三重一大”决策制度执行情况专项效能监察

关于开展“三重一大”决策制度执行情况专
项效能监察的通知
公司各部门:
“三重一大”事项是关乎企业发展的根本性、全局性问题。

在公司建设发展过程中，不断完善“三重一大”制度体系，规范“三重一大”集体决策行为，是实现公司持续、稳定、健康发展的根本保证。

为进一步推进公司领导班子民主、规范、科学决策，经研究，决定在公司开展“三重一大”集体决策制度执行情况效能监察。

现将有关事项通知如下：
一、工作目标
督促公司认真贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策制度，及时发现和纠正执行“三重一大”集体决策制度存在的不规范问题，进一步健全和完善“三重一大”集体决策制度和议事程序，规范领导人员用权，防止决策失误，规避企业决策风险，从体制机制制度上，构建和完善惩治和预防腐败体系，从源头上防治腐败现象的发生。

二、项目组织管理
（一）成立“三重一大”集体决策制度执行情况专项效能监察工作领导小组，负责组织、开展此项工作的领导。

组长：周明智
成员：凌武李平原张兴斌朱蓓蕾邓仙桂
许泽怀
（二）成立“三重一大”集体决策制度执行情况专项效
能监察工作小组，负责此项工作等具体事务。

工作小组设在监察审计部。

组长：凌武
组员：鄢文科伍洋龙巧燕郭凤归夏莉张龙尹强
三、项目任务
重点围绕公司基建期间“三重一大”集体决策制度的建立、执行、监督等三个方面进行监察。

效能监察工作组重点检查“三重一大”集体决策制度是否建立、决策内容和方式是否明确、权限是否清楚、程序是否规范完整、执行是否严格有效、监督是否有力、违规是否纠正等内容。

（一）“三重一大”制度建立监察内容：
1.是否建立《重大事项决策制度》；
2.是否建立领导班子议事规则等制度（总经理办公会议议事规则、党委会议议事规则、党政联席会议议事规则）；
3.是否根据实际制定“三重一大”的具体内容和重大事项决策的具体程序和方式。

（二）“三重一大”制度建设情况重点监察内容：
1.“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用”的具体内容在本单位是否有明确界定；
2.“三重一大”内容上什么会议研究、讨论，是否有明确要求；
3.“三重一大”集体决策制度是否完整、便于操作；
4.决策主体责任权限划分是否明确清晰，便于执行；
5.决策程序及决策方式是否规范具体、便于实施；
6.决策制度是否存在重大遗漏。

（三）“三重一大”制度的执行情况监察内容：
1.决策前业务主管部门是否对重大事项决策进行充分调研、论证；
2.决策是否充分发扬民主，按照规定程序和方式形成决策；
3.重大事项的决策，党政主要负责人和分管领导是否明确签署个人意见；
4.重要人事任免，是否事先征求纪检监察机构的意见；
5.决策的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，是否完整、记录是否详细并存档备查；
6.执行“三重一大”制度是否一贯坚持，并规范操作。

（四）“三重一大”制度执行的监督情况:
根据“三重一大”集体决策制度的建设情况，落实监督保障措施是否完善：
1.“三重一大”制度有无相关监督规定；
2.监督主体及监督职责、程序是否明确；
3.监督渠道是否畅通，监督过程是否能够保证有效制约；
4.决策后评价制度、决策失误责任追究制度及纠错机制是否建立并严格执行。

四、项目进度及安排
（一）选题立项（2014年3月）
1.根据公司的统筹部署，填写效能监察立项表，经过审批后予以实施，编制切实可行的实施方案，明确相应的责任，确保效能监察工作有序开展（3月30日前完成）；
2.对“三重一大”集体决策制度执行情况效能监察工作进行立项，并登录纪检监察信息系统。

（二）组织实施（2014年4月至8月）
1.成立“三重一大”集体决策制度执行情况专项效能监察项目组，明确工作职责，落实管理责任（3月30日前完成）；
2.公司各部门对“三重一大”集体决策制度执行情况进行自查，并将自查情况报公司监察审计部。

具体任务分工：重大事项决策制度建设情况由总经理工作部牵头负责；重要干部任免制度建设情况由人力资源部牵头负责；重要项目安排制度建设情况由经营部牵头负责；大额度资金的使用制度建设情况有财务部牵头负责；“三重一大”的监督情况由监察审计部负责。

各部门在6月20日前将自查情况报公司监察审计部；
3.根据自查阶段的情况，公司开展对决策制度的落实情况进行监督检查，并视情况下发监察建议书；
4.针对效能监察过程中查找出的问题，效能监察小组及时与被监察部门进行沟通，各部门要认真进行整改落实，并完善制度；
5.将工作开展情况及时登录纪检监察信息系统。

（三）总结阶段（2014年9月）
效能监察工作小组在监察工作结束后，要及时做好效能监察资料的整理、分类、归档及数据信息的汇总处理工作。

要对此项工作进行全面总结，并形成总结报告。

10月1日，公司监察审计部将专项效能监察工作总结报分公司监察审
计部。

五、项目要求
（一）各部门要高度重视“三重一大”集体决策制度执行情况的效能监察工作。

在监察过程中，一方面认真总结好的做法和经验，另一方面也要认真查找工作中存在的问题，促进管理的规范有序和健康发展。

（二）要对照“三重一大”集体决策制度涉及的主要事项，相关部门对“三重一大”集体决策制度执行情况每月底及时报监察审计部汇总，对发现的问题，研究制定整改措施，并按有关要求进行处理。

（三）各部门要进行制度建设情况的清理，配合效能监察办公室的检查工作，明确任务，各负其责，提供真实有效的原始资料和情况，保证公司“三重一大”集体决策执行情况效能监察工作顺利开展。

（四）对效能监察工作组作出的监察建议，各部门要认真落实，在规定时间内做好整改工作。