决策委员会议事规则
公司招标决策委员会议事规则
××公司招标决策委员会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理结构，健全招标决策程序，提高招标决策效率，保证项目质量、加强项目成本管理，根据《中华人民共和国公司法》、《××有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《××有限公司董事会议事规则》及其他有关规定,制定本议事规则。
第二条招标决策委员会是在董事会下设立的专业委员会,由董事会授权，是公司招标工作的最高决策机构，向董事会负责。
招标决策委员会负责制订公司招标管理办法、确定招标工作方案、确定战略采购合作供方、确定合同金额在100万元以上的招标决策，包括批准招标文件、确定入围单位，确定中标单位。
根据《公司章程》，须董事会确定的事项，须经招标决策委员会审议后，再提交董事会确定。
第二章适用范围第三条本规则经公司董事会批准后生效，适用于××有限公司。
第四条本规则所指招标，主要指“比选招标”，是指公司事先公布条件和要求，从自愿报名的比选申请人中，邀请特定数量的申请人，参加公司招标，并通过比较、选择，确定中选人的行为。
按国家相关法律法规，应以公开招标或邀请招标方式确定合同相对方的，公司应当进行公开招标或邀请招标。
第五条本规则适用于公司经济合同的招标工作。
本规则所指经济合同包括：人事行政类合同、前期类合同、设计类合同、施工类合同、物资设备类合同、营销类合同。
本规则不适用于投资、融资、担保、公证、土地类合同的合同相对方的确定。
第三章人员组成第六条招标决策委员会成员由公司董事、公司职员、外部专家组成，分为常任委员和非常任委员。
第七条招标决策委员会设置常任委员5名，由董事、总经理、公司成本管理负责人、公司经营班子其他成员担任。
常任委员中设主任委员一名，由董事长在公司董事中提名，董事会聘任。
除主任委员外，原则上设常任委员7名。
委员由董事、总经理、公司成本管理负责人、涉及招标事项的其他成员担任。
经营管理决策委 员会”议事规则
经营管理决策委员会”议事规则一、总则经营管理决策委员会（以下简称“委员会”）是公司内部为了提高经营管理决策的科学性、民主性和效率性而设立的专门机构。
其宗旨是通过集体的智慧和经验，为公司的重大经营管理决策提供全面、准确的信息和专业的建议，确保公司的发展战略和经营目标得以顺利实现。
二、委员会的组成和职责（一）组成委员会成员应包括公司的高级管理人员，如总经理、副总经理、财务总监等，同时也可根据需要邀请外部专家或顾问参加。
（二）职责1、研究和审议公司的发展战略、经营计划和重大投资项目。
2、评估公司的经营风险和内部控制体系，提出改进建议。
3、审查公司的财务预算和决算方案，监督财务状况。
4、对公司的重大人事任免和组织架构调整进行讨论和决策。
5、处理其他涉及公司经营管理的重大事项。
三、议事程序（一）议题提出1、委员会成员、各部门负责人或相关人员可以提出议题。
2、提出的议题应经过充分的调研和准备，提供相关的背景资料、分析报告和建议方案。
（二）议题受理1、委员会办公室负责受理议题，并对议题的完整性和必要性进行初步审核。
2、对于不符合要求的议题，应及时反馈给提出者进行补充和完善。
（三）会议通知1、委员会办公室应提前将会议时间、地点和议题通知到委员会成员。
2、通知应提前足够的时间发出，以便委员会成员做好准备。
（四）会议准备1、委员会成员应在会前认真研究议题相关资料，准备自己的意见和建议。
2、必要时，可组织相关人员进行会前的沟通和讨论。
（五）会议召开1、委员会会议应由委员会主任或其指定的成员主持。
2、会议应按照预定的议程进行，确保每个议题都得到充分的讨论。
3、与会人员应充分发表自己的意见和看法，尊重他人的观点。
（六）表决方式1、对于重大决策事项，应采用无记名投票的方式进行表决。
2、表决结果应达到规定的多数才能通过。
（七）会议记录1、委员会办公室应指定专人负责会议记录，记录会议的主要内容、讨论情况和表决结果。
2、会议记录应真实、准确、完整，并由与会人员签字确认。
投资决策委员会议事规则三篇
投资决策委员会议事规则三篇篇一：投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会投资决策委员会,并制定本实施细则。
第二条董事会投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条投资决策委员会成员由公司相关董事、总经理、投资业务负责人组成。
由总经理提出委员人选，报董事长批准。
在投资决策时，参与每个投资项目的决策委员中，金智公司人员不低于50%，在华西证券担任职务的人员不高于三分之一。
第四条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。
第五条投资决策委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
第三章职责权限第六条投资决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。
第七条投资决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第八条公司投资评审委员会或相关职能部门负责做好投资决策委员会决策会议的前期准备工作,提供会议所需的资料：（一）由公司有关投资项目的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）公司有关投资项目的负责人对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审委员会或相关负责人；（三）由投资评审委员会或相关职能部门进行评审,签发书面意见,并向董事会投资决策委员会提交正式提案。
决策委员会议事规则
决策委员会议事规则决策委员会议事规则本规则旨在优化集团公司的经营决策流程，确保决策的科学化、规范化、制度化，提高公司运营效率。
根据相关法律法规、规范性文件、集团相关制度和公司章程等，制定本办法。
公司决策会议为决策委员会会议，并设定权限范围和议事规则。
适用范围本制度适用于重大决策相关事项的控制。
职责集团办公室负责决策会议议题的收集、汇总、提请会议召开，以及会议通知等会议服务。
同时，负责会议纪要的起草、审核流转和发文。
各分、子公司、集团各部门负责决策会议议题的提报，以及议题的准备、汇报。
同时，还需要负责决策议题的执行和反馈。
工作程序___是集团管控的各项目公司的经营决策机构，对股东负责。
决策委员会应当在《公司法》、《公司章程》和本办法规定的范围内行使职权。
决策委员会由公司“三会一层”（股东会、董事会、监事会、经营管理层）成员、集团副总裁及法律顾问组成。
议事和职权范围决策委员会的职权范围包括执行股东的决议、审定公司的经营计划和运营方案、审定公司的年度财务预算方案、决算方案、审定公司的投融方案、审定公司的内部经营管理机构的设置、审定分、子公司总经理、副总经理人选并决定其聘任或解聘，审定委派聘任或解聘公司财务总监并决定其报酬事项，审定聘任或解聘公司其他高级管理人员并决定其报酬事项，决定委派至所出资或管理的下属公司的总经理、副总经理、风控经理、综合经理、财务经理人选，审定集团、分、子公司的基本管理制度、审定集团、分、子公司薪酬体系、福利、奖惩方案，审批地产各项目的报规方案、工程设计概算、金额超过设计概算但在项目估算范围内的工程竣工结算、项目财务决算方案、项目销售（招商）方案、项目立项前的前期费用以及上述事项的调整变更方案，审批标的金额高于200万元（含本数）的经营性事项（已纳入项目设计概算项目的除外），审批单宗金额为300万元以下100万元以上的固定资产投资项目，审批公司年度财务预算外的经营性支出，且单笔或累计金额在已批准的年度预算总额5%以下的。
典当公司经营决策委员会议事规则
经营决策委员会议事规则为规范公司管理，防范经营风险，确保公司重大决策更全面、更科学，公司设立经营决策委员会，对公司重大事项进行集体决策。
一、经营决策委员会设立（1）经营决策委员会由不低于5人的单数人员组成，设主任委员一名，由公司总经理担任，其它委员由风险岗、财务、小微部负责人等人员组成。
（2）委员会设秘书一名（由风险部负责人兼），主要负责准备拟评审事项的有关材料，记录评审情况，汇总形成经营决策委员会综合决策意见。
（3）经营决策会委员名单及调整以书面形式公布。
二、工作流程（1）经营决策委员会会议由主任委员召集，主任因故缺席时，由公司风险岗负责人负责召集，两人同时缺席时，不得召开会议进行决策评审。
主任缺席召开的决策会议通过项目，主任在24小时内可行使一票否决权。
（2）每次会议参加的委员不低于委员总数的五分之四，参加会议的每个委员拥有一票表决权，参加会议的委员中至少有三分之二同意，表决事项才能获得通过，主任委员具有一票否决权。
（3）会议议事流程：事项提交:所要审议事项经风险岗审核同意后，符合上会条件的，可提交审议。
事项陈述:经办人员介绍评审事项的情况，回答委员提问，供委员们讨论。
集体讨论:委员对事项进行充分讨论，提出问题，并阐明自己的观点，会议主持人综合评审意见。
独立表决:各委员在陈述和集体讨论结束后，根据自身的分析和判断，对综合意见进行独立表决。
（4）评审结论。
委员作出评审决策，必须意见明确，条件清晰，不得签署含糊其词模棱两可的评审意见。
评审结论应采用如下统一表述：同意。
评审人签署“同意”意见，且不列明具体条件，表示同意该事项，且同意按照此前最后的评审或评审意见中的条件操作。
不同意。
评审人签署“不同意”意见，表示否决此事项。
有条件同意。
评审人签署“有条件同意”意见，必须明确列明附加条件，经办部门只有在满足这些条件的前提下，才能办理该事项，且只要满足这些条件时，无需再上报评审，但必须由风险岗核实并签署同意意见。
基金管理公司投资决策委员会议事规则
基金管理公司投资决策委员会议事规则XXX或设立的专门基金管理公司）XXX议事规则20CC年1月XXX议事规则目录2XX金融服务有限义务公司投资决策委员集会事规则第一章总则第一条为明确董事会和投资决策委员会（以下简称“投委会”）的投资决策职责，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他相关规定制订本规则。
第二条投资决策委员会是公司董事会下设的投资决策议事机构，主要负责对公司所管理的基金资产、公司自有资金投资项目的投资审核和决策。
第三条公司的投资决策实行分级、分类授权制度，公司董事会制定分级、分类授权细则。
界定董事会和投资决策委员会作出决策的权限范围。
第四条投资决策委员会在董事会授权下工作，负责审批基金投资额低于基金注册资本百分之二十的投资工程。
董事会是进行投资决议审批的最高决策机构，对于单一工程累计投资额超过公司所管理基金注册资本百分之十的基金关联交易，单一项目累计投资额超过公司所管理基金首期注册资本百分之二十的基金重大投资，超过基金投资范围的投资以及基金投资期内运用已处置项目回收资金进行投资的决策事项，投资决策委员会需在跨越全体委员的三分之二通过后，提交公司董事会审议通过。
第五条对于重大投资及重大关联交易工程，投委会作出决议后，提交董事会审议并终究决策，其他投资决议报董事会备案。
接受投资团队提交的投资项目股权转让、出售、上市退出等发起报告以及工程重大风险报告，审议并决策。
第二章机构设置第六条投资决策委员会由五名委员组成。
其中，XXX提名两名，由董事会聘任。
第七条投资决策委员会设主席一位，由董事会自XXX3XX金融服务有限义务公司投资决策委员集会事规则提名的委员中选举产生。
第八条投资决策委员会委员每届任期三年，连选能够连任。
第九条投资决策委员会委员应具备以下条件：一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有投资管理的专业知识和能力，熟悉企业的经营管理；二）诚实守信，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；三）具有较强的综合分析和判断本领，具有独立工作的本领。
XX银行投资决策委员会议事规则
XX银行投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为规范投资决策委员会的工作程序和决策行为，有效发挥集体决策对投资业务风险防控的作用，提高投资业务决策水平，根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行内部控制指引》等规定，结合本行实际，制定本规则。
第二条本行投资决策委员会是董事会和经营班子领导下的本行投资业务的专业审议决策机构，依本规则行使决策权力。
第三条投资决策委员会的议事基本原则为“专业审查、集体审议、审慎决策、记名投票、独立表决”。
第二章组织架构及委员组成第四条本行投资决策委员会的委员由常任委员和专业委员组成。
（一）常任委员。
常任委员分为主任委员和副主任委员，主任委员由总行投资银行业务部的主管行领导担任，副主任委员由总行投资银行业务部、公司业务管理部的负责人担任。
常任委员负责投资决策委员会会议（以下简称“会议”）的召集和主持。
每次会议至少应有一名常任委员参加。
（二）专业委员。
专业委员由总行投资银行业务部、公司业务管理部、授信审批部、风险管理部、金融市场部、零售业务管理部、计划财务部、法律事务部、内控合规部的部门总经理室人员组成。
第五条投资决策委员会下设秘书处，秘书处设在总行投资银行业务部，负责投资决策委员会的日常工作。
秘书处主任由投资银行业务部负责人担任，副主任由投资银行业务部副总经理及总经理助理担任。
第六条投资决策委员会委员库实行名单制动态管理，由秘书处拟定委员名单，投资决策委员会委员须经主任委员审批通过，方可纳入或退出委员库。
秘书处应定期公布委员库委员名单，原则上每年初公布一次，并应在委员库发生变动后及时公布新的委员库委员名单。
第三章工作职责第七条投资决策委员会工作职责（一）负责审议、审批本行投资业务，具体包括以下业务品种：1.特定目的载体同业投资业务；2.政务类基金投资业务；3.PPP类投资业务；4.公司债券承销及投资业务；5.本行牵头主导的非金融企业债务融资工具、企业债券等承销及投资业务；6.非标资产证券化产品（优先级部分）投资业务；7.结构化定向增发投资业务；8.股票质押式回购类投资业务；9.其他创新类投资业务。
证券有限责任公司资产管理业务决策委员会议事规则模版
证券有限责任公司资产管理业务决策委员会议事规则模版证券有限责任公司资产管理业务决策委员会议事规则第一条为规范证券有限责任公司资产管理业务决策委员会（以下简称“决策委员会”）的议事程序，有效地组织会议讨论和决策，促进会议效率，保证会议决策的科学性、公正性，特制定本规则。
第二条决策委员会是证券有限责任公司资产管理部门的重要领导机构。
其职责是：决定所管辖的资产管理业务的战略、政策、计划，审议和决定投资方案、风险控制措施、业务营运等重大事项，定期审议和评估各项业务的执行情况，并对公司业务发展、工作效果进行监控和考核。
第三条决策委员会成员由总经理任命，由公司中高级领导和各业务部门主要负责人组成。
决策委员会席位至少为13人，包括董事长、总经理，其他成员由总经理任命，任期一般为2年，可连任。
第四条拟定会议议程的工作由秘书处负责，根据日常工作情况、公司发展需要及委员们的建议或提议等依据制定，尽可能体现所讨论事项的重要性、紧迫性及实际控制范围。
第五条会议逐项审定议程内容，并对各项议题进行逐一讨论，采取集思广益、多方面征求意见的方法，确定方案。
会议由主持人主持，参会委员应当严格遵守会议规则，认真听取其他委员的发言，对他人意见给予充分尊重，表达个人意见或看法时要言简意赅、明确有力。
第六条任何委员都可以就所讨论议题提出合理化建议或反对意见，但不得出现集体行动或与他人串通行动的情况。
会议主持人应当积极引导会议氛围，让发言人充分表达自己的意见，各方面分析讨论，最终协调产生一个中立有效的结果并做出决策。
第七条对于大型资产项目、重要业务部署、涉及业务风险控制的事项，应当在决策委员会会议上进行集体讨论，并将决策结果及措施反馈给有关人员进行执行。
对于其他相关事项，应当在会议上训练并监督各位成员实施，对执行情况进行评估与总结。
第八条决策委员会每半年至少召开一次，任何成员都可提出召开临时会议的请求，只需提前发出通知并经主持人或半数以上成员同意即可召开，临时会议决议具有与常规会议相同的法律效力。
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1.范围
本议事规则适用于公司权责范围内经营管理所涉及的需要经过公司集体审议的而做出科学决策的重大事项的议事程序。
2.控制目标
确保经营决策的系统性、科学性和程序有效性。
3.决策委员会组成及职责
公司决策委员会共包括四类，具体为：
3.1投资与运营决策委员会
3.2产品决策委员会
3.3招标决策委员会
3.4项目公司决策委员会
组长：项目公司总经理
可列席人员：涉及决策事项的各部门负责人及骨干员工
职责：
审议项目公司权限范围内的各项重大运营决策事项，具体详见《权责手册》中界定的事项。
3.5提案部门
1)负责提案所需材料的收集与整理，形成完整的上会材料。
2)负责协助董事长代表做好决策委员会会议的组织工作，包括会前的筹备与通知，会中的记
录与控制，会后决议的拟制、发布与事项跟踪落实等。
3.6董事长代表：负责决策委员会的具体组织工作。
4.议事规则
4.1提请上会的内容
具体详见第3条款表单中决策委员会的核心职责。
4.2议事程序
4.2.1决策委员会的召开
1）提案的准备。
形成提案部门应在调研的基础上充分酝酿，形成征求意见稿。
征求意见稿应及时发送相关领导和相关部门，收集意见后，对提案加以修改，形成待审提案。
此时由提
案部门填写《决策委员会提案表》（记录1），报董事长代表，由董事长代表根据具体的提
案内容，与委员会组长协商（组长可授权给执行组长全权代理），确定是否正式上会，并
在提案表上签字确认，同时确定会议的时间和地点。
未形成正式提案的，由董事长代表退
回提案部门。
2）针对确定上会的提案，由董事长代表责成提案部门将资料在会前报送上会人员审阅。
3）决策委员会会议原则上组长应参加，执行组长担任主持人，如组长未参加，则应由执行组长全权负责。
如组长与执行组长均不能参加，则该次会议取消。
4.2.2决策委员会的议事要求
1）会议以一事一议为原则。
针对每个议题，由与会人员分别发表意见，对意见不能达成一致时，如为重大问题或不紧急问题，则考虑延缓议题下次会议再做决策，如为时间紧迫需尽
快做出决策的议题，由组长（组长未参加则为执行组长）根据实际情况，综合平衡各方意
见后做出统一决定。
2）会议记录由提案部门专人负责记录，董事长代表协助，当该次决策委员会仅为公司高层人员参与时，会议记录由董事长代表负责。
4.2.3决策委员会决议
1）《决策委员会纪要》（记录2）由提案部门或董事长代表根据会议记录拟定，提交该次委员会组长/执行组长签批。
2）《决策委员会纪要》作为后续审批流程的重要依据，必须附在该审批表后面。
3）出席和列席决策委员会的人员，必须严格遵守保密制度，除会议决议转发和一定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露；对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业
秘密的，要在会后由董事长代表组织统一存档或销毁。
5.支持性表单
5.1决策委员会提案表
5.2决策委员会纪要。