2017年上市公司董事会提名委员会议事规则

2017年上市公司董事会提名委员会议事规则
第一章总则 (2)
第二章人员组成 (2)
第三章职责权限 (3)
第四章会议的召开与通知 (4)
第五章议事与表决程序 (4)
第六章会议决议和会议记录 (6)
第七章附则 (7)
第一章总则
第一条为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。

第四条提名委员会设主席1名，由有相关知识及工作经验的独立董事担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主席经委员会推选，报请董事会批准产生。

第五条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。

第六条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低。