公司重大事项决策制度

钟祥市城市建设投资公司

“三重一大”决策制度

第一章总则

第一条为切实加强公司反腐倡廉建设，进一步促进公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，根据《公司法》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有公司贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）精神，结合钟祥市城市建设投资公司（以下简称“公司”）实际，制定本规范。

第二章议事原则

第二条“三重一大”即重大决策、重要干部任免、重大项目以及大额度资金使用必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行集体议事，以会议表决形式体现领导集体的意志。

第三章议事内容

第三条重大决策主要内容：

1.公司发展规划、年度计划、工作目标任务；

2.公司内部重大改革方案、措施；

3.涉及公司干部职工切身利益的重要事项；

4.涉及公司敏感事项的工作制度和程序的制定与修改；

5.涉及公司的其他重大决策事项。

第四条重要干部任免主要内容：

1．公司中层以上管理人员和下属单位领导班子成员任免与奖惩；

2.领导班子成员分工与调整；

3.中层干部和下属单位领导班子成员的轮岗；

4.评先评优与奖惩处罚；

5.其他重要的人事任免。

第五条重大项目主要内容：主要包括年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。

1.本公司50万元以上的基本建设项目工程，5万元以上的重要设备购置、装修改造；

2.本公司组织开展的大型活动。

第六条大额度资金使用主要内容：10万元以上的资金使用。

第四章议事要求

第七条会议名称：总经理办公会、职工代表大会。

第八条与会人员：总经理、副总经理、其他高级管理人员、职工代表，必要时中层管理人员列席。

第九条会议记录部门：办公室。

第十条会议通知送达时限：两天。

第十一条须到会人数比例：研究重大问题二分之一以上，讨论人事问题三分之二以上。

第十二条决策形式：口头表决、举手表决、书面表决。

第十三条通过比例：三分之二以上。

第十四条纪要抄送单位和领导：市委、市政府、市纪委、市国资办，有关分管领导及其他相关部门。

第五章附则

第一条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。

第二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第三条本制度适用于本公司及控股子公司。

第四条本制度由总经理办公会审议通过，并报出资人批准之日起生效及实施。

第五条本制度由出资人授权总经理办公会负责解释。