最新董事会决议范文及董事会相关法律规定资料

关于董事会

二、董事会职权：《公司法》T46

董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程规定的其他职权。

六、董事会的决议应当包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、定期/临时）。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

3、会议主持情况。

4、议案表决情况。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

七、注意:

1、提请关注公司自身的《公司章程》的有关规定。

2、对于中外合资企业及国有独资公司，董事会为最高权力机构。但一般有限公司及股份有限公司的最高权力机构是股东会/股东大会。因此，在实际业务操作中提请注意公司董事会的权限，超过其权限的，要上股东会/股东大会通过。

3、公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

附：《公司法》第十六条：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

第届第次董事会决议（一般格式）

公司（以下简称“公司”）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了第届第次____（定期）/（临时）董事会会议。

本次董事会会议于_____年_ _月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。

应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，（如有缺席，请说明）董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。

会议由公司______主持。本次董事会会议的议题是____________________________。

经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

出席会议的董事签名：

____年__月__日

第届第次董事会决议（借款人格式）

公司（以下简称“公司”）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了第届第次____（定期）/（临时）董事会会议。

本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。

应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，（如有缺席，请说明）董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。

会议由公司______主持。本次董事会会议的议题是____________________________。

经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：

一、决定公司向中国进出口银行申请贷款_________，用于_______，期限_______。

二、同意以公司__________________________作为本次贷款的抵（质）押。

三、授权公司________________代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

出席会议的董事签名：

____年__月__日

第届第次董事会决议（保证人格式）

公司（以下简称公司）董事会于______年__月__日在_____________（公司会议室）召开了第届第次____（定期）/（临时）董事会会议。

本次董事会会议于_____年__月____日以_________（方式）通知全体董事到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。/本次董事会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。

应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，（如有缺席，请说明）董事会的召开符合本公司章程的有关规定。/参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国中外合资企业法》）及公司合同章程的规定，会议有效。

会议由公司________先生主持。本次董事会会议的议题是_________________________。

经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议：/经过讨论以______表决方式，以___票赞成，___票反对，通过了以下决议：

一、同意公司为________________（借款人）向中国进出口银行申请贷款_________提供