公司董事会管理制度
公司董事会的管理制度
第一章总则第一条为规范公司董事会的组建、运行和管理，保证董事会依法行使职权、履行职责，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其成员。
第三条董事会成员应严格遵守国家法律法规、公司章程和本制度，切实履行职责，维护公司利益。
第二章董事会组成第四条董事会由董事会主席、董事会副主席、董事组成。
第五条董事会成员应具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）遵守国家法律法规，无不良信用记录；（三）熟悉公司业务，具备相应的管理能力；（四）无《公司法》规定不得担任公司董事的情形。
第六条董事会成员由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。
第三章董事会职责与职权第七条董事会负责公司的经营决策和监督，主要职责如下：（一）执行股东大会的决议；（二）制定公司的发展战略、经营计划和投资方案；（三）决定公司重大投资、融资、资产处置等事项；（四）决定公司内部管理机构设置和人员配备；（五）监督公司经营管理，确保公司合法合规经营；（六）审议和批准公司年度财务预算、决算报告；（七）决定公司利润分配方案；（八）审议和批准公司合并、分立、解散和清算等重大事项；（九）决定公司对外担保事项；（十）决定公司信息披露事项；（十一）法律、法规、公司章程规定或股东大会授予的其他职责。
第八条董事会行使以下职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）制定董事会工作规则；（三）决定公司董事、监事、高级管理人员的任免；（四）决定公司内部管理机构设置和人员配备；（五）决定公司内部审计和内部控制制度；（六）决定公司对外担保事项；（七）决定公司信息披露事项；（八）法律、法规、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第四章董事会会议第九条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第十条定期会议每年至少召开四次，由董事会主席召集。
第十一条临时会议根据需要随时召开，由董事会主席或三分之一以上董事联名提议。
董事会管理制度
董事会管理制度一、总则为规范公司董事会的运作，明确董事会的职责和权限，提高公司治理水平，促进公司的健康发展，特制定本董事会管理制度。
二、董事会的设置和构成1、公司董事会是公司的最高决策机构，独立于公司的上级机构，不受任何单位或个人的干涉。
2、公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。
3、董事的聘任、换届和解聘应当按照公司章程的规定和《公司法》的相关规定进行。
三、董事会的职责1、全面负责公司的管理工作，向公司股东和上级监管机构负责。
2、审议并批准公司的重大战略和管理决策。
3、监督公司高级管理人员的工作，确保公司长期和短期目标的实现。
4、不断改进公司的治理结构和制度，提高公司的管理效率和风险控制能力。
5、保护公司利益，维护公司形象和声誉。
四、董事会的权利1、对公司的重大事项拥有最终决策权。
2、申请公司资料，要求公司员工提供相关信息和报告。
3、作出公司内部章程的修改和补充。
4、解聘公司高级管理人员。
五、董事会的运作1、董事会每年至少召开4次会议，公司总经理为董事会的执行秘书。
2、会议议程由公司董事会主席和总经理共同制定，董事会主席主持会议。
3、会议决议由出席会议的董事投票表决，授权公司秘书记录会议内容。
4、董事会会议的召开应提前3天通知所有董事。
5、董事会会议的决定应当有3/4以上的董事支持。
六、董事的职责1、董事应当忠实履行职责，不得利用公司的权力谋取个人私利。
2、董事应当定期参加董事会会议，对公司的经营情况和发展方向提出建议。
3、董事不得擅自对外发表公司观点，不得损害公司的利益和声誉。
4、董事应当保守公司机密信息，不得泄露公司内部信息。
七、公司董事会管理制度的执行1、公司董事会管理制度由公司章程规定，所有董事在任期内应当遵守。
2、公司董事会管理制度由公司秘书负责执行，公司股东和上级监管机构有权监督。
3、公司董事会每年应当对公司治理结构和制度进行评估，提出改进建议。
4、公司董事会应当建立健全的内部控制机制，确保公司的合法和合规经营。
董事会制度管理制度
董事会制度管理制度一、引言董事会作为公司的最高决策机构，对公司的发展起着至关重要的作用。
因此，公司应建立健全的董事会制度管理制度，加强董事会的治理能力，确保公司能够健康有序地运行，实现良性发展。
本文将从董事会组成与职责、董事会运作机制、董事会监督与激励等方面，详细探讨董事会制度管理制度的建立与完善。
二、董事会组成与职责1. 董事会的组成公司董事会的基本组成是主席、董事长、董事和监事。
董事会成员应当具备高度的责任心和职业操守，能够独立客观地履行职责。
董事会成员应当具备专业背景和丰富的管理经验，能够为公司的战略规划和业务决策提供良好的支持和建议。
2. 董事会的主要职责董事会的主要职责包括审议和决定公司的重大战略规划、财务预算、人事任免、投资并购等重要事项；监督公司经营管理情况，确保公司能够稳健、有序地发展；强化公司的风险管理机制，确保公司的财务风险和经营风险能够得到有效控制。
三、董事会运作机制1. 董事会会议董事会定期召开会议，讨论公司的重大事项并做出决策。
董事会会议应当制定会议议程、确定会议时间、组织会议文件等，确保会议能够顺利进行。
董事会会议应当记录会议讨论情况和决议结果，并及时向公司全体股东和监事报告。
2. 董事会决策董事会决策是依法职权的行使，应当遵循公司章程和相关法律法规。
董事会应当通过讨论和研究，就涉及公司重大利益的事项形成共识，并通过决议形式表达共同意见。
公司董事会的决策应当充分考虑公司的长期利益、经济效益和社会效益，确保决策的合法性和合理性。
3. 董事会委员会除了全体董事会成员参与的董事会会议外，公司还可以设立董事会委员会，提升董事会在特定领域的决策能力和效率。
常设董事会委员会包括战略委员会、财务委员会、风险委员会等。
董事会委员会应当根据其职能和特点，定期召开会议，讨论和决定具体事项，向董事会报告工作情况。
四、董事会监督与激励1. 董事会监督董事会是公司的监督机构，应当对公司的经营管理情况进行全面监督。
董事会管理制度有哪些
董事会管理制度有哪些一、董事会的职责董事会是公司的最高决策机构，其主要职责包括：1.审议和批准公司的重大决策和业务发展方向；2.监督公司经营管理，确保公司合法合规经营；3.保障股东权益，促进公司治理结构的完善；4.制定和完善公司的治理制度和内部控制制度；5.选聘和监督公司高级管理人员，确保公司的经营业绩和发展方向。
二、董事会的构成董事会的构成对于公司的治理质量和效率有着至关重要的影响。
一个合理的董事会构成应该包括：独立董事、不同背景和专业领域的董事、公司高级管理人员等。
并且要保证董事会的独立性和权威性，杜绝家族式董事会的弊端。
三、董事会的决策程序董事会的决策程序是董事会管理制度的重要组成部分。
决策流程应该合理、透明、高效，特别是重大决策需要经过充分的讨论和决策程序，确保公司的利益最大化。
四、董事会的制度建设1.董事会议事规则：明确董事会的召开程序、会议议程安排、会议决策程序等，保证董事会议事的正常进行和决策的科学合理。
2.董事会成员的选拔和任期制度：制定董事会董事的资格条件、选拔程序和任期制度，保证董事会成员的独立性和专业素养。
3.董事会监督制度：建立健全的董事会监督制度，包括监督公司高级管理人员、监督公司经营活动、监督公司执行董事会决议等内容。
4.董事会报酬制度：建立董事会报酬的合理制度，确保董事会成员的利益与公司的长期利益相一致。
5.董事会工作绩效评价制度：建立健全的董事会工作绩效评价制度，对董事会的工作绩效进行定期的评估和考评，提高董事会的工作效率和质量。
综上所述，董事会管理制度是公司治理结构的重要组成部分，对于公司的发展和稳定起着至关重要的作用。
一个健全的董事会管理制度能够有效地监督公司的经营活动，保障公司的利益和股东权益，提高公司的治理质量和经营效率。
希望各企业能够重视董事会管理制度的建设，建立健全的董事会治理结构，提高公司的竞争力和可持续发展能力。
董事会管理制度
董事会管理制度董事会管理制度一、概述董事会是公司治理结构中非常重要的部分，其作用是对公司的经营决策进行监督和管理。
董事会管理制度是规范董事会成员行为、明确权责、确保有效运作的制度。
本文将介绍董事会管理制度的基本要素和运作机制。
二、董事会成员的选拔和任期2.1 董事候选人的选拔公司应该设立董事候选人提名委员会，负责提名董事候选人。
该委员会应该由独立董事组成，提名程序应该公平、透明。
2.2 董事的任期董事的任期一般为三年，连任次数不得超过两次。
董事应当经过定期选举或股东大会批准方可继续任职。
三、董事会的职责和权力3.1 监督公司经营董事会应监督公司的经营活动，独立行使权力。
包括审议公司重大决策、制定战略规划、监督高级管理人员的任免和薪酬，确保公司的长期利益得到最大化。
3.2 决策和授权董事会应当制定公司经营方针和政策，并授权高级管理人员执行。
董事会的决策应当经过多数董事的同意，确保决策的合法性和合理性。
3.3 公司治理董事会应确保公司遵守相关法律法规，建立健全的公司治理结构，完善内控和风险管理体系。
董事会应定期审查公司的内部控制以及财务报告，确保公司运作的透明度和合规性。
四、董事会的运作机制4.1 召开董事会会议董事会应定期召开会议，一般每季度召开一次。
董事会会议可以以实体会议或者远程会议的形式进行，但应保证全体董事能够有效参加和表达意见。
4.2 决议形式董事会决议应当通过多数董事的表决达成，涉及公司重大事项的决策应当获得全体董事的同意。
对于特定事项，董事会也可以通过董事会议案形式进行决策。
4.3 董事会会议记录董事会会议应有会议记录员负责记录会议的内容和讨论结果。
董事会会议记录应完整、准确，包括出席董事的名单、讨论的议题、决策结果等。
4.4 董事之间的沟通董事之间应当保持定期沟通，可以通过会议、电子邮件、方式等方式进行。
董事之间应建立良好的沟通合作关系，确保信息的及时流通和有效传递。
五、董事会成员的责任和义务5.1 忠实勤勉董事应当以忠诚和勤勉的态度履行职责，维护公司利益，遵守法律法规和公司治理准则。
公司董事会管理制度
公司董事会管理制度概述公司董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、监督公司经营管理和保障股东利益。
公司董事会管理制度是规范公司董事会组织架构、职责权限、决策程序等方面的制度，以确保公司董事会高效运作、有效履职。
董事会组织架构公司董事会由一定数量的董事组成，董事会设有主席、副主席和独立董事，并根据需要设立各种委员会。
董事会的组织架构主要包括几个方面：主席和副主席主席是董事会的核心，负责召集和主持董事会会议，协调各项工作，代表董事会向内外界发表意见和声明。
副主席协助主席履行职责，当主席无法履行职责时，由副主席代行。
独立董事独立董事是独立于公司的经营管理层和控制股东的董事，独立董事的职责是保护公司及股东利益，监督公司经营管理，发表独立意见，并提供专业意见和建议。
委员会董事会可以根据需要设立各种委员会，例如薪酬委员会、审计委员会、风险管理委员会等，以协助董事会履行职责和监督公司运营。
职责权限董事会的职责权限包括但不限于几个方面：决策权董事会有最终决策权，审议并决定公司的发展战略、重大投资、合并收购等事项。
监督权董事会对公司的经营管理进行监督，包括财务报表审查、经营结果评估、风险管理、内部控制等。
任免权董事会有权任免公司高级管理人员，包括总经理、财务总监等。
法定代表权董事会是公司的法定代表，代表公司进行对外事务，签署重大合同和协议。
决策程序董事会的决策程序应严格遵循相关法律法规和公司章程的规定，一般包括几个步骤：1.召开董事会会议：主席根据需要召集董事会会议，并通知所有董事准时参加。
2.公告议程：主席提前通知董事会议程和相关材料。
3.会议讨论：董事会成员对议程进行讨论，提出意见和建议。
4.决策表决：主席主持表决环节，董事以多数票通过或否决决议。
5.记录会议纪要：会议记录人记录会议内容，纪要经过董事会秘书核实后正式生效。
6.实施决议：董事会决议需要实施的，由公司高级管理人员负责具体执行。
违规与处罚对于违反董事会管理制度的董事，董事会将根据严重程度采取相应的纪律措施和法律手段，包括但不限于警告、罢免、追究法律责任等。
董事会公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司董事会建设，规范董事会运作，提高公司治理水平，依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其成员，以及其他对公司董事会工作有直接或间接影响的相关人员。
第三条本制度旨在明确董事会职责，规范董事会运作流程，加强董事会成员的监督管理，确保董事会决策的科学性、民主性和合法性。
第二章董事会职责第四条董事会负责公司的战略规划、重大决策和监督执行，具体职责如下：（一）审议和批准公司的发展战略、经营计划、年度财务预算和决算报告；（二）选举和罢免公司董事长、副董事长、董事会秘书等高级管理人员；（三）审议和批准公司重大投资、融资、担保、收购、出售等事项；（四）监督公司高级管理人员履行职责，对高级管理人员进行考核；（五）审议和批准公司合并、分立、解散等重大事项；（六）审议和批准公司章程的修改；（七）其他应由董事会决定的重大事项。
第三章董事会运作第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会定期会议至少每半年召开一次，临时会议由董事长或三分之一以上董事提议召开。
第六条董事会会议的召开应当提前通知全体董事，并提供会议议题和有关材料。
第七条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可召开。
董事会决议应当经全体董事的过半数同意。
第八条董事会会议的召开和决议内容应当符合法律法规和公司章程的规定。
第九条董事会会议的记录应当真实、完整，并由出席会议的董事签字确认。
第四章董事会成员的监督管理第十条董事会成员应当遵守法律法规、公司章程和本制度，履行职责，维护公司利益。
第十一条董事会成员应当保持独立、客观、公正的态度，不得利用职务之便谋取私利。
第十二条董事会成员应当接受公司监事会的监督，对监事会的监督意见予以答复。
第五章附则第十三条本制度由公司董事会负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度未尽事宜，依照法律法规和公司章程的规定执行。
董事会管理制度
董事会管理制度董事会管理制度1. 前言董事会是公司的最高管理机构，负责监督公司的经营和管理，保证公司的长期利益和股东权益。
董事会的管理制度是保证董事会有效运作和发挥职能的重要保障。
本文将详细介绍董事会管理制度的内容和要求。
2. 董事会成员2.1 董事会构成董事会由一定数量的董事组成，根据公司法规定，董事会应当由一定数量的董事组成，包括董事长、副董事长及独立董事等。
2.2 董事选举与职责董事的选举应当遵循公司章程和法律法规的规定，确保董事会的独立性和专业性。
董事应当忠实履行职责，以公司最大利益为前提，发挥董事会的监督和决策职能。
3. 董事会运作3.1 董事会议事规则董事会应当按照一定程序和规则召开会议，确保董事会决策的合法性和有效性。
董事会议事规则包括会议通知、议程确定、决议方式等内容。
3.2 董事会决策程序董事会的决策程序应当遵循公司章程和法律法规的规定，确保决策的合法性和有效性。
董事会决策应当采取多数通过的原则，确保多数意见和少数意见的平衡。
4. 董事会监督4.1 董事会对公司经营的监督董事会应当对公司经营进行实时监督，确保公司经营符合法律法规和公司章程的规定，保障公司的长期利益和股东权益。
4.2 独立董事监督独立董事作为董事会的重要组成部分，应当独立行使监督职能，确保董事会决策的独立性和公正性。
独立董事应当具有独立性、专业性和激励机制。
5. 董事会责任5.1 董事会义务董事会应当履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，确保公司的合规经营和健康发展。
董事会应当根据公司的实际情况和发展需求，适时调整决策和运作方式。
5.2 潜在风险防范董事会应当重视潜在风险的防范和应对，建立完善的风险管理制度和内部控制措施，确保公司的稳健经营和风险防范。
6. 结语董事会管理制度是公司治理的核心内容，是公司长期发展的重要保障。
公司应当建立健全的董事会管理制度，加强董事会的监督和决策功能，实现公司的可持续发展和股东价值最大化。
公司董事会会议管理制度
第一章总则第一条为加强公司董事会建设，规范董事会会议管理，提高董事会决策的科学性、民主性和效率，根据《公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其成员，适用于董事会各类会议。
第三条公司董事会会议应当坚持民主集中制原则，充分发扬民主，实行集体决策。
第二章会议类型第四条公司董事会会议分为以下几种类型：1. 例行会议：按照公司章程规定的时间和议程召开的会议。
2. 紧急会议：根据公司实际情况，由董事长或三分之一以上董事提议，经董事会秘书召集的会议。
3. 临时会议：根据公司实际情况，由董事长或三分之一以上董事提议，经董事会秘书召集的会议。
4. 专题会议：针对特定问题或事项召开的会议。
第三章会议组织第五条公司董事会会议由董事长召集和主持。
董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长召集和主持。
第六条公司董事会会议的召开，应提前通知董事，并提供会议议程和有关材料。
第七条公司董事会秘书负责会议的组织、筹备和记录工作。
第八条公司董事会会议的召开，应当有二分之一以上的董事出席，方可举行。
第四章会议议程第九条公司董事会会议的议程包括：1. 审议和通过公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告。
2. 审议和通过公司年度财务预算、决算报告。
3. 审议和通过公司重大投资、融资、担保、收购、出售、资产重组等事项。
4. 审议和通过公司利润分配方案。
5. 审议和通过公司章程的修改。
6. 审议和通过公司董事、监事、高级管理人员的任免。
7. 审议和通过其他需要董事会决定的事项。
第五章会议记录与报告第十条公司董事会会议应当做好会议记录，包括会议时间、地点、出席人员、议题、表决结果等。
第十一条公司董事会会议记录应当及时整理、归档。
第十二条公司董事会会议形成的决议，应当以书面形式报告给公司全体股东。
第十三条公司董事会会议形成的决议，应当在会议结束后五个工作日内向公司注册地工商部门报送。
第六章附则第十四条本制度由公司董事会负责解释。
董事会管理制度
董事会管理制度一、制度目的为了规范公司董事会的管理，明确董事会的权利和责任，确保公司运营的有效性、合法性、稳定性，特制定本董事会管理制度。
二、董事会的构成和职责2.1 董事会的构成公司董事会由7名成员组成，由公司股东会选举产生，每届任期为3年，任期届满后可连选连任。
2.2 董事会的职责董事会是公司的最高决策机构，行使如下职责：1.制定公司的发展战略，确立公司的规划方向和管理目标；2.监督公司的经营管理，包括审核公司的经营计划和年度预算，审批重大决策；3.管理公司的投融资活动，征求并审批股票发行、债券发行等事项；4.选举、罢免和监督公司高级管理人员，确保公司高层管理层的公正、透明和高效；5.确定公司的人事制度和薪酬政策等，以及其他需要由董事会决策的事项；6.维护公司股东的权益，确保公司治理机制的完善；7.提出关于公司治理的改进措施和建议。
三、董事会的会议3.1 召开方式董事会应每年至少召开4次会议，会议时间和地点由董事长指定。
在下列情况下，董事会也可另行召开临时会议：1.股东大会、监事会、或股东的股权投票要求举行临时会议时；2.公司高级管理人员提出的批准事项需要董事会决议时。
3.2 开会程序董事会的议事程序如下：1.由董事长或副董事长主持会议；2.确定出席人数是否符合法定、公司规定的要求，并宣布本次会议正式开始；3.审查和批准上一次会议的决议内容和执行情况；4.讨论和决定新的议题，对公司重大决策进行审议并通过决议；5.确定下一次会议的时间和地点，宣布本次会议正式结束。
3.3 决策原则公司的重大事项，必须由全体董事以少则三分之二以上的股东出席会议并以同等比例的赞成票决定才能确定。
四、董事会的权利和义务4.1 权利1.董事有权力参加、发言、决定或否决公司任何重要决策；2.董事有权检查、调查和监督公司的管理和经营状况，并要求董事会及其他公司管理层给予完整、正确和及时的信息；3.董事有权力提交任何应提交董事会的议案。
公司董事会管理制度
公司董事会管理制度
公司董事会是一个负责制定企业战略、监督公司经营、保护股东利益和监督管理层的重要机构，其管理制度是保证董事会有效运作的关键。
1. 董事会组成：董事会由董事组成，包括执行董事和非执行董事。
执行董事是公司内部的高级管理人员，负责日常经营和决策；非执行董事是来自公司外部的独立专业人士，负责监督和提供独立意见。
2. 董事选举和任期：董事一般由股东选举产生，可以通过股东大会选举或由董事会提名选举。
董事的任期一般为一定时间（如三年），可以连任或重新选举。
3. 董事会职责：董事会负责制定公司的长期战略，监督公司的运营和财务状况，审议和批准重大决策和交易，保护股东权益，以及任职和解职公司高级管理人员。
4. 董事会会议：董事会定期召开会议，通常为每季度一次，也可以根据需要额外召开。
会议应当按时召开，出席董事的人数要达
到法定或公司规定的要求，否则会议可能无效。
5. 决策方式：董事会的决策通常采用投票方式，多数决定原则，部分重要事项可能需要超过一般多数的支持。
6. 董事会委员会：董事会可以设立各种委员会，如薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会等。
不同委员会负责不同方面的事务，提供专业意见和建议。
7. 董事会的透明度和信息披露：董事会应当确保对公司股东和其他利益相关方进行适当的信息披露，尤其是与公司的治理、经营
绩效和风险有关的重要信息。
8. 董事会自我评估：董事会应当定期进行自我评估，评估董事会的成员和整体绩效，以识别问题和改进机会，并适时提出改善建议。
以上只是一些常见的董事会管理制度要点，具体的公司董事会管理制度可能会根据公司的规模、行业和治理需求而有所不同。
公司董事会议事规则管理制度
公司董事会议事规定管理制度第一章总则第一条目的和依据本规章制度的订立目的是为了规范公司董事会的会议程序，保证会议的有效性和高效性，提高决策质量，维护公司利益。
本规章制度依据《公司法》《证券法》及相关法律法规，结合公司实际情况订立。
第二条适用范围本规章制度适用于公司董事会及其相关会议的组织、进行、记录等各项事务。
第二章会议召集第三条会议召集人公司董事会主席担负会议召集人，负责召集董事会会议，并确保会议顺利进行。
第四条会议召集方式会议召集应提前合理时间通知董事会成员，可以采用书面通知、电话、传真、电子邮件等方式进行通知。
第五条会议召集料子会议召集人在召集会议时，应向董事会成员供应与会议议题相关的料子，包含但不限于决议议题、决议草案、相关报告等。
第六条会议时间和地方会议的时间和地方由会议召集人确定，并在会议通知中明确告知董事会成员。
第三章会议准备第七条准备工作会议召集人在会议召集后，应组织相关人员进行会议准备工作，包含但不限于会议室布置、会议料子复印、签到表准备等。
第八条会议议程会议召集人应提前订立会议议程，并将议程送达董事会成员，确保董事会成员对会议议题有充分的了解。
第九条会议主席会议召集人为会议主席，主持会议进行，确保会议依照议程进行。
第十条会议记录员会议记录员由会议召集人指定，负责记录会议的讨论、决议情况以及董事会成员的发言，制作会议纪要。
第四章会议进行第十一条会议的开启会议主席依照会议通知的时间和地方开启会议，宣布会议正式开始。
第十二条出席和列席人员董事会成员应定时参加会议，如因特殊情况不能出席，应提前向会议召集人请假，未请假的可以视为出席。
列席人员包含公司高级管理人员、审计人员等，可依据具体需要确定。
第十三条议事规定1.会议主席依照议程次序逐一提出议题，由与会人员进行讨论。
2.与会人员应保持礼貌和虚心的态度，遵守会议纪律，不得相互干扰。
3.与会人员应敬重主席的主持权，依照主席的要求发言。
4.与会人员发言时应围绕议题，言简意赅，不得随便扩展范围。
公司董事会管理制度三篇
公司董事会管理制度三篇篇一：公司董事会管理制度第一章总则第一条为了确保XXX公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。
第三条董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。
董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。
第二章董事会的职权与授权第四条《公司法》第66条规定，董事会对市国资委负责，国有独资公司不设股东会，由市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。
国有资产监督管理委员会授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，可以行使下列职权：一、负责召集董事会会议，并向董事会报告工作；二、执行董事会的决议；三、决定公司的经营计划和投资方案；四、决定公司内部管理机构的设置；五、聘任或解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；六、制定公司的核心管理制度；七、听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作；八、监控策略实施情况，向管理层提供指引；九、审查、批准及监控主要资本性支出、投资和策略性承诺；十、董事会应审查内部监控系统的有效性，并至少每年进行一次对本公司内部监控系统的检查，包括财务、运营及风险管理等职能；十一、批准全公司员工整体的薪酬方案；十二、董事会亦有权要求管理层对董事会的工作提供充分的行政支持，并有自行接触高级管理人员的独立途径。
董事会可以要求本公司管理层的任何成员及本公司任何员工参加董事会会议，或对任何董事提出的问题尽快作出尽量全面的响应。
董事会基本管理制度
董事会基本管理制度•相关推荐董事会基本管理制度（精选6篇）在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家整理的董事会基本管理制度（精选6篇），希望能够帮助到大家。
董事会基本管理制度1为规范合伙经营的组建方式、决策程序和行为准则，保证合伙经营人员依法行使职权、履行职责，保障全体股东的利益，特制定本制度。
一、合伙经营组成及职责范围本合伙经营实行服务中心主任领导下的具体事务分工负责制，办公地点在晋中学院新校区东区学生服务中心顶端阁楼，设立主任办公室、财务部、市场运营部、后勤保障部、安全部。
一、财务部：职责：建立规范完善的财务管理制度，确保帐目的清晰准确，保证合伙人资金的安全。
二、市场运营部：职责：负责学生服务中心的具体招商工作、对所有入住商户的合同签订、档案建立和行为规范的培训等工作，对入住商户进行有效的监督和管理使其健康、文明经营，给学生创造一个和谐、温馨的消费环境。
三、后勤保障部：职责：负责学生服务中心的日常维护、环境卫生等工作，确保学生服务中心内所有商业活动的正常运行。
四、安全部：职责：负责学生服务中心内的消防、禁烟、用电、防盗等。
二、行为准则全体人员应履行下列职责，自觉维护股东权益、自觉履行对股东权益的忠实义务和勤勉义务、自觉保守秘密；1、在其职责范围内行使权利，不得越权。
2、未经全体合伙人批准，不得私自与其他利益方进行私下交易。
3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
4、不得从事损害全体合伙人利益的活动。
5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的财产。
6、不得挪用合伙人资金或者将合伙人资金借贷给他人；7、不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于合伙人的商业机会。
8、不得将合伙资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存。
9、不得以合伙人的资产为自己或者其他个人债务提供担保。
董事会管理制度
董事会管理制度董事会管理制度一、简介1.1 背景介绍董事会是公司的最高决策机构，负责监督公司的经营管理并制定公司的发展战略。
董事会的有效管理对公司的长期发展至关重要。
1.2 目的本文档旨在说明董事会管理制度的重要性，内容覆盖董事会的组成、职责、运作机制等方面。
二、董事会的组成2.1 董事会成员董事会通常由董事长、董事、独立董事等组成。
董事会成员应具备专业知识和经验，能够为公司的决策提供有价值的意见和建议。
2.2 董事会任职制度董事会成员由股东大会选举产生，任期一般为一至三年。
董事会成员应遵守公司章程和法律法规，履行职责。
三、董事会的职责3.1 监督管理董事会负责监督公司的日常经营管理，保障公司的长期利益最大化。
3.2 战略决策董事会制定公司的经营发展战略，指导公司未来的发展方向。
四、董事会的运作机制4.1 会议制度董事会定期召开会议，讨论重要事项并做出决策。
会议通常由董事长主持，会议纪要应及时记录并保存。
4.2 决策程序董事会决策应符合公司章程和法律规定，遵循程序，确保决策的科学性和合法性。
五、董事会的监督5.1 审计监督董事会应建立独立的审计委员会，负责审计公司的财务报表，监督公司经营状况。
5.2 风险监督董事会应定期评估公司的风险，并制定相应的应对措施，确保公司的稳健经营。
六、结语董事会管理制度是公司治理的重要组成部分，对公司的发展起着决定性作用。
公司应建立健全的董事会管理制度，确保董事会能够有效履行职责，推动公司不断发展壮大。
公司董事会管理制度大全
公司董事会管理制度大全一、引言公司董事会是公司治理结构中重要的一部分，其作用是确保公司的正常运作，保护股东权益，促进公司长期发展。
公司董事会管理制度的建立和实施对于公司的发展具有重要意义。
本文将全面介绍公司董事会管理制度的相关要点，旨在为公司董事会的运作提供参考和指导。
二、董事会组成1. 董事会成员的组成公司董事会由不少于3名董事组成，其中包括执行董事和非执行董事。
执行董事负责公司日常业务的管理和决策，非执行董事拥有重要的监督和顾问职责。
2. 董事会成员的任命和解职董事会成员由股东大会任命，任期一般为3年，并可以连续连选。
对于不履行职责或违反公司法律法规的董事，股东大会有权解职其董事职务。
三、董事会职权1. 战略和业务决策董事会有权制定公司的发展战略和业务计划，并对重大战略和业务决策进行审议和批准。
必要时，董事会可以设立专门的委员会进行研究和决策。
2. 财务决策和监督董事会有权审议和批准公司的财务预算、年度财务报告和重要财务安排。
同时，董事会还应建立健全的内部控制制度，确保公司财务的合规性和可靠性。
3. 人事管理董事会有权任命和解聘高级管理人员，制定薪酬政策和激励机制，确保公司人事管理的公平和合理性。
4. 风险管理和合规监督董事会有权制定风险管理政策和制度，对公司的风险管理活动进行监督和评估。
同时，董事会还应确保公司的业务活动符合法律法规，并及时报告重要事项。
四、董事会会议1. 会议召集董事会会议由董事长或董事会秘书召集，一般应提前3天通知董事会成员，并提供会议议程和相关材料。
2. 会议决策董事会会议的决策一般按照简单多数原则进行，有些重要决策可能需要经过特定比例的董事支持，例如三分之二以上。
3. 会议记录和公示董事会会议应有专门的记录员进行记录，并在会后及时制作会议纪要。
董事会决策应当记录在案，并及时向公司职工和股东进行公示。
五、董事会监督1. 内部监督董事会应建立有效的内部监控和风险防控机制，监督公司管理层的决策和行为，及时发现和纠正问题。
公司董事会管理制度
第一章总则第一条为规范公司董事会运作，确保董事会依法行使职权，履行职责，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其成员，包括董事长、董事、独立董事等。
第三条董事会应遵循民主集中制原则，实行集体决策，维护公司整体利益。
第二章董事会组成第四条董事会由董事组成，董事长为董事会召集人和主持人。
第五条董事会成员人数根据公司章程规定，一般不少于5人。
第六条董事会成员由股东会选举产生，并经公司章程规定程序任免。
第七条独立董事应占董事会成员比例不低于三分之一，独立董事由股东大会选举产生。
第三章董事会职责与职权第八条董事会职责：1. 指导公司整体发展战略和经营方针；2. 决定公司重大投资、融资、并购等事项；3. 审议公司年度财务预算、决算方案；4. 决定公司利润分配方案和弥补亏损方案；5. 决定公司增减资、发行债券等事项；6. 审议公司内部管理制度；7. 监督公司高级管理人员履行职责；8. 决定公司合并、分立、解散、清算等事项。
第九条董事会职权：1. 召集和主持董事会会议；2. 审议和批准公司年度报告、中期报告、季度报告；3. 决定公司重大投资、融资、并购等事项；4. 审议公司年度财务预算、决算方案；5. 审议公司利润分配方案和弥补亏损方案；6. 审议公司增减资、发行债券等事项；7. 审议公司内部管理制度；8. 审议公司高级管理人员任职、解聘、薪酬等事项；9. 决定公司合并、分立、解散、清算等事项。
第四章董事会会议第十条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第十一条定期会议每年至少召开四次，由董事长召集和主持。
第十二条临时会议根据需要随时召开，由董事长或三分之一以上董事联名提议。
第十三条董事会会议应提前通知全体董事，会议通知应包括会议时间、地点、议程等内容。
第十四条董事会会议应形成会议纪要，由董事会秘书负责记录。
第五章董事会成员第十五条董事会成员应具备以下条件：1. 具备完全民事行为能力；2. 具有良好的职业道德和业务素质；3. 具有履行职责所需的经营管理能力；4. 无违法、违规行为。
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公司董事会管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司董事会的运作，确保公司的决策高效且符合法律法规要求。
董事会是公司的最高决策机构，其决策对公司的发展和利益至关重要。
因此，建立一套科学、规范的董事会管理制度对于公司的长期发展具有重要意义。
2. 董事会组成和职责2.1. 董事会组成公司董事会由董事和监事组成。
董事和监事的任命和解职由股东大会决定。
2.2. 董事会职责制定和完善公司发展战略和规划；监督公司经营和管理；审核公司财务状况和财务报告；审核公司重大决策事项；确保公司遵守法律法规和内部规章制度；推动公司治理水平的提升。
3. 董事会会议3.1. 召开方式董事会会议可以通过线下或线上的方式召开。
会议的召开应提前通知董事，并提供相关会议议程和资料。
3.2. 决策程序董事会的决策应当以多数决定原则，确保决策的合法性和公正性。
重大事项的决策需要获得特定比例的董事同意。
3.3. 会议记录和报告董事会会议应有专门的记录员进行记录，记录应详细并准确地记录会议的讨论和决策内容。
会议记录应迅速整理并向董事会成员发送。
4. 董事会信息披露为保证公司的透明度和股东的知情权，董事会应及时向股东提供相关信息。
董事会的信息披露包括但不限于内容：公司年度报告；公司财务状况和财务报告；公司治理结构和运作方式；公司重大决策事项的公告。
5. 董事会成员责任和禁止行为5.1. 董事会成员责任董事会成员应忠诚于公司，切实履行好其职责，以公司的利益为优先考虑，勤勉尽责地履行职责，并确保决策的公正性和合法性。
5.2. 董事会成员禁止行为董事会成员不得有行为：私自利用董事职权谋取不当利益；违反公司内部规章制度；泄露公司机密信息；与公司竞争或从事与公司业务相冲突的活动。
6. 董事会绩效评估为了及时发现和解决董事会的问题，公司应定期进行董事会的绩效评估。
评估内容包括董事会运作情况、决策效果和董事会成员的表现。
7. 法律法规的遵守董事会成员应遵守公司法律法规和其他适用的法律法规，确保公司的决策和行为合法合规。
公司董事会管理制度
公司董事会管理制度1. 引言公司董事会作为高层管理机构，承担着决策公司重大事务的重要责任。
为了确保公司董事会的有效运作，制定了本文档，旨在规范董事会成员的权利、责任和行为准则，提高公司治理水平，保障公司及股东利益。
2. 董事会组成2.1 董事会结构公司董事会由若干独立董事和非独立董事组成。
独立董事应占董事会席位的一定比例，以确保董事会的独立性、专业性和多元化。
2.2 董事任职条件公司董事应具备专业知识和经验，并符合相关法律法规对董事资格的要求。
董事的任职期限一般为三年，连任时需经股东大会议事决策。
3. 董事会权利与职责3.1 决策权董事会享有决策公司重大事务的权力，包括但不限于制定和修改公司章程、通过年度财务预算、审议并批准重大投资项目、任免高级管理人员等。
3.2 监督权董事会对公司高级管理人员的任免、薪酬、激励计划等进行监督，确保高层管理人员的行为符合公司利益和股东利益。
3.3 公司战略制定与监督董事会负责参与公司战略的制定，并监督执行情况，确保公司的战略目标能够实现。
3.4 资源调配与风险管理董事会负责对公司的资源进行合理配置，并制定风险管理制度，确保公司能够有效应对内外部风险。
4.1 诚信与责任董事应以诚信为本，全面履行职责，保护股东权益和公司利益，遵守公司道德规范和法律法规。
4.2 独立性与决策能力董事应具备独立性，能够独立思考并做出明智的决策，不受个人利益和利益冲突的影响。
4.3 保密与信息披露董事应保守公司机密信息，不得将其泄露给不相关的人员。
同时，董事还应及时、准确地履行信息披露义务，保障公司股东的知情权。
4.4 提升专业素养董事应不断提升自身的专业素养，了解公司业务和行业动态，以更好地履行董事职责。
5.1 会议召开董事会按照事先确定的时间表召开定期会议，并可以根据需要召开临时会议。
会议召集应提前通知董事，确保董事能够参加会议。
5.2 决议形式董事会的决议可以通过正式会议形式进行投票表决，也可以通过书面决议的方式进行。
公司董事会事务管理制度
公司董事会事务管理制度一、制度概述公司董事会作为公司的最高决策机构，在公司的管理中起着至关重要的作用。
为了保证公司董事会的决策和管理高效、有效地开展，本公司特编制了《公司董事会事务管理制度》。
该制度旨在规范公司董事会的经营管理，确保公司董事会的决策和管理工作的科学、规范和高效，从而为公司的长期发展奠定基础。
二、职责和权利1.拟定公司的经营发展战略和制定经营计划；2.审议公司的发展战略和工作计划；3.负责公司业务的重大决策，比如涉及公司的资产、财务、投资等方面的大额决策；4.组织召开董事会会议，制定董事会工作计划和议程，处理董事会决策所涉及的事项；5.对公司管理的审核和考核，对公司财务报表及内部控制的信息披露的审核和监督；6.对公司董事、高级管理人员的任免、离职、奖惩及绩效考核等事项进行决策；7.拟定公司的内部管理制度，指导和监督公司日常经营管理活动的开展。
8.执行公司章程和其他有关法律法规和规定，维护公司的合法权益，保障公司的长远利益。
三、职责的实施1.制定董事会的工作计划和议程公司董事会在每年的第一季度开始正式会议，会议由主席主持。
主席在会议前制定会议议程，并通知董事会成员。
其他公司高管可应邀参加董事会会议。
公司董事会的每个议题，都必须经过主席事先核准后纳入议程。
2.对公司管理的审核和考核公司董事会对公司管理的审核和考核，需要依靠内部审计部门的财务和内控审计信息。
公司董事会还可以聘请外部审计师事务所对公司财务报表的真实性和准确性进行审计。
每年公司董事会将审计报告提交股东大会审议，确保公司的管理体系有效和加强公司内部控制，规范公司经营行为。
3.对公司董事、高级管理人员的任免、离职、奖惩及绩效考核等事项进行决策公司董事会会根据公司规定的任免程序，对公司董事、高级管理人员进行任免，符合条件的员工进入公司的高层管理，并担任公司的管理职位。
担任董事或监事的人选，由公司股东投票决定。
董事会将每年的公司人员绩效考核情况货币等人事信息提交股东大会审议，并做出具体的人事决策。
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公司董事会管理制度目录第一章总则第二章董事会组成第三章董事会职责、职权第四章董事及董事长职责、职权第五章董事会机构第六章董事会决策程序第七章董事会会议第八章董事会议案及决议执行第九章董事报酬和董事会经费第十章附则第一章总则第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。
第二章董事会组成第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。
第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。
自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。
董事长由董事会全体成员以简单多数选举产生。
第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。
董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第三章董事会职责、职权第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权：（一）负责召集股东会并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）制定公司的经营目标和发展战略；（四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保；（五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；（六）审核由公司经营班子制订的公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交股东会批准；（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券的方案、筹备股份制改造及上市方案，并提交股东会批准；（八）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案，并提交股东会批准；（九）拟订公司章程修改方案，并提交股东会批准；（十）审议批准公司用工计划和薪酬制度方案；（十一）决定聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员（包括财务总监等），以董事会决议公布任免决定，并决定其报酬事项；（十二）推荐控股、参股公司的董事、监事和财务负责人人选，并负责以上人员的考核；（十三）审议公司重大法律事项并授权处理；（十四）决定公司内部管理机构和董事会工作机构的设置；（十五）审议批准公司基本管理制度；（十六）行使公司章程规定的和股东会授权的其他职权。
第四章董事及董事长职责、职权第八条董事应履行下列职责：（一）自觉维护股东权益，自觉履行对公司的忠实义务和勤勉义务，保守公司秘密；（二）服从股东会、董事会的决议，并对决议的贯彻执行进行认真监督和检查；（三）遵守《公司章程》，履行应尽义务；（四）按照分工，认真做好本职范围内的决策研究和监督工作；（五）对自己行使的决策表决权承担责任；（六）自觉接受监事会的监督。
第九条董事行使下列职权：（一）对董事会所议事项拥有表决权；（二）提议召开临时股东会、董事会；（三）了解公司的经营情况，查阅有关报表和资料，发现问题，向公司总经理及有关人员提出质询；（四）了解公司经营情况并向董事会提出建议；（五）受董事长委托，主持召开董事会、股东会。
第十条董事会设董事长1人。
董事长为公司的法定代表人，原则上不兼任公司总经理。
董事长不能履行职务时，由董事长指定的董事代行其职权。
第十一条董事长应履行下列职责：（一）严格执行股东会的决议，代表董事会定期向股东会报告工作；（二）遵守《公司章程》，忠实履行职务；（三）组织研究公司经营目标、方针和发展战略；（四）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；（五）自觉遵守公司董事会制度，协调董事会和经理管理层的关系，保证总经理依法和依据《公司章程》正确行使职权；（六）加强对公司经营状况的监控，确保财务报告的真实性，防止资产流失；（七）自觉接受监事会的监督；（八）履行《公司章程》规定的其他责任和义务。
第十二条董事长行使下列职权：（一）主持股东会会议，召集和主持董事会会议，负责董事会日常工作；（二）督促检查董事会决议的实施情况；（三）签署公司出资证明书及重要合同；（四）签署公司对外一切具有法律效力的文件和董事会文件；（五）提名推荐总经理人选；（六）根据经营及法律事务需要，向总经理和公司其他人员签署《法人授权委托书》；（七）根据董事会决定，任免董事会工作人员；（八）向董事会提名控股、参股公司的董事、监事、财务负责人人选；（九）在发生特大自然灾害以及其他不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决和处置权，事后向董事会和股东会报告；（十）董事会授予或公司章程规定的其他职权。
第五章董事会机构第十三条董事会设办公室。
董事会办公室是董事会日常办事机构。
办公室由董事会秘书长主持工作。
董事会秘书长为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会委任。
第十四条董事会办公室、董事会秘书长主要职责：董事会办公室主要履行下列职责：（一）协助董事长处理董事会的日常事务；（二）受理提交董事会审议的议案；（三）起草董事会文件和报告，建立完备的董事会资料档案；（四）了解及反馈董事会决议执行情况；（五）负责对外联络工作；（六）办理公司证券事务和法律事务；（七）办理董事会和董事长交办的其他事务。
董事会秘书长主要履行下列职责：（一）担任公司董事会会议记录，保证公司有完整的组织文件和记录；（二）确保公司依法准备和递交有关机构所要求的报告和文件；（三）保证公司的股东名册妥善设立和保存，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到记录和文件；（四）办理董事会和董事长交办的其他事务。
第十五条董事会可根据需要设立战略研究、决策咨询、产权管理、考核奖惩等常设或非常设机构。
第六章董事会决策程序第十六条投资决策程序：董事提出的公司中长期规划和重大投资决策方案，总经理提出的公司年度经营计划、年度投资计划，由董事长或董事长指定的董事主持咨询机构进行可行性论证，提出论证报告，经董事会讨论通过；属于股东会决策的，提请股东会作出决议。
经董事会或股东会通过的方案或计划，由总经理组织实施。
第十七条财务预决算审批程序：总经理组织拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会。
由董事长主持咨询、审计等机构进行预审并提出评价审议报告，召开董事会通过，形成正式方案，提请股东会审批后，由总经理组织实施。
第十八条检查监督程序：董事会对公司经营情况和总经理实施董事会决议的情况进行跟踪检查，发现问题，可要求并督促总经理或有关责任人予以纠正。
涉及重大问题，可按程序召开临时董事会会议，作出决议，要求总经理或有关责任人限期纠正。
第十九条考核奖惩程序：公司总经理及经理班子其他成员，每年应向董事会提交述职报告，由董事会考评机构进行考评，提出考评意见，交董事会审议通过并实施奖惩。
第七章董事会会议第二十条董事会会议由董事长召集和主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时，可委托其他董事召集和主持董事会会议。
委托时应出具委托书，并列举授权范围。
第二十一条董事会每年至少召开两次会议。
经三分之一以上董事提议，可召开临时董事会会议。
第二十二条董事会会议通知由董事长或董事长委托的董事签发，一般提前10天将会议议题、议程、时间、地点和有关事项通知全体董事。
与会人员收到会议通知后，应对需要表决的事项做必要的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事会办公室提供必要的补充文件。
第二十三条董事会会议应有二分之一以上的董事出席方可举行。
第二十四条董事会作出决议，对本制度第七条第（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）项所做出的决议必须经全体董事人数的三分之二以上通过方为有效外，其余所事项由全体董事的过半数通过即为有效。
第二十五条董事会会议表决采用记名举手表决方式，每名董事有一票表决权。
董事会决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权。
第二十六条需临时召开董事会会议表决通过的事项，如果董事会已将拟表决议案的内容以书面方式发给全体董事，而签字同意或不同意的董事人数已达到作出该项表决所规定的人数，即可形成有效决议，可不必再召开临时会议。
第二十七条董事会会议，应由董事本人出席。
董事因特殊情况不能出席董事会会议，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
第二十八条董事会会议对所议事项形成的决议作成会议记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。
董事应当对董事会的决议承担责任。
董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明有异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
无异议记载或未出席会议又未委托代表出席会议的董事，视为无异议记载，不能免除责任。
第二十九条会议记录应与出席会议的董事签名及代理出席委托书一并保存，由董事会秘书长负责保管。
第三十条董事会召开会议时，可通知公司监事会监事、公司总经理以及有关人员列席董事会会议。
第三十一条列席董事会会议的人员在会议上可以陈述意见，提出质询或作出说明，但不享有表决权。
第八章董事会议案及决议执行第三十二条董事会会议所议事项的议案由董事、监事会和总经理提出。
第三十三条向董事会递交议案（草案）时，应一并提交该议案（草案）的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。
第三十四条董事会议案材料一般应在董事会会议召开前10天或临时董事会会议召开前3天，以书面方式递交董事会秘书处。
特别紧急重大的临时董事会议，议案可于会议召开日当天提交。
第三十五条董事会秘书处对董事会议案（草案）收集整理后，由董事长决定是否作为董事会正式议案。
第三十六条董事会提请股东会审议的事项，应当由董事会会议审议通过，形成决议，再提交股东会审议。
第三十七条董事会所决定的事项经董事会会议通过后，应形成董事会决议，并以董事会文件的形式下发执行。
第三十八条董事会的决议由公司总经理等有关方面组织实施，并定期向董事会报告。
董事长、董事对决议执行情况进行跟踪检查。
公司监事会对决议的执行情况进行监督。
第九章董事报酬和董事会经费第三十九条董事报酬按股东会决定的数额和支出渠道支付。
第四十条董事会以及在董事履行职责所发生的费用，由董事长签字后，在公司管理费中据实报销。
第十章附则第四十一条本制度未尽事宜，依据《公司法》和公司章程的规定办理。