XX投资控股有限公司战略规划管理办法

XX投资控股有限公司

战略规划管理暂行办法

第一章总则

第一条为了规范XX投资控股有限公司（以下简称“公司”）五年发展规划的制定、实施和调整,依据《XX投资控股有限公司章程》、《XX投资控股有限公司股东会议事规则》、《XX投资控股有限公司董事会议事规则》、《董事会战略与投资委员会工作规则》、《XX投资控股有限公司总经理办公会议事规则》以及集团公司相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称的战略规划，是依据国家发展规划、产业政策以及集团公司发展战略，按照公司股东会、董事会要求，制定的公司稳定发展的纲领性文件。

第三条本办法的管理范围包括：战略规划的制定、实施、调整等各环节的工作。

第四条本办法适用于本公司。

第二章战略规划内容

第五条【战略规划主要内容】

（一）发展战略态势分析

包括：外部环境分析含国内外宏观环境、投资行业环境、

产业环境分析等；内部环境分析含公司发展现状、优劣势分

析、对标分析、股东需求分析等。

（二）战略定位和发展目标

包括：战略定位、愿景和文化、发展目标、发展思路。

（三）投资方向和投资组合

包括：投资方向、投资原则、投资组合。

（四）运作模式

包括：运营模式、盈利模式、组织架构等。

（五）重点工作

（六）年度目标

（七）实施路径和保障措施

（八）其他

第三章职责与分工

第六条【股东会】按照《XX投资控股有限公司股东会议事规则》，负责审批战略规划。

第七条【董事会】按照《XX投资控股有限公司董事会议事规则》，负责制订战略规划，并提交股东会审批。

第八条【董事会战略与投资委员会】按照《董事会战略与投资委员会工作规则》，负责对XX投资战略规划进行研究，并提出建议。

第九条【总经理办公会】按照《XX投资控股有限公司总经理办公会议事规则》，负责组织实施经股东会审批后的战略规划。

第十条【战略发展部】根据部门职责，战略发展部为战略规划

制定的牵头部门，按照董事会的要求，组织拟定和修订战略规划及战略规划实施的评估工作。

第十一条【各部门】参与战略规划的拟定，提供各自领域的相关材料。

第四章战略规划制定程序

第十二条【拟订】

（一）战略发展部负责组织公司战略规划拟定的前期准备工作，制定工作计划；

（二）各部门提供各自领域的战略规划相关材料；

（三）战略发展部负责拟订公司战略规划；

（四）战略发展部负责征求公司党委、内外专家、股东单位和各部门的意见，负责组织召开战略与投资委员会会议，

并根据各方建议修改完善；

第十三条【审批】拟订的公司战略规划提交总经理办公会审议、董事会审议，股东会审批。

第十四条【报备】公司战略规划经股东会审批后，根据要求上报集团公司。

第五章战略规划实施

第十五条公司各部门在战略规划的实施过程中各司其责，协同推进，确保战略规划的有效实施。

（一）战略发展部负责对战略规划中目标、任务和措施进行

分解，组织拟订三年滚动计划、年度经营计划，报总