董事会工作流程表及资料清单

4
会前15日
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
会前5日 会前3日 会前2日
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
前 准 备 工 作
会前1小时
纸巾 电脑、投影仪（拷入会议要播放的电子文件、调试好设备） 提前把会议室门、灯打开、空调打开 泡好茶 会前半小时 把电脑、投影仪打开 再次检查下会议的资料份数是否正确等情况 桌椅是否摆放整齐 请到会人员签到，提示手机静音状态 注意空调温度、空气流通性、噪音等 期间注意加茶水
会 议 后
会议后第1日至第2日 会议后第2日至第10日 会议后第10日至第15日
董事会工作流程表
序号 1 2 3 前 期 准 备 工 作 类型 时间节点 会前35日 会前25日 会前23日 日期 准备工作 初步拟定股东会、董事会议题，并与各股东代表及董事会成员进行 沟通，并根据反馈意见进行议题修改。 发文给各股东单位征求对股东会、董事会议题的意见，5日内反馈书 面意见。 进行股东会、董事会议案及附件的编制、修改、审核、最终定稿。 发文通知股东代表、董事会成员，通知中明确会议召开的日期、地 点、股东会议题、董事会议题、参会人员等内容；完成股东会主持 词、董事会主持词及股东会决议、董事会决议内容；制作PPT。 完成会议资料的打印、装订。 对会议资料进行仔细把关，防止出现问题。 确定开会参会人员（人数）。 确定会议室可用。 会前1日 会议签到表、会议记录表的准备。 会议前一天再次提醒参会人员时间和地点。 每位参会人员人手一份会议资料，核实好份数 笔、草稿纸 会 前 准 备 工 作 座卡 会前1小时 专用茶杯、茶叶 参会人员座次顺序确定 有请假的需及时告知主办方及负责人 除常规的与会人员，核实列席人员 公司会议室、或其他场地 期间将议案材料送审总部各部门。 召开股东会要提前15日发通知，召开董 事会要提前10日发通知。鉴于股东会和 董事会经常一起开，故提前15日通知。 注意事项
会 议 中
源自文库
拍好相片 会议中 完成董事会会议决议的签字 成股东会会议决议的签字 会议结束10分钟 会议结束10分钟 收拾会议室 回收会议纸质资料 拟定会议纪录 跟踪决议、记录 其他后续工作（跟踪决议执行） 关闭电脑、投影仪、清洗茶杯、打扫卫 生等 按保密原则回收会议纸张 完成董事会会议纪录；完成通讯稿件， 经总经理审核后发出 完成股东会会议决议的盖章；完成董事 会会议纪录的签字。 把股东会会议决议、董事会会议决议、 董事会会议纪录归档。