最新信用社(银行案防工作先进事迹汇报材料
某某县支行案件防控先进事迹材料【范本模板】
案件防控先进事迹材料-—-—某某县支行某某县支行地处XXXXXXXX,现有在职职工XXX人，对外营业机构X个。
XXXX年XX月末，存、贷款余额分别达XXXXX万元、XXXX万元，存、贷款市场占比分别46%、25%。
多年来，该行牢树“安全就是效益”、“安全就是第一责任”意识,扎实贯彻落实上级行案件防控工作安排部署，加强人本管理,强化案防措施，有效杜绝和防范了案件发生，确保全行连续10年无任何经济刑事案件发生,有力地推动了业务经营的持续、快速、健康发展。
一、加强组织领导，狠抓责任落实.不管支行领导班子如何变化,某某县支行始终注重加强对案件防控工作的领导。
坚持成立以行长为组长，副行长任副组长,机关部门负责人为成员的案件防控领导小组,下设办公室,确定专人负责办公室日常工作。
坚持及时研究制订了案件防范及专项治理的具体实施方案,细化各阶段工作任务，拟定具体的部门分工表和完成时间表。
支行党委坚持不懈做到案防工作与业务工作同安排部署，勤检查督促。
各营业机构主任和机关部门负责人为案防工作第一责任人。
行长与主任（经理）、主任（经理）与员工层层签订《合规经营操作防范案件责任书》,人人写出承诺函。
支行将案防工作目标任务进行细化，逐项落实具体的牵头单位、部门和责任人，确保各项工作有人抓、有人管,实行目标量化考核，与效益工资的20%挂钩，季季考核兑现。
二、加强人本管理，咬住案防核心。
坚持以人为本，把广大员工作为一切案防制度和措施的出发点和落脚点,加强员工教育管理，关心员工工作、生活冷暖，增强员工的归属感和凝聚力，使案件防范落到实处。
狠抓学习教育.围绕案件专项治理活动，认真开展廉政警示教育、规章制度宣讲教育、执行力教育等主题教育活动,不断提升广大干部员工的廉洁从业意识、合规操作理念和制度执行力。
支行对省分行编印成册要求必读的文件汇编，集中全行员工全部进行了学习,并开展了座谈讨论。
同时，先后请专家来行授课达13次，组织观看警示教育片50次，确保学习教育活动扎实有效开展。
信用社案防工作先进个人总结汇报
信用社案防工作先进个人总结汇报
20xx年已临近尾声，回顾这一年来的工作点滴，尽管有很多不足之处，但值得欣慰的是我被大家评选为案防先进个人。
下面我把这一年来的工作做一个总结。
一、认真学习案防文件，端正思想认真学习联社下发的每一个案件防范的文件，我知道只有深入的学习、学习、再学习才能够深刻的理解文件的精神，才能够掌握更多案件防范的方法。
通过对联社下发的文件的学习以及平时开会学习的一些典型案例，我深入的挖掘残留在自身上的懒、散、乱、差等陈规陋习。
极大地增强了本人遵纪守法的自觉性，激发了遵纪守法的热情，提高了工作中的自律意识，使我在日常的工作中，坚持以自重、自省、自警、自励从严要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德。
二、工作中坚持按规章制度行事自今年接管授权、atm机、重空、单位账户的管理工作以来，我深感自己身上担子的重量。
我知道果我在工作中稍有闪失，那个环节出一丁点错误，可能都会造成不可估量的后果。
从来不敢对自己手头的工作麻痹大意。
每天早上上班、晚上下班经过atm机的时候都要自觉不自觉的看一眼，看看它是否正常运行。
信用社先进事迹材料
信用社先进事迹材料一、学习上求钻，牢记一个"恒"字二、制度上求新，保持一个"严"字近年来，随着上级管理部门业务工作重心的转移，信贷业务已成为各项工作的重中之重。
因此，信贷岗位是一个重要并充满艰辛的岗位，也是一个挑战自我能力和实现理想的岗位。
所以我负责信贷工作以来，始终牢固树立求真务实和勤奋工作的态度，克服一切困难，努力开展好各项信贷管理工作。
一是针对信贷业务工作中容易出现的漏洞和隐患，由我制定出台了《某某农村信用社信贷工作风险防范指引》，对在业务办理过程中容易出现的风险点和风险源进行全面分析。
在此基础上，又重新修订了《某某农村信用社贷款管理基本制度》、《某某农村信用社贷款管理操作规程》等规章制度，进一步规范操作行为；二是针对有章不循、违规操作以及制度不落实等现象，及时制定出台了《某某农村信用社信贷违规行为处罚办法》，加大了对违规操作和有令不行、有禁不止行为的处罚力度，使各项规章制度真正落到实处；三是长期以来通过组织内勤人员学习信用社各项规章制度及金融法规，充分提高了业务人员对规范化操作工作的认识。
按章办事、严于律己、爱岗敬业的工作作风已在系统内逐步形成。
三、工作上求精，突出一个"实"字信用社工作每天面对的是1、2、3…..等简单阿拉伯数字的排列与组合，重复着记账、对账、结账、报表等一层不变工作，十分枯燥。
因此，作为一名业务人员，就要耐得住寂寞，经得起考验，适应经常加班加点的工作环境。
从某某年开始，我旗农村信用社进行产权制度改革，由我负责所有文字材料的起草和上报工作，经常需要加班加点工作和外出培训学习，当时小孩很小，又正值家中装修楼房，所以接送小孩上学和家务等全部落在了妻子一个人身上，直到搬家时我仍在外地出差。
但通过两年多时间的努力，我旗农村信用社的改革工作进展顺利，于2022年4月份通过了银监委、人总行的票据兑付考核，取得专项票据资金某某万元。
最新信用社(银行档案管理工作先进事迹材料：加强档案开发管理 为农村信用社的改革和经营服务
信用社（银行）档案管理工作先进事迹材料：加强档案开发管理为农村信用社的改革和经营服务我们××市农村信用合作联社在档案管理工作中，抱着对历史、对事业、对后人负责的态度，克服起步晚、经验不足的困难，在档案部门的协助下，按照《档案法》和省联社的档案管理制度办事，经过3次集中整理，拥有了一批完整的档案材料，现收集整理纸质、电子、声像、实物四大类别的档案近××余卷（件），档案管理工作实现了规范化、标准化，得到了上级部门的认可和好评，被评为全省档案管理一级单位，先后有20余个单位前来参观、学习。
一、领导重视，舍得投入档案工作是一项记录历史、传承文明、服务社会的重要工作，借助档案，能够更好地了解过去、把握现在、预见未来。
联社领导对档案工作非常重视，“一把手”亲自过问,真正做到了认识到位，组织到位，措施到位。
一是把档案管理工作列入工作计划及有关人员的岗位标准和职责，把档案工作作为机关管理的一项重要的内容纳入年度目标，与机关其它工作同部署、同组织、同考核。
二是相继成立了由主要领导任组长的档案工作领导小组，建立了档案工作组织网络，及时解决档案工作中的实际困难和问题。
并对相关的工作进行分工，明确办公室为具体实施执行责任者。
由于主要领导亲自抓，分管领导层层督查，办公室和机关工作人员都明确了档案管理工作的责任重大，形成了一级抓一级、一级对一级的管理机制。
三是重视基础设施建设，舍得投入。
陆续投资×万余元，购买了卷柜以及复印机、照相机、电脑、打孔机等设备，还腾出三个办公室作为档案室、荣誉室和阅览室。
为改善档案工作的条件，在档案室设置了办公桌椅、电脑、电话，并对档案室、荣誉室进行了装修。
在办公条件有限的情况下，设置了专用档案库房，做到了库房、阅览、办公三分开，库容整洁、布局合理，还配备了档案箱柜、温湿度仪、灭火器等。
建立健全了档案管理、档案借阅、档案保密、档案的鉴定与销毁等各项档案工作制度，使档案工作走上制度化管理轨道，保证了档案工作的顺利开展，做到了起步晚、起点高，从而达到了档案管理省一级的标准。
信用社先进事迹材料
“机遇总是垂青有准备的人，努力才是成功的基础”，这是我的信条。
我是农商行的一名基层客户经理，我一直以我的信条激励、支持自己，不断完善自己的思想品质，培养自己积极的工作态度，充实自己全面的业务能力。
1、坚定正确的政治方向，保持良好的社会公德、职业道德和家庭美德。
坚持党的理论学习，严格要求自己，积极向党组织靠拢，经常与同事交流意见，相互探讨，取得同事们的理解和支持。
平时严守行规，牢记领导的谆谆教诲，坚持以农商行的利益为衡量标准，忠于职守，廉洁奉公，不断培养良好的政治思想品质。
2、我谨记拿得起业务才能做出贡献，才能实现自我价值这一道理，不断吸收业务知识，加强业务能力。
相信只有过硬的业务技能才能够更好得为客户服务，才能更好的为农商行发展做出贡献。
我在学习理论、学习其他同志的经验的基础上，也积极参与我行组织的各项礼仪培训活动和其他活动。
在日常工作中，我主动上门营销贷款，以客户为中心。
通过扎实有效的工作，深入农户，为农民及时提供信贷支持。
成绩只能属于过去。
今后我将继续立足本职工作，不断学习不断努力，更好的调整业务理念，研究学习业务理论，加强自身业务技能，为农商行和自身发展打好坚实的基础，完成好每一次领导布置的任务，把握住每一次领导给予的机遇。
为灵石农村商业银行的美好明天努力奋斗！。
信用社案防述职报告
信用社案防述职报告
尊敬的领导：
我是信用社的防范述职人员，特此向您提交职报，汇报本年度信用社防范工作的情况。
在过去的一年里，我和我的团队在信用社防范工作中兢兢业业，积极开展了一系列的防范措施，取得了一定的成绩。
首先，我们加强了信用风险管理，建立了完善的信用评估体系。
通过对借款人的信用状况进行全面、客观的评估，有效降低了贷款违约的风险。
我们还通过与征信机构合作，及时获取借款人的信用记录，进行风险预警，为信用社提供了重要的参考依据。
其次，我们注重机构风险管理，加强了内部控制体系的建设。
我们制定了严格的贷款审批流程和监管规定，确保贷款的合规性和风险可控性。
通过内部审核和检查，及时发现和纠正违规操作，减少机构风险的发生。
另外，我们也重视网络安全管理，提升了信息系统的保护能力。
我们配备了先进的网络安全设备，对客户的隐私信息进行了有效的保护。
我们还对内部人员进行了网络安全教育培训，增强了员工的安全意识，保障了信用社的信息资产的安全性。
此外，我们加强了内外部合作，建立了完善的协作机制。
我们与公安、金融监管部门等机构建立了联系，开展了联合防范，
共同打击金融犯罪行为。
我们还与其他金融机构进行了信息共享，及时获取各种风险信息，做到及早预警和响应。
综上所述，我们在信用社的防范工作中坚持依法依规，以客户利益为出发点，注重风险管理和内部控制，加强了信息安全和合作机制建设。
在今后的工作中，我们将进一步加强防范意识，及时应对市场变化和风险挑战，确保信用社的安全稳定运行。
谢谢领导的支持和关心！
防范述职人员
日期：。
信用社案件风险防控体系汇报材料
构建案防网格体系提升案件防控能力信用社案件风险防控体系汇报材料在当前经济下行压力增大、问题和矛盾不断涌现、案件风险形势复杂的大环境下,兴化农商行不断健全体制机制，按管理层级和岗位类别签订案件风险责任书，构建案防网格体系，不断深入案件风险排查工作，强化案件基础管理，案件风险防控能力得到有效提升。
一、健全案防责任体系，确保责任落实到位根据《江苏省农村信用社联合社关于进一步加强当前案件风险防控工作的通知》要求，兴化农商行不断健全案防责任体系，除认真落实“董事长是机构案件防控第一责任人责任”的管理要求外，进一步细分了分管领导、业务条线、监督管理部门和支行案件防控的领导、管理及监督责任。
分管领导负责挂钩分工支行、部门的案防责任，每季至少与支行、部负责人进行一次谈话，与支行、部1/4以上的员工谈一次话，了解员工的思想动态，全年覆盖所有员工。
业务条线部门负责挂钩分工支行、本部门、条线的案防责任，每月至少与支行、部1/6以上的员工谈一次话，全年覆盖所有员工2次，对重点业务和工作进行督查一次。
监督管理部门负责对案防工作进行指导、检查、监督和管理，每季对案防工作进行总结，全年对案防工作进行评估。
支行行长全面负责本单位的案件防控责任，每月开展“十个一”的案防检查工作。
为防止案件防控责任落实不到位，兴化农商行按照管理层级和岗位类别分别与相关责任人签订责任书，责任书分四个层次签订：一是由董事长与分管领导、部门负责人、支行行长签订，分管领导与部门负责人分别承担对应挂钩分工支行的监督管理责任；二是由董事长与分管领导、部门负责人签订案防责任书，分管领导负责分管部门和业务条线的监督责任；三是由部门负责人与本部门员工签订案防责任，负责本部门与本条线的案防责任；四是由支行行长与本单位的合规风险管理员、内部主办会计和员工签订案防责任书，负责本单位的案件防控工作。
通过上述四个层次案防责任书的签订，共与全行750名员工签订了案防责任书，形成了董事长、分管领导、部门负责人、支行行长、合规风险管理员、内部会计主管、员工的案防网格管理体系。
信用社个人先进事迹材料
信用社个人先进事迹材料近年来，我所在的信用社积极践行社会主义核心价值观，以服务人民群众为宗旨，积极参与社会公益事业，展现了良好的社会责任感和优秀的工作能力。
以下是我在信用社工作期间的一些先进事迹。
一次，我所在的信用社主动参与了社区长者活动，组织开展了“关爱长者、补贴费用”公益活动。
作为主办单位之一，我承担了活动策划、组织协调等任务。
在活动准备阶段，我及时与社区长者进行沟通，并了解他们的需求。
通过调查问卷，我得知许多长者因为经济困难而无法参加社区活动。
于是，我与信用社的其他员工商议，决定为社区长者提供一定的费用补贴，帮助他们参与社区活动。
在活动当天，我带领团队工作，确保现场布置和物资准备工作的顺利进行。
我还亲自与参与活动的长者沟通交流，帮助他们解决问题，并倾听他们的心声。
最终，活动取得了圆满成功，受到了社区长者的热烈赞扬和媒体的广泛报道。
除了参与公益活动，我在日常工作中也注重服务质量和工作效率的提升。
一次，我为一个小企业申请办理了贷款业务。
在办理过程中，我发现该企业的经营状况欠佳，贷款审批的难度较大。
然而，我没有因此放弃，而是积极与企业负责人沟通，提醒他们注意经营问题，要求他们提供详细的财务资料，并与信用社内部的相关部门沟通，争取更多的支持。
经过一段时间的努力，该企业逐渐改善了经营状况，财务数据也得到了明显的提升。
最终，该企业的贷款申请获得了信用社的批准，帮助其渡过了经济困难时期，并顺利实现了经营转型。
以上是我在信用社工作期间的一些先进事迹。
我将时刻牢记信用社为人民服务的初心，始终将社会责任放在首位，为社区居民提供更优质的金融服务。
同时，我将不断努力学习和进取，提高自身的专业水平和工作能力，为信用社的发展贡献更大的力量。
2024年信用社柜员先进事迹材料（二篇）
2024年信用社柜员先进事迹材料任何事情都难不倒有心之人。
他，不善言辞，却以诚信待人，浑身充满正气；他，视社为家，对工作敬业热爱，数年如一日地坚守；他，身患重病，却意志坚定，常与死神抗争无畏；他，就是湖南省____县农村信用联社____信用社信贷员____同志，是我们的优秀典范。
他全身心投入工作，无暇顾及家人，甚至曾因此险些失去生命。
为了信合事业，他做出了巨大的牺牲。
一年____天，他鲜少与家人共度，农忙时他忙碌，农闲时他更忙。
妻子生病住院，他无法陪在身边，儿子期盼的陪伴与分享，他也一次次失约。
鲜为人知的是，他长期忍受着疾病的折磨，年仅四十多岁的他，已被甲亢、高血压、心脏病、脑血管病、糖尿病等多种顽疾困扰。
疾病带来的身心痛苦和经济压力，他一肩扛下，却从未因此动摇过他的决心。
他儿子去年上大学的学费，也是靠贷款和亲友资助才得以解决。
____年的一个秋日，他在下乡收贷的路上摔倒，流血不止，仅在附近诊所简单处理后，便继续工作，导致伤口恶化，脚肿如碗口。
尽管如此，他仍坚持工作，不顾主任的劝阻，带病坚守岗位。
____年腊月二十九，他不顾严寒，只为收回一笔贷款，给外出打工的欠贷户送去节日的“惊喜”。
另有一次大雪天，他得知村长要去市里筹款，凌晨四点便跟随村长，饿了一整天，最终感动村长，收回了拖欠多年的贷款。
今年____月，面对清产核资的繁重任务，他每天天未亮就出发，与农户核对贷款，直至病倒。
这次的病魔更为凶猛，诊断为颅内出血，生命危在旦夕。
在医院的艰难日子里，他心中挂念的仍是工作和农户，刚脱离生命危险，就立即联系主任，安排农户贷款发放事宜。
他深知病情严重，但考虑到家庭经济状况和农户的生产需求，他始终无法安心休养。
出院后，他不顾医生的劝告，迅速回到工作岗位，今年发放的近百万元农户小额贷款，无一逾期，无一造成损失，即便每天需要依赖药物控制病情，他依然坚守职责。
领导的关心和叮嘱，他铭记在心，但他表示：“只要我能工作，我就想为农民多做点事，除非有一天我无法动弹。
农村信用社个人先进事迹材料
农村信用社个人先进事迹材料XXX，一名普通的农村信用社员工。
自参加工作以来，他始终以“道虽通不行不至，事虽小不为不成”为人生信条，从每一件小事做起，从点点滴滴做起，在平凡的岗位上忠实践行“三个代表”重要思想，用自己的辛勤和智慧为农村信用社的发展做出了应有的贡献，受到领导和同事们的一致好评。
一、勤奋学习，加强理论武装金融工作说到底是一个“钱”字，然而细究起来，却又不仅仅是一个“钱”字。
农村信用社把最广大农民的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点。
为此，他不断学习金融知识，提高自己的业务能力；认真学习党的各种路线、方针、政策，提高自己的政治觉悟。
他始终把“三个代表”重要思想和科学发展观作为自己的行动指南，坚定不移地贯彻执行党的基本路线和各项方针政策。
二、爱岗敬业，做好本职工作他对本职工作兢兢业业，为了配合信用社的工作，他经常加班加点，有时候工作到很晚，他也毫无怨言。
他认真做好每一笔业务，确保每一笔业务的准确性和及时性。
他还积极参加信用社组织的各种培训和学习活动，不断提高自己的业务水平和综合素质。
三、团结同事，注重团队建设他注重团队建设，积极参与信用社组织的各种活动，与同事们建立了良好的合作关系。
他经常与同事们交流工作经验和心得，帮助他们解决工作中遇到的问题。
他还经常组织同事们一起参加各种公益活动，增强团队的凝聚力和向心力。
四、严于律己，保持良好形象他始终保持着良好的职业形象，严格遵守信用社的各项规章制度，从不利用职务之便谋取私利。
他坚持做到清正廉洁，诚实守信，受到了客户和同事们的一致好评。
总之，XXX 同志在工作中始终保持着高度的敬业精神和责任感，他用自己的实际行动诠释了一名优秀信用社员工的职业素养和道德风范。
他的先进事迹值得我们每个人学习和借鉴。
银行案件防控工作报告精选三篇
银行案件防控工作报告精选三篇银行是金融机构之一，银行按类型分为：中央银行、政策性银行、商业银行、投资银行、世界银行，它们的职责各不相同。
以下是小编整理的银行案件防控工作报告精选三篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
银行案件防控工作报告1 一、突发性支付风险的防范措施（一）我支行要密切关注可能发生支付风险的诱因：1、已发生的或可能发生的严重自然灾害及类似“非碘”等公共卫生事件；2、可能引发突发性支付风险的各类谣言；3、媒体对金融改革或其他方面的负面报道；4、金融系统发生抢劫盗窃等重大刑事案件或高级管理人员畏罪潜逃；5、其他金融机构发生挤兑、限兑或停兑的；6、可能引发支付风险的其他信息。
（二）非现场监测及预警1、要根据非现场监管数据及风险监测台帐，按日、旬、月、季定期测算农村信用社资金状况，重点分析储蓄存款变化情况及原因、备付金变化情况、资产流动性等，从中发现可能发生支付的苗头，及时提醒告诫农村信用社要加以警惕和防范。
2、根据《农村信用社风险评价和预警指标体系》相关要求，定期对县辖农村信用社进行排查，确定可能发生支付风险的农村信用社，列为重点关注对象，严密监控，及时预警，并要求农村信用社尽快落实各项防范和化解风险的对策措施。
3、对列为重点关注对象的信用社，要根据其支付风险状况，立即派人进行现场检查，并拿出针对性的整改意见。
（三）报告1、接到联社或信用社风险报告后2小时内报告上级，风险报告表在当日起逐日报送。
2、可根据风险处置情况，要求农村信用社和各联社增减报告内容和次数。
3、突发性风险报告中要包括以下内容：金融机构基本情况、风险基本情况，原因、时间、涉及信用社或分支机构数、各项存款和储蓄存款的下降情况，已采取的和拟采取的措施、发展趋势分析等。
二、处置程序（一）接到联社或信用社的风险报告后，要立即责成县联社实施风险处置和同业救助方案，同时根据实际情况，进一步提出具体化解措施和对策，并监督信用社实施。
（二）要立即组成由行长带队、相关人员参加的专门监管工作小组，进驻金融机构，直接履行监管职责。
2024年信用社案防工作总结范本
2024年信用社案防工作总结范本2024年，我所在的信用社积极开展信用社案防工作，取得了一定的成绩。
经过半年的努力，我们成功防范和打击了多起信用社案，有效保护了客户的利益和信用社的声誉。
在此次工作中，我们总结了以下几点经验和教训。
首先，我们加强了对信用社内部员工的培训和管理。
我们意识到，内部员工的素质和敬业精神对于信用社案防工作至关重要。
因此，我们通过组织各类培训、开展专项行动等方式，提高员工的法律意识和风险意识，加强内部管理，确保信用社内部没有“奸内”。
同时，我们还建立了一套完善的内部监管机制，加强对员工的日常监督和管理，及时发现问题并采取相应措施。
其次，我们加强了对信用社外部环境的监测和预警。
我们意识到，外部环境的变化对于信用社案防工作也有重要影响。
因此，我们利用先进的技术手段，建立了一套完善的外部监测和预警系统，及时获取各类信息，增加对风险的感知能力。
同时，我们与警方、检察院等相关部门建立了紧密的沟通机制，形成了合力，共同打击犯罪分子，维护社会秩序。
再次，我们加强了对客户的信用评估和管理。
我们意识到，客户的信用状况和行为对于信用社案防工作也有重要影响。
因此，我们在办理业务前，严格对客户进行信用评估和甄别，增加对风险的把控能力。
同时，我们加强了对客户的信用管理，建立了一套完善的信用管理体系，通过加大信用查控力度，规范客户行为，减少潜在风险。
最后，我们加强了与社会各界的合作与交流。
我们意识到，信用社案防工作需要社会各界的共同参与与支持。
因此，我们积极倡导信用社与社会各方保持密切联系，加强合作与交流，形成合力应对犯罪活动。
同时，我们也与相关部门共同举办了一系列的宣传活动，加强了对信用社案防工作的宣传和教育，提高了社会各界对信用社案防工作的关注和支持度。
通过这次信用社案防工作，我们积累了宝贵的经验和教训。
下一步，我们将进一步优化工作机制，加强内外部监管，提高风险防控能力。
同时，我们也将持续加强与社会各界的合作，共同营造良好的信用社环境，为客户提供更加安全可靠的服务。
信用社案防工作总结范本
信用社案防工作总结范本一、工作回顾进一步强化对信用社案防工作的重视，全年开展了一系列的防范措施和宣传活动，通过加强内部管理，提升员工的意识和能力，有效遏制了信用社案的发生。
以下是本年度信用社案防工作的总结回顾。
1.建立健全内部控制体系本年度，我们进一步完善了信用社内部控制体系，建立了一套全面的信用社案防工作制度和流程，包括对内部人员权限的控制和审批制度等，确保了各项工作的有序进行。
2.加强员工教育培训为提升员工对信用社案的防范意识，我们广泛开展了员工教育培训活动。
通过组织集中培训和开展个别辅导，有效提高了员工对信用社案的了解和掌握，增强了预警和防控的能力。
3.加强宣传和警示我们利用信用社的内部刊物、宣传栏和员工会议等多种形式开展了信用社案的宣传和警示活动。
通过案例分析、经验分享等方式，向员工普及信用社案的类型、特征和防范措施，提高了员工的警惕性。
二、取得的成绩经过一年的努力，我们在信用社案防工作方面取得了以下成果：1.信用社案数量下降本年度信用社案的发生数量较去年下降了50%，表明了我们的防范措施和宣传活动的有效性。
2.工作流程更加顺畅通过建立健全的内部控制体系，我们确保了信用社工作流程的顺畅进行，减少了工作中的漏洞和瑕疵。
3.员工意识和能力提升通过教育培训和宣传活动，员工对信用社案的警惕性和防控能力有了显著提高，能够更好地应对不同形式的案件。
三、存在的问题及改进措施在开展信用社案防工作中，我们也存在一些问题，需要进一步改进和完善。
1.员工参与度不高部分员工对信用社案防工作的重要性和紧迫性认识不足，参与度较低。
下一步，我们将加大对员工的宣传力度，增强对信用社案防工作的认识，提高员工的参与度。
2.制度执行不到位部分制度的执行不到位，导致一些工作流程存在漏洞。
我们将进一步加强对制度执行情况的监督，确保相关工作的顺利进行。
3.宣传方式有待创新虽然我们已经通过多种形式开展了宣传和警示活动，但还需要进一步创新宣传方式，提高宣传效果和覆盖面。
银行支行案件防控工作先进事迹材料
银行支行案件防控工作先进事迹材料农行XX县支行案件防控工作先进事迹防控案件是农行纪检监察工作的首要任务，也是业务经营持续稳健发展的重要保障措施。
XX年以来，农行XX县支行认真落实银监会“防范操作风险13条”，按照农总行案件防范“三个指引”的要求，积极创建大防控案件格局，创新领导体制和工作机制，层层狠抓落实，形成了支行党委高度重视，监管部门积极主动，基层单位联动治理，筑牢三道防线的大防控案件工作局面，促进了农行业务经营健康有序发展，连续十二年达到了案件防控“四无”标准，即无经济案件、无内部员工刑事犯罪案件、无员工重大违规违纪行为、无重大事故，XX年被XX县政府评为社会治安综合治理先进单位，XX、XX年连续两年被农行XX市分行评为党风廉政建设先进单位等。
一、落实责任，强化防案工作领导。
1、健全领导机构。
支行成立了防范案件工作领导小组，由支行党委书记任组长，党委委员、纪委书记任副组长，机关部室经理为成员，形成支行党委、管理部门、前台部门三级联动齐抓共管防案工作的合力。
每年职工代表大会期间，支行党委书记始终参与讨论党风廉政建设和防控案件工作意见，倾听代表的心声，宣传防范案件工作的重要性，并与各单位主要负责人签订综合治理、防范案件工作责任状，落实防范案件工作领导责任。
2、坚持“一把手”负责制。
防案工作是全行的大事，必须实行行长负责制。
XX年以来，支行党委每季度召开1次内部风险防范会议，研究和部署防案工作，每年召开2次内部风险控制分析会，分析防案形势和问题，采取相应的措施，积极推进防案工作。
如：XX年5月份支行党委主持召开了内部风险控制分析会，对分析出来的会计、保卫、信贷、员工行为四大类17项风险萌芽，支行党委书记通过会议征求意见，提出了针对性强的16条整改措施，落实了执法监察月活动的重点检查项目。
为支行班子、各部门主要负责人抓防范案件工作树立了榜样。
XX年以来，支行班子成员遵纪守法，廉政勤政，发挥表率作用。
信用社案防工作汇报材料
信誉社案防工作报告资料xx年上半年，我们仔细贯彻落实全国乡村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议精神，严格依据省联社对于进一步增强案件管理的有关要求，持续深入展开了案件专项治理和防备工作。
现将半年来的工作报告以下：一、案防工作展开状况( 一) 明确目标。
即“两降低”，降低案件数目、降低发案金额；“两提升”，提升对案件的自查发现率，提升对案件的第一时间发现遏止率。
为保证目标实现，市联社党委从思想认识、制度建设、队伍保障、责任追查正向激励，案防体制等多个方面拟订了详尽规划与措施，在辖内形成了案防工作热潮。
( 二) 一致思想。
目标的实现，需要全员思想的高度一致。
全国乡村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议召开后，我们实时召开了联社领导班子会、机关全体员工会、全市信誉社主任等三个会议，对会议精神进行了再学习、再部署。
为保证实效，我们将学教活动全面展开，做到了三个联合，即案防工作与“三铁”教育相联合，案防工作与党风勤政建设相联合，案防工作与治理商业行贿相联合。
展开了“三方面”的培训，即临柜业务、案件防备、法律法例知识培训，综合业务系统上线操作培训，信贷风险管理及五级分类知识培训。
经过层层动员与部署，在广大干部员工中渐渐建立起“安全无小事”、“从严治社”、“违章必究”等三种意识。
( 三) 规范行为。
案防工作的主体是人。
我们从建章立制下手，以规范员工经营行为和平时行为为着力点，对省联社拟订下发的一系列规章制度联合xx 实质制定了实行细则，推行了联社领导包片，机关干部包社制度、案件违规责任整顿督办制度、重要岗位要点人讲话制度。
强力履行了领导干部“五禁止”和员工“六禁止”，将案件过后挽救向事先防备转移。
( 四) 创新体制。
建立案防工作四道防线：一是领导责任防线，推行市联社和农村信誉社“一把手”负责制；二是内部审计防线，xx 年 4 月成立稽察大队， x 名稽察人员所有专职化，同时拟订《xx 市乡村信誉社稽察大队管理方法》，对稽察人员的权益、义务、责任作出了明确规定；三是岗位连座防线，岗位之间重申互相限制、互相监察，一人违规，有关责任人一同受罚；四是看管联动防线，增强“四个一”、“五个一”落实力度，基层社每个月将“五个一”落真相况向市联社报告，联社每周将案防工作状况向银监部门报告。
上半年孟公信用社案防工作述职报告
上半年孟公信用社案防工作述职报告尊敬的领导：您好！我是孟公信用社的一名员工，我的职责是负责上半年的孟公信用社案防工作。
在这里，我向您汇报我所做的工作和取得的成绩。
一、加强对内部员工的宣传与教育通过对内部员工的教育和宣传，让每个员工认识到防范金融犯罪的重要性和必要性，提高了员工的安全意识和反恐能力。
同时，我们也全面加强对员工的考核和监督，防止内部工作人员的不良行为与违规操作，确保了孟公信用社的稳定发展。
二、加强对外部客户的风险管理我们注重对外部客户的风险管理。
首先，我们建立完善的客户信息管理制度，核实客户的有效身份证件和联系方式。
其次，我们加强了对客户资金的审查和严格的业务操作流程，杜绝违规行为和资金挪用。
最后，我们吸取了其他金融机构的经验，密切关注市场风险动态，及时调整和更新自己的风险管理措施。
三、加强对内部风险管理我们通过加强对内部风险管理，降低了内部风险对孟公信用社的影响。
首先，我们全面检查了内部人员的身份证件，核实了员工的资格和聘用合同的真实性，严格执行员工的出勤制度，建立健全了内部风险防范机制。
其次，我们落实了内部人员密码管理制度、指纹授权校验等多种安全防护措施。
最后，我们加强了对机房的保护，防止其遭受任何形式的网络攻击。
四、加强了风险管理监测工作我们加强了针对各类金融风险进行的监测预警工作。
应付不同的风险类型，我们采取了对策和措施，制定了相应的应对措施和应急预案。
在这方面，我们与国家相关机构合作，学习借鉴全国各地驻地银行风险识别的先进经验，及时反应市场风险动态，积极开展预警、预测、反制行动。
总之，上半年我们以高度负责的态度，认真落实各项风险管理措施，确保金融信息的安全性和稳定性，为孟公信用社的持续发展提供了坚实的保障。
但我们也要认识到，外部市场风险远比内部风险更为复杂，我们还需不断完善防控体系，以更好地适应市场需求，提高监测能力，提高应对机制。
当然，我会一直积极地参与风险管理工作，带领各部门和员工为孟公信用社在风险管理方面持续取得更好的成果。
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信用社（银行）案防工作先进事迹汇报材料＃＃信用社（银行）案防工作先进事迹汇报材料＃＃省＃＃市农村信用合作联社40个信用社，1个联社营业部，8个分社。
在职职工450人，其中职员371人，业务员18人，短期合同工61人，大专以上学历员工248人，占比55%。
自＃＃年银监会在农村合作金融机构开展案件专项治理活动以来，在省联社、各级银监部门的正确领导和指导下，＃＃联社积极贯彻落实各级银监部门和省联社的案件专项治理工作会议和文件精神，紧紧围绕案件专项治理工作目标，开展了全员参与的案件专项治理活动，把查防案件，加强内控制度、内控机制建设与农村信用社改革工作有机结合起来，坚持标本兼治，有效地促进了该市农村信用社内控和风险管理水平的提高，案件专项治理工作取得了阶段性成果。
其主要做好了以下几个方面的工作：（一）加强领导，落实案防工作责任自＃＃年4月，上级主管和监管部门部署案件专项治理工作以来，＃＃市农村信用社高度重视，成立了以联社一把手＃＃主任为组长的案件专项治理工作领导小组，制订了《＃＃市农村信用社案件专项治理工作实施方案》，对案件专项治理工作三年达标计划进行了总结规划，并先后多次召开案件专项治理、治理商业贿赂工作专题会议，传达各级银监部门和省联社有关案件专项治理工作的有关会议精神，部署和安排“专治”工作措施，将“专治”工作作为一项最主要工作来抓。
依据省联社的有关规定，制订了《＃＃市农村信用社案件专项治理实施方案》、《＃＃市农村信用社案防工作考核办法》、《＃＃市农村信用社纪检监察工作考核记分办法》和《＃＃市农村信用社案防管理暂行办法实施细则》等一系列制度办法。
并依据这些制度办法与联社机关人员、各信用社主任签订了案防工作目标责任状，建立了联社机关科室案防责任包社制度，明确联社机关科室负责人、各信用社主任为案防工作第一责任人，各基层信用社主任与本社各岗位员工签订了“岗位员工案防责任书”，明确了各岗位员工的案防责任，并把案防工作列为各社年度目标管理考核的重要内容，实行一票否决。
为有效预防和控制案件发生，我联社早在1996年就以社为单位，分别与每位员工签订了“＃＃市农村信用社内部职工经济、行政、法律责任及连带责任合同书”和“＃＃市农村信用社员工亲属经济连带责任合同”，2009年我联社对员工之间案防连带责任和员工亲属经济连带责任担保制度进行了完善，在全辖范围内推行职工联保责任制，即信用社每位员工上岗，须有一名以上正式职工和一名有有经济实力的直属亲戚（或社主任、科室负责人以上干部）联保，信用社主任及科室负责人须有一名联社班子成员联保，实行一级抓一级，一级对一级负责，基本形成了“纵向到底，横向到边，考核到位”的案防责任管理机制，落实和增强了全员的案防工作责任。
（二）明确认识，积极宣传发动在＃＃年案件专项治理活动开展以来，＃＃联社按照各级银监部门和省联社有关案件专项治理工作会议的要求，积极宣传，深入贯彻学习“专治”会议精神，明确各部门、各岗位人员对案件专项治理工作的认识。
一是及时传达各级银监部门及省联社案件专项治理工作会议精神，让每位员工充分认识到案件专项治理工作的严峻性、复杂性，以及各级各部门对专项治理工作的严格要求和治理决心。
对案防单位和责任人实行严厉的追责，始终保持对案件专项治理工作的高压态势。
自＃＃年初到2009年6月份，该联社共召开有关案防工作会议50余次，其中大型会议10余次，案防工作专题大型会议3次。
二是及时转发有关案件专项治理工作的有关文件，并要求基层信用社网点及时组织学习，使每位员工明确对案件专项治理工作每一阶段工作重点和工作要求认识。
＃＃年以来，＃＃联社先后将银监会唐双宁副主席、蒋定之副主席、合作部藏景范主任以及省银监局蒋民生局长、施爱萍局长、省联社张明久理事长、郑福生监事长在历次案件专项治理工作会议上的讲话，和“中国银监会关于金融机构防范操作风险十三条意见”等一系列有关案防工作的文件及时转发到各基层信用社。
自＃＃年以来，该联社共转发各种案防工作文件30余个。
三是及时组织员工学习，根据各级银监部门和省联社有关案件专项治理的工作要求，让员工明确存在的不足与差距，充分认识案防工作的重要性，逐步步入“认识、整改、提高”的良性循环。
三年来，＃＃联社共组织信用社中层干部以会代训学习10余次，委派会计学习20余次，并为记帐会计、出纳、信贷员等岗位进行了全员培训学习。
与此同时，各社以社为单位形成了多种形式的案防思维学习和教育活动。
（三）整章建制，完善内控监督体系“专治”工作开展以来，针对自查自纠过程中所暴露出的内控管理漏洞和不足，我们不断健全内控制度，完善内控监督体系。
一是在清理、废止40多个已不适用的规章制度和操作规程的同时，相继制订了《现金管理办法》、《在岗、离岗、离任审计制度》、《会计出纳内控制度专项考核办法》等20余个制度办法，整合了《会计出纳基本制度》、《贷款业务操作规程》等10余个制度文件。
并将近年来上级管理部门颁发的和联社制订的内控制度文件整理、汇编成书、印发至每一位员工手中，要求信用社组织学习，使每位员工都知晓信用社的规章制度。
我们还根据省联社的有关制度办法，制订出台了《信贷管理实施办法》、《财务管理实施细则》、《稽核处罚暂行办法》、《案防管理实施办法》、《案件责任追究暂行实施办法》、《员工违规处理实施细则》、《员工操守基金管理实施办法》等多项基本制度和办法。
一系列制度办法的相继出台，使＃＃市农村信用社的内控制度日臻完善，做到了内控管理的有规可依。
二是加强了监察保卫和稽核队伍建设，除＃＃联社单设监察保卫部和配备4名专职人员外，还在各基层网点聘请了兼职监察安全员，建立了从机关到基层的监察工作体系，该联社专门设置了稽核审计部，配备了8至10名专职稽核员，并执行分片包社。
三是实施了会计委派制度。
＃＃联社从2004年2月份开始对社所辖网点实行了委派会计制度，制订了《＃＃市农村信用社委派会计管理实施办法》加大了信用社柜面监督和岗位制约力度。
从而逐步完善了我市农村信用社的内控监督体系。
（四）严格检查，加大制度执行力度“专治”工作开展以来，针对检查过程中所暴露出的制度执行力不强等问题，＃＃联社不断加大稽核检查力度，强化制度执行力。
一是调整转变了稽核部门职能，将稽核重点由原来的任务和绩效考核稽核调整、转变为常规稽核和专题稽核。
二是加大自查和检查力度，查防漏洞和死角，自＃＃年5月份开展案件专项治理活动以来，该联社先后进行了5次信用社自查和案件专项治理大检查，4次信贷专项检查活动。
特别是在案件专项治理工作检查中，针对发现的问题和不足，现场签发整改通知书184份，提出整改意见712条，并逐项逐条进行督促，落实整改到位。
三是认真完善和执行岗位转换交流制度，农村信用社由于受人员条件的制约，实行了强制休假有一定的难度，为有效预防和控制案件发生，该联社加大了岗位轮换和交流力度，自案件专项治理开展以来，对在同一信用社任职5年以上的社主任、3年以上的委派会计实行了轮换和交流异地任职。
今年3月以来，又制订并实施了城乡员工交流轮岗制度，共轮换职工116人。
四是为强化检查人员工作责任，建立了检查备忘录制度。
该联社对每次综合大检查都由监察保卫部建立备忘录，以便对检查失职行为进行问责追究。
（五）清查案件，加大责任追究力度按照案件专项治理工作的要求，＃＃联社加大了对旧案的清理，对涉案人员和相关责任人的责任追究力度，清理查处了陈案2起，配合检察机关办案人员，抓捕历年潜逃人员2人，促使2人投案自首，追回赃款34万多元，旧案追赃率达到90%以上；查处各类案件、违规违纪事件8起，追究责任人36人，有2人被移交司法机关依法追究责任；追究领导责任6人；党政纪处分22人，其中：行政开除公职2人，开除留用二年2人，开除留用一年1人，降级1人，记大过3人，记过8人，警告5人；通报批评10人，其他处理4人，责令相关责任人赔偿经济损失4.5万元。
（六）有形有实，开展治理商业贿赂＃＃年按照“＃＃省农村信用社开展治理商业贿赂专项工作实施意见”的要求，＃＃联社制订了“实施方案”，开展了全员宣传发动工作，全市信用社员工对近2年来单位和个人是否有过不正当交易行为、从事第二职业和商业贿赂进行了回顾自查，按要求上交了回顾自查报告，绝大部分员工切合实际地如实向组织报告了自己以往工作中存在或被忽略的细节问题，以及今后在业务经营中更好规范自己行为的打算。
联社治理商业贿赂工作领导小组办公室，根据自查情况逐社下达了整改意见，组织信用社开展反商业贿赂承诺活动，主动接受社会监督。
并重点对辖内信用社2001年以来所有建房、基建装修、大宗物品采购，接收处置抵贷资产项目等逐一进行了排查，逐项过关，对联社制订的相关制度执行情况进行了自查，进一步补充和完善了制度和措施。
通过自查和排查工作，我市农村信用社及员工未发现大的违规行为。
（七）加大投入，确保辖区长治久安按照公安部门对金融机构营业网点安全实施达标要求，加快安防硬件建设，改建和完善安全设施，从＃＃年到现在为止，全市信用社已装修改造18个网点，新建了包括联社在内的21个营业网点及办公楼，全部安装了防弹玻璃，并确保所有营业网点的安全设施配置到位，每2年对所有营业网点全部更换灭火器，并每年进行了一次消防现场演练；对所有营业网点安装了电视监控设施，更换了语音联网报警器，防卫工具做到人手1件。
对营业部、城关、新华三个网点聘请专职保安守卫，我们还主动与公安部门协调，加强了信用社与当地派出所和附近居民的联防关系，建立了群防群治的安全保卫体系，从＃＃年以来，我社未出现一次安全保卫责任事故。
（八）整合网点，消除代办业务隐患＃＃年4月，我们按照省联社的要求，周密部署，统筹安排，并特别制订了“＃＃市农村信用社代办站机构业务入网整合工作预防和处置突发时间应急预案”，明确责任、分工负责、协调联动，顺利地完成了全市291个信用代办站、371名信用站代办员的撤站聘员工作，将其经办的47126万元存款22982万元贷款顺利收归信用社。
2008年12月，＃＃联社按照上级有关部门的要求，在对业务联络员经办的存贷款业务进行了充分、必要函证的基础上制订方案，统一行动，加强领导，对全市348名业务联络员全部一次性予以清退，从根本上防范和消除了原代办站的风险隐患。
同时，还加大网点整合力度，至2008年12月底止共撤消了5个信用社，4个分社，减少了案防隐患。
（九）全员禁赌，减少诱发案件因素根据省联社针对近2年来全省农村信用社涉赌案件高发所作出的有关“禁赌”的指示精神，＃＃联社及时转发了省联社“＃＃省农村信用社联合社关于严禁农村信用社员工参与地下‘六合彩’赌博活动的通知”，并结合我市的实际情况，2008年7月3日印发了“关于再次重申严禁农村信用社员工参与地下‘六合彩’赌博活动的通知”，近期，我们又制订了“＃＃市农村信用社禁止赌博、违法搏彩活动公约”，公约不仅明列了须禁止的行为，而且还明确了违禁将受到的处罚，上至联社一把手，下至岗位员工（包括临时工）人人签字履约，有效地防范和减少了诱发案件的因素。