董事会绩效管理委员会工作细则
关于公司董事会成员的绩效考核评估的决议
关于公司董事会成员的绩效考核评估的决议在今年的董事会第三十四次会议上，针对公司董事会成员的绩效考核评估，经过激烈讨论，最终达成以下决议：一、背景介绍作为公司的最高决策机构，董事会在公司发展中扮演着重要的角色。
为了确保董事会成员的工作水平和绩效能够得到有效评估，公司将对董事会成员的工作进行全面的考核。
二、考核标准1. 公司目标实现情况：评估董事会成员在公司战略规划和目标实现方面的贡献程度。
2. 经营管理能力：评估董事会成员在公司运营和管理中的表现，包括决策能力、沟通能力、人际关系处理能力等。
3. 风险控制能力：评估董事会成员对公司风险管理和内控制度的遵守情况，以及对危机处理和应急预案的能力。
4. 团队合作精神：评估董事会成员在协作、团队合作和员工关怀方面的表现。
三、考核程序1. 阶段一：数据收集。
董事会成员将提交相关的业绩和工作数据，并填写自我评估表。
2. 阶段二：绩效评估。
公司将组成评估委员会，由委员会成员对董事会成员进行绩效评估，采用定量与定性相结合的方式，确保评估结果全面公正。
3. 阶段三：评估结果确认。
评估委员会将根据评估结果，形成绩效评估报告，并提交给董事长和公司高层管理团队审核确认。
四、考核结果应用1. 绩效评估报告将作为董事会绩效考核的重要参考依据。
根据评估结果，对绩效优秀的董事会成员给予相应的奖励和表彰，激励其继续努力。
2. 对于绩效不佳的董事会成员，公司将提供相关培训与指导，并在下一轮绩效考核时进行重点关注。
如董事会成员连续两次绩效评估结果不达标，公司将进行相应的调整和处理。
五、保密与公平原则1. 考核过程中，所有评估数据和评估结果应严格保密，仅限内部使用。
2. 考核评估应公平、公正，不受任何主观偏见的干扰。
六、决议执行根据公司章程的规定，该董事会决议即时生效，并将在内部进行广泛宣传，以确保董事会成员充分了解并配合执行。
七、总结公司董事会成员的绩效考核评估决议旨在激励董事会成员持续提升工作表现，推动公司发展。
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则一、概述为了落实公司治理、提高公司董事会成员薪酬和绩效考核的公正性和透明度，特制定了本细则。
二、委员会组成公司董事会薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，其中必须至少包括一名非执行董事，主席由委员会成员中选举产生。
三、职责和权力1. 确定公司董事会成员薪酬制度和待遇标准•委员会应定期评估公司董事会成员的工作量和绩效，并根据评估结果合理制定薪酬和奖励计划；•委员会应参照行业标准和公司实际情况确定董事的薪酬水平。
2. 确定公司董事会成员任期终止的绩效考核标准•委员会应定期评估公司董事会成员的工作表现和绩效；•委员会应与公司董事会协商制定董事任期终止的绩效考核标准。
3. 监督董事的绩效•委员会应对董事的工作进行监督和指导，确保董事行使职权符合公司的战略和政策方向；•委员会应定期对董事的工作表现和绩效进行评估，评估结果纳入公司绩效考核管理体系。
4. 报告职权和职责•委员会应在公司董事会例会上报告其职权和职责；•委员会应向公司董事会提供薪酬制度和绩效考核相关事项的建议。
四、会议1. 会议形式•委员会应以会议形式审议有关职责和权限的事项；•任何委员都可能要求召开委员会会议。
2. 会议时间•委员会应至少每年召开两次会议；•对于重要事项，委员会应及时召开会议研究处理。
3. 会议记录•委员会应委派一名秘书负责会议记录；•会议记录应当精确记录所有决议和其中的投票结果。
五、绩效考核指标公司董事会成员的绩效考核指标应包括但不限于以下几项：•公司的经营状况和财务状况；•企业治理的透明度和公正性；•企业的社会责任和环保责任；•员工满意度和企业文化建设。
六、薪酬制度公司董事会成员的薪酬制度应包括但不限于以下几项：•固定工资；•年终奖金；•股票激励；•养老和医疗保险。
七、绩效考核和薪酬奖励公司董事会成员的绩效考核和薪酬奖励应根据其工作表现和绩效评估结果制定，并经公司董事会认可和授权后执行。
八、生效期本细则自公司董事会授权后立即生效。
董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
XX股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度第一章总则第一条为科学、客观、公正、规范地评价XX股份有限公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）的经营业绩，建立有效的激励与约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，确保企业经济效益的持续增长，特制定本制度。
第二条本制度所称董事、监事、高管人员是指由股东大会或董事会批准任命的下列人员：（一）公司董事；（二）公司监事；（三）公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，或《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）认定的其他高管人员。
（四）公司董事会认定的其他人员。
第三条公司董事、监事领取津贴。
公司高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员所分管工作的工作目标，以及经营业绩实现情况确定高管人员的年度薪酬分配。
第四条公司将遵循以下原则建立董事、监事、高管人员薪酬体系与确立薪酬标准：（一）体现以岗位、能力和业绩的付薪理念；（二）体现董事、监事、高管人员个人收入水平与公司效益及员工收入水平相结合的原则；（三）体现与公司发展战略相结合，防止短期行为，确保主营业务持续增长的原则；（四）薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则；（五）体现对董事、监事、高管人员个人收入“风险共担，收益分享”的原则。
第二章管理机构第五条公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、监事、高管人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。
其所提出对高管人员的薪酬计划须报董事会通过后方可实施；其所提出的董事津贴、监事津贴计划须报股东大会通过后方可实施。
第六条薪酬与考核委员会的主要工作包括但不限于以下内容：（一）对公司董事、监事、高管人员薪酬提出方案或修改的意见，审查、确认董事、监事、高管人员年度目标责任；（二）检查公司董事、监事、高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
集团公司绩效考核管理制度
集团公司绩效考核管理制度【绩效管理的宗旨】第一条通过绩效管理持续不断地提高和改进公司、部门和员工的工作业绩, 确保集团战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施以及员工的发展。
【绩效管理的内涵和外延】第二条集团的绩效管理包括公司战略框架的确定和分解、绩效指标的建立、绩效考核、绩效沟通、绩效分析改进、绩效结果的应用等六个方面。
【绩效管理体系的建立和推进实施】第三条集团人力资源部是集团绩效管理体系的设计和管理部门, 是集团绩效管理体系的推进和实施部门, 其他各部门负责绩效管理的具体实施。
第四条集团领导班子负责组织公司战略框架的确定、绩效指标的建立；集团人力资源部负责沟通、绩效分析改进和绩效结果运用。
【绩效管理体系的主体思路】第五条原则上集团所有子（分）公司、职能部室、员工的绩效考核都有自己的计划目标。
其中, 各子（分）公司计划目标分为两部分: 一是集团重点考核指标: 包括利润、产量、销量、销售收入；二是监控指标:包括制造成本、管理费用、财务费用、销售费用；煤耗、电耗、质量, 物质采购价格、销售价格, 公司定员、年度工资总额等。
集团部室计划目标, 除了要完成本部室基本职责外, 还必须完成集团确定的项目课题。
每年具体的计划目标详见《各年度计划目标实施方案》。
第六条每年年底集团组织专门人员研究制定下一年度的计划目标实施方案, 内容包括集团生产经营和项目投资计划, 各公司、集团部室计划目标和经济运行规则。
年度计划目标实施方案报经集团领导和董事会批准, 在集团职代会或年度工作会议上正式颁布实施。
【不同层级的绩效管理】第七条根据集团目前组织机构设置的特点, 将集团的绩效管理体系分为三个层级: 集团领导班子总经理、副总经理、总经理助理级高层管理人员的绩效管理；子（分）公司经营班子、集团部室负责人经理（副经理）级中层管理人员的绩效管理；其他员工级的绩效管理。
【绩效管理的周期】第八条根据集团经营管理的特点, 绩效管理的周期设置如下:1. 集团领导班子和子（分）公司经营班子成员每年度考核一次；2. 集团职能部室、工程建设项目、技术创新和技术改造项目经理级人员（包括副经理）每年度考核一次；3. 其他所有员工每月度考核一次。
董事会战略委员会实施细则指引
董事会战略委员会实施细则指引引言概述：董事会战略委员会是一个重要的组织机构，它对于企业制定和执行战略非常关键。
为了确保董事会战略委员会的有效运作，制定一套实施细则指引是必要的。
本文将详细介绍董事会战略委员会实施细则指引的内容和要点。
一、委员会成员的角色和职责1.1 主席：董事会战略委员会主席是委员会的核心领导者，负责主持会议、制定议程和监督战略的执行。
主席应具备丰富的经验和战略眼光，能够引导委员会达成一致意见。
1.2 委员：委员是董事会战略委员会的核心成员，他们应该具备广泛的业务知识和经验，能够提供有价值的战略建议。
委员应积极参预讨论，提出自己的观点，并与其他委员进行充分的商议和合作。
1.3 秘书：董事会战略委员会秘书负责协助主席组织会议并记录会议记要。
秘书应具备优秀的组织和沟通能力，能够高效地处理委员会的日常事务。
二、会议的组织和管理2.1 会议频率：董事会战略委员会的会议应定期召开，以确保战略的及时讨论和调整。
会议频率应根据企业的需求和战略的重要性进行调整。
2.2 会议议程：主席应提前制定会议议程，并将其发送给委员。
会议议程应包括战略目标的讨论、战略计划的评估和战略执行的监督等内容。
委员可以提前提出议程建议，并在会议上进行讨论和决策。
2.3 会议记要：秘书应记录会议的主要讨论内容和决策结果，并及时发送给委员。
会议记要应准确、简明扼要，并包括行动计划和责任人的分配。
三、战略制定和评估3.1 环境分析：董事会战略委员会应对外部环境进行深入分析，包括市场趋势、竞争对手和法规政策等。
同时，也需要对内部资源和能力进行评估，以确定企业的优势和劣势。
3.2 目标设定：基于环境分析的结果，董事会战略委员会应制定明确的战略目标。
目标应具体、可衡量，并与企业的愿景和使命相一致。
3.3 战略评估：董事会战略委员会应定期评估战略的执行情况和目标的实现程度。
评估结果应反馈给董事会，并根据需要进行战略调整和优化。
四、战略执行和监督4.1 行动计划：董事会战略委员会应制定详细的行动计划，明确战略的实施路径和时间表。
董事会绩效管理委员会工作细则
董事会绩效管理委员会工作细则第一章总则第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，做好绩效考核工作，充分发挥各级员工的工作积极性、主动性和创造性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会绩效管理委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会绩效管理委员会（以下简称“绩效委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门辅助工作机构，根据公司绩效考核办法对员工在一定时期内的工作表现进行客观全面地评价，为董事会提供决策依据，对董事会负责。
第二章人员组成第三条绩效委员会成员山现任董事组成，包括独立董事。
第四条绩效委员会委员由莆事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条绩效委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员山董事会在选举委员会成员时直接选举产生。
LI前XXXX有限公司委员会委员山董事长、副董事长以及各部门总经理组成，委员会主任山董事长担任，人事部经理任副主任。
第六条绩效委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并山董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条绩效委员会下设工作小组，作为绩效委员会的执行机构，人事部经理担任委员会工作小组组长，各部门考核专员担任小组组员，为绩效委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章职责权限第八条绩效委员会的主要职责权限：一、建立公平、公正、公开的绩效考核平台，负责组织修订《绩效考核管理制度》；二、按照考核体系的要求和内容，组织、监督和指导绩效考核工作；三、确定公司各层级人员的绩效评价方法，提岀薪酬政策的建议：四、组织召开绩效考核会议、及时向董事会汇报绩效考核情况；五、董事会授予的其他事宜。
第九条绩效委员会成员有权对会议决策议事项保留意见，并在决议书或会议纪要上写明个人意见，但对形成决议后的事项应当共同维护，共同推动。
集团公司以及子公司绩效考核管理办法及实施细则1(完整版)
集团公司绩效考核管理办法及实施细则二零二三年十一月目录第一章总则 (1)第二章考核方法 (2)第三章季度考核 (7)第四章年度考核 (8)第五章申诉及其处理 (10)第六章附则 (10)附 1：季度考核流程图 (11)附 2：部门季度团队任务绩效/评价表 (12)附 3：部门季度周边绩效考核评分表 (14)附 4：员工工作总结（述职）报告 (15)附 5：季度部门团队互评表 (17)附 6：中高层管理人员职业考评表 (18)附 7：员工职业考评表 (20)附 8：部门季度/年度业绩考核统计表 (21)附 9：员工季度绩效考核统计表 (22)附 10：员工年度绩效考核统计表 (23)附 11：部门周边绩效考核交叉表 (24)附 12：绩效考核申诉表 (25)附 13：部门周边绩效评定表 (26)附 15：部门关键任务绩效领域（KRA）表 (32)附 16：关键绩效指标（KPI）辞典（供参考） 02第一章总则第一条适用范围武汉 XX 有限公司（以下简称公司）的所有员工均需参加考核。
总经理由董事会负责考核，不在本办法考核范围之内。
考核对象具体分为高层管理人员、中层管理人员和普通员工。
第二条考核目的与考核宗旨公司绩效考核倡导“以考核促进员工与公司的共同成长与发展，达到不断改进绩效、提升业绩的目的”。
员工考核的目的是通过客观评价员工的工作能力和工作绩效，帮助员工提升自身工作水平，从而促进公司整体绩效的提升。
公司的考核宗旨倡导“绩效是管理出来的，不是考核出来的”，公司的绩效管理按照以下程序进行循环：●在主管副总/总经理的领导下，制定各部门考核期的绩效目标；●部门主管进行绩效辅导实施，同时人力资源部进行绩效辅导培训，不断提高绩效技能，以期达到考核期的绩效目标；●人力资源部组织绩效考核，部门主管进行本部门的绩效总结和考核；●人力资源部公布绩效考核结果，部门主管组织绩效面谈，并提出绩效改进的思想和方法，以期取得更好的绩效；●各部门在本期绩效考核的基础上制定下期的绩效工作目标，进入下一期的绩效循环。
集团母子公司主要经营管理者考核细则
集团母子公司主要经营管理者考核细则第一条本考核细则适用对集团公司总经理、副总经理及其他由集团公司董事会聘任的集团公司高级管理人员、由集团公司派出的子公司董事、监事（以下简称母子公司主要经营管理者）的绩效考核管理。
第二条集团公司董事会考核委员会（以下简称考核委）负责组织对母子公司主要经营管理者的绩效考核工作，并负责最终考核。
第三条母子公司主要经营管理者绩效考核包括半年考核和年度考核。
半年考核时间是6月30日—7月15日，年度考核时间是本年12月30日—次年2月10日。
第四条考核内容包括工作业绩考核、工作能力考核和工作态度考核。
第五条工作业绩考核是考核期内KPI的考核；工作能力考核是对被考核者的核心能力指标进行考评；工作态度考核是对对工作业绩能够产生较大影响的项，如协作精神、工作热情、遵守制度情况、礼貌程度等指标进行评价。
各项考核指标的内容及标准、权重分配由考核委在每年年初确定并发布。
第六条工作业绩、工作能力、工作态度权重分配：原则上工作业绩权重在60%以上，工作能力权重大于工作态度，建议权重分配为70%、20%、10%。
权重分配的修改权在考核委。
第七条考核结果是集团公司董事会决定任用和薪酬的主要依据。
第八条在绩效考核过程中，被考核者如认为受到不公平对待或对考核结果有异议,有权在考核期间或考核结束10天内直接向集团公司监事会申诉。
申诉需以书面形式提交申诉报告。
第九条申诉按下面的程序处理：♦集团公司监事会与申诉人核实后，对其申诉报告进行审核；♦如果监事会审核发现被考核者申诉内容属实，有权要求董事会组成特别考核小组按绩效考核流程对申诉人重新进行绩效考核，此次考核结果即为该被考核者的最终考核成绩。
第十条本细则未涉及的内容参照《XX集团有限公司绩效考核管理办法》执行。
第十一条本细则由考核委负责解释、修订。
第十二条本细则经集团公司董事会讨论通过后生效。
国有企业董事会薪酬考核委员会工作规则
国有企业董事会薪酬考核委员会工作规则一、总则为进一步规范国有企业董事会薪酬考核委员会的工作，提高考核工作的专业性和科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业董事会管理办法》等有关规定，制定本规则。
二、组成国有企业董事会薪酬考核委员会由企业董事会根据企业实际情况组成，委员会成员应当具备相关专业知识和从业经验，全部由董事会成员组成，委员会由董事长任命。
三、职责1、制定公司高管薪酬方案和考核制度；2、审核、评估和决定公司高管的薪酬、职务和奖惩；3、评价公司高管业绩，提出考核结论和建议；4、定期记录和报告委员会工作情况，向董事会汇报工作结果。
四、工作流程1、委员会每年召开2次例会，根据公司业绩、高管绩效评估结果，制定公司高管薪酬方案和考核制度；2、委员会每季度审议高管绩效评估结果，决定薪酬支付方案；3、如发生高管辞职、调整等情况，委员会应及时决定其薪酬支付情况和后续职务安排；4、委员会应当根据公司实际情况，建立科学的激励和处罚制度，严格控制风险；5、委员会应及时向董事会汇报工作情况，接受董事会监督和指导。
五、工作原则1、公正、透明原则。
委员会工作中保持公正、客观态度，依法依规开展工作，保证所有人的权利得到尊重和保障。
2、科学、合理原则。
在制定薪酬方案和考核制度时，应结合公司实际情况，遵循诚实守信、科学合理原则。
3、激励约束原则。
制定薪酬方案和考核制度，要注重激励和约束相结合，保证激励和惩罚能够对管理层产生有效影响。
4、绩效导向原则。
在制定和实施薪酬方案和考核制度时，应紧密结合公司业务和管理目标，推动公司高管绩效持续提高。
六、附则本规则自颁布之日起执行，原有规定与本规则不一致的，以本规则为准。
本规则解释权归企业董事会。
薪酬与绩效考核委员会工作细则
薪酬与绩效考核委员会工作细则薪酬与绩效考核委员会工作细则一、委员会名称薪酬与绩效考核委员会二、委员会任务1. 协助制定和完善公司的薪酬与绩效考核制度和政策；2. 监督和评估公司薪酬与绩效考核的执行情况；3. 提出薪酬调整和绩效奖励的方案建议；4. 对公司运作和发展的关键绩效指标进行评估和考核。
三、委员会成员1. 主席：由公司高级管理人员担任，负责委员会的召开和主持工作；2. 委员：由公司内外相关部门的代表组成，包括人力资源部、财务部、市场部等，人数不少于5人。
四、委员会运行规则1. 委员会每季度举行会议，召集人提前一周公布会议时间、地点、议程；2. 会议由主席主持，记录会议纪要；3. 委员会成员应按时参加会议，如不能参加需提前请假并说明理由；4. 委员会决策依据多数原则，主席在委员会集体意见基础上作出决策；5. 委员会会议和决策的过程应保密，不得外泄。
五、薪酬制度和政策的制定与完善1. 委员会根据公司的发展战略和业务需求，协助制定和完善公司的薪酬制度和政策；2. 委员会应对薪酬制度和政策进行定期评估和优化，确保其符合公司业务发展的要求，提高激励和约束作用。
六、薪酬与绩效考核的执行情况监督与评估1. 委员会应定期对公司薪酬与绩效考核的执行情况进行监督和评估；2. 委员会可以委托相关部门进行调研和数据分析，以便更准确地评估薪酬与绩效考核的实施情况；3. 委员会应及时发现并解决薪酬与绩效考核执行中的问题和矛盾，确保其公正、公平、合理。
七、薪酬调整与绩效奖励方案建议1. 委员会应根据公司薪酬制度和政策，对员工的薪酬进行评估和调整方案的制定；2. 委员会应及时评估和建议员工绩效奖励方案，以提高员工的工作积极性和幸福感。
八、公司运作与发展关键绩效指标的评估和考核1. 委员会应对公司运作和发展的关键绩效指标进行评估和考核；2. 委员会可采用定量和定性相结合的方法，全面评估和考核公司各部门的绩效；3. 委员会应及时提出改进和优化方案，确保公司的可持续发展。
董事会薪酬与考核委员会工作制度
董事会薪酬与考核委员会工作制度1. 引言董事会是公司最高决策机构，负责制定公司的战略方向和决策。
而薪酬与考核委员会作为董事会的重要组成部分，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬制度，并对其绩效进行评估。
本文将详细介绍董事会薪酬与考核委员会的工作制度。
2. 委员会的组成和职责2.1 组成董事会薪酬与考核委员会由若干独立非执行董事组成，其中应包括至少一名董事会主席。
委员会成员由董事会任命，其任期通常与董事会任期一致。
2.2 职责•制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策和制度，并确保其合理、公正、可持续。
•监督董事、高级管理人员绩效的评估与考核，确保其与公司目标一致。
•定期评估董事、高级管理人员的绩效，并提出相应的薪酬调整建议。
•审查和批准各项与薪酬和绩效考核相关的奖励、福利计划。
•监督薪酬与考核制度的执行情况，确保其符合相关法律法规和公司治理要求。
3. 工作流程委员会按照一定的工作流程来履行其职责，以确保薪酬与绩效考核的公正性和科学性。
3.1 指导性议程董事会薪酬与考核委员会每年制定指导性议程，明确各项工作内容、重点和时间节点，以便委员会成员能够有条不紊地完成相关工作。
3.2 薪酬政策制定与调整委员会定期评估公司薪酬政策的有效性和合理性，并根据公司的发展情况和市场环境进行调整。
制定和调整薪酬政策时，委员会成员将考虑公司的财务状况、业绩、竞争对手情况以及员工反馈等因素，并参考相关行业的薪酬水平。
3.3 绩效评估和考核董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的绩效评估方法和评估标准，并监督其执行情况。
委员会成员将定期对董事、高级管理人员的绩效进行评估和考核，并根据评估结果提出薪酬调整的建议。
3.4 奖励与福利计划审查委员会审查并批准与薪酬和绩效考核相关的奖励与福利计划，如股权激励计划、绩效奖金计划等。
审查过程中，委员会成员会考虑计划的合理性、与公司目标的一致性以及对员工激励的作用。
3.5 薪酬与绩效考核制度的监督董事会薪酬与考核委员会监督薪酬与绩效考核制度的执行情况，确保其与相关法律法规和公司治理要求的合规性。
董事会薪酬绩效委员会实施细则(定稿)
董事会薪酬绩效委员会实施细则第一章总则第一条为规范xxx投资有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称管理层）的考核和薪酬管理制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《xxx投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等方面的有关规定，公司特设立董事会薪酬绩效委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬绩效委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及管理层的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及管理层的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是公司相关的中高管人员。
第二章薪酬绩效委员会的组成第四条薪酬绩效委员会共有名成员，由相关专业人士组成，委员中最好包括1名非执行董事。
第五条薪酬绩效委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬绩效委员会设主任1名，负责召集和主持委员会工作；薪酬绩效委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬绩效委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员离任，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第八条薪酬绩效委员领导集团总部人力资源中心，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备薪酬与考核委员会会议。
第三章薪酬绩效委员会的职责权限第九条薪酬绩效委员会的主要职责权限：（1）确定薪酬政策的内在理念，确保薪酬结构符合公司倡导的文化；（2）制定薪酬政策，根据集团情况确定薪资定位，保证集团薪资的对外竞争性；（3）指导人力资源中心根据岗位价值大小建立内部岗位价值等级体系，协调、平衡各中心、部门、人员间的薪酬水平，确保内部薪酬范围和薪酬水平的公平性；（4）指导确定绩效信息来源的选择方法，绩效考核的内容和标准，确定特殊情况的考核政策，评估考核结果与公司战略的一致性，评估绩效系统的可接受性，信息来源的真实性、可靠性、复杂程度，做到程序公平、人际公平、结果公平；（5）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（6）监督薪酬政策的执行情况；评估、监督绩效评价系统的执行；（7）董事会授权的其他事宜。
公司绩效考核管理制度及要求(精选10篇)
公司绩效考核管理制度及要求（精选10篇）公司绩效考核管理制度及要求大全（精选10篇）好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的关于公司绩效考核管理制度及要求的内容，欢迎阅读借鉴！公司绩效考核管理制度及要求（精选篇1）1、考勤方式及工作时间1）考勤对象为上海公司全体员工。
2）原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。
3）职能部门上班时间为：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30；4）项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；5）项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦！2、考勤异常及旷工定义1）迟到、早退、忘打卡视为考勤异常；未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工；2）迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款！3）旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0。
5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。
特别提醒！根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。
3、关于补卡1）未打卡：确因客观原因（断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等）导致员工未能正常打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤；2）忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡；若未发起补卡申请或补卡申请未通过的`，按旷工处理；三天！三天！三天！重要的事情说三遍！过时不予补卡哦。
4、关于请假1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生；2、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单；3、调休：调休必须是产生本休加班后方可进行调休申请，即“先加班，后调休”，严禁因个人原因将本休天提前；5、划重点：1）所有异常的处理时限为三天，请及时关注自己的考勤打卡情况；2）人员请假、外出，均需提前发起申请；3）考勤冻结日为次月2日，月底发起的补卡、请假流程需在次月2日前完成审批，次月2日后将无法处理考勤异常；4）员工考勤周期内迟到/早退/忘打卡共计3次免责机会，超出三次的部分，第4—6次，单次产生考勤异常扣款30元，第7次及以上，单次扣款50元。
董事会薪酬制度与考核委员会工作制度
董事会薪酬制度与考核委员会工作制度1. 董事会薪酬制度1.1 背景介绍董事会薪酬制度是公司为了激励董事会成员有效履行其职责，并促进公司持续发展而设立的一种制度。
董事会薪酬制度旨在鼓励董事会成员在业绩提升、战略决策、风险管理等方面做出积极贡献。
1.2 董事会薪酬的构成董事会薪酬一般由以下几个方面的组成部分构成：•基本薪酬：基本薪酬是董事会成员按照其职位和责任所获得的稳定薪酬。
•绩效奖励：绩效奖励是根据董事会成员在公司经营管理、战略规划等方面的表现来决定的额外奖励。
•股权激励：股权激励是通过股票期权、股份分红等方式给予董事会成员的激励措施。
•福利待遇：福利待遇包括医疗保险、退休金等福利，旨在提供良好的工作环境和福利保障。
1.3 董事会薪酬的决定方式董事会薪酬一般通过以下几种决定方式确定：•由薪酬委员会建议决定：薪酬委员会是负责制定董事会薪酬制度并提议相应薪酬的专门委员会。
薪酬委员会根据公司的经营状况和董事会成员的职责要求，综合考虑市场行情和公司竞争力等因素，提出薪酬建议。
•董事会审议并决定：薪酬委员会提议后，董事会对薪酬方案进行审议，并最终决定是否采纳。
•股东大会审议并决定：部分公司的薪酬方案需要经股东大会审议才能最终确定。
1.4 董事会薪酬的考核标准董事会薪酬的考核标准一般包括以下几个方面：•公司业绩：公司的营业收入、净利润等财务指标是评估董事会业绩的重要指标，业绩好坏将直接影响董事会成员的薪酬水平。
•战略规划：董事会成员的战略规划能力和对公司未来发展方向的把握情况也是考核的重要指标之一。
•风险管理：董事会成员应对公司内外部风险的管理能力也是考核的重点内容之一。
•合规性和道德规范：董事会成员应遵守公司的合规性要求和道德规范，违反规定将影响其薪酬水平。
2. 考核委员会工作制度2.1 考核委员会的职责考核委员会是负责制定董事会薪酬制度并对董事会成员履行职责情况进行考核评价的专门委员会。
其主要职责有：•制定董事会考核制度：考核委员会负责制定董事会考核所需的程序、指标和标准，并确保评估结果的客观、公正和可操作性。
董事会和经理层职责细则
董事会和经理层职责细则1. 董事会职责董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方向和决策重大事项。
以下是董事会的职责细则：1.1. 确定公司战略董事会应对公司的战略目标进行定期评估，并在需要时进行调整。
董事会负责确保公司的战略与市场发展趋势相符，并为公司的长期发展制定战略规划。
1.2. 监督经营管理董事会应对经理层的决策和管理进行监督，确保经营活动符合公司的战略和政策要求。
董事会应定期审查经营绩效和财务状况，并提出必要的指导和建议。
同时，董事会也应确保公司遵守法律法规和公司治理的要求。
1.3. 选择与监督高管人员董事会负责选择公司高管人员，并监督其工作。
董事会应确保高管人员具备足够的管理经验和专业知识，并保证其独立性和诚信性。
董事会应对高管团队的组成和绩效进行评估，并根据需要做出相应调整。
1.4. 建立公司治理结构董事会应建立健全的公司治理结构，确保公司的决策程序和工作流程合规透明。
董事会应设立合理的委员会，如审计委员会、薪酬委员会等，以分工负责并提高决策效率。
董事会还应建立有效的内部控制和风险管理体系，确保公司运营的安全性和稳定性。
2. 经理层职责经理层是公司的执行机构，负责具体的经营管理和日常运营。
以下是经理层的职责细则：2.1. 实施董事会决策经理层应根据董事会的决策制定具体的实施方案，并确保决策的有效落地。
经理层应领导各个部门的工作团队，指导和协调各项业务活动，以实现公司的战略目标。
2.2. 负责公司运营经理层应对公司的运营状况进行监控和管理，确保业务的正常运转。
经理层应制定并执行公司的运营计划，合理分配资源，提高生产效率和产品质量。
经理层还应持续关注市场变化和竞争情况，及时调整经营策略，保持公司在市场中的竞争力。
2.3. 执行公司治理要求经理层应严格遵守法律法规和公司治理要求，保证公司经营活动的合法性和合规性。
经理层应建立健全的内部控制和风险管理体系，及时发现和解决存在的问题，保障公司的财产安全和合规运营。
绩效管理委员会章程
第一章总则第一条：目的：为了统一公司的管理模式，推行战略目标管理，实施全员绩效考核，全面保证董事会的目标得以实现，特制定本章程。
第二章组织机构第二条、战略绩效管理委员会（以下简称管委会）组织架构图：第三章职能及岗位职责第三条、管委会总职能：3.1战略绩效管理委员会是本公司的最高战略决策参谋机构、绩效考核的领导机构。
3.2负责本公司的长期、中期经营战略、策略、年度方针的制定；3.3负责本公司的年度经营、各职能管理目标的制定及的年度调整；3.4负责制定或审议本公司所有管理制度的“立法”；3.5负责组织本公司各部门的经营管理目标的定期绩效考核；3.6负责本公司部门主管级（含）以上人员的任命、晋升、异动、调整的审议；3.7负责审议各部门提交的管理改革方案；3.8负责听取各部门工作报告及提出相关建议；3.9负责定期向董事会报告全公司的经营管理状况;3.10负责对公司重大投资或变革进行审议与表决；3.11委员长有一票否决权；第四条、管委会委员长职责：4.1负责主持管委会的定期会议；4.2负责任命管委会成员；4.3负责主持战略调研、分析，审议战略总结报告；4.4负责主持部门主管（含）以上级人员的定期述职考核；4.5负责审议各部门管理制度；第五条、管委会秘书长职责：5.1负责配合委员长的一切安排指示;5.2负责对管委会的所有会议进行召集、通知、传达、记录；5.3负责对管委会相关决议进行执行效果的跟踪与汇报；5.4负责对管委会的相关精神进行培训、公告、传达；5.5负责对管委会的相关文件进行存档保管；第六条、管委会常委及委员职责：6.1负责按时参加管委会所有会议;6.2负责发现管理问题，进行调研、并形成书面材料，向管委会进行提案；6.3负责在管委会会议上积极、主动、公正的发言；6.4负责严格遵守管委会保密制度；6.5负责监督管委会各项决议的执行；第四章委员会人员任命章程第七条、第一届管委会人员名单：委员长：吕浩秘书长：（待定）常务委员：（以下排名不分先后，共5人）温小利、艾平平、邓坚、王彦波、吴瑄委员：（以下排名不分先后，共0人）第八条、入管委会条件：1、本年度积分排名在公司前30%2、一年内没有受到警告（含）以上处分3、由委员长、常务委员提名，并召开管委会通过。
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董事会绩效管理委员会工作细则
董事会绩效管理委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能，做好绩效考核工作，充分发挥各级员工的工作积极性、主动性和创造性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会绩效管理委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会绩效管理委员会（以下简称“绩效委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门辅助工作机构，根据公司绩效考核办法对员工在一定时期内的工作表现进行客观全面地评价，为董事会提供决策依据，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条绩效委员会成员由现任董事组成，包括独立董事。
第四条绩效委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条绩效委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。
目前XXXX有限公司委员会委员由董事长、副董事长以及各部门总经理组成，委员会主任由董事长担任，人事部经理任副主任。
第六条绩效委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条绩效委员会下设工作小组，作为绩效委员会的执行机构，人事部经理担任委员会工作小组组长，各部门考核专员担任小组组员，为绩效委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章职责权限
第八条绩效委员会的主要职责权限：
一、建立公平、公正、公开的绩效考核平台，负责组织修订《绩效考核
管理制度》；
二、按照考核体系的要求和内容，组织、监督和指导绩效考核工作；
三、确定公司各层级人员的绩效评价方法，提出薪酬政策的建议；
四、组织召开绩效考核会议、及时向董事会汇报绩效考核情况；
五、董事会授予的其他事宜。
第九条绩效委员会成员有权对会议决策议事项保留意见，并在决议书或会议纪要上写明个人意见，但对形成决议后的事项应当共同维护，共同推动。
第十条绩效委员会有权对没有按时完成绩效考核工作和任务的部门进行通报和批评，并对责任人提出罢免职务的意见和建议。
第四章议事程序
第十一条绩效委员会工作小组负责做好绩效委员会会议的前期准备工作，组织有关部门向绩效委员会提供与会议提案相关的书面资料：
（一）绩效考核管理制度；
（二）绩效考核进展情况；
（三）公司各部门提出的绩效考核建议事项；
（四）比较与分析近期内绩效变化的差异情况；
（五）其他绩效委员会要求的相关资料。
第十二条绩效委员会会议对负责绩效委员会工作小组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）公司各部门绩效考核情况汇总；
（二）近期内绩效变化的差异分析；
（三）根据情况和环境变化，提出公司绩效制度修正建议；。