董事会决定范本

董事会决定范本

时间：年月日

参会人数：公司应出席董事人，实际出席人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜

决议内容：

经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及

所占注册资本的比例变更为：

五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。(增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》)

全体董事会成员签字：

会议时间：年月日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第次

会议于200年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。

二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

三、有限公司(新)经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：

(盖公章)

年月日

公司股东(董事)会决议会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长·····

二、同意修改章程·····

三、同意变更住所·····(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：

年月日