分权手册

四川海天水务集团

业务分权流程

（征求意见稿）

2007-7-12

目录

一、部门简称与全称对照表-----------------------------------------------(02)

二、有关术语-----------------------------------------------------------------(02)

三、说明-----------------------------------------------------------------------(03)

四、一般工作流程-----------------------------------------------------------(04)

五、规划发展分权流程-----------------------------------------------------(06)

六、组织与人力资源管理分权流程--------------------------------------(08)

七、财务管理分权流程-----------------------------------------------------(13)

八、审计监察规范流程-----------------------------------------------------(16)

九、购物申请裁决权限表--------------------------------------------------(17)

十、部分费用开支裁决权限表--------------------------------------------(18) 十一、集团公司规划发展部与下属公司交接界限-------------------(19)

十二、集团对外宣传与发言权限划分----------------------------------(19)

一、部门简称与全称对照表

二、有关术语

提议：提出正式的书面建议。

提案：在综合调研分析与吸收他人的意见建议的基础上提出正式的议案报告。提案人在本分权手册中代表本议案的直接负责人。

审核：指有权对职责范围内的工作，提出处理意见。

·直线主管的审核具有否决权。

·非直线主管的审核不具有否决权，但有建议权。

裁决：指有权对职责范围内的工作作出同意或否决的批示。

备案：需将有关的情况予以通知，但不必由备案者做出批准或不批准的决定

三、说明

1、分权手册中涉及的事项依“提议——提案——审核——裁决——备案”的过程进行。

2、在实施本分权手册的同时建立代理人制度。第一代理人、第二代理人与承办人一般不得同时出差。代理人负责一般运作及急件处理，重大事项代理人应电话请示承办人。

四、一般工作流程

A、用钱立项

B、立项核准

C、报销请钱

D、财务支付

工作边界和预算标准：建立分级立项核准用钱状况管理及建立审核用

建立分工制度化标准制度：包括财权、核准：建立报销钱的合规性：和用钱标准人权、工作裁决权核准权制度建立支付核

准权制度

五、四川海天水务集团

规划发展分权流程

六、四川海天水务集团

组织人力资源管理分权流程

七、四川海天水务集团

财务管理分权流程

八、 四川海天水务集团 审计监察规范手册

九、购物申请裁决权限表

十、部分费用开支裁决权限表

十一、集团公司规划发展部与下属公司交接界限

集团公司规划发展部在完成如下工作后,将工作交接给下属公司相关部门:

1、新产业：当新公司成立之后。

2、资产重组：资产重组协议签订之后。

十二、集团对外宣传与发言权限划分

如下方面的对外宣传与发言（在公司外公共场合演讲、接受媒体采访及对政府行文）必须由集团对外发言

人执行或经其审批：

1、关于集团发展战略、发展计划、新的投资方向、产业布局、年度计划、年度经营成果等集团层面的

事项

2、子公司的重大事项：

1）子公司的发展战略

2）子公司中长期发展规划

3）子公司的年度经营计划和经营目标

4）子公司的年度经营成果

5）子公司的投资项目、兼并重组、资本运作的项目

6）子公司重大人事变动和重大法律纠纷

7）子公司对政府的行文