高级专卖管理员案件查办理论

1、涉烟情报分析是指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案

人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。

2、涉烟情报分析的主体是熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员。

3、分析的目的是为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据。

4、分析的核心是对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解，进而理解情报资料所代

表的涉烟违法犯罪行为的关系。

5、情报分析的过程可以对情报资料进行整理，使用多种方法将收集到的大量、无序的情报

资料进行分类、登记、加工、整理，对情报进行规范化表述。

6、情报来源的合法性是情报分析结论合法性的前提

7、情报的秘密等级是情报分发范围的依据。

8、情报分析的外部意义：①辅助决策②支持处罚

9、情报分析的主要作用在于为决策提供依据，通过正确的决策体现它的作用和意义。

10、情报之于分析过程是情报，但从处罚的角度看，情报的载体或情报本身可能就是证

据，

11、情报分析报告可以将调查过程、证据链条、涉烟违法犯罪过程、涉烟违法犯罪人之

间的相互关系等清晰的展现出来，有利于处罚的正确作出，这是情报分析对处罚的支持12、涉烟情报分析方法表现为：①方法主体和对象的特定性②方法的工具性③方法的多

样性和开放性④方法的应用性

13、根据分析方法层次的不同，将涉烟情报分析方法分为思维方法和操作方法两类

14、操作方法则是通过一定的途径，借助一定的工具、手段和方式，根据已有情报揭示

研究对象的本质、发展规律和因果关系的方法，操作方法是思维的途径或所借助的工具。

15、逻辑思维方法中比较法：比较就是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的

研究方法。比较法是人类认识事物的最基本的方法

16、任何推理都包含三个要素：一是前提，二是结论，三是推理过程

17、数据整合方法包括关联图技术，物品流程图技术，事件流程图技术，行为流程图等

多项技术。

18、线索型涉烟情报具有双重性。

19、线索型情报分析的步骤：首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使

用的线索剔除，留待调查后再作处理。然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。一般可分为：一般线索、重大线索，预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。

20、线索型情报分析的主要方法：①线索内容与日常信息的关联分析。②线索关联内容

的初步查证。③线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。

21、情报利用，是情报工作的目的和归宿，是实现情报价值，发挥情报作用的过程。

22、通过利用情报这一环节，一方面可以考核情报的质量，一方面可以检验办案人员的

情报意识和情报工作人员的业务水平，从而提出改进措施，提高情报工作的整体水平。

23、涉烟情报利用，是指各种涉烟情报在烟草专卖管理工作中充分发挥其效能的过程。

24、情报有较强的服务性，服务是情报工作的唯一宗旨，而服务的途径就是对情报的利

用。

25、涉烟情报利用的实质，就是充分发挥各种涉烟情报在烟草专卖管理工作的效能。

26、情报利用贯穿于情报工作的全过程。

27、情报利用关键在于情报工作人员及案件调查人员是否有情报意识和情报工作能力

把这种可能性变成现实性。

28、通过对情报的检索可以利用情报，但检索决不能代表利用的全部内涵，在情报的搜

集、整理、储存、传递、研究过程中，也可以发现问题，实现情报的效能。因此，情报利用无处不在，无时不有。

29、情报利用的条件拥有一定数量和质量合格的情报资料。

30、数量足够，是指情报系统对违法犯罪信息具有高度的的网罗能力，覆盖面广，数量

充足，种类齐全。

31、质量合格,是指情报搜集的内容准确可靠，储存规范合理，传递快速保密，管理科

学有序，形成情报系统匹配有序。

32、情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联

33、情报利用者应有明确的情报需求目的。

34、情报需求目的，是指通过情报利用，需要得到何种特定的情报，以解决何种特定的

问题。

35、利用情报资料的意识，是情报利用的前提。

36、情报利用者具有情报利用意识，是利用情报的先决条件。

37、情报利用的途径：（1）查询途径（2）加工途径（3）传输途径（4）分析研究途径

38、查询途径是情报利用最常用的一种途径。

39、具体使用查询途径利用情报过程中，可以手工查询，也可以计算机查询，可以使用

单项查询，多项查询。

40、情报利用中的加工途径，就是指通过对情报整理研究、加工提炼，获得有用信息的

途径。通常是对情报进行分类、筛选、综合、提炼、统计，从而得出有用信息。

41、传输的途径主要包括协查通报、情况通报、传递、交流等。

42、通过分析研究，可以充分地利用情报，发现问题，启发思路，预测未来，提出建议

和制定政策。

43、案件调查的方式一般有“从人到案”、“从案到人”、“从案到案”等几种方式

44、案件发生后，办案人员通过现场勘查、调查访问等手段和措施，将获得一定数量的

涉烟违法犯罪信息，如涉烟违法犯罪分子的身份特征、作案手段、作案特点等，而利用这些所获得的涉烟违法犯罪信息作为查询信息，利用情报资料系统中的人员情报资料，查找违法犯罪嫌疑人或认定违法犯罪人的方法，称为从案到人方式

45、通过平时的办案工作，办案人员往往会发现一些可疑人、可疑事、可疑物，而将这

些可疑人所带的可疑物等，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查询未破案件资料，从而破获积压案件或实施并案查处的方法，称为从人到案方式

46、根据已破案件中所获取的证据、所掌握的违法犯罪嫌疑人、所查证的违法犯罪事实，

再由物到案，由人到案，由案到案等方式，查询情报系统，从而破案的方式，统称由案到案方式。

47、在利用情报调查案件时可以根据具体案件情况，根据情报的特点，选择合适的利用

情报方式，实现查清案情的目的。

48、涉烟案件调查取证方案是指烟草专卖行政主管部门及其办案人员，为明确调查取证

程序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实，对特定的调查取证对象制订的计划和预案。这一定义包含以下含义：（1）涉烟案件调查取证方案制定的主体是烟草专卖行政主管部门及其办案人员。（2）制订调查取证方案的主要目的是要明确调查程序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实。（3）调查取证方案的内容不是一成不变的，要根据个案的具体情况，制订合理可行的调查取证方案。

49、调查取证是查处违法行为，正确实施行政处罚的前提和基础。而科学合理的调查取

证方案则是保证调查取证工作依法、高效、安全开展的前提和基础，因此，在针对具体