山东高速：第六届董事会第一次会议(临时)决议公告
山东高速：第五届董事会第四十次会议(临时)决议公告
证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2019-048山东高速股份有限公司第五届董事会第四十次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议（临时）于2019年10月24日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月21日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2019年第三季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。
二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于山东高速西城置业有限公司转让畅和苑项目A5、A6地块的议案。
会议同意，山东高速西城置业有限公司按照相关法规政策规定在山东产权交易中心公开挂牌转让畅和苑项目A5、A6地块的土地使用权及附着于该土地上的建筑物、构筑物和附属设施，A5地块挂牌底价不低于评估值42,480.66万元，A6地块挂牌底价不低于评估值43,069.44万元。
同时，会议同意，授权公司董事长及董事长授权人士办理上述项目地块转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于合作发起设立山高畅赢慧通股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案。
会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）、刘尊亚（自然人）合作发起设立山高畅赢慧通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准；以下简称“畅赢慧通基金”）。
畅赢慧通基金总体规模为4.9亿元，其中畅赢公司认缴出资10万元，担任普通合伙人；投资公司认缴出资2.4738亿元，担任有限合伙人；刘尊亚认缴出资2.4252亿元，担任有限合伙人。
600377 宁沪高速2012年度股东周年大会决议公告
股票简称：宁沪高速股票代码：600377 编号：临2013-007江苏宁沪高速公路股份有限公司二○一二年度股东周年大会决议公告重要内容提示：●本次会议不存在否决或修改提案的情况●本次会议召开前不存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2013年06月07日（星期五）上午9：00时在江苏省南京市仙林大道6号本公司1号楼3楼会议室召开了2012年度股东周年大会（“股东大会”）, 本公司股份总数为5,037,747,500股，出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人有13人，亲自出席本公司股东大会的股东、股东授权委托代表人及机构股东授权代表所代表的有表决权的股份数目为4,165,037,140股，占本公司总股本约82.6766%；详情如下表：本次股东大会由本公司董事会召集，公司董事会主席杨根林先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本公司在任董事11人，出席9人（董事张永珍女士因公务未能出席此次会议，董事方铿先生因身体不适未能出席此次会议）；公司在任监事5人，出席5人；公司高管及董事会秘书出席此次会议。
二、提案审议情况如下表议案一至议案八为普通决议案已获得超过一半票数赞成，获正式通过。
三、律师见证情况本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所居建平律师和万巍律师见证，并出具了法律意见书。
其结论性意见为：本公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
四、备查文件目录1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；2. 2012年度股东周年大会法律意见书。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会二零一三年六月七日。
_ST黄海2013年第一次临时股东大会会议资料(修订版)
青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。
二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。
三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
2020-09-11 国投中鲁 第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁编号：临2020-016
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年9月2日向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议材料通过邮件方式送达全体董事。
公司第七届董事会第十次会议于2020年9月10日以通讯方式召开。
会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成决议如下：
一、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
2020年3月，公司第七届董事会第六次会议审议批准公司向相关银行申请综合授信额度19.06亿元。
为进一步拓宽融资渠道，董事会同意公司增加向中信银行申请综合授信额度1亿元、增加向平安银行申请综合授信额度2亿元。
本次银行综合授信额度增加后，公司2020年度申请银行综合授信额度累计为22.06亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十一日
第1页共1页。
600896中海海盛2013年第一次临时股东大会会议资料
中海（海南）海盛船务股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料二0一三年六月十七日中海海盛2013年第一次临时股东大会会议资料目录一、关于调整公司董事的议案。
二、关于修改公司《章程》的议案。
关于调整公司董事的议案各位股东：受董事会委托，我向股东大会提交关于调整公司董事的议案，请审议。
根据河北省国资委相关规定，温建国先生不再担任公司第七届董事会董事职务。
公司对温建国先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！经公司七届二十三次（临时）董事会审议，董事会推荐葛庆成先生为公司第七届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举。
本议案须经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过方可生效。
中海（海南）海盛船务股份有限公司。
董事会二O一三年六月十七日附件：简历：葛庆成，男，1963年出生，研究生学历，政工师，曾任秦皇岛港务局宣传部港报社干部，秦皇岛港务局办公室秘书科秘书、科长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司职工监事，办公室、党委办公室、董事会办公室主任，现任河北港口集团有限公司总经理助理、职工监事，投资管理中心主任。
关于修改公司《章程》的议案各位股东：受董事会委托，我向股东大会提交关于修改公司《章程》的议案，请审议。
根据公司开展业务的需要和营业执照工商变更的要求，公司需修改《章程》中的经营范围。
公司《章程》拟修改如下：原第十三条经依法登记,公司的经营范围:国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。
（凡需行政许可的项目凭许可证经营）现修改为：第十三条经依法登记,公司的经营范围:国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原科（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。
海南高速：2010年第一次临时监事会决议公告 2010-01-23
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2010—003海南高速公路股份有限公司2010年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
`海南高速公路股份有限公司2010年第一次临时监事会会议通知于2010年1月15日以专人送达方式或电子邮件方式向全体监事发出。
会议于2010年1月22日在公司8楼会议室召开。
会议应到监事5人，实到监事5人。
会议由监事会主席沈国祚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过如下议案：一、关于同意沈国祚先生辞去公司监事职务的议案；由于工作变动原因，公司监事会主席沈国祚先生提出辞去公司监事职务；公司监事会同意沈国祚先生辞去公司监事职务，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于推荐伍学云先生为公司监事候选人的议案。
海南省政府国有资产监督管理委员会推荐伍学云先生为本公司第五届监事会监事候选人，公司监事会同意推荐伍学云先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
候选人的具体情况如下：1、候选人简历：伍学云，男，黎族，1963年3月出生，海南陵水人。
1984.09-1988.07 中央民族大学中文系学生；1988.07-1993.03 海南省民族宗教事务厅财经处科员（其间：1990—1993年参加中央党校经济管理专业学习，获本科文凭）；1993.03-1995.12 海南省民族宗教事务厅财经处副主任科员；1995.12-1996.03 海南省民族宗教事务厅文教处主任科员1996.03-1998.12 海南省委组织部企业组织处主任科员；1998.12-1999.08 共青团海南省企业工委副书记（副处级）；1999.08-2001.08 海南省企业工委组织处副处长、共青团海南省企业工委副书记（其间：1998-2000年参加山东大学民商法专业在职研究生课程班学习结业）；2001.08-2003.10 海南省企业工委组织宣传处副处长、共青团海南省企业工委书记（正处级）；2003.10-2004.07 海南省政府国有资产监督管理委员会正处级干部；2004.07-2006.09 海南省白沙县委常委、组织部长；2006.09-2009.09 海南省琼中县人民政府县长；2009.09-现在 海南省政府国有资产监督管理委员会企业监事会主席（副厅级）。
高速换帅
高速换帅作者：丁爱波来源：《齐鲁周刊》2018年第28期6月25日上午，2018 ·央企助力山东新旧动能转换座谈会在济南召开。
作为省管企业代表，山东高速集团党委书记、董事长孙亮也参加了此次会议。
他不是这次会议的主角，然而其独特的气质使得他很容易从人群中显露出来。
像往常一样，他衣着得体、气质儒雅，如果不是翻看其简历，你很难相信，他已年满60岁。
就在今年5月，他刚过完60岁生日。
当日下午，中共山东省委组织部发布山东省管干部任前公示，“为进一步加强干部选拔任用工作的监督，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定，经省委常委会会议研究，现对柳景武等11名同志进行任前公示”。
其中一条任免信息与孙亮密切相关。
“邹庆忠，男，汉族，1965年6月生，研究生学历，法学硕士学位，中共党员。
现任潍坊市委常委、副市长，拟任山东高速集团有限公司党委书记、董事长。
”山东高速集团属于省管正厅级国企，按相关规定，正厅级干部的退休年龄一般为60岁。
于是，在山东交通系统浸淫多年，执掌山东高速集团近10年后，孙亮迎来了他在这家企业的谢幕。
53岁的邹庆忠接过帅印，从副市长转型企业家，高速集团就此宣告一个时代的谢幕和一个新时代的到来。
正常的人事任免原本司空见惯，但对一家体量庞大的国企而言，却有着别样的意味。
三十年来，中国在基础设施建设领域狂飙突进，这是中国经济叙事的一大主题，也是中国模式硬实力的一大体现，期间，大批央企、地方国企、民营企业在这股浪潮中成长，山东高速是其中的佼佼者。
孙亮在山东高速工作多年，既是正厅级的省管干部，又是掌管近6000亿总资产的企业家，某种意义上说，亦官亦商，他与这个企业的成长经历可以为各界观察山东乃至中国的经济密码提供一个样本。
与此同时，在经历了长时间的投资驱动后，中国经济也进入了改革的深水区。
市场已是红海，粗放的发展模式显然已落伍于时代。
作为体现政府经济意志、改革方向的国企，山东高速的转型路径是观察改革的最佳样本。
600106 重庆路桥第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥公告编号：临2013-010
重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2013年5月27日发出。
（三）本次董事会会议于2013年6月6日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（五）本次董事会会议由江津董事长主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》，内容如下：
因公司业务发展需要，公司拟将注册地址由“重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号”变更至“重庆市渝中区和平路9号10-1”。
同时对《重庆路桥股份有限公司章程》“第五条”进行修订：
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，内容如下：
公司定于2013年6月24日在公司五楼会议室以现场表决方式召开公司2013年第一次临时股东大会，会议将审议《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》（详见公司临时公告“2013-011”《重庆路桥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》）。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2013年6月6日。
选举职工监事的议案
选举职工监事的议案原标题：鲁信创业投资集团股份有限公司关于选举职工监事的公告证券代码：600783股票简称：鲁信创投编号：临2022-43债券代码：155271债券简称：19鲁创01债券代码：163115债券简称：20鲁创01鲁信创业投资集团股份有限公司关于选举职工监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
由于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月21日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工监事的议案》，同意选举韩俊先生、张慧勇先生为第十一届监事会职工监事（简历附后），任期三年，与公司第十一届监事会任期一致。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会2022年6月21日附件：相关人员简历韩俊，男，1986年10月出生，经济师，管理学硕士，曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长。
张慧勇，男，1983年11月出生，政工师，管理学硕士，曾就职于山东高速股份有限公司人力资源部，2022年8月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司，历任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部高级职员、综合部业务主管、公司党委纪委办公室副主任，现任公司党委纪委办公室主任。
证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2022-42鲁信创业投资集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2022年6月21日(二)股东大会召开的地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
600385 ST金泰第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰公告编号：2013-036山东金泰集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2013年5月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。
公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 8人,董事林鹏因公出差，缺席本次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司董事会现提名以下九人作为公司第八届董事会董事候选人。
非独立董事候选人：林云、黄宇、齐万彤、陈焕智、郭泽锐、郭东平；独立董事候选人：胡居洪、许领、李敏。
公司董事会提名委员会经审查，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
董事候选人简历附后。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于调整公司经营范围的议案》。
根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范围进行调整，具体内容如下：公司原经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务”。
现将公司经营范围调整为：“投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）”。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
山东高速：第六届监事会第一次会议(临时)决议公告
证券代码：600350 证券简称：山东高速编号：临2020-027山东高速股份有限公司第六届监事会第一次会议（临时）决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年5月27日（周三）以通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月22日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应出席监事5人，实到5人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案。
根据公司实际需要及公司与国资主管单位沟通情况，公司原股票期权激励计划修订为《股票期权激励计划（草案修订稿）》，本监事会同意本次股票期权激励计划的相关内容调整。
《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修改）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《有关问题的通知》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定。
本次股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的议案。
本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《有关问题的通知》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《激励计划（草案修订稿）》规定的任职资格。
赛轮股份2013年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份公告编号：临2013-024债券代码：122206 债券简称：12赛轮债赛轮股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议不存在否决提案的情况●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013 年6月17日（星期一）上午9：00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为2013年6月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；现场会议于2013年6月17日上午9：00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事13人，出席9人，独立董事鞠洪振、董事闫立列、任帆、杨德华因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书宋军出席了会议；财务总监任家韬、副总经理朱小兵等高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况1、上述第二、三、四及第六项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱及其一致行动人（三橡有限公司、何东翰、刘涛、陈金霞、孙戈、延金芬、虞然、刘芬芳、孙健、纪长崑、杨德华、王斐、周天明、宋军、任家韬、周波、靳春彦、朱小兵、陆振元、曲蔚、刘燕生、刘连云、孙彩、于祥东）所持表决权股份142,527,597股，回避表决。
2、上述第十一项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案。
山东高速：关于股票期权激励计划(草案)修订情况说明公告
证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：2020-022山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划（草案）修订情况说明公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了更好地达到激励目的，公司根据实际情况及公司与国资主管单位沟通，对本次股票期权激励计划进行修订，修订主要内容如下：一、对激励计划“激励对象的范围”的修订（一）特别提示修订前：本计划首次授予的激励对象不超过187人，包括：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、其他骨干人员。
修订后：本计划首次授予的激励对象不超过206人，包括：公司董事（不含外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、其他骨干人员。
（二）第四章“二、激励对象的范围”修订前：本计划首次授予涉及的激励对象不超过187人，具体包括：1、公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事）；2、公司中层管理人员；修订后：本计划首次授予涉及的激励对象不超过206人，具体包括：1、公司董事、高级管理人员（不包括外部董事、监事）；2、公司中层管理人员；二、对“第五章本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配”的修订修订前：三、股票期权激励计划的分配原则授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果为四舍五入的数据）修订后：三、股票期权激励计划的分配原则授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果为四舍五入的数据）上述修订内容同时对公司《股票期权激励计划（草案）及其摘要》中涉及的相关部分一并修订。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会 2020年5月29日。
山东高速：第六届董事会第二次会议(临时)决议公告
证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2020-020山东高速股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（临时）于2020年5月27日（周三）以通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月22日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案。
为更好达到激励目的，根据公司实际需要及公司与国资主管单位沟通情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权激励计划的部分内容进行了修订并形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事隋荣昌为激励计划的激励对象，回避表决。
会议决定，将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要公告，公告编号：临2020-021；《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划（草案）修订情况说明》，公告编号：临2020-022。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案。
鉴于公司经营规模、经营范围较原先已发生变化，对公司规范化运作水平的要求进一步提高，同时考虑到外部董事、外部监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升外部董事、外部监事的履职积极性，参照其他同行业上市公司外部董事、外部监事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，会议同意，将公司外部董事津贴标准调整为10万元（税后），外部监事津贴标准调整为10万元（税后），并将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
600467 _ 好当家2013年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家公告编号：临2013-028山东好当家海洋发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；★本次会议无新提案提交表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年6月10日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2013年5月25日以公告形式发出。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。
参加表决的股东及股东代表共1人，代表股份303,446,268股，占公司总股本的41.54%。
公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。
国浩律师 (上海)事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师对本次股东大会作现场见证。
会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师 (上海)事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师出席会议并出具了法律意见书。
该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
备查文件：1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
山东好当家海洋发展股份有限公司2013年6月14日。
600756浪潮软件第六届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600756 股票简称：浪潮软件编号：临2013-013号山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年6月6日以通讯方式召开，会议通知已于2013年6月4日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：一、关于对全资子公司增资的议案为加快公司电子政务产业的发展，拟向全资子公司山东浪潮电子政务软件有限公司增资3,500万元。
此次增资事项无需提交公司股东大会审议批准，也不构成关联交易和重大资产重组事项。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于张晖先生辞去董事职务的议案因工作原因，张晖先生请求辞去公司董事职务，公司董事会对他长期以来为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张晖先生辞去董事的书面申请自送达公司董事会时生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提名袁东风先生为公司独立董事候选人的议案经公司董事会提名，增补袁东风先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
任期至本届董事会任期届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于修改《公司章程》的议案为适应公司发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改：《公司章程》原第一百零六条“董事会由6名董事组成，其中独立董事2人”修改为“董事会由5-8名董事组成，其中独立董事2-4人”。
600876洛阳玻璃董事会决议公告
股票简称：洛阳玻璃股票代码：600876 编号：临2013-015号洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2013年6月7日召开，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由本公司执行董事倪植森先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：1、选举马立云先生为本公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致；2、选举张冲先生为本公司第七届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致；3、审议通过了关于更换授权代表的议案；鉴于宋建明先生和宋飞女士已辞去董事职务，故终止宋建明先生和宋飞女士的授权代表资格，委任执行董事马立云先生和执行董事倪植森先生替任授权代表。
4、审议通过了对本公司新任董事长马立云先生进行授权的议案；除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权董事长马立云先生在任职期间代表本公司签署就本公司5000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由本公司承担。
与此同时，终止对宋建明先生的原授权。
5、审议通过了关于对财务总监孙蕾女士进行授权的议案；除法律法规、本公司章程及上海和香港的上市规则等有关规定的权限外，授权孙蕾女士在任职期间代表本公司签署就本公司2000万元人民币以下的单笔对外投资、购销、承发包、银行借款、银行承兑等合同、协议，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担。
与此同时，终止对宋飞女士的原授权。
6、审议通过了关于调整董事会各专业委员会的议案。
鉴于本公司董事会成员已发生了变动，故对本公司董事会五个专业委员会的成员组成调整如下：董事会战略委员会：马立云先生、张宸宫先生、张冲先生、倪植森先生及曾绍金先生，其中马立云先生为主任委员。
600146 _ 大元股份2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600146 证券简称：大元股份编号：临-2013-14宁夏大元化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议无否决或修正提案的情况；●本次会议无新提案提交表决。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月25日以公告形式发出召开2013年第一次临时股东大会的通知。
2013年6月13日上午10:00，公司2013年第一次临时股东大会在公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室)召开。
会议由公司董事会召集，公司董事长洪金益先生主持。
出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表共2人，所持有表决权的股份18,000,000股，占公司总股本（20000万股）的9%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
大会经集中审议，并以记名投票表决方式，审议了以下议案：1、以同意18,000,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司贷款提供担保的议案》。
北京市京博律师事务所张煜臻律师、林素律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》（京博法意【2013】第37号），认为本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
特此公告宁夏大元化工股份有限公司2013年6月14日。
山东高速：第六届董事会第八次会议(临时)决议公告
证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2020-041山东高速股份有限公司第六届董事会第八次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（临时）于2020年7月29日（周三）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2020年7月24日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划的议案为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等其他相关文件的精神以及公司章程的规定，会议同意公司制定的《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》，并决定提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。
公司独立董事在董事会会议上发表了同意的独立意见。
具体内容详见于公司同日披露的《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于调整股票期权行权价格的议案鉴于公司于2020年7月10日实施完成2019年年度权益分派，根据《股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定以及公司2020年6月13日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对股票期权的行权价格进行调整。
本次调整后股票期权的行权价格为3.96元/份。
公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事隋荣昌为激励计划的激励对象，回避表决。
深圳证券交易所关于山东高速路桥集团股份有限公司股票临时停牌的公告-_2
2017年8月16日
——结束——
深圳证券交易所关于山东高速路桥集团股份有限公司股票临时停牌的公告
制定机关
深圳证券交易所
公布日期
2017.08.16
施行日期ห้องสมุดไป่ตู้
2017.08.16
文号
主题类别
证券
效力等级
行业规定
时效性
现行有效
正文：
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关于山东高速路桥集团股份有限公司股票临时停牌的公告
因山东高速路桥集团股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：山东路桥，证券代码：000498）自2017年8月16日盘中停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2020-019
山东高速股份有限公司
第六届董事会第一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）于2020年5月11日（周一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月8日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事一致推举董事赛志毅先生主持本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。
根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐,会议选举赛志毅先生为公司第六届董事会董事长，选举韩道均先生、吕思忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于确定第六届董事会各专门委员会委员人选的议案。
根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。
会议确定四个专门委员会委员人选如下：
战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、张晓冰女士、隋荣昌先生。
审计委员会：王晖先生（主任委员）、刘剑文先生、梁占海先生。
薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、范跃进先生、孟杰先生。
提名委员会：范跃进先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先生、王晖先生。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任吕思忠先生为公司总经理，任期三年。
公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任隋荣昌先生为公司董事会秘书，任期三年。
公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理等高管人员的议案。
根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，公司聘任张军先生、康建先生、常志宏先生、侯福金为公司副总经理；刘甲荣先生为公司总工程师；周亮为总会计师，任期三年。
公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会 2020年5月12日
附件：相关人员简历
1、赛志毅
男，1969年6月出生，管理学博士，高级经济师。
现任山东高速集团有限公司党委委员、副总经理；山东高速股份有限公司党委书记、董事长。
曾任威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；山东省再担保集团有限公司总经理；威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记；山东高速股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
2、韩道均
男，1962年8月出生，成绩优异的高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家，毕业于东南大学，获交通运输工程专业硕士学位。
现任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理，兼任山东高速股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、重庆成渝高速公路有限公司、山西交通实业发展集团有限公司副董事长，招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商局交通信息技术有限公司、招商新智科技有限公司董事，中国公路学会常务理事、副秘书长；曾任招商交科院副院长、总经理(院长）、重庆市勘察设计协会副理事长、重庆市公路学会副理事长、交通部重庆公路科学研究所工程师，工程处/总工办处长、主任、副所长、西藏公路规划勘察设计院第三测量队队长。
3、吕思忠
男，1964年5月出生，同济大学道路工程专业，工商管理硕士。
工程技术应用研究员，教授级高级政工师。
现任山东高速股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
先后曾任山东省交通工程总公司三、四分公司经理，总公司副总经理；山东省高速公路有限责任公司开发部部长；山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、总经理、党委副书记、执行董事(法定代表人)；山东省路桥集团有限公司党委书记、董事、副总经理；山东高速路桥集团股份有限公司党委书记、监事会主席。
4、隋荣昌
男，1975年1月出生，工商管理硕士，工程师、经济师。
现任山东高速股份公司董事会秘书，曾任公司济南黄河大桥管理处副处长、党总支委员；公司济青南线分公司副经理、党总支委员、党委委员；济南盛邦置业有限公司副总经理、党总支委员、纪委书记；公司办公室主任。
5、张军
男，1972年9月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。
现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理，曾任山东高速信息工程有限公司党委委员、党委副书记，董事，副总经理、常务副总经理；山东高速股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。
6、康建
男，1970年5月出生，大学学士，经济师。
现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。
曾任兴业银行泰安分行筹备组组长、党委书记、行长；兴业银行济南分行济南管理部副总裁；平安银行济南分行党委委员、副行长。
7、常志宏
男，1975年5月出生，工商管理硕士，高级工程师。
现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。
曾任山东高速集团有限公司党委工作部副部长、监察室副主任、团委书记；山东高速集团有限公司党委组织部副部长。
8、侯福金
男，1973年8月出生，工学博士，工程技术应用研究员。
现任山东高速股份有限公司党委委员。
曾任山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理。
9、刘甲荣
男，1963年11月出生，研究生学历，经济管理硕士，工程技术应用研究员。
现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师，兼任公司济青高速公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任。
曾任山东高速股份有限公司养护基建部主要负责人、经理。
10、周亮
男，1971年6月出生，大学本科学历，高级会计师。
现任山东高速股份有限公司党委委员，总会计师。
曾任山东高速股份有限公司计划财务部副经理；山东高速股份有限公司审计部经理；山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监；山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。