审批权限授权及流程表
集团审批权限及流程规定(WORD5页)
审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。
合同审批授权事宜模板
合同审批授权事宜模板
鉴于甲方（以下简称“公司”）与乙方（以下简称“员工”）签署的《雇佣合同》中规定员工
有权代表公司进行合同审批的事宜，现进行以下授权事宜：
一、授权范围
1.1 公司特此授权员工代表公司进行合同审批及签署相关合同，包括但不限于销售合同、
采购合同、租赁合同、劳动合同等。
1.2 员工应严格按照公司的合同审批流程和规定进行审批，确保合同的合法性、合规性和
有效性。
1.3 员工代表公司签署的合同具有法律效力，公司应承担相应的法律责任。
二、审批流程
2.1 员工在进行合同审批前应先获得相关部门的审批意见，确保合同内容与公司政策相符。
2.2 员工应将审批记录及相关文件妥善保存，并定期向公司领导报告合同审批情况。
2.3 如有涉及重大合同或高额合同，员工应及时向公司领导报告并征得公司领导的最终批准。
三、责任与义务
3.1 公司应给予员工必要的培训和指导，确保员工对合同审批流程的了解和掌握。
3.2 员工应严格遵守公司的合同审批政策和程序，确保合同的合法性和有效性。
3.3 如员工在合同审批过程中有过失或违反公司规定，应承担相应的责任。
四、生效与终止
4.1 本授权事宜自双方签署之日起生效，有效期为一年，自动续签。
4.2 若需终止本授权事宜，任何一方应提前30天书面通知对方。
本授权事宜经双方协商一致，自双方签字盖章后生效。
公司（盖章）：员工（签名）：
日期：日期：。
公司审批流程及各领导权限
审批流程审批流程修改原则，权责统一，提高效率，确保财务真实性完整性安全性。
流程审批共分为报销类、备用金审批、付款审批、挂账审批、合同审批五大类。
各类别分为日常和项目两大类。
一、报销类：（一）日常报销（1）员工日常报销流程（2000及以下）：员工-部门经理-会计（合规性）-分管领导/子公司总经理（真实性、合理性）--出纳-财务总监授权（2）员工日常报销流程（2000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）员工日常报销流程（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监--总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目报销（1）工程项目报销（5000及以内）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目报销（5000以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权二、备用金借款（一）日常备用金（1）日常备用金借款流程（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）--出纳-财务财务总监授权（2）日常备用金借款流程（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）日常备用金借款流程（10000）以上：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目备用金（1)工程项目备用金借款流程（1万及以下）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）--出纳（知会）(2)工程项目备用金借款流程（1万以上）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）-财务总监--总经理-董事长-出纳（知会）三、付款审批流程（一）日常（1）日常付款（3000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计--出纳-财务总监授权（2）日常付款（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-出纳-财务总监授权（3）日常付款（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目（依据合同）（1）工程项目付款（5万及以下）：发起人-项目经理-管控中心--工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目付款（5万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----董事长-出纳-财务总监授权四、挂账审批流程（一）日常日常挂账（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计（知会）日常挂账（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理-会计（知会）日常挂账（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）（二）项目项目挂账（20万及以下）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----会计（知会）项目挂账（20万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）五、合同审批流程（一）日常日常合同（2万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理日常合同（2万以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（二）项目工程项目合同（含对上）（20万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理工程项目合同（20万以上）（含对上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（三）资产购置资产购置合同（2万以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理资产购置合同（2万及以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长。
授权审批权限表(修改)
授权审批权限表(修改)授权审批权限表是为了更好地了解内部控制体系内关键业务的审核和审批内容而制定的。
这份表格清晰地反馈了关键业务内关键事项，并明确列示了审核审批岗位、授权标准以及所需附件。
这样可以让公司领导层、各职能部门和各岗位更清晰地执行内部控制管理工作，工作职能更加明确，工作也更加便利。
授权审批权限表中，K1事项包括组织构架设置、调整和评估，章程拟定变更等。
这些事项需要提交组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定和修改等附件，并经过股东会、董事会办公室、总经理办公会等层层审议和审批。
K2事项是发展战略的制定和调整，需要提交年度工作计划等附件，并经过总经理办公会的审议和审批。
K3事项是全面预算的编制，需要提交预算草案和各预算编制单位、部门、项目的意见，并经过财务经理、审计部、财务总监、总经理办公室和董事会的层层审议和审批。
K4事项是人力资源方面的事宜，包括人力资源计划、规划编制、管理、员工招聘计划拟定、面试、试用期考核意见、劳动合同签订、岗位异动、薪酬制度拟定、员工请休假等。
这些事项需要经过行政人事部、相关部门经理、分管领导和总经理的审核和审批，以及员工自荐、绩效考核方案的制定等步骤。
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manages project scope。
流程审批与决策授权管理制度
流程审批与决策授权管理制度一、总则为规范企业内部各级流程审批与决策授权管理，提高工作效率，保证决策的科学性和公正性，订立本制度。
二、范围本制度适用于企业内部全部部门、岗位和人员，包含但不限于：—组织结构中的各级管理层；—各部门的员工；—任何参加审批或决策的相关人员。
三、流程审批管理1. 流程审批申请任何涉及流程审批的工作都需要依照以下步骤进行申请： 1. 提出审批申请，明确审批内容、目的、依据和所需资料； 2. 填写《流程审批申请表》，认真说明申请事项，并附上相关的支持文件； 3. 由申请人向上级主管提出审批申请。
2. 流程审批流程以下是流程审批流程的具体步骤： 1. 上级主管收到流程审批申请后，及时进行初步评估，并指定负责人进行认真审批； 2. 负责人评估审批申请的合理性、合规性，权衡利弊，做出审批决策； 3. 若负责人有疑虑或需要进一步了解，可以要求申请人供应增补料子或进行说明解释； 4. 负责人完成审批后，将结果及时通知申请人，并将审批看法记录在《流程审批结果表》中； 5. 若审批结果需要进一步上级领导审批，负责人将申请相关的料子及审批看法提交至上级领导审批。
3. 流程审批权限管理为了保证流程审批的高效进行，确定以下审批权限： 1. 普通员工仅具备本身所在部门相关事务的审批权限； 2. 部门负责人具备本部门相关事务的审批权限； 3. 紧要决策或涉及跨部门的流程审批需要由公司高层管理人员进行审批； 4. 特定事项需要经过公司董事会或股东大会进行审批。
四、决策授权管理1. 决策授权申请任何涉及决策授权的事项都需要依照以下步骤进行申请： 1. 提出决策授权申请，明确决策内容、目的、依据和所需支持文件； 2. 填写《决策授权申请表》，认真说明申请事项，并附上相关的支持文件；3. 由申请人向上级主管提出决策授权申请。
2. 决策授权流程以下是决策授权流程的具体步骤： 1. 上级主管收到决策授权申请后，及时进行初步评估，并指定负责人进行认真审批； 2. 负责人评估申请的合理性、合规性，权衡利弊，做出决策授权决策； 3. 若负责人有疑虑或需要进一步了解，可以要求申请人供应增补料子或进行说明解释； 4. 负责人完成决策授权后，将结果及时通知申请人，并将决策授权看法记录在《决策授权结果表》中； 5. 若决策授权结果需要进一步上级领导审批，负责人将申请相关的料子及决策授权看法提交至上级领导审批。
审批与授权流程制度
审批与授权流程制度1. 前言本制度旨在规范企业内部审批和授权流程，提高工作效率，确保决策的合理性和透亮度。
全部员工都应严格遵守本制度的规定，确保审批和授权过程的公正性和合规性。
2. 审批流程2.1 申请发起申请人需依照公司规定的表格或系统向上级主管提交审批申请，并供应相关的支持料子。
申请料子应包含申请人的身份、项目或事项的背景、相关的数据和文件等。
2.2 上级主管审批 2.2.1 上级主管应在收到申请后的两个工作日内对申请进行批阅，并依据事项的紧要性和紧急程度做出审批决策。
2.2.2 假如上级主管对申请存在疑问或需要进一步了解情况，可以要求申请人供应增补料子或进行面谈。
上级主管在审批决策时应充分考虑申请人的解释和相关部门的看法。
2.3 部门负责人审批 2.3.1 假如申请事项属于特定部门职责范围之内，上级主管应将申请交给相关的部门负责人进行审批。
2.3.2 部门负责人应在收到审批申请后的三个工作日内做出审批决策，并将决策结果反馈给上级主管。
2.4 事务指定人审批 2.4.1 假如申请事项涉及多个部门之间的协调合作，上级主管可以指定一名事务指定人来处理申请。
2.4.2 事务指定人应在收到审批申请后的五个工作日内做出审批决策，并将决策结果反馈给上级主管。
2.5 董事会审批 2.5.1 对于重点决策或需要公司高层领导讨论的事项，上级主管应将申请交给董事会进行审批。
2.5.2 董事会应在收到申请后的七个工作日内召开会议，对申请进行审议，并依据公司利益和长期发展做出审批决策。
2.6 批准结果通知 2.6.1 批准结果应及时通知申请人，并在公司内部相应系统中进行记录。
2.6.2 假如申请被驳回，应向申请人解释驳回原因，并供应改进建议。
3. 授权流程3.1 授权权限定义授权权限应依据员工的职位、职责和本领来进行定义。
不同职位的员工具有不同的授权权限。
3.2 授权申请 3.2.1 员工需要依据公司规定的流程向上级主管提交授权申请，并说明申请的理由和授权所需的权限。
计算机系统授权权限审批表
3、查询销售纪录□ 4、查询退货记录□
6养护员1、查询库存与养护□ Nhomakorabea7处方审核员
1、处方药销售登记□
8营业员
1、小票打印设置□ 2、药品销售□
3、销售营业额□ 4、交班□
5、查询进销存□ 6、销售请货计划□
9计算机信息管理员
1、系统数据库管理□ 2、数据备份□
3、查询销售记录□ 4、效期管理□
5、药品处理□ 6、供货单位审核□
7、库存盘点管理□ 8、修改库存下限□
9、GSP报表□ 10、柜台报警与移动货位□
3采购员
1、库存报警与采购计划□ 2、查询药品资料□
3、供货单位信息的建立□ 4、供货商药品目录□
4验收员
1、药品入库□ 2、药品出库退供货商□
5收货员
计算机系统授权权限审批表
文件编号：
申请日期：
单位名称
申请部门
申请岗位
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在不同岗位赋予下列权限内容。
批准意见及批准人
1企业负责人
1、查询库存□ 2、查询进货记录□
3、查询销售记录□ 4、效期管理□
2质量负责人
1、查询库存和养护□ 2、查询进货记录□
授权审批管理制度
授权审批管理制度
一、授权权限的设定和细化
二、授权审批的流程
授权审批管理制度需要规定授权流程的具体步骤和相关人员的职责，
从申请、审批到执行全过程进行规范管理。
通常，授权申请人首先需要填
写授权申请表格，表明要求授权的事项、原因和期限，并提供相关的支持
材料。
然后，申请人将申请表格交给直属上级审批。
上级审批人要对申请
进行审核，并确定是否批准。
如果批准，上级审批人需填写授权批准表格，并将表格传递给被授权人，要求其执行。
如果不批准，上级审批人需填写
拒绝表格，并向申请人说明原因。
三、权限控制和保密
授权审批管理制度需要确保授权权限的合理分配，避免出现权限过大
或过小的情况。
通过权限控制，企业可以根据不同岗位的需要，设定不同
的授权权限。
同时，制度还需要对授权过程中的保密工作进行规范，要求
相关人员在授权审批过程中保密申请人的隐私信息。
四、授权审批的周期和记录
五、授权审批的监督和追责
授权审批管理制度需要建立监督机制，确保授权过程的透明度和合法性。
相关人员应接受内部审计或相关部门的审查，对授权过程进行监督，
及时发现和纠正任何违规行为。
对于违反授权审批制度的行为，需要及时
追责，包括责令改正、作出相应处罚或纪律处分。
总之，授权审批管理制度是企业中重要的管理制度，其实施需要准确、规范、透明和公正。
只有通过有效的授权审批管理制度，企业才能确保授
权过程的合法性、有效性和可控性，提高工作效率并减少风险。
公司财务审批权限规章制度
公司财务审批权限规章制度一、引言为规范公司内部财务审批流程，提升财务管理效率，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内所有涉及财务审批的业务，包括采购、报销、借款、付款等。
三、审批权限授权公司内部审批权限分为主管、经理、总监、副总裁、财务总监五个级别。
各级别审批权限如下：审批级别审批权限主管采购金额低于5000元，费用报销1000元以内，借款金额5000元以内，付款金额5000元以内。
经理采购金额5000元以上，费用报销1000元以上，借款金额5000元以上，付款金额5000元以上，但不超过10000元。
总监采购金额10000元以上，费用报销5000元以上，借款金额10000元以上，付款金额10000元以上，但不超过50000元。
副总裁采购金额50000元以上，费用报销10000元以上，借款金额50000元以上，付款金额50000元以上，但不超过100000元。
财务总监采购金额100000元以上，费用报销20000元以上，借款金额100000元以上，付款金额100000元以上。
公司内部其他部门负责人、员工在财务审批方面无审批权。
四、审批流程1.业务部门填写相关申请材料，包括采购申请单、费用报销单、借款单、付款申请单等，提交公司财务部门。
2.公司财务部门根据申请材料，将相关审批材料传递至相应审批人员。
3.审批人员根据自己的审批权限进行审批审核。
4.审批通过后，财务部门进行财务核算，结算相关款项。
5.审批未通过时，需在相关单据上进行注明，并通知申请人。
五、特殊情况处理1.对于某些重要业务的审批，需要由本规章制定人员另行规定审批流程。
2.审批人员因疾病或其他原因无法进行正常审批时，需提前通知领导，并由领导指定替补人员进行审批。
3.对于涉及金额较大或风险较高的业务，需进行主管、经理等多级审批，并进行风险评估。
六、附则1.所有财务审批申请单据应保存至少7年。
2.对于抄送相关人员的审批材料，如未在一定期限之内进行回复，将默认同意。
审批权限管理准则
审批权限管理准则简介该文档旨在制定审批权限管理准则，以确保有效的决策和透明的审批流程。
合理管理审批权限对于组织的正常运作至关重要。
审批权限分类根据不同的功能和职责，我们对审批权限进行了分类。
以下是常见的审批权限分类：1. 一级审批权限一级审批权限包括最基本的审批权限，如请假、报销等常规审批事项。
具有一级审批权限的人员应具备对于团队成员的日常工作有所了解，并能够做出相对简单的决策。
2. 二级审批权限二级审批权限适用于更复杂的决策，如资金预算、合同签订等重要审批事项。
具有二级审批权限的人员应具备更高级的管理能力和决策能力，并能够对风险进行合理评估。
3. 三级审批权限三级审批权限适用于组织中具有高级管理职责的人员。
该级别的审批权限通常涉及高风险、高成本或战略性的决策。
具有三级审批权限的人员应具备丰富的经验和高度的责任心，以确保对重大决策的审慎处理。
审批权限申请和授权流程以下是审批权限申请和授权流程的一般步骤：1. 员工向直接上级提出审批权限申请；2. 直接上级评估员工的资质和需求，并决定是否同意申请；3. 如果直接上级同意申请，员工将向人力资源部门提交正式的申请表格；4. 人力资源部门审核申请表格，并进行必要的审查；5. 审核通过后，人力资源部门将向员工发放授权函；6. 员工根据授权函的指示，向相关系统管理员申请相应的系统权限。
审批权限管理的原则为确保审批权限的有效管理，我们制定了以下原则：1. 适应性：审批权限应根据员工的工作职责和经验水平进行调整，以适应组织的发展和变化。
2. 透明度：审批权限制度应公开透明，员工应清楚了解自己的审批权限范围和责任。
3. 层级管理：审批权限应按照层级进行管理，以确保决策的合理性和风险的有效控制。
4. 审核机制：审批权限的授权和使用应建立相应的审核机制，以确保授权和使用的合法性。
5. 责任追究：对于滥用审批权限或违反管理准则的行为，应及时追究相应的责任。
总结审批权限管理准则的制定是为了促进组织的高效运作和决策的合理性。
公司审批权限管理制度完整版
公司审批权限管理制度完整版公司审批权限管理制度完整版一、背景与目的公司作为一个组织实体，为了规范内部审批流程和确保决策的合理性和科学性，特制定本审批权限管理制度。
本制度的目的是明确各个职能部门在各类审批事项上的权限和责任，建立健全的审批制度，提高工作效率和运营质量。
二、审批权限的分类1. 普通审批权限：由部门主管负责，涉及日常运营的普通性事务，如请假、出差、差旅报销等。
2. 重要审批权限：由部门负责人或者公司高层授权，涉及重要财务决策、合同签署、项目启动等。
3. 特殊审批权限：由公司董事会或者法务部门授权，涉及重大投资、重组、诉讼等重要事项。
三、各部门的审批权限1. 人事部门：a. 普通审批权限：- 员工请假（不超过3天）- 员工出差（国内）- 员工差旅报销（小额） b. 重要审批权限：- 新员工录用- 员工晋升- 绩效评估2. 财务部门：a. 普通审批权限：- 日常报销- 办公用品采购（小额） - 公司订餐b. 重要审批权限：- 资金支付审批- 合同签署c. 特殊审批权限：- 大额资金支付- 资产购置3. 采购部门：a. 普通审批权限： - 采购申请审批 - 物料验收- 供应商选择 b. 重要审批权限： - 采购合同审批 - 大额物料采购4. 研发部门：a. 普通审批权限： - 研发项目申请 - 软件使用b. 重要审批权限： - 项目启动- 新产品发布四、审批流程1. 提交审批申请：员工通过公司内部审批系统提交相应审批申请，包括申请事项、理由、所需资源等信息。
2. 审批权限核实：审批系统将根据申请事项自动核实申请人的审批权限，确保申请符合权限要求。
3. 审批流程指定：系统根据预设的审批流程规则，将审批事项指派给相应的审批人员。
审批流程中涉及多个审批节点，每一个节点需按时审批并记录审批意见。
4. 审批结果通知：审批流程结束后，系统将自动将审批结果通知申请人。
五、附件列表本所涉及附件如下：1. 公司内部审批系统操作指南2. 请假申请表格3. 出差申请表格4. 差旅报销申请表格5. 项目启动审批表格6. 合同签署流程图六、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 董事会：指公司的最高决策机构，由公司股东选举产生的机构，负责决策公司的重大事项。
公司费用审批权限和报销流程
公司费用审批权限与报销制度（编号：制060405号）为了规范公司的费用申请与使用程序，特制定相关人员的费用审批权限及费用的报销流程，请各相关人员遵照执行。
一、费用审批权限各场负责人：单笔费用1000元以内的，由各场负责人审批生效。
公司副总：单笔费用在1000至3000元的，各场总务（仓管）报场负责人后向总部行政办公室申请。
办公室主任审核后报公司副总审批生效。
由行政部负责购买并配送至各分场，或授权分场自行购买。
总部产生费用500元以下由办公室主任审批，500元至3000元由副总审批生效。
公司总经理：分场单笔费用3000元以上，各场总务（仓管）报货场负责人后向总部行政办公室申请。
办公室主任审核后报总经理审批生效。
由行政部负责购买并配送至各分场。
总部费用3000元以上同样由总经理审批生效。
应酬金额权限：各货场/总部每月的应酬总费用控制在2000元以内。
在控制金额内由货场经理自行计划支配。
若总金额超过2000元则需事先报总经理同意方可支出。
购买物品借款流程申请购买物品一次性借款。
分场因采购物品需要借款，1000元以内的填好借款单后交分场经理签批；超过1000元的借款单经分场经理同意签名，和已审批的购买申请单一起向财务借款。
长期备用金的借款。
分场总务、买菜员工或其它员工可根据其工作需要，申请一定金额备用金。
1000元以内备用金的申请程序为：申请人申请，分场经理同意后，分场财务支付；1000元至3000元由公司副总审批；超过3000元由总经理审批。
备注：*私人借款，指借款用于员工个人需要而非公司需要。
分场员工借款1000元以下由分场经理审批。
1000至3000元借款由公司副总审批；超过3000元由总经理审批。
借款单上应注明还款日期。
*公司所有员工离职时，财务部应核查该员工有无借款。
若有借款，应结清借款后才能结算工资。
二、费用报销流程报销金额1000元以内，报销人员填好报销单（附购买发票或收据）交分场经理签名后上交财务。
采购金额审批权限授权书
授权人：[授权人姓名]授权单位：[授权单位名称]授权日期：[授权日期]一、授权背景为提高采购效率，优化采购流程，确保采购活动的规范性和合法性，根据我国《政府采购法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，经授权人研究决定，特对[被授权人姓名]进行采购金额审批权限授权。
二、授权内容1. [被授权人姓名]获得本单位的采购金额审批权限，具体权限如下：（1）审批金额在[授权金额上限]元以下的采购项目；（2）对金额在[授权金额上限]元以下的采购项目进行验收、结算等后续工作；（3）对采购过程中出现的问题进行初步处理，并向上级领导汇报。
2. [被授权人姓名]在行使采购金额审批权限时，应遵守以下原则：（1）坚持公开、公平、公正、透明的原则；（2）严格遵循国家法律法规和单位相关规定；（3）严格按照采购预算执行，不得擅自提高采购标准；（4）对采购过程中出现的问题，要及时向上级领导汇报，不得擅自处理。
三、授权期限本授权书自授权日期起生效，有效期为[授权期限]，期满后，授权人有权撤销或调整授权内容。
四、授权撤销与终止1. 如发生以下情况，授权人有权撤销或终止授权：（1）[被授权人姓名]违反国家法律法规和单位相关规定；（2）[被授权人姓名]滥用授权权限，造成单位利益受损；（3）[被授权人姓名]因工作调动、退休等原因离开本单位。
2. 授权撤销或终止后，[被授权人姓名]应立即停止行使采购金额审批权限，并将相关手续办理完毕。
五、其他事项1. [被授权人姓名]在行使采购金额审批权限过程中，如遇到重大问题或特殊情况，应及时向上级领导汇报，不得擅自处理。
2. 本授权书一式两份，授权人和被授权人各执一份，具有同等法律效力。
特此授权。
授权人：[授权人姓名]职务：[授权人职务]联系电话：[授权人联系电话]被授权人：[被授权人姓名]职务：[被授权人职务]联系电话：[被授权人联系电话]。
公司审批流程及审批权限
7.本部门负责人签字需要对业务费用支出的真实性、合理性和必须性负责
8.财务部门签字对付款单据（含合同、发票等）等的完整性、表面 性、合规性负责，并对本流程进行监督 9.采购服务指全部需对外付款的非实物性采购项目，包括劳务，代 理，外包，技术支持，保险等服务项目 10.公司印章、证照外出使用，还需经过该印章、证照保管部门经 理批准，并由印章、证照保管人或指定监章、证人随同
汇金在线（北京）国际投资管理有限公司审批流程及审批权限（
序号
审批事项
1 业务招待费用） 2 市场推广费用（媒体广告/促销品/其他推广费用） 3 礼品费用 4 差旅费等员工费用报销/Team Building 5 员工预借现金 6 付款申请-支票，电汇 7 同一公司内资金调拨 8 总、分公司资金周转调拨及往来款项审批 9 采购（固定资产/办公用品/服务) 10 固定资产处置 11 销售成本支出（合作伙伴分成费用支付） 12 工资/报销/福利/奖金支付 13 奖金计算 14 投资，融资前置审批及协议 15 运营商合同签署 16 内容源合同/渠道推广合同/其他协议、合同 17 劳动合同、兼职协议、实习协议等 18 员工招聘、解聘及合同续签 19 员工请假单、加班单、签出单 20 员工出差申请 21 财务总监、人力行政总监休假 22 公司银行账户开立、终止 23 银行授权签名者 24 总经理个人费用（单月费用报销） 25 总经理津贴 26 公司印章、证照外出使用
必签 必签 必签 必签 必签 必签
必签
年 月 日生效）
流程2
流程4
人力行政总监
必签 有关人力行政必签
必签 必签 必签 必签
财务总监
审批流程的角色权限与责任划分
审批流程的角色权限与责任划分在各个组织和机构中，审批流程是一种常见的管理方式。
它能够确保各项决策和操作符合规定，并且有效地控制和管理资源的使用。
然而，要使审批流程顺利进行，需要明确角色权限的划分和责任分工。
本文将介绍审批流程中的角色权限与责任划分，并探讨其重要性和影响。
一、审批流程中的角色权限划分1. 审批者（Approver）审批者是审批流程中的核心角色，负责对提交的申请进行审查和决策。
他们拥有审批权限，可以批准或驳回申请，确保决策的合理性和合规性。
审批者需要具备对申请内容的深入了解，以便做出准确的判断和决策。
2. 提交者（Submitter）提交者是需要提交申请的一方，可以是员工、部门或其他组织单位。
他们将相关信息和申请提交给审批者，希望得到批准或授权。
提交者需要准确完整地填写申请表格或提供必要的文件和证明，以便审批者做出决策。
3. 协作者（Collaborator）协作者是协助提交者完成申请流程的一方，他们可能是相关部门的同事或其他相关人员。
协作者负责提供支持和协助，确保申请材料的准确性和完整性。
协作者可以协助提交者整理和搜集必要的文件，并对申请内容进行必要的审查和修正。
4. 观察者（Observer）观察者是审批流程中的旁观者，他们可以查看和了解审批流程的进程和结果，但没有审批或决策的权限。
观察者可以是领导层、其他部门的人员或有关人士。
他们的存在可以提供跨部门的沟通和协调，确保审批流程的透明度和公正性。
二、审批流程中的责任划分1. 审批者的责任审批者需要对提交的申请进行仔细审查和判断，并及时做出决策。
他们需要全面了解组织的政策和程序，并根据相关规定进行审批。
审批者还需要确保决策的合理性、合规性和公正性，避免利益冲突和滥用职权的行为。
2. 提交者的责任提交者需要准确填写申请表格或提供相关文件和证明，确保申请材料的真实性和准确性。
他们需要时刻关注审批流程的进展，并及时补充和修正申请内容。
提交者还需要尊重和配合审批者的决策，遵守组织的规定和要求。
内部业务审批授权书
编号：_______一、授权背景为规范公司内部业务审批流程，提高工作效率，确保业务审批的合法性和合规性，根据《公司内部管理制度》的相关规定，经公司领导研究决定，特授权以下人员对公司内部业务进行审批。
二、授权范围1. 本授权书授权范围包括但不限于以下业务：（1）合同签订：对公司内部各部门提交的合同进行审批，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
（2）费用报销：对公司内部各部门提交的费用报销单据进行审批，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等。
（3）项目立项：对公司内部各部门提交的项目立项申请进行审批，包括但不限于项目可行性研究报告、项目预算等。
（4）采购申请：对公司内部各部门提交的采购申请进行审批，包括但不限于采购计划、供应商选择等。
（5）投资决策：对公司内部各部门提交的投资决策申请进行审批，包括但不限于投资项目可行性分析、投资预算等。
2. 本授权书授权范围不包括以下业务：（1）涉及公司重大决策的事项。
（2）涉及公司重大资产处置的事项。
（3）涉及公司重大人事变动的事项。
（4）涉及公司重大风险控制的事项。
三、授权期限本授权书自签署之日起生效，有效期为____年。
授权期限届满后，如需继续授权，需重新办理授权手续。
四、授权权限1. 审批权限：授权人有权对公司内部业务进行审批，并作出同意或不同意、批准或否决的决定。
2. 调查权限：授权人有权对授权范围内的业务进行调查、核实。
3. 指导权限：授权人有权对授权范围内的业务进行指导、监督。
五、授权责任1. 授权人应严格按照公司内部管理制度和授权范围进行审批，确保审批的合法性和合规性。
2. 授权人应确保审批的公正、公平，不得利用职务之便谋取私利。
3. 授权人应保守公司商业秘密，不得泄露授权范围内的业务信息。
4. 授权人应承担因审批不当而产生的责任，如因授权人过错导致公司遭受损失，授权人应承担相应的赔偿责任。
六、附则1. 本授权书一式两份，授权人和公司各执一份。
授权案例-资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2008年12月1日
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 工资奖金福利社保 说明 环节 金额 副总以下 副总（含）以上 1万元以下 1万元以上 不论金额 5000元以下 5000元以上 不论金额 5000元（含）以下 报批时 固定 固定资产购置 资产 必须有书面的固定资产申购 报告 支付时 5000元（含）以上 5万元以上 20万元(含)以上 2万元（含）以下 20万元以上 2万元以下 活动经费/会议预算（不含 公关费用,含总公司直接主 办的项目） 报批时 2万元以上 10万元以上 30万以上 支付时 总公司 报批时 支付时 预算 职场装修预算 职场维修预算 报批时 不论金额 1万元(含)以内 公关送礼等专项费用 1万元以上 5万元以上 不论金额 1万元以下 1万元以上 5万元以上 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 会计 会计 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 部门主管 部门主管 会计 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 部门主管 部门主管 会计 审批流程及权限 复核1 部门主管 复核2 会计 会计 审核1 审核2 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 总裁 总裁 董事长 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事会 董事长 董事会 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事会 总裁 总裁 董事长 审批1 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事长 审批2 审批3
审批权限授权及流程表
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
付
置/维修第 1 页，共 2 页
号资料证明（统一格式） 5、注明是否属预算内费用 6
算
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
注1、“×元以上”均包含本数；
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：
1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；
2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；
注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。
第 2 页，共 2 页。
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暂无合同、超合同或不满足合同付款条件
工程及材料采购类付款（含营销 类）
工程/材料保修金
50万元以上 合同内：50万元以下
50-200万元 200万元以上 合同外：10万元以下 10万元以上 零星采购：1万元元以下
合同内：10万元以下
经办 人
直接上司
人力资源 部负责人
财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
1、发票（首次报销） 2、职员自购办公笔记本电脑申 请单（首次报销） 3、分期报销明细表
3、交际费发票（限于本地餐票及礼品发票） 4、交际 关于时间、地点、参加人员及有关事项的书面说明（外 总经理 部应酬以附件形式）
1、发票（出差补贴无需发票） 2、网上完成出差审 批，并填写出差审批序号
人
人
财务部
经办 人
经办 人
财务部
直接上司
财务部 第 1 页，共 2 页
总经理
人力资源部分 管领导
人力资源部分 管领导
总经理
1、《部门交通费使用统计表》 2、与部门交通费使用统
计表对应的发票 3、交际费发票（限于本地餐票及礼品 发票） 4、交际关于时间、地点、参加人员及有关事项
公务车使用费用计入部门交通费额度
人
人 部负责人
经办 人
经办 人
经办 人
经办 人
部门负责 人
职委会主 席
职委会主 席
部门负责 财务部负
人
责人
经办 部门负责 财务部负
人
人
责人
财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
人力资源部分 管领导
人力资源部分 管领导
财务部分管领 导
1、发票 2、其他
办公费用包括环境/租赁/水电/物业管理等；培训费 用不含差旅费，汽车费不含个人车补
的书面说明（外部应酬以附件形式）
1、交通/车辆费用限近期直接相关票据
预
算
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
审批项目 内
付
固定资产
购置/维修
款
审批内容 办公类
审批权限
单价：5000元以下
5000-5万
5万以上 汽车、房屋、单件超过10万 、10万以上的装修
经办部门
审批1
财务部负责 、付款审批单；2、发票；
1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、结算协议 书 4、注明预算内费用的类别 5、需由原城建单位承 担的需注明承担的单位名称并附原单位书面确认 6、《 售后服务费用使用进度表》
营销费用（不含工程 类）
10-50万元 50万元以上 合同外：10万元以下
5-50万元 50万元以上 合同外 10万元以下 10-50万元
设计部负 设计部分 财务部负责
责人 管领导
人
设计部负 设计部分 财务部负责
责人 管领导
人
设计部负 设计部分 财务部负责
责人 管领导
人
事务部负 责人
财务部负责 人
事务部负 事务部分 财务部负责
责人 管领导
人
1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 总经理 1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 总经理 1、对方申请报告（统一格式） 2、发票
1、发票 2、活动时间、地点、人员清单及费用明细
发票限场地租赁及活动用品发票等，不含餐费发票
1、借款单后附明细的用款计划，若是出差借款还需先完
成出差审批程序。
注意专款专用，及时还款
2、借款单上清楚填列还款日期
财务类付款
税金支出 内部资金划转
部门负责 人
部门负责 人
含万科广州、佛山公司（含物业）/广、佛与深圳地 产及总部相互之间
总经理
需专项报告报人力资源部分管领导、杜晶、及集团 审批同意
个人电脑 及
其
专项交际
他
费
部门专项
单次：10000元以下
报
行
10000元以上
政
费
业务费用及补贴
销
用
差旅费用 外出会议/学习/考察
费用及补贴
经办 人
直接上司
人力资源 部负责人
经办 人
经办 人
经办 人
部门负责 人
主管领导
部门负责 人
主管领导
直接上司
人工费
10万元以上
营销部负 营销部分 财务部负责
责人 管领导
人
工资/奖金福利性支 出
工资
奖金、总部没规定或暂超总 部规定的
经办 人
经办 人
人力资源 部负责人
人力资源 部负责人
财务部 财务部
预
部门定额 部门定额交通费、部
费
门额度内交际费
定额费用
算
个人额度 通讯、交通/私家车
费 个人交际费
内
经办 部门负责
财务部负责 人
财务部负责 人
审批2
发展部分管领 导
发展部分管领 导
总经理
资料清单
1、发票 2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）
1、发票 2、专项报告邮件（本次付款计算明细表）
备注 专项报告总经理、区域中心、总部事先审批 专项报告总经理、区域中心、总部事先审批
1、对方申请报告（统一格式） 2、发票
设计付款 政府报批报建款
营销部负 营销部分 财务部负责
责人 管领导
人
营销部负 营销部分 财务部负责
责人 管领导
人
营销部负 营销部分 财务部负责
责人 管领导
人
1、对方申请报告（统一格式） 2、合同审批表 3、发
总经理
票 4、验收报告/广告清单 5、本期付款计算说明 6、账号资料证明（统一格式） 7、注明预算内费用的
类别
合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件
总经理
部门负责 人
部门负责 人
成本部负责 财务部负责
人
人
成本部负责 财务部负责
人
人
成本部分管领 导
成本部分管领 导
若为结算付款：1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、结算审批单 4、结算协议书 5、结算对帐单
合同外：暂无合同、超合同或不满足合同付款条件
总经理
项目总负 责人
客服负责 人
营销部负 责人
事务部负 事务部分 财务部负责
责人 管领导
人
总经理 1、发票 3、交费通知单及交费计算表
部门负责 人
部门负责 人
部门负责 人
成本部负责 财务部负责
人
人
成本部负责 财务部负责
人
人
成本部负责 财务部负责
人
人
成本部分管领 导
成本部分管领 导
1、对方申请报告（统一格式） 2、发票 3、工程量完 成清单 4、各类扣款单 5、罚款单 6、奖励通知单 申请报告及工程量完成清单经成本人员审核 7、已审定的变更签证结算封面 8、其它款项往来证明
审批流程
复核1
复核2
部门负责 人力资源 财务部负责
人 部负责人
人
部门负责 人力资源 财务部负责
人 部负责人
人
部门负责 人力资源 财务部负责
人 部负责人
人
部门负责 人力资源 财务部负责
人 部负责人
人
审批2
总经理
资料清单
备注
人力资源部分 管领导
人力资源部分 管领导
人力资源部分 管领导
1、固定资产申购表 2、资产入库单 3、发票 4、账 号资料证明（统一格式） 5、注明是否属预算内费用 6 总经理 、其他
运营管理委员 会
运营管理委员 会
调整原因及分析说明
第 2 页，共 2 页
预算进度超支，但年 度总额未超支
经办 人
部门负责 人
主管领导
财务经理
超预算付 超预算费 款及报销 用
明细预算年度总额超 支，但总体费用预算 未超支
经办 人
部门负责 人
主管领导
年度预算总额超支
经办 人
部门负责 人
主管领导
注1、“×元 以 注上 2、”均所包有 银 注行 3、付表款中需“ 主 注管 4、领部导分 项目1）付专款项需 报告2）中专，项费 报 注告 5、中合，同费外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
审批项目 土地付款
审批内容
审批权限
拆迁补偿费、合作款 满足合同约定时间及条件 项、土地出让金、大
配套、契税等 无合同/不满足合同条件
合同内：5万元以下
经办部门
发展部负 责人
发展部负 责人
设计部负 责人
审批1
审批流程
复核1
复核2
财务部负责 人
事先专项报告人力资源部分管领导审批
办公/培训/报刊/汽 单次：<10000元及合同内
车费用/公司会务费/
公司活动费
>10000元及合同外
其他行政 费用 拉灯活动费
职委会活动费
单次：<3000元 >3000元
备用金借款
人民币：3万元以内 3万元以上
经办 部门负责 人力资源
人
人 部负责人
经办 部门负责 人力资源