公司分权手册

一） 制度、规范 129 130 131 公司组织架构设计及调整 各部门架构、职能与流程设计 公司人员定编、定岗 行 各部门 行 行 总会 副总 总会 总 总 总 集人
二） 人力资源计划与招聘、录用 132 133 134 135 年度人力资源规划 毕业生年度需求计划 毕业生转正审批 专业人员 年度、月度需求计划 临时、紧急或计划外需求计划 试用审批 转正审批 行 各部门 各部门 各部门 副总 副总 行 行 总会 总 总 副总 总 集人 行 行 行 行 行 行 副总 副总 部长 总会 总 总 总 集人 集人
二） 付款审批 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 付工资福利费 因私借款（限2000元以内） 差旅费借款 业务备用金借款（限5000元以内） 设备（生产、模具加工、检测用） 付原材料款 付模具款 付辅料、工具款、修理费、设备备件 （含进口）、工装、夹具、计量检验 器具等 付办公、生活、劳保用品、水电款 付报刊、杂志、书籍、宣传条幅、海 报的印制费 付零星基建维修项目费用 付电脑及相关设备款 广告、画册等制作费用 赠送礼金申请及报销审批 行 申请人 申请人 申请人 营 营 营 营 行 行 行 行 行 各部门 财 财 财 财 财 副总 部长 部长 部长 财 财 财 财 财 财 财 总 总 总 总 总 总 总 财 财 总 总 总 总 总 办事处另 见规定 月结方式 月结方式 集人
部长 财 部长 部长
总 总 财 财
121 122 123
固定电话费 邮费报销 汽车费 车辆维修保养申请（计划） 路桥、油费、维修、保险费用 因公交通费
营 营 各部门 各部门
财 财 财 财
总 总 总 总
124
预算外的五项费用申请和报销
四） 资产管理 125 呆滞物料报废 10万元以下 10万元（含）以上 126 生产性废料处理 处理价格 处理合同 127 不良固定资产处理 5万元以下 5万元以上（含) 128 八 公司物资出厂 人力资源管理 负责人 负责人 各部门 归口部门 归口部门 负责人 总 总 主管领导 财 行 门卫 行 行 财 总 副总 财 财 制、品 制、品 总 总 集财
一） 采购申请与价格审批 49 外购模具 价格审批 采购申请 50 51 原材料（铁粉、铜粉等） 辅料、五金备件 价格审批 采购申请（安全库存外） 采购申请（安全库存内） 52 办公、劳保、生活用品及水电器材 价格审批 营 财 总 营 各部门 财 财 总 部长 部长 营 技 营 财 财 总 部长 总
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序号
业务内容 采购申请
提案 行
审核
会审
裁决 部长
备案
备注
二） 合同审批（签署） 53 54 55 56 57 58 59 60 61 五 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 设备（生产、模具加工、检测用） 模具厂家协议 原材料 辅料、五金备件 投资性基建项目 办公、劳保、生活用品等 电脑及相关设备 零星基建项目 企业形象广告、画册等制作 品质管理 年度品质管理工作计划/总体规划 供应商管理输出、内部管理输出方案 管理评审、业务流程编制、重组方案 公司月度、年度质量总结报告 质量活动方案 批量返修审批 质量检验标准 产品认证 产品送样 委外检验 质量奖励方案 质量体系表格申请及批准使用 质量事故的内部处罚 公司质量方针确定 年度计量费用预算审批 计量仪器定期校验 计量仪器报废申请 1000元以上 1000元以下 79 80 81 82 83 六 84 85 计量仪器维修、校验费用申请 计量仪器维修申请 计量仪器分台帐核准 计量仪器总台帐核准 新供应商评审 技术管理 《工艺作业指导卡》审批 技术文件发外审批 技 技 负责人 负责人 部长 部长 品 品 品 品 品 品 技 技 营 品 品 各部门 责任人 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 营 品 财 财 技、制 部长 行、财 部长 技 部长 品 部长 管代 部长 各部门 总会 财 技 品 部长 部长 制、技 总会 总会 总会 总 总 总 总 总 部长 部长 部长 品 部长 总 部长 总 总 总 部长 总 总 部长 总 部长 部长 部长 总 财 财 财 行 行 品 品 行 行 行 行 行 营 营 营 营 行 营 行 行 行 财 财 财 财 财 财 财 财 财 律 律 律 律 律 律 律 律 律 总 总 总 归口部长 总 副总 副总 副总 总 财 财 财 财 财 财 财 财 财 营业部设 公共采购 平台，负 责原辅料 、五金备 件、办公 生活用品 采购；行 政部负责 工程、服 务及IT产 品。
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序号
业务内容 个人奖惩金额超过200元或部门奖惩金 额超过1000元
提案 各部门 各部门
审核 副总 副总
会审
裁决 总 总
备案 行 行
备注
150
无制度规定的考核奖惩及通报
六） 薪资管理 151 152 153 154 155 薪酬和福利制度 年度工资及福利预算 月度工资计发额度 月度工资发放 效益奖金分配 副总以上人员 中高层干部 主管级以上员工 156 157 158 1） 2） 员工宿舍安排 社会保险缴纳申请 员工请假审批 中高层干部 一般员工 3天以内（含3天） 3天以上，7天以内（含7天） 7天以上 159 手机补贴 标准制定 补贴申请 160 岗位津贴 标准制定 标准外的补贴申请 161 162 163 164 九 165 166 167 168 169 170 171 172 公司宿舍分配标准制定 伙食补贴标准制定 购房购车贷款申请 私人汽车费用补贴 总务与后勤 宣传用品（条幅、标识牌等）制作 公司重大文体活动的策划与组织方案 公司文体活动费用审批 工厂内部稿费标准审批 日常稿费发放 各部门办公场地调整、规划 厂区绿化规划 重大基建项目验收 行 行 行 行 行 行 行 行 部长 部长 总会 副总 副总 部长 副总 副总 财 副总 总 总 副总 部长 总 总 总 财 财 行 各部门 行 行 各部门 各部门 副总 行 副总 副总 副总-总 副总-总 主管领导 主管领导 总 总 总 总 董事长 董事长 行、集人 行、集人 行 行 各部门 副总 行 总 副总 行 各部门 各部门 各部门 部长 部长 副总 部长 副总 总 行 行 行 各部门 行 总 行 总 行 行 行 行 副总 副总 主管领导 总会 董事会 总 总 部长 副总 行 行 行 行 副总 副总-总 副总 副总 主管领导 主管领导 总 董事长 总 总 集人 集人 集人 集人
提案 行
审核 副总
会审 集电
裁决 总
备案 集电
备注
行 申请人 申请人 各部门 申请人
副总 负责人 部长 行 行
集电
总 行 副总 副总
集电
总
集人
三 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 四
生产与营销管理 公司年度生产计划 生产计划（月度、滚动或按订单等） 设备验收 客户订单产品需求评审 无订单生产计划审批（内部订单） 设备、模具维修配件发外加工审批 制品发外加工 年度营销总体方案 公司销售政策的制定 销售价格制订及调整 信用额度制订及调整 公司年度销售计划 销售计划（月度、滚动或按订单等） 办事处设立及撤消 销售回扣审批 业务返利政策 销售人员提成方案 产品参展 客户赞助审批 采购管理 制 制 各部门 营 营 制/技 制 营 营 营 营 营 营 营 营 营 行、营 营 营 财 财 总会 财 总会 总会 总会 部长 部长 部长 制 制 部长 总会 总 部长 部长 副总 总 副总/总工 部长 总 总 部长 总 总 部长 总 总 部长 总 总 总 财 财 行 董事会 董事会 财 财 总、财 各部门
提案 技 技 各部门 各部门 技 技 营 技 技 技 技 技
审核 负责人 负责人
会审
裁决 总工 总工 技 技
备案
备注
制 负责人 技 品、制 总工
总工 总工 总 总 总 部长
财、行百度文库
行
总会
总 总
行
一） 财务综合管理 99 100 101 102 103 年度财务预算 月度财务预算 年度财务预算调整方案 年度预算执行情况分析 月度、季度预算执行情况分析 财 财 财 财 财 总会 主管领导 总会 总会 主管领导 董事长 总 董事长 总 总 集财 集财 集财 集财 集财
部门文件审批下发（以部门名义） 公司年度工作计划 公司月度重点工作计划 对外统计数据报送 与外界的公关交流活动 对外宣传活动 1万元以上（含） 1万元以下
行 行 行 行 各部门 各部门
总 副总 副总 副总 行
主管领导 总 总 总 副总 部长 集办 行 行
15 16 17 18 19
公司礼品、纪念品制作 加入协会、行会等组织 自主改善、建议等奖励申报和发放 参加展览会 作息时间安排 重大节假日放假安排 日常作息时间安排
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序号
业务内容 劳动合同审批签署
提案 行
审核 副总
会审
裁决 总
备案
备注
136
工人（计时人员、保安、后勤临工） 年度工人需求计划 年度工人招收计划 月度工人需求、招收计划 试用审批 临时工转合同工 劳动合同审批签署 制/技 行 行 制 制 行 部长 行 行 行 副总 总 副总 副总 副总 副总 副总 行 行 行
三） 预算内的五项费用 118 业务招待费 ●费用申请
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序号
业务内容 1000元以上 1000元（含）以下 ●费用报销（已申请）
提案 各部门 各部门 各部门 行
审核 部长
会审
裁决 总 部长
备案
备注
部长 财
财 总
119 120
办公费 差旅费 出差申请 费用报销
各部门 各部门 行 各部门
25
非生产性投资活动（立项报批） 20万以上（含） 20万以下
26 27
企业兼并、收购活动 对外合资、合作
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序号 28 29
业务内容 公司信息管理系统的建设及规划 IT项目投资或购买申请 信息系统项目立项申请 互联网及E-MAIL申请 台式电脑及相关设备的申领 非投资范围软件购买申请 公助私购笔记本电脑申请
××有限公司 ××有限公司 主要业务工作分权手册（试行） 主要业务工作分权手册（试行）
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 业务内容 产权与综合管理 公司章程制定及修改 公司股权变更 公司增资方案 公司股东分红方案 公司重大资产转让、担保及赠与 融资及资金管理方案 CI及商标管理 公司规章制度签发 （公司编号文） 董事 董事 董事 董事 财 财 行 各部门 各部门 行 行 行 各部门 副总 副总 副总 副总 总会 行 副总 总会 总会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 总 总 部长 总 总 总 总 集结 集办 行、集办 行 集人 集人 集办 集办 提案 审核 会审 裁决 备案 备注
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序号 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 七
业务内容 《工艺总体方案》审批 《工艺评审报告》审批 技术文件遗失、损坏时补领审批 技术文件的更改审批 产品工时、定额损耗标准确定和修订 技术标准制定 新产品立项 新产品投产审批 产品专利申请 自制模具加工计划 对外技术合作 对外技术交流 财务管理
三） 培训管理 137 员工外出培训 1000元/人以上 1000元/人以下 138 外聘教师培训 各部门 各部门 行 副总 行 副总 总 副总 总 行 行
四） 人事异动与职称评聘 139 140 141 142 公司副总级以上人员任免 公司财务负责人任免、调动 其它主管级以上人员任免、调动 公司内部调动 专业人员 工人 143 辞职、辞退 专业人员 工人 144 公司技术职务评聘 主任工程师以上（含） 主任工程师以下 五） 绩效考核 145 146 147 148 各部门绩效目标及绩效考核方案确定 各部门绩效考核结果确定 员工个人绩效考核方案确定 员工个人绩效考核结果确定 副总以上人员 财务负责人 中高层干部（除财务负责人） 主管级员工 其他人员 149 根据相关制度执行的例行性考核奖惩 个人奖惩金额不超过200元或部门奖惩 金额不超过1000元 各部门 行 副总 行 总 总 直接上级 各部门 各部门 副总 行 行 集财 董事会 董事会 总 副总 副总 行、集人 行 行 行 行 行 行 行 副总 副总 副总 总会 总 总 总 集人 各部门 各部门 行 行 总工 总工 总 副总 行 发文任命 各部门 各部门 行 行 副总 总 副总 行 行 各部门 各部门 行 部长 总 行 行 行 总 总 各部门 副总 董事会 董事会 总 行、集人 行、集人 行 发文任免
行 行
制/技 制/技
总 副总 总
二 20 21 22 23 24
战略与投资管理 公司三年发展规划 《年度经营企划书》审批 年度投资总额审批 公司年度技改投资规划 生产性投资活动（立项报批） 100万以上（含） 100万以下 行 行 总会 副总 主管领导 总会 董事长 总 集战 行 行 行 行 总会 副总 总会 总会 主管领导 总会 董事会 总 董事会 董事会 集战 集战 行 行、财 技 行 总 总会 主管领导 总会 行 董事长 总 总 主管领导 集战 集战 集战 集战 集战