客户信息采集表V2.0版_201710301750001
客户信息采集表
尊敬的客户：
接主管税务机关通知，我司被列入武汉市市营业税改征增值税的试点企业，，将开具“增值税专用发票”。为了配合试点方案的实施，现需要各客户提供正确的公司名称(全称)、公司地址、电话、传真、开户银行名称、开户银行账号、税务登记号。为保证正确，请用正楷在《客户信息采集表》上分别进行填列。
请各客户大力配合我司工作，尽快提交相关资料。谢谢！
公司名称(全称)：
纳税人识别号：
公司营业执照注册地址：
电话：
传真：
人民币户
银行名称：银行ຫໍສະໝຸດ 号：美元户银行名称：
银行账号：
表格填写日期：
联系人：
邮寄地址及联系人电话：
备注：
最新 顾客基本信息采集表
最新顾客基本信息采集表表格说明：该采集表用于收集顾客的基本信息，旨在帮助企业了解顾客的特征和需求，从而提供更好的服务和产品。
请在每个字段中填写相应的信息，确保采集的数据准确完整。
字段名称。
| 类型。
| 必填。
| 说明。
|姓名。
| 文本。
| 是。
| 请输入顾客的姓名。
|性别。
| 单选。
| 是。
| 请选择顾客的性别。
|年龄。
| 数字。
| 是。
| 请输入顾客的年龄。
|联系方式。
| 文本。
| 是。
| 请输入顾客的联系方式。
|电子邮件。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的电子邮件地址 |居住地。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的居住地。
|职业。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的职业。
|家庭收入水平 | 文本。
| 否。
| 请输入顾客的家庭收入水平 |兴趣爱好。
| 文本。
| 否。
| 请输入顾客的兴趣爱好。
|注意事项：1.每个字段都必须填写，除非在“必填”列中标注为“否”。
2.填写表格时，请务必保证所填写的信息准确无误。
3.如果顾客不愿意提供某些信息，请在相应字段中注明“未提供”。
示例：姓名。
| 性别。
| 年龄 | 联系方式。
| 电子邮件。
| 居住地。
| 职业。
| 家庭收入水平 | 兴趣爱好。
|张三。
| 男性。
| 25.| xxxxxxxxxxx | zhangsan@ | 北京市。
| 学生。
| 5000-8000.| 读书、旅游。
|李四。
| 女性。
| 30.| xxxxxxxxxxx | lisi@。
| 上海市。
| 白领。
| -.| 音乐、电影。
|王五。
| 男性。
| 45.| xxxxxxxxxxx | 无。
| 广州市。
| 商人。
| 以上。
| 健身、购物。
|赵六。
| 男性。
| 38.| xxxxxxxxxxx | 无。
| 成都市。
| 律师。
| -.| 美食、摄影。
|未提供 | 男性。
| 40.| xxxxxxxxxxx | unknown@ | 上海市。
| 未提供 | 未提供。
| 未提供。
|以上是最新的顾客基本信息采集表，通过这份表格的使用，我们可以更好地了解顾客的特征和需求，为他们提供更满意的服务。
客户基本信息表
综合贷款声明
本人声明上述各项填写内容均属真实，如提供虚假资料和不实陈述给贵公司造成损失的，本人愿意承担一切后果。
申请人（签名/按手模）：年月日
补充备注说明
房产
房产名称
产权性质
登记价
产权状态
目前净值
汽车
品牌型号
购买价格
使用年限
行驶证号
驾驶证号
现住房状态
父母同住
出租
自住
租金
贷款产品
类别
（顾问）
房贷：期望额度________期望分期时间________。车贷：期望额度________期望分期时间________。
工资贷：期望额度________期望分期时间________。保单贷：期望额度________期望分期时间________。社保贷：期望额度________期望分期时间________。信用贷：期望额度________期望分期时间_____oad !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
近期申请信贷产品情况（6个月）
__________________银行_______额度_______逾期__________________银行_______额度_______逾期
__________________银行_______额度_______逾期__________________银行_______额度_______逾期
客户基本信息表
申请人
性别
年龄
职业
学历
户籍所在地
身份证号码
婚姻状况
现住址
客户信息采集表(模板)
沈阳杰瑞物流有限公司
□√返利
□非返利
300万元
□ □
是 否
客 户 签 约 信 息
基 本 信 息
需与平台挂单名称一致 （如有多个账号，需填 写区分标准） 合同编号
选择打“√” 生效开始日期 2017年3月30日
选择打“√” 联系方式 13609897580 对方公司对接人联系方式
结算方式为账期的务 必提供下游承运方， 名称需与企业三证上一致 选择打“√” 特殊备注
选择请打“√”
如选择“是”需提供授 如选择“是”需提 如选择“是”需确认保 权书或托管合同 供托管合同 险成本
选择请打“√”
如有历史承运商/人需特别备注，自由填写内容
指定承运商模式，系统默 认为竞价结束后推送
指定承运商\人 默认为不需要
备注：①客户必须提供企业三证（三证合一可提供统一信用代码的营业执照）、②法人身份证正反面、③开票资料、④汇款资料、⑤邮寄地址、⑥客户采集表，其中①②需加盖企业公章 填写人：张杰 审核人： 审核日期：
由我司合同管理员填写
由我司合同管理员填 写
如有特殊要求需在上排填写 维护人员
若是代理人/商开发请填写代理人姓名或代理商全称，另填写开发代理人/商的业务员；业务员直接开发请填写姓名 承运人邮寄回单至平台 □ 操作注意事项：
回 单 确 认 方 式 客 户 结 算 信 息 表
1、需提供货主方回单核对标准，如单票货主确认，需约定确认周期； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、结算需提前提供《中储智运大货主结算凭证单》（含运单号、车号、结算吨位等信息），并盖章拍照发送结算人员，并每 一周集中将原件邮寄平台，如遇特殊情况无法提供，需提供申请，经领导审批后方可实施； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、货主确认回单后需通知平台结算对接人员； 2、需提供货主方回单确认对接人； 其他 特殊备注 如货主结算方式有特殊要求，请在此备注 如不填写，平台默认为以货主通知为准 选择打“√”
客户身份基本信息登记表
客户身份基本信息登记表（自然人客户）欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将为您保密。
填写人签字（盖章）：
年月日
客户身份基本信息登记表
（法人、其他组织和个体工商户客户）
欢迎您到安邦财产保险股份有限公司来投保/理赔！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将为您保密。
填写人签字（盖章）：
年月日。
客户采集信息表
关系 关系
日期 日期 日期 日期 日期 日期
本公司下卡客户必须留卡本司精养一年
客户经理：
日期
入职时间 年薪
银行5 银行6度
户经理：
客户信息采集表
姓名 身份证号码 手机号码 发证机关 直系亲属 常联系人 储蓄卡号 是否有手机、电车分期 毕业小学 工作单位 工作地址 居住地址 公司经营概括 持卡银行1 持卡银行2 持卡银行3 持卡银行4 可办1 可办2 可办3 已办 已办 已办 已办 已办 已办 备 注： 额度 额度 额度 额度 性别 基本信息（客户填写） 婚姻 身份证有效期 22222 学历 电话 电话 是否有贷款 是否信用卡 芝麻分 公司填写 职务 单位电话 薪水发放时间 员工人数 信用卡信息 用卡时间 用卡时间 用卡时间 用卡时间 可办4 可办5 可办6 结果 结果 结果 结果 结果 结果
上下游客户信息采集表
大连
2
800 15%
朝阳
3
500 10%
山西
5
500 10%
沈阳
5
500 10%
大连
5
500 10%
铁法
5
500 10%
盘锦
授信方案
大连新东方锅炉制造有限公司
铁法煤业集团有限公司物质供 应分公司
盘锦辽河油田金宇热能工程公 司
销售商品
除尘脱硫设备 布袋除尘器、洗涤塔
水处理设备 换热器
水处理设备 锅炉辅机设备 换热器、除渣机 除尘脱硫设备
合作 年销售 年限 金额
占比
所在地
基本账户 开户行
授信业务 主办行
3
500 10%
吉林
5
1,000 20%
借款企业上下游客户信息采集表
上报支行：
客户名称
大连亿兆钢铁有限公司
实际控 业务联 制人 系人
盖州市伟斌铸造厂
沈阳伯格瑞特电气
东港市曙光减速机公司
营口润隆板材加工厂
营口杨氏标准件有限公司
日期：
企业上游客户
采购商品
钢板、钢管、角钢 铸造件
电气控制系统
合作 年采购 年限 金额
占比
所在地
基本账户 开户行
授信业务 主办行
3
2,000 48%
大连
4
500 12%
沈阳
减速机 板块 标准件
100 2% 400 10% 500 12%
东港 老边 营口
单位：年、万元 授信方案
企业下游客户
客户名称
实际控 业务联 制人 系人
通化县供热管理处
大连诚信机电成套设备
客户信息调查表-客户填报
报告编号
A1
*公司名称*法定代表
人*详细地址邮编成立时间*注册资金
*开户银行及账
号成员数
姓名
职务学历姓名职务学历
*姓名
*职位*电话*手机*传真
邮箱
B1
C1
保有数量
采购年份
三 其他信息
*经营活动现金现金净流量
*拟购我司车辆类型/型号
*总资产
*借款总额*应付账款总额*净资产客户信息调查表
一 客户基本信息
资质名称
获证时间现证有效期
填报人：
成员名称
*股东信息
*营业收入*建筑面积*土地面积
经营指标*净利润当年
*经营资质/管理体系/其他认
证
*规模
联系人
类型/型号
生产厂家
*主要经营团队
*公司人数*经营场所面积前年
去年
*行业类型/主营业务
*公司性质二 经营状况
国有企业
集体企业
外资企业股份制微型小型
中型
大型
业务员调查
客户自评
联营企业私营企业其他
四补充信息贵司其他优势，请在本部分描述：
*客户资料清
他。
客户信息收集表
家乐副食
小四川副食
顺豪副食
南苑超市
中产平价
格密副食
荆州特色 亮亮副食
鄂湘情酒店 利群商行
鸿都茗茶 贝克大药房 甜蜜蜜 农行 大江超市 王派电动车 土家风情 食乐园 土家风情 食乐园 水果湖市场
绿松石
省直汽修 工行
青龙 青花
青龙 青花 青龙 青花 青龙 青花
刘乐哥饭庄
吉祥超市 三环超市 楚天超市 梅苑超市 白云边烟酒 众惠烟酒 哥多超市 烟酒超市 静安路加油站 静安路 福安超市 煲风堂酒店 猪肚鸡酒店 四季春鱼楼 烟酒商行 豪豪烟酒超市
荆州土家菜对面
公司加油站
静安路 紫阳烟酒
福安烟酒超市
四季春鱼楼
烟酒商行 郭氏胖胖羊肉汤 馆 荆州土家菜馆
乡村味
丽红超市
贵州茅台酒
员工超市
平平烟酒商行 水果大卖场 宏达烟酒茶 家家烟酒超市 华华平价超市 艾客超市 小莲烟酒 姐妹副食 红米饭餐厅
左边店铺
省政府对面 省政府对面 湖北饭店旁
右边店铺
开发状态
民生银行
灵强百货 芳宏烟酒 鼎盛烟酒 柳鑫烟酒 土家苑
金鑫烟酒
胡鑫酒店 芳宏烟酒 鼎盛烟酒 土家苑
青龙 青花
湖邻缘酒店
烟酒商贸 加油站
松甜副食
咖啡屋 顺亮超市
青龙 青花
惠明路 星宁水果副食 华华副食 琴琪副食 贵宾超市 秀隆商贸 鄂凯副食 富豪商贸 烟酒超市 永鑫商行 大雨副食 幸福烟酒 洞庭水鱼 群涛副食 幸福礼品商行 称心烟酒 黄记甲鱼生猛酒 家 烟酒副食 鹏辉酒家 毛丫头菜馆 昌平烟酒
东三路 金兴副食 大伟水果副食 老村庄 满天红烟酒 菜篮子烟酒 鸿盛烟酒超市 鑫源副食
公司(同业)客户信息收集表
关联方重要信息变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）关联类型包括：A法定代表人B董事长C监事长D总经理E财务主管F除股东之外，其他直接或间接控制客户的关联企业G直接或间接被同一（股东或）控制方控制的关联企业。
（2）关联方重要信息变更日期。指的是关联方重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
若多选的角色中含“其他联系人”，请具体说明是哪些业务方面的联系人。
日期：年月日
公司（同业）客户信息采集表
客户全称：
需采集的信息
采集说明
第一部分：客户自身的信息
控股类别：
□国有控股□集体控股□私人控股
□港澳台商控股□其他外商控股
工商注册信息变更日期（年-月-日）：
指的是客户在境内或境外登记注册管理机构的最近一次变更登记信息的日期。如果没有发生过工商注册信息变动的，则填写工商登记的最新日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
□港澳居民往来内地通行证□户口簿□军官证□文职干部证（军人）□士兵证（军人）
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
客户资料登记表
客户资料登记表1. 客户信息•客户姓名：__________________•客户性别：__________________•联系电话：__________________•电子邮箱：__________________•身份证号码：________________ 2. 公司信息（若适用）•公司名称：__________________•公司地址：__________________•公司电话：__________________•公司邮箱：__________________3. 职业信息•职业：__________________•公司/单位名称：__________________•公司/单位地址：__________________•公司/单位电话：__________________4. 客户需求请详细描述客户的具体需求和要求，包括但不限于以下方面：•产品需求：___________________________•服务需求：___________________________•售后需求：___________________________•其他需求：___________________________5. 附件请将以下附件提供给客户经理：•身份证扫描件：___________________________•公司注册证明：___________________________•其他相关资料：___________________________6. 备注请在此处添加任何额外信息或说明。
以上是客户资料登记表的内容，请提醒客户上传所需的附件以进行后续处理。
如有需要，请尽快联系客户查证信息或完善遗漏的资料。
注：本文档由AI助手自动生成，只是提供一个模板供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
客户基本信息表
综合贷款声明
本人声明上述各项填写内容均属真实，如提供虚假资料和不实陈述给贵公司造成损失的，本人愿意承担一切后果。
申请人（签名/按手模）：年月日
补充备注说明
近期申请信贷产品情况（6个月）
__________________银行_______额度_______逾期__________________银行_______额度_______逾期
__________________银行_______额度_______逾期__________________银行_______额度_______逾期
房产
房产名称
产权性质
登记型号
购买价格
使用年限
行驶证号
驾驶证号
现住房状态
父母同住
出租
自住
租金
贷款产品
类别
（顾问）
房贷：期望额度________期望分期时间________。车贷：期望额度________期望分期时间________。
工资贷：期望额度________期望分期时间________。保单贷：期望额度________期望分期时间________。社保贷：期望额度________期望分期时间________。信用贷：期望额度________期望分期时间________。
客户基本信息表
申请人
性别
年龄
职业
学历
户籍所在地
身份证号码
婚姻状况
现住址
手机号
家庭电话
工作单位
工作年限
职务
单位地址
电话
客户信息录入表
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 9ห้องสมุดไป่ตู้ 95 96 97 98 99 100
其 他 信 息
客 户 数 据 录 入 表
链接 点击序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
客
卡片 客户 客户卡片 编号 类别 （级别）
A-001 B-001 特 二 A B
户
基
本
信
息
联系电话
123
客户姓名
丽丽 李惠
客户职务
董事长 总经理
单位名称
学会
单位地址
B-6条
客户住址
证件类型
客户兴 趣
居民身份证 旅游度假 居民临时身份证 读书看报 港澳通行证 书法绘画 中国护照 外国护照 台胞证 士兵证 军官证 警官证 影音娱乐 体育健身 电脑游戏 汽车驾驶 民间收藏 购物消费 维修电器 其他 无
身份证号码 民族 客户生日 喜好什么运 喜好什么菜 喜好什么物 喜 好 什 么 动（场馆） 肴（餐馆） 品（品牌） 手 机 品 牌
旅游度假 川菜 古玩 三星
家 庭 成 员 情 况
姓 名
张三
两者关 系
夫妻
生日
1月8日
目前学习/ 工作单位
北大
联系电话
987
备注
220223196912043411 汉 族 12月4日
D-18栋
传真
321
证件类型
@ 居民身份证
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
版本号：
客户信息采集表
流水号：
*工程名称
*委托单位
（打印在报告上）
工程地址省市区
（街道、楼牌号等）*结算单位
（即发票抬头）
*结算单位地址
（发票邮寄地址）省市区（街道、楼牌号等）结算单位开户
行及银行账号银行支行，账号：
见证单位
（即监理单位）
□深圳市建筑工程质量安全监督总站□深圳市市政工程质量安全监督总站*监督单位深圳市□罗湖区、□福田区、□南山区、□罗湖区、□盐田区、□龙岗区、□宝安区建设工（项目报建主管单程事务监督管理中心深圳市交通工程质量监督站□公路工程、□水运工程位）
□其它：
*姓名项目职务*手机号码见证卡号签名系统上的角色
(仅见证人) (*须本人手签) （*由太科拓展人员勾选）
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
□结算单位项目主管
□结算授权经办人
□委托人□见证人
1.以上为线上委托的必要资料，我们将采取有效措施保护您个人信息的安全性与私密性；
2.订单受理后系统将各阶段状态信息通知给相关人，如报告可领取、结算单已出具等；
备注 3.以上人员资料若需变更，请您提前 7 天以书面形式告知，我们将及时变更信息；
4.以上除人员签字必须手签外，其他内容宜采用机打填写，*为必填项；
5.特别注意：除结算授权经办人可与其它角色同时勾选外，其它角色每人只能选 1 个；
我方授权以上项目主管、结算授权经办人、委托人有权办理业务委托，检测报告、结算清单及发票签收。
经办人员（太科拓展人员）：客户确认（盖章）：
年月日
尊敬的客户，为给项目提供更专业、优质服务，保障您的知情权和管理权，请仔细核对以上信息的准确性。
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