汽车公司管理制度

XXXXXXX汽车服务贸易股份有限公司管理制度——————————————★———————————————

“三重一大”决策制度实施办法

（2019修订版）

2019-06-01发布2019-06-01实施

前言

为促进XXXXXXX汽车服务贸易股份有限公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，加强对国有资产的有效管理，保证企业决策的科学化、民主化，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于贯彻落实〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉的通知》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于在深化市属国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加快推进市属企业将党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的

通知》以及《北京汽车集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》、《XXXXXXX汽车服务贸易股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本实施办法。

本制度由管理服务中心（行政安全模块）提出修订并归口管理

本制度使用范围：北汽鹏龙及所属企业“三重一大”决策事

项的决策

本制度起草（修订）部门：管理服务中心（行政安全模块）

本制度起草（修订）人：徐立涛

本制度审核人：吕强

本制度会签人：张杰英、吕强、孙宏宇、杜瑞涛

崔雪梅、闵杰、顾鑫

本制度复核人：张正业

本制度批准人：刘义

本制度于2019年06月01日印发

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1.目的

为促进XXXXXXX汽车服务贸易股份有限公司（以下简称“北汽鹏龙”或“公司”）领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，加强对国有资产的有效管理，保证企业决策的科学化、民主化，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）（以下简称“《意见》”）、北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）《关于贯彻落实〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉的通知》（京国资党发〔2012〕9号）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于在深化市属国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（京办发〔2016〕16号）、《关于加快推进市属企业将党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（京国资党办发〔2017〕2号）以及《北京汽车集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》、《XXXXXXX 汽车服务贸易股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本实施办法。

2.适用范围

本办法适用于北汽鹏龙公司及所属子企业“三重一大”决策事项的决策。

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3.引用文件

4.术语和定义

4.1“三重一大”决策事项：是指公司重大决策、重要人事任免、

重大项目安排和大额度资金运作。

4.2重大决策事项：是指公司依照《意见》、《公司法》等有关法

律法规、党内法规规定及《公司章程》规定，应由董事会、北汽集团、公司党委会、职代会决定的事项，以及部分由总经理办公会决策但属于“三重一大”范畴的事项。

4.3重要人事任免：是指公司经理层成员、中层领导干部、职工董事和监事，工会主席和副主席的任免、聘任（解聘）、委派、推荐等调整事项。

4.4重大项目安排事项：是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目设计和安排。

4.5大额度资金运作事项：是指超过由北汽集团或董事会所规定的领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。（大

额度资金的额度根据公司章程中规定：公司年度预算外，一次性发生500万元以

上或者连续三个月之内累计发生1000万元以上的债务、重大资本支出，由董事

会审批）

5.职责

6.管理内容和规定

6.1．“三重一大”事项的决策必须遵循以下原则：

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6.1.1．依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策规定，保证决策合法合规。

6.1.2．集体决策原则。公司董事会、党委会、总经理办公会等决策机构要依据各自职责权限，分别以会议集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。

6.1.3.坚持党的领导原则。发挥党的领导核心和政治核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在公司贯彻执行。

6.1.4.民主决策原则。完善职工群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性和科学性。

6.1.5.制衡决策原则。公司董事会、党委会、总经理办公会以及职工代表大会（以下简称“职代会”）等依据各自职责、权限、议事规则，各司其职、各负其责、务实高效，确保权力受到有效制衡和监督。

6.2.“三重一大”范围

6.2.1.重大决策事项的范围

6.2.1.1.涉及行政职能的事项：

（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措方案；

（二）公司《公司章程》；

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（三）公司发展战略、中长期发展规划；

（四）公司生产经营方针；

（五）公司基本管理制度；

（六）公司年度经营计划；

（七）公司年度财务预算方案、决算方案；

（八）公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）公司增加或减少注册资本方案；

（十）公司发行公司债券的方案；

（十一）公司合并、分立、重组、改制、上市、破产、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（十二）公司内部管理机构的设置和调整；

（十三）公司及子企业的股权投资方案；

（十四）公司及子企业单项资产账面原值在1000万元以上，且账面净值或评估值（孰高原则）在500万元以上的资产处置方案；批次处置资产账面原值合计5000万元以上，且账面净值或评估值（孰高原则）在2000万元以上的资产处置方案；（除相关企业特殊规定外，公司及子企业单项或批次账面原值大于等于100万元，单项资产账面原值小于1000万元、批次处置资产账面原值合计小于5000万元的资产处置方案，由北汽鹏龙总经理办公会进行审批；公司及子企业单项或批次账面原值小于100万

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