公司运营管理指标执行制度

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运营管理指标体系管理办法

第一章、总则

第一条、为使公司各部门根据公司统一的战略目标、发展方向开展工作，高效运营、规避方向性错误风险和保障安全生产。特建立公司运营管理指标体系，该体系给各部门明确年度运营工作指标以及指引各部门运营工作，是考核各部门的重要依据。

第二章、适用范围

第二条、本办法适合公司各事业部和职能部门。

第三章、运营管理指标体系管理

第三条、公司运营管理指标体系由营运指标和安全指标两部分组成，其中营运指标是公司依据质量与效能方面的指标要求制定。安全指标是公司年度安全方面的总体指标要求，是根据集团公司对公司的安全指标要求并结合公司的实际情况制定的。。

第四条、公司年度总体指标的制定：公司年度总体指标是各部门指标制定的基础。公司在每年的12月1-15日期间，会根据公司未来战略发展方针、方向，修订下一年度的公司营运指标和安全指标。

第五条、部门年度总体指标的制定：部门年度总指标主要根据公司年度总体指标制定，在每年12月16-20日期间以公司总体指标为基础结合部门工作职责，制定或修订下一年的部门营运指标和安全指标。

第六条、部门内部指标体系的制定：各部门根据已制定的部门年度总体指标，进行内部的指标分解落实，建立内部的指标管理体系。

同时对针各项具体指标确定明确的数据统计收集方式和相关支撑数据表格，各部门在每年的12月21-25日前把所有指标的支撑依据向相关指标考核的主办部门进行报备并由主办部门核准。具体主、协办部门的定义见第十条。

第七条、运营管理责任书的签订：运营管理责任书的签订工作是在公司和部门的年度营运指标和安全指标已经制定的基础下按公司架构逐层签订。

第八条、责任书的签订方式分别为：总经理对各分管领导签订领导层面的运营管理责任书；分管领导分别与下属部门签订部门层面的运营管理责任书；

第九条、运营管理责任书的签订时间：每年的12月21-31日内完成各层的责任书签订工作。

第四章、部门职责

第十条、公司运营管理指标体系的主办部门：质安部、人力资源分部、市场发展战略部；

第十一条、公司运营管理指标体系协办部门：系统集成事业部、广州分公司、软件及咨询监理事业部、运行维护事业部、质安部、市场发展战略部、财务部、综合部、物流分部、人力资源分部；

第十二条、质安部的主要职责为：

1、负责建立部门内部的指标管理体系和明确有关数据统计

方式以及具体的数据统计报表。

2、根据有关指标的统计考核周期收集有关安全，项目质量、

进度，资质方面的工作指标支撑数据进行分析、统计、考

核和汇报工作。

3、负责在每年12月份牵头组织制定公司总体运营管理指标。

4、负责组织领导层面以及部门层面运营管理指标责任书的

签订工作。

第十三条、人力资源分部的主要职责：

1、负责建立部门内部的指标管理体系和明确有关数据统计

方式以及具体的数据统计报表。

2、根据有关指标的统计考核周期收集有关各部门的人力资

源方面的工作指标支撑数据进行分析、统计、考核和汇报

工作。

第十四条、市场发展战略部的主要职责：

1、负责建立部门内部的指标管理体系和明确有关数据统计

方式以及具体的数据统计报表。

2、根据有关指标的统计考核周期收集有关各部门的战略方

针方面的工作指标支撑数据进行分析、统计、考核和汇报

工作。

第十五条、协办部门的主要职责：

1、负责建立部门内部的指标管理体系和明确有关数据统计

方式以及具体的数据统计报表。

2、根据本部门的年度运营管理指标要求以及主办部门的工

作要求，按有关指标的统计考核周期定期向主办部门提供

相关指标支撑数据。

第五章、运营管理指标执行

第十六条、各协办部门根据本部门的营运指标和安全指标的指标支撑数据统计方式，以上月的25日到本月的25日为指标支撑数据收集周期统计并汇总成指标数据统计报表，在每月的26日把相关数据表提供给对应主办部门（安全，项目质量、进度，资质方面的指标统计数据提供给质安部；人力资源方面的指标统计数据提供给综合部门；战略方面的指标统计数据提供给市场战略发展部。）。

第十七条、各主办部门在收到各协办部门的指标支撑数据报表后，分析并制定汇报报表。在月度部门经理会议上向公司领导层汇报当月各部门的运营管理指标执行情况。

第十八条、各主办部门有权抽查、检查各协办部门提供支持所提供的指标数据表的有效证据。

第六章、指标体系考核与评价

第十九条、所有指标要求必须达标，不能低于指标要求标准。

第二十条、在一个考核周期内未达到营运指标要求的，需要对未达到的指标部分编制整改方案，并交公司领导层审批。

第二十一条、年度安全指标出现偏差并低于要求的，根据运营管理责任书要求处理。

第二十二条、年度营运指标出现偏差并低于要求的，根据运营管理责任书要求处理。

第二十三条、各指标的执行情况纳入到各部门及相应主管领导的

绩效考核当中，作为绩效考核的重要内容之一。

第二十四条、人力资源分部负责公司的营运指标的考核工作，主要依据公司有关绩效考核制度执行。

第二十五条、质安部负责公司的安全指标的考核工作，主要依据公司有关安全生产工作奖惩制度执行。