烟草因地制宜有效提升物流寄递环节案件查办能力

因地制宜强化措施

有效提升物流寄递环节案件查办能力

--关于物流寄递环节案件查处的几点思考

摘要：近年来随着互联网、电子商务迅猛发展，随之而来的是物流寄递行业的高速发展，利用物流寄递渠道的各类违法犯罪行为亦呈现高发态势，通过物流寄递渠道从事贩运毒品、枪支弹药、危险化学品、管制刀具等犯罪活动不断增多，平均每年全国破获的物流寄递渠道毒品犯罪案件都达数百起，缴获各类毒品数千公斤。物流寄递方式已成为卷烟售假犯罪分从事销售假烟活动的主要渠道之一，不法分子利用物流寄递渠道“不实名”、“不验视”的管理漏洞从事假烟运输，近两年几乎达到“暂时失控”或“无效控制”的态势。就目前而言，不法分子变换各种手段逃避检查，使烟草专卖执法部门对非法涉烟运输的监管难度明显增大，对物流寄递环节案件有效查处，是目前我们亟待解决的问题。

关键词：物流寄递售假环节案件查办

近年来随着互联网、电子商务迅猛发展，随之而来的是物流寄递行业的高速发展，利用物流寄递渠道的各类违法犯罪行为亦呈现高发态势。就目前而言，不法分子变换各种手段逃避检查，使烟草专卖执法部门对非法涉烟运输的监管难度明显增大，对物流寄递环节案件有效查处，是目前我们亟待解决的问题。

1、,为了逃避打击，不法烟贩通常采用多次少量、蚂蚁搬家的形式通过寄递环节非法运输卷烟，量少容易进行伪装，分次、多次运输不容易被发现，调查取证难度大，可以规避法律风险，逃避打击。大部分物流快递快件量比较大，以某中通为例，市区平均每天快件量达到一万五千个快件量，当天必须完成快递分拣派送，为追求高效，物流快递公司一般分件的时候不过X光机检查。

2、电商平台成为购销违法卷烟的主要平台，随着QQ、微信、陌陌等聊天社交软件的运用普及，烟贩利用互联网联系上下买家卖家，按照订单快速组织货源，

利用支付宝、微信支付等快捷的资金支付，快递配送高效,全程上下买家卖家不用见面就完成交易，监督监管难度大这一便利形式，实施涉烟违法犯罪活动，成为目前主要的假烟销售模式。

3、使用虚拟身份交易，加大查处难度，虽然国家有关部门规定2016年6月1日就开始物流寄递要求实行实名制，但是在实际操作过程中，未能严格执行物流寄递实名制，该项规定形同虚设，2017年6月1 0日中央电视台专门做了一期物流寄递行业暗访发现，很多正规的物流快递企业都没有严格按照规定进行物流寄递实名制。

4、隐蔽快捷。“快”也是目前物流寄递环节涉烟案件的一个主要特点，售假分子利用互联网、电商平台大肆进行售假宣传，从下订单到组织货源、发货、收货整个交易最快的时间两天就可以完成，隐蔽性和时效性很强，对我专卖部门实施有效的监管带来了新的挑战。

二、我局物流寄递环节监管难点和不足

我局针对物流、寄递环节涉烟案件的查办主要依靠上级主管部门或者兄弟部门传递的信息进行查办案件，线索来源渠道单一，从接到举报到案件查处，时效性不强，容易错失战机，案件的查处形式单一；缺乏专门的物流、寄递环节监管的专业监管人才，缺乏情报研判的人才队伍。主要表现在：

一是行业准入门槛低，资质良莠不齐。有的寄递公司采取“一间房、一张桌、一名员工、一辆电动车”的模式小规模经营，有的以介绍配货为主从中赚取中介费，一些登记经营类别为物流的企业兼营快递服务，一些规模较小的快递公司未取得从业资格证、营业执照而擅自经营。截止目前某市城区局排查登记在册的物流公司网点有101个，快递公司网点有90个，2017年截止到6月18日城区局共查处物流寄递案件32起，查处非法生产卷烟196.5条，案值达7万元，涉及地区主要有广东、福建、深圳，目前涉及的物流寄递企业有德邦、申通、中通、国通、韵达、安能、圆通、全峰八家公司，而且还在持续爆发式增长。

二是公路运输业发展迅猛，点多面广，造成烟草专卖执法监管乏力，据不完全统计，全国各地中度发展的地级城市货运公司、托运场站的业务量正以每年20%

的速度快速增长。迅猛发展、数量众多的物流企业造成了烟草专卖管理的力

不从心，也使得烟草专卖管理部门在非法涉烟运输监管工作中，必须要取得道路运输管理部门的大力支持和配合。

三是法律法规不够健全，烟草专卖管理部门对物流寄递环节的管理缺乏依据。物流企业的一些不正当竞争行为，造成对可能的非法涉烟运输疏于监管，由于国家法律对运输物品的真实性、运输手续的合法性、托运人身份的真实性和可核查性缺少刚性规定，使涉烟物流运输整治工作陷入了一个检查难、问责难、追根更难的被动局面。

四是烟草专卖行政主管部门对物流寄递企业缺乏执法权和管辖权，对于不配合我局案件办理的企业，我局没有任何强制措施，这些“先天缺陷”让我局对假烟寄递环节的非法流通的监管非常被动，这些漏洞都让一些试图利用物流非法运输卷烟的不法分子有了可乘之机。

五是行政管理不到位，没有形成监管合力。邮政、公安、工商等部门管理权限尚不够明确，缺乏专业管理手段。面对点多、面广、量大的物流寄递行业，相关部门行业监管办法不多、措施不灵、针对性不强，对一些安全隐患查处力度不够，单纯靠公安机关开展安全检查和治安管理，力量又远远不够，无法形成监管合力。

三、物流寄递环节监管的几点建议

（一）充分运用好法律武器，要掌握使用好目前可使用法律条文。

《中华人民共和国烟草专卖法》第三条、《烟草专卖许可证管理办法》第四十条第二款、《中华人民共和国烟草专卖法》及《国家烟草专卖局、邮电部关于恢复烟草及其制品邮寄业务的通知》规定、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局、国家烟草专卖局联合发布的《关于严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的通告》规定、《刑法》分则第三章、《中华人民共和国邮政法》第六十一条第四款。

2015年12月27日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过《反恐怖主义法》[2] ，法案的第85条规定“铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位未实行安全查验制度，对客户身份进行查验，或者未依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者某验视、未实行运输、寄递客户身份和物品信息登记制度的进行处罚”。

要把握利用好良好的外部环境，2017年6月6日，中国烟草总公司与中国邮政集团公司在北京举行战略合作签约仪式。中国邮政集团公司将以此次签署战略合作协议为契机，在金融、物流、专卖等方面进一步加强与烟草行业的交流与合作，努力提高工作水平和服务能力，推动双方工作再上新水平。

（二）领导机关做好顶层设计，强化多部门协作。