拓邦股份：第三届董事会2010年第九次会议(临时)决议公告 2010-08-26

4.10%
0.17%
6
李让 董事、副总经理、董事会秘书
20.4
2.90%
0.12%
7 谢淑琴 汽车电子产品中心经理
15.6
2.22%
0.09%
8 吴善馀 总经理助理
14.4
2.05%
0.09%
9 杨志刚 信息部经理
12
1.71%
0.07%
10 黄敏 汽车电子产品中心副经理
12
1.71%
0.07%
11 梁贤锋 便携电源事业部总经理
证券代码：002139
证券简称： 拓邦股份
公告编号：2010046
深圳拓邦股份有限公司 第三届董事会 2010 年第 9 次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司第三届董事会 2010 年第 9 次会议（临时）于 2010 年 8 月 25 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2010 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次 会议由董事长武永强先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：
深圳拓邦股份有限公司董事会 2010 年 8 月 25 日
二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的 议案》。
关联董事李让、郑泗滨回避表决，有表决权的非关联董事 7 人，同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
激励对象蒋瑛先生、何刚强先生、李丹华女士、李年发先生因个人原因辞职， 根据《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称《股 权激励计划》）及相关规定，公司将取消上述四人参与本次股票期权激励计划的
资格及获授的股票期权共计 9.48 万份，并予以注销；
激励对象秦丽女士因个人原因自愿放弃获授的股票期权 7.56 万份，根据《股
权激励计划》及相关规定，公司将对该部分股票期权予以注销；
因工作人员疏忽，将《股票期权激励计划激励对象名单》核心技术及业务人
员中的张文顶先生的姓名错误登记为“张文鼎”。由此给投资者造成的不便，公
10.8
1.54%
0.06%
12 核心技术及业务人员 （共计 112 人）
405.36
57.66%
2.41%
总计
702.96
100%
4.18%
具体详见 2010 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。
特此公告。
一、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请授 信额度为人民币 8000 万元贷款的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司生产经营需要，公司拟以信用方式向中国农业银行股份有限公司深 圳龙华支行申请授信额度本外币折合人民币 8000 万元的贷款，有效期一年。用 信品种包括本外币短期流动资金贷款、国际贸易融资业务、开立银行承兑汇票、 信用证、非融资性保函、商业承兑汇票贴现等，其中流动资金贷款额度不超过 4000 万元。
例
标的股票占 授予时公司 总股本的比
例
1
马伟 副总经理、微电事业部总经理
50.4
7.17%
0.30%
2
黎志 软件公司总经理
46.8
6.66%
0.28%
3 彭干泉 副总经理、电气事业部总经理
43.2
6.15%
0.26%
4 郑泗滨 财务总监
43.2
6.15%
0.26%
5 陈建勇 LED 事业部总经理
28.8
司表示歉意，并将相关内容予以更正。
综上，公司对本次授予的股票期权数量和激励对象名单作出相应调整。调整
后，原股票期权授予数量 720 万份调整为 702.96 万份；原激励对象人数 128 人
调整为 123 人。调整后股票期权的分配情况如下：
ห้องสมุดไป่ตู้
序 姓名
号
职务
股票期权占 获授的股
授予股票期 票期权数
权总量的比 量（万股）