集团战略发展委员会章程

集团战略发展委员会章

程

Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

****集团战略发展委员会

章程

第一章总则

第一条? 目的

为完善****集团公司治理，降低集团决策风险，提高集团重大决策过程中的民主性、科学性与效率，规范集团各项工作流程，明确职责，特制定本章程。

第二条? 定义

****集团战略发展委员会（简称“战发会”）是****集团重大战略、目标及经营方向的审议及决策机构。

第三条? 适用范围

本章程所适用的管理范围包括****集团所属职能部门以及所有子公司所有业务板块。

第二章组织机构

第四条战略发展委员会委员长

战发会委员长为****集团董事长，视管理议题及时机召集全体或部分委员参加会议。

战发会副委员长为****集团公司总经理，也可根据集团管理的需要，召开战略发展委员会委员会议。

第五条战略发展委员会委员的来源

战发会委员来源：集团公司部分管理人员、子公司第一负责人（部分）、***各职能副总（部分）、***各营运部总经理（部分）。

参会人员为战发会委员、董事长指派人员或总经理指派的其他人员列席参加。

第六条委员权利和义务

（一）委员享有以下权利

1、表决权，即委员在战发会办公会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；

2、提议权，即委员有对****集团的经营管理计划及方案均有提议权。

（二）委员应当履行以下义务

1、应当遵守本管理办法和公司其他相关管理规章制度，忠实履行战发会决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；

2、应该本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应责任；

3、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容。

4、委员不得泄露公司任何机密。

第七条委员的任职

（一）战发会委员由集团公司总经理提名，并由****集团董事长予以任命。

（二）公司战发会委员的任职期限为一年。

第八条委员的更替

（一）战发会委员长及副委员长可根据各委员的状况进行新增或更替委员。

（二）当委员离职后其委员资格自动取消。

第三章战发会主要职能

第九条战略发展委员会主要职能

(一)组织研究与集团发展密切相关的国家宏观经济政策和法规对集团的影

响；

(二)研究中国美容行业发展动态，跟踪国内外知名美容企业发展动向，结合

集团公司发展需要，选择符合公司发展方向的项目，进行可行性分析并提出

分析报告，向委员长及副委员长提出相关意见和建议；

(三)根据市场环境的变化，负责发现新的商业机会，提出公司新业务发展方

向的决策性建议，进行可行性分析并提出分析报告；

(四)根据公司整体战略发展目标，积极寻找优质可控的合作项目，参与公司

各类合作项目的论证、总体规划、方案策划、沟通谈判，协调实施过程，提

供专业的意见，供决策参考；

(五)审议、通过集团公司及子公司的长期发展战略规划；

(六)审议、通过集团公司及各子公司的年度计划与目标；

(七)审议、通过集团公司及各子公司的重大投资方案；

(八)审议、通过集团公司及各子公司的重要人事任免；

(九)对以上事项的实施落实进行跟踪、监督和检查。

第四章工作方式和决策程序

第十条战略发展委员会工作方式

（一）****集团战发会会议实行定期或不定期相结合、正式会议或书面征询意见相结合的工作方式决策工作事项；

（二）战发会办公会议

战发会办公会议分“特别召集”、“例行召集”。

特别召集，主要审议临时重大事项。例行召集，一般为每月两次，分别在中旬和下旬举行。

（三）公司战发会办公会议可以采用正式会议的方式召开，也可以采用非正式会议（书面征询意见的方式），战发会办公会议的方式（正式或书面征询）由委员长根据会议的实际情况决定以何种方式进行决策。

（四）战发会委员有权对战略发展委员会会议议题提出建议。

（五）战发会委员长或副委员长根据议题有权决定每次会议的可选列席人员。

（七）对需要表决事项，战发会委员长持有一票否决权，委员投票不得弃权。

（八）战发会委员因业务工作有方案需要提请战发会审议讨论的，须由委员提交申请至副委员长处，副委员长收到申请后，向战发会委员长汇报，决定是否就该申请内容进行讨论。

第十一条战略发展委员会会议要求

（一）每个参加战发会会议成员都应就会议的议题做好充分准备，如有必要，还应准备书面材料，以提高议事的效率。

（二）战发会委员必须对每一个会议议题发表意见并阐述理由；若连续三次未发言者则可取消参会资格。

（三）所有战发会成员以及列席参加会员人员，都对公司负有诚信和勤勉的义务，不得有损害****集团利益的行为；

（四）战发会会议的研究、讨论和审议活动，必须依据以下规则进行。

1、每个委员必须就议题作简短发言，阐明自己的观点，然后进入讨论表决环节。

2、与会者只要不脱离议题，可以自由发表自己的观点、建议和意见。但副委员长可把握会议节奏，可以采取中断发言或限时发言的方式，控制会议时间。

3、与会者的讨论必须从公司整体利益出发，发言应具有诚意和建设性，语言要简洁明确。

第十二条战略发展委员会决策程序

根据需要，副委员长进行决议事项的组织与安排。副委员长有权利与义务对进行决议事项的决议结果在会议群组中进行公告；副委员长此工作职能的代理人为：****集团管理中心副总或集团总经办主任。

第十三条? 战略发展委员会决议的执行

（一）战发会决议经由战发会委员长签发后生效。

（二）战发会会议形成的决议，由集团各职能部门、子公司领导负责研究、组织、实施和执行，由集团管理中心、集团总经办监督反馈执行结果，相关配合部门协助执行。

第十四条? 战略发展委员会决议的修正

决议执行过程中，如发现原决议有失误或决议执行环境发生变化时，按决议程序重新审议。

第十五条? 战略发展委员会决议的监督

（一）每次战发会决议，必须给集团各个职能部门、子公司执行决议有一个准备时间，以及足够的贯彻落实时间。

（二）集团管理中心、集团总经办有权对决议的实施过程和实施结果进行追踪检查和评估，相关责任单位有予以说明解释的责任和义务。

第十六条? 战略发展委员会决议失误处理办法

若战发会决议失误导致公司产生损失的，视损失额度大小，按相应比例扣除战发会相应成员管理绩效。

第五章附则

第十七条本章程未尽事宜，依据相关规章制度执行，或另行颁布补充规定执行。第十八条本章程自颁布之日起执行。

第十九条本章程由集团管理中心负责制定、修订和解释。

****集团管理中心 2017年3月