绿地集团材料设备管理制度

集团材料设备管理制度

编制：工程合约部

编号：LD-hy-05（2012）

第一章总则

第一条为适应集团发展，规范集团材料设备采购管理工作，建立高效的采购平台，合理控制工程材料设备采购成本，确保工程材料设备及时采购到位，确保工程质量，特制定本制度。

第二条“甲供材料、设备”是指业主自行采购的各类工程材料及设备，业主与供应商签订采购合同或三方合同，甲方直接支付材料设备款。

第三条“甲指乙供材料、设备”是指生产单位、经营单位、规格型号、价格范围等由业主指定的材料设备，承包商与供应商签订合同、采购和价款支付。

第四条除非特别指出，本制度中的“集团”指“绿地集团”，“事业部”指“绿地集团管理的房地产事业部”，“技发部”指“技术管理产品研发部”,“工程合约部”指“集团工程合约部”，“材料”是指“甲供材料、设备和甲指乙供材料、设备”。

第五条事业部根据自身的实际情况和本制度制定各自的《材料设备管理制度实施细则》，以公司正式文件的形式发布并报工程合约部备案。

第二章职责

第六条合约部职责

6.1负责拟订本事业部的材料设备管理制度实施细则；

6.2负责“甲指乙供”材料设备的核价工作；

6.3负责组织“甲供”材料设备采购合同的签订；

6.4组织材料、设备的招标、询标和评标工作；

6.5负责与集团对接集中采购、控购工作；

6.6参与材料设备抽查验收工作；

第七条工程管理部门职责

7.1参与材料设备的核价工作（重点参与材料型号、规格、品牌等的选定工作）；

7.2负责通知供货单位按计划供应材料设备；

7.3参与材料设备的采购；

7.4负责材料设备现场验收；

7.5参与材料设备评标工作

第八条技术管理部门职责

8.1参与材料设备的核价工作（重点参与材料型号、规格、品牌等的选定工作）；

8.2参与材料设备的采购；

8.3参与材料设备现场验收；

8.4负责编制技术标准文本；

8.5负责材料设备评标工作；

第九条事业部总经理职责

9.1负责审批本事业部的材料设备管理制度实施细则；

9.2负责落实有关材料设备采购的相关规定；

第十条集团工程合约部职责

10.1负责制订材料设备相关的管理制度；

10.2负责对事业部的材料设备采购工作进行检查和监督；

10.3负责制订集团与材料设备采购相关的管理制度；备案审批各事业部与材料设备采购相关的管理办法。

10.4负责组织招标及统筹管理集团战略控购单位；

10.5负责组织确定集团战略合作供应商；

10.6负责对事业部的材料设备采购工作进行检查和监督；

第三章集团控购供应商

第十一条战略控购级供应商是指由事业部推荐经集团战略采购工作组审核通过的指定采购供应商名录，一般是指集团采购规模大、专业技术强、品质影响重要等需要集团加强重点管控的采购部品门类，原则上战略控购单位每一门类根据资源能力配置不超过三家。

第十二条集团战略控购的工作程序：

12.1每年年初，集团工程合约部根据上年度合作情况和事业部推荐、集团发展需要组织推荐候选厂家，并对相关入围厂家进行考察评估，考察人员须填写考察报告，经集团战略采购工作组综合评审后将统一纳入年度战略控购投标名单内。

12.2集团工程合约部统一编制相关招标文件，并组织集团技发部、营销部及主要事业部召开战略控购招标工作启动会，会议将讨论确定招标入围名单、商务条款、技术要求、评标办法等内容，并制订发标、询标、回标及开标的具体时间节点等计划等。

12.3集团工程合约部组织开展入围单位的密封回标，并组织由技发部、营销部及主要事业部等相关单位组成的战略采购工作组进行公开开标，综合评价，最终确定中标单位。

12.4每年年末，集团工程合约部组织事业部根据战略控购门类上报次年年度战略控购部品需求计划表，集团战略采购工作组进行采购资源统筹配置，并合理确定采购部品品牌档次和数量，以利于中标单位的最后一轮商务谈判，大宗材料设备将由集团分管领导亲自洽谈，其他采购也将报集团领导批准。

12.5集团工程合约部组织完成与集团战略控购单位的战略框架协议的签约工作，并拟订完成标准采购合同格式。

12.6集团在每年年初完成当年集团战略控购单位的确定，并及时下发，内容包括集团战略控

购全国业务代表，代表人的联系电话，产品价格及主要技术参数。对事业部开发建设的豪宅、超高层等特殊项目将根据具体需求进行协调。

12.7集团工程合约部统一指导供应商在集团ES系统录入价格工作，确保书面报价与ES价格保持一致。

12.8事业部应每季度对战略控购需求计划进行调整，及时上报集团工程合约部，集团将对各事业部上报的需求计划材料、设备品牌进行及时平衡和落实。

12.9集团工程合约部应及时落实跟进集团战略控购单位在事业部的实施情况，协调现场供货、施工及维保等各类问题，并不定期地检查战略采购合同履约情况，对付款比例不一致、价格不合理、履行义务不及时等情况发生的事业部通报批评，情况严重的，上报集团总裁室协调处理。12.10集团每年年底应组织对各事业部上报《供应商合同履约评价表》，实行优秀级、合格级，黑名单（严禁入围）三级分类管理，以不断提高集团整合优秀资源的能力。

第十三条各事业部战略控购的工作程序

13.1各事业部应积极配合支持集团战略采购业务的实施和管理，应于每年年初根据年度项目推进进行战略控购部品的计划需求上报，并根据季度推进情况进行定期调整和确认，以及对工程进场节点、技术标准等进行补充说明。

13.2各事业部应根据项目定位，在项目启动会上及时选定战略控购部品品牌，并纳入战略控购需求计划上报集团，无特殊原因的不应更改品牌。

13.3各事业部应尽量选择集团战略控购部品内的规格型号，特殊项目无法选用已有规格型号时，商务条件参照已有产品同等优惠，技术要求可在合同签订时详细约定，发生问题的应该及时与集团联系，集团工程合约部将联合集团技术产品研发部进行协调。

13.4各事业部应根据集团战略控购协议和集团统筹或调剂的品牌部品，免于内部招标，简化内部审批（内部审批表见附表八），积极做好合同签订并严格履行合同。

13.5采购管理过程中，遇有问题时，应加强与集团工程合约部沟通，并积极协调相关问题，