公司董事会日常工作规程
董事会办公室工作细则
第十八条 协助董事、高管年度培训工作的安排。
第十九条承担股东大会、董事会赋予的其他职责。
第三章 工作职权
第二十条董事会办公室享有对本公司事务的知情权,有权及时得到有关文件和记录。
பைடு நூலகம்二十一条董事会办公室行使职权时,本公司有关人员应当积极配合。
第四章 附则
董事会办公室工作细则
第一章 总则
第一条为了规范苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称为“本公司”)董事会办公室的工作,根据有关法律、法规及本公司《公司章程》的相关规定,特制定本工作细则。
第二条本公司设董事会秘书,主持董事会办公室的日常工作。董事会办公室接受董事会的领导, 向董事会负责。
第九条 建立并维护与中国证监会及派出机构、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系;在股票交易异动等重大事项发生后配合相关部门提出并实施有效处理方案,积极维护本公司的公众形象。
第十条 负责本公司法定信息披露事务,保证信息披露及时、准确、合法、真实和完整。
战略规划的决策、重大关联交易的审核以及风险管理的决策。
第六条 负责建立并保持与董事的联系沟通制度,及时提交有关记录、文件和报表,便于董事及
董事会进行决策。
第七条协助落实股东大会、董事会决议。
第八条 负责投资者关系管理工作,与机构投资者及中小投资者保持经常联络,提高投资者对本公司的参与度。
第二十二条本细则经董事会审议通过之日起施行。
第二十三条本细则解释权属于公司董事会。
xxxxx公司 董事会
第二章 工作职责
第三条负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。
董事会议事规则
董事会议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，规范投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》（以下简称“公司法”）、科技集团公司（以下简称“集团公司”）相关规定及《投资控股有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条公司设董事会，董事会在公司法、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，并接受监事会的监督。
第三条公司董事会由十三名董事组成，其中一名董事为职工董事，一名董事为独立董事。
董事会设董事长一名，副董事长一名。
第四条公司办公室负责处理董事会的日常工作。
第二章职权及授权第五条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）制订公司发展战略和投资计划；（四）决定公司风险管理政策并对公司风险管理状况进行评估；（五）决定公司年度经营计划；（六）决定公司投资方案；（七）审议批准总经理工作报告；（八）制订公司年度财务预算方案、年度决算方案；（九）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（十）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及决定其报酬事项；（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十二）审议批准公司基本管理制度；（十三）决定公司绩效考核和奖惩方案；（十四）决定公司为他人（公司股东或实际控制人除外）提供担保事宜；（十五）决定公司资产处置方案；（十六）制订公司发行债券方案；（十七）制订公司增加或者减少注册资本金的方案；（十八）制订对公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（十九）制订公司章程和章程的修改方案；（二十）法律、法规、本章程规定以及股东会授予的其他职权。
第六条董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在董事会闭会期间，在公司发展战略框架内，可以对董事长、总经理进行授权。
第七条董事会授权事项范围包括：投资事项、自用型资产购买和处置事项、短期融资方案、低风险短期投资方案、公司捐赠和赞助事项。
【董事会管理制度】一、董事会工作程序
【董事会管理制度】一、董事会工作程序在线阅读文档太合控股有限责任公司董事会工作程序总则第一章第一条为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《太合控股有限责任公司经营管理通则》及《太合控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。
第二条控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。
常务董事会经该公司董事会授权，行使《太合控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。
常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签字后生效。
第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。
第四条由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。
第五条董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。
第六条本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。
第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内容包括:时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。
一、会议时间的确定1、董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开;2、经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议;3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围;4、常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。
在线阅读文档在线阅读文档二、会议地点和参会人员的确定1、会议地点由董事长根据情况确定;2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议;3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。
控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事会议。
三、会议议程的编制1、董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项;、上次董事会议未讨论或未形成决议的议案; 23、董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。
董事会会议规章制度范文
董事会会议规章制度范文
第一条会议召集
1.1 董事会会议由董事长或者董事会秘书召集，应提前至少7个工作日书面通知董事会成员，并告知会议时间、地点和议程。
1.2 如果紧急情况下需要召开董事会会议，通知时间可适当缩短，但至少提前3个工作日
通知董事会成员。
1.3 会议通知可以以书面形式或电子邮件形式发送，但必须确认每一位董事收到通知。
第二条会议议程
2.1 会议议程由董事长或者董事会秘书起草，并在会议前至少3个工作日发送给董事会成员。
2.2 董事会成员可以提出议程建议或提案，但必须提前至少5个工作日提出，并由董事长
或者董事会秘书审核决定是否纳入议程。
第三条会议程序
3.1 董事会会议在规定时间和地点召开，有出席董事人数达到法定人数的情况下方可开始。
3.2 会议应按照议程顺序进行，全体董事应积极参与讨论并就相关事项表达意见。
3.3 会议应保持秩序，严禁个人攻击和辱骂言论。
第四条会议决议
4.1 董事会决议应采取表决方式，表决结果应由董事会秘书记录。
4.2 决议应由出席董事大多数同意通过，如有投票相同，则董事长具有决定性投票权。
第五条会议纪要
5.1 董事会秘书应当在会议结束后及时整理并制作会议纪要，记录会议内容和决议结果。
5.2 会议纪要应在会议结束后7个工作日内发送给董事会成员审阅，董事可以提出修改意见，经董事长审定后正式生效。
第六条附则
6.1 本制度自公布之日起生效，如有需要修改，应经过董事会通过。
6.2 本制度解释权归董事会所有。
本规章制度经董事会审议通过，自公布之日起生效。
公司董事日常工作内容
公司董事日常工作内容公司董事是公司的最高决策层，负责监督和管理公司的运营和发展。
董事的日常工作内容涵盖了多个方面，包括战略决策、业务发展、公司治理、投资决策、股东关系等。
以下是公司董事日常工作内容的详细介绍。
一、战略决策公司董事需要参与制定公司的发展战略和目标，确保公司的长期发展方向与市场需求相符。
他们需要分析市场趋势和竞争对手，评估公司内外部环境的变化和影响，制定相应的战略计划，并进行定期评估和调整。
二、业务发展董事需要密切关注公司的业务运营情况，了解市场需求和客户反馈，及时调整和优化产品或服务策略。
他们还需要指导和支持业务部门，确保公司的业务能够持续发展和创造利润。
三、公司治理董事需要建立和完善公司的治理结构和制度，确保公司的运营符合法律法规和道德标准。
他们需要制定公司的内部规章制度，监督公司的经营活动和决策过程，保障股东利益和公司长期发展。
四、投资决策董事需要参与公司的投资决策，评估和审批重大投资项目。
他们需要研究和分析投资机会的风险和回报，与管理团队合作，制定投资策略和计划，确保公司的投资决策和资金运作能够最大程度地实现利益最大化。
五、股东关系董事需要与公司的股东保持良好的沟通和关系，及时回应股东关切和问题。
他们需要参与股东大会和股东沟通会议，向股东报告公司的经营情况和财务状况，回答股东提出的问题，并积极解决股东关注的问题。
六、监督和评估董事需要对公司的经营情况进行监督和评估，确保公司的运营符合公司的战略目标和业务计划。
他们需要定期审查和评估公司的财务报表和经营数据，发现问题和风险，并提出相应的改进和措施。
七、董事会会议董事需要参加董事会会议，就公司的重大事项进行讨论和决策。
他们需要准备会议材料，提供相关信息和数据，参与讨论并发表自己的意见和建议。
董事会会议是公司决策的重要平台，董事通过会议来共同决策和推动公司的发展。
总结起来，公司董事的日常工作内容是多方面的，涵盖了战略决策、业务发展、公司治理、投资决策、股东关系等多个方面。
董事会规章制度表格
董事会规章制度表格第一章总则第一条为规范董事会工作，加强公司治理，根据《公司法》等相关法律法规，制定本规程。
第二条本规程适用于公司董事会的行为，是公司董事会履行职责，落实公司治理的基本制度。
第三条公司董事会是公司最高决策机构，对公司全面负责，依法有效履行公司股东会授予的职权。
第四条董事会应当遵循独立自主、慎重、审慎、公开、公平的原则，履行职责，依法维护股东利益，促进公司可持续发展。
第二章董事会成员第五条公司董事会由公司董事组成，每届董事会由不少于5名、不超过11名董事组成，董事会成员由公司股东会选举产生。
第六条董事会成员应当具备法定代表人合法合规经营管理经验，无违法犯罪记录，无利用公司资源谋取不正当利益情形。
第七条董事会成员任期为3年，每届董事会任期如遇特殊情况可延长1年。
第三章董事会职权第八条董事会职权包括但不限于以下事项：（一）制定公司发展战略和发展规划；（二）审议并决定公司重大投资、重大合作、重大业务调整；（三）审议并决定公司重大融资计划；（四）审议并批准公司财务预算和年度报表；（五）审议并批准公司章程、规章制度；（六）任免公司高管人员；（七）审议公司治理结构；（八）其他需要董事会决策的事项。
第四章董事会运作第九条董事会设立董事长，由董事会选举产生，董事长具有代表公司向内外进行联系的权利。
第十条公司董事会每年至少召开4次会议，董事会会议由董事长召集，董事长因故不能履行职责时，由副董事长代理召集。
第十一条董事会会议应当通知全体董事，会议通知应当提前7个工作日发出，会议采用书面通知形式。
第五章董事会决议第十二条公司董事会决议按照表决方式进行，董事会决议以出席会议董事的三分之二以上同意通过。
第十三条董事会会议应当制定会议纪要，及时通知全体董事，并在3个工作日内发给全体董事。
第六章董事会监督第十四条公司董事会应当建立董事会监事会，监督公司董事会的决策执行情况，依法维护公司股东利益。
第十五条董事会监事会由公司监事组成，监事由公司股东会选举产生，监事会每年至少召开2次会议。
公司董事会日常工作规程
XX有限公司董事会日常工作规程第一章总则第一条优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。
第二条董事会日常工作主要指董事会闭会期间，董事会监督、检查、指导经营管理层执行董事会决议工作，处理或决策董事会职权范围内的管理活动。
董事会日常工作应遵照《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。
第二章董事会日常工作机构及职权第三条董事长在董事会授权下负责董事会日常工作管理，董事会办公室作为董事会日常办事机构向董事长负责。
第四条董事长根据董事会授权，行使下列职权：（一）执行股东大会的决议和董事会决议；（二）决定董事会内部管理机构的设置；（三）行使法定代表人的职权，代表董事会向以CEO为首的经营管理层授权，紧急情况下可临时代行CEO权利；（四）定期、不定期召开董事长办公会议，履行日常管理职责；（五）签发本司基本管理制度、签署法律文件；（六）主持制订本司增资扩股实施方案并提交股东大会，考察初选本司战略投资者；（七）主持制订、修改、完善本司发展战略规划，并取得股东大会批准；（八）督查经营管理层执行本司年度经营计划、年度财务预算方案投资方案的执行，以及资产抵押及其他担保事项的动态；（九）督查董事会决议的执行情况，听取经营管理层关于董事会决议执行情况的和经营管理情况的汇报，指导经营管理层工作；（十）配合监管部门对经营管理活动的监督管理工作；（十一）督管本司信息披露事宜；（十二）在发生不可抗逆事件或董事会认为必要时，对本司事务行使符合法律规定和本司利益的特别处置权，并在事后向董事会或股东大会报告；（十三）法律法规、股东大会和董事会授予的其他职权。
第五条董事办公室作为董事会日常办事机构，由董事会秘书任主任并履行以下职责：（一）负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会和董事长办公会议的文件组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序；（二）管理和保存文件和会议纪要，并负责将文件按照相关制度规定，分发各董事、监事、股东和经营管理层；（三）管理和保存股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及本司发行在外的债券权益人名单；（四）受董事长委托监督经营管理层执行董事会决议情况，列席总裁办公会议和其他董事长认为必要的会议，及时向董事长汇报重大情况；（五）接受经营管理层上报的各种文件、资料，并按照相关制度规定及时分发各董事、股东或其他相关人士；（六）协调与监事会之间的日常工作联络，接受监事会转发文件，并按规定及时转发；（七）负责公司印章和法人印章的管理，建立健全印章的管理制度；（八）负责本司信息披露工作；（九）在董事会授权下，准备、递交监管部门所要求的文件，组织完成监管部门下达的有关任务；（十）履行董事会授予的其他职权。
董事会职责及工作程序+董事会专门委员会实施细则
董事会职责及工作程序第一条董事会对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，聘任经营者，并对经营者的业绩进行考核评价。
省政府授权经营的国有大型企业或企业集团公司的董事会，还对授权范围内的国有资产依法行使资产所有者的权力。
第二条董事会对出资人或股东大会（含股东会）负责，对出资人资产承担保值增值责任。
出资方（控股方）对董事会实行契约化管理，与董事长签定董事会任期经营目标合同。
第三条生产性企业的董事会成员一般为3人至9人。
董事长、党委书记原则上由一人担任，董事长、总经理原则上分设，董事会与经理层要减少交叉任职。
董事会成员一般应包括：出资人代表或股东代表、独立董事和职工代表。
独立董事由经济、财务、法律等方面的专家担任。
董事会每届任期三年。
第四条董事会决定范围包括：（一）决定年度生产经营计划；（二）制定财务预算、决算方案，中、长期发展规划和重大项目的投资方案；（三）决定各种对外担保、拆借及其他衍生金融交易；（四）决定收购、兼并其他企业和转让属下公司产权的方案；（五）根据董事长提议，聘用（解聘）公司总经理，根据总经理提名，聘任（解聘）副总经理、“三总师”，并决定他们的报酬和支付方式；向属下独资公司派出董事会、监事会，聘任（解聘）属下不设董事会的全资企业经理，推荐控股、参股公司董事、监事人选；（六）决定公司内部管理机构（不含党委、工会、共青团工作机构）设置、定编、定岗及中层干部职数配备方案；（七）决定公司员工工资、奖惩方案及年度人力资源配置计划；（八）评价考核经营者；（九）制定资产管理、全面预算管理、审计和监督管理等方面的制度和方法；（十）决定授权经营资产的收益分配方案；（十一）《公司法》和公司章程规定的其他决策范围。
第五条董事长行使下列职权：㈠主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；㈡董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会部分职权，代表董事会处理公司的重大业务活动，主要内容包括：1、根据董事会决议，批准和签署一定额度的投资项目合同文件和款项；2、在董事会作出决议后，批准抵押融资和贷款担保款项的文件；3、在董事会作出决议后，批准公司法人财产的处置和固定资产购置的款项；（三）督促检查董事会决议的实施情况；（四）签署公司股票、债券、重要合同及其他重要文件；（五）根据经营需要，向总经理和其他人员签署“法人授权委托书”；（六）根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、“三总师“聘任（解聘）文件；（七）根据董事会决定，签发属下不设董事会的全资企业经理的聘任（解聘）文件；（八）向董事会提名进入控股、参股企业董事会的董事人选；（九）领导董事会秘书处和专门委员会的工作；（十）在发生紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权与处置权，并事后向董事会、出资人、股东大会（含股东会）报告；（十一）董事会授予或公司章程规定的其他职权。
董事会议事规则
董事会议事规则（修订稿）第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《添聚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
第三条董事会由###名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
董事为自然人，无需持有添聚公司股份。
公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。
第五条股东由项目投资产生，经股东大会同意，根据投资金额确定持有股份数量。
第六条股东因故撤资，应当依照法律、行政法规、公司规章和本章程的规定，提前90天提交董事会；经股东大会同意将所持有股份转让时，必须先由内部认购，如转让给非董事会成员，必须经股东大会同意后方可转让。
第七条董事会按照股东大会决议可以执行审计、投资与决策、薪酬等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。
第八条：董事会负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。
第三章董事会及董事长的职权第十条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。
董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。
第十一条董事会的决策程序为：1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。
董事会工作制度
某化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目董事会工作制度目录第一章总则.................................................第二章董事会组织结构.......................................第三章董事会议事内容（职权）...............................第四章董事会会议制度.......................................第五章董事会议事程序及决议的形成...........................第六章董事会决议的执行和反馈...............................第七章奖惩规定.............................................第八章附则.................................................某化学工业有限公司董事会工作制度（年月公司第届董事会第次会议通过）第一章总则第一条为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定，制定本规则。
第二条董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
第三条董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。
第二章董事会组织结构第四条董事会成员共名，其中独立董事人。
董事会设董事长人，副董事长人。
第五条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的实施情况；（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；（六）董事会授予的其他职权。
董事会各种规章制度
董事会各种规章制度第一章总则第一条为了规范董事会的运作，保障公司的长期稳定发展，制定本规章制度。
第二条公司董事会是公司的最高决策机构，其职责是对公司进行全面监督、对公司战略进行决策。
第三条董事会依照公司章程设立，行使职权不受干涉，对公司董事会作出监督和考核。
第四条董事会成员应当忠实履行职责，严格遵守相关法律、法规、章程和规章，勤勉尽责，维护公司的长期利益。
第五条董事会成员应当保守公司的商业秘密，不得泄露有关公司经营活动的机密信息。
第六条董事会成员有权利参与董事会会议，提出建议，对公司的重大事项进行表决。
第七条董事会成员应当按照公司章程的规定履行职责，积极参与公司管理和重大决策。
第八条董事会成员在履职过程中应当提高政治意识，加强学习，不断提升自身素质和能力。
第二章董事会组织架构第九条公司董事会由董事长、董事和监事组成，董事长是董事会的领导人，负责召集董事会会议并主持会议。
第十条公司董事会设立常务董事会，负责处理公司日常经营事务，依法独立决策。
第十一条公司董事会设立董事会办公室，负责董事会的日常工作，协助董事长处理公司事务。
第十二条公司董事会设立董事会秘书处，负责董事会文件、资料的管理和归档工作。
第十三条公司董事会设立董事会监事会，对董事会的工作进行监督和评估。
第三章董事会权利和义务第十四条公司董事会有权利决定公司的发展战略、投资方向和重大事项。
第十五条公司董事会有权利对公司战略目标进行评估和调整，确保公司长期稳定发展。
第十六条公司董事会有义务保障公司的正常经营活动，提高公司的核心竞争力。
第十七条公司董事会有义务加强公司内部管理，规范公司管理制度，提升公司整体治理水平。
第十八条公司董事会有义务遵守相关法律法规，维护公司合法权益，保障股东利益。
第十九条公司董事会有权利对公司的董事和高级管理人员进行考核和奖惩。
第四章董事会会议制度第二十条公司董事会每年至少召开四次会议，重要事项要及时召开临时会议。
第二十一条公司董事会会议由董事长召集，出席董事会会议的成员必须达到法定人数。
董事会工作制度
董事会工作制度董事会工作制度是指公司为了规范董事会的运作，加强董事会的决策能力和监督作用，制定的一系列具有规范性的法规、制度和程序。
它是公司治理结构的重要组成部分，是公司治理效能的重要保证。
一、董事会的职责董事会是公司的最高决策机构，其主要职责包括：1.审议公司的各项管理制度，包括董事会工作制度、监事会工作制度、总经理和副总经理的任免等。
2.制定公司的发展战略和年度经营计划，并监督执行情况。
3.严格审查公司财务会计信息，确保财务会计信息真实、准确、完整、及时。
4.决定公司的重大投资、资产收购、经营计划调整等重要事项。
5.审查并批准公司的内部控制制度、风险管理制度等，并指导监督执行情况。
6.对法律法规、政策、规章等事项的决策和认定。
7.决定公司的分红方案、股份转让、发行债券等重大事项。
8.决定公司的人事任免、薪酬、福利等重大事项。
9.负责发挥对公司的监督和指导职能，及时发现和纠正公司经营活动中存在的问题。
二、董事会的组成和选举1.董事会的组成董事会按照《公司法》的规定由董事和监事组成，其中董事是董事会的执行机构，负责公司的经营管理，监事是董事会的监督机构，负责监督董事履行职责的情况。
2.董事会的选举董事会的董事和监事是由公司所有的股东选举产生的。
股东会依照公司章程的规定召开，选举产生董事和监事候选人。
董事和监事的选举应当遵循公正、公平、公开的原则。
三、董事会的会议制度1.董事会会议的召开董事会会议必须在章程规定的时间内召开，也可以在必要的时候由董事会主席召开。
董事会会议的召集通知应当在规定的时间内发出，通知应明确会议的时间、议程和地点。
2.董事会会议的组成董事会会议的组成应当符合法律、法规和公司章程的规定，董事会主席应当向全体董事发出会议通知，并当场确认出席董事的资格，计算董事会会议的法定数量。
董事会会议应当在董事会主席主持下进行，应当遵循议事规则，确保有序和高效的讨论、表决程序。
对于涉及公司利益和社会公共利益的重大事项，应当进行公开表决。
公司董事会管理制度
公司董事会管理制度目录第一章总则第二章董事会组成第三章董事会职责、职权第四章董事及董事长职责、职权第五章董事会机构第六章董事会决策程序第七章董事会会议第八章董事会议案及决议执行第九章董事报酬和董事会经费第十章附则第一章总则第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。
第二章董事会组成第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。
第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。
自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。
董事长由董事会全体成员以简单多数选举产生。
第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。
董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第三章董事会职责、职权第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权：（一）负责召集股东会并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）制定公司的经营目标和发展战略；（四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保；（五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；（六）审核由公司经营班子制订的公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交股东会批准；（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券的方案、筹备股份制改造及上市方案，并提交股东会批准；（八）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案，并提交股东会批准；（九）拟订公司章程修改方案，并提交股东会批准；（十）审议批准公司用工计划和薪酬制度方案；（十一）决定聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员（包括财务总监等），以董事会决议公布任免决定，并决定其报酬事项；（十二）推荐控股、参股公司的董事、监事和财务负责人人选，并负责以上人员的考核；（十三）审议公司重大法律事项并授权处理；（十四）决定公司内部管理机构和董事会工作机构的设置；（十五）审议批准公司基本管理制度；（十六）行使公司章程规定的和股东会授权的其他职权。
董事会规章制度范本
董事会规章制度范本第一章总则第一条目的为了规范董事会的管理和决策机制，提高公司的治理水平，充分发挥董事会的作用，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于公司的董事会。
第三条董事会的职责董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略规划和重大决策，监督公司经营管理，保护股东利益，维护公司的长期稳定发展。
第四条董事会的成员公司的董事会包括董事长、副董事长、董事和监事。
董事长是董事会的主要负责人，副董事长协助董事长工作，董事负责具体事务，监事监督董事会的工作。
第五条董事会的组织形式董事会可采取独立董事、监事会等形式，以保证董事会的独立性和公正性。
第二章董事会的组建和任职第六条董事的资格董事应当具有中华人民共和国法律规定的资格，具有良好的商业道德和管理能力，有相关行业或领域的经验。
第七条董事的选举董事的选举由股东大会进行投票产生，选举方式和程序按照公司章程规定。
第八条董事的任职董事任期一般为三年，连任不得超过两届，连选连任不得超过三次。
第九条董事的解聘董事的解聘由股东大会决定，但必须经过三分之二以上股东代表的同意。
第十条董事的职责董事应当恪尽职守，认真履行职责，依法维护公司和股东的利益，不得违法违规从事利益输送、挪用公司资金等行为。
第三章董事会的议事规则第十一条董事会的召开董事会每年至少召开四次，由董事长召集并主持，会议通知应提前七天发出，提前一天公布议事日程。
第十二条董事会的决策董事会的决策采取多数表决制，出席会议的董事必须占全体董事人数的三分之二以上。
第十三条董事会的决议董事会的决议应当由秘书处记录，并在会议结束后的三个工作日内公布。
第十四条临时会议在公司发生重大事故或事件时，董事长可以召开临时会议，提前三天通知所有董事。
第四章董事会的监督和评价第十五条监督机制董事会设立监事会或监事委员会，对公司的经营管理进行监督，保障公司的正常运作。
第十六条风险管理董事会应当建立健全的风险管理体系，确保公司的利益不受损害。
董事会议事规则(最全)
董事会议事规则(最全)公司董事会议事规则第一章总则为了规范公司董事会议事和依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制定本规则。
第二条规定公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。
第三条规定公司董事会由5名董事组成，其中职工董事由公司职工代表大会选举产生。
董事任期为三年，董事会设董事长一人、副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。
第四条规定董事会成员除职工董事外，由出资人委派。
董事任期届满，经考核合格的可以连任。
若董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第二章董事会的职权与义务第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；三）制定公司发展战略规划，报出资人审核；四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案；五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案；六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准；七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案；八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准；九）审议公司年度财务预算方案，报出资人审核；十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准；十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准；十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准；十三）决定公司内部管理机构设置方案；十四）制定公司各项基本规章制度；十五）依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员。
第六条规定了董事会的两个主要义务：向出资人报告公司生产经营情况和向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。
董事会规章制度
董事会1 董事会的组织与组建董事会依据《公司条例》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，负责管理公司的法人财产。
董事会设董事7名，其中董事长1名，副董事长1名，董事长、董事的产生办法由《公司章程》规定1。
董事会下设风险管理委员会、战略投资委员会、监察委员会、董事会秘书处，监察委员会下设监察审计部。
董事会下设委员会数量、名称、工作任务、委员人选、议事程序由董事会决定，委员会成员由董事提名，董事会投票选举产生。
董事会下设董事会秘书处，秘书处组织和职责由董事会决定，秘书处秘书长人选由董事会决定，秘书人选由秘书长提名报董事长批准。
2 董事会的职责任务1）决定公司的愿景、使命、价值观a.确定公司愿景；b.明确公司的使命；c.确立公司核心价值观念；2）决定公司战略与组织结构a.分析行业发展趋势、竞争环境特点、企业资源能力优势；b.制定公司发展战略；c.决定公司组织结构设置；d.制定公司的基本管理制度；3）向经营层授权管理a.聘任或者解聘公司总裁；b.根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；c.决定公司高层管理人员薪酬；d.监督、评价和激励高层管理人员；4）负责公司重大经营决策a.审批公司经营计划；b.监督检查经营工作执行情况；1对公司章程的建议一：（公司设立7名董事，董事由股东提名和选举产生，董事每届任期不超过三年。
董事任期届满，连选可以连任。
董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。
董事可以在任期届满以前向董事会提出辞职，由股东对董事进行增补与调整。
）（董事长在董事中产生，由董事提名，全体董事投票选举产生，董事长是董事会的召集人，在董事会休会期间，负责监督检查经营层工作。
董事长任期一年，连选可以连任。
）对公司章程的建议二：（公司设立董事长1名，董事6名，董事长在董事会休会期间，行使董事会授予的职能。
董事长、董事由股东提名和选举产生，董事长、董事每届任期不超过三年。
董事长、董事任期届满，连选可以连任。
董事会工作制度及议事规则
北京宣爱智能模拟技术有限公司董事会工作制度及议事规则（20XX年7月24日董事会通过）为了健全公司管理体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，提高董事会的决策质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规章、《公司章程》，特制定本工作制度及议事规则（以下简称“本规则”）。
一、董事会的职责（一）设立公司设董事会，董事会由股东大会产生，并对股东大会负责。
（二）组成董事会由5名董事组成，设董事长1人。
（三）职权董事会行使下列职权：1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2.执行股东大会的决议；3.决定公司的经营计划和投资方案；4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6.制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案；7.拟订公司的重大收购、回购本公司股票或出售方案以及公司合并、分立、解散的方案；8.在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；9.决定公司内部管理机构的设置；10．聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、经营系统负责人等中高级管理人员，并决定其报酬事项和奖罚事项；11.制订公司的基本管理制度；12.制订本公司章程修改方案；13.决定设立子公司、分公司及办事处；14.管理公司信息披露事项；15.决定聘请保荐人；16.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；17.听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；18.法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
二、会议制度（一）例会董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面（或电子邮件）通知全体董事。
（二）临时会议有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：1.董事长认为必要时；2.三分之一以上董事联名提议时；3.监事会提议时；4.总裁提议时；5.独立董事提议时。
董事办公会制度范本（四篇）
董事办公会制度范本内容提示：____厦工机械股份有限公司董事长办公会议制度第一条为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间，实行公司董事与公司总裁等高级管理人员(以下简称：高管人员)的董事长办公会议制度。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本制度。
第二条公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召开，董事长认为必要时也可随时召开。
遇重大事项，董事长可召开临时董事长办公会。
第三条公司董事长办公会主要内容为：1、听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在问题等...____厦工机械股份有限公司董事长办公会议制度第一条为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间，实行公司董事与公司总裁等高级管理人员(以下简称：高管人员)的董事长办公会议制度。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本制度。
第二条公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召开，董事长认为必要时也可随时召开。
遇重大事项，董事长可召开临时董事长办公会。
第三条公司董事长办公会主要内容为：1、听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在问题等；2、检查落实公司股东大会议决议和董事会决议的执行情况；3、征求董事及相关高管人员对提交董事会审议事项的意见；4、检查董事、高管人员履行法定职责情况；5、研究部署公司董事会相关职责的工作安排；6、通报并学习有____司治理与信息披露等法律、法规及规范性文件的要求；7、沟通研讨其他重大事项和问题。
第四条公司董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。
第五条公司董事长办公会的出席人员包括公司董事会成员、监事会主席、总裁、副总裁、董事会秘书，公司监事会召集人和其他高级管理人员列席会议。
某公司董事会管理制度范本
某公司董事会管理制度范本〔2021年7月日经公司第一届董事会第二次会议审议通过〕目录索引董事会议事规那么 (1)第一章总那么 (1)第二章董事会的职责与授权 (2)第三章董事会的组成及下设机构 (4)第四章办公室主任、董事会秘书 (5)第五章董事长 (7)第六章董事会会议召开程序 (10)第七章董事会会议表决程序 (12)第八章董事会会议文档治理 (13)第九章董事会其它工作程序 (14)第十章附那么 (14)董事会工作程序 (16)第一章总那么 (16)第二章会议工作 (16)第三章日常治理工作 (20)第四章附那么 (23)董事守那么 (31)会议纪律制度 (35)第一章总那么 (35)第二章会议纪律及处罚规定 (35)第三章附那么 (37)阅文办文工作规范及纪律 (38)第一章文件批阅原那么 (38)第二章办文内容及范畴 (38)第三章文件批阅传递流程 (38)第四章文件批阅催办时刻要求 (39)第五章其他事项 (39)提案工作纪律制度 (41)XXX公司董事会议事规那么第一章总那么第一条为了确保XXX公司〔简称〝公司〞〕董事会履行股东给予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和慎重的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依照«中华人民共和国公司法»〔以下简称〝«公司法»〞〕、«XXX公司章程»〔以下简称〝«公司章程»〞〕及其他有关法律法规，制定本规那么。
第二条本规那么对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。
第三条董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常治理，并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。
董事会的角色是为本公司订立策略，并对治理层进行有效监控及指引。
第二章董事会的职权与授权第四条«公司法»第66条规定，董事会对市国资委负责，国有独资公司不设股东会，由市国有资产监督治理委员会行使股东会职权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX有限公司
董事会日常工作规程
第一章总则
第一条优搜公司（以下简称本司）为确保董事会有效地行使职权，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。
第二条董事会日常工作主要指董事会闭会期间，董事会监督、检查、指导经营管理层执行董事会决议工作，处理或决策董事会职权范围内的管理活动。
董事会日常工作应遵照《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。
第二章董事会日常工作机构及职权
第三条董事长在董事会授权下负责董事会日常工作管理，董事会办公室作为董事会日常办事机构向董事长负责。
第四条董事长根据董事会授权，行使下列职权：
（一）执行股东大会的决议和董事会决议；
（二）决定董事会内部管理机构的设置；
（三）行使法定代表人的职权，代表董事会向以CEO为首的经营管理层授权，紧急情况下可临时代行CEO权利；
（四）定期、不定期召开董事长办公会议，履行日常管理职责；
（五）签发本司基本管理制度、签署法律文件；
（六）主持制订本司增资扩股实施方案并提交股东大会，考察初选本司战略投资者；
（七）主持制订、修改、完善本司发展战略规划，并取得股东大会批准；
（八）督查经营管理层执行本司年度经营计划、年度财务预算方案投资方案的执行，以及资产抵押及其他担保事项的动态；
（九）督查董事会决议的执行情况，听取经营管理层关于董事会决议执行情况的和经
营管理情况的汇报，指导经营管理层工作；
（十）配合监管部门对经营管理活动的监督管理工作；
（十一）督管本司信息披露事宜；
（十二）在发生不可抗逆事件或董事会认为必要时，对本司事务行使符合法律规定和本司利益的特别处置权，并在事后向董事会或股东大会报告；
（十三）法律法规、股东大会和董事会授予的其他职权。
第五条董事办公室作为董事会日常办事机构，由董事会秘书任主任并履行以下职责：（一）负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会和董事长办公会议的文件组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序；
（二）管理和保存文件和会议纪要，并负责将文件按照相关制度规定，分发各董事、监事、股东和经营管理层；
（三）管理和保存股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料，以及本司发行在外的债券权益人名单；
（四）受董事长委托监督经营管理层执行董事会决议情况，列席总裁办公会议和其他董事长认为必要的会议，及时向董事长汇报重大情况；
（五）接受经营管理层上报的各种文件、资料，并按照相关制度规定及时分发各董事、股东或其他相关人士；
（六）协调与监事会之间的日常工作联络，接受监事会转发文件，并按规定及时转发；
（七）负责公司印章和法人印章的管理，建立健全印章的管理制度；
（八）负责本司信息披露工作；
（九）在董事会授权下，准备、递交监管部门所要求的文件，组织完成监管部门下达的有关任务；
（十）履行董事会授予的其他职权。
第三章董事会日常工作
第六条董事长定期和不定期召集董事长办公会议，了解经营计划执行情况；对经营管理层提出的请示和报告事项以及董事长提出或认可的其他事项进行研究，并会同专门委
员会提出决策方案，报董事会批准；对董事会批准的重大决议执行情况进行问讯。
监事长有权列席董事长办公会议，必要时也可邀请相关职能部门负责人、分支机构负责人和有关专家列席会议。
第七条建立《请示报告制度》。
经营管理层对于超越授权范围的事项必须通过董事会办公室向董事会请示，经董事会批示后遵照执行。
董事会闭会期间，董事长可根据权代理董事会授予的审批或审议职权，重大事项提请召开临时董事会或股东大会决策。
第八条经营管理层提交的请示报告，董事会办公室负责及时向董事长报告，经审批后，将处理意见及时通知请示机构责任人。
第九条建立《经营状况和重大事项月报制度》（以下简称《月报》）。
经营管理层应指定部门或专人每月向董事会办公室报送本司经营数据、当月重要事项。
包括但不限于下列内容：
（一）本司经营月报表；
（二）资产变动状况表；
（三）清算资金运作报告表；
（四）当日本司发生的重要事项：如监管部门的通知等；
（五）董事长要求的其他材料。
第十条董事会办公室应及时将《月报》通过适当形式报送董事长，并按周、月、季、半年编制《本司经营状况变动表》和《重大事项汇总表》向董事长报告。
第十一条董事会办公室应及时将董事长对于本司经营状况变动的意见、建议，传达给经营管理层，并对需要由经营管理层做出反馈的事项进行跟踪、报告。
第十二条董事会办公室根据监管部门要求，制订《信息披露管理办法》，报董事会批准执行。
第十三条董事会办公室根据《信息披露管理办法》负责办理信息收集、整理、发布、存档工作，董事长负责信息披露的审核、批准。
第四章工作记录
第十四条董事会办公室制订《董事会日常工作记录制度》（以下简称《工作记录制
度》），并报请董事长批准执行。
第十四条董事会办公室根据《工作记录》，记录董事会闭会期间的工作事件和工作通讯往来，董事长签署的文件、意见以及经营管理层提交的文件、资料，作为工作记录的附件，由董事会办公室逐件存档。
第十六条工作记录应包括以下内容：
（一）事件主题；
（二）处理流程；
（三）处理结果；
（四）附件资料；
（五）工作涉及各当事人的意见。
第十七条董事会办公室根据《工作记录制度》编写董事会闭会期间工作报告，由董事长或董事长授权董事会秘书在董事会会议上汇报。
第五章附则
第十八条本工作规程自董事会批准通过之日起施行。
第十九条本工作规程由董事会负责解释。
附件：1、董事会日常工作流程
2、信息披露工作流程
附件一：
董事会日常工作流程。