关于规章制度监督执行

关于规章制度监督执行、工作计划完成监督的工作计划

一、目的

1、避免花费人力、物力制定、修订的规章制度与工作流程流于形式，起不到作用；

2、通过监督，保证各项制度、流程在员工中生根，养成遵守制度、规范化工作的习惯；

3、通过督促完成阶段性工作计划，达到公司目标，同时评估各级干部的工作绩效；

4、为监督审计委员会开展实质性工作奠定基础，保证公司中长期健康发展。

二、组织机构

公司现阶段成立监督审计委员会工作小组，组长暂由总经理冯文浩担任；

组员：舒为群、王志、吴军、冀浩伟、李宜军、田丽娜、邢跃文，其中常务组员：舒为群、田丽娜、邢跃文。

三、主要监督工作内容

工作小组的主要工作内容包括两大部分：

1、制度、流程的建立完善、培训学习、落实执行情况；

2、日常工作计划的制定、完成情况；

四、主要工作计划

第一阶段：“有法可依”（06年8月底之前）

近期公司各项制度出台的速度快、数量多，并还在陆续新增、完善，但显得层次交叉、混杂，计划到三季度末，初步整理完毕，从名称到形式、分类均做成一种规范，分成三个层次：

1、公司层面的或者多部门适用的，称为“管理制度”；

2、细化落实管理制度的具体操作规定，称为“办法”或“细则”；

3、各部门内部的做事规范或者多部门配合完成的一类事件，称为“流程”，但多部门配

合完成的，根据工作性质，确定主要责任部门。

其他“规定”、“机制”、“规范”、“计划”、“通知”、“决定”等一律归类合并。

最终形成公司的《经营管理手册》；这个手册将包括：

——《发展管理大纲》，做为公司各项工作的宏观指导；

——《管理制度》，包括公司层面的行政、人事、财务等制度与办法；

——《开发分册》、《市场分册》、《实施分册》、《运营分册》、《服务分册》、《商务分册》等，包括各部门的部门职责、岗位职责、各业务单元的管理办法、工作流程、表格等。

上述制度和流程发布前要充分听取各级干部和基层员工意见，并根据实际情况，保持动态更新、完善。

第二阶段：“有法必依”（随第一阶段同步学习，06年9月底之前达到要求）

各部门根据岗位特点，明确不同岗位对《经营管理手册》的学习要求，也分三个层次：

1、本岗位工作必须遵守的，为“掌握”；

2、与本岗位工作相关的，为“熟悉”；

3、与本岗位工作关系不大的，为“了解”。

根据上述三个层次的要求，各部门对新、老员工开展培训学习、检验考试，工作中严格按照规定执行。

第三阶段：“执法必严、违法必究”（06年10月1日开始）

监督工作小组开展深入、全面的监督检查，对于未遵照执行、流于形式、工作计划拖延等各种行为明确考核、惩罚规定，按照逐级追究责任的原则，落实考核处罚。

五、工作目标

在06年12月底之前，探索建成公司监督管理的模式。

07年起，随着新预算的执行和各公司、各部门的充分授权，专职的监督审计委员会继续按照上述原则正式开展工作，保证公司各项经营管理活动规范化运作。

六、具体计划

北京京安丹灵科技有限责任公司

2006年8月8日