计划编报说明

计划编报说明

2003年是具有特殊意义的一年，我们克服了“非典”的严峻考验，在愈加激烈的市场竞争条件下，充分发挥自身的优势，克服种种不利因素，为全面完成2003年生产经营指标打下了坚实的基础。展望2004年，随着新建项目的陆续投产,XX股份公司的规模将逐渐扩大,由于新投产的单位不论在规模上、地理位置上都有一定的优势，将成为XX股份公司经济效益新的增长点，为股份公司的发展壮大注入了新的活力。明年XX股份公司的产量效益都将上一个新台阶。现将计划编制的有关情况做如下说明。

一、XX股份公司组成情况的变化

2004年XX股份公司纳入合并报表单位有15个子公司，比2003年多出4个子公司：XX水泥扶风公司，XX水泥鞍山公司，XX滦县公司，XX水泥扶余公司。其他11个子公司是：XX股份公司（本部），XX三友，XX水泥吉林公司，XX水泥磐石公司，三河XX公司，XX水泥机电公司，沈阳XX公司，盾石干粉公司，天津XX公司，XX外加剂公司，XX江机塑料公司。冀润公司2003年9月份开始纳入股份公司（本部）。

二、2003年生产经营指标预计说明

虽然从4月份开始，受“非典”影响，各施工单位水泥需要量大幅度减少，特别是北京地区销售量下滑较大，曾一度很大程度的影响到了企业正常的生产经营，但由于及时采取了扩大东北，稳固华北的有利措施，使企业逐步走出了困境。

2003年预计完成水泥产量592万吨，比2003年计划减少32万吨，股份公司（本部）预计完成水泥产量330万吨，与计划比减少14万吨，其中二分厂（原冀润30万吨，比计划减少14万吨）；三河XX减产50万吨；三友公司新建水泥磨开始投入使用，预计水泥产量为15万吨；天津XX预计10月份投产，预计生产水泥7万吨；吉林公司预计生产120万吨，比年计划多出10万吨。

2003年预计水泥销量为588万吨，与计划比减少36万吨，其中：股份公司减少销量14万吨，是原冀润分厂减少所致。天津XX增加销量5万吨，吉林公司增加10万吨，XX三友增加13万吨。三河XX减少50万吨。按照合并报表的计算原则,扣除股份公司之间的销售量6万吨,2003年水泥预计水泥销量为582万吨。