企业管理制度异常事件制度(精)

佳木斯希波集团制度汇编版本/修改状态：A/0

第十三部分异常事件制度

关于特殊业务费用审批及实施程序的规定

为进一步规范凡属在交往中存在必要的、特殊的、业务，如：必要的馈赠等工作，特做如下规定：

一、相关工作人中必须针对实际情况，进行认真研究，决定是否需要使用特殊业务费，若确实需要，必须以请示单或专题请示报告的形式向上级主管领导请示，请示中必须详细说明要使用特殊费用原由、特殊业务费用的使用对象以及使用对象的具体情况（单位、人数、姓名、使用时间、使用地点），必须说明费用的现金金额或实物数量。一般情况下，上述请示单可不附在报销凭证上，而由公司另处。

二、使用特殊业务费用的经办人员必须是两个以上的相关人员同时操作，具体操作时，两人必须能够确认此费用确已送达。

三、上述费用必须按照集团有关规定，按批准职级权限进行审批，不得超权限审批，相关工作人员尽量把费用的使用控制在最低限度内，并最大限度地提高费用的使用效果。

四、知晓上述费用使用情况的任何人员均应严格保守机密，不允许再在任何场合提及相关情况，否则集团将视情节和后果进行严肃处理。

关于工作中特殊情况处理的规定

为了便于工作，增强生位员工的责任心，特对一些特殊情况的处理做如下规定：一、强化工作规范化的规定

在生产过程，如需特殊加工、换包装、新产品投产、返工、改变工艺操作规程、在包装中放卡片等宣传资料、应急产品加工、加班等情况时， 603

佳木斯希波集团制度汇编版本/修改状态：A/0 应使使用“生产通知单”此单一式两份，提出部门一份，交品控部一份，以便于各项工作联贯、不脱节、无盲目性，且有据可循，使各部门工作达到协调一致。

二、强化工作制度化的规定

各部门在工作过程中，应严格遵守公司规章制度、工艺规程、质量标准，发生事性后按公司规定去办理、解决，无论任何个人和部门的指示，如是违反公司规定的做法，下级有责任和义务提醒或制止上级按规定制度及标准工作，如制止未果，下级立即向上一级领导汇报，避免发生不良后果。如下级在工作中，发现上级有违反公司规定的做法时，不提醒或制止，造成后果，下级也要对此事负有一定责任。

三、强化工作效率的规定

各级经理在办理事务时，无论是上级交办的事情，还是下级提出的困难和问题，以及自己拿不定主意的问题，都应在24小时内给予办理、解决、答复，无论结果如何，均应明确地向上级请示、汇报或给予下级答复，自己解决不了的要及时上级请示、汇报，不能拖延，否则会延误工作。

经销商更换产品包装规定

一、公司原则不同意经销商更换包装物，特殊情况须符合具体条件方可进行。

二、具体条件：

1、要求方为长期经销公司产品、商业信誉一贯良好的经销商。

2、要更换包装的产品必须经过品控部检验认定无质量问题。

3、更换包装后出厂日期应与原生产日期相符。

三、审批程序：

1、由经销商提出，经所在地市场负责人检验认可后，由经销商、市场 604

佳木斯希波集团制度汇编版本/修改状态：A/0 负责人签字盖章，并提出明确更换数量、品种等要求，报销售总监、区域总经理审批，交销售总内勤安排执行。2、销售总内勤按照批示意见，安排具体事宜，如领取包装物、安排人员工作日程、出差路线等。

3、换包装人员及品控检验人员由生产厂及品控部负责安排。

4、检验人员在更换前须对货物进行严格的质量检查，确认无任何质量问题后向品控部经理汇报，并用传真发回请批单，经品控部经理批准后，方可予以处理，并在处理货物包装上做特殊标记，即喷码的组别为“8”。如发现产品存在质量问题，包装将不予更换。

四、费用承担方式：

1、一切费用均由经销商支付，更换包装人员将所用费用列出明细，并由经销商签字后报财务部具体安排落实。

2、市场负责人申请时须保证相关费用由经销商承担，并确保产品质量符合公司要求。如因质量问题，导致无法更换包装或更换包装后，经销商不承担相关费用，所发生的费用均由市场负责人承担。

五、本办法只限内部掌握,不得公开。

返包工作流程

一、由销售公司根据实际情况，确定商品有返货价值后，填写请示单，注明质量、数量、返货方式、地点、费用承担方式等项目，上报集团总经理审批。

二、集团总经理审批后，由销售公司将请示单传递至储运部，安排返包装任务。

三、储运部立即通知生产调度，确定生产周期、日生产量。

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四、在生产统计开具的返包装出库单中签字确认。

五、提示生产统计对返包装产品入暂存库时的品种、数量，加工后单独记数、办理入库手续，并与储运部装卸工作特殊说明。

六、提示包装车间主任对返包装产品加工前确认其重量、数量，加工过程中检查其品性。

七、通知品控部经理派专人跟踪检查：

立即通知工艺员，对返包情况进行100%检查，检查项目：

1、产品内在质量：色泽、有无异味、风干、缓化、结晶等现象，如有异常，工艺员应立即通知生产暂停更换，并立即取样送化验室检验，待检验结果报出，方可生产。

2、原生产日期的擦拭是否干净，避免出现双日期现象。

3、开袋产品应及时调称，确保产品净含量符合工艺要求。

4、生产日期的打印应规范，不应有模糊、扭曲、变形现象的发生。

5、包装箱内外日期一致。

6、产品装箱后逐箱称重，确保装箱数量准确。

八、如需在经销商处更换，则需由生产部按返包品种、数量打印包装物，品控部安排专人去更换现场检验质量。

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