关于董事、监事及相关委员会津贴及费用管理办法

关于董事、监事及相关委员会津贴及费用管理办法

第一章公司董事、监事津贴

第一条为了体现董事、监事及相关委员会在公司及基金运作中发挥的作用，拟给予相关人员工作津贴。

第二条董事、监事津贴

（一）董事津贴

1.董事津贴发放的条件为基金募集规模达20亿元以上（含20亿）；

2.董事津贴总额为日常管理费的0.5%，上限为100万元；

3.董事津贴根据基金募集规模按比例上浮，详见下表（单位：万元）：

（二）监事津贴

监事津贴为每人10000元/年。

第三条投资决策委员会津贴

投资决策委员会津贴依据参与投资项目决策次数制定，每人2000元/次。（根据咨询意见，无该项费用）

第四条特聘专家委员会津贴

特聘专家委员会津贴依据受聘参与投资项目决策次数制定，每人

500元/次。（根据咨询意见，无该项费用）

第五条专家咨询委员会津贴

公司根据投资项目需要聘请外部专家参与决策，根据专家技能、经验等相关因素综合考虑，每人20000元/年。（根据咨询意见，该项费用在基金公司出）

第二章费用开支

第六条董事会费

（一）它是指董事会及其成员为执行董事会的职能而开支的费用。

（二）董事会费的开支范围：

1.董事会的日常开支，包括办公费，外地董事会成员在企业开会和工作期间的住宿费、交通费、伙食费、邮电费和有关保险费的开支。

2.董事会会务费的开支，包括董事会开会和工作期间董事会成员和有关工作人员的差旅费、住宿费、伙食费以及有关的必要开支。”

3.董事会费的开支标准：

（1）董事会费应按实列支，企业不得预提董事会费。

（2）董事会费不得支付到个人，必须由董事会领支。

4.董事为联系股东或为公司利益对外联系或调研发生的差旅费、住宿费、招待费等，经董事长审批后，由专人对接办理报销手续。

第七条监事会费

（一）监事会费是指监事、监事会成员履行其职能而发生的费用。

（二）监事会费报销参照董事会费执行，须经监事会主席审批后方可报销。