2017年上市公司董事会提名委员会议事规则
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适合上市公司权威经典)董事会会议事规则(适合上市公司权威经典)一、前言在董事会会议的管理和组织方面，确立一套严密的规则至关重要。
本文档旨在提供一个完整而详细的董事会会议事规则范本，以供参考使用。
在使用本文档时，请根据实际情况进行适当的调整和修改。
二、会议准备1. 会议召集a) 会议召集需提前通知董事会成员，确保所有成员都能参加会议。
b) 会议通知应包含会议时间、地点、议程和其他相关事项，并发送至董事会成员的正式连系方士。
2. 会议议程a) 在会议通知中提供详细的会议议程，确保会议各项事务有序进行。
b) 会议议程应包括董事会成员报告、决策事项、重要公告和其他需要讨论的议题。
3. 会议材料a) 会议材料应提前向董事会成员发送，确保他们对议题有足够的时间进行了解和准备。
b) 会议材料应包括相关文件、报表、提案和其他预会议议程相关的文件。
4. 会议安排a) 确定会议的时间、地点和持续时间，并保证所有参会人员都能准时参加。
b) 会议室的坐位安排应合理，便于董事会成员之间的交流和合作。
三、会议进行1. 会议主持a) 由董事长或者指定的董事副主席主持会议。
b) 主持人需确保会议按照议程进行，控制会议的时间和讨论的方向。
2. 会议记要b) 会议记要应包括会议的日期、时间、地点、出席人员名单、议题讨论和决策结果。
3. 决策程序a) 定义决策程序，确保会议决策的合法性和有效性。
b) 决策应按照法律、公司章程和其他适合的法规进行。
4. 会议表决a) 会议表决应严格按照公司章程和其他适合的规定进行。
b) 表决结果应公示，并在会议记要中进行记录。
四、会议后续1. 会议记要分发a) 会议记要应及时分发给所有董事会成员，并确保他们对会议决策有充分的了解。
b) 会议记要还可供股东、监管机构和其他相关方参考。
2. 行动计划a) 根据会议决策结果，制定相应的行动计划，并确保责任人跟进执行。
b) 行动计划的发展应在下一次董事会会议上进行报告和讨论。
2017年上市公司董事会议事规则
2017年上市公司董事会议事规则
第一章总则 (2)
第二章董事会会议的提案与召开 (2)
第三章董事会会议的表决与决议 (6)
第四章董事会会议其他事项 (9)
第五章附则 (10)
第一章总则
第一条为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。
第二条董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。
董事会秘书为证券事务部门负责人，保管董事会印章。
第二章董事会会议的提案与召开
第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部门应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第五条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则董事会是上市公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决策重大事项并监督公司经营管理。
为了保证董事会会议的高效性和决策的科学性，上市公司应当建立完善的董事会议事规则。
本文将围绕上市公司董事会议事规则展开详述，为读者提供相关的指导和建议。
一、董事会会议召开1.会议召集董事会会议应当由董事长或公司章程规定的特定人员召集，召集方式可以通过书面通知、电子邮件等形式进行。
召集通知应当提前合理时间发出，内容包括会议时间、地点、议题和相关资料的附送。
2.会议准备在董事会会议开始前，秘书办公室应当准备好相关文件和资料，并将会议议程、决策递交稿等寄送给董事会成员。
3.会议安排董事会会议应当有明确的时间安排，一般每年至少召开4次。
会议的时间和地点可以根据公司实际情况灵活安排，避免与其他重要会议冲突。
二、会议提前准备1.会议议题会议议题应当事先确定，并在会议召集通知中明确列出。
议题应当涵盖公司重大事项、战略规划、财务状况等方面，确保董事会成员能够充分了解公司的经营状况并做出正确决策。
2.会议资料董事会成员需要提前收到与会议议题相关的详细资料，包括财务报告、市场分析、竞争对手状况等信息。
这些资料应当真实、准确、完整，以便董事会成员进行全面的讨论和决策。
三、会议程序1.会议主持董事长或公司章程规定的特定人员应当主持董事会会议。
主持人应当保持中立、公正，并确保会议秩序井然有序。
2.出席人员董事会会议应当邀请公司高级管理人员、审计师等相关人员参加，并根据需要邀请其他专家、嘉宾等。
3.会议记录会议记录由秘书办公室负责，应当真实、完整地记录会议内容、决策过程和相关意见。
记录应当及时完善，并由董事会成员审阅并签字确认。
四、会议决策1.程序决策董事会成员在会议上对各项议题进行逐一讨论，并根据多数意见进行投票决策。
重大事项应当按照公司章程规定的程序进行表决。
2.决策公告会议决策结果应当在会后及时向公司全体股东和相关部门进行公告。
董事会提名委员会议事规则
董事会提名委员会议事规则Chapter One: 委员会职责1.1 定义董事会提名委员会，澄清其职责和范围1.2 确定委员会成员资格和任期1.3 确定委员会和董事会之间的权限和职责界限Chapter Two: 委员会运作2.1 定期召开议事会议并记录会议纪要2.2 建立候选人提名程序并维护候选人名单2.3 审核候选人资质、背景、能力和经验等相关信息2.4 确保提名程序公平、透明和公开Chapter Three: 委员会执行3.1 对提名委员会提名的候选人进行评估和筛选3.2 提供有关候选人的报告和推荐给董事会3.3 对候选人被董事会选中后的条件和要求进行跟踪和监督3.4 定期向董事会提供有关提名委员会工作和成果的报告和建议董事会提名委员会作为一个非常重要的委员会，其职责范围涉及到公司的管理层人员的提名和任命，这对公司的运营和业务发展具有非常重要的意义。
因此，在委员会的职责方面需要明确具体的规定。
首先，委员会需要定义它的职责和范围，以便在进行决策时能够准确把握职能。
其次，委员会需要制定规定委员会成员资格和任期，以确保有资格和专业的人员担任委员会成员，并保证委员会的稳定运作。
最后，委员会和董事会之间的权限和职责界限需要明确，以避免出现决策重复或发生不必要的争执。
此外，委员会还应该定期评估和修改其职责范围、成员资格以及委员会与其他机构的关系，以确保其能够根据公司的需要进行升级和改进，并适应公司业务发展的变化。
综上所述，董事会提名委员会的职责非常重要，需要明确规定。
只要委员会成员始终站在公司的整体利益出发，遵循公平、公正、透明的原则，委员会运作将能够在公司的高质量管理和良好发展中发挥重要作用。
董事会提名委员会的运作是其工作中最重要且最具挑战性的部分。
本章会讨论委员会如何建立候选人提名程序，并维护候选人名单，以及审查候选人资格、背景、能力和经验等相关信息，以确保提名程序公平、透明和公开。
首先，委员会需要建立一个候选人提名程序，该程序应包括提名申请、资格审查和候选人评估等步骤。
2017年上市公司股东大会议事规则
2017年上市公司股东大会议事规则2017年上市公司股东大会议事规则简介股东大会是上市公司最重要的治理机构之一，是公司股东行使权益、监督公司管理的场所。
为了保障会议的顺利进行，维护股东权益，上市公司制定了一系列的股东大会议事规则。
本文将介绍2017年上市公司股东大会议事规则的主要内容。
一、会议召开与通知上市公司应按照公司法和证券法规定的程序召开股东大会。
公司应提前与股东共同商议会议时间和地点，并通过公告等适当方式向全体股东发出会议通知。
会议通知应提供会议时间、地点、议程等基本信息，并注明股东参会的方式和权利保障措施。
二、会议组织结构与职责上市公司股东大会设立董事会、监事会和股东代表会议等组织机构，负责召集、主持和监督股东大会。
董事会是股东大会的执行机构，负责起草会议议程、整理会议文件等工作。
监事会负责对股东大会的决议执行进行监督，并向股东大会报告监督情况。
股东代表会议是股东大会的重要组成部分，由股东推选产生代表人员参加股东大会。
三、投票与表决上市公司股东大会通常通过投票和表决的方式决策。
股东大会决议通常采用相对多数原则，即按照表决结果中得票最多的选项确定决议结果。
根据法律法规和公司章程的规定，部分重大事项可能需要采用特定多数原则或超过一定比例的股东支持才能通过。
四、议案提出与讨论股东大会的议案可以由董事会、监事会、股东代表会议及股东提出。
董事会和监事会提出的议案通常是关于公司经营管理的决策、战略等事项。
股东大会还应对股东提出的议案进行讨论，并根据投票结果作出决策。
五、权益保护与信息披露上市公司股东大会应保护股东权益，确保股东平等参与决策。
公司应及时向股东提供与会议相关的信息、文件等，并确保信息披露的及时、准确和完整性。
公司还应设立投资者关系部门，负责与投资者沟通及回应投资者关切。
六、会议记录与监督会议记录人员应全程记录会议的讨论、表决和决议结果，确保会议记录的准确性和完整性。
监事会对股东大会决策的正当性、合法性进行监督，并定期向股东大会报告监督情况。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则上市公司董事会议事规则一、会议的召集和组织1. 董事会会议由董事长或者董事长授权的董事副主持，并由公司秘书负责会议的召集和组织。
2. 董事会会议的召开应提前通知所有董事，并在通知中确认会议的时间、地点、议程等，并附上相关文件和资料。
3. 若涉及敏感的商业秘密或保密事项，董事会会议可以通过网络会议、电话会议等方式进行。
但必须确保会议的议事程序和决议的真实性。
二、会议的议程1. 董事会会议的议程由董事长和公司秘书根据实际需要确定，其中应包括必要的核心议题和相关事项，且按照重要性和紧急程度排序。
在会议开始前，应将议程通知给所有董事。
2. 董事可以向董事会提出议案，但必须提前提交书面材料，以便其他董事进行充分的准备和讨论。
3. 董事会会议应不断关注公司运营的情况，并对重要决策进行讨论和审议。
对于战略性决策、财务收支决策、投资决策等重大事项，应进行详细的规划和分析，确保决策的合理性和可行性。
4. 会议结束前，董事会应对会议的决议进行总结，并明确后续的实施计划和责任人。
三、会议的进行1. 董事会会议应按时开始，并确保所有董事的参与和发言权。
2. 会议应有会议记录员记录会议过程和讨论内容，并将会议记录及时完成，以便后续的审议和备案。
3. 会议应充分听取各个董事的发言和意见，并保证公平公正，避免个人私利的干扰。
4. 若涉及决策，应采取多数通过的方式，并将决议书面化，由董事长签字确认。
5. 对于具有争议的议案，应进行充分的讨论和辩论，以取得尽可能的共识。
四、会议的秩序1. 董事会会议应保持良好的秩序和效率。
董事在会议期间应尊重他人的发言权和意见，避免中断和干扰。
2. 在发言时，董事应对自己的发言内容负责，并尽可能提供相关的证据和数据支持。
3. 会议期间，董事应严守保密义务，不得泄露公司内部的商业机密和涉及股东利益的重要信息。
五、会议决议的执行和监督1. 对于董事会议决议，董事会应确保其能够及时有效地执行。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则董事会议事规则1. 董事会议的目的1.1 董事会议是上市公司的最高决策机构，旨在讨论和决定公司的重大事务，确保公司正常运营并实现长期增长。
1.2 董事会的任务包括但不限于审议和批准公司战略计划、预算和财务报告，任命和解聘高级管理人员，决定股权激励政策等。
2. 会议召开2.1 会议通知2.1.1 董事会会议应提前至少七天发送会议通知给所有董事，通知应包含会议日期、时间、地点、议事日程以及相关文件。
2.1.2 会议通知可以以书面方式或电子邮件形式发送，确认收到通知的董事应及时回复确认。
2.2 会议召集人2.2.1 会议召集人应由董事会主席或副主席担任，如果主席和副主席均无法担任，则由董事会选举一位董事担任会议召集人。
2.2.2 会议召集人负责主持会议，确保会议秩序井然，按照议程进行讨论和决策。
2.3 会议材料2.3.1 会议通知附带的文件应包括与议程相关的报告、备忘录、决议草案等，以供董事在会前进行准备。
2.3.2 会议材料应在会议通知发送后尽早提供，以便董事有足够的时间阅读和研究。
3. 会议程序3.1 会议签到3.1.1 在会议开始前，董事应在会议签到簿上签字确认到场。
3.1.2 缺席董事应提前向会议召集人说明原因，并提交书面请假申请。
3.2 会议记录3.2.1 会议记录员应被指定记录会议讨论和决策的要点，以及与每项决策相关的投票结果。
3.2.2 会议记录应包括会议日期、时间、地点，与会董事名单，出席和缺席董事的情况，议程讨论和决策的详细记录。
3.2.3 会议记录应在会议后及时整理，并由会议记录员和会议召集人签字确认准确无误。
3.3 议事规则3.3.1 会议召集人应按照议程依次引导讨论，确保每项议题都得到充分讨论和决策。
3.3.2 各董事在讨论时应尊重他人意见，不得进行人身攻击或影响会议秩序的行为。
3.3.3 会议召集人应保持中立立场，不得偏袒某一方，并根据董事的意见进行投票决策。
上市公司的董事会议事规则
上市公司的董事会议事规则董事会是上市公司最高决策机构，负责决策并监督公司的重大事务。
为了保证董事会会议的高效运作和决策质量，上市公司应制定明确的董事会议事规则。
本文将探讨上市公司的董事会议事规则，并提出相应的建议。
董事会会议的召开频率应根据公司的实际情况确定，通常建议每季度至少召开一次。
会议应提前公布会议议程和相关资料，确保董事们充分准备，并能够对会议议题有全面的了解。
会议的主席通常由公司董事长担任，他负责确保会议的秩序和有效进行。
董事长应确保与各董事成员保持良好的沟通，并关注各董事的发言权平等。
如果董事长不能出席会议，应提前通知并确定其他董事担任会议主席。
会议应以书面或电子形式发出召集通知，通知应包括会议日期、时间、地点、议程以及所需的相关文件。
通知应提前足够的时间发出，以确保董事们有足够的时间做好准备。
董事会议事规则应明确会议的决策程序和表决规则。
议事程序应包括确定与公司利益相关的重大事项、讨论表决、记录会议决议等环节。
在投票过程中，各董事应按照公司章程或相关规则行使投票权，并尊重多数决定的原则。
会议记录应详细记录会议的活动、决策内容以及相关讨论。
会议记录应由专人负责，确保完整、准确的记录。
会议记录的审阅和批准应尽快完成，并在下一次董事会会议上提请审议。
在会议中，董事们应积极参与讨论并提供意见。
董事们应尊重其他董事的观点，并在决策时考虑公司整体利益。
根据公司需要，公司可以邀请相关人员参加会议，并提供必要的意见和建议。
为确保董事会会议的机密性和安全性，公司应采取适当的措施。
公司可以规定参加会议的董事必须签署保密协议，并限制非董事的人员进入会议场所。
会议文件和资料应妥善保管，并做好备份以备查阅。
最后，公司应对董事会会议进行评估，并根据评估结果不断优化相关规则和流程。
定期评估可以帮助公司发现问题并提出改进方案，进一步提升董事会会议的效率和决策质量。
综上所述，上市公司的董事会议事规则对于公司的发展和决策至关重要。
2017年上市公司股东大会议事规则
2017年上市公司股东大会议事规则
第一章总则 (2)
第二章股东大会的召集 (3)
第三章股东大会的提案与通知 (5)
第四章股东大会的召开 (7)
第五章股东大会的表决和决议 (9)
第六章附则 (12)
第一章总则
第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职责。
第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督。
董事会提名委员会议事规则(区块)
董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为规范和完善广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。
第二条董事会提名委员会是公司董事会内设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作。
召集人由提名委员会全体委员过半数选举产生后，报请董事会任免。
第六条提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
在任职期间，如出现委员有不再适合担任公司董事职务的情形或有委员不再担任公司董事职务时，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限第七条提名委员会的主要职责和权限：（一）制定董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（二）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；（三）对董事候选人和拟聘任总经理和其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；第八条提名委员会对董事会负责并报告工作。
提名委员会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或报告形式，提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十条提名委员会依据相关法律、法规、上市规则和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；第五章议事规则第十二条提名委员会分为例会和临时会议。
某上市公司董事会提名委员会议事规则
某上市公司董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为强化广东****技术股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。
第二条公司董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议，对董事会负责。
第二章人员组成第三条提名委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条提名委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务的启动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限第七条提名委员会的主要职责权限：1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；2、研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；3、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；4、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；5、 -----------6第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序第九条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选择程序：1.提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；2、提名委员会可在本公司、控股股东（参股）企业内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、经理人选；3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况形成书面材料；4、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；5、 -------------------6、7、 ---------------------第五章议事规则第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，应委托另一名委员（独立董事）主持会议。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适用上市公司权威经典) 董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)一、目的本文档的目的是为了规范董事会会议的议事程序和规则，确保董事会会议的高效、公正和透明。
二、适用范围本文档适用于上市公司的董事会会议，包括上市公司的主板董事会和创业板董事会。
三、组织1、主席主席由董事会选举产生，负责主持会议，确保会议的秩序和效果。
2、秘书秘书由公司秘书部指派，负责协助主席处理会议相关事务，包括会议通知、议程安排和会议纪要的记录等。
四、会议前准备1、会议通知董事会会议通知应提前至少七个工作日发送给董事会成员，通知内容包括会议时间、地点、议程和所需材料等。
2、会议议程会议议程由主席和秘书共同制定，应明确每项议题的名称、内容、议题提出人和对应的决策方式。
3、会议材料会议材料由秘书提前发送给董事会成员，确保董事会成员充分了解每项议题的背景信息，并做好准备。
五、会议程序1、会议召开主席按照通知的时间和地点召开会议，并宣布开会。
2、出席确认主席确认出席董事会会议的董事人数和代理出席的董事人数，确保董事会会议具备合法性。
3、会议记录秘书记录会议的出席情况和会议纪要，确保会议决议的记录准确和完整。
4、议事程序主席按照议程依次提出每项议题，确保会议的议事程序严谨和有序。
5、议题讨论主席邀请与议题相关的董事发表意见并进行讨论，鼓励董事提出不同意见，确保决策的全面性和科学性。
6、决议表决主席邀请董事进行决议表决，决议应当经过多数董事的同意方能通过。
7、会议纪要会议纪要由秘书撰写，并经主席审核后，发送给董事会成员，确保董事会成员对会议内容的准确理解。
六、会议记录1、准确性会议记录应准确记录会议的议题、发言和决策，确保会议内容的真实反映。
2、机密保密会议记录属于公司机密信息，应妥善保管，未经董事会授权不得外传。
3、会议纪要审议会议纪要应在下一次董事会会议审议通过，确保会议记录的准确性和完整性。
附件：法律名词及注释：1、董事会：公司最高决策机构，由董事组成。
公司上市董事会议事规则
公司上市董事会议事规则公司上市董事会议事规则一、会议准备⑴会议事项确定在每次董事会会议前，董事长应与公司高级管理层协商确定议程，并通知每位董事。
议程应包括但不限于以下内容：●上次会议纪要的审议和批准●高级管理层的工作报告●重要决策的讨论与决定●公司财务状况的报告●上市公司的法律合规事项●其他重要议题⑵会议通知董事会秘书应根据董事长确定的议程编写会议通知，并在会议日程确定后及时发送给所有董事。
会议通知应包含以下要素：●会议时间、地点和参会方式●会议议程●与会人员的要求和注意事项⑶资料准备高级管理层及相关部门应及时准备好与会议议程相关的资料，并在会议开始前将资料发送给与会董事。
二、会议程序⑴召集会议董事长应按时主持会议，并确保与会董事按照议程进行讨论和决策。
⑵会议记录董事会秘书应派专人负责会议记录，详细记录讨论和决策过程，并做好备查和存档工作。
会议记录应包括以下内容：●会议的召开时间、地点和参会人员●议程的确认和审议●议题的讨论过程和意见争议●决策结果的表决和记录●其他重要事项⑶议题讨论和决策董事会成员应依次按照议程进行讨论和决策。
对于需要决策的事项，应采取投票表决方式，原则上以多数票通过，但对于重要事项，可能需要达到特定的投票比例要求。
⑷会议纪要会议结束后，董事会秘书应根据会议记录制作会议纪要，并在规定的时间内发送给与会董事确认和批准。
会议纪要应包括会议的要点、讨论的重点和决策结果。
三、会议后事项⑴会议决议的执行董事会秘书应及时将董事会的决议通知给相关部门和高级管理层，确保决议得到有效执行。
⑵决议的追溯董事会秘书应保存董事会的决议和决策过程相关资料，以备日后的追溯和审查。
⑶会议结果的报告董事会秘书应及时向上级机构、监管机构和股东披露会议结果，确保信息的透明度和正确性。
附件：法律名词及注释：⒈上市公司：指已完成上市程序，已经在证券交易市场上市交易的公司。
⒉董事长：指公司董事会的主席，负责主持董事会会议和协调董事会工作。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则上市公司董事会议事规则一、会议召开方式1. 董事会会议通过书面通知与口头通知相结合的方式进行召开。
书面通知以电子邮件或其他适当的方式发送给所有董事，并确保每位董事都收到通知。
2. 口头通知需提前合理时间进行通知，并尽可能提供详细的会议时间、地点和议程安排。
二、会议议程确定1. 会议议程由公司董事会主席和公司高管共同确定。
2. 会议议程应包括公司重要事项的讨论和决策，以及董事或高管提出的其他事项。
3. 董事在会前应向公司秘书提交提案，秘书负责将提案纳入会议议程。
三、会议资料准备与发送1. 会议资料应提前向董事发送，以便他们对会议议题进行准备和研究。
2. 公司秘书负责准备和发送会议资料，并确保资料内容的准确性和完整性。
3. 会议资料可通过电子邮件或在线文件共享平台进行发送。
四、会议主持与记录1. 公司董事会主席负责主持会议，确保会议秩序和议程的顺利进行。
2. 会议记录由公司秘书或指定的记录员负责。
会议记录应详细记录会议讨论的要点、决策结果和董事发表的观点。
3. 会议记录应在会后尽快整理和发送给董事，并保存在公司档案中供参考。
五、会议投票和决策1. 重大事项的决策应经过董事会投票决定，并确保充分讨论和表决的公正性。
2. 董事在投票前应对有关事项进行充分讨论，并可以要求额外的信息和解释来辅助决策。
3. 投票结果应在会议记录中进行记录，并在会后及时向董事和其他相关人员通报。
六、会议纪律与参会义务1. 董事应按时参加董事会议事，如有事前无法参会应提前请假并说明原因。
2. 参加董事会议事的董事应保持会议室秩序，尊重主席和其他董事的发言权。
3. 参会董事应积极参与会议讨论、提出建设性意见，以保障公司利益和决策的科学性。
七、会议决议的执行1. 会议决议应在决策后尽快得到执行，并及时通知相关部门和人员。
2. 公司高管应负责监督和跟进会议决议的执行情况，并及时向董事会报告进展情况。
3. 对于不能或暂时无法执行的决议，应及时向董事会报告原因，并提出解决方案。
股份公司董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则
XX股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则第一章总则第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、薪酬、考核委员会(以下简称“委员会”)成员组成和议事规则，规范公司治理结构，规范董事（不包括独立董事）的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定制定本规则。
第二条委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。
第三条本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全体委员会委员及其他委员会会议参加人。
第二章人员组成第四条委员会由四名董事组成，其中独立董事委员应占多数。
委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。
第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；专家由委员会按决策事项需要聘任。
第六条委员会设召集人（主任）一名，负责主持委员会工作。
召集人在独立董事委员中推选，并报董事会批准产生。
第七条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则补足。
第三章职责权限第八条委员会的主要职责权限包括：(一)提名：1.分析董事会构成情况，明确对董事的要求；2.制定董事选择的标准和程序；3.广泛搜寻合格的董事候选人；4.对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，并确定董事候选人；（二）薪酬：1、制订公司董事的薪酬方案；2、制定公司高级管理人员有关薪酬、福利、保险、业绩考核奖惩方案；3、制定公司管理、技术骨干持股的有关制度、办法，确定年度股份、股权的激励、奖励方案。
（三）考核：1.制定公司高级管理人员考核的标准；2.对董事与高级管理人员的工作和业绩考核。
提名委员会议事规则
提名委员会议事规则第一章总则第一条为规范公司高级管理人员的产生，完善公司法人治理结构，提高董事会工作效率，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件，董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。
第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事会负责。
提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本议事规则的规定履行职责。
第二章委员会的组成第三条提名委员会由3名董事组成，委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会会议。
委员会成员由董事长提名，经董事会通过后生效。
第四条提名委员会的任期与董事会任期一致。
委员任期届满，经董事会通过可以连任。
提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
提名委员会委员在任期内不再担任董事职务的，其委员会成员资格自动丧失。
如发生上述情形，导致提名委员会人数不足3人时，应补足委员人数。
第五条公司党群工作部、综合管理部作为提名委员会开展各项工作的支持部门。
第三章委员会职责第六条提名委员会的主要职责：（一）研究公司高级管理人员的选择标准、程序和方法,及总经理继任计划；（二）向董事会提名总经理人选并进行考察，对总经理提出的副总经理、财务负责人、法律顾问人选进行考察；（S）董事会要求履行的其他职责。
第七条主任委员履行以下职责：（一）召集、主持委员会会议；（二）签署委员会有关文件；（S）定期或按照董事会的安排向董事会报告工作；（四）董事会授予的其他职权。
第八条在必要的情况下，提名委员会可以聘请外部专家或中介机构为其提供专业咨询服务，费用由公司承担。
第四章委员会会议第九条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。
委员会定期会议由主任委员结合董事会定期会议计划确定。
有下列情况之一时，主任委员应在7日内召开临时会议:（一）董事会认为必要时；（二）主任委员认为必要时；（S）2名委员提议时。
2017年董事会议事规则
2017年董事会议事规则
第一章总则 (2)
第二章董事资格及任职 (2)
第三章董事会职权 (5)
第四章独立董事的提名、任职与职权 (11)
第五章董事会秘书 (15)
第六章董事会会议的召集及通知程序 (18)
第七章董事会议事和表决程序 (19)
第八章董事会决议和会议记录 (22)
第九章董事会信息的披露 (23)
第十章附则 (23)
第一章总则
第一条为健全和规范公司董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。
第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。
第三条公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第四条董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。
公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。
董事对全体股东负责。
第五条董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第二章董事资格及任职
第六条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：。
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2017年上市公司董事会提名委员会议事规则
第一章总则 (2)
第二章人员组成 (2)
第三章职责权限 (3)
第四章会议的召开与通知 (4)
第五章议事与表决程序 (4)
第六章会议决议和会议记录 (6)
第七章附则 (7)
第一章总则
第一条为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条提名委员会设主席1名，由有相关知识及工作经验的独立董事担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主席经委员会推选，报请董事会批准产生。
第五条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。
第六条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低。