单位公司企业合同协议编制会审制度
集团权属单位合同会签审批流程使用指引
集团权属单位合同会签审批流程使用指引为保证集团权属单位正确使用“集团权属单位合同会签审批流程”，提高工作效率，特编制本指引。
合同经办人应阅知集团公司《合同管理规定》中关于“集团权属单位合同会签审批流程”的相关规定，并通过流程图、合同签署单熟悉流程设置的具体情况。
同时，合同经办人、会审人员在合同起草、会审过程中应注意以下事项：一、流程的适用对象“集团权属单位合同会签审批流程”适用于集团权属企业以其自身名义对外签订合同的会签审批。
集团公司直接或间接享有控股权益的企业，应使用本流程进行合同的会签审批工作，集团境外权属企业及参股企业可根据本企业具体情况下选择使用（集团直管企业、厦投系统企业不包括在内）。
流程中的区域公司指：紫金矿业集团南方投资有限公司、紫金国际矿业有限公司、紫金矿业集团西北有限公司、金山（香港）国际矿业有限公司。
二、关于流程查找路径“集团权属单位合同会签审批流程”查找路径为：OA—“工作流程”—“工作流管理平台”—“权属企业流程”—“集团权属单位合同会签审批流程”。
三、关于合同编号合同编号由各单位合同编号管理人员负责填写，经办人在合同经有签署权限的单位领导审批完成返回后，必须选择“填写合同编号并结束流程”环节，由各单位合同编号管理人员为合同编号，并在其填写完合同编号后由其选择“结束活动”环节，完成合同的会签审批流程。
各单位合同编号管理人员由各单位自行指定。
特别注意事项：合同经办人务必在合同条款与签约单位完全协商一致，不需要对合同条款再次进行修改、会签审批的情况下，再选择“填写合同编号并结束流程”环节，以免合同编号完成、流程结束后，合同条款未协商一致、流程无法再运行情况的出现。
四、关于合同当事人合同当事人属于必填项，经办人必须填写拟与单位签订合同的对方单位的具体全称，而非填写该单位的法定代表人或业务联系人的名字。
同时，由于每一份合同都必须有一个唯一的合同编号，因此，与不同单位需要分别签署的合同，必须分别走流程，分别编号，不能因为合同内容相同或相似，就将所有拟与不同单位签订的合同在一个会签审批流程中运转。
2024年公司合同管理制度(三篇)
2024年公司合同管理制度第一章总则第一条目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。
公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。
第四条公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：(一)负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；(二)负责制定销售、采购合同统一文本；(三)负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；(四)负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查；(五)负责经济合同纠纷的处理；(六)负责经济合同的档案管理；(七)负责本制度的监督执行。
第二章合同的签订第五条合同的主体(一)订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。
(二)订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
(三)公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
第六条合同的形式订立合同，除即时交割(银货两讫)的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
第三章合同的内容规定第七条当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
第八条合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
合同管理制度模板8篇
合同管理制度模板8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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审批管理制度
审批管理制度审批管理制度11.目的为加强公司合同（协议）管理，规范合同（协议）制定类型及审批流程，特制定本制度。
2.适用范围适用于公司所有部门。
3.职责综合管理部负责制定合同（协议）审批管理制度，并监督执行情况。
4.程序要求4.1合同（协议）定义：4.1.1合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
狭义合同指一切民事合同。
还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。
4.1.2协议：是指两个或两个以上实体为了开展某项活动，经过协商后达成的一致意见。
4.1.3公司对外签订合同（协议）均由总经理代表公司行使职权。
4.2职责：4.2.1总经理职责4.2.1.1总经理核准公司所有格式合同和各部门的合同（协议）文本；4.2.1.2总经理负责公司对外重大合同（协议）的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同（协议）。
4.2.2各部门负责人的职责4.2.2.1负责草拟与本部门业务相关的合同（协议）文本；4.2.2.2审核业务经办人员与对方商定的具体合同条款。
4.2.3综合管理部职责4.2.3.1负责将合同（协议）文本转法务审核，并复核修改结果。
4.2.3.2负责合同（协议）文本的流转协调。
4.2.4成本合约部职责4.2.4.1参与对外订立的工程、配套等工程类合同的审价；4.2.4.2参与工程类合同谈判，在充分了解谈判合同标的物的外部市场情况的基础上,对合同标的物的数量、质量、价款等与外部市场作比较，以降低和避免公司潜在的风险；4.2.4.3工程类以外的其它合同审核。
4.2.5财务部职责4.2.5.1从财务角度对合同条款仔细斟酌和审核；4.2.5.2从税务角度对合同条款进行审核，提出建议；4.2.5.3合同所涉财务风险之防范、控制责任。
4.3合同（协议）的`编制：4.3.1选择合同（协议）对方：至少选择三家以上的公司进行招投标或比较，应对合同标的物的建筑商、供应商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同（协议）对方；4.3.2应当对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查；4.3.3对于重大合同（协议）或法律关系复杂的合同（协议），公司应当指定技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与。
合同管理制度与流程(完整版)
合同管理制度与流程（完整版）合同管理制度与流程一、合同授权审批制度第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1/ 51．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程第13条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部2/ 5门合同文本。
民法典、风险防控和安全管理知识竞赛试题
民法典、风险防控和安全管理知识竞赛试题1、国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》中所定义的风险是（）?A、不能实现的业务目标B、指企业经营过程中对未来事项预期的不确定性C、未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响（正确答案）D、对企业业务目标具有关键性影响的因素以及自身的不确定性2、根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》，以下（）不是企业建立和实施内部控制应该遵循的基本原则？A、全面性原则B、重要性原则C、持续性原则（正确答案）D、制衡性原则3、哪项（）不属于企业应对资金管理风险的控制措施？A、财务部门对未来资金使用需求进行预测分析B、财务部门每月组织固定资产盘点（正确答案）C、企业通过股权融资将资产负债率从80%降低到65%D、财务部门实时监控企业现金存量是否处于安全水平4、哪项（）不符合内部控制的不相容岗位职责分离原则？A、公司进行人员精简，要求财务部门记账会计同时兼任出纳（正确答案）B、车间统计员负责每月考勤记录和车间设备台账管理C、市场部员工报销差旅费，由报销人填写报销申请单，部门负责人审核D、物资采购中心采购管理岗负责向供应商询价，物资采购中心主任负责审核价格的合理性5、哪项（）不属于财务信息安全风险对企业造成的影响？A、在计算机化环境下，财务信息泄密和被恶意篡改，甚至被删除，给财务计算机化使用者造成较大损失B、由于相关财务人员缺乏信息安全基本知识，不遵守本部门的信息安全规则，造成数据丢失C、财务管理系统受到黑客攻击，导致当期企业财务数据泄密D、连续不断发生的由于会计舞弊而导致的财务丑闻，其直接结果是会计信息的严重失真，使会计界遭遇了前所未有的信任危机（正确答案）6、下列哪一个（）关于有效的控制系统的陈述是错误的？A、过度的控制既浪费时间又浪费金钱B、过时的信息将导致内部控制失效C、控制应该针对所有领域的工作情况（正确答案）D、控制应该尽量简单及便于操作7、以下哪项措施（）无法有效地帮助企业应对合规风险的影响？A、关注国家及监管部门的法律法规信息变动B、对原材料进行统一招标，以确保其质量符合企业要求（正确答案）C、对重大经济合同、协议进行审查并出具法律意见D、针对重大违规事件开展独立或联合调查8、哪项（）不属于人力资源风险？A、高级技术人员向竞争对手企业流动B、由于工资重复发放导致当月工资成本增加（正确答案）C、员工缺乏足够薪酬激励，部分员工消极怠工D、企业人才储备出现断层，25岁-35岁人员仅占员工总数5%9、根据《企业内部控制基本规范》，对控制的最全面的定义是（）。
合同审批制度范文
合同审批制度范文
合同审批制度是指组织机构为确保合同签署的合法性、合理性和有效性，规定了一套合同签署、审批的流程和制度。
它在保障利益和权益的基础上，使合同签署过程更加科学、规范和高效，减少了合同纠纷的风险，保护了组织的利益。
合同审批制度的重要性不言而喻。
首先，合同审批制度可以规范和标准化合同签署的流程。
通过明确各层级的责任和权限，规定合同起草、审批、签署的流程和步骤，可以避免合同签署过程中的滥用权力、违规操作等现象，确保合同签署符合法律法规和组织机构的内部规定。
合同审批制度还能提高工作的效率，减少不必要的时间和人力资源的浪费。
再次，合同审批制度可以加强对合同内容的审查。
通过制定合同审核标准和流程，可以确保合同条款的合理性、合法性和有效性。
合同审批人员在审核合同时，应审查合同的各项条款，验证其是否与组织利益相符，是否违反法律法规，是否存在安全隐患等。
通过该制度的实施，可以保证组织机构签署的合同能够真正维护和保护组织的利益。
最后，合同审批制度可以加强对合同执行过程的监控。
制定相应的合同履行监督措施，明确合同执行过程中的监控责任和程序，实施有效的合同履行跟踪机制，及时发现和解决合同履行中的问题和矛盾。
合同审批制度还可以建立相应的合同管理信息系统，对合同签署、审批、执行等环节进行有效的监控和管理，提高合同管理的透明度和效能。
综上所述，合同审批制度对于组织机构来说是非常重要的。
通过合同审批制度的实施，可以规范和标准化合同签署的流程，减少合同纠纷的风
险，加强对合同内容和执行过程的监控，保护和维护组织的利益。
因此，合同审批制度的建立和落实是组织机构必须重视和完善的一项工作。
工程合同审核管理规定
工程合同审核管理规定一、总则1. 为了加强工程合同的管理，确保合同的合法性、合理性，特制定本规定。
2. 本规定适用于公司所有工程项目的合同审核、签订、执行、变更和终止等环节。
二、合同审核程序1. 合同起草：项目负责人负责起草合同初稿，确保合同内容全面、准确，符合法律法规和行业标准。
2. 初步审核：项目管理部门对合同初稿进行初步审核，重点检查合同的技术要求、工期安排、质量保证等内容。
3. 法律审核：法务部门对合同条款进行法律审核，确保合同的合法性，避免潜在的法律风险。
4. 财务审核：财务部门对合同的付款条件、结算方式等进行审核，确保合同的财务条款合理、可行。
5. 最终审批：总经理或授权代表对合同进行最终审批，审批通过后方可签署。
三、合同签订与备案1. 合同一经签署，双方应各持一份正本，并按照相关规定进行备案。
2. 合同副本应分发至项目管理部门、法务部门、财务部门等相关职能部门，以便于执行和监督。
四、合同执行与监督1. 项目管理部门负责监督合同的执行情况，确保合同各项条款得到有效履行。
2. 如遇合同执行过程中的问题，应及时协商解决，必要时可签订补充协议或变更合同。
3. 对于合同执行过程中的重大变更，需重新按照审核程序进行审批。
五、合同变更与终止1. 合同变更应经双方协商一致，并按照原合同审核程序进行审批。
2. 合同终止应明确终止条件和责任归属，依法依规进行处理。
六、附则1. 本规定自发布之日起实施，由公司法务部门负责解释。
2. 对于特殊情况下的合同管理，可根据实际情况适当调整，但必须经过公司高层批准。
通过上述规定，我们可以看到，工程合同审核管理规定的核心在于规范合同的审核流程，明确各部门的职责，以及合同的签订、执行、变更和终止等环节的管理要求。
这不仅有助于提高合同管理的效率，还能有效防范和控制合同风险，保障企业的合法权益。
工程合同预评审制度
工程合同预评审制度一、背景近年来，我国工程建设领域发展迅速，各类工程项目不断增加，合同量日益庞大。
然而，在工程合同签订过程中，由于合同签订双方对于合同条款的认识出现偏差，导致后续工程项目的执行发生问题，甚至出现争议和纠纷的情况。
为了避免这些问题的发生，提高工程项目的效率和质量，工程合同预评审制度应运而生。
二、制度内容1.合同审查机构工程合同预评审制度的核心是合同审查机构。
这个机构通常由项目管理部门或者专门的合同管理部门负责，负责对工程合同进行审查评估。
审查机构需要具备一定的合同管理能力和专业知识，能够深入了解工程项目的具体情况和合同条款的内容。
2.合同审查内容合同审查内容包括但不限于以下几个方面：（1）合同条款的合法性和合规性：审查机构需要审查合同是否符合国家相关法律法规的规定，合同条款是否完整、清晰、准确，并且各项内容是否符合双方的意愿和利益。
（2）合同风险评估：审查机构需要评估合同中存在的可能风险和争议，包括工程进度、工程质量、支付方式、变更规定、履约保证金等方面的风险。
（3）合同条款的可操作性和执行性：审查机构需要评估合同条款的可操作性和执行性，确保合同条款的执行不会受到外界因素的干扰和影响。
3.合同审查流程合同审查流程一般包括以下几个环节：（1）合同申请：项目方在启动工程项目时，向审查机构提交工程合同申请。
（2）初步审查：审查机构对合同申请进行初步审查，确定审查的重点和范围。
（3）详细审查：审查机构对具体的合同条款进行详细审查，提出修改意见和建议。
（4）合同签订：经过审查机构的确认和双方协商，工程合同最终签订。
4.合同审查报告审查机构需要编制合同审查报告，对合同审查的过程、结果和建议进行详细记录和说明。
审查报告是审查机构的工作成果，也是双方签订工程合同的参考依据。
三、制度效果工程合同预评审制度的实施，能够达到以下几个方面的效果：1.规避风险：通过合同预评审，能够及时发现合同中存在的潜在风险和问题，避免后续工程项目执行中出现纠纷和争议。
《企业内部控制实施细则手册》电子版
《企业内部控制实施细则手册》电子版企业内部控制丛书弗布克企业内控手册系列企业内部控制实施细则手册配套光盘配有本书部分内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度）周常发编著（企业内部控制丛书目录第1章资金内部控制实施细则1．1资金管理目标1．1．1资金业务目标1．1．2资金财务目标1．2资金业务风险1．2．1资金运营风险1．2．2资金财务风险1．3资金管理业务流程1．3．1现金管理业务流程1．3．2银行存款管理业务流程1．4资金管理业务相关办法、规范、制度1．4．1现金管理办法1．4．2银行存款制度第2章采购内部控制实施细则2．1采购管理目标2．1．1采购业务目标2．1．2采购财务目标2．2采购业务风险2．2．1采购经营风险2．2．2采购财务风险2．3采购管理业务流程2．3．1请购与审批控制流程2．3．2采购与验收控制流程2．4采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度2．4．1采购授权与审批制度2．4．2采购与验收控制细则第3章存货内部控制实施细则3．1存货管理目标3．1．1存货业务目标3．1．2存货财务目标3．2存货业务风险3．2．1存货管控风险3．2．2存货财务风险3．3存货管理业务流程3．3．1请购与采购控制流程3．3．2验收与保管控制流程3．4存货业务流程相关细则、办法、制度3．4．1验收与保管制度3．4．2领用与发放办法第4章销售内部控制实施细则4．1销售管理目标4．1．1销售业务目标企业内部控制丛书4．1．2销售财务目标4．2销售业务风险4．2．1销售经营风险4．2．2销售财务风险4．3销售管理业务流程4．3．1销售业务流程4．3．2发货业务流程4．4销售业务流程相关细则、办法、规范、制度4．4．1客户管理细则4．4．2发货管理制度第5章工程项目内部控制实施细则5．1工程项目管理目标5．1．1工程项目业务目标5．1．2工程项目财务目标5．2工程项目业务风险5．2．1工程项目经营风险5．2．2工程项目财务风险5．3工程项目业务流程5．3．1项目决策控制流程5．3．2工程概预算控制流程5．4工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度5．4．1工程项目授权审批制度5．4．2工程项目决策实施办法第6章固定资产内部控制实施细则6．1固定资产管理目标6．1．1固定资产业务目标6．1．2固定资产财务目标6．2固定资产业务风险6．2．1固定资产经营风险6．2．2固定资产财务风险6．3固定资产业务流程6．3．1取得与验收控制流程6．3．2使用与维护控制流程6．4固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度6．4．1固定资产预算细则6．4．2固定资产请购办法第7章无形资产内部控制实施细则7．1无形资产管理目标7．1．1无形资产业务目标7．1．2无形资产财务目标7．2无形资产业务风险7．2．1无形资产经营风险7．2．2无形资产财务风险7．3无形资产管理业务流程企业内部控制丛书7．3．1无形资产取得与验收控制流程7．3．2无形资产使用控制流程7．4无形资产业务流程相关细则、办法、制度7．4．1无形资产预算管理细则7．4．2无形资产请购审批制度第8章长期股权投资内部控制实施细则8．1长期股权投资管理目标8．1．1长期股权投资业务目标8．1．2长期股权投资财务目标8．2长期股权投资业务风险8．2．1长期股权投资运营风险8．2．2长期股权投资财务风险8．3长期股权投资业务流程8．3．1长期股权投资决策流程8．3．2长期股权投资执行流程8．4长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度8．4．1投资执行管理细则8．4．2投资处置管理规范第9章筹资内部控制实施细则9．1筹资管理目标9．1．1筹资业务目标9．1．2筹资财务目标9．2筹资业务风险9．2．1筹资运营风险9．2．2筹资财务风险9．3筹资业务流程9．3．1筹资决策控制流程9．3．2筹资执行控制流程9．4筹资业务流程相关办法、规定、制度9．4．1筹资决策控制制度9．4．2筹资风险评估规定第10章预算内部控制实施细则10．1预算管理目标10．1．1预算业务目标10．1．2预算合规目标10．2预算业务风险10．2．1预算经营风险10．2．2预算合规风险10．3预算业务流程10．3．1预算编制控制流程10．3．2预算执行控制流程10．4预算业务流程相关细则、制度10．4．1预算编制管理细则10．4．2预算执行责任制度企业内部控制丛书第11章成本费用内部控制实施细则11．1成本费用管理目标11．1．1成本费用业务目标11．1．2成本费用财务目标11．2成本费用业务风险11．2．1成本费用经营风险11．2．2成本费用财务风险11．3成本费用业务流程11．3．1成本费用预算流程11．3．2成本费用执行流程11．4成本费用业务流程相关办法、规范、制度11．4．1成本费用预算制度11．4．2成本费用执行规范第12章担保内部控制实施细则12．1担保管理目标12．1．1担保业务目标12．1．2担保财务目标12．2担保业务风险12．2．1担保经营风险12．2．2担保财务风险12．3担保业务流程12．3．1担保评估审批流程12．3．2担保执行控制流程12．4担保业务流程相关办法、制度12．4．1担保授权审核管理办法12．4．1担保评估审批管理制度第13章合同协议内部控制实施细则13．1合同协议管理目标13．1．1合同协议业务目标13．1．2合同协议合规目标13．2合同协议业务风险13．2．1合同协议经营风险13．2．2合同协议合规风险13．3合同协议业务流程13．3．1合同协议编制审核流程13．3．2合同协议订立控制流程13．4合同协议业务流程相关办法、制度13．4．1合同协议订立审批制度13．4．2合同协议编制会审制度第14章业务外包内部控制实施细则14．1业务外包管理目标14．1．1业务外包业务目标14．1．2业务外包财务目标14．2业务外包业务风险企业内部控制丛书14．2．1业务外包经营风险14．2．2业务外包财务风险14．3业务外包流程14．3．1承包方选择流程14．3．2外包协议管理流程14．4业务外包流程相关细则、办法、规定、制度14．4．1承包方资质审核遴选制度14．4．2企业外包合同协议管理规定第15章子公司管理内部控制实施细则15．1子公司管理目标15．1．1子公司管理业务目标15．1．2子公司管理财务目标15．2子公司管理业务风险15．2．1子公司运营风险15．2．2子公司财务风险15．3子公司管理业务流程15．3．1子公司业务管控流程15．3．2子公司内部审计流程15．4子公司管理业务流程相关细则、办法、制度15．4．1委派董事管理办法15．4．2子公司业务授权审批办法第16章财务报告编制与披露内部控制实施细则16．1财务报告编制与披露目标16．1．1财务报告编制与披露业务目标16．1．2财务报告编制与披露合规目标16．2财务报告编制与披露风险16．2．1财务报告编制与披露业务风险16．2．2财务报告编制与披露财务风险16．3财务报告编制与披露流程16．3．1财务报告编制准备流程16．3．2财务报告编制实施流程16．4财务报告编制与披露流程相关规范、办法、制度16．4．1财务报告编制准备规范16．4．2财务报告报送披露办法第17章人力资源管理内部控制实施细则17．1人力资源管理目标17．1．1人力资源业务目标17．1．2人力资源财务目标17．2人力资源业务风险17．2．1人力资源运营风险17．2．2人力资源财务风险17．3人力资源业务流程17．3．1招聘流程17．3．2考核流程企业内部控制丛书17．4人力资源业务流程相关细则、办法、制度17．4．1招聘制度17．4．2考核细则第18章信息系统内部控制实施细则18．1信息系统管理目标18．1．1信息系统业务目标18．1．2信息系统合规目标18．2信息系统业务风险18．2．1信息系统经营风险18．2．2信息系统合规风险18．3信息系统业务流程18．3．1信息系统开发维护流程18．3．2系统访问安全管理流程18．4信息系统业务流程相关细则、办法、规范、制度18．4．1信息系统管理细则18．4．2账号审批管理办法第19章衍生工具内部控制实施细则19．1衍生工具管理目标19．1．1衍生工具业务目标19．1．2衍生工具财务目标19．2衍生工具业务风险19．2．1衍生工具经营风险19．2．2衍生工具财务风险19．3衍生工具业务流程19．3．1衍生工具交易流程19．3．2衍生工具风险评估流程19．4衍生工具流程相关细则、办法、制度19．4．1衍生工具风险控制制度19．4．2衍生工具监督检查办法第20章并购内部控制实施细则20．1并购管理目标20．1．1并购业务目标20．1．2并购财务目标20．2并购业务风险20．2．1并购经营风险20．2．2并购财务风险20．3并购业务流程20．3．1并购交易授权审批流程20．3．2审慎性调查控制流程20．4并购交易业务流程相关制度20．4．1并购交易授权与审批制度20．4．2并购交易审慎性调查制度第21章关联交易内部控制实施细则21．1关联交易管理目标企业内部控制丛书21．1．1关联交易业务目标21．1．2关联交易财务目标21．2关联交易业务风险21．2．1关联交易经营风险21．2．2关联交易财务风险21．3关联交易业务流程21．3．1关联方界定流程21．3．2关联交易询价流程21．4关联交易流程相关制度21．4．1关联交易询价制度21．4．2关联交易回避审议制度第22章内部审计内部控制实施细则22．1内部审计管理目标22．1．1内部审计业务目标22．1．2内部审计合规目标22．2内部审计业务风险22．2．1内部审计经营风险22．2．2内部审计合规风险22．3内部审计业务流程22．3．1内部审计控制流程22．3．2舞弊预防检查汇报流程22．4内部审计业务流程相关制度22．4．1内部审计管理制度22．4．2舞弊预防检查汇报制度企业内部控制丛书第1章资金内部控制实施细则1．1资金管理目标1．1．1资金业务目标资金业务目标是根据企业外部环境和内部条件确定的目标，即在保证资金安全的同时不断提高企业的经济效益。
合同会审模板
合同会审模板甲方（公司名称）：法定代表人：地址：乙方（公司名称）：法定代表人：地址：本合同由甲方与乙方在平等自愿、协商一致的基础上，就双方开展业务合作事宜达成如下协议：一、合同签署1.1 甲方与乙方据此签订本合同，并确保合同签订双方具有相应的授权和资质。
本合同自双方盖章日起生效。
二、合同目的2.1 乙方为甲方提供（具体服务内容），甲方支付相应费用。
2.2 甲方为乙方提供（具体服务内容），乙方支付相应费用。
2.3 双方为了实现共同发展，达到互惠互利的目标，保持长期稳定的合作关系。
三、合同内容3.1 乙方提供的服务包括但不限于（具体服务内容），服务标准及规范详见附件《服务协议》。
3.2 甲方提供的服务包括但不限于（具体服务内容），服务标准及规范详见附件《服务协议》。
3.3 双方应按照本合同规定的服务内容和标准，保质保量地履行合同义务，确保合作顺利进行。
四、合同支付4.1 甲方应按照本合同规定的支付标准和时间节点，及时足额支付乙方的服务费用。
4.2 乙方应按照本合同规定的支付标准和时间节点，及时足额支付甲方的服务费用。
4.3 双方应保持相应的账务记录，确保款项支付的透明和准确。
五、合同期限5.1 本合同自生效之日起至（具体时间）止，期满后双方如需继续合作，应另行签署续约协议。
5.2 在合同履行期间，双方若有约定事项需修改或补充，应经双方书面协商一致后签署补充协议。
六、违约责任6.1 在本合同履行期间，任何一方如未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
6.2 若双方无法继续履行本合同，应提前（具体天数）书面通知对方，协商解除合同并做好交接工作。
七、争议解决7.1 因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
若协商无果，应提交至相关仲裁机构进行仲裁。
8、其他事项（本合同未尽事宜，双方可另行约定，并以附件形式确认。
）甲方（盖章签字）：乙方（盖章签字）：日期：日期：以上内容为《合同会审模板》，双方经过认真查阅并保证无误后签字盖章生效。
公司企业合同协议会审控制制度
公司企业合同协议会审控制制度一、引言公司企业合同审批控制制度是根据公司的实际情况和管理需求而制定的，旨在加强对各类合同的审批管理，保障公司的利益和风险控制。
本制度适用于公司内部所有合同的审批，包括但不限于业务合同、采购合同、供应合同、租赁合同、劳动合同等。
二、审批流程1.合同申请：合同申请人根据实际业务需求，填写合同申请表，并提交给上级主管部门。
2.部门初审：上级主管部门对合同申请进行初步审查，确保合同内容符合公司政策和法律法规要求。
如需要进一步审批，将合同转交给法务部门。
3.法务审批：法务部门根据公司政策和法律法规对合同进行法务审查，确保合同合法有效，维护公司的合法权益。
4.部门复审：经过法务审批的合同，再次提交给上级主管部门进行复审，确保合同内容和审批流程符合公司政策。
5.领导审批：上级主管部门根据合同的性质和金额，决定是否需要上级领导审批，并将合同提交给领导审批。
6.签订合同：经过上述流程的合同申请，最终交由合同申请人签订合同，并存档备查。
三、审批权限1.按照公司组织架构和岗位职责，明确各级管理人员的合同审批权限。
一般而言，高级主管部门负责审批较大额度、较重要合同，低级主管部门负责审批较小额度、较一般合同。
2.对于超出各级主管部门审批权限的合同，需要上级主管部门以及相关领导的审批。
四、审批要求1.合同审批时要求申请人提供充分的合同支持文件，包括但不限于合同草案、法律意见、审批表等。
2.合同审批要求相关部门全程留痕，合同审批流程和签批意见都需进行书面备案，并存档备查。
3.严禁个人或部门内部擅自改变合同内容或签订同类合同，必须按照规定的程序和权限进行合同申请和审批。
五、监督与追责1.在合同申请和审批过程中，如发现有违规操作或不履行审批职责的情况，应及时向上级主管部门汇报，并追究相关人员的责任。
2.监督部门可随时对合同审批流程进行内部审计，确保合同审批工作的合规性。
六、制度宣导与培训1.公司应定期组织对公司企业合同审批控制制度进行宣导，使员工了解公司合同审批流程和相关政策要求。
合同管理制度及流程
第一章总则第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。
第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文件进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。
第二章合同的管理机构及人员职责第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。
合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。
合同预算部是本公司各类合同的管理部门。
合同体系（详附件）由合同预算部建立。
第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。
第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于：1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本；负责公司经济类合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等），合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐，将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。
2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作，并指导合同预算部组织起草经济类合同文本。
3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。
4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同，及时提请有关部门（人员）审查其经办合同，并监督、跟踪有关合同的执行，及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。
工程合同会审制度
工程合同会审制度一、目的和依据为了加强工程项目合同的管理，防范合同风险，保障公司利益，根据国家相关法律法规以及公司的内部管理规定，特制定本会审制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有新建、改建、扩建等工程项目的勘察、设计、施工、监理及相关服务合同的审查工作。
三、会审原则1. 公正客观：确保审查工作的独立性，避免利益冲突。
2. 重点突出：关注合同中的关键条款，如工期、质量、费用、违约责任等。
3. 细致全面：对合同的每一条款进行仔细审查，不留死角。
四、会审组织1. 成立合同会审小组，由法务部门牵头，项目管理、财务、技术等相关部门负责人参与。
2. 会审小组负责合同的初审、复审及最终审批。
五、会审流程1. 提交合同：项目管理部门在签订合同前，需将会审合同草案提交至会审小组。
2. 初步审查：会审小组进行初步审查，提出修改意见。
3. 修改完善：项目管理部门根据审查意见修改合同草案。
4. 复审确认：会审小组对修改后的合同进行复审，确保所有问题得到妥善解决。
5. 签署合同：经过会审小组最终确认无误后，由授权代表签署正式合同。
六、会审内容1. 合同主体资格的审核：确认合同双方的主体资格是否符合法律规定。
2. 合同条款的合法性：确保所有条款符合国家法律、法规的要求。
3. 合同条款的完整性：检查合同是否包含所有必要条款，如工程范围、工期、质量标准、付款方式等。
4. 风险控制：识别合同中可能存在的风险，并提出相应的预防措施。
5. 争议解决机制：明确合同争议的解决途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
七、责任追究对于未经会审或未按照会审意见执行而造成损失的情况，将依法追究相关人员的责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由法务部门负责解释。
如有变更，按照公司内部规定程序进行修订。
合同评审制度范文
合同评审制度范文合同评审制度的主要目标是确保合同的合法性和有效性。
在合同评审过程中，专门的合同评审人员将对合同的内容、合同各方的权限和义务、合同条款的明确性等进行全面的审查。
评审人员会检查合同是否符合国家法律法规的要求，是否满足组织的内部政策和规定，是否存在模糊不清的条款或法律风险，以及是否能够达到组织的商业目标等。
评审人员还会评估合同各方的信誉、资质和经验，并检查合同的签署过程是否符合法律规定。
合同评审制度还可以帮助组织降低合同风险。
通过对合同条款的仔细评估，评审人员可以发现可能存在的法律风险或漏洞，并提出相应的修改意见和建议。
如果评审人员发现合同存在较大的风险，组织可以采取相应的措施，例如要求对方增加担保或提供其他风险管理措施，或者决定不签署该合同。
这样可以有效降低组织面临的合同风险，保护组织的利益。
合同评审制度还可以防止合同纠纷的发生。
评审人员会对合同条款的明确性、合同各方的义务和责任进行仔细评估，并提供相应的修改建议。
通过评审制度，可以防止合同中存在模糊不清的条款，减少因合同条款不明确而导致的纠纷。
如果评审人员发现合同中存在不合法或不合理的条款，他们可以及时指出，并要求对方进行修改或变更。
这样可以预防合同纠纷的发生，并为双方提供了一个合法合理的合同基础。
在实施合同评审制度时，组织可以采用多种方式和工具。
例如，可以建立专门的合同评审团队或部门，负责全面的合同评审工作；可以制定合同评审流程和规范，确保评审的一致性和准确性；可以运用现代信息技术和智能化工具，提高合同评审的效率和准确性。
此外，组织还可以加强与法律专家和风险管理人员的沟通和协作，共同为合同评审提供专业支持和建议。
总之，合同评审制度是一套有益的程序和规范，可以帮助组织确保合同的合法性、有效性和公平性。
它可以帮助组织降低合同风险，预防合同纠纷的发生，并提高合同的质量和效果。
通过合同评审制度的实施，组织可以更好地保护自身的权益，促进合同的顺利履行和交易的安全进行。
企业信用(合同)管理制度
江苏宝源高新电工有限公司企业信用(合同）管理制度（目录)一、法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度二、信用（合同)管理机构、人员岗位责任制度三、合同签订前的评审制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户授信与年审评价制度六、客户信用档案建立与管理制度七、应收账款与商账追收管理制度八、失信违法行为责任追究制度说明:样本供企业制订信用（合同）管理制度时参考，企业可结合实际情况细化，但基本要点应当具有。
信用评估时，要考核制度制订和执行的具体情况，并以此确定企业信用（合同）管理水平.江苏省企业信用管理协会法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度一、法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表,组织人员学习,并做好每次学习记录。
2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。
信用（合同）管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用(合同）管理员还必须取得信用(合同）管理员培训合格证书。
3、公司分管信用(合同）工作的负责人，部门分管信用（合同）负责人及信用（合同)管理员定期组织活动，结合信用(合同)管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录.二、“法人委托书”管理制度(一）、被授予“法人委托书”者的条件1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同,并具有经济工作经验的有关人员。
2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格,并经工作业绩审查合格者。
3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。
（二)、“法人委托书”的申请程序1、凡申请持证者，先由申请部门向信用(合同）管理机构提出申请，填写“参加《合同法》培训人员登记表”。
2、由信用（合同）管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班,并参加考试。
3、考试合格后，申请部门按信用(合同)管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查,再经公司人事部门和信用(合同)管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。
合同审核管理
合同审核管理
合同审核管理是指对合同文件进行审查和管理的过程。
在商业和法律领域，合同审核管理是非常重要的，因为它确保了合同的合法性和有效性，同时也减少了合同纠纷的风险。
作为合同范本专家，我会为客户提供高质量的合同审核管理范本，以确保他们的合同文件符合法律要求，并能够有效地保护他们的权益。
在合同审核管理范本中，我会包括以下内容：
1. 合同审核流程，详细描述合同审核的流程和步骤，包括审核的责任人和时间节点，以确保每份合同都经过严格的审核程序。
2. 审核标准和要求，列出合同审核的标准和要求，包括法律条款、商业条款、风险评估等，以确保合同文件的完整性和准确性。
3. 审核记录和报告，规定审核记录的保存和管理方式，以及审核报告的撰写和归档要求，以便日后审计和查证。
4. 审核责任和权限，明确审核的责任人和权限范围，确保审核程序的透明和有效进行。
通过我的合同审核管理范本，客户可以清晰地了解合同审核的流程和要求，从而更好地管理和控制合同文件，降低合同风险，提高合同执行的有效性。
如果您需要定制合同审核管理范本，欢迎随时联系我，我会根据您的需求提供专业的建议和服务。
工程合同会审制度
工程合同会审制度一、目的和原则制定工程合同会审制度的目的，在于通过集体智慧和专业审查，确保合同条款的严谨性和操作性，预防合同风险，保障企业和项目的权益。
会审制度应遵循公开、公平、公正的原则，确保每一位参与者都能在平等的基础上发表意见。
二、会审范围工程合同会审制度适用于所有由企业签订的建设工程合同，包括但不限于施工合同、采购合同、设计合同、监理合同等。
三、会审组织1. 会审小组应由法务部门、合同管理部门、项目管理部门、财务部门等相关部门负责人组成。
2. 会审小组的组长由公司高层领导担任，负责主持会审会议并做出最终决策。
3. 法务部门负责审查合同的法律合规性，合同管理部门负责审查合同的商务条款，项目管理部门负责审查合同的技术条款，财务部门负责审查合同的财务条款。
四、会审程序1. 合同起草：项目负责人或合同管理部门负责人起草合同初稿。
2. 初步审查：相关部门对合同初稿进行初步审查，并提出修改意见。
3. 会审准备：会审小组收集各部门审查意见，整理成会审材料。
4. 会审会议：会审小组成员集中讨论合同条款，逐条审议并提出修改建议。
5. 修改完善：根据会审意见，合同起草人修改合同草案，形成新的版本。
6. 确认签字：经过反复会审无误后，由项目负责人和公司法定代表人签字确认。
五、会审内容会审内容应包括但不限于以下几个方面：- 合同主体资格的审核；- 合同条款的合法性、合规性审查；- 合同风险点的识别与评估；- 合同责任、权利和义务的明确性；- 合同价款、支付方式和支付条件的合理性；- 违约责任及争议解决方式的明确性；- 其他可能影响合同执行的因素。
六、会审记录会审过程应有详细记录，包括会审时间、地点、参与人员、讨论内容、修改意见等，以备后续查阅和追溯。
七、后续跟踪合同签订后，合同管理部门应定期跟踪合同执行情况，及时发现问题并提出解决方案。
如遇特殊情况需变更合同条款，应重新按照会审程序进行审查。
合同审核工作计划
合同审核工作计划
合同审核是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的合法性、合规性和风
险管理。
因此，制定合同审核工作计划是非常必要的。
下面我们来看一下合同审核工作计划应该包括哪些内容。
首先，合同审核工作计划应该明确审核的范围和目标。
企业的合同种类繁多，
包括采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等等，因此在制定合同审核工作计划时，需要明确审核的合同种类和具体的审核目标，比如合同的合法性、合规性、风险程度等。
其次，合同审核工作计划应该明确审核的流程和方法。
在审核合同时，需要遵
循一定的流程和方法，比如确定审核的时间节点、审核的责任人、审核的标准和程序等。
此外，还需要确定审核所需的资源和工具，比如人力、财力、技术支持等。
再次，合同审核工作计划应该明确审核的责任与权限。
在审核合同时，需要明
确审核的责任人和审核的权限，以确保审核的公正和客观性。
同时，还需要建立审核的监督机制，确保审核的结果准确无误。
最后，合同审核工作计划应该包括审核结果的处理和反馈。
在审核合同后，需
要对审核结果进行处理和反馈，比如对审核合同的修改和补充、对审核人员的奖惩等。
同时，还需要建立审核结果的归档和备份机制，以备查证和追溯。
综上所述，合同审核工作计划是企业管理中非常重要的一部分，它涉及到企业
的合法性、合规性和风险管理。
因此，在制定合同审核工作计划时，需要明确审核的范围和目标、审核的流程和方法、审核的责任与权限以及审核结果的处理和反馈。
只有做好这些工作，才能确保企业的合同审核工作顺利进行，为企业的可持续发展保驾护航。
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文档序号：XXGS-AQSC-001
文档编号：AQSC-20XX-001
XXX（单位）公司
合同协议编制会审制度
编制科室：知丁
日期：年月日
合同协议编制会审制度
第1章总则
第1条目的
1．确保合同协议行为符合国家法律法规，避免公司遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，特对合同协议编制前的资格审查、内容谈判和文本拟定进行规范。
2．防范和控制合同协议可能的风险，规范公司合同协议的编制行为，加强合同协议编制的监督。
第2条适用范围
1．本制度适用于公司各类合同格式和部门合同协议的编制。
2．本制度适用于公司各类格式合同协议、部门合同协议文本的制定，以及对业务经办人员与合同协议对方拟定的合同协议的会审。
第3条本制度所称会审指合同协议在拟稿以后，正式生效之前，由合同协议关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同公司法务部对合同协议文本进行审核。
第2章合同协议的编制
第4条选择合同协议对方
公司应对合同标的物的生产商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同协议对方。
第5条合同协议编制前的资格审查
1．公司应当对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运
营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查。
2．对于重大合同协议或法律关系复杂的合同协议，公司应当指定法律、技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与。
对于谈判过程中的重要事项应当予以记录。
3．对于合同协议方，公司应确定其是否具有合同协议的履约能力和独立承担民事责任的能力，并查证对方签约人的合法身份和法律资格。
第6条明确合同协议内容
1．合同协议编制内容至少应该包含以下条款：合同编号、日期、合同内容、合同范围、双方的权利和义务、协议期限、支付数额、支付方式、违约责任和不可抗力条款等。
2．合同内容和合同范围条款应明确，避免范围界定不明给公司造成经济损失。
3．双方的权利和义务条款要特别注明，避免给公司造成经济损失。
4．协议期限、支付数额和支付方式条款要详细具体地说明，确保合同的有效履行。
5．对于违约责任条款，第一不要遗漏，第二要全面，第三幅度可以高，但不要太高，因为太高会导致条款无效，失去约束力。
6．不可抗力条款尽量列举其具体范围、证明条件和通知期限。
第7条确定合同协议的形式
1．在磋商过程中，电子邮件、传真或口头等方式协商的合同协议，最后应以签订正式合同确认书为准。
2．为避免合同协议风险，即使通过传真、信件、电报、电子邮件或书面方式协商一致的，最后也应集中归纳到一份纸面合同上，规避电子证据（电子邮件、电子数据、传真）的缺陷。
第8条合同协议的编制要求
1．合同协议文本原则上由承办部门起草。
2．重大合同协议或特殊合同协议应当由公司的法律部门参与起草，必要时可聘请外部专家参与起草。
3．对于由对方起草的合同协议，公司应指定专人进行认真审查，确保合同协议内容准确。
4．国家或行业有示范合同协议文本的，公司可以优先选用，但在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据公司的实际需要进行修改。
第9条合同协议编制的程序
1．各部门负责人根据部门合同文本的业务范围，起草部门业务合同文本，并递交法律顾问进行审核。
2．法律顾问对各部门递交的业务合同文本进行审核，并出具书面意见。
3．各部门负责人根据法律顾问出具的书面意见，修改合同文本，并递交给上级主管进行审核、审批。
4．各部门负责人将重新修改后的合同文本递交给法律顾问、法
务部经理、总经理审核、审批后，根据审核、审批的意见编制正式的合同文本。
第3章合同协议的会审
第10条合同协议拟定
1．法律顾问会同各部门起草公司格式合同协议、各部门拟定本部门合同协议文本以及业务经办人与合同协议对方拟定合同协议时，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同协议在会审过程中的传递。
2．合同协议拟定者须按公司规定在《合同会审单》上填写合同会审部门及人员名称。
3．合同协议拟定者负责合同连同《合同会审单》在整个会审过程中的传递，直到合同协议盖上合同专用章后结束。
第11条合同会审主体及内容
1．法务部主要负责对合同协议对方当事人身份和资格进行审查及对合同争议解决方式进行审核。
2．技术部主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、公司技术标准等进行审查。
3．财务部主要负责对合同对方资信情况、价款支付等的审查。
4．法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第12条合同协议会审要点
1．合法性。
包括合同协议的主体、内容和形式是否合法，合同
协议订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备，资金的来源、使用及结算方式是否合法以及资产动用的审批手续是否齐备等。
2．经济性。
主要指合同协议内容是否符合公司的经济利益。
3．可行性。
包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格，担保方式是否可靠以及担保资产权属是否明确等。
4．严密性。
包括合同协议条款及有关附件是否完整齐备，文字表述是否准确，附加条件是否适当合法，合同协议约定的权利义务是否明确以及数量、价款、金额等标示是否准确。
第13条参与合同协议会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第14条会审人员应对合同协议中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同协议拟定部门进行沟通。
第15条会审中发现合同协议中确有不妥之处的，应责成合同协议拟定部门修改或重拟，直至确认合同无误。
第16条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过个工作日。
第17条根据法律规定及公司需要，会审通过后的合同协议文本应及时报经国家有关主管部门审查或备案。
第18条会审通过的合同协议报总经理审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。
第4章附则
第19条本制度由公司行政部制定并负责解释。
第20条本制度报总经理审批通过后生效。
第21条本制度自年月日实施。
知丁。