股东会决议1(认缴)

股东会决议

二O一年九月十八日在保定……有限公司本公司会议室召开了股东会临时会议。会议由执行董事……召集和主持，记录人……。

本次股东会于15日前将会议召开时间、地点、内容，按《公司法》的规定通知了全体股东。

应到股东2人，股东……、……全部出席，持股比例100%。（……、……列席）

会议按出资比例进行了表决，一致作出如下决议：

一、代表100%表决权的股东同意吸收……、……为公司新股东。

二、公司注册资本……万元，尚未实缴。

此次股权转让是权能完整，依法可以转让的股权，代表100%表决权的股东赞同：

同意股东……将所持有的保定市……有限公司的50%股权（1.5万元,约定于年月日前一次足额缴清，尚未缴纳到位）平价转让给……，其他股东放弃优先认购权。自股权转让完成10个工作日内，将股权所折合的价款交付给。也约定于年月日前将万元一次足额缴付。

同意股东……将所持有的保定市……有限公司的50%股权（1.5万元,约定于年月日前一次足额缴清，尚未缴

纳到位）平价转让给……，其他股东放弃优先认购权。自股权转让完成10个工作日内，将股权所折合的价款交付给。也约定于年月日前将万元一次足额缴付。

股权转让后，各股东的出资额、出资比例：

股东……持有的保定市……有限公司的……万股权，占注册资本的50%；

股东……持有的保定市……有限公司的……万股权，占注册资本的50%。

三、注销……的出资证明，向……签发出资证明，修改股东名册。

全体股东签名（自然人）：

保定市……有限公司

二〇一五年九月十八日