工商银行信息科技审计实践
工商银行实习报告15篇
工商银行实习报告15篇工商银行实习报告1一，实习单位简介中国工商银行成立于1984年。
作为中国资产规模最大的商业银行，经过20几年的改革发展，中国工商银行已经步入质量效益和规模协调发展的轨道。
末资产总额近53000亿元人民币，占中国境内银行业金融机构资产总和的近五分之一。
英国《银行家》杂志按一级资本排序，中国工商银行名列全球1000家大银行的第十六位，连续五次入围美国《财富》全球500强，并被美国《远东经济评论》评为中国高质量产品(服务)十强。
由工商银行自主投产成功的全功能银行(NOVA)系统，为业务和管理的进步带给了强健的动力。
二，实习过程此次实习的目的在于:掌握银行业务的基本技能，熟悉银行日常业务的操作流程以及工作制度等，使教学更有针对性，对学生就业岗位需求把握更灵敏。
实习过程主要包括以下几个阶段:(一)了解实习单位基本状况和机构设置，人员配备等。
(二)了解银行的基本业务流程，主要包括以下方面:银行业务基本技能训练，如点钞，珠算，五笔字型输入，捆扎等;银行的储蓄业务，如活期存款，整存整取，定活两便等;银行的对公业务，如受理现金支票，签发银行汇票等;银行的信用卡业务，如贷记卡的开户，销户，现金存取等。
(三)了解银行会计核算方法，科目设置与账户设置，记账方法的确定等，区别与比较银行会计科目账户与企业的异同。
(四)总结实习经过。
三，实习资料在分行领导的指导，帮忙下，我们首先就银行工作中所必需的基本技能，包括点钞，捆钞，珠算，五笔字型输入法，数字小键盘使用等进行了详细了解和现场观摩。
个性要说的是珠算，很多学生包括我自己都无法理解在这个信息技术高速发展的时代，为什么还要苦练珠算，为什么不用计算器原先银行柜员经常需要查点现金，看是否能账实相符，而人民币有多种卷别，在点钞时需要累加，这时使用算盘就要比计算器方便，因为计算器显示的结果超过必须时间便会消失。
接下来，我们又在个人理财中心观摩了银行柜面业务的全过程。
工商银行实习报告范文精选5篇
工商银行实习报告范文精选5篇实习报告是展示自身实习收获成长的重要报告，那么实习报告该如何写呢?小编精选了一些关于实习报告的优秀范例，一起来看看吧。
工商银行实习报告我的青春在工行——寒假工商银行实习心得1、个人感受我工作于中国工商银行江苏省营业部光华门支行，这是一个相对小型的网点，整个网点只分配了我一个实习生。
虽然每个工作日上班比较累，但是也要感谢这一点，让我能够接触到更加多的业务环节。
在每个寒冷的早晨，要坚持爬起床坐上地铁赶到网点上班。
并且，每天从9点到17点，都需要端正地站着，确实很累人。
尽管中途也会稍作休息，但是刚开始的两天真的觉得腰疼发困受不了。
好在，不久便适应了下来。
我一直记得一句话，“你要留心身边能够在寒冷的冬季早上听到闹钟一下子爬起来的人，因为，他们什么都做得出来。
”当然，这句话带着戏谑的语气。
但是，这对于磨练意志确实有着莫大的帮助。
人这一生注定要吃一些苦，才能让自己变得坚强，让自己适应真实的生活。
光华门支行平均每天接待的客户在200人至300人之间，其中还不包括通过行内ATM机、自助终端完成的业务。
这就意味着，我们每天要接触上百位客户。
在这些客户中，有着各种各样类型的人。
有人开朗，有人沉默，也有人怯生生的;有人很有礼貌，有人素质差到骂粗口。
有人喜欢向你倾诉，有人则不喜欢你去接近。
对各种类型的人的接触，丰富了我的人生阅历，使得我获得了不少的成长。
2、工作刚入职的前两天时，有许多的时候不知所措。
大堂经理和保安师傅细心地教导，才让我对业务有了初步的了解。
随着工作的展开，和经理的细致教导，我很快就熟悉了各项业务的流程，以及我在这些业务中担任的角色。
如何填单、如何使用自助终端的各项功能、利率如何、各种业务手续费多少，这些知识的学习，让我能更加熟悉业务。
大约用了两天的时间，我就能初步适应工作的需要。
在后续的工作中，我不断学习，不断发掘，不断收获，获得了许多成长。
作为站在大堂里面的一名大堂协理，面对客户的咨询，我面对更多的是前来办理个人业务的客户。
中国工商内部审计案例
中国工商内部审计案例今天来给大家讲一个中国工商银行内部审计时发生的超有趣案例。
话说在某个分行，表面上看起来一切都风平浪静，业务有条不紊地进行着，大家每天都在正常地办理存款、贷款之类的业务。
这时候，内部审计团队就像一群超级侦探一样登场了。
他们可不是来走走过场的，那眼睛就像扫描仪一样，到处寻找可能存在的问题。
其中有个审计员，我们就叫他小李吧。
小李在查看分行的一些费用报销记录的时候，发现了一些特别诡异的情况。
有一些办公用品的报销，数额虽然不大，但是每个月都非常规律地出现，而且都是在同一个供应商那里采购。
这就好比你每天都在同一家店买完全一样数量的包子，这事儿就有点奇怪了。
小李就开始深挖这个供应商。
他先是查看了这个供应商的注册信息，发现这个公司规模小得可怜，就那么几个人，但是却能持续稳定地给分行提供大量的办公用品。
然后他又去查分行实际收到的办公用品情况，这一查可不得了。
他发现分行实际收到的办公用品数量和报销的数量严重不符。
比如说，报销单上写着买了100个笔记本，可实际仓库里只能找到50个，那剩下的50个去哪儿了呢？这时候，小李心里就有了个大胆的猜测：这里面可能存在“小金库”。
小李把这个情况汇报给了整个审计团队。
他们就开始悄悄地调查相关人员。
这个过程就像猫捉老鼠一样，不能打草惊蛇。
他们从负责采购的员工入手。
这个采购员工刚开始还特别镇定，一口咬定一切都是按照流程来的。
但是审计团队可不是吃素的，他们拿出了一个又一个证据，什么仓库出入库记录、供应商的送货单和实际发票对比之类的。
在铁证面前，这个采购员工终于顶不住了，交代了实情。
原来啊，他们和这个供应商勾结，虚报办公用品的采购数量和价格。
多出来的钱就被偷偷存到了一个秘密账户里，这个秘密账户就是所谓的“小金库”。
他们用这个“小金库”来发放一些不合法的福利，比如给部分员工违规发放高额的节日补贴之类的。
这个分行的相关责任人受到了严厉的处罚，这个“小金库”也被取缔了。
通过这个案例，我们就可以看出工商银行内部审计的厉害之处啦，就像一把利剑，斩断那些违规操作的黑手。
工商银行论文：的富有特色的工商银行内部审计
工商银行论文（工商银行论文）：富有特色的工商银行内部审计一、富有特色的内部审计体制可以说，工商银行内部审计体系的发展始终与工商银行的发展相伴相生，与国家的改革开放及公司治理机制的发展如影随形。
1984年至今，工商银行走过了从国有专业银行到股份制商业银行，最终发展成国际公众持股公司的辉煌历程，内部审计也同样经历了不断改革、持续发展的演变过程。
1984年至2004年，内部审计体制由逐级负责的四级稽核逐步发展到三级、二级稽核。
2004年，工商银行党委决定进一步改革稽核管理体系，成立内部审计局，为股份制改革做好充分的组织准备。
2005年10月，随着中国工商银行股份有限公司的正式成立，向董事会负责的内部审计体系应运而生；2006年10月，工商银行公开上市，公司治理架构得到进一步完善，开始实行垂直的、独立的内部审计体制。
工商银行内部审计体制的鲜明特点主要表现在：1、垂直、独立的内部审计体制基础框架。
工商银行总行设内部审计局，内部审计局向董事会负责并报告工作，接受监事会的指导，接受审计委员会的监督检查和评价；在全国十个重点城市设立内部审计分局，向内部审计局负责并报告工作；在人员、薪酬、经费、考核、激励、培训等方面实行统一集中管理。
几年来，这一垂直、独立的内部审计体制的基础框架，得到工商银行董事会、监事会、高管层、审计委员会的重视和支持。
这种垂直、独立的体制，体现了现代公司治理的要求，为内部审计客观、独立地履行监督评价职责提供了组织保障。
2、全新的内部审计价值理念。
工商银行内部审计的核心价值观将国际主流的内部审计理念和工商银行的特色文化结合起来，包括多个方面的内容。
比如，强调执业理念和遵章意识，倡导国际内部审计准则中强调的客观、审慎、保密与胜任的从业原则，并且把各种审计活动都建立在公司章程之下，强调服务与增值的审计理念。
工作的定位是为董事会和管理层提供增值服务，内部审计与管理层不仅仅是“面对面”，更要“肩并肩”，在坚持内部审计应有职业操守的前提下，能指出问题所在、给出有价值的建议，实现内部审计发展与经营管理同步提升的“双赢”效果。
银行信息科技专项审计报告
银行信息科技专项审计报告银行信息科技专项审计报告一、审计目标本次银行信息科技专项审计的主要目标是确保银行信息科技体系的安全稳定运行，提高系统性能与可靠性，降低技术风险，优化信息安全控制措施，提升科技管理水平，为银行业务的健康发展提供有力支撑。
二、审计范围本次审计的范围涵盖了银行信息科技的各个方面，包括但不限于：信息安全审计、系统性能与可靠性审计、技术风险评估等。
具体来说，审计范围包括但不限于以下几个方面：1. 信息安全审计：对银行信息科技体系的安全防护措施、数据加密、权限管理、安全事件处置等进行审计。
2. 系统性能与可靠性审计：对银行信息科技系统的性能、稳定性、可靠性、容灾能力等进行审计。
3. 技术风险评估：对银行信息科技体系面临的技术风险进行评估，包括硬件设备、软件系统、网络通信等方面。
三、审计方法本次审计采用以下方法进行：1. 实地考察：审计人员对银行信息科技部门的工作现场进行实地考察，了解科技部门的组织结构、职责分工、业务流程等。
2. 文档审查：审计人员对银行信息科技相关的文档进行审查，包括规章制度、技术手册、系统日志等。
3. 访谈调查：审计人员与银行信息科技部门的员工进行访谈调查，了解科技管理中的问题和建议。
4. 数据分析：审计人员对银行信息科技系统产生的数据进行分析，包括系统日志、流量数据等。
四、信息安全审计1. 安全防护措施：审计发现，银行信息科技体系的安全防护措施较为完善，包括防火墙、入侵检测、访问控制等，但存在一些配置不当的问题，如防火墙规则过于简单，容易受到攻击。
2. 数据加密：审计发现，银行对于重要数据进行了加密处理，但存在加密算法不一致、加密密钥管理不严格等问题，可能导致数据泄露。
3. 权限管理：审计发现，银行的权限管理较为严格，但对于某些特定权限的配置和使用存在不足，如某些用户拥有过大的权限，可能造成未经授权的访问。
4. 安全事件处置：审计发现，银行的信息安全事件处置流程不够完善，缺乏有效的应急响应机制，可能导致安全事件得不到及时解决，影响业务正常运行。
中国工商银行IT审计和审计信息化建设
准 ， 高 了审 计 效 率 ， 范 了审 计 行 为 。 证 了 审 计 质 量 ， 升 提 规 保 提 了 Ｉ 计 的 层 次 Ｔ审
．
过 的 合 理 调 配 审 计 资 源 ． 现 审计 资源 效 用 的最 大 化 。 风 险评 流 程 统 一 规 范 、 程 统 一 控 制 与 结 果 统 一 报 告 ” 项 目运 行模 实
实 项 方 团 专 质 估 分 为 总 体 风 险评 估 和 局部 风 险 评估 二 个 层 面 。 总 体 风 险 评 式 ， 施 “ 目分 级 、 案 审 批 、 队 实 施 、 家 支 持 、 量 控
流 操 信 则 和 风 险 导 向原 则 ． 被 审 计 单 位 进 行 风 险 评 估 ， 定 应 该 关 制度 、 程 管 理 、 作 实 务 、 息 平 台 等 内容 的 内 部 审 计 标 准 对 确 化 体 系 ． 现 “ 划 统 一 管 理 、 目统 一 运 作 、 源 统 一 配 置 、 实 计 项 资 注 的 重 点 ． 按 照风 险分 布情 况 ． 确 保 覆 盖 主要 风 险 的 基础 并 在
风 险 评 估 手册 》 明确 了 Ｉ 计 的规 范 化 要 求 ． Ｉ 计 风 险控 全 行性 的重 大风 险 内部 控 制 合 规 部 隶 属 于 高 级 管 理层 ， 要 Ｔ审 《Ｔ审 主
制 矩 阵 》 ｛Ｔ审 计 电 子 工 作模 版 》 成 了 Ｉ 和 Ｉ 构 Ｔ审计 的标 准 工 作 负 责 对 全 行操 作 风 险 的 检查 与 评 价 二 是 指 导 思 想 和 发 展 理
银行业数字化审计案例
银行业数字化审计案例摘要：一、引言二、银行业数字化审计概述1.定义2.发展背景3.优势三、案例分析1.案例一：中国工商银行2.案例二：中国建设银行3.案例三：招商银行四、银行业数字化审计实施建议五、结论正文：一、引言随着科技的发展和进步，数字化已经渗透到各行各业，对传统行业产生了深刻影响。
作为我国重要的金融行业之一，银行业也在不断探索数字化转型之路。
其中，数字化审计作为一种新型的审计方式，逐渐成为银行业审计的重要手段。
本文将通过具体案例，分析银行业数字化审计的发展现状，以及提出实施建议。
二、银行业数字化审计概述1.定义数字化审计是指审计机构运用数字化技术，对企业的财务报告、内部控制等方面进行审计的一种方式。
数字化审计能够提高审计效率、降低审计成本，同时提高审计质量。
2.发展背景随着互联网、大数据、云计算等技术的发展，银行业传统的审计方式已经无法满足现代金融业务的需求。
因此，数字化审计应运而生，成为了银行业审计的重要手段。
3.优势数字化审计具有以下优势：提高审计效率，降低审计成本；提高审计质量，降低审计风险；实现审计数据共享，提高审计协同效应。
三、案例分析1.案例一：中国工商银行中国工商银行作为我国最大的国有商业银行，积极探索数字化审计之路。
该行通过引入大数据技术，对审计数据进行挖掘和分析，实现了审计过程的自动化、智能化，提高了审计效率和质量。
2.案例二：中国建设银行中国建设银行通过引入云计算技术，搭建了审计云平台，实现了审计业务的集中化、标准化，降低了审计成本，提高了审计质量。
3.案例三：招商银行招商银行积极采用区块链技术，构建了区块链审计平台，实现了审计数据的安全、透明，提高了审计的可信度。
四、银行业数字化审计实施建议1.提高数字化审计意识，加强对数字化审计的认识和理解。
2.加强数字化审计技术研究，引入先进的数字化审计技术。
3.建立健全数字化审计制度，保障数字化审计的顺利实施。
4.加强数字化审计人才队伍建设，提高数字化审计人才的素质和能力。
审计信息化实训报告心得
随着信息技术的飞速发展，审计行业也在不断进行技术创新和模式变革。
我有幸参加了这次审计信息化实训，通过两周的实训，我对审计信息化有了更为深刻的理解和认识。
以下是我对这次实训的心得体会。
一、实训背景与目的本次审计信息化实训是在我国审计信息化快速发展的背景下进行的。
实训的目的是为了让我们这些即将步入职场的学生，能够更好地理解审计信息化的概念、掌握审计信息化工具的应用，并提升在实际工作中运用信息化手段进行审计的能力。
二、实训内容与方法实训内容主要包括以下几个方面：1. 审计信息化基本理论：学习了审计信息化的概念、发展历程、重要性以及与审计业务的关系等。
2. 审计信息化工具应用：掌握了电子表格、数据透视表、Excel函数、数据库等常用审计信息化工具的使用方法。
3. 审计信息化案例分析：通过分析实际审计案例，了解审计信息化在审计过程中的应用，以及如何利用信息化手段提高审计效率和质量。
4. 实践操作：以企业财务报表为对象，运用审计信息化工具进行审计测试，包括数据采集、分析、处理、报告等环节。
实训方法主要包括课堂讲授、案例分析、实践操作、小组讨论等。
通过多种教学手段的结合，使我们对审计信息化有了全面、深入的了解。
三、实训心得体会1. 审计信息化是审计发展的必然趋势随着信息技术的不断进步，审计行业也在不断进行技术创新。
审计信息化不仅可以提高审计效率，降低审计成本，还可以提高审计质量，降低审计风险。
通过这次实训，我深刻认识到审计信息化是审计发展的必然趋势。
2. 审计信息化工具的应用提高了审计效率在实训过程中，我们学习了电子表格、数据透视表、Excel函数、数据库等审计信息化工具的使用方法。
这些工具可以帮助我们快速、准确地处理大量数据，提高审计效率。
在实际审计工作中，熟练掌握这些工具，可以大大提高审计工作效率。
3. 审计信息化有助于提高审计质量审计信息化可以使审计人员更加关注审计过程，及时发现和纠正审计过程中的问题。
计算机审计的实训报告
一、实训背景随着信息技术的飞速发展，计算机技术在各行各业中的应用日益广泛，审计工作也不例外。
为了提高审计效率，确保审计质量，我国审计机关和企事业单位纷纷引入计算机审计技术。
为了使学生更好地掌握计算机审计的基本理论、方法和技能，本学期我们专业开设了计算机审计实训课程。
二、实训目的1. 使学生了解计算机审计的基本概念、原理和作用。
2. 使学生掌握计算机审计的基本方法、技术和操作流程。
3. 培养学生运用计算机审计工具进行实际审计工作的能力。
4. 提高学生的审计意识和综合素质。
三、实训内容1. 计算机审计基础知识（1）计算机审计的定义、发展历程和重要性；（2）计算机审计的特点、方法和程序；（3）计算机审计在审计实践中的应用。
2. 计算机审计软件操作（1）学习并掌握常用的计算机审计软件，如审计之星、金审工程等；（2）熟悉软件的基本功能、操作界面和操作方法；（3）通过软件进行数据采集、分析、处理和报告。
3. 实际审计案例操作（1）选取实际审计案例，进行审计方案设计和审计程序安排；（2）运用计算机审计软件进行数据采集、分析、处理；（3）根据审计结果，撰写审计报告。
四、实训过程1. 第一阶段：理论学习教师讲解计算机审计的基本概念、原理和方法，引导学生掌握计算机审计的理论知识。
2. 第二阶段：软件学习教师指导学生熟悉计算机审计软件的操作，包括数据采集、分析、处理和报告等功能。
3. 第三阶段：实际案例操作教师选取实际审计案例，指导学生进行审计方案设计和审计程序安排，运用计算机审计软件进行数据采集、分析、处理，并撰写审计报告。
4. 第四阶段：实训总结学生总结实训过程中的收获和不足，提出改进措施，撰写实训报告。
五、实训成果1. 学生掌握了计算机审计的基本理论、方法和技能；2. 学生能够运用计算机审计软件进行实际审计工作；3. 学生提高了审计意识和综合素质。
六、实训体会1. 计算机审计是审计工作的重要发展方向，学习计算机审计对于审计人员来说至关重要；2. 计算机审计软件的应用可以提高审计效率，确保审计质量；3. 实践是检验真理的唯一标准，只有将理论知识与实践相结合，才能提高审计工作水平。
工商银行工作实习报告4篇
工商银行工作实习报告工商银行工作实习报告精选4篇（一）实习单位：工商银行实习时间：2020年6月-2020年8月实习部门：信贷部实习内容：1. 学习信贷知识：在实习期间，我被安排参与了一系列关于信贷业务的培训和学习。
通过学习相关的专业知识，我了解了信贷业务的基本概念、流程和操作规范等。
同时，我还学习了信贷风险评估和控制的方法和技巧，提升了我的综合能力。
2. 协助信贷审批：在信贷部门的实习期间，我还参与了信贷审批的工作。
我负责对客户的资信情况进行初步评估、填写审批表格等工作。
通过这个过程，我学会了如何分析客户的信用风险，了解了信贷审批的具体流程和要求。
3. 参与信贷拓展：在实习期间，我还参与了一些信贷拓展的活动。
例如，我协助部门同事进行市场调研、搜集客户信息等工作。
通过这些活动，我学习了如何寻找潜在客户、了解市场需求，提高了我的市场拓展能力。
4. 参与信贷业务支持工作：除了上述主要工作之外，我还协助部门同事进行一些信贷业务的支持工作。
例如，我负责整理和归档相关文件、填写相关报表等。
通过这些工作，我进一步了解了信贷业务的细节和操作流程。
实习收获与感想：1. 提升信贷相关知识和技能：通过实习期间的培训和学习，我对信贷业务有了更深入的了解，掌握了一定的信贷知识和技能。
这些知识和技能不仅对我的专业发展有帮助，也对我日后的个人生活有一定的指导作用。
2.锻炼团队合作能力：在实习期间，我与信贷部门的同事们紧密合作，共同完成各项任务。
通过与团队成员的沟通和协作，我学会了如何与他人有效配合，合理分工，充分发挥自己的优势，进一步提升了我的团队合作能力。
3.认识到信贷业务的重要性和挑战：通过实习经历，我深刻认识到信贷业务对于银行的重要性和挑战。
信贷业务是银行的核心业务之一，有效的信贷经营对于银行的发展至关重要。
同时，信贷业务也面临着风险和挑战，需要银行高度重视和正确应对。
总结：通过本次实习，我对工商银行的信贷业务有了更深入的了解，并且提升了相关的知识和技能。
审计社会实践活动(3篇)
第1篇一、前言为了提高自身的专业素养，增强实践能力，培养团队协作精神，我们学院组织了一次审计社会实践活动。
本次活动以“走进企业，了解审计”为主题，旨在让学生深入了解审计工作，提高自身的审计素养。
以下是本次活动的详细报告。
二、活动背景及目的1. 活动背景随着我国经济的快速发展，审计在维护国家经济安全、促进企业健康发展等方面发挥着越来越重要的作用。
为了让学生更好地了解审计工作，提高自身的审计素养，我们学院决定开展这次审计社会实践活动。
2. 活动目的（1）让学生深入了解审计工作，掌握审计的基本理论和实务操作；（2）提高学生的审计素养，培养其严谨、客观、公正的审计精神；（3）增强学生的团队协作能力，提高其沟通、协调能力；（4）拓宽学生的视野，为今后的就业奠定基础。
三、活动内容1. 企业参观我们首先参观了某知名企业，了解了该企业的基本情况、组织架构、企业文化等。
在参观过程中，我们深入了解了企业内部的审计工作，包括内部审计部门的设置、审计流程、审计方法等。
2. 审计讲座企业内部审计部门负责人为我们举行了一场精彩的审计讲座。
讲座内容涵盖了审计的基本理论、实务操作、审计风险防范等方面。
通过讲座，我们进一步了解了审计工作的重要性，掌握了审计的基本方法和技巧。
3. 实地审计在讲座结束后，我们分组进行了实地审计。
我们选择了企业的一个部门作为审计对象，运用所学知识，对企业部门的经济活动进行了全面审计。
在审计过程中，我们发现了部门存在的一些问题，并及时向企业反馈。
4. 总结交流审计结束后，我们进行了总结交流。
各组成员分享了审计过程中的心得体会，总结了自己在审计过程中的收获和不足。
企业内部审计部门负责人对我们的审计工作进行了点评，提出了宝贵的意见和建议。
四、活动成果1. 学生对审计工作的认识有了很大提高，掌握了审计的基本理论和实务操作；2. 学生的审计素养得到提升，培养了严谨、客观、公正的审计精神；3. 学生的团队协作能力得到锻炼，提高了沟通、协调能力；4. 学生拓宽了视野，为今后的就业奠定了基础。
中国工商银行实习报告6篇
中国工商银行实习报告6篇中国工商银行实习报告篇1一、前言为了更好地学习专业知识、提高专业技能、丰富暑期生活，我在中国工商银行进行了为期一个月的暑期实习。
这次实习虽然时间不长，但我却增长了见识;虽然没有工资，但是收获了经验。
二、实习时间实习时间可分为两个阶段：7月20日至8月4日在非现金业务柜实习;8月5日至8月19日在公司业务部实习。
三、实习内容1、非现金业务柜根据两周的学习，我了解到非现金业务柜主要是办理诸如企业开户、转账汇款、购买支票、财政授权支付等对公业务。
一般设在一楼大厅，客户不用领号直接到柜排队办理。
当有客户来时，先弄清楚他需要办理什么业务，并且检查一下他的票据是否齐全，填写的内容、签字盖章是否完整，是否有字迹不清楚或者修改过的痕迹等等。
初步检查通过后开始向电脑录入，通过专门的中国工商银行业务操作系统制单和必要的拍照、扫描等(比如汇款单上的公章、私章必须拍照看是否验印有效;如果是工行对工行的汇款转账必须扫描上传取得上级部门的复合批准;超过50万的转账业务需要拍摄原始凭证)。
制单完成后打印记录单和必要的手续费回执。
复查无误后在原始凭证上盖上公章与业务员的私章(如跨行转账业务需要在非现金业务柜主任处复合签字盖章)。
在每天结账时需要清理各种记录单，并检查试算平衡、整理归档。
我由刚开始接触时的摸不着头脑到渐渐熟悉到最后的能上手操作几种常见的对公业务，在整个过程中，我觉得不仅学到了很多对公业务的操作方法，而且通过与师傅和其他实习生的交流与学习锻炼了自身的学习能力，通过与单位的长辈们和客户们的沟通交流又提高了我的待人处事的能力。
2、公司业务部后两周我来到了公司业务部。
公司业务部主要从事公司信贷工作，很显然，同样是面对公司，非现金业务柜办理的业务具有金额相对较小、业务笔数多、办理时间短的特点，而公司业务部是向公司发放贷款，每发一笔款要经过周密的评估鉴定，持续时间长、发生金额大、发生次数相对较少，所以，两周的实习时间没能亲身体验一个完整的发放贷款过程，主要是靠学习已有的文件、报告，并协助信贷员做事情。
实用的中国工商银行实习报告4篇
实用的中国工商银行实习报告4篇中国工商银行实习报告篇112月到3月，我有幸在中国工商银行某支行实习，这是我第一次正式与社会接轨踏上工作岗位，开始与以往学生时代不一样的体验。
一、实习单位简介中国工商银行实行总分行制，为一级法人，总行是全行经营决策、风险控制、内部监督、财务核算以及人力资源管理的中心。
总分支机构为非独立核算单位，在总行授权范围内开展其经营管理活动，对总行负责。
中国工商银行大力实施人才强行战略，努力探索建立符合现代商业银行要求的人力资源激励与约束机制。
高度重视人才的招聘，培养，选拔和应用，不断提高人力资源管理科学化，制度化和规范化水平。
中国工商银行正式启动人才培养工程以来，制定了人才培养工程五年规划，把建设“三支队伍”（经营管理，专业技术，岗位技能人才队伍），培养“五类人才”（决策人才，管理人才，专业技术人才，市场营销人才，岗位操作人才），作为全能人才队伍建设的重点。
着力构建全员学习，全过程学习，终生学习的组织体系&管理制度，不断改善员工对于整体素质和结构的认识，努力建设学习型银行。
高度重视员工培训工作，不断提高员工整体素质。
在组织开展全员培训的基础上，重点抓好中高级管理人才培训&专业技术人才培训，全面完成高级管理人员EMBA核心课程培训，精心组织高级管理人员赴境外培训，通过各种途径丰富培训方式，提高培训质量，远程培训网络建设取得实质性进展。
二、实习内容与过程12月1日到3月31日期间，我有幸进入中国工商银行北京嘉美风尚支行实习，虽然实习的时间不长，我却在这宝贵的时间里学到了好多东西，丰富并实践了大学的理论知识，同时也深感自己知识面的匮乏，坚定了我积极学习的信念。
在工作中，工作态度的转变是我学到的重要的一笔人生财富。
“技术水平只能让你达到一定的层次，而为人处事的态度及对工作认真负责的态度才是提升你的真正法宝。
在实习期间，我虚心学习，认真工作，认真完成工作任务，并与同事建立了良好的关系，得到了行里的员工的一致认可。
工商银行应用控制审计探索与实践
银行与电话银行系统的安全性和合论，以服务国际化战略为目标，结图1 工商银行应用系统控制审计实践历程
图2 新资本协议信用风险IT审计
图3 电子银行安全审计示意图4 风险评估的因素
图5 审计方案示意
表1 授权审批类控制
控制环节审计方法审计步骤
交易需经授权、复核、审批
授权人、复核人、审批人角色控制授权人、复核人、审批人权限设置访谈、观察、
系统测试
访谈、观察、
系统测试
审阅、访谈、
观察、系统
测试
1.询问开发人员，了解系统授权、复核、审批流程
2.系统测试或观察不同类型交易，确认交易是否需授权、复核和审批
1.访问开发人员，了解系统流程中角色互斥控制情况
2.系统测试或观察不同类型交易，尝试一人是否能处理多个环节
1.访谈管理人员，了解系统权限设置规则
2.获取系统权限列表，审阅权限设置是否与管理规则一致
3.系统测试或观察不同类型交易，确认非授权、复核、审批人操作是否被
拒绝，确认超过授权、审批金额的交易是否被拒绝。
审计信息系统实训报告
审计信息系统实训报告•相关推荐审计信息系统实训报告在日常生活和工作中，报告与我们的生活紧密相连，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。
一起来参考报告是怎么写的吧，以下是小编帮大家整理的审计信息系统实训报告，欢迎大家分享。
审计信息系统实训报告1实训是大学生必备阶段，让我们打开了视野，增长了见识，积累了社会经验。
这次审计实训我们使用“审计之星”这一软件。
练习的内容包括编制审计通知书、调整损益、资产负债表对比、现金流量表对比、上传工作底稿、出具何种类型的审计报告等等。
课程实训是大学本科教育中的一个极其重要的环节，特别对于我们财务管理专业学生而言更是如此，它是对我们学生的专业知识进行综合培养和检阅的教学形式。
学习了审计学之后，通过审计实训，能够熟悉课堂学到的审计知识，了解审计实务的整个流程。
因此，通过此次课程实训，我们不但了解一些具体经济业务的处理方法，还进一步巩固了审计的相关理论知识。
除此之外，我们还能够将书本所学专业知识与实际经济业务处理相结合，学会理论联系实际，提高分析问题和解决问题的能力。
其实这也正应了“实践是检验真理的唯一标准”这句话，我们只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的实务操作中去，才能真正掌握好这门课的知识。
在操作“审计之星”软件的时候，对于有些不懂的知识点及操作，就是锻炼我们的自主学习能力，实训期间不像平时的上课，在这期间老师不像平时上课那样一直跟我们在一起，给我们讲课，监督我们学习。
现在，不懂的知识点，不懂的操作就需要我们自己去把握，自觉地去学习。
遇到不懂的问题时，首先要自己去查阅资料，自己去寻找方法，去百度，仔细思考，实在想不出，解决不了了再去与同学探讨，找老师解决。
这使得我们更加认识到了自主学习的重要性，虽然学会知识很重要，但是更加重要的是要懂得学习的方法和渠道。
经过了大学四年的学习，在毕业后能记住的、能够用得到的毕竟是少数。
俗话说：学无止境。
只有掌握了学习方法，我们才能不断得学习到新的知识，才能不断地充实自我。
2023年审计学专业实践报告(通用十篇)
随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。
写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。
审计学专业实践报告篇一一、实习会计流程：(一)关于凭证整理：我们首先从客户那取得真实、合法的凭证，其中的凭证必须是为生产经营所发生的相关收入，费用，其取得的凭证必须是符合会计法规定的要求，然后我们将这些凭证进行分类、归集、整理并粘贴。
(二)关于申报纳税：我们通过粘贴好的原始凭证进行凭证录入审核后进行期末结转登账，记账。
通过收入我们可以填写本月应缴纳的增值税和地税。
其中分为核定征收和查账征收，按照其企业不同的基本情况的如实填写纳税申报表。
每月的15日之前必须将上月的税报完并且上交税款。
对于一般纳税人每月都要通知其纳税人到国税进行抄税，或者取得进项税票也要同时到国税去认证才能抵扣销项税款。
通过这些数据如实填写一般人纳税人申报表。
(三)关于个人：还有在公司应注重同事之间，客户之间的沟通和交流。
做会计的我们要管好自己的嘴，不能随意透露顾客的商业机密。
在公司我们要遵循公司制度和规定，服从公司的管理，更好的为他人服务。
(四)关于其他业务服务：我们通过这一段时间的学习，我懂得了办理一般纳税人的要求和流程，办理一般纳税人需要符合税法的相关规定。
纳税人要购买金税卡，金税卡的发行，流程和所需证件。
每一年纳税人还要对税务登记证进行工商年检，其年检应在6月30日之前完成。
二、会计实务工作的思考：会计管理作为国民经济管理中的一个重要组成部分，其在社会经济发展中的作用将越来越大。
随着知识经济时代的来临、管理方式的变化，会计工作的重点应日益从信息加工演化为对知识、信息的分析、判断和运用上来，会计实务工作方面的势在必行。
3、不断普及与深入信息技术的应用。
在知识经济时代，财务信息的收集、分析和处理，资本的筹集、调度和投入，产品的设计、加工和制造等关键性的过程，都必须依靠健全的信息技术才能顺利进行，随着经济信息化的出现，会计软件运用的越来越广泛，其会计软件已代替了老式的手工模式，使得会计处理数据变得精确化、简单化、国际化。
银行科技审计实施方案
银行科技审计实施方案一、前言。
随着科技的飞速发展，银行业也在不断地进行数字化转型，各种新型的金融科技产品和服务层出不穷。
然而，随之而来的是银行面临着越来越复杂的信息安全风险和技术风险。
因此，银行科技审计成为了保障银行信息系统安全和稳定运行的重要手段。
本文将就银行科技审计实施方案进行详细介绍。
二、审计范围。
银行科技审计的范围主要包括信息系统安全审计、技术风险审计和合规性审计。
信息系统安全审计主要关注银行的核心业务系统、网络安全、数据库安全等方面；技术风险审计主要关注银行的技术架构、系统运维、灾备能力等方面；合规性审计主要关注银行的信息披露、合规管理、合规流程等方面。
三、审计流程。
1. 确定审计目标和范围，银行在进行科技审计时，首先需要明确审计的具体目标和范围，明确审计的重点和重点关注的领域。
2. 制定审计计划，根据审计目标和范围，制定详细的审计计划，包括审计的时间节点、审计的具体内容和方法、审计的人员配备等。
3. 数据收集和分析，对银行的信息系统、技术架构、合规流程等进行数据收集和分析，全面了解银行的科技状况。
4. 风险评估和问题发现，通过数据分析和现场调查，对银行的科技风险进行评估，发现存在的问题和隐患。
5. 制定整改方案，针对发现的问题和隐患，制定详细的整改方案，明确整改责任人和整改时限。
6. 审计报告编制，根据审计结果，编制详细的审计报告，对发现的问题进行总结和分析，并提出改进建议。
四、审计工具和方法。
在银行科技审计中，通常会采用一些专业的审计工具和方法，以确保审计的全面性和有效性。
审计工具包括网络安全扫描工具、数据库安全扫描工具、系统性能测试工具等；审计方法包括数据抽样、现场调查、文件审阅等。
五、审计人员要求。
银行科技审计人员需要具备扎实的技术功底和丰富的审计经验，能够熟练运用各种审计工具和方法，对银行的信息系统、技术架构、合规流程等进行全面深入的审计。
六、结语。
银行科技审计是保障银行信息系统安全和稳定运行的重要手段，具有非常重要的意义。
工商银行信息科技风险管理的思考和实践
监管部 门这些卓有成效的管理措施对银行不断改进和完 连 续 性 管 理 等 儿 大 领 域 。 银 监 会 《 引 》规 定 ， “ 指 信 善信息科技风险管理工作具有十分重要的指导意义 ，充 息科 技 风 险是 指信 息 科 技业 务在 商业 银 行应 用过 程 分体现 出了我国政 府对银行业信息科技风险管理的高度 中，由于 自然因素 、人 为因素 、技术漏 洞和管理缺陷
一
商业 银行 加 强信 息科 技风 险 管理 的重 要性
因此 更 为重 视信 息 科 技风 险 ，这也 相 应对 加 强信 息 科技
信息系统 的安全性 、可靠性和有效性不仅是商业银 风 险管理 提 出了更 高要求 。 行赖以生存和发展的重要基础 ，还事关整个银行业的安
３． 强信 息 科技 风 险 管理 是新 巴塞 尔 资本 协 加
交易费用 ；另一 方面 ，日益 加剧 。近年
来 ，监 管部 门对信 息科 技风险 管理 高度重 视 ，提 出了明确 的要求 。国 内各 商业 银行
在信息 系统软硬 件建设和安全管理方 面投
入 了大 量资源 ，注意 防范各类信息科技风 险 。在步入 “ 十二五 ”信 息科技发展新 阶 段 之际 ，如何 进一步提 高信息科 技风险管
１ 加强信息科技风 险管理是 金融监管部 门关注的 统 的信 用风 险 、市场 风险 、流动性风 险 ，而 且要将操 作风 ．
重要 内容
险放在 一个重要 的地位 ，并将 信息科 技风险 明确划 归至操
随着 国内银行纷纷 上市并在全球 金融格 局 中扮演 作风险的范畴，从而使得信息科技风险管理成为了银行全
金融机构信息科技项目验收审计方案
金融机构信息科技项目验收审计方案
嘿，大家好呀！今天咱就来聊聊这个金融机构信息科技项目验收审计方案。
你想想看，金融机构那可是管着好多钱袋子呀！他们的信息科技项目要是出了啥问题，那可不得了哇！这就好比一艘大船在海上航行，信息科技项目就是那指引方向的罗盘，要是罗盘不准了，那船不就容易迷失方向嘛！
那咱这个审计方案就是要好好把关，可不能马虎。
我们要像侦探一样，仔细地审查每一个细节。
比如说，项目的目标达成没有啊？技术是否可靠呀？安全措施到位了没？
举个例子，就像我们去检查一个房子，得看看墙壁结不结实，门窗能不能关好，水电有没有问题。
同样的道理，我们的审计就要全面又深入。
咱不能光听人家说啥就是啥，得自己亲眼去看，亲手去查。
想象一下，要是我们不多点心，被人蒙混过关了，那以后出了问题找谁哭去呀！所以我们得保持警惕，不放过任何一个疑点。
在审计过程中，我们得和各种人打交道呢。
和项目团队讨论，问他们各种问题，看看他们是不是真的搞得清楚状况。
还要和管理层沟通，让他们清楚知道我们的发现和建议。
这就像是一场精彩的互动游戏，大家都得认真参与进来。
哎呀，总之，这个金融机构信息科技项目验收审计方案真的超级重要哇！我们一定要把它做好，为金融机构的稳定和发展保驾护航，让大家都能放心地把钱交给他们管理呀！大家说是不是呢！。
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工商银行信息科技审计实践>>>专题二,年来,银监会先后出台了《商业银行信息科技风险管理指引》,《商业银行数据中心监管指引》等制度法规和监管指引,对商业银行的信息科技风险管理,信息科技审计提出了明确的要求.在董事会,高管层的关心和支持下,工商银行的信息科技审计工作有了长足的进步,在全行信息科技风险的控制和管理中发挥了积极的作用,工作成效得到了董事会,行领导和被审计单位的充分肯定.信息科技审计基本情况1.信息科技审计的发展历程.大致可分为做准备,打基础和上层次3个阶段,其中,2002～2003年是”做准备”阶段,工行在总行稽核监督局成立了信息科技审计处,专职负责全行信息科技审计工作,并尝试开展了一些专项审计项目.20042006年是”打基础”阶段,通过自行探索和引入外部合作,工行制订了信息科技审计工作规范,风险评估流程,建立了规范的信息科技审计工作程序,为今后信息科技审计工作发展奠定了坚实的基础.2007年至今,是IT审计工作”上层次”阶段,对软件开发中心,数据中心,灾备中心开展了全面审计,实现了对信息科技风险领域全覆盖,有效地防范了信息科技风险.2.信息科技审计项目开展情况.32l岔知屯j2o10年8月●文/中国工商银行内部审计局副局长仲安妮近年来,工商银行内部审计遵循一体化,标准化,专业化的发展理念,持续开展了对全行IT治理,信息科技风险管理和内部控制的审计评价,实现了对全行信息科技总体规划,科技管理,系统研发,运行维护和信息安全的有效监督.在信息科技审计实践过程中,工行通过引人国际先进的IT审计理念,遵循以风险为导向的原则,采用现场与非现场方式相结合,实施了规范的审计工作流程,标准的审计程序以及全新的审计方法,技术和工具,取得了良好的成效.2006年以来,内部审计局组织开展了全行信息科技风险内部审计评价,信息系统开发和统一认证系统审计评价,开放平台系统安全管理审计, 数据中心内部控制自评估审计咨询, FOV A系统运行管理审计等10余个IT 萝,掺i—tl审计项目,对总行信息科技部,软件开发中心,数据中心(上海),数据中心(北京),海外数据中心,部分分行等机构开展了信息科技风险审计工作, 实现了对全行信息科技风险管理和内部控制的全面审计评价.信息科技审计方法体系1.信息科技审计工作规范体系.2006年,以COBIT,ISO17799等国际标准为基础,参照国外先进的IT审计规范和最佳实践,根据《银行业金融机构信息系统风险管理指引》等有关监管法规,内审局制定了《IT审计指引》,(rr审计工作规范》,建立了《IT风险控制矩阵和审计测试模板》,构建了I1’审计工作规范体系.下面,具体介绍IT风险控制矩阵.◆{孛安妮.毕业于山东大学计算机专韭和8本A07S研修生.中国I商镊行内部审计局哥禺长,金标委委员曾任总行科技部副总经理;天津分行行长助理长期姒蓼技授内掌管理工作,专长于将代风险管理和信息科技应用于审计实践, 主要成果:设计建立7I行第一套lT窜计I作规范和风硷评估框架;研发建立7 内部审讨的风险评估,监溯指标方法体系; 开发投产了审计业务和管理信息系统;组织完成7近30个重要审计项s.并建立起各审计顷目的实务标准s规范我们把IT风险划分为领域,控制流程和控制点三个层次,将全部IT风险点列入风险控制矩阵,并对每个风险控制点的控制目标,控制活动,控制特性以及主要风险进行了详尽的描述,使审计的范围和内容非常明确,与风险点相关的信息一目了然.利用风险控制矩阵,审计人员既可以进行全面审计,也能够根据需要有重点,有选择地开展对部分领域或内容的专项审计.风险控制矩阵一旦建立,可以长期使用,即便信息系统日后发生变化,也只需对风险控制矩阵的相应内容进行调整.2009年,根据内部审计标准化体系建设要求,IT审计制度体系在原有成果的基础上本着”查漏补缺,先易后难,统筹兼顾,重点突破”的原则,重新制订了《信息科技审计实施细则》,重点对IT风险非现场持续监测工作进行了深入的研究,初步确定了IT风险非现场监测的工作思路,工作规范,工作内容等,明确了IT机构联系人lT作职责,以指导IT风险非现场持续监测工作的逐步开展.2.信息科技风险评估体系.早在2006年,我们就制订了《IT审计风险评估手册》,涵盖了实施风险评估的流程,方式,方法和评估模版等内容,初步建立起了适合工行实际的IT风险评估指标体系.2009年,我们在以往工作的基础上,颁布了《信息科技风险评估实施细则》,对IT风险评估的对象,方法,程序进行了重新修订.同时根据最新的银监会《商业银行信息科技风险管理指引》, 重新设计了IT风险评估的指标体系,从信息科技机构,IT管理流程,应用系统三个层面来开展IT风险评估.在制订《信息科技风险评估实施细则》期间,同步开展了2010年度IT风险评估工作,对该细则进行了验证.风险评估贯穿于IT审计工作的整个流程.《信息科技风险评估实施细则》对风险评估在I,r审计工作中的应用进行了明确的规定.在制订长期的工作规划,年度工作计划,项目实施计划之前,利用已建立的风险评估体系,确帝TT宙计的萤点堕侍,系统和萤点领域.从机构,流程——Cov——e—r—Story>>>专题二2009年,内审局结合我行信息科技工作实际特性,以数据中心(北京)为试点引入了CSA技术,采取”点线面”i位一体相结合的工作方法,传导并推动中心全员找出自身内部控制设计和执行中的缺陷,推动改善和优化全行的内控程序,达到提高全行风险控制能力和为组织增加价值的目的.其中,”点”指的是优化完善传统的专题会议研讨法.通过召开以事件,目标,风险为驱动的专题研讨会,引导中心各核心项目团队深入探讨分析控制流程中存在的风险点和薄弱环节,提出改善意见和建议.”线”指的是使用风险控制矩阵评估,是一种具有工行特色的CSA创新方法. 项目组在评估中依据风险控制矩阵,将中心四大工作职能划分为8大领域,l4个一级流程,61个二级子流程,细分了评估任务,通过内部审计项目组人员的指导和实干中传帮带,辅以访谈,控制测试抽样等方式,对中心各业务流程做全面梳理与评估.”面”指的是设计个性化的问卷调查法.项目组利用中心高效的信息化办公系统向全体员>>>专题二工发放调查问卷,使CSA的工作理念,方法得到更大范围的传播与推广.在CSA方法体系推广过程中,通过向数据中心高中层领导,各岗位员工传导内部控制理念,由各部门组织一线人员辅以点,线,面三结合的评估方法,在对工作流程全面梳理过程中,从管理者角度对中心各领域的潜在风险进行再认识,再评估与再控制,上至各层级管理人员,下至各部门的每一名员工,均达到了CSA项目自我评估,自我改善,自我提升的目标.通过项目实践表明,CSA可以将风险和控制的理念渗透到中心上下的每位员工,使他们真正理解,掌握和运用内控评估的方法论.4.充分发挥审计管理信息系统(AM2009)的作用.审计管理信息化是通过运用技术手段对内部审计的机构, 人员,费用等资源进行科学化管理,逐步实现年度计划管理, 项目计划管理,项目实施,问题管理,工作支持以及审计综合管理的信息化,标准化和一体化,控制审计质量,提高审计效率,规范审计活动,提高审计管理的精细化程度. 2006年,我行就着手启动审计信息化工作.2008年投产的审计管理信息系统(AM2009),实现了审计计划管理,审计项目管理,审计综合管理等功能.系统将各类标准化的工作流程和工作模板全面整合至统一的审计系统操作平台上,实现我行所有审计活动的全面计算机操作和控制,充分利用信息手段和资源,提高审计人员对各种业务风险的识别,控制和管理能力,使审计资源配置更趋于合理, 有效提升审计工作质量和效率.通过系统的手段,实现了审计师,主审人,审计组长对工作底稿三层复核,逐级把关的机制,同时系统在各种工作模板(如风险矩阵,穿行测试,控制测试模板等)之间建立自动链接和钩稽关系,在模板填写过程中进行实时校验,以此避免目前实务操作中审计人员要针对同一项内容在不同模板之间重复填写的问题,并确保审计证据能够支持审计结论的定性,有效提高现场审计效率和工作质量. 固圈囤团回圃西囝当前,商业银行信息科技审计工作面临的形势更为复杂,外部监管El趋严格,各项业务快速发展,所有这些都对信息科技审计工作提出了更高的要求.1.信息科技审计应当前瞻性,预见性地发现并报告一些潜在的风险问题.及时提出管理建议.这就要求我们保34I金电亿2010~8.,EJ持高度的敏感和嗅觉,加强对复杂环境下风险演变趋势的前瞻性研究,盯住全行的主要业务,重要系统,关键环节和重大风险领域,向决策层提供支持信息,为全行信息科技的健康发展提供增值服务.2.努力实现建设”国际一流,国内领先,同业标杆.有工行特色的内部审计体系”发展目标.这就要求我们持续完善和优化IT审计的体制机制,提高IT审计团队的履职能力,积极开展IT内部控制自我评估,突出IT审计的特色,实现对我行信息科技的规划,管理,研发,维护和信息安全的合理监督,建立国内领先,国际一流,具有工行特色的IT审计体系,为全行信息科技风险的防范做出应有贡献.3.加快对审计方法技术快速发展的创新步伐.搭建适应全行全面风险管理要求的lT审计技术方法体系.以信息化建设为基础,以非现场审计技术为突破口,实现对主要风险的评估和持续监测,对审计活动提供全方位的技术支持.以健全我行信息科技风险防范体系为宗旨,以董事会关注的IT治理,信息安全为重点,逐步建立信息科技风险预警机制,为我行信息系统风险防范发挥重要作用.4.外部监管环境的变化对信息科技审计工作提出了新要求.近两年,银监会,人民银行等相继发布了一系列监管指引和管理规范,这不仅是一个遵循执行的问题,更要求我们为建立与完善IT控制和审计标准出谋划策,调整充实现有的审计和评价办法.今后的发展设想1.加快专业技术方法的创新.以信息化为基础,以风险和控制评估方法体系为支撑,以非现场技术为抓手,着力构建全行风险视图,力争达到”远程排查,精确审计”的目的.2.加强协调配合境内外监管要求和检查工作的能力.信息科技审计不仅要完整准确提供相关情况,还要发挥监管检查内外交流窗口和内外联动平台的作用.3.继续推动IT审计标准化工作.结合新任务和要求,在内审章程的指导下,有针对性地整理,提炼我行的rr审计标准和依据,力争将工行的rr审计的实践做成同行业标杆.4.加强IT审计组织体系及专业团队的建设.结合未来的工作要求,加大现有人员的培训力度,建设一支能胜任日益复杂审计工作要求的专业化团队.囵。