科技公司管理流程图
规章制度管理办法及流程图.doc
规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。
第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。
1第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。
第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。
第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。
科技股份公司绩效考核管理制度
X X X X X X X科技股份有限公司绩效考核管理制度编号：xxxxxxxxxx版本号：B修改号：0编写：企管中心审核：XXXXX批准：XXXXX目录1.0目的 (3)2.0适用范围 (3)3.0考核原则 (3)4.0职责和权限 (3)5.0绩效指标 (5)6.0绩效考核实施 (6)7.0绩效考核结果运用 (10)8.0绩效考核申诉 (10)9.0绩效改进 (11)10.0相关表单 (12)11.0附则 (12)12.0附件：绩效考核流程图 (12)绩效考核管理制度1.0目的1.1通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作。
1.2通过客观评价员工的工作绩效、态度和能力，帮助员工提高自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。
2.0适用范围本制度适用于浙江华龙巨水科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的所有正式员工。
3.0考核原则3.1提高员工绩效为导向3.2定性与定量考核相结合3.3公平、公正、公开4.0职责和权限4.1绩效管理委员会4.1.1绩效管理委员会成员和职责公司设绩效管理委员会，由总裁、副总裁、各中心总监、各事业部总经理、各厂厂长组成，总裁担任委员会主任，企管中心总监担任委员会常务副主任；4.1.1.1负责公司整体绩效考核制度、方案审定通过；4.1.1.2负责与绩效相关的重大事项、问题的研究确定；4.1.1.3是公司绩效考核申诉的最终处理机构；4.1.2绩效管理执行小组成员和职责绩效管理执行小组是公司绩效考核工作的执行机构，成员构成为：企管中心总监任组长，企管中心绩效经理任副组长，各中心总监、各事业部/厂负责人、各事业部综合管理经理为组员；各中心、事业部/厂绩效管理由部门负责人负责，成员为各部门主管组成。
绩效管理执行小组的主要职责：4.1.2.1负责起草拟定并提报公司整体绩效考核管理制度、指标体系和操作办法；4.1.2.2负责绩效管理报告的汇总并组织召开绩效管理会议，绩效管理执行小组组长有权安排绩效数据的分层审核，并对分层审核结果进行抽查。
过程审核控制程序(含流程图)
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
过程审核控制程序
I-QP-04
页数
3/7
生效日期 2022-08-01
生效版本
01
-- 产品质量下降 -- 顾客索赔及抱怨 -- 生产流程更改 -- 过程不稳定 -- 强制降低成本 -- 内部部门的愿望
6.2.2 品管根据过程审核计划，提前一个月指定审核员，报管理代表批准，管理代表根据 上报的审核员名单指定审核组长。将批准后审核员和审核组长名单通知审核员和审核组长。
6.4.3 为了避免在末次会议上冲突，必须尽量在现场澄清不明之处并达成一致意见，审核 过程中发现不符合项,审核员让被审核单位的相关人员确认,以保证不符合项完全被理解,以 便于纠正。如对于不符事项认定有争议时，由审核组长裁定，达不成一致意见时，再由管理 代表做最终裁定。
6.4.4 审核员必须按如下准则对每个提问进行评分:
表。详见 6.3.3 要求
过程审核流程计划
审批
审核开始 首次会议
首次会议的召开，详见 6.4.1 要求
会议签到表
现场审核 末次会议 审核报告
现场审核，详见 6.4.2 和 6.4.3 要求
过程审核提问表
会议签到表
末次会议的
过程审核结果一览表
过程审核总评定（审
批准
审核报告的编制，发放。详见 6.5 要求
核报告）
制定纠正 预防措施
纠正预防措施的实施，详见 6.4.8，6.6.1， 6.6.2 要求
跟踪验证 记录保存
批准 记录的保存，详见 6.7 要求。
纠正预防措施报告
提交管理评审
将过程审核记录作为管理评审的输入。
文件名称： 文件编号：
ABC 科技有限公司
规章制度(以此为准)
秦皇岛靖天科技开发有限公司管理制度批准发布令为使秦皇岛靖天科技开发有限公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。
本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。
它具有很强的实用性。
望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是秦皇岛靖天科技开发有限公司实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。
经公司总经理研究通过，特此发布。
总经理：2012年月日一、总则1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。
2.制订原则：2.1 可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。
2.2 有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。
2.3 标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；2.4 个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。
3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。
4.解释权：本制度的解释权归公司所有。
二、企业文化1．公司的宗旨：为顾客提供满意放心的产品和服务。
2．企业文化：生存理念：唯有正道，才能长存经营理念：公平、诚信、共赢、长远的利益诉求发展理念：积跬步以至千里，汇小流成江海用人理念：事业感召，文化凝聚，精神鼓舞，环境吸引，机制激励，条件造就工作理念：简单工作重复做，造就专家；重复共作快乐做，造就赢家管理理念：制度第一，领导第二，依靠流程，依靠团队产品理念：与产品的不足死磕到底，不断改进，追求完美服务理念：面对客户需求，用心，细心，专心竟争理念：物竞天择，自我超越，同道共兴3．员工行为准则：3．1个人形象规范，待人接物文明；3．2办公秩序严肃、紧张、有序、安静；3．3学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；3．4爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；3．5做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；3．6不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；3．7不断树立、维护与提高公司品牌与形象。
流程管理_业务变更管理流程图
业务变更管理流程版本记录目录1.文档介绍 (1)1.1.文档简介 (1)1.2.文档用途 (1)2.变更管理流程简介 (2)2.1.变更管理流程描述 (2)2.2.目的 (3)2.3.围 (3)2.4.主要容 (3)2.5.业务价值 (5)3.变更管理的人员角色和职责 (7)3.1.变更经理 (7)3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8)3.3.变更主管 (8)3.4.变更实施人员 (9)3.5.某客户人员角色定义 (9)4.变更管理流程说明 (10)4.1.变更管理总体流程 (10)4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12)4.3.变更管理详细流程 (12)4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (12)4.3.2.（300.1）提交变更请求 (15)4.3.3.（300.2）接受变更请求 (15)4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (16)4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (17)4.3.6.（300.5）计划&沟通 (18)4.3.7.（300.6）变更实施 (18)4.3.8.（300.7）回顾 (19)4.3.9.（300.8）结束 (20)4.4.SD相关代码定义 (20)4.4.1.请求者优先级别 (21)4.4.2.影响度 (21)4.4.3.风险 (21)4.4.4.状态 (22)4.4.5.变更工单实施状态 (22)4.4.6.结束代码 (22)4.4.7.类别（Category） (22)4.4.8.类型（Type） (23)5.变更管理流程控制 (24)5.1.变更管理流程政策/建议 (24)5.1.1.政策 (24)5.1.2.建议 (25)5.2.管理报表 (25)5.3.工作报表 (26)6.附件 (27)1.文档介绍1.1.文档简介本文档是某客户变更流程设计说明及分析报告，是中国某公司和某客户信息科技部安全运行处（以下简称某客户）一起制定的变更管理的流程说明文档，通过制定该流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规的分步流程去更新或升级生产环境中的IT系统。
公司运营流程图
先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。
比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。
一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。
运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。
3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。
4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
公司行政类管理流程
合肥XXXX科技有限公司行政管理流程行政部2015—06—28目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 客户招待管理工作流程3、行政—03 固定资产管理流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政—05 办公设备管理流程6、行政—06 文书档案管理流程7、行政—07 档案借阅管理流程8、行政—08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政—10 名片印刷管理流程11、行政—11 宣传物料制作管理流程12、行政—12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、人事—01 组织结构设计工作流程15、人事—02 人力资源规划工作流程16、人事-03 事档案管理工作流程17、人事—04 考勤管理工作流程18、人事-05 培训计划管理工作流程19、人事-06 员工招聘管理工作流程20、人事-07 员工录用管理工作流程21、人事—08 员工绩效考核管理工作流程22、人事—09 劳动合同管理工作流程23、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号:行政-01—步骤表/流程图编制日期:2016-06—28此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2016—06—28相关领导流程图:接待部门财务部门3、固定资产管理流程流程图:申请部门行政部相关领导4、办公用品/物料管理流程—28流程图：申请部门行政部相关领导编号：行政-05—步骤表/流程图编制日期:2016—06—28流程图：行政部行政部经理总裁编号：行政—06-步骤表/流程图编制日期：2016—06—28汇总人：行政部行政文员审核人:行政部经理审批人:总裁流程图：相关部门行政部相关领导7、档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2016-06-28查阅人:各部门申请人 审批人：行政部经理、总裁保管人：行政部文员流程图：申请部门 行政部 相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08—流程图编制日期:2016-06-28 流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程28流程图：相关部门行政部相关领导10、名片印刷管理流程06-28审批人：总裁制作人:行政文员流程图：申请部门行政部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政—11—步骤表/流程图编制日期:2016-06-28流程图：申请部门行政部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程编号:行政-12—步骤表/流程图编制日期：2016-06—28流程图：相关部门企划设计部门相关领导13、印章使用管理流程编号:行政—13—步骤表/流程图编制日期:2016—06-28审批人：总裁、行政部经理制作人：行政文员流程图：用印部门行政部相关领导14、组织结构设计工作流程编号：人事—01—步骤表/流程图编制日期：2016-06—28流程图:相关部门实施人事部设计公司管理层规划15、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2016-06—28流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈16、人事档案管理工作流程编号：人事—03-步骤表/流程图编制日期：2016-06—28流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管17、考勤管理工作流程编号:人事—04-步骤表/流程图编制日期：2016—06—28流程图：相关部门人事部相关领导18、培训计划管理工作流程编号：人事—05—步骤表/流程图编制日期：2016—06—28流程图：申请部门人事部相关领导19、员工招聘管理工作流程编号：人事—06-步骤表/流程图编制日期：2016—06—28流程图:用人部门人事部相关领导20、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2016-06—2821、员工绩效考核管理工作流程编号：人事—08—步骤表/流程图编制日期：2016—06—2822、劳动合同管理工作流程编号:人事—09-步骤表/流程图编制日期:2016-06-28流程图:用人部门人事部相关领导23、员工出差管理工作流程编号：人事—10-步骤表/流程图编制日期：2016-06—28流程图：出差部门行政部财务部门相关领导。
技术部工作流程图
部门职能技术部：技术部部门名称：技术总监主管岗位：生产部上级部门 :总经理上级主管技术部内勤-技术员—技术工程师—：技术总监部门结构:部门本职负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持：部门目标以客户的需求为工作目标,即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。
：主要职能负责制定公司管理制度。
负责建立和完善产品设计,新产品的试制、标准化技术规程、技1.术情报管理制度;组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度组织和编制公司技术发展规划,编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规2.划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定3.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大4.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程5.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理6。
编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订定额内容7.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。
负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度8。
及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行9.负责编制公司技术开发计划,抓好管理人才培养，技术队伍的管理。
有计划的推荐引进、10。
专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。
11.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作12。
新产品开发新产品实现的立项策划1。
1新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件1.2新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约1.3新产品的实验测试(技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告)1.4新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请)1。
5管理权限：、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。
科技公司发展历程时间轴企业大事记流程图表PPT模板
2019
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信息文字即可；
2018
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2016
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2008
2005
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2000
企业发展时间轴
1
2
2012
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2014
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炫酷科技 时间轴
TIME AXIS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
优品图文科技网络公司
目录/CONTENTS
01
企业时间轴
02
公司大事件
03
04
公司发展历程
未来规划步骤
01
企业时间轴
企业发展时间轴
企业发展时间轴
企业发展时间轴
2012
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企业发展时间轴
2016
2020
2012
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2015
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内部审核程序(含流程图)
3.审核人员必须具有内部审核资格。
审批
OK
批准后的审核计划由审核组长在内审前一星期分 发给受稽核单位及内审员。
由审核组长组织及主持首次会议，以简要说明本 次稽核目的和范围并确定各受稽核部门的配合人 1．会议签到表
员、安排。
1．内审员按内部审核检验表，使用问、查、看的 方法，在现场查验收集客观证据，并填写在内部 审核检查表中。
长
2.内部审核规定为每年一次，隙隔一般不超过 12
个月，在第 2 点的情况下，可适当增加审核次数。
3.内部审核时机:
①体系发生重在变化时；
②发生重大品质异常时；
③产品结构发生重大调整时；
④管理代表认为有必要时。
1.审核组长编写审核计划并提交管理者代表与总
NG
经有2制.过，理内程须审部及按批审所过核，有程检审班方查核次法表计；进由划审行审应核编核覆组写组盖长。长公负组司责织生组审产建核及审员服核进务小行的组编所；12表.、内内部部审审核核计检划查
1. 纠正/预防措 施报告 2．纠正/预防措 施一览表
1.各责任单位应在规定时间内完成并实施改善对 策，并由审核员负责跟踪其有效性，如验证周期 超 1 个月的，可以在提交内审报告后再验证。
1. 纠正/预防措 施报告
内审总结报告
NGΒιβλιοθήκη 审核组长根据此次审核结果编写内审总结报告， 对体系的符合性进行评价。
1.内审总结报告
5.1 总经理:批准审核计划及审核报告。 5.2 管理者代表:审核审核计划及审核报告，委任审核组长。 5.3 审核组长:制作内部审核检查表及组织审核、编写审核报告。 5.4 审核员:负责实施现场的审核,审核检查表的编写。 6.程序重点: 6.1 内部审核管理流程图 6.2 如对于不符事项认定有争议时，由审核组长裁定。 6.3 审核结束会议由审核组长召开，管理代表、受审核过程的过程负责人和审核员参加， 就审核过程发现不符 事项进行讨论与确认，并确定不符事项矫正期限。 6.4 审核计划: 6.4.1 每年一次的审核计划，由审核组长于实施前二周拟定，依「内部审核计划」经管理 代表审核后，呈总经理/董事长核准实施，计划应考虑被审核过程与区域的状态及其重要性 及前次审核的结果、审核的准则、范围、频率及方法。 6.4.2 审核组长由管理代表指定，负责组织审核组，并具有良好的审核技巧和经验，熟悉 质量管理体系。 6.4.3 审核组成员的选定条件: A.技术资历 B.独立于被审核领域 C.具有内部审核资 格 6.5 审核内容及要求
中国建筑科技管理手册
三、企业科技管理
1. 科技管理整体流程
科技管理流程图
三、企业科技管理
2. 科技管理信息系统
概念
科技管理信息系统是一个集成了各项科技管理业务和科技资源的 科技管理平台，实现了对各项业务的全覆盖和各级单位的全覆盖。 通过规范科技业务管理流程等标准化手段使中建股份层面科技评优 （含科技成果奖项、勘察设计奖项、工法、专利、施组方案评优等 ）、科研课题、技术服务、科技信息统计等业务最大限度实现信息 化管理。
功能
科技信息管理系统主要功能是实现中建科技业务管理的信息化、 标准化，将涵盖中建企业科技业务的方方面面，实现横向到边的科技 业务管理。
三、企业科技管理
2. 科技管理信息系统
目标
科技信息管理系统以实现整个系统的全覆盖为目标，形成一个各 级单位全员参与的“中国建筑”科技信息管理系统，中建股份科技 系统管理人员能够进行统一纵向到底的管理，各级单位还能够通过 系统实现本单位科技业务管理。
总工程师 工程局 科技管理部 门
总工程师 项目部
技术部门
二、科技管理体系
3. 专业或学术组织机构
专家委员会
专家委员会是中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司” ）设立的中建总公司科学技术界的最高荣誉性、咨询性机构，专家 委员会由中建总公司系统内相关技术领域的业内知名专家学者组成 。
技术中心
技术中心是中建总公司所组建的科技创新组织机构，是中建总 公司科技创新体系的核心构成。技术中心以专家委为其专业和学术 最高咨询机构。技术中心最高决策机构为技术中心管理委员会。
中国建筑科技管理手册
目 录
一
总则
二
科技管理体系
三
企业科技管理
四
项目技术管理
科技研发项目立项工作程序流程图
新研发项目申报根据公司订单情况（一般新订单签订合同或编制项目预算时候后提出）项目经理/技术经理提出项目人员确定根据公司和部门的安排，确立研发项目人员结构，配置专门的项目研发管理人员（如PJS），负责管理本项目研发内容的管理项目经理负责项目初审合格项目的必要性，课题组的承担能力、经费预算的合理性符合申报指南的要求。
项目论证评估1、对项目的技术创新性、可行性、风险、效益和市场前景等进行评估；2、时限根据项目申报指南确定。
项目立项1、根据项目的初审意见、立项评估论证意见、项目申报指南的有关要求和年度计划的总体安排，确立立项项目名单；2、时限根据年度计划确定。
项目形式审查合格申报单位主体资格合格，资料完整、齐全、真实，以及是否符合申报项目指南的规定要求。
项目形式审查不合格申请材料不齐全或不符合项目申报指南的规定，签订项目合同书科技研发项目立项工作程序流程图上报符合大连市以上科技项目条件的上报。
科技孵化器（市级）认定（考10个工作日之内告知申报人。
实地考察市科技局组织实地考核专家评审由市科技局组织专家评审提出申请依据申请条件提出申请填报申请材料提交相关的技术资料和其他材料。
初审合格符合申报条件的规定，申报材料齐全完整并且填写准确无误。
上报向上级科技局提出申请，并根据其意见，会同申请单位做好接受考核的准备工作。
初审不合格申请材料不齐全或不符合申报条件的规定，14个工作日之内告知申报人。
专家评审由市科技局组织专家组评审。
决定1、符合条件的14个工作日内出具许可文件。
2、不符合条件的在14个工作日内出具不予许可决定书。
申请1、符合申请人条件；2、提交有关技术资料和受理1、查验申请材料；2、出具受理或不予受理书审查政策法规与体制改革处受理，进行形式审查。
核）申报程序流程图市级科普基地认定程序流程图不予受理申请材料不齐全或不符合法定形式，当场或7日内一次其他材料。
面凭证。
申报认定材料企业提交认定材料。
组织评审符合条件上报大连市科技局，由高新技术发展及产业化处组织专家或委托有资质的科技中介机构，对通过审查的企业的技术水平、技术创新能力、管理水平、效益和市场前景等方面进行评审，并按要求出具评审意见。
有限公司科技项目管理流程图
生产部根据科技项目资金计划和项目研究内容、方案等，拟定项目合同和科技项目计划任务书。
10
生产部负责项目实施过程中的组织、协调和监督工作，严格控制项目开发的进度和质量，协调解决项目执行过程中出现的问题。项目承担单位应提供项目实施的必要条件，保证项目按期按质完成。
11
生产部监督检查项目计划进度，并按月度编报项目执行、经费使情况报表，项目承担单位对项目实施过程中形成的数据、资料应及时收集整理。
12
生产部负责组织科技项目的验收。项目验收以研究开发合同为依据，对项目完成情况进行总结和评价，形成“赤峰电业局科技项目开发研究及推广应用验收意见书”。
13
对通过验收并运行稳定，且技术水平高、效益好、推广应用价值较大的科技项目，由生产部申请赤峰市科技局、内蒙古东部电力有限公司等上级科技主管部门组织科技成果评审和鉴定。
适用范围：本流程适用于 电业局送电工区科技项目的申报、审批、评价与验收等项目内容的管理。
3
生产部对《科技项目建议书》进行综合评审、论证，重点审核项目的可行性、先进性以及与生产实际的适应性，对提高安全运行水平、提高供电服务质量、节能降耗、改善环境、降低成本、提高劳动生产率等方面的项目优先立项。
4
预审合格的项目，纳入赤峰电业局科技项目储备库统一管理。生产部进行项目系统录入，同时要求相关单位在10个工作日内向生产部提交项目可行性研究报告。
5
根据赤峰电业局年度科技发展规划和申请资金安排，从科技项目储备库中按照优先级选取项目，科技领导小组审定上报项目。
6
生产部确定项目负责人，上报蒙东公司《科技项目建议书》。
7
蒙东公司下达科技项目计划
8
计划下达后，生产部依据项目建议书和蒙东公司审查意见组织项目实施，协同项目承担单位组织制定项目研究计划和实施方案。
不合格品控制流程图
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑 收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处
技术管理流程图
5.1.3设计变更与洽商文件管理流程图5.1.4施组、方案及技术交底文件管理流程图5.2.1参与工程深化设计管理流程图5.2.2图纸会审流程图5.2.5施工组织设计编制、审批流程图5.2.6施工方案编制、审批流程图5.2.7 技术交底编制、审批流程图熟悉施工方案和图纸编写技术交底资料不合技术管理部经理审批格合格组织技术交底会议5.2.8 施工技术交底管理流程图总工程师 项目总工程师 有关职能部室工程部项目工程部主任 单位工程技术负责人 专业工程师施工队队长班组长工人项目 技术 交底技术交底参加单位 工程 技术 交底 分部 分项 技术 交底技术交底 参加 参加参加参加 组织交底技术交底参加技术交底组织交底参加5.2.9 施工试验工作程序图项目部技术人员根据图纸及规范要求对试验 工提出有关试验交底书项目部试验工按规定要求进行取样 委托单位送样，并填写委托试验单试验室检查试件外观、编号并对委托单内容 进行检查、核对，填写来样登记台账按标准对必试项目或要求项目进行试 验，填写试验记录计算，评定 填写试验报告 复核，签章登记台账签发报告合格，可以使用，进行 下道工序不合格，按不合格品的 控制工作程序报告5.3.1 施工工序控制流程图 施工工序划分每道工序完成后项目内部 检查不合格不施工班组自检班组整改合合格格 质量安全部内部互相检查驻地监理检查 合格进行下一道工序5.3.2 施工资料管理流程图竣工资料来源技术管 理部工程 管理 部质量 安全 部试验 室按照本部门资料流程谁 主办，谁收集、整理，移交部门资料员各工长按部门资料流 程进行收集、整理，移交部门资料员各质检员按部门资料 流程，进行收集、整理，移交部门资料员各主办人员按部门资 料流程收集、整理，移交部门资料员技术管 理部资 料员复 核不合格 处理合 格各部门依据所属 资料类别，进行分类归档不合格 处理工程管 理部资 料员复 核合 格 各部门依据所属 资料类别，进行 分类归档不合格 处理质量安全 部资料员 复核不合格 处理检测试验 室资料员 复核合 格各部门依据所属 资料类别，进行分类归档合 格各部门依据所属 资料类别，进行分类归档移交项目资料员 汇总、复核、组卷、归档5.3.3 物资管理流程图工程管理部审批采购计划 提供物资需求计划项目经理物资管理部上报 采购 计划报资金需求计划 提供物资清单物资采购财务部试验室进行试验取样验收、入库、保管、发 放材质试验证明报监理 工程师进行报验监理审批后投入使用质量情况信息反馈物资消耗统计与回收5.3.4 施工测量管理流程图组建测量队与设计院进行基准 点交接沟通不合与设计单位进行测格量点位交接导线复测 合格导线加密进行工程测量直接由项目总工程师领导 由两支队伍分别复测5.3.5 计量管理流程图中间交工资料整理监理工程师签发中间交工证书承包人填报计量申请单或监理 工程师发出计量时间和计量部位的通知承包人计量 不 合 格承包人填写中间计量表不合驻地专业监理工程师核对格驻地总监理工程师审核 计入中间支付证书5.4.1 技术攻关管理流程图项目主管领导同意科技攻关课题策划 技术攻关课题立项 成立技术攻关小组 技术攻关小组制定解决方案技术管理部组分管领导同意针对需要解决的技术 难题重新确定方案技术攻关小 组课题调研可行 技术方案实施不可行 攻关项目结束 分管领导批准技术方案专家对技术攻关项目验 收、鉴定修正措施改进总结评价，是否否达到预期效果是技术攻关项目申报成果5.4.2 试验检测工作流程图物资部按进场计划单 填写物资进场检验单 （材料名称、规格、 数量、使用部位、存 放地点）安质部联系监理见证物资部、工程部（各 专业施工班组）配合 取样工作各种标准试验（钢筋 原材力学性能、混凝 土强度、砂浆强度、 土的标准击实等）各种原材料进场，物资部 收集出厂材质证明原件中心试验室核对物资检验 单和厂家相关证明材料各专业检测室按相关要求 现场取样（监理见证）专业试验检测（监理见证 或平行检验）试验报告整理工程管理部进场材料报验（质量安全 管理部）成品、半成品检测试验检测工程实体检测 交工检测整改 物资管理部质量安全管 理部 技术管理部。
管理体系的22个过程乌龟图
合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程支持过程/相关过程1、基础设施与环境管理2、监视与测量3、采购管理输出③(将要交付的是什么？)1、产品规范和图纸2、产品过程流程图3、生产线场地布置图4、控制计划5、DFMEA、PFMEA报告6、MSA分析报告7、产品样件8、初始过程能力研究9、产品作业指导书10、PPAP批准件接收准则11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新品开发一次通过率2、新品开发按时完成率3、开发成本降低达成率使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、邮件、传真、物流运输、电话如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程3、不符合和纠正措施控制程序3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、会议室、文件、电话、传真机、E-mail主管部门：业务部相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、顾客的信息、产品的信息2、竞争对手的信息3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务)4、制造过程绩效5、交付产品绩效6、顾客生产中断、退货、投诉7、体系审核的结论1、顾客满意度评价报告2、顾客满意度调查报告3、顾客满意度提升计划4、需要改善的项目和措施5、问题整改措施计划和佐证资料6、顾客退回、投诉分析整改报告7、顾客交付业绩的统计记录8、持续改进计划如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程支持过程/相关过程1、管理评审过程2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程合肥仁邦电子科技有限公司过 程 分 析 乌 龟 图使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、打印机、文件柜、订书机、受控文件章、作废章、纸、笔主管部门：品质部相关部门：各部门输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、管理体系的要求2、法律法规的要求3、国家和相关行业标准的要求4、相关方和顾客的要求5、组织的管理要求6、产品实现过程的要求7、技术文件资料-图纸、标准、数据等8、更改的控制过程①支持过程(SP)1、质量手册、程序文件、工程规范、作业指导书、表单记录2、APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC资料3、管理、技术类文件的批准、发放4、各类体系文件的标识、更改、检索、保存的要求5、各类文件的制定、审批、发放、回收、处置的要求S4文件与记录管理过程过程责任人：品质部如何做？④支持过程/相关过程关键准则是什么？⑦(方法/程序/指导书/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、文件控制程序1、管理评审过程1、作废文件回收率2、记录控制程序2、内部审核过程2、文件记录下发及时率3、纠正预防与持续改进管理过程3、记录准确率4、信息沟通管理过程4、文件受控率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率过 程 分 析 乌 龟 图使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、办公设备、会议室、档案输入②(要求是什么？)1、法律法规和相关方标准要求2、顾客和相关方的要求及期望3、顾客的要求和特殊要求4、市场信息和竞争环境信息5、组织评审外部环境的风险和机遇6、组织经营理念、方针、目标、经营计划、组织的产品服务7、组织的设备设施、经营活动8、人员及产品安全要求9、外部提供产品、过程和服务如何做？④(方法/程序/指导书/技术)1、风险和机遇应对措施控制程序2、质量手册。
科技工作流程、廉政风险点及防控措施
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所廉政风险防控手册（试行）二〇一一年三月十五日目录■说明 (1)一、结构说明 (1)二、标示说明 (2)三、应用说明 (2)■主要工作和项目廉政风险点及防控措施 (3)一、科研管理工作 (4)对外科技拨款审签项目 (4)会议费预支审批项目 (6)材料费审批项目 (8)二、人事管理工作 (11)干部选拔任用项目 (11)学生招录项目 (14)三、财务管理工作 (16)大额拨款项目 (16)四、基本建设工作 (18)基本建设项目 (18)五、物资采购工作 (24)物资采购项目 (24)■重点制度指南 (27)说明一、结构说明本手册涵盖环发所涉及廉政风险的五大类主要工作内容，共8个工作项目，具体结构以项目为单元，以每个项目纵向的工作流程为主轴，按照具体实施阶段，逐一排查各个工作环节中可能产生的廉政风险点，对风险等级进行评估，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。
本手册内容共包含二个部分：第一部分：全所五大类主要工作结构图及每类工作包含的项目流程图。
共5张主要工作结构图，8张项目流程图，包括22个实施阶段和37个具体工作环节。
第二部分：与每类工作项目流程图相对应的廉政风险点及防控措施一览表，纵列为具有逻辑对应关系的实施阶段、所处环节、所涉对象、廉政风险点、防控措施和责任主体等6列，共列出39个工作环节可能产生的廉政风险点84个。
其中，所涉对象为产生廉政风险的主体，即可能产生廉政风险的工作人员，责任主体为制定和执行防控措施的主体，一般情况下为承担工作的部门。
第二部分：重点制度指南。
为便于理解和操作，将研究所规章制度进行整合，作为各项防控措施中的制度列入重点制度指南中。
本手册中廉政风险点与防控措施的对应，并非完全一一对应。
因为有些环节中几个风险点对应一项措施，而有些环节中一个风险点对应几个防控措施，还有一些防控措施，对很多风险点具有通用效果。
二、标示说明根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为三个等级，按照低、中、高的顺序分别用“★”、“★★”、“★★★”标示。
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是
办理手续
做好工作安 排，准备接收
向原部门、 接收部门 下达通知
接收
报到流程
档案 记录
12 / 38
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
·
批准人员 批准日期
员工工作调动流程
流程 名称 行为实施 环节
员工工作调动 流程
被调动员工
编码 执行核心部门
调出部门
人力资资部 调入部门
受控状态 控制部门
行政人力资源 部
受控状态 控制部门
总经办
14 / 38
行为实施
环节
各职能部门 行政人力资源部
总经理办 公会议
总经理
董事会
管理 行为
提出任 命名单 （部门 负责人 以下职 位）
制定晋升 制度及各 级人员任 职资格
否
审议
否
审批
是
是
否
签发
是
考察
否
否
审议
是
是
任命公司经 理
下发任命通 知
下发任
是
命通知
否
审议
岗位设置管理流程
流程 名称
行为实施 环节
岗位设置管理 流程
各职能部门
编码 执行核心部门
行政人力资 源部
受控状态 控制部门
行政人力资源部
总经办
总经办 总经理
工作 分析
管理 行为
否
意见
是
否
意见
是
相关说明 编制人员
根据公司发 展战略进行 职能分解和 机构设置
根据人力 资源规划 确定编制
否
审核
是
职责划分与 岗位设置
行政人力资
源部
总经办 总经理
13 / 38
调动申 请
工作 交接
否
审批
是
否
审批
否
审批
是
超越
权限
是
否
审批
是
下发调 动通知
管理 行为
员工关系 移交
员工接收工 作安排
工资关 系调整
档案 记录
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
·
职务任命流程
流程 名称
职务任命 流程
编码 执行核心部门
行为实施 环节
新员工入职流程
新员工入职 流程
编码 执行核心部门
行政人力资源 部
受控状态 控制部门
总经办
行政人力资源部
用人部门
8 / 38
管理 行为
新员工建档
工作证办理
发放员工手册
配合行政部办理后 勤工作
制度培训 签订试用合同
人力资源部和用人部门配合进行岗前培训 工作关系介绍
相关说明 编制人员 编制日期
行为实施 环节
岗位轮换 流程
员工原工作部门 负责人
编码 执行核心部门
公司员工
行政人力资源 部
受控状态 控制部门
行政人力资源部
总经办
接收部门 负责人
对轮换提出 意见
根据员工职 业生涯规 划，编制轮 换计划
对轮换提出 意见
管理 行为
否
是否 同意
是
征求员工意 见
否
是否 同意
是 填写轮换表
工作安排 和交接
否
存档
试用员工转正流 程
审核人员 审核日期
工作交接 试用
批准人员 批准日期
·劳动合同管理流程
流程 名称
劳动合同管理 流程
编码 执行核心部门
行政人力资 源部
受控状态 控制部门
总经办
9 / 38
行为实施 环节
相关员工
部门负责人 分管领导
行政人力资源部
新员工报 到入职
试用期满
管理 行为
合同期满
是否续签 合同
分析
提出编制草 案
否
审议
管理 行为
制定具体的
是
人员编制，
并编制职位
说明
执行编制
是
审核
否
否
签批
是
相关说明
2 / 38
编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
·
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
增加编制申请 流程
各用人部门
增加编制申请流程
编码 执行核心部门
受控状态 各用人部门 控制部门
总经办
行政人力资源部 总经理办公会议
制作职务 说明书
薪酬设计 薪酬预算
实施
否
审核
是
否
审批
是
审核人员
1 / 38
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程 名称
行为实施 环节
·人员编制管理流程
人员编制管理 流程
编码 执行核心部门
Байду номын сангаас
行政人力资 源部
受控状态 控制部门
各用人部门 行政人力资源部 总经理办公会议
总经办 总经理
对本部门编 制提出意见
进行各部 门工作量
公司内部招聘 流程
用人部门
·公司内部招聘流程
编码 执行核心部门
行政人力资 源部
受控状态 控制部门
行政人力资源部
公司员工
总经办
员工原就任 部门
用工申请 流程
公司外部招聘 程序
决定 外聘
管理 行为
判断
决定内 聘
对内发布招聘 启事
报名，填写应 聘登记表
用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持
面试
与员工沟 通，必要时 请人力资源
总经理
3 / 38
提出增加编 制的申请
提出增编岗位 人员素质要求
是
审核
否
否
审议
否 是
审批
是
管理 行为
内部招聘流 程
内 聘
决策
外 聘
外部招聘流 程
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
·用人申请流程
4 / 38
流程 名称 行为实施 环节
用人申请 流程
用人部门
编码 执行核心部门
考核
合 格
是
否
签订试用 合同
不合格
辞退流程
签订正式 合同
劳动仲裁机构 签字备案
存档
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
·
办理离职手续
批准人员 批准日期
新员工试用期满转正流程
10 / 38
流程 名称 行为实施 环节
新员工试用期满 转正流程
用人部门
编码
受控状态
执行核心部门 行政人力资源部 控制部门
提请任
否
命主管、
财务负
责人
审
议
任命除财务
是
负责人之外
的部门级管
理人员
相关说明 编制人员 编制日期
部协调
关 键 人 员 不 能 调 离
人员筛选
通知职员， 并办理调动 手续
判定
非 关 键 人 员
相关说明 编制人员
审核人员 6 / 38
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程 名称
行为实施 环节
公司外部招聘 流程
用人部门
·公司外部招聘流程
编码 执行核心部门
行政人力资 源部
受控状态 控制部门
行政人力资源部
受控状态 用人部门 控制部门
分管经理
部门负责人
分管部门
行政人力资源部
维持现状
不
影
因调动、流
响
失等原因出
工
现职位空缺
作
管理 行为
报告部门 负责人
判断
面 影 响 工 作
填写用人申请 表
是
审核
否
否
核实
是
实施 招聘流程
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
5 / 38
流程 名称
行为实施 环节
总经办
试用期满新员工
行政人力资源部
分管经理厂长 总经办
填写转正 申请
转正考核 评估
是
管理
是否
行为
合格
否
是
是否 留用
否
员工辞退流 程
否
是
审核
是
审 批
否 延长试用期
签订正式 合同
劳动仲裁机构 签字备案
相关说明 编制人员 编制日期
存档
审核人员 审核日期
·
批准人员 批准日期
11 / 38
岗位轮换流程
流程 名称
应聘人员
用工申请 流程
公司内部招聘程 序
决定 内聘
判断
管理 行为
决定外 聘
对外发布招聘 启事
报名，填写应 聘登记表
用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持
面试
总经办
分管经理 总经办
相关说明
人员筛选
通知报到
报到
入职流程
7 / 38
否
审核
是
编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
·
批准人员 批准日期
流程 名称