城投制度汇编

董事长办公会议制度

为完善公司现代企业制度,规范公司治理结构, 促进公司各项事业持续、稳定、健康发展,根据《公司法》和《城投公司章程》的规定,特制订本制度。

一、董事长办公会议事范围

1、听取和审议总经理、副总经理的工作报告；

2、讨论、审定公司年度计划和中长期发展规划；

3、制订公司的资本运营方针和投融资方案；

4、讨论协调公司年度生产、经营、投资以及资金使用计划；

5、讨论决定公司内部机构设置方案、人事安排方案；

6、聘任或解聘公司下属企业的领导成员；

7、制订、修改公司有关规章制度；

8、研究确定公司员工工资方案、福利及年度考核鉴定；

9、其他需要董事长办公会议决定的事项。

二、会议议事规则

1、公司综合管理部负责董事长办公会议议题的整理收集、会议安排，会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档；

2、会议议题由董事长确定；董事长办公会议成员可在工作分工范围内，提前向董事长申请提出会议讨论的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议；

3、董事长办公会议需要表决的议程，应有出席会议的三分之二人员同意方

可；

4、会议讨论决定的事项，在未公开之前，与会人员不得向外泄密。

三、会议出席人员及召开时间

董事长办公会议由董事长主持。会议出席人员为：总经理、副总经理、财务总监、行政总监、总工程师、总会计师、综合管理部主任、副主任。根据会议内容可由相关企业、部门的负责人列席会议。若因故不能参加会议，应向董事长请假。董事长办公会原则每月召开一次，如遇特殊情况可根据董事长的安排随时召开。

总经理办公会议制度

为进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责，依据《公司法》和《城投公司章程》的相关规定，特制订本制度。

一、总经理办公会议事范围

1、拟订公司年度经营计划和投资计划，提交董事长办公会议审定；

2、研究实施经董事长办公会议讨论决定的公司年度生产经营计划、发展规划、新项目开发等方案；

3、研究实施季度生产经营计划及阶段性中心工作方案；

4、研究确定总经理年度、半年度工作报告等有关事项，通报经理层日常工作；

5、研究公司日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；

6、督促落实公司与所属企业签订的目标责任书的落实情况；

7、协调处理涉及与市直有关部门和上级部门的重要事宜；

8、研究确定《公司章程》规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作；

9、研究确定项目建设中的施工进度计划、设备招投标、质量安全等事项。

二、会议议事规则

1、综合管理部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档；

2、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理和部门负责人按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况；

3、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

三、出席会议人员及召开时间

总经理办公会议由总经理主持。总经理办公会出席人员为：副总经理、财务总监、行政总监、总工程师、总会计师。根据会议内容可由相关企业、部门负责人列席会议。参会人员因故不能参加会议，应向总经理请假。总经理办公会议不定期召开。

干部职工学习制度

为切实加强党员、干部职工的理论学习，提高执行党的路线、方针、政策和遵守国家法律法规的自觉性，提高广大党员和干部职工理论水平和业务素质，努力掌握社会主义市场经济知识、科技文化知识、法律知识、专业知识，增强本领，经公司研究决定，制定以下干部职工学习制度。

一、参加人员

公司全体干部职工及各下属企业领导。

二、学习方式

采取集中学习和分组辅导、讨论等方式，并积极参加建设系统及各级各部门组织的培训学习。坚持星期五下午集中学习制度，提倡自学并建立学习笔记。学习领导小组要先行一步，加强学习辅导，必要时可交流学习心得。

三、学习内容

1、党的政策、形势、重大会议精神等政治理论学习。

2、融资、项目建设、工程管理等推动企业科学发展的必备知识。

3、《公司法》、《合同法》、《物权法》以及工程建设行业法律法规。

4、工程建设专业技术知识和工程建设实际操作知识以及本职工作所涉及的业务知识

三、时间安排

干部职工学习原则上每月学习一次，有重要学习任务时，可随时安排学习。

四、学习要求

1、各下属企业要根据本单位实际，制定学习制度，并将制度上报党政办公室，由综合管理部负责督促、检查。

2、全体干部职工要准时参加学习。

3、干部职工要以严肃、认真的态度对待每次学习，做好学习记录。任何人不得无故迟到、缺席。有事有病要请假，有书面假条，无故不参加一次学习、会议的，以半天旷工论处；迟到三次或未到时间提前离会达三次的，以不参加一次学习、会议论处。

4、学习由综合管理部负责组织监督。

政务公开制度

为进一步转变机关作风，提高工作效率，方便群众办事，促进依法行政，根据有关规定，结合公司实际，特制定政务公开制度。

一、政务公开的基本原则

1.依法行政、从严执政的原则；

2.实事求是、注重实效的原则；

3.改善行政管理，提高行政效能的原则；

4.及时更新、完善，坚持时效性的原则；

5.便于了解、参与，有利于监督的原则。

二、政务公开的范围

1.机关各部门

2.所属各企业