7个流程图+审查调查工作事项一览表
(完整版)内部审计工作流程图
阶段阶段董事会审计部审计小组被审计单位（二）审计部审计作业流程图审批年度审计计划成立审计小组审计调查和了解审前协助、提供资料审计准备临时指令 ------ ►项目审计计划审批二＞ ------------►项目审计方案（初步）----------- 审计方案沟通审批项目审计方案（修改）审计实施审计测试/分析/评价编制审计工作底稿鉴证审计工作底稿现场复核审计报告审计发现问题汇总审计报告/快报审计意见交换审核审核审核落实审计报告审计报告项目审计工作总结■审定后上报u■审计报告（初稿）审计报告（正稿）征求意见/意见反馈审核审计委员会重大事项/重要问题审计督查明确督查事项/要求审计督查通知整理/印发会议纪要审计督查制定审计督查方案r i按督查通知实施整改k________________ __________________ JL1r汇报落实__整改情况审计部长审计小组被审计单位、内部审计工作流程图（一）一般财务收支审计工作流程图审批下发审计通知书审批-►完善项目审计方案小组初步确定审计重点 分工和时间计划和评价审计风险------------------------1 1 ---------------的合法性和合规性收集审计证据编制 检查内部控制的健审计工作底稿全性和执行有效性益性和风险性现场复核开展外勤审计工彳作审批审计汇总/发现问题总结——►审计结果交换意见书接收审计通知书审前调查和了解要求提供审前协助签署《承诺书》提供资料和审前协助审查会计报表反映 的真实性和完整性审查财务收支账目 流程 记录影像沟通评价经营行为的效 审计工作底稿鉴证报表 账簿凭证 座谈 实物分析追加审计程序或替代审计程序复核r -对审计结果予以确认No厂弋二 外勤审计终结 YesYes复核追加审计程序征求意见反馈编制审计报告山正式审计报告编制审计报告（初稿）整理审计工作底稿NoYes（正稿）征求意见----------------审批Yes董事会审计部部长审计小组离任人及其原所在单位（二）离任审计工作流程图离任审计指令 成立审计小组 下发审计通知 离任审计立项拟定项目审计方案离任人岗位说明离任人绩效考核审计调查和了解要 求提供审前协助离任性质任职期间审计档案任职期间财务资料审批完善项目审计方案其他资料接受审计通知书签署《承诺书》 提供资料和审前协助开展外勤审计工彳作--------收集审计证据提供相关资料编制审计工作底稿---------------------给予审计协助小组分工和时间计划yes1完善审计工作底稿丄 ----- ■审计工作底稿鉴证 —►*• 」对审计结果予以确认外勤审计终结追加审计程序审计发现问题汇总 .■ 审计结果交换意见书■审核工作 底稿复核追加审计程序.■或替代审计程序整理审计工作复核yes复核yes底稿编制审计报告（初稿）yes正式审计报告审批 编制审计报告■征求意见（正稿）发布审计报告征求意见反馈yes（三）工程审计流程图董事会审计部中介机构被审计单位施工单位审批同意立项工程立项申请纳入年度预算的工程项目工程审计立项审批审批制定项目审计方案是否需要委托中介机构协助审定后上报成立审计小组制定工程实施或指派审计专员方案和时间计划联合审计监督审前调查/ 了解要求提供协助自行审计监督组织项目的受邀投标制定受托工程邀请/招标/评标项目审计方案实施跟踪审计/参与项目实施过程施工结束提交初审工程竣工资料施工工程结算审计提供资料和必要协助对初审资料■ ■ ■ «■■ S No .实施审计4------------ YesYes跟踪结算审计出具工程结算审计报告出具工程结算核定书工程项目审计总结确定中标单位发布中标通知——►接收中标通知签订工程施工合1甲供材采购/提供施工现场监督管理—►——七组织开展工程项目的施工等各项事宜按结算核定书结算付款三、审计督查流程图。
检察机关职能部门工作流程图
控告检察工作【工作流程图】（一）来信处理流程图来信处理流程图检察机关职能部门工作流程图（二）来访接待流程图来访接待流程图 （三）举报线索管理流程图举报线索管理流程图刑事申诉检察工作【工作流程图】（一）刑事申诉工作流程图刑事申诉工作流程图（二）国家赔偿工作流程图１ 刑事赔偿、复议、国家赔偿监督工作流程图刑事赔偿、复议、国家赔偿监督工作流程图２ 国家赔偿执行工作流程图国家赔偿执行工作流程图（三）刑事被害人救助工作流程图刑事被害人救助工作流程图职务犯罪侦查工作【工作流程图】职务犯罪侦查工作流程图司法警察看管与押解（一）司法警察看管司法警察看管工作流程图（二）司法警察押解司法警察押解工作流程图职务犯罪预防工作【工作流程图】（一）预防业务工作流程组成图预防业务工作流程组成图（二）犯罪分析流程图犯罪分析流程图（三）预防调查流程图预防调查流程图（四）检察建议流程图检察建议流程图侦查监督工作【工作流程图】（一）审查逮捕流程图一（二）审查逮捕流程图二公诉工作【工作流程图】（一）基层检察院公诉业务流程基层检察院公诉业务整个流程系统可分为三项：（１）介入侦查引导取证→接收案管部门移送的案件→案件审查→提起公诉／不起诉→审查判决裁定→抗诉；（２）检察建议流程；（３）审批流程。
其中基层检察院公诉部门各个环节审批流程均为：主诉检察官自行决定、科长审批、主管基层检察院副检察长审批、检察长审批、检委会讨论，以下以审批简称这一过程。
下面依据这几个流程对其功能进行划分。
１ 基层检察院公诉业务总流程基层检察院公诉业务总流程图起５ 基层检察院审查判决、裁定抗诉流程６ 基层检察院检察建议流程基层检察院检察建议流程图被建议单位及其单位并作出说明７ 基层检察院审批流程基层检察院审批流程图（二）分、州、市检察院公诉业务流程分、州、市检察院公诉业务流程系统也分为三项：（１）案件受理→案件办理→出庭／不起诉→审查判决裁定抗诉；（２）检察建议流程；（３）审批流程。
纪委审查调查业务流程
纪委审查调查业务流程纪委审查调查业务流程是指纪检监察机关对党员和公职人员涉嫌违纪违法行为进行调查、审查和处置的一系列工作。
该业务流程通常包括如下几个关键步骤。
一、收集线索纪检监察机关通过多种渠道收集涉嫌违纪违法行为的线索。
这些线索可以来自于举报信件、举报电话、举报网站、媒体曝光等。
机关工作人员要及时将线索收集并分类整理，确保每个线索都得到妥善处理。
二、初核线索初核线索是指对线索的真实性和重要性进行初步判断。
机关工作人员要对收集到的线索进行筛查，排除无关或虚假的线索，并初步判断涉嫌违纪违法行为的性质和程度。
三、立案调查对初核合格的线索，纪检监察机关会决定是否立案调查。
立案调查需要出具调查函并通知被调查人。
在通知中，应明确调查的事由、目的、程序、权利和义务等内容，同时对可能的措施和处置进行提示。
四、调查取证调查取证是核心环节。
机关工作人员通过访谈、询问、听证、勘验现场等方式，收集证据、了解情况，并将相关证据进行登记、封存和保存。
在调查取证过程中，应确保调查的客观性、全面性和准确性。
五、审查定性纪检监察机关将调查取证结果进行审查，对涉嫌违纪违法行为做出定性判断。
审查定性过程中，要依据相关法律法规和党纪党规，确保判断的公正性和准确性。
六、处置决策根据审查定性结果，纪检监察机关会进行处置决策。
根据不同情况，可以采取纪律处分、行政处分、司法追究等措施。
处置决策需要符合相关法律法规和党纪党规的要求，并公开透明，接受监督。
七、回应和执行针对处置决策，纪检监察机关需要向有关部门和单位下达通知，并监督和检查执行情况。
同时，机关还要向举报人、涉案人员等相关方做出解释和回应，及时公开事项的处理结果。
八、总结和改进纪检监察机关应对每个案件的调查、审查和处置过程进行总结和评估，找出存在的问题和不足，并及时采取改进措施，提高工作效率和质量。
证据的规范化管理、公正和透明的决策、严密和严谨的调查等是纪委审查调查业务流程的关键要素。
流程图审查调查工作事项一览
流程图审查调查工作事项一览在进行流程图审查调查工作时，有一些关键事项需要注意。
本文将围绕这些事项展开详细讨论，帮助读者全面了解流程图审查调查的工作流程和注意事项。
一、立项阶段在流程图审查调查的立项阶段，需要明确以下几点：1. 审查目的：明确审查的目的，是为了提升流程效率、发现问题还是其他目标。
2. 审查范围：确定流程图审查调查的范围，包括具体流程、参与人员等。
3. 审查流程图：将待审查的流程图提供给审查人员，确保流程图准确清晰。
二、审查准备阶段在进行流程图审查调查之前，需要进行审查准备工作：1. 了解流程：审查人员应充分了解待审查的流程，包括步骤、参与者、所涉及的资源等。
2. 收集信息：收集与流程相关的文档、数据、记录等信息，为后续的审查调查工作做准备。
3. 制定审查计划：制定详细的审查计划，包括审查的时间安排、参与人员、工作方式等。
三、审查阶段在审查阶段，需要开展以下工作：1. 逐项审查：按照预定的审查计划，逐项审查流程图的每个环节，确保其合理性、准确性和有效性。
2. 发现问题：记录下审查过程中发现的问题，包括流程中的瑕疵、不合理之处等。
3. 提出改进建议：针对每个问题，提出具体的改进建议，以优化流程，提升效率。
四、调查阶段在调查阶段，需要进行以下工作：1. 数据分析：对审查阶段中收集到的信息和问题进行综合分析，形成结论和洞察。
2. 现场调查：如有必要，进行现场调查，进一步了解流程运行情况和相关问题。
3. 访谈参与者：与流程参与者进行访谈，了解他们对流程的认知、问题的看法等。
五、报告编写阶段在报告编写阶段，需要遵循以下原则：1. 结构合理：报告的结构应清晰合理，包括引言、方法、结果、分析、建议等部分。
2. 内容全面：报告应全面概括审查调查的过程、发现的问题和提出的改进建议。
3. 语言简明：使用简明扼要的语言表达，避免使用复杂的术语和长句。
六、结果沟通阶段在将审查调查结果沟通给相关人员时，需要注意以下几点：1. 清晰准确：将审查调查结果以简明、准确的方式沟通给相关人员，确保理解和接受。
审查调查相关工作流程与文书模板
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一、调查准备。
1. 受理调查申请。
7个流程图+审查调查工作事项一览表
市纪委监委机关审查调查工作流程图
一、审查调查工作全流程图
二、线索处置工作流程图
三、谈话函询工作流程图
四、初步核实工作流程图
以纪委办公室名义发函被反映人
五、立案审查工作流程图
六、使用留置措施工作流程图
七、线索分办工作流程图
市纪委监委机关审查调查工作事项一览表
（供具体操作时参考）
（一）初核阶段
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
（二）立案审查阶段
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
（三）使用留置措施阶段
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象。
内部审核控制程序、工作流程图表
内部审核控制程序1、目的1.1 判定质量、环境、职业健康安全管理体系的活动是否符合标准规范的要求。
1.2 质量、环境职业健康安全管理体系是否得到正确的实施和保持，并确定其有效性。
1.3 评审以往审核的结果，向总经理报送审核结果的信息。
2 、适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。
3、职责3.1 管理者代表3.1.1 领导和策划质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作，并向总经理汇报年度内部审核计划。
3.1.2 任命审核组长，授权审核员进行审核工作。
3.1.3 负责审批内部审核报告，并向总经理汇报审核结果。
3.2 质量管理部3.2.1负责内部审核员培训和管理。
3.2.2 推荐内审员组成内审组并提名审核组长，报管理者代表审批、授权。
3.2.3 负责拟定年度内部审核计划，并报管理者代表审批。
3.2.4 负责组织对受审核单位实施的纠正、风险应对措施进行跟踪验证。
3.2.5 负责内审文件和记录的归档工作。
3.3 审核组长3.3.1 编制内部审核计划，并报管理者代表审批。
3.3.2 明确审核员分工，主持审核组内部会议，实施内部审核。
3.3.3 组织审核员对审核发现作出审核评价，编制审核报告和不符合项分布表。
3.3.4 向受审核单位通报并签发不符合项报告和观察项报告。
3.4 审核组3.4.1 收集审核资料，编制审核表，实施内部审核。
3.4.2 整理审核结果，编写观察项、不符合项报告和内部审核报告。
3.4.3 讨论审核发现，并将不符合项提交受审核单位负责人确认。
3.4.4 整理本次内部审核文件并上交质量管理部。
3. 受审核单位3.5.1 负责将审核的时间和范围通知有关人员，配合审核员的工作。
3.5.2 根据内部审核结果，对不符合项和观察项进行确认。
3.5.3 负责对经审核组确认的纠正措施进行实施，并将实施结果反馈质量管理部组织验证。
4、工作流程5、控制要求5.1 审核要求5.1.1 公司内部审核可采取集中审核和滚动审核两种方式进行。
乡镇纪检组织案件调查工作流程图
乡镇纪检组织案件调查工作流程图乡镇纪检组织案件调查工作流程图乡镇纪检组织案件审理工作流程图移送审理必备材料1．线索来源材料或受理违纪线索登记表2．初步核实呈批表3．初步核实方案4．初核报告5．立案呈批表6．会议纪要7．立案决定书8．调查方案9．被调查人主体身份材料10．证据（证言、书证）材料11．暂予扣留、封存有关物品、款项，查询被调查人在银行或者其他金融机构存款等的相关文书材料12．违纪事实核对材料、被调查人意见、调查组对被调查人意见的说明13．被调查人的书面检查材料或者被调查人拒绝写书面检查材料的说明14．调查报告15．被调查人所在党支部决议及会议记录，被调查人拒绝在处分决议上签字的说明16. 调查过程中的往来文书材料17. 案件移送审理登记表初步核实呈批表分管领导签批意见：关于反映×××××（单位职务）×××同志××××等问题的初步核实方案一、初步核实依据。
主要是有关领导的批示，相关会议决定等。
二、违纪线索来源和被核查人的基本情况。
三、所反映主要问题，即需要核实的内容，要把所反映的主要问题涉及的内容逐条列入，避免遗漏。
四、初步核实的方法、步骤，包括初步核实的时间、范围、程序等。
五、初步核实中应注意的事项。
中共美姑县××乡纪委初核组年月日关于反映×××××（单位职务）×××同志××××等问题的初步核实情况报告初核依据和初核工作概况。
（××来信反映）××（单位职务）××同志××××××的问题，根据×××批示（或××要求），我们于××××年×月×日至×月×日进行了初步核实。
7个流程图+审查调查工作事项一览表
WORD格式.市纪委监委机关审查调查工作流程图一、审查调查工作全流程图WORD格式.二、线索处置工作流程图向省纪委监委报告线素及处置情况。
范围为 : 管干部，委委员纪委常委 , 监委委员，街镇、部门主要负责人定期汇总线索处置情况向纪委监委机关主要领导报告三、谈话函询工作流程图四、初步核实工作流程图以纪委办公室名义发函被反映人五、立案审查工作流程图六、使用留置措施工作流程图七、线索分办工作流程图市纪委监委机关审查调查工作事项一览表（供具体操作时参考）（一）初核阶段序号工作事项责任部门责任领导相关要求1 召开室务会，集体研究线索处置方案。
承办室部门负责人2 组建初步核实组，明确组长和分工。
承办室部门负责人报委分管领导审批3 分析研判线索来源（属实名举报的，与举报人联系，进一步了解举报内容）。
核查组部门负责人4 分析线索反映的问题、主要疑点和核查难点。
核查组部门负责人5 了解被反映人的主体身份，是否是党员、监察对象，是否是“两代表一委员”。
核查组部门负责人6 了解被反映人的基本情况，包括家庭情况、婚姻状况等。
核查组部门负责人7 查阅被反映人的体检报告，了解其身体状况。
核查组部门负责人8 了解被反映人的工作经历、职责范围，以及信访举报、纪律处分、组织处理、年度考核、群众口碑等情况。
核查组部门负责人9 集体研究初步核实的时间、步骤、方法和措施。
承办室部门负责人起草初步核实方案报批。
方案包括： 1. 线索来源、被核查人基本情况、反映的问题和可能涉嫌违纪违法犯罪的问题； 2. 初步核实的目的、方向、范围、以及需要10 重点查明的问题； 3. 初步核实的时间、步骤、方法和措施； 4. 核查组组成人员及核查组委分管领导报委主要领导审批组织领导；5. 初步核实期间安全防范措施以及突发、重大情况处置预案； 6. 其他需载明的事项。
11 调取被反映人的个人有关事项报告。
核查组部门负责人.专业资料整理序号工作事项责任部门责任领导相关要求12 查询被反映人的家庭财产，包括本人、配偶及子女、父母名下的存款、股票、有价证券、房产、保险、车辆等。
安全生产检查工作执法流程图
134二、安全生产目标管理工作执法流程图接受任务-→制定方案 -→部署工作-→自查自评 -→检查考核-→总结存档参加省安全生产工作会议，受领年度安全生产控制指标任务。
1、分析我市安全生产形势，进行安全生产事故预测。
2、按照省下达的安全生产控制指标，分解到各区市县及有关单位。
3、制定新年度安全生产目标管理1、总结安全生产目标管理情况，进行表彰奖励。
2、部署新年度安全生产目标管理工作。
1、各单位按《安全生产目标管理考核细则》进行自评。
2、评比情况报市安全生产监督管理局。
1、对各单位的目标管理工作情况进行检查。
2、对各单位的自评情况进行审核。
3、根据考核细则，确定年度安全生产目标管理不达标单位、达标单位和先进单位。
总结安全生产目标管理情况，并将考核情况存档。
56根据新年度安全生产形势、特点及要求向市政府提出安全生产专项资金数额，经市政府批准后实施。
→ 原则上每半年申报一次。
1、符合条件的企业向所在区市县安监局、财政局提出申请。
2、区市县安监局、财政局对申报项目进行初审后，联合上报市安监局、财政局。
→ 申报单位需提供以下资料； 1、企业法人执照副本及章程（复印件）。
2、企业生产经营情况，包括经营范围、主要产品、生产技术、职工人数等。
3、经会计师事务所审计的上一年度会计报表和审计报告。
4、企业上一年度安全费用的提取和使用情况报告。
5、经有资质的社会中介机构做出的重大事故隐患或市级以上重大危险源认定书。
6、企业安全生产技术改造、安全生产科学技术的研究、开发、推广及应用项目验收报告决→市安监局会同市财政局组织对企业申报项目进行审核。
→审核结果及资金补助意见上报市政府批准后执行。
→将审核资料及资金分配情况整理归档。
→1、不定期对奖励资金的使用情况进行监督、检查，对发现的问题，视情节轻重给予通报批评、收回部分或全部奖励资金、取销申报资格等。
2、会同市财政局对安全生产专项791112 大连市行政区域内总投资1000万元以上（矿山建设项目没有投资额度限制建设项目的建设单位提出可行性研究、初步设计、工程验收核准建设单位提供下列资料，方可受理： 1、可行性研究审查：1）可行性研究报告；2）项目批件；3）安全预评价合同；4）填报的《建设项目安全设施可行性研究审核书》（一式三份）。
审查调查工作方案简单
审查调查工作方案简单在进行任何一项调查工作前，制定一个合理的调查工作方案是非常重要的。
一个完善的调查工作方案可以帮助调查人员明确调查的目的、范围和方法，从而提高调查工作的效率和准确性。
本文将从调查工作方案的制定流程、内容要点和注意事项等方面进行简要介绍。
一、调查工作方案的制定流程。
1.明确调查目的和范围。
调查工作方案的制定首先要明确调查的目的和范围。
调查的目的是指调查工作所要解决的问题或达到的目标，范围则是指调查工作所涉及的领域和内容。
明确调查目的和范围有助于确定调查的重点和方向，避免调查工作的盲目性和随意性。
2.确定调查方法和工具。
根据调查的具体内容和要求，确定调查的方法和工具。
调查方法包括定性调查和定量调查，调查工具包括问卷调查、访谈调查、观察调查等。
选择合适的调查方法和工具可以提高调查工作的效率和准确性。
3.制定调查计划和时间表。
根据调查的内容和要求，制定调查的计划和时间表。
调查计划包括调查的步骤和程序，时间表则是指调查工作的时间安排。
制定合理的调查计划和时间表可以帮助调查人员有条不紊地开展调查工作，确保调查工作的顺利进行。
4.确定调查人员和分工。
根据调查的规模和内容，确定调查人员和分工。
调查人员包括主调查人员和协助调查人员，分工包括调查的具体任务和责任。
确定合适的调查人员和分工可以提高调查工作的效率和质量。
5.编制调查报告和总结。
根据调查的结果和发现，编制调查报告和总结。
调查报告包括调查的过程和结果，总结则是对调查工作的评价和建议。
编制完善的调查报告和总结可以为调查工作的后续工作提供重要参考。
二、调查工作方案的内容要点。
1.调查的目的和意义。
明确调查的目的和意义，阐明调查工作的重要性和必要性。
调查的目的是指调查工作所要解决的问题或达到的目标，意义则是指调查工作对相关领域和问题的重要影响和作用。
2.调查的范围和内容。
明确调查的范围和内容，界定调查工作所涉及的领域和内容。
调查的范围是指调查工作所涉及的地域和范围，内容则是指调查工作所要解决的具体问题和内容。
东晓街道办事处行政检查事项登记表及流程图共4项
东晓街道办事处行政检查事项登记表及流程图（共4项）序号747行政权责编码行政权责名称安全生产执法检查实施主体东晓街道安全生产执法监察中队（受罗湖区安全生产执法监察大队委托）行政权责依据《中华人民共和国安全生产法》受理条件（选填）辖区存在生产经营单位办理部门东晓街道安全生产执法监察中队办理地点生产经营单位联系电话 3服务表格（选填）现场分发常见问题解答（选填）相关职责要求事前：1.公告执法主体；2.申领执法证，保障执法人员持证上岗；3. 梳理执法依据，界定、分解执法职权；4. 细化执法流程，严格执法程序；5.统一裁量标准，规范行政处罚自由裁量权；6.公告咨询、监督电话、执法依据、执法流程和自由裁量标准；7.及时核查举报投诉信息。
事中：1.执法人员不得少于两人，出示执法证；2.询问、检查制作检查记录；3.如检查发现安全隐患制作隐患告知书，并告知当事人。
事后：1.督促当事人整改违法行为；2.若涉及违法行为走行政处罚有关程序。
监督电话 2相对人权利救济渠道对实施主体作出的该行为不服，行政相对人有权：1. 被征收人如不服，可在收到本决定书之日起60日内，向罗湖区人民政府行政复议办公室或深圳市卫生和计划生育委员会申请行政复议；2. 也可以在征收决定送达之日起三个月内直接向罗湖区人民法院提起行政诉讼。
部门处理意见及理由保留，有利于促进生产经营单位落实安全主体责任。
审核意见东湖街道安全生产行政检查流程图执法检查前准备现场检查工作出示证件，表明身份未发现问题的需要移送的需要立案的采取强制措施的限期整改的填现场检查记录备案填案件移送书收回函，备案进行行政处罚企业申请解封整改给予解封限期整改当场整改企业整改复查到期或企业申请不合格合格填现场检查记录填复查意见书备案序号748 行政权责编码行政权责名称规划土地执法检查实施主体深圳市罗湖区规划土地监察局行政权责依据《深圳经济特区规划土地监察条例》第十六条：规划土地监察机构应当建立定期检查制度，对遵守和执行城市规划和土地管理法律、法规、规章的情况进行全面检查。
调查统计违法行为和核查统计数据流程图
调查统计违法行为和核查统计数据流程图
调查统计违法行为和核查统计数据流程图
检查准备—→①数据库查询，确定拟检查单位→
∣②制定检查计划→
∣③通知被检查单位（法定代表人）→
∣④制作检查通知和送达回证文书→
∣⑤文书复核、盖章、登记文号
↓
实施检查—→①出示统计执法检查证件（二人以上）→
∣②送达执法检查通知文书→
∣③进行现场检查、询问和取证→
∣④制作现场检查笔录、询问笔录文书→
∣⑤复印相关账表资料→
∣⑥制作检查基本情况文书→
∣⑦检查人员复核文书、作出检查说明、签名→
∣⑧被检查单位法定代表人和当事人复核文书、签署意见、签名↓
检查终结—→根据检查结果分别处理
∣∣
∣∣—→ A. 无违法嫌疑（指标数据无差错）
∣∣—→ B. 有违法嫌疑（指标数据有差错）
∣∣
∣∣—→情节轻微：依法责令改正
∣∣—→情节较重：执行一般程序，依法立案处理
∣∣—→情节较轻：执行简易程序，依法当场处罚
↓↓
撰写检查终结报告备案登记（进入备案程序）
↓
案卷、报告提交审理组（进入审理程序）结束（案卷移交后期处
理组）。
安全检查控制程序、工作流程图表
安全检查控制程序1、目的为了有效识别、分析、控制工作场所的环境因素和危险源，确保作业人员的人身安全，保证公司职业健康安全方针、目标和指标的实现，特制定本程序。
2、适用范围本程序适用于公司所属分公司/项目部在安全生产全过程的安全检查活动。
3、职责3.1总经理领导并布置安全管理人员或部门的监督检查工作，主持处置职业健康安全的重大问题。
3.2安全主管经理定期组织安全检查和开展安全竞赛等活动，及时消除安全隐患。
3.3安全环保部组织日常安全活动和定期安全检查，及时向上级领导汇报安全检查情况。
对施工现场进行文明施工、安全生产、职业健康安全体系运行控制的检查、监督，并按部颁标准（JGJ59－2011）建筑施工安全检查标准进行评定。
3.4生产管理部组织设备整治活动常规检查，参加安全例检，对查出的隐患因素提出技术改进措施，并检查执行情况。
3.5劳培行管部负责对劳动保护用品发放标准的执行情况进行监督检查，并根据上级有关规定，修改和制定劳保用品发放标准实施细则。
3.6工会公司工会每季度组织职工代表、安全人员对施工现场进行安全检查，劳动保护监督检查，并监督检查企业安全生产经费的投入，督促改善安全生产条件项目的落实情况。
3.7分公司/项目部分公司/项目部每半个月对安全管理工作进行一次全面检查。
每月按部颁标准（JGJ59－2011）进行评定。
3.7.1经理、厂长领导组织安全生产检查，定期研究分析项目施工中存在的不安全因素，并及时落实解决。
3.7.2项目技术负责人参加安全检查，对查出的隐患因素提出技术改进措施，并付诸实施。
3.7.3安全员在项目经理领导下，负责施工现场的安全管理工作，经常开展安全检查，组织好安全生产、文明施工达标活动，及时向项目经理汇报安全情况。
3.7.4施工员参加安全检查，坚持做到先防护、后施工的原则，在发生险情时，要及时汇报。
4．控制要求4.1安全检查的内容可分为：4.1.1查物的状态是否安全检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及生产物料的存储是否符合要求。
法律尽职调查流程图
第21条【准备阶段需确定事项】尽职调查工作以承办律师就被调查企业出具尽职调查报告为目得。
所以,在接受委托时,承办律师团队牵头人(通常为项目负责合伙人)即应依据限定得时间,以经验与认识水平来判断尽职调查得范围与深度,并就以下方面与委托人达成共识:(1)确认尽职调查得原因:确认委托人拟进行得商业交易与要求调查得原因。
这有助于承办律师准确把握委托人得服务需求,确定尽职调查工作得方向。
(2)确认尽职调查所服务得交易模式:询问委托人已经确定或计划采取得具体商业交易模式。
这有助于承办律师围绕商业交易模式所可能发生得风险点,合理确定尽职调查工作范围,最大限度降低与规避交易风险。
如果委托人已经确认交易模式,则承办律师应当根据法律、法规与执业经验,预判该交易模式得合法性与可行性。
如果认为委托人确认得交易模式存在瑕疵、法律障碍或其她不可行因素,承办律师应当在尽职调查准备阶段提出,并建议委托人做出合理调整。
(3)确认商业交易基准日:承办律师应当与委托人确认拟从事商业交易与调查得基准日,法律尽职调查服务仅应涵盖该基准日之前被调查企业得法律情况。
该基准日通常也与财务尽职调查基准日相同,并作为商业交易确认交易价格得日期。
(4)确认被调查企业:承办律师应当在了解委托人陈述得尽职调查原因以及交易模式后,根据自己得法律知识与经验,帮助委托人准确地选择与确认被调查企业,以免遗漏应当被列入交易与调查范围得企业,导致后续需要补充尽职调查,或者将多余得被调查企业列入尽职调查范围,浪费委托人得时间与金钱。
(5)确认尽职调查得具体范围、深度与广度:明确尽职调查拟包含以及排除得事项,以及应考虑得关键经营、商业与法律因素。
这有助于委托人与承办律师对尽职调查工作作出合理得期待与预判,同时有效减少委托人与承办律师之间对于尽职调查工作范围与工作量得争议。
(6)确认参加尽职调查得人员数量与资历:根据尽职调查得范围、深度与广度,与委托人确认参加尽职调查得专业律师数量、资历。
审查调查初核工作步骤
审查调查初核工作步骤审查调查初核工作，就像是一场探秘之旅。
这事儿得从线索开始说起。
线索就像是一把神秘的钥匙，你拿到手的时候，可能还不知道它到底能打开哪扇真相的大门。
这个线索可能是一封匿名信，也可能是听到的几句闲言碎语，但可别小瞧这些，就好比一颗小石子能在平静的湖面激起千层浪一样，这些看似不起眼的线索可能就隐藏着大秘密。
拿到线索后，你就得开始收集信息啦。
这收集信息就像蚂蚁搬家一样，一点一点来。
你得从各个角落去寻找相关的东西。
比如说涉及到某个人，那他的工作经历、社交圈子、家庭情况，这些统统都要摸清楚。
这就好比你要了解一棵大树，你不仅得看树干，还得看看它的树根扎得多深，枝叶有多茂盛。
这时候，调查人员就得化身成信息的小侦探，各种资料、档案、证人证言都不能放过。
接着就是分析信息了。
这可不像简单的做数学题，一加一等于二那么直白。
你得在一堆看似杂乱无章的信息里，找出那些有价值的关联。
这就像在一堆五颜六色的珠子里，挑出能串成项链的那些。
有时候一条不起眼的信息，可能就是解开整个谜团的关键，就像拼图里那最不起眼却又必不可少的一块小碎片。
在这个过程中，核实证据是相当重要的一环。
这就好比你在盖房子，证据就是那一块一块的砖头。
你得确保每一块砖头都是实实在在的，没有空心的，没有假的。
要是有一个证据不靠谱，那整座房子都可能塌掉。
怎么核实呢？你得从不同的角度去审视它，找不同的来源进行印证。
比如说一份文件证据，你得看看它的来源是否可靠，有没有被篡改的可能。
如果是证人证言，你得看看这个证人有没有什么特殊的动机，他说的话是不是前后一致。
还有啊，调查过程中的保密工作也绝不能忽视。
这就像守护宝藏一样，这个宝藏就是调查过程中的信息。
要是不小心泄露出去了，那可就像在平静的森林里放了一把火，会把整个调查工作都搅得乱七八糟。
那些相关的人员可能会互相串供，证据可能会被销毁，之前的努力就都白费了。
再来说说初核工作中的判断环节。
这时候就像是站在一个岔路口，你得决定往哪条路走。
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市纪委监委机关审查调查工作流程图
一、审查调查工作全流程图
二、线索处置工作流程图
向省纪委监委报告线素及
处置情况。
范围为:管干部，
委委员纪委常委,监委委
员，街镇、部门主要负责人
定期汇总线索处置情况向纪
委监委机关主要领导报告
三、谈话函询工作流程图
四、初步核实工作流程图
以纪委办公室名义发函被反映人
五、立案审查工作流程图
六、使用留置措施工作流程图
七、线索分办工作流程图
市纪委监委机关审查调查工作事项一览表
（供具体操作时参考）
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