决策委员会议事规则

1.范围

本议事规则适用于公司权责范围内经营管理所涉及的需要经过公司集体审议的而做出科学决策的重大事项的议事程序。

2.控制目标

确保经营决策的系统性、科学性和程序有效性。

3.决策委员会组成及职责

公司决策委员会共包括四类，具体为：

3.1投资与运营决策委员会

3.2产品决策委员会

3.3招标决策委员会

3.4项目公司决策委员会

组长：项目公司总经理

可列席人员：涉及决策事项的各部门负责人及骨干员工

职责：

审议项目公司权限范围内的各项重大运营决策事项，具体详见《权责手册》中界定的事项。

3.5提案部门

1)负责提案所需材料的收集与整理，形成完整的上会材料。

2)负责协助董事长代表做好决策委员会会议的组织工作，包括会前的筹备与通知，会中的记

录与控制，会后决议的拟制、发布与事项跟踪落实等。

3.6董事长代表：负责决策委员会的具体组织工作。

4.议事规则

4.1提请上会的内容

具体详见第3条款表单中决策委员会的核心职责。

4.2议事程序

4.2.1决策委员会的召开

1）提案的准备。形成提案部门应在调研的基础上充分酝酿，形成征求意见稿。征求意见稿应及时发送相关领导和相关部门，收集意见后，对提案加以修改，形成待审提案。此时由提

案部门填写《决策委员会提案表》（记录1），报董事长代表，由董事长代表根据具体的提

案内容，与委员会组长协商（组长可授权给执行组长全权代理），确定是否正式上会，并

在提案表上签字确认，同时确定会议的时间和地点。未形成正式提案的，由董事长代表退

回提案部门。

2）针对确定上会的提案，由董事长代表责成提案部门将资料在会前报送上会人员审阅。

3）决策委员会会议原则上组长应参加，执行组长担任主持人，如组长未参加，则应由执行组长全权负责。如组长与执行组长均不能参加，则该次会议取消。

4.2.2决策委员会的议事要求

1）会议以一事一议为原则。针对每个议题，由与会人员分别发表意见，对意见不能达成一致时，如为重大问题或不紧急问题，则考虑延缓议题下次会议再做决策，如为时间紧迫需尽

快做出决策的议题，由组长（组长未参加则为执行组长）根据实际情况，综合平衡各方意

见后做出统一决定。

2）会议记录由提案部门专人负责记录，董事长代表协助，当该次决策委员会仅为公司高层人员参与时，会议记录由董事长代表负责。

4.2.3决策委员会决议

1）《决策委员会纪要》（记录2）由提案部门或董事长代表根据会议记录拟定，提交该次委员会组长/执行组长签批。

2）《决策委员会纪要》作为后续审批流程的重要依据，必须附在该审批表后面。

3）出席和列席决策委员会的人员，必须严格遵守保密制度，除会议决议转发和一定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露；对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业

秘密的，要在会后由董事长代表组织统一存档或销毁。

5.支持性表单

5.1决策委员会提案表

5.2决策委员会纪要