ISO9002-全套制度及业务流程之合同管理制度
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。
工作流程：3.1 文件分类：3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。
技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。
合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。
3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。
某公司ISO9002全套制度及业务流程之信息管理程序
某公司ISO9002全套制度及业务流程之信息管理程序1目的和范畴：通过对市场、产业及企业内部信息的集成和处理，为公司战略治理服务，为企业业务运行提供服务；并通过对信息技术的应用与治理，使信息技术成为企业治理水平逐步提升的重要工具。
企业进展中心将逐步实现上述信息治理的功能。
2职责：2.1各部门、各分支机构负有指定专人定时提供企业进展中心要求提供信息的职责，并保证信息的准确性、及时性、统一性。
企业进展中心负责统一集团信息的收集和公布，并及时地把信息传送给相应的部门，使信息能够为治理提供服务。
2.2企业进展中心是**集团进行信息治理的工作机构。
2.3企业进展中心每年向总经理提出信息治理的工作打算。
2.4企业进展中心负责组织外部和内部的信息收集和处理，统一集团的信息治理，并进行相应的信息资源传播。
2.5企业进展中心负责组织信息资源的保密、归档、储存。
2.6企业进展中心为企业业务运行的系统性提供治理软件平台，负责信息治理专用软件的运行治理与爱护。
2.7企业进展中心负责和谐各部门、各分支机构开发使用治理软件方面的工作，各部门、各分支机构今后开发使用新的治理软件应该通过企业进展中心统一认可，以幸免显现各信息系统不兼容问题。
3工作程序3.1信息治理工作打算作为企业进展中心工作打算的一部分，由企业进展中心依照社会经济进展、企业实际需求和自身条件编制，总经理批准后由信息治理专员具体组织实施。
3.2信息资源收集3.2.1集团各部门、各分支机构有责任按照信息治理的规律和信息治理部门的要求，及时、准确、统一地提交相应的信息。
3.2.2企业进展中心对各部门提交的信息进行评估，未达到要求的信息，企业进展中心要求作进一步补充或修正，各部门和分支机构应于指定的时刻内再次提交相关信息；3.2.3企业进展中心组织力量及时完成信息的收集和处理；3.2.4企业进展中心对外包给外部组织承担的信息收集工作进行监管。
3.3信息资源分析3.3.1企业进展中心牵头组织企业内外部的力量，定期或不定期地召开信息分析会，以逐步提升企业对信息的利用水平；3.3.2企业进展中心能够依照企业进展的需要、部门和分支机构的需要，依照总经理的指令，对某类信息进行专项分析，让信息治理充分发挥服务于企业业务的作用。
ISO9002全套制度及业务流程之工作改进管理程序
ISO9002全套制度及业务流程之工作改进管理程序1．目的和范畴：以实现质量治理体系的连续改进为原则，通过对有关质量治理体系运行状况信息的收集与分析，发觉公司质量治理体系中存在的问题，寻求改进机会，适时采取纠正和预防措施并对措施有效性进行验证，形成制度化的连续改进机制，确保体系运行的适宜性和有效性。
2．职责2.1总经理室2.1.1 收集质量治理相关信息，制定改进措施，组织有关部门实施和验证这些措施；2.1.2 负责公司内部审核、治理评审的组织，以及组织公司迎接外部审核；2.1.3储存有关质量治理体系改进活动的相关记录及信息。
2.1.4负责组织对各部门年度工作打算执行情形进行考核，必要时对工作打算进行调整。
2.2各部门2.2.1依照总经理室的安排具体实施改进措施，并配合总经理室对措施的有效性进行验证；2.2.2在日常的业务、治理活动中收集质量治理相关信息；2.2.3依照所收集的信息提出改进建议。
2.2.4同意总经理室对本部门年度工作打算执行情形进行考核，必要时调整工作打算。
3、工作流程3.1公司改进工作通过以下方式进行：3.1.1 内审，执行《内审程序》。
3.1.2外审，公司针对外部第三方认证机构在对质量治理体系初审、年度监督审核和复审中发觉的不合格项，采取纠正和预防措施，并配合认证机构对措施的有效性进行验证，并储存记录。
3.1.3治理评审，结合年终总结进行，执行《治理评审程序》。
3.1.4项目总结，项目竣工交付后6个月内，由总经理室负责质量治理的总工组织对竣工项目进行综合评判。
总经理室负责组织设计研发部、审计核算部、经营销售部、工程材料部、项目经理部、物业公司等单位从各自的角度提交综合评判报告。
总工负责对各评判报告中提及的质量问题进行汇总、分类、分析。
3.1.5日常工作改进围绕各部门周记和经理例会进行。
3.1.5.1总经理室负责收集以下信息：各部室的“工作周记”；经理例会纪要中有关质量治理的信息；通过客户服务中心收集客户投诉和客户中意信息。
ISO9002-全套新版制度及业务标准流程之网站建设管理程序
15. 网站建设管理程序1目旳及范畴：建立公司信息发布、客户服务、情报收集网络平台；2职责：2.1经营销售部信息中心负责制定网站建设总体筹划案。
2.2总经理批准网站建设总体筹划案。
2.3经营销售部负责选择网络公司，并监督其进行网站建设。
2.4总经理批准合伙网络公司旳选择。
2.5集团各部室、各分支机构负责与其业务相应旳栏目信息旳提供及评审。
2.6经营销售部负责网站旳平常维护及信息发布。
2.7财务计统部负责网站建设费用旳结算。
3工作程序3.1经营销售部信息中心组织制定网站建设总体筹划案，经部门经理批准后，递交财务部、总经室审核，总经理批准后执行。
3.2经营销售部信息中心负责选择合伙旳网络公司，经部门经理审核后，经总经理批准后签订合同，合同签订详见《合同管理制度》。
3.3公司形象、项目形象网站宣传筹划。
3.3.1经营销售部信息中心根据公司年度筹划纲要及前台销售旳项目销售筹划拟定年度网站宣传筹划,作为部门年度筹划一部分，经部门经理审核后送总经理批准。
3.3.2经营销售部信息中心在新项目开盘前负责该项目网站旳制作，并进行有关旳宣传报道以及网络广告旳投放。
3.4信息发布程序3.4.1网站信息评审3.4.1.1集团公司各部室、各分支机构提交用于网站发布旳信息在递交给经营销售部信息中心前须经部门主管签字确认，波及公司经营方略、方针内容旳应由公司总经理室或总经理审批，稿件未经评审旳不得提交信息中心用以上传。
3.4.1.2已经评审或已通过其他媒体对外界发布旳广告、报道、宣传稿、图片等“熟稿”，信息中心可直接采用。
3.4.1.3集团公司各部室、各分支机构负责对网站上已发布旳过时信息或需要修改旳内容以工作联系函形式告知经营销售部信息中心进行修改。
3.4.2网站稿件提交3.4.2.1集团公司各部室、各分支机构指定专人作为兼职信息员，负责与信息中心旳信息传递、沟通工作。
3.4.2.2集团公司各部室、各分支机构组织人员撰写用于网站发布信息旳稿件，完毕评审后，各部门、各分支机构兼职信息员将欲对外发布旳信息提交给经营销售部信息中心，其中以电子邮件形式提交旳，稿件内容将保存至专门旳电子邮件收发软件Foxmail中，并以传真或书面旳方式补充《**集团网站对外发布信息审批、接受确认单》；以书面形式提交旳，稿件内容须跟随《**集团网站对外发布信息审批、接受确认单》一起提交。
ISO9002-全套管理办法及业务程序之管理评审程序
28．管理评审程序1．目的和范围不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001—2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。
本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。
2．职责2.1总经理负责管理评审活动；2.22.32.43．3.13.23.33.4B；工作3.5管理评审内容：管理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，对质量方针和质量目标的实施情况作出评价。
3.6管理评审活动参加的对象：3.6.1总经理、管理者代表、与评审内容有关的部门负责人。
3.6.2必要时由总经理指定的有关人员。
3.7管理评审步骤：3.7.1总经理发布管理评审指令，并指出评审的内容及要求。
3.7.2 总经理室按总经理评审指令的内容和要求，收集和准备有关的评审资料，并编制“管理评审实施计划”。
计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。
3.7.3 总经理室在正式评审前三天做好评审的组织准备工作，并发放“管理评审通知单”。
3.7.4评审工作在总经理主持下进行，总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。
3.7.5 总经理室组织编写“管理评审报告”，报总经理批准。
管理评审报告应包括：A.质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。
B.质量管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施；C.资源需求的相关决定和措施。
**/房地产有限公司管理评审实施计划页号：**/房地产有限公司管理评审通知单页号：日期：日期：日期：**/房地产有限公司管理评审报告页号：。
(BPM业务流程管理)ISO9002-全套制度及业务流程之材料设备采购程序
9．材料设备采购程序1. 目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。
适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购（其中包括甲供、乙供两种形式）以及对供应商的选择、评价和控制。
2. 职责2.1 总经理和总经理室2.1.1 副总经理参与重要甲供设备的合同谈判；2.1.2总经理批准采购合同。
2.2由总经理室、工程材料部、设计研发部、审计核算部、项目经理部和监理单位共同成立采购审查委员会。
2.2.1由工程材料部分门别类准备合格供应商名录，提交采购委员会审查、筛选，采购必须在合格供应商范围内进行。
2.3 工程材料部2.3.1负责设备、材料信息的收集，建立供应商信息库（材料样品室、供应商档案）；2.3.2 负责物资供应商的评价、选择与控制，并编制《合格供应商名录》，由工程材料部经理批准；负责对合格供应商进行动态考核，至少每年更新一次。
2.3.3 负责审批物资采购计划2.3.4 负责组织采购物资招标，明确所采购物资的技术标准；2.3.5 负责草拟采购合同，组织合同谈判（乙供材料除外）；2.3.6 负责监控采购合同的履行状况；2.3.7负责验证采购产品的质量、规格和数量（项目部）；2.4 审计核算部2.4.1 参与物资供应商的选择；2.4.2 参与甲供物资合同的谈判；2.4.3 参与采购合同的审核与会签。
2.5 经营销售部参与对有关售楼书中所承诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等项目的招标书审核。
2.6 财务计统部2.6.1 参与物资供应商的选择；2.6.2 参与甲供物资合同谈判；2.6.3 参与采购合同的审核与会签。
2.7设计研发部配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。
3. 工作程序3.1 合格供应商选择3.1.1供应商能力调查由工程材料部采购资料员负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。
ISO9002-全套制度及业务流程之内审程序(2021整理)
27．内审程序1．目的和范围：确定质量办理体系是否符合产物实现的筹划要求、本尺度要求以及组织自定的质量办理体系要求，确保质量办理体系的有效实施和保持。
本程序适用于本公司内部质量审核工作，包罗与质量办理体系相关的公司带领层、所有的相关部分和工程部等。
2．职责2.1办理者代表2.1.1确定审核目的，下达审核指令；2.1.2批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施带领；2.1.3审批内审陈述；2.1.4协调整决内部质量审核中呈现的其他问题，批准纠正办法。
2.2 总经理室编制公司年度内部质量审核方案；挑选与被审查对象无直接关系的内部审核员，报办理者代表审批，组成审核小组；2.2.3组织内部审核的实施；2.2.4审核资料、文件的办理。
2.3 审核组长编制审核实施日程表、审核实施方案，组织编制审核查抄表，草拟审核陈述，对审核陈述的全面性和准确性负责，审核纠正办法。
2.4 审核员2.4.1理解并向受审核部分说明审核方案的要求，编制“内部质量查抄审核表〞；2.4.2客不雅公正地收集证据、记录，阐发写成书面材料向组长陈述，保管好与审核有关的文件或开具不合格项陈述单；2.4.3配合并撑持审核组长的工作。
2.5 受审核部分2.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，提供包管审核过程所需有效的资源，配合审核工作；2.5.2制定和实施针对审核成果采纳的纠正办法；3 工作程序3.1总经理室按照质量体系运转的情况，并考虑以前审核的成果，于年末制订出次年“年度内部质量体系审核方案〞，交公司办理者代表审批。
一般十二个月内至少进行一次，且两次的间隔少于十二个月。
当公司质量办理的表里部环境或条件有重大变化时应及时增加审核频次，原因可包罗如机构的变化、严重的客户投诉、外部审核等。
3.2“年度内部质量体系审核方案〞必需覆盖公司质量体系所涉及的各个部分，各过程、各部室，每年至少进行一次内部质量审核，对较重要的或问题较多的部分审核次数可以适当增加。
ISO9002全套制度及业务流程之文件管理程序
ISO9002全套制度及业务流程之文件管理程序1．目的及范围：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理与安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
2．职责：2.1总经理室负责公司文件管理的总协调及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；2.2各部室资料员负责文件管理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档与销毁等。
3．工作流程：3.1 文件分类：3.1.1通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件与外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B.外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或者业务范围内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件与签价单与决算资料等。
A．技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
B．财务文件：即在公司会计工作中形成与使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
C．人事资料：即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。
D．合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
E．签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种特殊类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理务必做到及时、准确、安全。
ISO9002-全套制度及业务流程之档案管理程序
ISO9002-全套制度及业务流程之档案管理程序目的和范畴：建立公司档案立卷、归档、整理、保管、利用、销毁等程序，确保公司档案完整、齐全、高质，档案资源得到妥善保管、有效利用和连续补充。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：2.1公司档案按统一领导、分级治理的方法进行组织治理，即图书档案室（隶属人力资源部）负责公司档案的总体治理，部门资料员负责本部门的立卷归档工作，图书档案室对各部室进行业务上的指导、监督和检查。
2.2鉴于财务档案的专门性，公司财务档案（包含各类合同）由财务计统部自管，图书档案室提供存放点。
使用时，由财务计统部指定专人调档。
2.3鉴于人事档案的专门性，公司人事档案由人力资源部人力资源口自管，人力资源部经理指定专人按集中治理、严格保密的原则进行治理。
流程：3.1档案分类：3.1.1文书档案：即在公司治理过程中产生的有储存价值的普发性内外部文件。
3.1.2基建档案：即以竣工图为核心的在工程建设过程中形成的专业材料。
3.1.3财务档案：即在公司经济活动中产生的会计凭证、帐簿和财务报告等具有储存价值的会计核算专业材料。
3.1.4人事档案：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。
、、3.1.5 经营销售档案：即公司房产经营销售活动中产生的具有保留和存查价值的历史记录，如合同评审记录、商品房预售合同、客户档案、市场调研资料、楼盘宣传资料等。
3.1.6 客户服务档案：即公司在提供客户服务过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录，如客户投诉记录、处理方案、落实反馈记录、客户中意度调查与分析记录等。
3.1.7 对外联络档案：即公司在项目报批报建过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录。
如政府和公共事业单位的批文、文件和专题会议纪要等。
3.1.8 声像档案：即在公司生产经营活动中形成的有储存价值的、以音像或图象记录在专门载体上的并配有文字讲明的历史记录。
902库综合管理制度(ISO9000)(2)
目录一、综合管理制度 (1)九O二管理处例会制度 (1)预处理生产加工车间管理制度 (3)九O二仓库管理制度 (6)九0二库管理处仓储物资收发货管理流程 (8)九O二库管理处处长岗位职责 (10)九O二库管理处副处长岗位职责 (11)九O二库管理处综合管理员岗位职责 (13)九O二库管理处调度员岗位职责 (14)九O二库管理处班组长岗位职责 (15)九O二库管理处生产（维修）岗位员工职责 (16)九O二库管理处保管员岗位职责 (17)九O二库管理处编程下料人员职责 (18)预处理生产线班组人员职责 (20)九O二库管理处员工行为规范 (24)预处理生产线员工行为规范 (25)二、安全生产管理制度 (27)九O二管理处安全生产奖惩制度 (27)九O二管理处机械设备操作人员岗位规范 (33)机械设备维修保养制度 (34)九O二管理处安全生产教育培训制度 (36)九O二管理处安全生产检查制度 (38)九O二管理处班前安全活动制度 (40)九O二管理处要害部位安全管理规定 (41)九O二管理处重点防火部位安全管理规定 (42)油漆间防火管理制度 (43)三、各岗位安全技术操作规程 (44)九O二管理处行车工安全技术操作规程 (44)九O二管理处油漆工安全技术操作规程 (46)九O二管理处机修钳工安全技术操作规程 (47)九O二管理处维修电工安全技术操作规程 (48)九O二管理处电工安全操作规程 (50)九O二管理处起重吊运工安全技术操作规程 (51)九O二管理处配电室安全操作规程 (53)卧式带锯床安全技术操作规程 (56)等离子火焰数控设备安全技术操作规程 (57)电焊机安全技术操作规程 (58)钢材预处理线设备安全技术操作规程 (59)预处理生产流程 (60)切割线生产流程 (62)一、综合管理制度Q/CWM-GCY.01九O二管理处例会制度1 目的为进一步落实目标管理，转变工作作风，加快信息沟通，提高工作效率，实现有效管理，促进部门上下的沟通与合作。
(BPM业务流程管理)ISO9002-全套制度及业务流程之竣工物业交付程序
17. 竣工物业交付程序1目的和范围：明确公司与物业公司之间以及物业公司与客户之间接管验收、交付竣工物业的职责与流程，确保公司依法履约顺利向客户交付物业。
适用于公司新开发的住宅、车位、商场及公共配套等竣工物业。
2职责2.1总经理室负责委托物业管理公司或负责商业物业管理与运作的分支机构进行管理，签订物业管理合同，并委托其接管竣工物业。
2.2总经理室负责确定根据《商品房买卖合同》中约定的交付日期确定已竣工物业接管验收及与客户之间的交付日期，总经理批准。
2.3总经理室负责组织竣工物业交付工作，工程材料部负责具体的交付工作，必要时由总经理室负责召开专题会议讨论解决竣工物业交付过程中存在的诸项问题。
2.4总经理室法律事务中心负责对交付过程中出现的需诉诸法律的纠纷提供法律援助。
2.5工程材料部（项目部）负责将相关内业资料移交给物业公司、公司档案室及经营销售部。
2.6工程材料部（项目部）负责组织客户服务部、经营销售部、监理公司、施工单位等将已竣工物业向物业公司移交。
2.7工程材料部（项目部）负责监督监理公司和施工单位对有质量问题的事项进行整改，并组织复验。
2.8工程材料部（项目部）和设计研发部负责对验收过程中的质量问题进行总结、分析，并提出改进意见，并通过项目部和监理公司督促施工单位及时进行整改。
2.9经营销售部负责向客户发交付入伙通知书，制作两书，培训本部门员工，配合物业公司办理客户接楼相关手续及引导工作；经营销售部负责提供客户名单给物业公司及对外联络部。
2.10对外联络部负责申办煤气、水、电、宽带、闭路电视的开通手续。
2.11财务计统部负责办理接楼结清尾款、违约款、产权税费代收等；负责与物业公司商谈空置物业的物业管理费及其支付方式，协调客户交纳物业管理费的起始时间等2.12客户服务部负责协调设计研发部和工程材料部等相关部门解决交付过程中出现的问题。
2.13人力资源部参与交付过程中可移动资产的验收与移交。
2.14物业公司负责代收煤气费、电费预存金、闭路电视初装费等；负责向客户交付竣工物业。
ISO9002-全套管理办法及业务程序之档案管理程序
25．档案管理程序1．目的和范围：建立公司档案立卷、归档、整理、保管、利用、销毁等程序，确保公司档案完整、齐全、高质，档案资源得到妥善保管、有效利用和持续补充。
该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。
2．职责：2.1 公司档案按统一领导、分级管理的办法进行组织管理，即图书档案室（隶属人力资源部）负责公司档案的总体管理，部门资料员负责本部门的立卷归档工作，图书档案室对各部2.22.33．3.13.1.8 声像档案：即在公司生产经营活动中形成的有保存价值的、以音像或图象记录在特殊载体上的并配有文字说明的历史记录。
3.2 具体管理：3.2.1 立卷归档：A．流程：B．要求：g)设计研发部：工程地质勘察报告、方案设计图纸和说明、扩初设计图纸和说明、勘察设计报告及招标文件（标书、合同等）、工程设计概算说明、各项目往来文件（传真、工作联系函等）、施工设计图纸和说明、设计变更、设计合同、外送文件、外来文件等。
h)对外联络部：联络函、活动计划、外送文件、外来文件等。
i)客户服务部：客户投诉记录、处理方案、落实反馈记录、客户满意度调查及分析记录等。
3.2.2整理上架：A. 流程B ．要求：a. 卷内文件的排列应条理系统。
文书档案按时间顺序依次排列，具有密切联系的文件应依一定的次序排列在一起，即批复在前、请示在后；正件在前、附件在后；基建档案的卷内排列顺序为文前图后。
b. 不同保存价值的文件应分开组卷。
c. d. e. a. b. ，则须有c. d. ； e. f. 为自门口起，从左自右，从上到下。
B. 流动中的安全防护：a. 档案在库房外未被使用时，不允许长时间摊放在桌子上，而应及时放入库房或专用的柜子中锁好，更不准擅自带离规定的使用场所； b. 未经许可，利用者不得将所借档案转借他人，以防泄密； c. 未经许可，利用者不得擅自拍照、抄录、复印；d. 尽量减少档案原件在同一使用人手中的滞留时间，以防因档案外借时间过长而出现的泄密现象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
１6.合同管理制度第一章总则第一条为规范合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合＊*／**(＊*）房地产有限公司（以下简称为公司)实际情况,特制订本办法。
ﻫﻫ第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。
ﻫﻫ劳动合同另行规定。
ﻫ第三条本办法适用于公司及所属子公司。
第四条合同管理实行分级管理原则和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。
ﻫ第二章合同管理部门及职责ﻫﻫ第五条公司的合同归口管理部门为总经理室;公司所属职能部门负责本部门分工范围內的合同管理工作。
ﻫ合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。
ﻫﻫ第六条合同管理工作的主要內容包括：ﻫ1.建立健全公司合同管理制度；ﻫﻫ2.保管公司的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》；ﻫﻫ3．监督公司的合同依法、依程序签订；ﻫ４．建立合同档案,对合同进行登录、统计、保管及例行报表;ﻫ5．监督检查合同的履行;ﻫ6.其他合同管理工作。
第七条每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人（以下称为承办人)。
ﻫ承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借、聘人员。
承办人须依法律、法规及本办法进行工作。
ﻫ承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。
ﻫ第三章合同的审查与签订第八条在合同签订前，承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：ﻫ1．主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的內容与实际相符;ﻫﻫ2．欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；ﻫﻫ 3.由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；ﻫ４.具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。
必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;ﻫ5．具有履约信用：过去三年重合同、守信用，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。
ﻫ合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。
ﻫﻫ合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的，不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提供合法、真实、有效的担保。
其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体,并应对担保人适用前款规定进行审查。
ﻫﻫ上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印本时,须加注“与原件核对无误”字样,并由核对人签字。
ﻫ第九条凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同谈判，应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。
ﻫ第十条合同除即时清结者外，一律采用书面形式。
凡国家、行业或公司有标准或示范文本的，应当适用。
ﻫ当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。
计划单、调拨单、任务单、预算单等一类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代合同。
第十一条合同的起草应由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确。
合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。
合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。
ﻫ公司常用的合同,由公司法律顾问拟订示范合同文本，公司各职能部门据此起草合同。
凡合同标的在人民币壹佰万元以上的重大合同，力争由己方起草。
第十二条合同应当包括以下內容：ﻫ１.合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话,法定代表人姓名、职务,代理人姓名、职务、联系方式;4.数量和质量，包括检测标准和方2.签约的目的和依据;ﻫﻫ３.标的；ﻫﻫ式ﻫ5．价款或酬金,包括支付方式;6.履行的地点、期限和方式；ﻫ7.争议解决方式；ﻫﻫ8．违约責任；ﻫ9．变更或解除条件；ﻫ1０．根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；ﻫ１１.正副本份数、存放地点;１２.生效的时间和条件;ﻫﻫ13.约定的联系方式;１4.附件名称；ﻫﻫ1５．签约的地点、日期;ﻫ16.签约各方开户银行及账号;17.签约各方公章或合同专用章;1８.法定代表人或代理人签章。
ﻫ涉外合同的內容按照有关法律规定确立。
ﻫ第十三条法定代表人授权委托代理人签订合同时,必须签署授权委托书。
ﻫ授权委托书必须明确委托许可权和期限,禁止使用“全权代理”一类的文字。
ﻫﻫ涉及下列合同時，须每次单独一次性特別授权：ﻫﻫ１.担保合同;ﻫ2．资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同;３．投资合同、股东协议、出资协议;4.企业合并、兼并、联营合同；ﻫ5．需要授权的其他合同;ﻫﻫ第十四条合同签订之前,承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提請业务部门签署意见后，报总经理室审核。
ﻫ总经理室在审核合同草案时,可根据需要，在请示单上要求有关业务部门、审计部门、财务部门出具审核意见,或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。
ﻫﻫ总经理室以及总经理室在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出具审核意见。
意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。
对不具备各审核部门审核意见的合同草案，总经理可拒绝签署。
ﻫ审核意见应明确、具体,禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的否定。
ﻫ第十五条业务部门、财务部门对合同审核的內容宜包括：ﻫ１.合同的经济性:(1)市场需求情况属实;ﻫ（2)市场需求预测可靠、合理；（3）投入产出核算经济、准确。
2．合同的技术性：ﻫ(1)工程技术依据真实、可靠;(2)技术措施完备、可行;ﻫ(3）技术标准和参数科学、真实、可行。
ﻫ3．合同的可行性:（1)整本专案技术具有可靠性;ﻫ(2）经济效益或社会效益具有真实性；ﻫ(3)资产、资金使用效果的财务可行性;ﻫ（４）具有可操作性。
ﻫ４.合同的安全性:ﻫ(1）涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施；ﻫ(2）无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。
ﻫﻫ5．业务部门、财务部门认为必须审核的其他內容。
ﻫﻫ第十六条审计部门、财务部门对合同的审核內容宜包括:ﻫﻫ1．资金、资产的合法性：ﻫ（1)资金來源合法,资产的所有权明确、合法;ﻫﻫ(2)资金使用和资产动用的审批手续合法;ﻫ（3）资金、资产的用途及使用方式合法。
2．价款、酬金和结算的合理、合法性:ﻫ(1)价款、酬金的确定正确合理、合法；(２)资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法；ﻫ(3）与资金、资产等有关的其他事項。
3.索赔条款的合法性。
ﻫ4．审计部门、财务部门认为需审核的其他內容。
ﻫﻫ第十七条总经理室对合同的审核內容宜包括:ﻫﻫ１．合法性:（1）主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力;ﻫ（2)內容合法，签约各方意思表示真实、有效,无悖法律、法规,无显失公平內容;（３）形式合法;ﻫﻫ(4）签约程序合法。
ﻫ2．严密性：（1）条款齐备、完整;ﻫ（2）文字清楚准确;ﻫ（3）设定的权利和义务具体、确切；ﻫﻫ（4）相应手续完备;(5)相关附件完备;(６)附加条件适当、合法。
３．可行性：ﻫ(1)资信可靠，有履约能力；（2）担保方式切实、可靠。
ﻫﻫ4．合同承办形式审核:(１)承办人无误;ﻫ（2）符合规定程序;ﻫ（3）各审核部门审核意见齐备;ﻫ（4)合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备。
ﻫ５.总经理室认为需审核的其他內容。
第十八条公司实行重大合同专题会审制度凡合同标的在人民币壹仟万元以上的合同,承办人应提请总经理室牵头召开专题会议，各审核部门参加，在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的审核意见。
ﻫ第十九条总经理室根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。
ﻫﻫ第二十条承办人向总经理室提交合同草案时，应预留2—７个（含本数）完整工作日供其审核。
ﻫ总经理室要求有关业务部门、审计部门、财务部门在限定时限内出具审核意见的,或要求承办人在限定时限内提供与合同有关的补充证明材料的,各审核部门和承办人应按时完成。
如遇特殊情况需延长审核时间时，总经理室应向承办人申明理由并征得同意，且审核时间最长不得超过15个（含本数）完整工作日。
ﻫ第二十一条各审核部门在审核合同草案时,发现重大错误、遗漏、不妥时，应在审核意见中予以明确并提出修改意見。
总经理室认为需要退改时,应连同全部文件退还承办人。
ﻫ承办人修改之后应重新申请审核,审核期限重新計算。
第二十二条总经理室结束审核后,负责将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿,并将请示单和合同修订稿退还承办人，由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。
合同对方当事人对合同修订稿认可后,承办人将请示单和合同修订稿送总经理室,并由总经理室转呈公司分管副总、总经理。
第二十三条总经理根据各审核部门及总经理室的审核意见,决定是否签约。
决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字;决定不予签约時，应以书面形式明示意見。
第二十四条公司总经理批准签约后，由总经理室根据经批准的合同修订稿制作正式合同。
留存壹份正式合同的复印件后,由总经理室将正式合同原件盖公司骑缝章后返回承办人，由承办人交合同对方当事人；合同对方当事人正式签章后,承办人持请示单及盖有公司骑缝章的合同至总经理室盖公司公章。
合同正式签订后,由承办业务部门的资料员负责将合同文稿分发到公司相关部门及对方当事人。
第二十五条签约原则上不得使用转委托方式,必须使用的,应事先征得委托人同意,并由本公司总经理室审查复代理人資格。
ﻫﻫ第二十六条公司的各职能部门不得以自己的名义对外签订合同。
ﻫ第二十七条承办人应对其提供的材料的真实性负责。
ﻫ第二十八条任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。
ﻫﻫ第四章合同的履行ﻫﻫ第二十九条合同正式生效前，不得实际履行合同。
(附“关于合同管理中若干问题的特别规定”)ﻫ合同生效后,必须全面、及时、实际履行合同,除法律另有明文规定或合同约定外，不准不全面、不适当履行或转让、转卖合同。
ﻫﻫ第三十条任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同時,应立即通告承办人,承办人应在法定或约定期限內以法定或约定方式向对方提出异议。
ﻫ异议文件须经公司法律顾问审核，并报总经理室备案。
ﻫ收到对方履行异议时，承办人亦应在法定或约定期限內以法定或约定方式予以答复。
ﻫ第五章合同的变更和解除ﻫ第三十一条变更或解除合同,须符合法定或约定的形式及程序。
ﻫ第三十二条变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定期限內作出。
第三十三条变更或解除合同未达成书面协议前，原合同有效。
ﻫ第三十四条合同变更或解除的程序与合同签订程序相同。
ﻫ第六章合同纠纷的处理ﻫﻫ第三十五条合同发生纠纷时，应首先采用协商、调解方式解决。
协商或调解能够达成一致时,应依合同签订程序签订书面协议。