家族办公室在中国PPT幻灯片课件
家族办公室和案例分析课件
3、 MSD Capital 的运作模式
与其他家族的财富管理机构一样，MSD Capital 保持一定的资本基础以 及流动资金，并以长期资产增值为首要目的，他们会为此寻找有能力 的资产管理团队作为合作伙伴。
4、 MSD Capital 的运作模式
MSD Capital 的投资范围广泛，其过去 15 年间的投资充分分散在能源、 餐饮、通讯、金融、建筑与汽车等不同的行业，平均每笔投资金额大 约为 1-2.5 亿美元，同时也避免投资过于分散。
5、 MSD Capital 的运作模式（续）
MSD Capital 的投资主要分为五大方向，每个方向都有专业团队负责。 分别为：公开股票团队、特殊机遇团队、不动产团队、私募股权团队 和合作投资团队。
6、 MSD Capital 的运作模式（续）
作为家族财富管理的顶层设计，家族办公室管理的不仅包含金融资本， 也包括家族的人力资本和社会资本。这三种资本关系密切，后两者对 家族的治理及传承尤其重要。
四、家族办公室与私人银行的区别
代表的利 益不同
这是本质区别。家族办公室是独立的，其利益与富 豪家族利益一致，而大部分私人银行往往从属于商 业银行，他们是站在使商业银行利益最大化的角度 上提供服务，难免产生委托代理问题
门槛不同
私人银行是为拥有100万美元金融资产的个人和家 庭提供服务，而家族办公室的服务对象则是拥有净
案例一
戴尔电脑公司私有化
案例二
三星集团秘书室
案例一
戴尔电脑公司私有化
1、事件
2013 年 9 月 12 日，在全球第三大 PC 制造商戴尔公司(DELL.NSDQ， 04331.HK)于总部得克萨斯州朗德罗克召开的股东大会上，该公司董 事长兼 CEO 迈克尔·戴尔(Michael Dell)与私募投资公司银湖资本 (Silver lake)提出的 250 亿美元的收购要约方案获得批准。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国的发展现状及前景展望。
引言概述：家族办公室作为一种新兴的家族财富管理模式，近年来在中国得到了广泛的关注和应用。
本文将从家族办公室的定义、功能、运作模式和发展前景等方面进行详细阐述。
一、家族办公室的定义和特点1.1 家族办公室的定义家族办公室是由富有的家族成员设立的专业机构，旨在协助家族成员管理和保护家族财富，实现长期财富传承和家族价值的延续。
1.2 家族办公室的功能家族办公室承担着多种功能，包括家族财富管理、投资决策、家族成员教育、家族治理等。
它通过制定家族财富管理策略，协助家族成员进行投资决策，并提供专业的财务、法律和税务咨询，以确保家族财富的稳定增长。
1.3 家族办公室的运作模式家族办公室的运作模式可以分为内部管理和外部合作两个方面。
内部管理主要包括家族成员的参与和决策、家族治理结构的建立和运作等；外部合作则是指家族办公室与专业机构、顾问团队等的合作，以获取更专业的咨询和服务。
二、家族办公室在中国的发展现状2.1 家族办公室的兴起近年来，中国的家族办公室发展迅速，越来越多的富裕家族开始意识到家族办公室的重要性，并设立了自己的办公室。
这些家族办公室不仅为家族成员提供了专业的财富管理服务，也为家族企业的发展提供了支持。
2.2 家族办公室的挑战尽管家族办公室在中国得到了广泛的认可，但也面临一些挑战。
首先，家族办公室的设立和运作需要家族成员的共识和支持，这对于一些家族来说可能存在困难。
其次，家族办公室需要引入专业的管理团队和顾问，但专业人才的稀缺性也是一个问题。
2.3 家族办公室的发展前景尽管存在一些挑战，但家族办公室在中国的发展前景仍然广阔。
随着中国家族企业的不断壮大和家族财富的增长，越来越多的家族将意识到建立家族办公室的重要性，并逐渐将其作为家族治理的一部分。
未来，家族办公室有望成为家族财富管理的主要模式之一。
三、家族办公室的优势和劣势3.1 家族办公室的优势家族办公室的最大优势在于其独特的家族化管理模式。
什么是家族办公室家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国根据胡润研究院发布的财富报告显示，资产在10亿元人民币以上的高净值客户平均年龄已经到50岁，未来5年到10年，将有300 多万家民营企业面临财富与企业传承问题。
如何实现可持续传承、立下百年基业保持家族的凝聚力至关重要。
这些企业家如果没有外力帮助，将有超过70% 的一代企业家的财富可能无法传递到第二代。
一、家族办公室是什么家族办公室可以是汇聚家族财富的家族公司，也可以是为这些客户提供金融服务而由家族保持决策权的公司或银行部门。
许多家族办公室最初只是单一家族的办公室，这种情况下，家族是该办公室的所有者，专享其服务。
为了避免单一家族承担太高的经营成本，这些家族通常会决定为其他家族提供他们的家族办公室服务。
这时，单一家族办公室就变成了多家族办公室。
单一家族办公室为该家族提供个性化的服务，且其成本也相对较高，管理的家族财富通常至少为一亿美元。
然而，根据回报期望值及目标所计算出的财富管理最小值，以及家族办公室产生的成本，则更能说明问题。
这说明对于一个家族办公室来说，管理的家族财富没有明显的下限。
家族办公室的成本，及其目标回报值，必须能够通过所选的资产配置与结构来实现。
随着拥有雄厚财富的家族日益看到创建家族办公室的好处，家族办公室无疑是当今世界增长最快的投资工具。
由于对家族办公室的构成有各种各样的定义，所以很难估计到底有多少家族办公室。
财富日益向非常富裕的家族集中，全球化进程又为家族办公室的增长推波助澜。
尤为重要的是，今后几年，家族办公室将在国内取得强劲增长。
虽然我国已经拥有大量大型家族企业，但家族办公室基本上还处于初始发展阶段。
二、家族办公室类型（一）单一家族办公室从最纯粹的意义上来说，单一家族办公室是一种私营公司，管理着一个家族的财务。
一般来说，一个功能完善的单一家族办公室会参与一个家族的全部或部分投资、信托与遗产管理等事务，许多家族办公室还具有管家功能。
（二）多家族办公室多家族办公室负责管理多个家族的财务、信托与遗产事务，有些也提供管家服务，这些家族不一定彼此关联。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指由家族成员共同管理的企业，通常由家族中的几代人共同持有和经营。
家族办公室在中国近年来逐渐兴起，成为企业家族管理和传承的重要形式。
下面将从家族办公室的定义、特点、发展现状、优势和挑战等方面进行详细介绍。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是指由家族成员共同持有和经营的企业，通常由家族中的几代人共同管理。
1.2 家族办公室通常由家族成员组成董事会或管理层，负责企业的战略规划和决策。
1.3 家族办公室的目标是实现家族财富的长期保值增值，并为家族成员提供持续的经济支持。
二、家族办公室的特点2.1 家族办公室具有家族传承和家族价值观的特点，注重家族文化的传承和延续。
2.2 家族办公室通常注重长期经营和可持续发展，不仅考虑眼前利益，更关注家族财富的长期增值。
2.3 家族办公室的管理结构相对灵活，可以根据家族成员的需求和特点进行调整。
三、家族办公室在中国的发展现状3.1 中国家族办公室的数量逐渐增多，越来越多的家族企业开始采取家族办公室的管理模式。
3.2 中国家族办公室在管理和治理方面逐渐趋于专业化和规范化，家族成员开始注重企业的长期战略规划和风险管理。
3.3 中国家族办公室在家族传承和家族文化传承方面取得了一定的成绩，越来越多的家族企业实现了代际传承。
四、家族办公室的优势4.1 家族办公室可以充分发挥家族成员之间的信任和默契，促进企业的稳定经营和长期发展。
4.2 家族办公室可以更好地继承和传承家族文化和价值观，保持企业的独特性和竞争优势。
4.3 家族办公室可以更好地实现家族财富的长期保值增值，为家族成员提供持续的经济支持和发展机会。
五、家族办公室面临的挑战5.1 家族办公室管理和治理结构不够规范和专业，容易出现家族成员之间的利益冲突和管理混乱。
5.2 家族办公室传承问题仍然存在，家族企业的代际传承和管理能力传承仍然面临挑战。
5.3 家族办公室在市场竞争和变革中需要不断调整和创新，才能保持企业的竞争力和发展活力。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国引言概述：家族办公室是指由家族成员共同管理的专门机构，旨在为家族财富进行有效的管理和传承。
在中国，随着家族企业的兴起和财富的积累，家族办公室逐渐成为管理家族财富和家族事务的重要机构。
本文将从五个方面详细阐述家族办公室的定义、功能、运作模式、挑战和发展趋势。
一、家族办公室的定义：1.1 家族办公室是家族财富管理的专门机构，由家族成员共同组成，负责制定和执行家族财富管理策略。
1.2 家族办公室的主要职责包括家族财富规划、投资管理、税务筹画、家族管理和家族事务管理等。
1.3 家族办公室的目标是实现家族财富的长期保值增值，同时确保家族成员的利益最大化。
二、家族办公室的功能：2.1 家族财富规划：家族办公室通过制定长期财富规划，确保家族财富的合理配置和风险控制。
2.2 投资管理：家族办公室负责对家族资产进行投资管理，包括投资组合的构建、资产配置和风险管理等。
2.3 家族管理：家族办公室制定家族管理结构，明确家族成员的权责和决策机制，以确保家族利益的平衡和长期稳定。
三、家族办公室的运作模式：3.1 内部运作：家族办公室通过建立专业团队，包括财务、法务、投资和管理等专业人员，实施家族财富管理策略。
3.2 外部合作：家族办公室与专业机构合作，如投资银行、律师事务所和财务顾问等，共同实现家族财富管理目标。
3.3 家族参预：家族办公室鼓励家族成员参预决策和管理，保持家族的凝结力和家族文化的传承。
四、家族办公室面临的挑战：4.1 家族冲突：家族办公室需要处理家族成员之间的利益冲突和意见分歧，确保决策的公正和家族的和谐。
4.2 专业化要求：家族办公室需要建立专业团队，提升专业能力，以应对日益复杂的财富管理和投资环境。
4.3 持续发展：家族办公室需要不断适应变化的经济环境和家族需求，实现持续的发展和创新。
五、家族办公室的发展趋势：5.1 专业化程度提升：家族办公室将更加注重专业能力的培养和引进，以适应日益复杂的财富管理需求。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国引言概述：家族办公室是一个专门为富裕家族提供综合财富管理和家族事务管理服务的机构。
在中国，随着财富的积累和家族企业的发展壮大，家族办公室逐渐成为了管理家族财富和传承家族价值的重要工具。
本文将从定义、功能、特点、运作模式和发展趋势五个方面详细阐述家族办公室在中国的情况。
一、家族办公室的定义：1.1 家族办公室是什么？家族办公室是一个专门为富裕家族提供财富管理和家族事务管理服务的专业机构。
它通过集中管理家族财富、规划家族战略、传承家族价值等方式，匡助家族实现财富保值增值和家族传承。
1.2 家族办公室的目标是什么？家族办公室的目标是为家族成员提供全面的财富管理和家族事务管理服务，匡助家族实现财富保值增值、家族成员的个人财富增长和家族价值的传承。
1.3 家族办公室的组成成员有哪些？家族办公室的组成成员包括家族成员、家族办公室的专业团队和外部顾问。
家族成员是家族办公室的核心，他们是家族财富的所有者和决策者；家族办公室的专业团队包括财富管理专家、法律顾问、税务专家等，他们负责家族财富的管理和家族事务的运营；外部顾问是家族办公室的重要合作火伴，他们提供专业的咨询和服务。
二、家族办公室的功能：2.1 财富管理功能家族办公室通过资产配置、投资管理、风险控制等手段，匡助家族实现财富保值增值。
它根据家族成员的需求和风险承受能力，制定财富管理策略，并通过投资组合的优化和风险控制的手段，实现家族财富的稳定增长。
2.2 家族事务管理功能家族办公室负责协调家族事务，包括家族成员的教育培训、家族成员的就业安置、家族慈悲事业的管理等。
它通过制定家族管理机制、建立家族成员的沟通平台，促进家族成员之间的合作和共享，实现家族事务的顺利进行。
2.3 家族传承功能家族办公室通过制定家族传承计划、培养家族接班人等方式，促进家族价值的传承。
它匡助家族成员制定个人发展规划，培养家族企业的接班人，确保家族财富和家族价值的持续传承。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室在中国的发展现状及前景展望引言概述：家族办公室作为一种新兴的财富管理工具，在中国逐渐引起了广泛关注。
本文将介绍家族办公室的定义和特点，并探讨其在中国的发展现状及前景展望。
一、家族办公室的定义和特点1.1 家族办公室的定义家族办公室是由富裕家族设立的专业机构，旨在为家族成员提供综合财富管理服务。
它不仅仅是一个办公场所，更是一个家族财富管理的中心。
1.2 家族办公室的特点家族办公室的特点包括：专业化管理、长期稳定、继承性、隐私性和灵活性。
它通过专业团队管理家族财富，确保财富的长期增值和传承。
同时，家族办公室注重家族成员的隐私保护，提供灵活的财富管理方案。
1.3 家族办公室的优势家族办公室相对于传统的财富管理方式具有许多优势。
首先，它可以为家族成员提供度身定制的财富管理服务，满足不同家族成员的需求。
其次，家族办公室可以通过专业的投资组合管理和风险控制，实现更加稳定和长期的财富增值。
此外，家族办公室还可以为家族成员提供家族治理和家族传承的支持，保障家族财富的可持续发展。
二、家族办公室在中国的发展现状2.1 家族办公室的起步阶段家族办公室在中国的发展起步较晚，主要集中在2000年后。
起初，家族办公室主要由富裕家族自行设立，规模较小，服务水平有限。
2.2 家族办公室的快速增长近年来，随着中国经济的快速发展和富裕家族的增多，家族办公室在中国迅速增长。
越来越多的富裕家族意识到家族办公室的重要性，并开始设立自己的家族办公室。
同时，一些专业机构也纷纷进入家族办公室市场，提供专业化的家族财富管理服务。
2.3 家族办公室的发展挑战虽然家族办公室在中国呈现出快速增长的趋势，但仍面临一些挑战。
首先，家族办公室的专业团队建设仍存在一定难度，需要培养和吸引高素质的专业人才。
其次，家族办公室的监管和法律环境尚不完善，需要政府和相关机构的支持和引导。
此外，家族办公室在家族成员之间的家族治理和家族传承方面也面临一定的挑战。
家族办公室(Family Office)
• 将家族可能面对的投资、保险、法律、税务和慈善机构设 立等事务都统筹起来，而家族办公室(亦称作“家族账房”、 “家族理财室”或“家族事务公司”)便是基于这样的需求而诞 生。
• 超高净值家族的财富管理不仅局限于财务问题，还有很多 软性问题，比如是家族和睦、家族教育、慈善、礼仪、管 家服务等财富管理功能。
• (4)社会资本。
还要负责包括家族慈善资金的规划和慈善活动的管理 、家族社交活动及家族声誉等社会资本的保值增值，重要 的关系网络需要家族在的帮助下进行持续的浇灌和系统的
管理。
• 设立家族办公室的原因: 其一是防止家族资产利益受到损害； 其二是建立良好沟通渠道加强向心力； 其三是私密性强保障家族及成员利益。
• 家族办公室的核心管理及分工： 一切以家族利益为前提考虑，同时工
作由办公室聘请人员直接来管理，也有部 分可能会委派外部管理。
• 家族资产持续管理：聘请及直接共同管理 • 家族企业运营管理：聘请或直接管理 • 家族事务关系管理：聘请及直接共同管理 • 家族教育健康管理：聘请管理
• 家族资产持续管理：
• (2)家族资本。
承担了守护家族资本的职能，不但包括家族宪法、家 族大会等重要的家族治理工作和家族旅行与仪式(婚丧嫁 娶等)的组织筹办，还包括档案管理、礼宾服务、管家服
务、安保服务等家族日常事务。
• (3)人力资本。
要强化家族的人力资本，通过对不同年龄段家族成员 的持续教育，提升能力与素质；下一代培养和传承规划是 工作的重点，下一代家族成员的正式大学教育、实习和工 作需要进行系统规划，并结合战略目标、家族结构、产业 特征、地域布局等因素进行具有前瞻性的传承设计。
1、对于极度富有的家族来说，资产有效的管理是首要工作， 然而要管理一个规模庞大且需永续经营的家产，除了有完 善的资产配置外，更要确保资产的稳定增值。
家族办公室Family Office教育课件
• (2)家族资本。
承担了守护家族资本的职能，不但包括家族宪法、家 族大会等重要的家族治理工作和家族旅行与仪式(婚丧嫁 娶等)的组织筹办，还包括档案管理、礼宾服务、管家服
务、安保服务等家族日常事务。
• (3)人力资本。
要强化家族的人力资本，通过对不同年龄段家族成员 的持续教育，提升能力与素质；下一代培养和传承规划是 工作的重点，下一代家族成员的正式大学教育、实习和工 作需要进行系统规划，并结合战略目标、家族结构、产业 特征、地域布局等因素进行具有前瞻性的传承设计。
• 家族办公室的核心管理及分工： 一切以家族利益为前提考虑，同时工
作由办公室聘请人员直接来管理，也有部 分可能会委派外部管理。
• 家族资产持续管理：聘请及直接共同管理 • 家族企业运营管理：聘请或直接管理 • 家族事务关系管理：聘请及直接共同管理 • 家族教育健康管理：聘请管理
• 家族资产持续管理：
• (4)社会资本。
还要负责包括家族慈善资金的规划和慈善活动的管理、 家族社交活动及家族声誉等社会资本的保值增值，重要的 关系网络需要家族在的帮助下进行持续的浇灌和系统的管
理。
• 设立家族办公室的原因: 其一是防止家族资产利益受到损害； 其二是建立良好沟通渠道加强向心力； 其三是私密性强保障家族及成员利益。
2 、家族的重要纪念日以及活动仪式等都需要精心准备， 特别是对于新生代与年长一代如何更好沟通。
3、 合理、妥善的家族活动计划是彼此增进感情的主要 途径。
• 家族教育健康管理：
1 、永续经营是家族企业的终极梦想，协助培育下一代成为 足以管理家族企业的能力，以及提供机会去学习如何去处 理相关事务的经验，是家族办公室重要的课题。
• 家族办公室是一个由相关领域专家组成，专注于一个财富 家族的投资及私人需求等事务的私人公司。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指由家族成员或者家族企业共同管理的办公室，旨在保持家族企业的长期生存和发展。
在中国，家族办公室在家族企业中起着重要的作用，有助于家族企业的传承和发展。
本文将从家族办公室的定义、功能、管理、挑战和发展前景等方面进行详细阐述。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是什么？家族办公室是家族企业的管理机构，由家族成员共同管理，负责家族企业的战略规划、财务管理、人力资源管理等工作。
1.2 家族办公室的特点家族办公室通常由家族企业的家族成员组成，具有家族文化和价值观的传承，注重家族企业的长期发展。
1.3 家族办公室的作用家族办公室可以促进家族企业的内部沟通和决策，保持家族企业的稳定性和可持续发展。
二、家族办公室的功能2.1 战略规划家族办公室负责制定家族企业的长期发展战略，确保家族企业在市场竞争中具有竞争优势。
2.2 财务管理家族办公室负责监督家族企业的财务状况，确保家族企业的财务稳健和可持续发展。
2.3 人力资源管理家族办公室负责招聘、培训和激励家族企业的员工，确保家族企业拥有高素质的人材队伍。
三、家族办公室的管理3.1 家族办公室的组织结构家族办公室通常由家族企业的家族成员组成，设立董事会、执行委员会等机构，实行家族企业的民主管理。
3.2 家族办公室的决策机制家族办公室采取集体决策的方式，重视家族成员的意见和建议，确保家族企业的决策合理和有效。
3.3 家族办公室的监督机制家族办公室设立监督机构，对家族企业的经营状况进行监督和评估，确保家族企业的规范经营和合规运作。
四、家族办公室面临的挑战4.1 家族办公室的继承问题家族办公室在家族企业的继承中往往面临家族成员之间的矛盾和利益冲突，需要寻觅合适的继承人来接班。
4.2 家族办公室的专业化问题家族办公室在管理和运营中需要更多的专业知识和技能，需要引入外部专业人材来提升管理水平。
4.3 家族办公室的管理问题家族办公室在家族企业的管理中需要建立健全的制度和机制，确保家族企业的长期稳定发展。
《中国式家族办公室》
07
家族办公室 6 月刊 vol.38
多家族办公室的融合在国内会复制吗？
美国 America
许多单一家办和多家办的界限正在模 糊，因为许多单一家办正在制定接班计划或 家族办公室战略，准备将全部或大多数服务 外 包 给 联 合 家 族 办 公 室 平 台（ 虚 拟 家 办 平 台），随着多数家族办公室管理费用逐年攀 升，利用外部资源精简内部业务，实现精益 管理目标，已是大势所趋。
欧洲 Europe
以英国为代表，联合家族办公室数量增长很快， 这些联合家办包含综合性家族办公室、投资型咨询、 理财咨询、以及管家型服务机构。特别是 2008 年金 融危机后，欧洲人对风险管理更加重视。随着联合 家办服务供应商日益增多，一些单一家族办公室开 始和联合家族办公室合作，以更具成本效益的方式 提供多种一次性家族办公室服务。
总编领读
《中国式家族办公室》—应松
创建属于家族自己的资产管理体系是一门很深的学问，本书很详细地阐述了家族资 本机构化投资思维训练的方法。
功能型 投资派 产业派 架构派 治理派 文化派
家族办公室的分类
机构型家族办公室
专业服务商
私人多家族办公室 商业独立家族办公室 市场型
06
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家族办公室(Family-Office)ppt课件
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• 将家族可能面对的投资、保险、法律、税务和慈善机构设 立等事务都统筹起来，而家族办公室(亦称作“家族账 房”、“家族理财室”或“家族事务公司”)便是基于这 样的需求而诞生。
• 超高净值家族的财富管理不仅局限于财务问题，还有很多 软性问题，比如是家族和睦、家族教育、慈善、礼仪、管 家服务等财富管理功能。
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• 家族企业运营管理：
每个家族都有其致富的本业，可能是贸易、 不动产开发或是投资而来，未来将会遇到所有权和经营权 是否分离的问题?是透过专业经理人或是由家族成员来管 理?以及家族股权如何分配的问题?都需要提供相关信息来 协助决策。
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• 家族事务关系管理：
1 、戏剧性的恩怨情仇总是频频上演于豪门之中，家族 成员间和各世代间的人际关系，若不妥善处理将会损 及整个家族的根基，而这也许也是家族办公室最具挑 战性的工作。
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• 家族办公室的核心管理及分工： 一切以家族利益为前提考虑，
同时工作由办公室聘请人员直接来管理， 也有部分可能会委派外部管理。 • 家族资产持续管理：聘请及直接共同管理 • 家族企业运营管理：聘请或直接管理 • 家族事务关系管理：聘请及直接共同管理 • 家族教育健康管理：聘请管理
.
• 家族资产持续管理：
.
• (2)家族资本。
承担了守护家族资本的职能，不但包括家族 宪法、家族大会等重要的家族治理工作和家族旅行与仪式 (婚丧嫁娶等)的组织筹办，还包括档案管理、礼宾服务、
管家服务、安保服务等家族日常事务。
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• (3)人力资本。
要强化家族的人力资本，通过对不同年龄段 家族成员的持续教育，提升能力与素质；下一代培养和传 承规划是工作的重点，下一代家族成员的正式大学教育、 实习和工作需要进行系统规划，并结合战略目标、家族结 构、产业特征、地域布局等因素进行具有前瞻性的传承设 计。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国的发展现状和前景。
引言概述：家族办公室是指由家族成员共同管理和控制的专门机构，旨在为家族成员提供全面的财富管理和家族事务服务。
在中国，随着家族企业的兴起和富裕家庭的增多，家族办公室的概念和实践也逐渐引起了人们的关注。
本文将从家族办公室的定义、功能、运营模式、发展现状和前景等方面进行详细阐述。
正文内容：1. 家族办公室的定义1.1 家族办公室的概念和特点1.2 家族办公室的主要目标和职责1.3 家族办公室与传统企业管理的区别2. 家族办公室的功能2.1 财富管理和投资决策2.2 家族事务管理和传承规划2.3 家族成员教育和培训2.4 家族文化传承和社会责任3. 家族办公室的运营模式3.1 内部运营模式3.1.1 家族成员参预程度和决策权3.1.2 家族办公室的组织结构和人员配置3.1.3 家族办公室的运营流程和决策机制3.2 外部运营模式3.2.1 家族办公室与专业机构的合作3.2.2 家族办公室的对外合作和资源整合4. 家族办公室在中国的发展现状4.1 家族办公室的兴起和发展趋势4.2 家族办公室的规模和资产管理情况4.3 家族办公室的专业化和国际化程度5. 家族办公室的发展前景5.1 家族办公室的市场潜力和需求增长5.2 家族办公室的发展挑战和应对策略5.3 家族办公室的未来发展方向和趋势总结：综上所述，家族办公室作为家族财富管理和家族事务服务的专门机构，在中国正逐渐发展壮大。
家族办公室的定义、功能、运营模式等方面都有其独特的特点和重要作用。
目前，中国家族办公室的发展现状还处于初级阶段，但随着家族企业的兴起和富裕家庭的增多，家族办公室的前景十分广阔。
然而，家族办公室在发展过程中也面临着一些挑战，需要采取相应的应对策略。
未来，家族办公室将趋向专业化和国际化发展，为家族财富管理和家族事务服务提供更加全面和专业的支持。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国根据胡润研究院发布的财富报告显示，资产在10亿元人民币以上的高净值客户平均年龄已经到50岁，未来5年到10年，将有300 多万家民营企业面临财富和企业传承问题。
如何实现可持续传承、立下百年基业保持家族的凝聚力至关重要。
这些企业家如果没有外力帮助，将有超过70% 的一代企业家的财富可能无法传递到第二代。
一、家族办公室是什么家族办公室可以是汇聚家族财富的家族公司，也可以是为这些客户提供金融服务而由家族保持决策权的公司或银行部门。
许多家族办公室最初只是单一家族的办公室，这种情况下，家族是该办公室的所有者，专享其服务。
为了避免单一家族承担太高的经营成本，这些家族通常会决定为其他家族提供他们的家族办公室服务。
这时，单一家族办公室就变成了多家族办公室。
单一家族办公室为该家族提供个性化的服务，且其成本也相对较高，管理的家族财富通常至少为一亿美元。
然而，根据回报期望值及目标所计算出的财富管理最小值，以及家族办公室产生的成本，则更能说明问题。
这说明对于一个家族办公室来说，管理的家族财富没有明显的下限。
家族办公室的成本，及其目标回报值，必须能够通过所选的资产配置和结构来实现。
随着拥有雄厚财富的家族日益看到创建家族办公室的好处，家族办公室无疑是当今世界增长最快的投资工具。
由于对家族办公室的构成有各种各样的定义，所以很难估计到底有多少家族办公室。
财富日益向非常富裕的家族集中，全球化进程又为家族办公室的增长推波助澜。
尤为重要的是，今后几年，家族办公室将在国内取得强劲增长。
虽然我国已经拥有大量大型家族企业，但家族办公室基本上还处于初始发展阶段。
二、家族办公室类型（一）单一家族办公室从最纯粹的意义上来说，单一家族办公室是一种私营公司，管理着一个家族的财务。
一般来说，一个功能完善的单一家族办公室会参与一个家族的全部或部分投资、信托和遗产管理等事务，许多家族办公室还具有管家功能。
（二）多家族办公室多家族办公室负责管理多个家族的财务、信托与遗产事务，有些也提供管家服务，这些家族不一定彼此关联。
家族办公室在中国PPT
家族办公室在全球的分布
9.4%
16.3%
31%
43.3%
北美市场 欧洲市场 亚太市场 新兴市场
以服务的家族数量 分类
若以服务的家族数量来区 分，可分为单一家族办公室 （SFO）和联合办公室 （MFO），前者服务于单个 家族，后者同时服务于多个 家族。近年来亦出现了诸如 虚拟家族办公室（VFO）的 新形态，它并非服务于特定 家庭，而是将共性服务进行 组合，提供相应服务的工作 平台。
家族采用。
03
职业经理控股/管理
服务机构由职业经理人控股、 职业经理人管理，仅为一个家 族服务，此类家族办公室是目 前较为主流的模式，原因在于 职业经理人与家族的传承利益
相一致，彼此互利。
04
家族控股/家族管理
05
家族控股/职业经理管理
由一个家族首先创办，后期开 始对其他家族逐步开放，一般 出现在具有相关产业或有相同
询服务。
积累：
Y先生是一位成功企业家，通过传统行业的数十年沉淀积累了巨额的家族财富，在当地具有一定的影响力和良好的口碑。 几年前他偶然接触到了股权投资项目并产生了浓厚的兴趣，随机他投入了大量的时间与精力走访全国各地的知名GP与 被投企业学习考察，初步建立了自己的投资体系与价值观，并取得了不错的收益，成为了行业圈子里有名的投资人。
家族办公室能与家族建立长期默契的合作，其本质是由于家族办公室与服 务的家族所建立的绝对互信，且在服务专业上的绝对深度。经过几百年的积 累和沉淀，家族办公室的服务内容、服务形式和服务种类日益完善并呈现多 元化发展态势。
欧洲、北美、亚太及其他新兴地区是家族办公室主要集中的区域。（右图） 欧洲是家族办公室起源地，历史悠久、市场成熟、服务机构数量众多，大多 集中于英国、瑞士、德国等金融中心。在服务的类型上，主要关注税收、会 计和司法等领域的问题，重点协助富豪家族在企业、资产以及核心价值的传 承。
家族办公室(Family Office)
• 家族教育健康管理：
1 、永续经营是家族企业的终极梦想，协助培育下一代成为 足以管理家族企业的能力，以及提供机会去学习如何去处 理相关事务的经验，是家族办公室重要的课题。 2 、家族教育包含家族精神传承，首先要搞清楚为什么需要 传承，不传又怎么样？然后是传什么，最后才是怎么传。 这对于家族的未来至关重要，让家族成员的感到自豪。 3 、健康管理在我国还是一个新概念，制定为家族成员的检 查计划，保障家族成员的健康 。
• (4)社会资本。
还要负责包括家族慈善资金的规划和慈善活动的管理、 家族社交活动及家族声誉等社会资本的保值增值，重要的 关系网络需要家族在的帮助下进行持续的浇灌和系统的管 理。
• 设立家族办公室的原因: 其一是防止家族资产利益受到损害； 其二是建立良好沟通渠道加强向心力； 其三是私密性强保障家族及成员利益。
• 家族办公室的核心管理及分工： 一切以家族利益为前提考虑，同时工 作由办公室聘请人员直接来管理，也有部 分可能会委派外部管理。 • 家族资产持续管理：聘请及直接共同管理 • 家族企业运营管理：聘请或直接管理 • 家族事务关系管理：聘请及直接共同管理 • 家族教育健康管理：聘请管理
• 家族资产持续管理：
家族办公室(Family Office)
• 将家族可能面对的投资、保险、法律、税务和慈善机构设 立等事务都统筹起来，而家族办公室(亦称作“家族账 房”、“家族理财室”或“家族事务公司”)便是基于这 样的需求而诞生。 • 超高净值家族的财富管理不仅局限于财务问题，还有很多 软性问题，比如是家族和睦、家族教育、慈善、礼仪、管 家服务等财富管理功能。 • 家族办公室是一个由相关领域专家组成，专注于一个财富 家族的投资及私人需求等事务的私人公司。
• (2)家族资本。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指家族企业中专门设立的管理机构，负责处理家族企业的财务、投资、传承等事务。
在中国，家族办公室近年来逐渐兴起，成为家族企业管理的重要方式。
本文将从家族办公室的定义、功能、特点、优势和挑战等方面进行详细介绍。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是家族企业内部设立的专门机构，由家族成员或专业管理人员负责管理。
1.2 家族办公室通常由家族企业的创始人或家族代表组成，负责制定企业战略、管理财务、传承家族文化等。
1.3 家族办公室旨在提高家族企业的专业化管理水平，实现家族企业的可持续发展。
二、家族办公室的功能2.1 制定家族企业的长期发展战略，规划企业发展方向。
2.2 管理家族企业的财务、投资，确保企业的稳健运营。
2.3 传承家族文化，培养家族企业的下一代，保证企业的可持续发展。
三、家族办公室的特点3.1 家族办公室具有家族企业的家族性和企业性的双重属性。
3.2 家族办公室具有较高的专业化管理水平，能够为家族企业提供专业的管理服务。
3.3 家族办公室具有较强的家族文化传承功能，能够保持家族企业的独特性和传统。
四、家族办公室的优势4.1 家族办公室能够更好地平衡家族成员的利益和企业发展的需要。
4.2 家族办公室能够有效整合家族企业的资源，提高企业的竞争力。
4.3 家族办公室能够更好地保护家族企业的长期利益，实现家族企业的可持续发展。
五、家族办公室的挑战5.1 家族办公室面临家族成员之间利益冲突的挑战，需要处理好家族关系和企业管理之间的平衡。
5.2 家族办公室需要不断提升自身的专业化管理水平，适应市场竞争的变化。
5.3 家族办公室需要建立健全的制度和规范，确保家族企业的长期稳健发展。
总之，家族办公室在中国家族企业管理中发挥着重要作用，通过专业化管理和家族文化传承，促进家族企业的可持续发展。
然而，家族办公室也面临着一系列挑战，需要不断完善和提升。
希望家族企业能够充分认识家族办公室的重要性，合理运用家族办公室，实现企业的长期发展目标。
家族办公室及案例分析PPT课件
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五、家族办公室案例分析
案例一
戴尔电脑公司私有化
案例二
三星集团秘书室
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案例一
戴尔电脑公司私有化
授课：XXX
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1、事件
➢ 2013 年 9 月 12 日，在全球第三大 PC 制造商戴尔公司(DELL.NSDQ， 04331.HK)于总部得克萨斯州朗德罗克召开的股东大会上，该公司董 事长兼 CEO 迈克尔·戴尔(Michael Dell)与私募投资公司银湖资本 (Silver lake)提出的 250 亿美元的收购要约方案获得批准。
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三、家族办公室的核心价值
核心价值
与家族利益一致
家族办公室的独立性和盈利模式保证了它是站
在家族的角度提供服务，在各种理财机构中， 其利益始终与家族的利益最为一致
专注于家族个性化要求
大多数家族办公室只为一个家族服务，可以高 度专注于家族的个性化要求
对家族信息高度保密
委托别的机构管理家族财产必然要披露大量的
家族信息，而家族办公室作为专业独立的机构 可以提供严格的保密措施
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四、家族办公室与私人银行的区别
代表的利 益不同
这是本质区别。家族办公室是独立的，其利益与富 豪家族利益一致，而大部分私人银行往往从属于商 业银行，他们是站在使商业银行利益最大化的角度 上提供服务，难免产生委托代理问题
门槛不同
➢ 三星的影子无处不在，其旗下子公司业务涉及各个领域，无论是电子、 机械、化工、军事又或是纺织、金融、服务等行业。（见表1）
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2、三星集团秘书室
➢ 作为内置式家族办公室的三星集团秘书室，主要功能在于辅助李氏家 族管理庞大的三星集团。无家族办公室（Family Office，FO）之名、 行FO之实的三星集团秘书室，则对集团的集权管理和家族治理发挥 了决定性作用。秘书室担任着李氏家族大管家的角色，帮助家族凝聚 权力，集中管理分布在世界各地的子公司，并协调企业和家族之间的 利益。
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联合模式
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参考欧美实践，按美国 证券交易委员会2011年 所提示的标准，设立单 一家族办公室(Single Family Office)，家族可 供管理资产规模通常需 达到至少1亿美元，行业 内约有2500～3000家单 一家族办公室管理着1.2 万亿美元资产。而选择 联合家族办公室(Multi Family Office)的家族， 可投资资产规模降至2千 万美元到1亿美元不等。
家族办公室
Family Office In China
1
0Z1 家族办公室的起源与发展 0Z2 家族办公室的运作模式 0Z3 家族办公室在中国的发展 0Z4 “中国式”家族办公室的定位
2
3
01
公元六世纪
0Z2
1838年
03
1882年
家族办公室(Family Office)，追根溯源，始于 公元六世纪，是为国王管 理皇家财富的专职机构。
未来全球家族办公室将呈现以下趋势： （1）全球化经济联动的作用，无国界的世界格局将加速财富的积累，这将 催生出更多提供家族办公室服务类型的机构。 （2）随着家族企业业务的扩张，家族整体所需的服务增加，将会刺激家族 私密化专业服务的需求，可能使得单一家族办公室数量增加。 （3）家族办公室行业的参与者多元化，除传统的会计师、律师、专业投资 顾问外，更多的职业人群和机构参与进来，如医疗、养老、教育行业的专业 人士。 （4）全球化服务将会得到进一步关注，依托信息技术的基础，家族办公室 的服务领域将进一步扩大。 （5）以中国为代表的富豪阶层持续高速增长，未来将会成为家族办公室异 军突起的重点区域。
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家族办公室是亿万富豪的资深“管家”，一个优秀的 家族办公室的功能，类似财富人士的核心幕僚群，完 全站在客户的立场，有效管理客户的多种需求：
投资方面，家族办公室扮演金融市场买方的角色，将 资金配置于股票、债券、固定收益产品、PE、VC、对 冲基金、大宗商品、房地产、艺术品等多个资产类别 中，进行中长期投资，类似于机构投资者。
式。
由家族出资控股，聘请职业经 理人进行专业化管理，综合负 责家族事务，与家族其他成员 或企业板块形成互补。此类形 式目前一般由财力雄厚的富豪
家族采用。
03
职业经理控股/管理
服务机构由职业经理人控股、 职业经理人管理，仅为一个家 族服务，此类家族办公室是目 前较为主流的模式，原因在于 职业经理人与家族的传承利益
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家族办公室在全球的分布
9.4%
16.3%
31%
43.3%
北美市场 欧洲市场 亚太市场 新兴市场
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以服务的家族数量 分类
若以服务的家族数量来区 分，可分为单一家族办公室 （SFO）和联合办公室 （MFO），前者服务于单个 家族，后者同时服务于多个 家族。近年来亦出现了诸如 虚拟家族办公室（VFO）的 新形态，它并非服务于特定 家庭，而是将共性服务进行 组合，提供相应服务的工作 平台。
而另一方面，家族办公室的律师及财税顾问、投资顾 问透过基金、信托、大额保单等不同金融及法律工具， 开始进行财富的集中化管理——将分布于多家银行、 证券公司、保险公司、信托公司的金融资产汇集到一 张跨境财务报表中，进行财务的风险管理、税务筹划、 信贷管理、外汇管理、资产投资等优化配置。
1838年，J.P. Morgan创 造了摩根办公室为家族管 理资产。这样就出现了严 格意义上的、第一个只为 一个家族服务的单一家族 办公室。
1882年，约翰.D.洛克菲 勒建立了洛克菲勒办公室， 为自己也为其他一些家族 进行财富管理。
所以，其实「家族办公室」的称谓已经不仅仅是为了自己家族管理财富了，而是 一个以财富管理中心为基准、帮助诸多家族管理财富的组织和服务，统称为「家族办 公室」。
以家族办公室独立 性区分
若以家族办公室独立 性作为区分，即是由外 部职业经理人负责还是 由家族成员直接管理， 可分为内置型和外设型。
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单一模式
01
家族管理
02
家族控股/职业经理管理
由家族成员执掌，自行组织并 设立专业团队对家族事务进行 综合管理，服务单一家族，是 最为经典的家族办公室表现形
相一致，彼此互利。
04
家族业经理管理
由一个家族首先创办，后期开 始对其他家族逐步开放，一般 出现在具有相关产业或有相同
背景的关联家族之中。
联合家族办公室的主流模式之 一。此类家族办公室可以不断 吸收专业人士，并不断优化家
族资源。
06
职业经理控股/管理
本质为金融机构中提供家族服 务的模式，为较为入门级的家
家族办公室能与家族建立长期默契的合作，其本质是由于家族办公室与服 务的家族所建立的绝对互信，且在服务专业上的绝对深度。经过几百年的积 累和沉淀，家族办公室的服务内容、服务形式和服务种类日益完善并呈现多 元化发展态势。
欧洲、北美、亚太及其他新兴地区是家族办公室主要集中的区域。（右图） 欧洲是家族办公室起源地，历史悠久、市场成熟、服务机构数量众多，大多 集中于英国、瑞士、德国等金融中心。在服务的类型上，主要关注税收、会 计和司法等领域的问题，重点协助富豪家族在企业、资产以及核心价值的传 承。
一个典型的家族办公室，往往会参与家族企业接班人培养计划，尤其是接班人 精神层面上的培养。教育和实践的规划都应以培养一个企业继承人为方向，并 且应该是一个通常为5-10 年的长期计划。
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发展现状呈多元化 全球联动成新趋势
家族的兴旺意味着家族办公室的成功，反之亦然。因此家族办公室这一服 务模式可以横跨几个世纪，成为围绕着超高净值家族最核心的服务体系，可 谓是财富管理皇冠上的明珠。
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家族办公室的起源与发展
家族办公室的特色功能
服务范围主要集中在财务规 划、咨询服务、策略支持及家庭治 理四个方面，由这些基本模块衍生 出诸如家族基金管理、慈善基金会、
家族接班人培养等特定功能。
家族办公室所提供的服务，均以家族宪章作为基础，协助并确保家族使命和价 值观，家族成员的权益、行为准则，家族继承人的培养，家族成员退出和冲突 调节程序等各目标的顺利实现，从而更好地经营企业，实现基业长青。