行政管理作业指导书

行政管理作业指导书

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印章使用管理

1.作业目的

为加强公司印章的保管、使用及管理，维护公司权威和利益，规范印章使用行为。

2.主管岗位办公室主任：负责印章的保管和使用监督。

主办岗位行政主管：配合和支持用印申请的执行过程。

3.作业描述

3.1：日常印章使用申请程序

3.1.1 用印人根据用印名称选择填写《公司印鉴及证件使用申请单》，要求各项内容填写清楚，申请单可在办公室行政主管处领取。

3.1.2 按照审批程序找相关负责人（部门经理或主管领导、办公室主任）审核签字。

3.1.3 审核通过后再上报总经理审批签字。

3.1.4 审批过程全部完成后，用印人持《公司印鉴及证件使用申请单》、需用印材料到办公室主任处申请盖章，盖章时还需在办公室按序号填写《印鉴使用登记簿》，同时申请单交由办公室留存。

3.1.5 办公室主任负责文件用印使用时的把关工作。用印完成后，如需留存办公室处的文件原件要及时交接到行政主管处。

3.1.6 如用印过程中遇领导外出，需由办公室经办人、用印申请人共同电话请示总经理同意后，才能执行盖章工作。

3.1.7总经理回公司后需及时补齐签批手续，申请单及时交回办公室主任处留存。

3.2：印章外带使用申请程序

3.2.1 用印人根据用印名称填写《公司印鉴及证件使用申请单》，要求各项填写清楚。

3.2.2 按照审批程序相关负责人（部门经理或主管领导、办公室主任）审核签字。3.2.3 审核通过后再上报总经理审批签字。

3.2.4 签字审批完成后，用印人持《公司印鉴及证件使用申请单》、需用印材料到办公室，按规定印章带出工作，办公室必须安排一人员陪同前往，确保印章外出使用的安全。

3.2.5印章使用完毕后，用印申请人应及时将印章交回办公室主任，当天使用必须当天交回。

3.2.6如遇紧急情况领导外出，需由办公室经办人、用印申请人共同电话请示总经理同意后，才能执行印章带出作业。

3.2.7当领导回公司后申请人需尽快补齐签批手续，申请单及时交到办公室主任处留存。

附：各名称《印鉴及证件使用申请单》

城乡建设集团房地产开发事业部印鉴使用申请单

使用人使用日期

是否带出是□否□陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数部门经理办公室主任

主管副总总经理审批

备注

城乡建设集团房地产开发事业部印鉴使用申请单

使用人使用日期

是否带出是□否□陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数部门经理办公室主任

主管副总总经理审批

备注

青岛恒安投资有限公司印鉴及证件使用申请单

使用人使用日期

是否带出是□否□陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数部门经理办公室主任

主管副总总经理审批

备注

青岛恒安投资有限公司印鉴及证件使用申请单

使用人使用日期

是否带出是□否□陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数部门经理办公室主任

主管副总总经理审批

备注

北京鼎昌源房地产开发有限公司印鉴及证件使用申请单

使用人使用日期

是否带出是□否□陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数部门经理办公室主任

主管副总总经理审批

备注

北京鼎昌源房地产开发有限公司印鉴及证件使用申请单

使用人使用日期

是否带出是□否□陪同人

印鉴及证件名称

用途说明

次数部门经理办公室主任

主管副总总经理审批

备注

会议/ 活动组织管理

1.作业目的

为建立良好的沟通议事机制，规范公司会议和活动组织流程，提高工作效率，增强组织凝聚力。

2.主管岗位办公室主任：负责该项工作的监督和管理。

主办岗位行政主管：执行具体细节工作，及时向主管岗位汇报工作完成情况。

3.作业描述

3.1：会议/活动组织管理程序

3.1.1 根据公司整体安排，办公室负责提交活动策划方案（关于组织XX会议/活动

的申请）。

包括1、活动类别；2、初步预算；3、组织方式；

3.1.2 活动方案待办公室主任初步审阅后，上报总经理审定。

3.1.3 总经理审定后，办公室根据活动方案确定具体活动安排计划。

3.1.4 如果不需要选定活动组织单位，办公室负责直接编写活动计划，列出活动费用预算说明。

3.1.5 如果需要选定活动组织单位（如旅行社等），要选择不少于三家的旅行单位，综合比较后确定质优价廉的一家单位负责组织该次活动，具体过程要求二人参与洽谈。

3.1.5 将完整的活动计划书上报总经理审批。

3.1.6 审批完成后，办公室通过邮件和张贴公布的形式发布活动详细通知。

3.1.7由办公室负责整体活动的组织安排工作，确保会议、活动的顺利开展。。

行政类采购管理

1.作业目的

规范采购流程，对采购进行中的各环节做好监督把关和费用控制。

2.主管岗位办公室主任：负责该项工作的审核。

主办岗位行政主管：执行具体细节工作，及时向主管岗位汇报工作进度。

3.作业描述

3.1：采购管理程序

3.1.1 根据采购需求，对需选购的商品进行询价，同时填报《采购比价表》。

3.1.2 选择出三家质优价廉的供货单位。三家供货单位进行比较（包括价格、质量、供应商实力等）比价须由2人以上进行。

3.1.3 通过比价工作，选择出性价比较好的商家做为备选。

3.1.4 上报办公室主任审定，确定采购供货单位。

3.1.5 办公室经办人员填写《固定资产申购单》，注明申请采购理由，对采购物品的配置要求填写清楚。

3.1.5 上报办公室主任审核签字。

3.1.6 财务部复核签字。

3.1.7总经理审批。

3.1.8 总经理审批通过后，根据所购商品执行相应管理流程（办公用品管理流程、固定资产管理流程或其他类）。