XX集团的管理制度汇编
XX集团法人治理结构管控制度与操作流程
母子公司管控体系制度汇编之一宁波天汉控股集团股份有限公司法人治理结构管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月目录第一部分管控制度................................. 错误!未定义书签。
法人治理委托管理办法............................... 错误!未定义书签。
第一章总则........................................... 错误!未定义书签。
第二章法人治理线....................................... 错误!未定义书签。
第三章职能管控线....................................... 错误!未定义书签。
第四章附则............................................. 错误!未定义书签。
宁波天汉控股集团股份有限公司委托书样本............. 错误!未定义书签。
第二部分操作流程................................. 错误!未定义书签。
1. 治理结构管控流程................................... 错误!未定义书签。
2. 必要事项委托管控流程............................... 错误!未定义书签。
第一部分管控制度法人治理委托管理办法第一章总则第一条为保证宁波天汉控股集团股份有限公司（以下简称“天汉集团”或“集团”）的整体利益，完善集团与各二级子公司/成员企业（以下简称“各单位”）的母子公司管控体系，体现“治理+管控”的基本原则，强化企业内部控制和风险防范，确立集团的决策权、知情权、调控权，根据公司的实际情况，制订本办法。
第二条集团对各单位的治理与管控在实现形式上各有不同，两者相互配合，构成一个严密的管控体系。
XX集团公司管理制度汇编（完整版）
XX集团公司管理制度汇编（完整版）第二条适用范围《管理纲要》的适用范围为集团公司总部及集团下属的全资子公司和控股子公司（以下简称：项目公司）。
集团定位第三条基本性质__有限公司作为昂展投资控股有限公司下属二级集团公司，负责投资集团在房地产领域所有投资业务的项目运营与资产管理。
第四条集团使命（暂缺）第五条战略目标__有限公司的战略目标是成为一个全国知名的地产企业集团，使之成为并始终保持中国地产行业最具影响力的地产品牌之一。
集团文化第六条核心价值观（暂缺）第七条发展观（暂缺）第八条经营理念没有疲软的市场，只有失败的经营。
第九条集团口号（暂缺）第十条集团精神（暂缺）第十一条管理理念“专业化”—依托专业人才，专注地产业务；“规范化”—规范执行集团管理制度和业务流程；“标准化”—打造出具有昂展特质的标准化产品和服务；“模式化”—探索出具有昂展特色的业务发展和品牌战略模式。
第十二条服务理念对公司负责就是对客户负责，对客户负责也就是对公司负责。
第十三条人才观念（暂缺）战略规划第十四条投资理念（暂缺）第十五条经营方针坚持以品牌为核心，以市场为导向，以战略为指导，以流程为基础，高度重视企业信誉及客户满意度，坚持良性发展与快速发展相平衡的经营方针，实现地产集团健康、良性和可持续发展。
第十六条区域市场布局（暂缺）第十七条业务战略布局（暂缺）第十八条产品业态定位（暂缺）第十九条项目开发模式（暂缺）第二十条财务战略（暂缺）第二十一条人才战略推广“大人力资源概念”，加强培训、沟通和团队建设，提升集团学习氛围和员工整体素质，通过内部培养和外部引进，广纳人才，储备和搭建以复合型管理人才和技术人才为核心骨干的人才梯队。
运行机制第二十二条集团运行体制（一）集团实行在置业集团董事会领导下的总裁负责制，接受置业集团董事会和昂展投资集团的监督，并接受各项目公司董事会委托对各项目公司实施管理和监督职能。
（二）项目公司实行置业集团领导下的总经理负责制，并接受置业集团公司的监督。
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编
XXXX集团公司公司内控精细化管理流程和制度汇编XXXXXXXX有限公司2011年1月录目第1 章公司内部控制—-资金1. 1 资金管理风险与关键环节控制1.1.1 资金管理风险1。
1。
2 资金管理关键环节控制1。
2 职责分工与授权批准1.2.1 资金管理岗位设置1.2.2 资金支付授权审批制度1。
2.3 货币资金授权审批制度1。
3 现金和银行存款控制1.3.1 现金收支控制流程1。
3.2 现金清查处理流程1。
3。
3 备用金支付控制流程1。
3.4 现金管理控制制度1 1。
3.5 银行存款控制流程1。
3.6 银行存款控制制度1.4 票据和印章管理1.4。
1 票据管理规范第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2。
1.1 采购管理风险2。
1。
2 采购管理关键环节控制2。
2 职责分工与授权批准2。
2。
1 采购管理岗位设置2。
2。
2 采购授权审批制度2。
3 请购与审批控制2。
3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2。
3。
3 采购申请审批制度2.3。
4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2.4.1 采购询价比价流程2。
4.2 供应商选择流程2.4。
3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2。
4。
6 采购控制制度2.4.7 验收管理制度2。
5 付款控制2。
5.1 付款审批流程22。
5。
2 退货管理流程2.5.3 付款控制制度2.5。
4 退货管理制度2.5。
5 应付账款管理制度第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3。
1。
1 存货管理风险3。
1。
2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准3.2.1 存货管理岗位设置3。
2。
2 存货授权审批制度3。
3 验收与保管控制3.3.1 存货采购管理流程3。
3。
2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制3.4。
1 外购存货验收流程3。
4。
2 自制存货验收流程3.4。
3 存货储存管理制度3。
规章制度汇编结构格式标准【范本模板】
规章制度汇编结构格式标准一、总则1．指导思想规章制度是企业管理的重要内容。
为加强这一工作环节的管理,规范写作,规章制度汇编质量,特制定本标准。
2．适用范围本标准适用ＸXＸＸXＸXXXXXXＸＸ规章制度汇编的撰写制作。
二、规章制度结构1.构成项目规章制度汇编包括以下内容（按顺序）:封面、中文关键词、目录、正文、附录、参考文件、封底．2．各项目含义封面：封面由文头、规章制度标题、单位及负责人、编制日期等内容组成。
标题:应能概括整个规章制度最重要的内容。
题名力求简练，严格控制在２５字以内。
如果主标题意犹未尽,可加附标题.关键词：关键词是从规章制度标题、内容摘要或正文中提取,能表现规章制度主题、具有实质意义的词语，通常不超过７个。
目录:列出规章制度正文的一、二级标题名称及对应页码,附录、参考文件等的对应页码。
正文：正文是规章制度的主体部分，通常由序语(引语)、主要条款、实施要求三部分组成。
这三部分在行文上可以不明确标示。
注释：需要在正文之外加以阐述和解释的问题或对引文出处的说明。
注释采用脚注形式.附录:附属于正文、对正文起补充说明作用的信息材料。
可包括正文内不便列出的冗长公式推导;以备他人阅读方便所需要的辅助性工具或表格;重复性数据图表;计算程序及说明等。
参考文件：只列在正文中被引用过、正式颁布的文件资料。
三、规章制度格式编排1.纸型及页边距一律用国际标准Ａ4型纸（2９7mm×２10ｍm）打印.页面分图文区与白边区两部分,所有的文字、图形、其他符号只能出现在图文区内。
白边区的尺寸(页边距)为:上边距２.5cm,下边距２.５ｃｍ，左边距3cm，右边距2ｃm。
2．版式与用字文字图形一律从左至右横写横排。
文字一律通栏编辑。
使用规范的简化汉字.除非必要,不使用繁体字.忌用异体字、复合字及其他不规范的汉字。
３．各部分的编排式样及字体字号文头：封面顶部居中,３号黑体，上下各空两行。
固定内容为“×××××厂（车间）规章制度汇编”。
各项安全管理制度汇编文件发布令
x x有限公司管理文件发布令为贯彻执行“安全生产、预防为主、综合治理”方针，以及“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其他要求，建立全公司安全生产的自我约束机制，防止和减少生产安全事故，保障职工的安全与康。
现制定了公司安全生产责任制和管理制度，经批准，现予发布。
望各级部门和员工必须严格遵照执行，履行安全职责，确保公司的生产安全。
xx有限公司安全承诺我们对每一个在xx有限公司工作的员工都有一个安全的承诺，以下的安全承诺是遵守我国的安全、消防的法律、法规、标准及其他要求为基础。
我们公司以人为本，以安全求发展，不断提高职工安全素质，以孜孜不倦的精神，不懈的追求，创建与时俱进的现代化企业。
以安全第一为指导思想；消除安全、防火存在的危险隐患；确保员工、在安全的环境下进行生产活动，确保无职业病发生；对紧急事件做好充分准备，做好应急反应；通过有效的安全管理，持续改进我公司的安全工作。
xx有限公司安全生产第一责任人：2015年月日任命书为了建立xx有限公司的安全管理机制，落实、确立各项安全管理工作的方针、目标和指标，实施安全生产责任制，保证安全生产的持续和改进。
现任命关选聪同志为xx有限公司安全生产直接责任人，并自签发之日起生效。
xx有限公司经理、安全第一责任人：2015 年月日安全、防火责任人任命书为了建立xx有限公司的安全管理机制，落实、确立各项安全管理工作的方针、目标和指标，实施安全生产责任制，保证安全生产的持续和改进。
现任命：涂料车间：龙大军为涂料车间安全、防火责任人。
油料车间：关东红为油料车间安全、防火责任人。
化验室：胡萌为化验室安全、防火责任人。
仓库：朱金兰为仓库安全、防火责任人。
财务组：关兰珍为财务组安全、防火责任人。
销售组：明华为销售组安全、防火责任人。
自签发之日起生效。
xx有限公司经理、安全第一责任人：2015 年月日安全、防火责任人任命书为了建立xx有限公司的安全管理机制，落实、确立各项安全管理工作的方针、目标和指标，实施安全生产责任制，保证安全生产的持续和改进。
XX集团公司管理制度汇编
LZGTQD-11 过程审核提问表
LZGTQD-12 工序废品代码管理规定
LZGTQD-13 车轮各部位名称管理规定
LZGTQD-14 质量统计方法管理规定
LZGTQD-15 工序产品标识管理规定
LZGTQD-16 工程变更管理规定
LZGTQD-17 合理化建议管理规定
LZGTQD-18 QC小组活动管理规定
管理制度汇编
技术质量中心管理文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
文件编号
文件名称
LZGTQD-01 文件和表格管理规定
LZGTQD-02 文件格式管理规定
LZGTQD-03 表格格式管理规定
立中车轮集团有限公司—文件
文件和表格管理规定
Management Provision of File & Sheet
文件编号：LZGTQD-01
1.目的 为了规范立中车轮集团技术质量中心品质管理本部和技研本部所出文件和表格的编制有章可循，特制定
本规定。 2.范围
适用于立中车轮集团技术质量中心品质管理本部和技研本部所编制的管理性文件、记录表格，品质管理 本部和技研本部所编制的技术性文件，不在本规定之列。 3.文件要求 3.1 文件的编号要求
LZGTQD-19 顾客抱怨处理管理规定
LZGTQD-20 顾客索赔处理管理规定
LZGTQD-21 顾客退货处理管理规定
LZGTQD-22 铝合金车轮零缺陷项目及潜在失效后果
LZGTQD-23 质量异常处理管理规定
LZGTQD-24 信息收集管理规定
实施日期 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1 2009-7-1
华能管理制度汇编
华能管理制度汇编第一章总则第一条为了规范和统一华能集团的管理制度，促进企业健康稳定发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于华能集团及其下属子公司及合资企业的管理工作。
第三条管理制度的制定、修改和解释由华能集团总部负责，各级管理机构要全面贯彻执行。
第二章经营管理第四条华能集团制定了公司经营管理手册，包括战略规划、市场开拓、资产管理、风险管理等方面的规定。
第五条华能集团要求各级管理机构要制定详细的年度经营计划和预算，不得超预算营运。
第六条华能集团要求各级管理机构要依法纳税，遵纪守法，合规经营，确保企业的合法权益。
第七条华能集团要求各级管理机构要定期进行企业风险评估和风险管理工作，确保企业安全稳健经营。
第三章人事管理第八条华能集团要求各级管理机构要依法用工，推行人才梯队建设，提升员工综合素质，并且要在员工激励、培训和职业发展等方面给予支持。
第九条华能集团要求各级管理机构要建立健康的企业文化氛围，加强员工的沟通和团队协作，营造和谐的劳动关系。
第四章财务管理第十条华能集团要求各级管理机构要严格遵守会计法律法规，按照国家和行业的会计准则进行财务报表的编制和审计，保障财务信息的真实、准确。
第十一条华能集团要求各级管理机构要建立健全的内部控制制度，保障公司资金使用的合理性和安全性。
第五章资产管理第十二条华能集团要求各级管理机构要建立健全的资产管理制度，实行资产动态管理，规范资产使用和处置流程。
第十三条华能集团要求各级管理机构要定期进行资产清查和盘点，确保资产的真实性，可比性和准确性。
第六章市场营销第十四条华能集团要求各级管理机构要结合市场需求和行业动态，制定合理的市场营销策略，提升企业的市场竞争力。
第十五条华能集团要求各级管理机构要加强产品品质和服务水平的提升，满足客户需求，提升客户满意度。
第七章知识产权管理第十六条华能集团要求各级管理机构要重视知识产权保护工作，依法申请专利、商标、版权等权益，确保公司的技术和品牌竞争力。
单位职工管理制度品读汇编
制度模板1：休假管理制度第一章总则第一条为规范XX有限有限公司（以下简称集团公司）休假管理，确保员工权益，根据国家有关规定，并结合公司实际，特制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司及所属项目公司。
第三条综合管理部为公司员工休假的归口管理部门。
第二章类别与审批第四条公休日每周六和周日两天为公休日(因与法定节假日相连而调整需要上班的，以及因工程管理等特殊情况需要值班和上班的除外)。
第五条法定节假日公司所有员工按国家规定每年享受元旦(1月1日)、春节(正月初一至初三)、劳动节(5月1日至3日)、国庆节(10月1日至3日)、三八妇女节（半天）等法定带薪节假日。
第六条年休假1．在公司服务满1年的正式员工，享有一年一次的带薪年休假，年休假限于一年内使用，不能跨年度延用或累计使用。
原则上年休假应一次性休完，需要多次休假的，时间间隔应不少于6个月。
根据员工在公司的服务年限，年休假分为3个档次：（1）服务满1年以上（含1年），未满3年者，可享受7天；（2）服务满3年以上（含3年），未满5年者，可享受10天；（3）服务满5年以上（含5年），可享受14天。
2．有下列情况之一者，不再享受当年年休假：（1）当年参加公司组织的各类国内或出国考察、旅游的；（2）当年请事假累计超过20天的；（3）当年请病假或疗养累计超过30天的；（4）当年病假、事假相加超过45天的；（5）当年享受产假的（产假跨年度的只冲减一年的休假）。
3．当年享受年休假后，因工作需要又参加公司组织的国内或出国考察的，视同享受当年年休假，不影响次年年休假。
4．员工在年休假期间须安排好份内的工作，不得影响工作。
年休假期内含公休日，不含法定节假日。
5．审批程序与权限：第七条病假1．病假须附有医院有效病假证明，部门负责人可批准2天（含）以内无医院有效证明的病假；2．特殊情况不能事先办理手续的，须口头报告部门负责人并获许可，事后补办请假手续。
未经同意不上班，事后又未补办请假手续的，作旷工处理；3．病假期包括公休日及法定节假日；4．审批程序与权限：第八条事假1．因个人事务需请事假的，须提前办理请假手续。
母子公司管控体系制度汇编之四：XX集团资金管理管控制度与操作流程
母子公司管控体系制度汇编之四：X X集团资金管理管控制度与操作流程(总13页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--母子公司管控体系制度汇编之四XX控股集团股份有限公司资金管理管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月目录第一部分管控制度....................................................................................................... 错误!未定义书签。
资金计划管理制度.......................................................................................................... 错误!未定义书签。
1 目的.................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2 适用范围........................................................................................................... 错误!未定义书签。
3 职责.................................................................................................................... 错误!未定义书签。
4 管理内容........................................................................................................... 错误!未定义书签。
集团内部控制管理制度.doc
XX集团内部控制管理制度4XX集团股份有限公司内部控制管理制度第一章总则第一条为建立健全XX集团公司（以下简称公司）内部控制体系，强基固本，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者的合法权益，根据《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)等法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
第三条公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
第四条公司内部控制管理制度制定了公司及分子公司、项目部整体内控管理体系的运行规则，对内控体系建立、评价、日常检查与考核等运行环节的组织、内容、职责、要求、输出等进行了明确，包括内控管理手册、内控评价管理流程、内控检查制度、内控体系运行考核办法。
第五条适用范围：本制度适用于公司各部门及各分子公司、项目部。
公司所属各级分子公司及控股公司参照本办法执行。
第二章内部控制建设第六条公司内部控制建设遵循以下原则：（一）全面性原则。
公司决策层、管理层和全体员工共同实施，覆盖公司各业务，贯穿管理各层级，实现决策、执行、监督、反馈全过程管控。
（二）重要性原则。
在全面覆盖的基础上，重点关注高风险领域、主要经济活动和重要业务事项，防范重大风险，明确流程关键控制环节，制定风险控制措施。
（三）制衡性原则。
在兼顾业务运营效率的同时，确保治理结构、机构设置及权责分配等相互制约、相互监督。
（四）标准化原则。
统一制定内部控制管理制度，统一开发信息平台，加强执行监督，逐步消除管理差异，实现流程步骤、控制措施、岗位责任、风险管理、内控评价标准化。
（五）成本效益原则。
权衡内部控制实施成本与预期效益，以合理成本实现最有效控制。
（六）持续改进原则。
建立内部控制设计、执行、评价及改进闭环管理机制，动态适应公司业务范围、组织架构、风险水平等变化，实现持续完善与提升。
xx水务公司安全管理制度汇编
xx水务公司安全管理制度汇编xx水务公司安全管理制度汇编一、安全生产责任制总则：为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保公司生产运行、设备管理、工艺操作等方面的安全，结合公司实际情况，特制订本安全生产责任制度。
1、管理组织1、1 建立健全以总经理为组长，分管安全生产的副总经理为副组长的公司安全生产领导小组，领导全公司的安全生产和劳动保护工作。
1、2建立健全由公司安全生产领导小组为领导的全公司安全生产管理网络，负责各部门、班组的安全生产管理工作。
1、3 由分管副总经理为领导，公司综合部具体负责，组成公司安全防火领导小组，下设公司义务消防队，负责全公司安全防火工作。
2、安全生产责任2、1 总经理领导全公司安全生产管理工作、劳动保护工作和安全防火工作。
2、2 各分管副总经理，对所分管部门的安全职责负有领导责任。
总经理和副总经理的安全生产责任是：2、2、1 严格贯彻执行国家和上级有关安全工作的法令、法规、制度和规定。
2、2、2 认真做好各自主管范围内的安全管理工作。
2、2、3 定期组织、检查分管范围内的安全工作情况，协调部门间的工作关系。
2、2、4 在编制分管范围内各部门的生产、基建、物资、培训教育等方面计划时，应将安全生产作为重要内容之一，纳入计划并贯彻落实。
2、3 综合部安全生产责任是：2、3、1 落实、检查有关安全生产、劳动保护的法规、政策、制度执行情况。
2、3、2 在拟制本公司工作计划和总结时，应同时计划和总结安全生产。
2、3、3 定期检查安全防火设施和工作情况。
2、3、4 经常对职工进行健康知识教育、制订卫生措施、防止职业病、传染病和食物中毒。
2、3、5 加强车辆安全使用工作。
2、3、6 按规定发放、检查劳动保护用品使用情况。
2、4 生产部安全生产责任是：2、4、1 落实、检查有关安全生产、劳动保护的法规、政策、制度执行情况。
2、4、2 坚持“管生产必须管安全”的原则，严格执行安全生产“五同时”，在生产计划布置、检查、总结、评比时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全情况。
公司人员管理制度汇编大全
制度模板1：资产管理制度一、目的为规范公司固定资产的管理，指导规范的资产管理行为，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司项下的所有固定资产管理。
三、内容1．为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则，确定办公室为资产管理的管理部门。
概念：公司所谓固定资产是指因工作需要而配发给各部门的计算机、打印机、扫描仪、投影仪、空调、音响设备、饮水机、电风扇、办公桌、办公椅、文件柜、沙发以及其它各类办公设备。
1.1 主要工作职责1.1.1随时掌握固定资产的使用状况。
1.1.2负责监督配合使用单位做好各类资产的使用和维护，确保完好，提高利用率，并定期组织资产的清点，保证帐、卡、物三相符。
1.1.3负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。
1.1.4根据使用部门的使用情况，组织编制固定资产的修维、保养计划，按期编报固定资产更新计划。
1.1.5严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除、遗弃固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。
2．使用部门职责2.1各固定资产使用部门负责本单位的资产管理工作，各部门应设置兼职的办公设备管理员，明确责任者。
公司规定，固定资产的使用者为该固定资产的使用责任人；机构综合内勤为固定资产的日常保管员；各部门、机构经理或负责人为本部门、机构固定资产的管理责任人，负主要管理责任。
2.2严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁、和正常使用。
2.3 建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。
2.4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。
XX公司基本管理制度汇编(1)
XX公司基本管理制度汇编（1）序言：为了规范和优化公司的管理体系，提高工作效率，确保公司运营的正常进行，特制定本基本管理制度汇编。
本制度旨在为公司员工提供明确的工作规范和操作指南，以便他们能够准确理解公司的管理要求，并在工作中严格遵守相关规定。
本制度适用于公司全体员工，必须严格遵守。
第一章公司组织架构1.1 公司总体组织架构：公司总体组织架构图如下所示：（在此插入公司总体组织架构图）1.2 部门职责划分：为保证各部门职责顺畅执行，特将各部门的职责划分如下：（在此列出各部门的职责划分表）1.3 职位分类和职责明确：公司根据各岗位所需的技能和职责划分，将职位按照专业性和层级进行分类，并在公司员工手册中详细列明各职位的职责说明。
第二章公司制度规范2.1 出勤制度：公司规定员工必须按照规定时间到岗上班，并按照事假、病假、年假等情况请假。
迟到、早退、无故缺勤等将受到相应的处罚。
2.2 工作时间安排：公司根据工作需要确定员工的工作时间安排，在员工入职时告知其具体工作时间并进行记录。
2.3 绩效考核制度：公司设立绩效考核制度，对员工的工作态度、能力和业绩进行考核评估，并根据绩效结果进行相关奖惩或激励措施。
2.4 奖励与惩罚制度：公司设立奖励与惩罚制度，以鼓励优秀员工的发展和激励全体员工的积极工作，同时对违反公司规定的行为进行相应的处罚。
2.5 保密制度：公司要求员工在工作期间和离职后对公司的商业秘密和机密信息进行保密，严禁泄露、传播或利用该信息牟取私利。
2.6 组织纪律规范：公司要求员工必须遵守公司的工作纪律规范，如按时上下班、保持工作环境整洁、不私自带客等。
2.7 激励机制：公司建立完善的激励机制，包括薪资待遇、晋升机会、培训发展等，以激发员工的工作热情和积极性。
第三章公司制度执行3.1 制度宣贯：公司将制度进行宣贯，并确保全体员工都能够理解和遵守相关制度。
3.2 监督与检查：公司设立专门的监督与检查机构，对制度的执行情况进行定期检查和评估，发现问题及时纠正并提出改进措施。
集团公司工程管理制度汇编
集团公司工程管理制度汇编第一章总则第一条为规范集团公司工程管理行为，保障工程质量和工程安全，提高工程管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司下属各级工程项目，包括但不限于建设工程、装修工程、设备安装工程等。
第三条全体员工必须遵守本制度，违反本制度的行为将被追究责任。
第四条集团公司工程管理部门负责本制度的执行和管理，各级工程项目负责人应当积极配合，确保制度落实到位。
第五条工程管理部门应当及时对本制度进行修订和完善，确保符合集团公司实际情况。
第二章工程立项管理第一条任何工程项目在立项前均需提交立项申请，经工程管理部门审批通过后方可启动。
第二条立项申请应包含工程项目名称、建设地点、投资额、项目规模、工期、负责人等基本信息，经过综合评估后确定是否通过。
第三条立项后，项目部门应当即时成立项目组，明确工作分工，制定详细的工作计划和时间表。
第四条工程项目实施过程中，如遇到重大问题或变化，应当及时向工程管理部门报告，寻求支持和解决方案。
第五条工程项目结束后，应当及时进行总结评估，编制结项报告，提交工程管理部门备案。
第三章工程施工管理第一条工程施工前，应制定详细的施工方案和安全保障措施，确保施工过程安全有序。
第二条施工现场应设置明显的安全警示标识，指示施工人员注意安全。
第三条施工中如遇到危险情况或事故，应立即报告工程管理部门，并采取相应措施处理。
第四条施工设备和材料应当符合国家标准，质量合格。
第五条完成施工后，应进行验收，并填写验收报告，如发现质量问题应立即整改。
第六条施工过程中如遇到纠纷或争议，应通过协商解决，确保工程顺利进行。
第四章工程质量管理第一条工程项目的质量管理负责人应具备专业资质和经验，负责监督工程质量。
第二条工程施工过程中应设立质量监督点，定期抽查样品进行检验，确保工程质量达标。
第三条工程完工后，应进行验收评估，确保工程质量符合设计要求。
第四条工程质量检查不合格的，应当立即整改，直至合格。
第五条工程质量管理部门应当定期召开工程质量会议，总结工作经验，提出改进意见。
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编
XXXX集团公司公司内控精细化管理流程和制度汇编XXXXXXXX有限公司2011年1月目录第1 章公司内部控制——资金1. 1 资金管理风险与关键环节控制1.1.1 资金管理风险1.1.2 资金管理关键环节控制1.2 职责分工与授权批准1.2.1 资金管理岗位设置1.2.2 资金支付授权审批制度1.2.3 货币资金授权审批制度1.3 现金和银行存款控制1.3.1 现金收支控制流程1.3.2 现金清查处理流程1.3.3 备用金支付控制流程1.3.4 现金管理控制制度1.3.5 银行存款控制流程1.3.6 银行存款控制制度1.4 票据和印章管理1.4.1 票据管理规范1.4.2 印章管理制度1第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险2.1.2 采购管理关键环节控制2.2 职责分工与授权批准2.2.1 采购管理岗位设置2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2.3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2.4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度2.4.7 验收管理制度2.5 付款控制2.5.1 付款审批流程2.5.2 退货管理流程2.5.3 付款控制制度2.5.4 退货管理制度2.5.5 应付账款管理制度第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准3.2.1 存货管理岗位设置3.2.2 存货授权审批制度3.3 验收与保管控制3.3.1 存货采购管理流程3.3.2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制3.4.1 外购存货验收流程3.4.2 自制存货验收流程3.4.3 存货储存管理制度3.4.4 仓库调拨管理规定3.5 领用与发出控制3.5.1 材料领用工作流程3.5.2 成品出库工作流程3.5.3 存货领用管理制度3.5.4 存货发放管理制度3.6 盘点与处置控制3.6.1 存货盘点工作流程3.6.2 滞料处理工作流程3.6.3 存货盘点管理制度3.6.4 废损存货管理制度3.6.5 存货核算工作规范第4 章公司内部控制——销售4.1 销售管理风险与关键环节控制4.1.1 销售管理风险4.1.2 销售管理关键环节控制4.2 职责分工与授权批准4.2.1 销售管理岗位设置4.2.2 销售授权审批制度4.3 销售与发货控制4.3.1 销售业务控制流程4.3.2 客户信用等级控制流程4.3.3 销售合同订立控制流程4.3.4 销售合同执行控制流程4.3.5 销售发货控制流程4.3.6 销售退回控制流程4.3.7 客户信用管理制度4.3.8 销售合同管理制度4.3.9 发货、退货管理制度4.4 收款控制4.4.1 预付款结算控制流程4.4.2 延期付款审核控制流程4.4.3 应收账款催收控制流程4.4.4 预期账款回收控制流程4.4.5 货款回收管理制度4.4.6 应收账款管理制度4.4.7 销售回款奖惩制度4..4.8 问题账款管理办法4.4.9 应收票据管理制度第5 章公司内部控制——工程项目5.1 工程项目管理风险与关键环节控制5.1.1 工程项目管理风险5.1.2 工程项目管理关键环节控制5.2 职责分工与授权批准5.2.1 工程项目管理岗位设置5.2.2 工程项目授权批准制度5.3 项目决策控制5.3.1 工程项目决策流程5.3.2 项目决策管理制度5.4 概预算控制5.4.1 概预算控制流程5.4.2 概预算审查制度5.5 价款支付与工程实施控制5.5.1 进度款支付控制流程5.5.2 工程实施控制流程5.5.3 工程变更控制流程5.5.4 工程实施管理流程5.6 竣工决算控制5.6.1 竣工验收控制流程5.6.2 工程竣工决算流程5.6.3 竣工清理管理制度5.6.4 竣工验收管理制度5.6.5 竣工决算审计制度第6 章公司内部控制——固定资产6.1 固定资产管理风险与关键环节控制6.1.1 固定资产管理风险6.1.2 固定资产管理关键环节控制6.2 职责分工与授权批准6.2.1 固定资产管理岗位设置6.2.2 固定资产授权批准制度6.3 取得与验收控制6.3.1 固定资产采购审批流程6.3.2 固定资产验收管理流程6.3.3 固定资产购置管理制度6.3.4 固定资产验收管理制度6.4 使用与维护控制6.4.1 固定资产维修流程6.4.2 固定资产盘点流程6.4.3 固定资产保管制度6.4.4 固定资产投保制度6.4.5 固定资产折旧制度6.4.6 固定资产维修制度6.4.7 固定资产盘点制度6.5 处置与转移控制6.5.1 固定资产报废流程6.5.2 固定资产转移流程6.5.3 固定资产处置制度6.5.4 固定资产转移制度第7 章公司内部控制——无形资产7.1 无形资产管理风险与关键环节控制7.1.1 无形资产管理风险7.1.2 无形资产管理关键环节控制7.2 职责分工与授权批准7.2.1 无形资产管理岗位设置7.2.2 无形资产授权批准制度7.3 取得与验收控制7.3.1 无形资产投资审批流程7.3.2 无形资产购置控制流程7.3.3 无形资产取得与验收控制制度7.4 使用与保全控制7.4.1 无形资产使用控制流程7.4.2 无形资产使用管理制度7.5 处置与转移控制7.5.1 无形资产处置控制流程7.5.2 无形资产处置与转移管理制度7.5.3 无形资产重大处置集体合议审批制度第8 章公司内部控制——长期股权投资8.1 长期股权投资管理风险与关键环节控制8.1.1 长期股权投资管理风险8.1.2 长期股权投资管理关键环节控制8.2 职责分工与授权批准8.2.1 投资管理岗位设置8.2.2 投资授权批准制度8.3 投资可行性研究、评估与决策控制8.3.1 投资可行性报告评估流程8.3.2 长期股权投资决策流程8.3.3 长期股权投资决策制度8.4 长期股权投资执行控制8.4.1 长期股权投资执行控制流程8.4.2 长期股权投资执行管理制度8.5 长期股权投资处置控制8.5.1 长期股权投资处置控制流程8.5.2 长期股权投资处置管理制度第9 章公司内部控制——筹资9.1 筹资管理风险与关键环节控制9.1.1 筹资管理风险9.1.2 筹资管理关键环节控制9.2 职责分工与授权批准9.2.1 筹资管理岗位设置9.2.2 筹资授权批准制度9.3 筹资决策控制9.3.1 筹资决策控制流程9.3.2 筹资决策管理制度9.4 筹资执行控制9.4.1 筹资执行控制流程9.4.2 筹资执行管理制度9.5 筹资偿付控制9.5.1 筹资偿付控制流程9.5.2 筹资偿付管理制度第10 章公司内部控制——预算10.1 预算管理风险与关键环节控制10.1.1 预算管理风险10.1.2 预算管理关键环节控制10.2 职责分工与授权批准10.2.1 预算管理岗位职责10.2.2 预算授权批准制度10.3 预算编制控制10.3.1 预算编制工作流程10.3.2 预算编制管理制度10.4 预算执行控制10.4.1 预算执行控制流程10.4.2 预算执行控制制度10.5 预算调整控制10.5.1 预算调整控制流程10.5.2 预算调整管理办法10.6 预算分析与考核控制10.6.1 预算管理工作流程10.6.2 预算执行分析制度10.6.3 预算审计管理制度10.6.4 预算考核管理制度第11 章公司内部控制——成本费用11.1 成本费用管理风险与关键环节控制11.1.1 成本费用管理风险11.1.2 成本费用管理关键环节控制11.2 职责分工与授权批准11.2.1 成本费用管理岗位设置11.2.2 成本费用授权批准制度11.3 成本费用预测、决策与预算控制11.3.1 成本费用预算管理流程11.3.2 成本费用预测管理制度11.3.3 成本费用预算编制制度11.4 成本费用执行控制11.4.1 成本费用报销管理流程11.4.2 成本费用执行控制制度11.5 成本费用核算11.5.1 成本费用核算流程11.5.2 成本费用核算制度11.6 成本费用分析与考核11.6.1 成本费用考核流程11.6.2 成本费用分析制度11.6.3 成本费用考核制度第12 章公司内部控制——担保12.1 担保管理风险与关键环节控制12.1.1 担保管理风险12.1.2 担保管理关键环节控制12.2 职责分工与授权批准12.2.1 担保业务控制岗位设置12.2.2 担保授权审批制度12.3 担保评估与审批控制12.3.1 担保评估控制流程12.3.2 委托评估控制流程12.3.3 担保审批控制流程12.3.4 担保风险评估制度12.4 担保执行控制12.4.1 担保执行控制流程12.4.2 履行担保责任控制流程12.4.3 担保业务执行管理制度第13 章公司内部控制——合同13.1 合同管理风险与关键环节控制13.1.1 合同管理风险13.1.2 合同关键环节控制13.2.1 合同管理岗位设置13.2.2 合同授权审批制度13.3 合同编制与审核控制13.3.1 合同对象选择控制流程13.3.2 格式合同编制控制流程13.3.3 合同文本编制控制流程13.3.4 合同审核控制流程13.3.5 合同会审制度13.4 合同订立控制13.4.1 合同订立控制流程13.4.2 合同印章使用控制流程13.4.3 合同专用章管理制度13.5 合同履行控制13.5.1 合同变更解除控制流程13.5.2 合同违约处理控制流程13.5.3 合同纠纷处理控制流程13.5.4 合同违约及纠纷处理制度第14 章公司内部控制——业务外包14.1 业务外包管理风险与关键环节控制14.1.1 业务外包管理风险14.1.2 业务外包关键环节控制14.2 职责分工与授权批准14.2.1 业务外包管理控制岗位设置14.2.2 业务外包授权审批制度14.3 外包策略及承包方选择14.3.1 外包业务承包方选择流程14.3.2 技术服务外包合同范例14.4 外包业务流程控制14.4.1 业务外包需求识别流程14.4.2 外包业务控制流程14.4.3 外包业务管理制度第15 章公司内部控制——子公司管理15.1 子公司管理风险与关键环节控制15.1.1 子公司管理风险15.1.2 子公司管理关键环节控制15.2 对子公司的组织及人员控制15.2.1 子公司管理控制岗位设置15.2.2 委派董事管理制度15.2.3 总会计师委派管理办法15.2.4 委派子公司高管人员绩效薪酬制度15.3 对子公司的业务层面控制15.3.1 子公司重大投资项目控制流程15.3.2 对子公司进行内部审计流程15.3.3 子公司重大交易事项报告与披露流程15.3.4 子公司重大投资项目管理控制制度15.3.5 对子公司进行内部审计制度15.3.6 子公司重大事项报告及对外披露制度15.4 母子公司合并财务报表及其控制15.4.1 母公司合并财务报表编制流程15.4.2 母公司合并财务报表管理制度第16 章公司内部控制——财务报告编制与披露16.1 财务报告编制与披露风险与关键环节控制16.1.1 财务报告编制与披露风险16.1.2 财务报告编制与披露关键环节控制16.2 岗位分工与职责安排16.2.1 财务报告编制与披露的岗位设置与职责16.2.2 反财务舞弊与投诉举报制度16.3 财务报告编制准备及其控制16.3.1 会计凭证订立与审批控制流程16.3.2 财务报告编制准备控制流程16.3.3 财务报告编制准备管理制度16.3.4 会计凭证管理办法16.3.5 财产清查管理制度16.4 财务报告编制及其控制16.4.1 财务报告编制控制流程16.4.2 财务报告编制管理制度16.5 财务报告的报送与披露及其控制16.5.1 财务报告报送与披露控制流程16.5.2 财务报告报送与披露管理制度第17 章公司内部控制——人力资源管理17.1 人力资源管理风险与关键环节控制17.1.1 人力资源管理风险17.1.2 人力资源管理关键环节控制17.2 岗位职责与人力资源需求计划17.2.1 人力资源管理岗位设置17.2.2 公司人力资源需求计划17.3 招聘与培训控制17.3.1 外部招聘控制流程17.3.2 内部选拔控制流程17.3.3 委托招聘控制流程17.3.4 入职培训控制流程17.3.5 脱产培训控制流程17.3.6 岗位轮换控制流程17.3.7 招聘管理制度17.3.8 培训管理制度17.4 绩效考核控制17.4.1 绩效考核控制流程17.4.2 考核申诉控制流程17.4.3 绩效考核管理制度17.5 薪酬与激励控制17.5.1 绩效工资发放控制流程17.5.2 年终奖金发放控制流程17.5.3 薪酬与激励管理制度17.6 晋升与离职控制17.6.1 员工晋升控制流程17.6.2 员工辞职控制流程17.6.3 辞退员工控制流程17.6.4 晋升与离职管理制度第18 章公司内部控制——信息系统18.1 信息系统管理风险与关键环节控制18.1.1 信息系统管理风险18.1.2 信息系统管理关键环节控制18.2 职责分工与授权批准18.2.1 信息系统管理岗位设置18.2.2 信息系统管理授权审批制度18.3 信息系统开发、变更与维护控制18.3.1 信息系统开发、变更与维护控制流程18.3.2 信息系统开发、变更与维护管理制度18.4 信息系统访问安全管理18.4.1 信息系统访问安全控制流程18.4.2 信息系统访问安全管理制度18.5 信息系统硬件管理18.5.1 信息系统硬件购买控制流程18.5.2 信息系统硬件维护控制流程18.5.3 信息系统硬件管理制度18.6 会计信息化及其控制18.6.1 会计信息化控制流程18.6.2 会计信息化综合管理制度18.6.3 会计信息化岗位责任制度18.6.4 信息化会计档案管理制度18.6.5 会计信息系统安全保障制度18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度第19 章公司内部控制——衍生工具19.1 衍生工具管理风险与关键环节控制19.1.1 衍生工具管理风险19.1.2 衍生工具管理关键环节控制19.2 职责分工与授权批准19.2.1 衍生工具管理岗位设置19.2.2 衍生工具业务报告制度19.3 衍生工具交易控制19.3.1 衍生工具交易控制流程19.3.2 衍生工具交易管理制度19.4 衍生工具交易监督与检查19.4.1 衍生工具交易监督与检查控制流程19.4.2 衍生工具交易监督与检查管理制度第20 章公司内部控制——并购20.1 并购管理风险与关键环节控制20.1.1 公司并购风险20.1.2 并购管理关键环节控制20.2 职责分工与授权批准20.2.1 公司并购管理岗位设置20.2.2 并购交易授权审批制度20.3 并购交易前期准备及其控制20.3.1 并购交易前期准备控制流程20.3.2 并购交易前期准备管理制度20.4 审慎性调查及其控制20.4.1 公司内部开展审慎性调查控制流程20.4.2 公司对外部机构审慎性调查控制流程20.4.3 并购交易审慎性调查制度20.5 并购交易财务控制20.5.1 并购交易财务控制流程20.5.2 并购交易财务控制制度21.1 关联交易管理风险与关键环节控制21.1.1 关联交易风险21.1.2 关联交易关键环节控制21.2 关联交易及其控制21.2.1 关联方界定依据编制流程21.2.2 关联方界定控制流程21.2.3 关联交易控制流程21.2.4 关联交易回避制度21.3 关联交易报告与披露及其控制21.3.1 关联交易报告与披露控制流程21.3.2 关联交易报告与披露控制制度第22 章公司内部控制——内部审计22.1 内部审计管理风险与关键环节控制22.1.1 内部审计风险22.1.2 内部审计关键环节控制22.2 审计机构人员22.2.1 内部审计岗位设置22.2.2 审计人员工作规范22.3 审计内容与过程控制22.3.1 内部审计实施流程22.3.2 内部审计管理制度22.4 舞弊行为的预防、检查与汇报22.4.1 舞弊行为检查工作实施流程22.4.2 舞弊行为预防、检查、汇报制度22.5 内部审计质量控制22.5.1 审计项目自我质量控制流程22.5.2 内部审计督导控制制度22.5.3 内部审计质量控制制度22.5.4 内部审计外部评价制度某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_第 1 章公司内部控制——资金1.1 资金管理风险与关键环节诶控制1.1.1 资金管理风险资金，是指公司所拥有或控制的现金。
单位职员管理制度佳作汇编
制度模板1：员工退出管理制度第一章总则第一条为建立和完善XX有限公司（以下简称集团公司）员工退出机制，促进人力资源的合理流动，优化人员结构，提高人员素质，特制定本制度。
第二条公司遵循“公正公开公开、优胜劣汰、奖勤罚懒”的原则进行员工退出管理。
第三条本制度适用于集团公司及所属项目公司。
第四条综合管理部为公司员工退出的归口管理部门。
第二章范围与形式第五条公司实行日常考核退出与年度考评退出相结合的退出机制。
公司可根据日常考核及时退出不符合要求的员工，也可根据年度考评结果，按规定退出一定比例的员工。
第六条公司对各层级人员统一实行退出制度，以确保各个层级人员的合理流动。
根据管理层级不同，公司职员分为员工层（主管以下职级人员）、基层管理层（主管至部门副经理职级人员）、中层管理层（部门经理至公司总经理助理职级人员）和高层管理层（公司副总经理至公司总经理职级人员）四个层面。
第七条原则上，公司根据年度人力资源实际现状及日常考核、年度考评情况，采取全公司综合平衡的方式，合理确定当年退出员工的比例。
第八条退出形式包括降级、降职、待岗、劝退和辞退等形式。
第九条降级是指员工工资降级、降档；降职是指主管及以上管理人员职务级别及薪资级别的降低；待岗是指员工被停止岗位工作，并进行重新择岗定岗；劝退是指公司根据考核评估结果，要求员工主动辞职；辞退是指公司根据考核评估结果及劳动合同的相关规定，与员工终止劳动关系。
第三章退出管理程序第十条通过日常考核，若发现有工作表现不佳、工作能力不符合岗位要求，以及责任心和工作主动性严重不足者，应及时实施退出，并报公司综合管理部备案。
第十一条日常考核退出首先由部门负责人（或其直接上级）向综合管理部提出退出建议或要求，由综合管理部组织员工的直接上级、同级员工代表、部属代表及业务分管领导等进行专题评议，以全面评价员工的工作表现和能力，客观反映其优缺点等。
根据评议结果，由综合管理部拟订建议报告，经综管分管领导审核后，按以下权限报批后实施退出：1．集团公司财务管理部负责人、总经理助理及以上人员、项目公司副总经理及以上人员的退出，经集团公司总经理审核后，报集团公司董事长（或其授权人）审批；2．集团公司其它职级人员、项目公司部门经理（含主持部门工作的副经理）至总经理助理职级人员的退出，由集团公司总经理审批；3．项目公司其它职级人员的退出，由所在公司总经理审批。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX集团的管理制度汇编聚友集团的管理制度汇编聚友的企业识别系统??1、聚友的标志及标志说明整个标志是“聚友”英文(UNION FRIEND)缩写“U.F.”的变形,使人清晰明了地分辨出这是聚友集团的标志。
标志的画面由不规则的大小三个块组合而成,暗合本公司是一家集团公司,实力雄厚、多业发展。
标志中心是一个圆,以圆为中心,三根白线呈放射状向四周辐射,象征本公司以董事长为核心,团结并惠及所有加盟聚友人行列的有志之士。
从整体来看,标志有实体三块,其多样化由鹿角的周边延伸,空白部分以放射状分布,构成有方有圆、虚实相间的想象空间,寓意本公司业务触角四通八达,也表达了聚友人跨越世纪、走向世界的豪迈气概和领先意识。
??2、聚友的标志、中文、英文标准组合企业中/英文和标志的组合是采用与企业相协调一致的标准字体,为本公司所专有,所用字体为中文简体新艺体,英文字体为Zurich UBIKEx BT。
在企业对外宣传以及事务传达中,不可用其它字体取代其视觉传达功能的象征性。
电脑适用软件系统为MACI11ustrator/Freehand PCCore1draw/Photoshop??3、聚友的标准颜色及颜色组合??(1)标准颜色??企业标准色是为了增加企业识别而特定的专用色彩。
确定深蓝为聚友的色彩象征,我们将其命名为聚友蓝,色标为:C100M85Y25。
??(2)颜色组合??A.蓝色底,白色标志和中、英文??B.白色底,蓝色标志和中、英文??C.柠檬黄色底,蓝色标志和中、英文??D.蓝色底,柠檬黄色标志和中、英文??其中,C、D两种颜色组合主要用于路牌和灯箱广告,柠檬的色标为Y80。
聚友的核心价值观追求??在以信息产业为主导的有限多元领域,通过不懈的努力实现顾客的梦想,并通过脚踏实地,锲而不舍的艰苦奋斗,使聚友成为国内及至世界同行业领先的企业。
员工??人是聚友发展之本。
正直、自律、敬业、精业,积极进取,勇于创新的员工是聚友最大的财富。
聚友在尊重人格、尊重个性、尊重知识的基础上,倡导员工团结协作,共同奋斗。
市场??市场是聚友发展之源。
在市场上永远比竞争对手领先一步是聚友成功的秘诀。
聚友以市场为导向,立足实现,开拓创新,不断发掘富有潜力和前景的国内外市场,以满意的市场占有率,确立聚友品牌的行业地位和技术标准。
技术??广泛吸收世界范围内与聚友产业相关的最新研究成果,并在独立自主的基础上,创造性地发展自己的核心技术和技术应用体系,以卓越的技术,产品和服务,自立于国内乃至世界同行业列强之林。
精神??爱国家、爱生活、爱事业、勤学习、勤思考、勤实践。
诚树业,忠诚敬业,团结协作,开拓创新,用勤劳的双手,共创美好未来。
利益??平等合作,互惠互利,在顾客、合作者、股东和员工之间结成利益共合体,并努力探索按照生产要素和行业、地域特性以及责、权、利、贡献有机统一原则分配的内部动力机制。
社会责任??聚友以产业报国为己任,在企业发展的现时,努力为国家和所在地区的经济和社会事业作出积极贡献。
聚友人行为准则??一、树立“敬业、乐业、勤业、精业”思想,尽职尽责,与集团同甘共苦,同舟共济。
??二、发扬团队精神,一切从大局出发,个人利益服从集体利益,局部利益服从整体利益,团结、友爱、互助、合作,工作上互相支持,生活上互相照顾,荣誉上互相谦让。
??三、遵守国家法令和公司各项规章制度,严于律己,维护公司整体形象和声誉,尊老爱幼,见义勇为。
??四、热情投入工作,认真钻研业务,严格履行职责,高效完成任务,圆满达到目标。
??五、忠于职守,严守公司生产、经营、管理等商业和工作秘密。
??六、下级尊重上级,服从上级安排和督导;上级爱护下级,帮助和指导下级提高业务素质和工作能力。
若遇紧急状态,自觉听从在场最高主管的指挥。
??七、绝对服从工作调动,及时办妥交接手续,按时赴岗,不无故拖延。
??八、爱护公司财产和工作场所内的一切设施,保障办公场所和生产环境的整洁卫生,不得将公司财物据为己有,努力提高个人社会公德意识。
??九、坚持合格上岗,严格操作规程,定期检查安全、消防设施,切实做到文明安全生产。
??十、自觉加强学习,努力提高素质,不断完善自我。
经理人定义聚友经理人系指能够认同聚友企业文化和价值观念,并且充分运用全面的经营管理知识和丰富的管理经验,独立对一个集团内的经济组织(或部门)进行经营和管理的人员。
它包括集团本部部门副经理级以上人员及集团全资、控股和控制经营的二级公司部门副经理、三级公司副总经理级以上人员,其中,本部副总监级以上人员、二级公司副总经理级以上人员为高级经理人员。
经理人的任职资格??一、部门经理人:一般应具有大专以上学历,在聚友有一年以上的相关工作经验,对聚友有较高的认同感;能够熟练操作计算机,懂一门外语。
为人作风正派,具有一定的专业技能和良好的职业道德;具有较强的语言、文字表达能力和组织管理能力。
??二、高级经理人:应具有本科以上学历,有一定年限的中高层职位的工作经验,对聚友有高度的认同感,具备优秀的业务技能水平、较强的组织管理能力和良好的职业道德,熟练操作计算机,有较高的外语水平。
经理人的职业素质作为聚友集团的经理人应该做到:一、爱公司,与公司融为一体,同呼吸共命运;二、具有良好的职业操守,成熟的职业心态;三、热忱工作、勤奋实干,忠于职守、尽职尽责;四、保持强烈的进取精神和忧患意识;五、敢于面对困难与竞争,勇于承担风险;六、敢为天下先,处事果断,富有开拓创新精神;七、感觉敏锐,洞察市场,善于捕捉利用各种信息和资源;八、关于决策,正确制定组织发展目标;九、敢于授权,善于用人,激励下属,追求卓越;十、不断学习,建立学习型团队;十一、具有良好的身体状况和健康的心理素质。
经理人的基本能力??一、具有广博的知识1、了解公司经营的基本情况;2、了解企业管理的基本原理;3、掌握财务管理的基本知识和相关制度;4、了解人力资源管理的基本理论和方法;5、了解市场营销、生产经营的基础知识;6、了解战略管理的基本理论和方法;7、熟悉国家宏观政策及相关经济法规。
??二、具有全球化管理能力1、树立全球观念,实施全球化竞争战略;2、具备全球化经营能力和跨文化沟通能力;3、具备较强的计划、组织、领导、控制能力;4、具有出色的决策能力。
??三、具有娴熟的沟通技巧能充分发挥自己的智慧,通过语言、文字等多种方式,使沟通富有成效。
??四、熟悉现代信息网络技术紧握时代脉搏,熟悉并充分运用现代信息网络技术,使其成为现代管理、办公及沟通的方式。
善于利用信息网络技术,捕捉各种发展机遇,促进公司的不断发展。
??五、通晓几种重要语言应具有较强的语言能力,能够熟练使用普通话,通晓至少一门外语,并可运用该语言进行阅读、书写与会话。
一、经理人的共有职责1、制定本单位、本部门的工作计划,并负责组织实施;2、学习时事政策,了解市场经济动态;3、负责本单位、本部门的日常管理工作;4、控制本单位、本部门的费用不超出年度财政费用预算;5、制定年度财务预算并审批下属月工资表,决定奖金分配标准;6、指导、控制、监督并检查下属的工作;7、激励员工、培养后备人才;8、加强拓展与政府部门的联系,为公司工作创造条件。
二、高级经理人职责1、组织、研究制定公司或所辖系统的战略发展规划;2、组织制定公司或所辖系统年度工作计划,经批准后负责组织实施;3、在集团大的原则指导下,组织制定公司或所辖系统的人事、劳动、分配等管理制度。
4、主持公司或所辖系统经营班子的日常各项经营管理工作;5、执行落实公司董事会决议和集团管理规定以及上级交办的各项工作;6、保证完成与董事会或上级签署的目标责任书的全部内容;7、每季度到所辖单位或部门进行一次以上的调研和巡视。
三、部门经理人职责1、制定本部门年度工作计划,并负责组织实施;2、主持部门日常各项管理工作;3、制定本部门工作要求与标准,规范部门工作;4、给下属合理分配工作项目;5、做好沟通工作,直到桥梁作用,使上情下达,下情上传;6、营造竞争环境激励员工不断进步;7、营造学习气氛,注重培养后备人才;8、审核对外报送的各种资料,确保正确无误。
四、行政系统经理人职责1、负责公司行政管理制度的制定、落实、检查、督促工作;2、负责公司日常行政事务的组织、实施;3、负责公司的外事接待及后勤服务工作;4、负责公司的企业文化建设及对内对外宣传;5、加强拓展与政府相关部门的联系,为公司工作创造良好环境。
五、人事系统经理人职责1、根据公司发展需要,研究组织职责及权责划分的改进方案;2、负责人力资源的开发、管理、评估、利用工作;3、根据公司人力资源现状及发展需要,负责招聘并合理调配使用人员;4、制定、推行及改进人事管理制度,并采取有效措施确保其有力地贯彻执行;5、负责公司各类人员的考核、评估工作;6、根据公司发展规划,组织策划员工培训工作;7、运用有效方法,激励员工士气。
六、财务系统经理人职责1、根据公司经营计划,提出年度财务计划,作为公司资金运作的依据;2、提出财务、会计、预算等制度,并负责其施行时有关的协调与联系工作,确保发挥各项制度的功能;3、依据税法规定,处理公司各项税务事宜,力求正确无误;4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度财务计划,定期对执行情况进行检查;5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行财经纪律;6、负责公司资产评估与现有资产管理;7、对公司经营效果进行财务分析,给决策机构提供综合性财务分析报告;8、审批报销各种发票和单据;9、负责公司的贷款审查、发放、收回及担保工作。
七、审计系统经理人职责1、负责审查公司经理人员任期目标和责任指标;2、负责审查系统内各单位的财务账目和会计报表;3、负责对公司的经理人员进行离任审计。
八、资金系统经理人职责1、负责公司在银行和金融界信誉的塑造,保持公司的良好信誉;2、负责拟定公司的贷款计划及担保贷款计划,并在经过批准后负责组织实施;3、负责公司资金使用情况的定期报表,提出分析意见;4、负责对银行、金融界搞好公共关系,保障融资渠道的畅通。
九、营销系统经理人职责1、负责公司物流工作的整体策划及经批准后的具体组织实施;2、负责市场调查、研究分析,提供准确可*的市场情报;3、拟订、检查、修订销售计划;4、负责有关销售的各项统计与分析、供上级参考与业绩的跟踪;5、策划产品上市前的准备工作及产品上市后销售与服务工作。
十、物管系统经理人职责1、负责公司所有物业的管理工作;2、建立健全物业管理制度并负责落实、检查、监督工作;3、负责物业的维修、保养和改造工作;4、负责保安、物管人员的管理、培训工作。
十一、投资系统经理人职责1、负责国内外有关经济政策和动态研究工作;2、洽谈、引进有利于公司发展的新的投资项目并负责项目前期调研工作;3、负责制定公司内部机构重组、追加投资和新上项目的调研、论证、方案设计、制定实施计划等工作,参与计划的实施;4、负责对外收购、兼并、合并和出售本公司项目/业务等资本运作的方案设计、论证,参与对外谈判和方案的实施;5、负责公司各种新上项目的可行性研究工作,并向上级提出分析意见;6、负责公司新项目的可行性报告、协议等文书的起草工作;7、跟踪新项目的投资效果分析。