润建股份：第三届董事会第二十八次会议决议公告
600128 _ 弘业股份第七届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2013-023江苏弘业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告江苏弘业股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2013年6月9日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2013年6月13日以现场与通讯方式相结合的方式召开。
应参会董事6名，实际参会董事6名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称“弘业技术”）为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，其他股东为非关联自然人。
为支持弘业技术业务的顺利开展，保障公司持续、稳定发展，在全面了解弘业技术的经营状况后，现拟为其不超过6,000万元人民币的为期一年的银行综合授信提供担保，保证期为两年，弘业技术管理层以所持公司股权和收益及个人信用提供反担保。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权更为详尽的内容参见同日公告的《临2013-024-江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于延长江苏弘业艺华投资发展有限公司100%股权挂牌转让公告期的议案》江苏弘业艺华投资发展有限公司（以下简称“弘业艺华”）为本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）的全资子公司。
公司于2012年3月15日、2012年3月31日分别召开六届三十九次董事会、2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌转让部分募集资金项目所涉及资产及所得资金使用投向的议案》，决定以不低于评估值11,641.20万元，通过江苏省产权交易所挂牌转让弘业艺华100%股权。
详情参见2012年3月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，编号为“临2012-003”的临时公告。
由于截至挂牌终止日期，没有受让方摘牌。
600346 _ 大橡塑第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑编号：临2013—031大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年6月9日以传真和电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十四次会议，会议于2013年6月13日以通讯方式召开。
会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
本次会议出席人员、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议通过了关于聘任副总经理的议案。
根据总经理提名，聘任陈瑞平先生为公司副总经理，聘任期至第五届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上议案发表了如下独立意见：经对新聘任副总经理的职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新聘任副总经理具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司副总经理的情况。
其提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。
我们同意聘任陈瑞平先生担任公司副总经理。
特此公告。
附件：新聘任副总经理简历大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2013年6月13日附：新聘任副总经理简历：陈瑞平：男，汉族，中共党员，1970年3月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，高级职业经理。
历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营集团副总经理，大连国创投资管理有限公司董事，大连国通资产经营管理有限公司董事，大连国正电子有限公司总经理，大连国运房地产开发有限公司董事，中山天彩包装有限公司副董事长，大连爱康国信新型建材产业园有限公司董事，大连海洋经济产业园发展有限公司董事。
600248 _ 延长化建第五届第八次董事会决议公告
陕西延长石油化建股份有限公司第五届第八次董事会决议公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2013年6月13日在公司会议室召开第五届第八次董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事夏中英因出差委托独立董事魏经涛代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。
到会的董事通过如下决议：一、审议通过了《关于追认公司相关关联交易的议案》同意对2011年、2012年公司子公司陕西化建工程责任有限公司（以下简称“陕西化建”）与陕西化建物业管理有限公司签署的《物业管理服务协议》予以追认，合同金额为每年388万元；对2011年、2012年陕西化建与陕西省石油化工建设公司签署《医疗服务协议》予以追认，合同金额为每年100万元；对2012年陕西化建西安公司与巨浪果汁饮品有限公司签署房地产租赁合同予以追认，合同金额为每年45万元；对2011年、2012年陕西化建建筑工程公司与陕西省石油化工研究设计院分三次签署的《泵送剂购销合同》予以追认，合同金额分别为540万元、463.2万元及516万元。
公司发生上述关联交易，是为了满足日常生产需要以及为公司员工提供更为良好的医疗服务条件，上述交易占公司业务比例较小,定价公平，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果无不良影响。
上述关联交易未及时履行审批及信息披露程序，主要为关联交易实施过程中相关部门之间沟通不足，误认为属于日常经营性关联交易造成，且发生的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。
公司已加强相关部门之间的沟通，梳理了相关业务流程，明确复核环节和责任。
公司将在今后的经营中，加强对关联交易的管理，加大对交易过程的监控，杜绝类似情况的发生。
关联董事张恺颙先生、刘赐宏先生、高建成先生、张来民先生、卫洁女士回避该议案的表决。
润邦股份：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-037
江苏润邦重工股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]88号《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山等发行股份购买资产的批复》批准，本公司于2020年3月13日向王春山等发行269,840,975股股票。
本次发行股份购买资产新增股份事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的致同验字[2020]第110ZC0036号《验资报告》验证。
本次发行股份购买资产新增股份已于2020年3月26日上市。
具体内容详见公司于2020年3月24日在巨潮资讯网（）披露的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告。
本次发行股份购买资产暨关联交易事项实施完毕后,公司总股本由672,447,760股变更为942,288,735股,公司注册资本由672,447,760元变更为942,288,735元。
鉴于上述公司总股本及注册资本的变更情况，同时结合监管部门相关法律法规和规范性文件的最新要求，公司拟对《公司章程》如下条款进行修订:
上述公司章程的修订尚需提交公司2019年度股东大会审议。
具体变更内容以工商核准变更登记为准。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年4月28日。
海润光伏：涉嫌虚假陈述和违规交易
2015年第06期行业·公司|特别报道Industry ·Company虽然海润光伏（600401）目前已处于停牌状态，但其股东借公司推出高送转，股价被爆炒之际大举减持套现，已让公司成为各方投资者关注的焦点。
然而，在减持后几天之内，海润光伏发布了业绩巨亏8亿的预告，随之引发股价暴跌。
股东的精准减持到底是凑巧？还是精心布局？有法律界人士对此表示，公司或涉嫌虚假陈述和违规交易。
涉嫌虚假陈述1月23日，海润光伏公告称：“基于公司未来发展需要并结合海润光伏2014年实际经营状况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证正常经营和长远发展的前提下，公司前三大股东杨怀进、九润管业、紫金电子提议海润光伏2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
”与高送转同一时间出炉的还有股东在未来十二个月的减持计划。
其中，杨怀进计划减持数量不超过3453万股，而九润管业和紫金电子则计划未来十二个月内通过协议转让、大宗交易、二级市场交易等方式或全部减持。
值得注意的是，海润光伏2014年前三季度的业绩已经是亏损的，但从公司拟进行2014年利润分配的文字表述看，出现了“结合实际经营状况回报股东”、“分享公司经营成果”等用词，会令投资者误认为公司经营正在向好。
真实情况是，从1月31日公司发布的2014年业绩预告来看，其亏损金额高达8亿元。
对此，有法律界人士提出质疑称，“公司三季度说业绩没有重大变化，而现在却出现如此大的亏损，公司当时是否已知晓公司基本面变化，当时是不是故意隐瞒不告？这些都存在商榷的地方，不排除公司有误导投资者的嫌疑，公司或涉嫌虚假陈述。
”大股东交易企图钻法律漏洞？海润光伏的高送转分配方案出炉后，受到了市场的热捧，公司股票也在23日当天出现涨停，而就在海润光伏高送转分配方案推出之后的27日和28日，公司股东九润管业连续减持了海润光伏约7845万股，套现约3.28亿元。
600008_20130608_1 首创股份第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2013－014北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第五次临时会议于2013年5月31日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年6月7日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第五次临时会议。
会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。
会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：一、审议通过了《关于公司向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款的议案》同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款业务，额度为人民币1.5亿元，期限为一年，利率为2.25%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票二、审议通过了《关于公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务的议案》同意公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务，贷款金额为人民币3亿元，期限为一年，利率为5.65%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票三、审议通过了《关于公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权的议案》1、同意公司转让所持有的宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权；2、同意公司按照国有资产转让的规定履行相关手续，并在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价以经北京市国资委审核批准的评估值为准；3、授权公司总经理签署该股权转让事项的相关法律文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票公司将根据该事项的进展情况履行披露义务。
四、审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》同意公司通过招商银行北京建国路支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，公司与法国Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux公司（法国威立雅通用水务公司）分别持有通用首创水务投资有限公司50%股权，委托贷款金额为人民币8,400万元，期限为十八个月，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
润邦股份：第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-028江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月16日以邮件形式发出会议通知，并于2020年4月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。
会议应到董事6人，亲自出席董事6人。
会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经认真审议，会议形成如下决议：一、审议通过《2019年度董事会工作报告》公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。
同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年度总裁工作报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》公司2019年度实现营业收入231,368.89万元，较2018年度上升18.02%；营业利润9,888.96万元，较2018年度上升130.28%；利润总额16,246.56万元，较2018年度上升26.29%；归属于母公司股东的净利润14,028.96万元，较2018年度上升114.26%。
同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2019年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
罗普斯金：第二届董事会第三次会议决议公告 2011-02-16
苏州罗普斯金铝业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年2月15日上午9:00以现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年2月1日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。
会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度总经理工作报告的议案》；二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；《2010年度董事会工作报告》具体内容详见《2010年年度报告》“第七节”。
公司独立董事黄鹏先生、潘家柱先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
报告全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》；《公司2010年度内部控制自我评估报告》及公司独立董事《关于2010年度内部控制自我评估报告的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。
四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2010年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；2010年度利润分配预案为：按经审计的2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金6,250,852.99元后，本年度实际可供股东分配的利润为206,726,313.43元。
600385 ST金泰第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰公告编号：2013-036山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2013年5月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。
公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 8人,董事林鹏因公出差，缺席本次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司董事会现提名以下九人作为公司第八届董事会董事候选人。
非独立董事候选人：林云、黄宇、齐万彤、陈焕智、郭泽锐、郭东平；独立董事候选人：胡居洪、许领、李敏。
公司董事会提名委员会经审查，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
董事候选人简历附后。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于调整公司经营范围的议案》。
根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范围进行调整，具体内容如下：公司原经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务”。
现将公司经营范围调整为：“投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）”。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
润邦股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份公告编号：2020-044
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2020年4月24日以邮件形式发出会议通知，并于2020年4月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
会议应到董事6人，亲自出席董事6人。
会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《公司2020年第一季度报告》正文及全文。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2020年第一季度报告》正文及全文。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》。
具体内容详见2020年4月29日公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年4月29日。
600978宜华木业第四届董事会第三十四次会议决议公告
股票代码：600978 股票简称：宜华木业公告编号：临2013-025 债券代码：123000 债券简称：09宜华债广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月13日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开公司第四届董事会第三十四次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2013年6月14日以通讯表决方式召开了本次会议。
本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。
经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：审议通过了《关于确定公司向股东配售股份比例的议案》。
公司第四届董事会第三十次会议和2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2013年配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。
现董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构/主承销商根据市场情况协商确定，公司本次配股以目前总股本1,152,662,718股为基数，向全体股东配售股份的比例为每10股配售3股, 共计可配股份数量为345,798,815股。
配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。
本公司本次配股须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2013年6月15日。
600679 _ 金山开发第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股编号：临2013-009 金山开发建设股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。
会议表决通过了以下决议：《关于公司子公司上海巨凤自行车有限公司股东方变更及减资的议案》。
公司于2012年1月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》（相关公告刊登于2012年1月19日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站）。
2012年2月10日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议并表决通过《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》（相关公告刊登于2012年2月11日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站）。
现因公司发展战略需要，公司拟终止转让所持有上海巨凤自行车有限公司45%股权。
上海巨凤自行车有限公司为有限责任公司（中外合资），成立于1993年12月31日，注册资本1200万美元，注册地址上海市浦东新区江东路1998号，法定代表人荣强，经营范围：生产中高档自行车、电动自行车其零部件，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
三方股东出资比例分别为：金山开发建设股份有限公司持有45%股权，新加坡美嘉投资有限公司持有45%股权，上海浦东新区高桥乡工业公司持有10%股权。
根据上海财瑞资产评估有限公司出具的资产评估报告【沪财瑞评报（2012）2007号】，截至2011年12月31日上海巨凤自行车有限公司资产总额为139,605,819.40元，股东权益为136,638,291.87元。
龙建股份第七届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份编号：临2013-032龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十八次会议通知和材料于2013年6月13日以通讯方式发出。
（三）会议于2013年6月17日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。
二、董事会会议审议情况（一）议案表决情况1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；为了与公司目前的经营资质和实际经营范围保持一致，公司拟对章程中原经营范围进行修改：原第十三条“公司经营范围:公路工程施工总承包（特级），市政公用工程施工总承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），桥梁工程专业承包（壹级），公路桥梁建设技术开发。
承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及公司登记机关核准的其他项目。
公路行业工程设计（甲级），可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
”现修改为：“公司经营范围：公路工程施工总承包（特级）；市政公用工程施工总承包（壹级）；公路路面工程专业承包（壹级）；公路路基工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；工程设计（公路行业甲级）可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
”2、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》；同意新当选的独立董事叶晓峰先生担任战略委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员、审计委员会成员。
300493润欣科技：独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二次会议审议的议案及公司2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况，基于独立判断发表如下独立意见：一、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司2021年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：1、截至2020年12月31日，公司募集资金均已按规定用途使用完毕，募集资金账户余额为0，募集资金专户均已注销。
2021年半年度未发生募集资金存放与使用的情况。
2、公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
我们同意公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司2021年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见经对公司2021年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况核查，2021年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到2021年上半年度的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司2021年半年度对外担保的独立意见经对公司2021年半年度对外担保情况核查，2021年上半年度，公司不存在为全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）及上海芯斯创科技有限公司（以下简称“芯斯创”）之外的其他方提供担保的情况。
600984建设机械第四届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600984 股票简称：建设机械编号：2013-019
陕西建设机械股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2013年6月3日以传真及书面形式发出给各位董事，会议于2013年6月7日上午以通讯表决方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名。
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、通过《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》；
在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。
具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号2013-021）。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
二、通过《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》；
在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生、卢娜女士进行了回避。
同意公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度28,000万元。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票；
三、通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
上述一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一三年六月八日。
润建股份：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002929 证券简称：润建股份公告编号：2020-053润建股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告润建股份有限公司（以下简称“公司”或“润建股份”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议于2020年8月27日分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。
现将具体情况公告如下：一、投资概况1、投资目的提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。
2、投资额度公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内循环滚动使用。
3、产品品种购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。
相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
6、信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施1、投资风险（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误，可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
002929润建股份：关于变更公司财务总监的公告
证券代码：002929 证券简称：润建股份公告编号：2021-058债券代码：128140 债券简称：润建转债润建股份有限公司关于变更公司财务总监的公告润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任黄宇先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
梁姬女士因工作调整不再兼任财务总监职务，继续担任董事职务。
公司及董事会对梁姬女士在任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！黄宇先生已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见。
特此公告！润建股份有限公司董事会2021年6月8日附件：黄宇先生简历黄宇先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。
2007年7月至2016年3月在中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司工作，先后担任财务部财务运营室经理、税务管理室经理；2016年4月至今在润建股份有限公司先后担任计划财务部副总经理、计划财务部总经理，现任润建股份有限公司财务总监职务。
黄宇先生未持有公司股份，公司2020年股票期权激励计划授予黄宇先生124,100份股票期权，目前尚未进入行权期。
黄宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
太仓润建股份员工口碑
太仓润建股份员工口碑2020年，润建股份将继续围绕建设“现代物流体系”和“现代供应链管理”两大核心，致力于提升管理效率，推动企业转型升级。
今年1-7月，公司实现营业收入22.8亿元，同比增长16.6%；实现净利润1.47亿元，同比增长26.4%。
润建股份董事长陈春林表示：“润建股份成立23年来，始终坚持以‘客户满意、员工幸福’为经营理念。
我们将不断强化创新驱动、管理变革和人才培养三大核心能力的建设，以客户为中心、以流程为导向；同时我们将不断提升服务品质、优化服务流程、整合资源配置，努力实现与合作伙伴的互利共赢。
”一、高效的管理体系公司自成立以来，坚持“客户满意、员工幸福”的经营理念，以创新为动力、变革为手段，在提高经营效率的同时实现了经济效益和社会效益的同步增长。
公司拥有完善的管理体系和科学有效、合理可靠的管理体系，具有严格的管理制度。
公司建立了完整合理的岗位责任和奖惩机制，对每一个员工做到公正、公平，激发员工潜能与创造力。
1.人性化管理：公司对所有人员一视同仁，充分体现了人文关怀。
2.培训体系：公司拥有完善的培训机制，每年定期开展各类专业培训。
3.企业文化：以人为本，重视人才培养与发展，不断创新，创造企业与员工共同成长机会。
4.绩效考核：严格依据绩效考核指标来进行科学有效地分配资源，同时将考核结果作为奖惩、晋升等方面的重要依据。
5.公平公正的薪酬体系：公司根据不同岗位制定了清晰完善的薪酬体系，充分体现了多劳多得、按劳分配原则。
6.完善公平合理的福利制度：健全科学合理的福利待遇管理体系与机制，不断提高员工生活质量。
同时为员工提供全方位贴心细致地关怀服务，让员工在感受企业温暖的同时实现自身价值。
二、高素质的员工队伍“没有高素质的员工队伍，就没有成功的企业。
”润建股份在人才培养方面的理念一直贯彻始终。
一方面，润建股份重视对人才的培养和储备，坚持从优秀大学毕业生中选拔干部；另一方面，公司每年都会组织优秀员工到国内外著名大学进修，与知名教授进行交流、学习。
002929润建股份2023年上半年决策水平分析报告
润建股份2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为33,430.15万元，与2022年上半年的27,522.77万元相比有较大增长，增长21.46%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为33,595.11万元，与2022年上半年的27,424.17万元相比有较大增长，增长22.50%。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析润建股份2023年上半年成本费用总额为418,671.73万元，其中：营业成本为373,806.53万元，占成本总额的89.28%；销售费用为14,965.96万元，占成本总额的3.57%；管理费用为12,403.58万元，占成本总额的2.96%；财务费用为1,723.79万元，占成本总额的0.41%；营业税金及附加为805.54万元，占成本总额的0.19%；研发费用为14,966.32万元，占成本总额的3.57%。
2023年上半年销售费用为14,965.96万元，与2022年上半年的14,812.72万元相比有所增长，增长1.03%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2023年上半年管理费用为12,403.58万元，与2022年上半年的11,806.63万元相比有较大增长，增长5.06%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为2.7%，与2022年上半年的3.05%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
三、资产结构分析润建股份2023年上半年资产总额为1,431,927.28万元，其中流动资产为1,114,485.78万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的58.24%、14.58%和10.6%。
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证券代码：002929 证券简称：润建股份公告编号：2020-040
润建股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年6月10日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年6月7日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。
会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李建国先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
根据为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加以下经营范围：消防设施工程施工及运维、消防设施检测，电信设备维修、维护业务，电信、教育、房地产、制造业投资，投资咨询服务，资产管理（除金融资产外），广告业，房地产租赁经营，物业管理，货物运输代理，装卸搬运，通用仓储，规划设计管理，电梯安装、改造及维修，人力资源服务，电气信号设备装置、输配电及控制设备、家用电力器具、高低压电气成套设备销售，工程和技术研究和实验发展，工程设计活动，电力输送设施安装工程服务，售电服务，日用家电、五金产品、电子产品、灯具、预制构件、社会公共安全设备及器材销售；同时修改《公司章程》相应章节。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
润建股份有限公司
董事会2020年6月11日。