天地数码：关于聘任公司董事会秘书的公告
ST兰光：董事会秘书工作细则(2011年7月) 2011-07-09
银亿房地产股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为进一步提高公司治理水平，规范银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的任职资格、任免程序、履职履责和考核评价等工作。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律规章以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。
第二条公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用公司谋取不正当利益、损害公司利益或者推卸应对公司承担的管理责任。
董事会秘书应遵守对公司的忠实义务，基于公司利益履行职责，不得为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益损害公司的利益。
董事会秘书应积极履行对公司的勤勉义务，从公司最佳利益出发，考虑与其同等地位的人在类似情况下可能做出的判断，对公司待决策事项的利益和风险做出审慎决策，不得仅以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任。
第三条董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，由董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第四条公司设立董事会办公室和证券部为董事会秘书分管的工作部门，并在董事会秘书的领导下开展各项工作。
第二章任职资格及任免程序第五条公司董事会秘书由董事长提名，经公司董事会聘任或解聘。
第六条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验，熟悉公司经营管理情况；（四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；（六）本公司现任监事；（七）深圳证券交易所等监管部门认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
2024年董事会秘书岗位职责（四篇）
2024年董事会秘书岗位职责1. 负责准确传达董事会决议、决定和指示，并严密监督其贯彻执行情况，确保各项决策得到有效落实；2. 全面统筹董事会办公室的各项工作，确保办公室运作高效有序；3. 协助总经理处理日常事务，为总经理提供必要的支持与协助；4. 协调各部室及公司之间的工作关系，监督检查各部门的工作执行情况，确保公司整体运营顺畅；5. 协助总经理掌握企业运营状况，定期系统地向总经理提供全面、准确的信息及工作建议；6. 负责职责范围内程序文件的制定与执行，并根据实际情况及时提出修改建议，确保文件内容的严谨性与时效性；7. 承担综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等材料的拟定工作，确保文件内容的完整性与准确性；8. 负责董事会等会议的组织、准备及计划安排工作，确定会议时间、地点、与会人员及会议日程，并及时发出会议通知；9. 认真做好董事会办公会等会议的会议记录，必要时整理形成会议纪要并下发相关部门，确保会议精神的传达与落实；10. 对董事会提出的问题进行深入调查、协调与处理，确保问题得到妥善解决；11. 按照相关规定做好机械公司外来宾客的接待工作，展现公司良好形象；12. 负责重要公文的审稿工作，确保公文内容的准确性与规范性；13. 负责综合性公文的传递、传达、催办与检查工作，确保公文流转的及时性与有效性；14. 审核人力资源管理相关方案及报表等材料，确保人力资源工作的合规性与科学性；15. 审核董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在____元以上办公用品的相关方案，严格控制费用支出；16. 监督全公司印章、总经理名章等的使用情况，确保印章使用的规范性与安全性；17. 根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员，确保公司各部门人员配置合理；18. 根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动等建议，为公司人才队伍建设提供有力支持；19. 根据各公司生产计划确定劳动组织与定员方案，优化人力资源配置；20. 组织有关人员审查各公司工资发放情况，确保工资发放的公平性与合理性；21. 负责处理职工奖惩事宜，维护公司正常的工作秩序；22. 审核工资计划等相关材料，确保公司薪酬体系的科学性与合理性；23. 组织全公司各类人员的考评工作，为人才选拔与培养提供依据；24. 组织人事档案的定期审查与整理工作，确保档案资料的完整性与准确性；25. 对本部门人员工作业绩进行考核评估，激发员工工作积极性与创造力；26. 全面负责公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作，确保公司财产与员工安全；27. 按规定做好公务用车的调度与管理工作，参与车辆外修定点工作并提供相关基础资料；28. 与其他部门保持密切沟通与合作，确保公司各项工作协调推进；29. 完成机械公司总经理交办的其他各项工作任务。
2024年董事会秘书的岗位职责(2篇)
2024年董事会秘书的岗位职责____年董事会秘书的岗位职责董事会秘书（Board Secretary）是一家公司董事会重要的职位，负责协助董事会的运作和管理，确保公司的决策和运作符合法律和监管要求，同时也必须具备高度的机密性和责任感。
以下是____年董事会秘书的岗位职责，总结如下：一、协助董事会会议的准备和组织1. 与董事长和公司高层管理人员沟通，确定董事会会议的议程，并确保议程的确定符合公司治理和法律要求。
2. 负责准备会议相关材料，包括会议议程、会议通知、议案文件等，并按时发送给董事会成员和相关人员。
3. 确保会议地点、设备和支持人员的安排，确保会议顺利进行。
二、记录董事会会议内容和决议1. 准确记录董事会会议的讨论过程和结果，包括会议纪要和决议。
2. 与董事会成员核实和确认会议记录的准确性，确保记录的完整和准确。
三、监督公司治理合规事项1. 跟踪和分析公司治理和法律法规的变化，及时更新和完善公司治理文件和程序。
2. 确保公司与董事会成员之间的沟通和合作顺利进行，提供必要的支持和指导。
四、维护董事会档案和信息管理1. 负责组织和维护董事会的文件和记录，包括董事会文件、会议记录、董事资料等。
2. 确保董事会的文件和记录的保密性和安全性，妥善处理相关信息。
五、协助董事会成员的培训和发展1. 为董事会成员提供必要的培训和发展机会，提升他们的公司治理能力和业务水平。
2. 协助董事会成员的绩效评估和职业规划，为公司董事会的绩效提供支持。
六、协调内外部关系1. 协调公司内部各个部门和董事会之间的关系，保证决策的实施。
2. 与外部机构、监管机构和股东进行联系和沟通，代表公司与外部机构进行合作和协商。
七、协助董事会成员的沟通和协调1. 协调董事会成员之间的沟通和协作，促进团队的合作和协调。
2. 协助董事会成员解决问题和处理纠纷，维护董事会的团结和稳定。
八、参与公司战略的制定和执行1. 参与公司战略的制定和执行，为董事会提供建议和支持。
股份有限公司关于延期召开股东大会及变更部分议案的公告精选5篇
______股份有限公司关于延期召开股东大会及变更部分议案的公告本公司原定于____年____月____日召开的____年度股东大会拟作如下变更：1．由于股东登记人数远远超过预期，本公司原定于____年____月____日在______________召开的____年度股东大会因会务安排原因难以按期召开，经公司董事会研究决定，本次股东大会延期至____年____月____日召开，会议时间、地点不变，原会议登记继续有效，已登记出席大会的公司股东凭公司发放的会议通知出席大会。
请广大股东互相转告，不便之处敬请谅解。
2．接公司第一大股东通知，其推荐的第_____届监事候选人拟作调整，新推荐的监事候选人为______、______。
新的第______届监事候选人名单及简历附后。
特此公告______股份有限公司____年____月____日附件：______股份有限公司第___届监事会候选人名单及简历（略）______股份有限公司关于拟公开发行股票并上市的公告_______股份公司已获有关部门批准（或已接受有关证券公司辅导超过六个月），正在准备申请公开发行股票并上市。
根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督，以促进本公司进一步规范运作，提高经营管理水平。
_______股份公司主要发起人为________________、公司住所________________、法定代表人______。
中国证券监督管理委员会____证券监管办公室（办事处、特派员办事处）的举报电话为：________________，通讯地址为：___________。
特此公告。
_________股份有限公司______年____月_____日______股份有限公司关于独立董事情况的公告根据中国证券监督管理委员会2021年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和要求。
2024年董事会秘书岗位职责范本(四篇)
2024年董事会秘书岗位职责范本一、负责处理董事会议和董事会的日常事务。
二、根据董事会议的决定起草董事会文件。
三、负责董事会议的会务工作。
四、负责董事会与学院及校院内有关部门之间、董事会与董事单位及各董事之间、学院与董事单位及各董事之间的联络和有关通讯工作。
五、根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案，提交董事会领导及有关会议审议。
六、负责来校董事和董事单位代表的接待工作。
七、负责向有关单位或人士解释董事会章程，介绍董事会工作情况。
八、负责董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作。
九、编印董事会会刊并寄送各董事和董事单位，及时向董事介绍学校进展和董事会工作情况。
十、编撰董事会年鉴，负责董事会文件的整理归档和汇编。
2024年董事会秘书岗位职责范本（二）董事会秘书是一项重要且复杂的职位，该职位的主要职责是协助董事会执行其职能并确保董事会的运作顺畅。
下面是一个____字的董事会秘书岗位职责模板，以供参考：一、协助董事会工作：1. 组织和筹划董事会会议，包括会议议程、材料准备、会议安排等，确保会议的高效进行；2. 跟进落实董事会的决议和任务，监督执行进度，并向董事会汇报；3. 协助董事会进行战略规划和决策，为董事会提供必要的信息和数据支持；4. 维护董事会档案和文件，确保董事会的决策和行动可以追溯和核查；5. 协助董事会与其他内部和外部利益相关方进行沟通和协调，确保董事会的利益得到维护；6. 协助董事会进行风险管理和合规事务，确保董事会的决策和行动符合法律法规和内部规章制度；7. 协助董事会进行绩效评估和学习提升，为董事提供相关培训和支持。
二、管理和协调董事会项目：1. 管理董事会的内外部项目，包括业务合作、股东关系、政府关系等，确保项目的顺利进行和达到预期目标；2. 协调董事会的各个委员会和工作组，促进信息流通和协作，确保各个岗位之间的衔接和协调；3. 跟进董事会的工作计划和行动计划的落实，确保任务的按时完成和效果的达到；4. 管理董事会的关键绩效指标和项目风险，及时报告和解决潜在问题；5. 协助董事会进行预算编制和资金管理，确保项目的可行性和经济效益；6. 组织董事会的企业文化建设和团队培训，提高团队的合作能力和执行力。
董事会秘书的权利义务与法律责任-吴
买卖本公司股票的限制
可转让股份数量的计算方法: 1、在当年没有新增股份的情况下，上市公司董事、监事 和高级管理人员可转让本公司股份数量=上年末持有股份 数量X25%。 2、对当年新增股份的处理，有关规则分两种情况区别对 待：因送红股、转增股本等形式进行权益分派导致所持股 票增加的，可同比例增加当年可减持的数量。因其他原因 新增股票的，新增无限售条件股票当年可转让25%，新增 有限售条件股票不能转让，但计入次年可转让股票基数。 3、对当年可转让未转让的股份，有关规则规定应当计入 当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转 让股份的计算基数。
董事会秘书的聘任
4、上市公司应当聘任证券事 务代表协助董事会秘书履行 职责。董事会秘书不能履行 职责时，证券事务代表应当 代为履行其职责并行使相应 权力。在此期间，并不当然 免除董事会秘书对公司信息 披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当取得 本所颁发的董事会秘书培训 合格证书。
二、董事会秘书的权转让情形
（一）本公司股票上市交易之日起1年内； （二） 离职后半年内； （三）承诺一定期限内不转让并在该期限内； （四）其他情形。
买卖本公司股票的限制
如何避免违规买卖股份行为的发生
1、知悉《公司法》、《证券法》以及各种规则、指引中 关于此类投资者股份持有及转让的规定；
2、在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计 划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查上市 公司信息披露及重大事项等进展情况，避免发生禁止期交 易的行为。 3、董秘应牵头做好本公司董事、监事、高级管理人员、 公司大股东股份管理的宣传教育工作，提醒本公司大股东 和管理层知法、守法，规范交易；同时还应负责做好本公 司董事、监事和高级管理人员个人信息的申报工作。
数码科技：关于监事辞职及补选监事的公告
北京数码视讯科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事王家明先生的书面辞职报告。
王家明先生因个人原因辞去公司监事职务，辞去监事职务后仍在本公司的子公司任职。
王家明先生原定任期自2019年11月6日至第五届监事会届满即2022年11月5日。
截至本公告日，王家明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对王家明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！由于王家明先生的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，王家明先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
在此之前，王家明先生仍将履行监事职务。
公司于2020年8月24日召开第五届监事会第三次会议，经审议，一致同意补选李斌博先生为第五届监事会监事候选人（简历见附件），经股东大会审议通过后，将与现任两名监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满止。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会2020年8月24日附件：李斌博先生，男，中国国籍，1986年出生，本科学历。
2008年至2014年历任北京七星华创电子股份有限公司收入会计、成本会计与总账会计；2014年11月至今任北京数码视讯科技股份有限公司总账会计和财务综合管理岗。
李斌博先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李斌博先生不是失信被执行人。
2024年董事会秘书岗位职责范本（三篇）
2024年董事会秘书岗位职责范本一、承担董事会议及董事会日常运营管理工作。
二、根据董事会议决策，负责起草董事会相关文件。
三、组织和协调董事会议的会务活动。
四、确保董事会与学院及校内各部、董事会与董事单位及董事、学院与董事单位及董事之间的沟通联络和信息传递。
五、搜集整理董事会、董事及董事单位的提议和建议，形成会议议案，提交董事会领导及相关部门审议。
六、负责接待来访的董事及董事单位代表。
七、向相关单位或个人详细解释董事会章程，通报董事会工作情况。
八、开展董事会工作的宣传报道，及时发布新闻信息。
九、编辑出版董事会期刊，定期向董事及董事单位通报学校发展动态和董事会工作进展。
十、编纂董事会年鉴，确保董事会文件的有序归档和汇编工作。
2024年董事会秘书岗位职责范本（二）在公司董事会的直接领导下，并对其全面负责，我们将执行以下职责：一、精心准备并及时递交国家相关部门要求董事会及股东大会所需的报告及文件，确保合规性。
二、全面筹备董事会与股东大会的召开，负责会议的记录工作，妥善保管会议文件及记录，并准确起草董事会的会议纪要及相关文件。
三、负责公司信息披露工作的全面管理，确保所有披露信息的及时性、准确性、合法性、真实性和完整性，维护公司信誉。
四、确保有权获取公司相关记录和文件的人员能够及时获得所需信息，保障信息流通的顺畅。
五、明确公司董事、监事及高级管理人员的职责，督促其严格遵守国家法律法规、政策规定、公司章程等要求，强化合规意识。
六、积极协助董事会行使其职权，当董事会决议存在违反法律法规、公司章程等情形时，及时提出异议，维护公司及股东利益。
七、为公司重大决策提供专业咨询和合理建议，助力公司科学决策。
八、妥善处理公司与证券监管部门及投资人之间的各项事务，维护良好的外部关系。
九、全面履行公司章程及证券交易所上市规则所规定的其他各项职责，确保公司运营的规范性和合法性。
十、认真承办董事长交办的各项工作任务，确保高效完成。
天地数码：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：300743 证券简称：天地数码公告编号：2020-099杭州天地数码科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告杭州天地数码科技股份有限公司（以下称“公司”或“天地数码”）第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
现将具体内容公告如下：一、投资概况1、投资目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度：使用任一时点合计不超过人民币3,500万元进行委托理财，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资对象：在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、投资品种：包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划、其他类（如国债、国债逆回购）等。
5、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
6、资金来源：公司闲置自有资金。
7、授权实施对象：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。
8、决策程序：依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议批准。
9、本次委托理财事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险与内部控制措施1、投资存在的风险金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
天地数码：第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300743 证券简称：天地数码公告编号：2020-026杭州天地数码科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告一、监事会会议召开情况杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2020年3月18日在公司会议室召开，全体监事共同推举丁伟芬女士主持本次会议，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于2020年3月12日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事会设主席1人。
经与会监事审议和表决，一致同意选举丁伟芬女士担任公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
三、备查文件1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司监事会2020年3月19日附件：丁伟芬女士：1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年9月至2008年7月就读于天津工程师范学院；2008年9月至2011年1月任教于湖州技师学院；2011年2月进入杭州天地数码科技股份有限公司，现任公司行政主管。
截至本公告日，丁伟芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
天地数码：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
证券代码：300743 证券简称：天地数码公告编号：2020-055
杭州天地数码科技股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张群华先生提交的书面辞职报告，张群华先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张群华先生辞去上述职务后，公司聘任张群华先生担任公司咨询顾问。
张群华先生在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO上市、推进公司发展及规范运作等方面发挥了重要作用。
公司及董事会对张群华先生在任职期间所做的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢。
张群华先生原定任期届满日为2023年3月12日，截至本公告披露之日，张群华先生直接持有公司股份数量为600,000股，占公司总股本比例为0.61%。
辞去副总经理、董事会秘书职务后，其所持公司股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所做出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
张群华先生辞职后，将由公司董事、副总经理刘建海先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。
同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会 2020年5月8日。
董事会秘书岗位说明书(通用3篇)
董事会秘书岗位说明书（通用3篇）董事会秘书岗位说明书篇1在公司董事会领导下，对董事会负责。
一、预备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。
三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的准时、精确、合法、真实和完整;四、保证有权得到公司有关记录和文件的人准时得到有关文件和记录;五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定;六、帮助董事会行使职权。
在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应准时提出异议;七、为公司重大决策供应询问和建议;八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;九、公司章程和证券交易所上市规章所规定的其它职责。
十、承办董事长交办的各项工作。
董事会秘书岗位说明书篇21负责传达董事会决议、打算和指示，督促检查其贯彻执行状况;2全面负责董事会办公室的各项工作;3帮助总经理处理日常事务;4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作状况;5负责帮助总经理把握企业状况，定期系统地向总经理供应信息和工作建议;6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并准时提出修改建议;7负责综合性文件、工作方案及机械公司工作总结等的拟定工作;8负责董事会等会议的组织和预备工作及方案支配，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理。
董事会秘书岗位说明书篇31、依据教务处下达的教学方案编排本部课表。
2、依据教学任务支配，汇总教研室下达的"教学任务书'，并报送教务处。
3、将同学成果登记表、教学日历及校历随课表一同发给任课老师。
4、做好本部老师的试卷、试卷答案、评分标准和试卷说明等材料的收集、保密和上交教务处的工作。
2024年上市公司董事长秘书岗位职责
2024年上市公司董事长秘书岗位职责董事长秘书是上市公司董事长办公室的核心岗位之一，负责协助董事长履行职责、处理重要事务，并保证公司高层管理层的工作顺利进行。
本文将详细介绍2023年上市公司董事长秘书的岗位职责。
一、协助董事长履行领导职责1. 组织安排董事长日程：根据董事长的工作安排和公司事务的紧急程度，制定董事长日程，并协助董事长合理安排时间和工作重点。
2. 接待和安排来访人员：负责接待和安排来访的内部外部人士，包括政府官员、客户、合作伙伴、投资者等，确保董事长与外界的良好沟通和协调。
3. 撰写和处理文件材料：协助董事长起草和处理文件材料，包括会议文件、报告、计划、文章等，确保文件的准确性和时效性。
4. 提供决策支持：为董事长提供必要的信息和数据支持，协助董事长进行决策，对关键事项进行分析和评估，降低董事长的决策风险。
二、协调重要会议和活动的组织工作1. 组织召开董事会和高层会议：负责董事会和高层会议的组织工作，包括会议筹备、文件准备、会议室安排、参会人员的邀请和跟进等，确保会议的顺利进行。
2. 跟进会议决议的执行：记录会议内容和决议事项，起草会议纪要，并跟进决议事项的执行情况。
3. 协调重要活动的安排：负责协调重要公司活动的安排，包括年度股东大会、董事会会议、投资者关系活动等，确保公司活动的有序进行。
三、管理和维护董事长办公室的日常工作1. 办公室运营管理：负责董事长办公室的日常事务管理，包括办公室设备的采购、维修和更新、各类办公用品的采购管理、文件和资料的归档和保管等。
2. 文件和资料管理：负责董事长办公室文件和资料的管理，建立健全的文件档案管理制度，确保文件和资料的安全和机密性。
3. 通讯和信息管理：负责董事长办公室的通讯和信息管理工作，包括收发邮件、传真、快递、电话等，及时传递和反馈重要信息。
4. 管理助理人员：负责管理和指导助理人员的工作，包括工作安排、绩效考核、培训等，提高助理人员的工作效率和专业能力。
上市公司高管聘任书
上市公司高管聘任书尊敬的各位董事会成员：根据公司章程的规定，经过充分的讨论和评估，我们荣幸地向大家提出了以下高管聘任建议。
通过这些聘任，我们将进一步加强公司的管理团队，提升公司的竞争力和长期发展前景。
一、聘任张华先生为公司首席执行官（CEO）张华先生拥有超过15年的管理和领导经验，在多家知名企业担任高管职位。
他具备卓越的战略思维和业务洞察力，能够全面负责公司的战略规划和业务运营。
在他的领导下，我们相信公司将能够更好地应对市场变化，实现持续的增长和盈利能力。
二、聘任李明先生为公司首席财务官（CFO）李明先生是一位资深财务专家，拥有丰富的财务管理经验。
他曾在多家跨国公司担任高级财务职位，熟悉国内外财务法规和会计准则。
他将负责公司财务战略的制定和执行，确保公司财务状况的稳健和透明。
三、聘任王刚先生为公司首席技术官（CTO）王刚先生是一位资深的技术专家，具备丰富的研发和创新经验。
他曾在多家科技公司担任技术领导职位，成功推动了多个项目的研发和商业化。
他将负责公司的技术策略和创新方向，推动公司在技术领域的领先地位。
四、聘任陈丽女士为公司首席市场官（CMO）陈丽女士是一位资深的市场营销专家，拥有丰富的市场推广和品牌管理经验。
她曾在多家知名企业担任市场营销职位，成功推动了多个品牌的市场份额和知名度提升。
她将负责公司市场战略的制定和执行，推动公司产品的市场推广和销售增长。
五、聘任刘强先生为公司首席运营官（COO）刘强先生是一位经验丰富的运营管理专家，曾在多家企业担任高级运营职位。
他擅长团队管理和流程优化，能够有效提升公司的运营效率和质量。
他将负责公司日常运营管理和流程优化，推动公司业务的快速发展和持续改进。
以上高管聘任建议经过公司董事会的审议和投票，获得通过。
我们相信，通过这些聘任，公司将能够更好地实现战略目标，推动业务发展，提升股东价值。
感谢各位董事会成员的支持和合作，我们期待与新任高管团队一起开创公司更加美好的未来。
2024年董事会秘书办公室职责范文(三篇)
2024年董事会秘书办公室职责范文一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。
二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。
三是负责办理信息披露事务。
如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。
董事会秘书相关信息1、具备专业知识，提供专业意见。
董事会秘书应该具备一定的专业知识，这是董事会秘书的职业所必须的。
不仅要掌握公司法、证券法、上市规则等有关法律法规，还要熟悉公司章程、信息披露规则，掌握财务及行政管理方面的有关知识。
只有这样，才能有效的行使董事会秘书的职责，对董事会提供全面的专业意见，保障公司规范化运作，从而确立董事会秘书在公司的地位及作用。
2、遵守职业操守，履行专业职能。
董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
董事会秘书作为专业人士，遵守职业操守，保持个人的品格和地位是履行专业职能的首要条件。
董事会秘书作为公司的高级管理人员，知道很多公司在决策与投资方面的安排，保守公司的秘密，避免公司对股价有影响的消息通过非正常的渠道传播。
当得知公司作出或者可能作出违反有关法律、法规的决议时，应及时提醒公司有关人员，并拿出解决问题的办法。
这样做一方面可以提升公司董事会对董事会秘书的信任程度，另一方面也能有效的防范风险。
董事会秘书也有权行使如下职责：协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定作出决议时，及时提出异议，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况记载在____上，并将____马上提交上市公司全体董事和监事。
天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司第三届董事会第二十二
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2009-009号天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司第三届董事会第第三届董事会第二十二十二十二二次会议决议公告次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知2009年3月6日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于2009年3月12日下午4时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，王松奇独立董事因出差在外未能参加本次会议，公司部分监事和高管人员列席了现场会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长王金华先生主持，审议并一致通过《天地科技股份有限公司关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告》，整改报告全文附后。
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会2009年3月12日天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告关于中国证监会北京监管局专项检查发现问题的整改报告公司全体股东：中国证监会北京监管局于2008年10月28日至11月20日对公司进行了关联方资金往来情况的专项检查，并于2009年1月4日出具了《关于对天地科技股份有限公司专项检查的限期整改通知》（以下简称“整改通知”）（京证公司发〔2008〕174号）。
经北京监管局检查，发现公司存在如下问题：大股东下属研究院存在非经营性资金占用上市公司资金的问题；控股子公司山西煤机公司人员、资产、财务不独立；公司存在遗漏关联交易披露的情况；公司和大股东的关联交易价格与合同不符合及费用支付缺乏依据；关联交易相关制度需要修订；公司相关审批制度未能予以严格落实。
北京监管局提出了具体整改事项和要求。
2020-08-28 天地科技 第六届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技公告编号：临2020—018号
天地科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2020年8月16日发出。
会议于2020年8月26日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决议：
一、通过《公司2020年半年度报告》及其摘要。
本半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》，全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、通过《关于审议公司向资金管理中心续借12亿元借款的议案》，同意公司向所属资金管理中心续借12亿元人民币，期限1年，本次借款属公司内部借款。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
2020年8月26日。
天地数码：关于与专业投资机构签署《合作框架协议》的公告
证券代码：300743 证券简称：天地数码公告编号：2020-035杭州天地数码科技股份有限公司关于与专业投资机构签署《合作框架协议》的公告特别提示：1、本次签订的协议属于合作框架协议，后续项目的合作仍需进一步签订正式协议以约定具体事项，公司亦需根据相关法律法规规定履行相应的决策程序，具体合作内容和进度存在不确定性，且最终能否达成正式的具体合作协议尚存在不确定性。
2、本次签署的合作框架协议不涉及具体金额，预计对公司2020年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推进和实施情况而定。
一、协议的基本情况（一）协议签订的基本情况杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与浙江百年资产管理有限公司（以下简称“百年资产”或“乙方”）于2020年4月20日签署了《合作框架协议》：双方针对甲方拟通过投资、并购热转印碳带行业潜在目标企业相关事宜，就乙方为甲方提供财务顾问服务达成合作框架协议。
（二）协议对方相关情况1、专业投资机构基本情况（1）机构名称：浙江百年资产管理有限公司（2）统一信用代码：9133000035541435XE（3）企业类型：其他有限责任公司（4）法定代表人：张莹（5）注册资本：3,600万人民币（6）成立时间：2015年09月09日（7）注册地址：杭州市江干区九环路9号4号楼11楼1105室（8）经营范围：资产管理，投资管理。
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）控股股东、实际控制人：李笑杰（10）主要投资领域：针对新能源，智能制造和文化健康等产业进行投资和产业布局。
（11）依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序：登记编号：P1028636；登记时间：2015-12-02。
2024年董事会秘书履职报告
2024年董事会秘书履职报告尊敬的各位董事会成员：大家好！首先，感谢各位董事会成员对我的支持和信任，让我能够担任2024年的董事会秘书一职。
我在过去的一年里，尽力履行我的职责，为董事会的工作发展作出了积极的贡献。
现在，请允许我向各位汇报我在这一年间的工作情况和成果。
一、董事会组织与会议安排作为董事会秘书，我在组织和安排董事会会议方面做了充分的准备和努力。
我根据公司的安排，及时召开了各项董事会会议，确保了会议的顺利进行。
我与董事会成员保持紧密的联系，并提前向各位提供了会议议程和相关材料，确保董事会成员在会议前充分了解会议内容，做好准备。
同时，我也积极参与会议记录和决议的起草工作，并及时向董事会成员发放会议纪要，确保了决策的及时落地。
二、公司治理建设一年来，我积极参与公司治理建设工作，结合董事会的实际情况和公司发展需求，提出了一些建设性的意见和建议。
我与公司高层和董事会成员共同研究制定了公司治理改革方案，并推动了公司治理结构的优化。
我们通过改革完善公司的决策流程，加强对公司各项事务的监督和管理，提升了公司治理的透明度和规范化水平，有力推动了公司的可持续发展。
三、信息披露与投资者关系作为董事会秘书，我负责公司的信息披露和投资者关系工作。
我与公司各部门密切合作，及时收集和整理了与公司有关的信息，并按照相关法规和规定进行了披露。
我与投资者保持良好的沟通，及时回答了他们的问题和关注，并将投资者关系活动纳入了公司的发展战略中。
同时，我也参与了公司的相关会议和活动，积极宣传公司的发展情况，提升了公司的形象和声誉。
四、董事会评估与董事培训为了提升董事会的决策水平和执行力，我积极推动了董事会的自我评估工作。
我参与了董事会评估的组织和实施，并向董事会成员提供了详尽的评估报告，分析了董事会在决策、监督和战略规划等方面存在的问题和改进的建议。
同时，我也参与了董事会成员的培训工作，安排了专业的培训机构为董事会成员提供培训课程，提升了董事会成员的专业素养和知识水平。
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证券代码：300743 证券简称：天地数码公告编号：2020-066
杭州天地数码科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长韩琼先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任齐玲玲女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
齐玲玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会 2020年5月25日
附件：简历
齐玲玲女士：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2017年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
2013年7月至2015年3月任职于北京国枫凯文律师事务所、北京市中伦律师事务所，2015年4月至2019年10月担任公司证券事务代表，2019年11月至今担任公司投资经理。
公司2020年股票期权与限制性股票首次授予完成后，齐玲玲女士将持有公司股票期权35,000份，持有公司限制性股票35,000股。
齐玲玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人。
齐玲玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及交易所其他规定等要求的任职资格。