内部环境(企业文化)

监督、评价企业文化宣贯与实施情况。
作； 层管理人员企业文化建设责任履行情况、全体员工对企业价值观的认同感、经营管理行为与企业 响力、参与企业并购重组各方文化的融合度和员工对未来发展的信息等六项内容； 案，编制评估报告； 估情况、问题原因分析、责任机构、改进措施等四项内容； 定程序和权限进行审批后，落实改进。
样本说明
未达标样本编 号
1.公司应定期开展企业文化评估工作； 2.企业文化评估工作应重点关注高层管理人员企业文化建设责任履行情况 标准控制措施 文化的一致性、企业品牌的社会影响力、参与企业并购重组各方文化的融 关键评价点 3.公司应有效履行企业文化评估方案，编制评估报告； 4.企业文化评估报告应重点表述评估情况、问题原因分析、责任机构、改 5.企业文化评估报告应按照公司规定程序和权限进行审批后，落实改进。
测试属性
企业文化评估报告或类似文件
样本描述
测试属性
样本描述 公司是否定期开 展企业文化评估 工作 （是/否）
报告或类似文 件名称及编号
日期
1 2
评价结果 测试结论说明 缺陷记录说明 良好实践说明
请选择 请选择 0
测试底稿索引： CMTP06.03<1.1> 复核人： ××单位××部门××人 复核时间： ××年××月××日
评价步骤及评分细则
评价证据
估管理情况； 实际评估频次，推算、确定评价期间样本数量，具体检查： 未执行不得分（满分20分）； 理人员企业文化建设责任履行情况、全体员工对企业价值观的认同感、经营管理 力、参与企业并购重组各方文化的融合度和员工对未来发展的信息等六项内容，每
编制评估报告，未执行不得分（满分20分）； 况、问题原因分析、责任机构、改进措施等四项内容，每缺失一项扣5分（满分20
×××××公司 内部控制评价矩阵测试工作底稿
流程名称： CM06企业文化 子流程名称： CM06.03
企业文化评估 实体名称： ××公司 测试人： ××单位××部门××人 测试时间： ××年××月××日 被访谈人： ××部门××人
标准控制措施
CMMP06.03<1.2> 公司定期开展企业文化评估工作，监督、评价企业文化宣贯与实施情况。
业务现状
发生频率 全年发生交易 样本量 样本量说明 控制类型 适用层级 适用行业
请选择 请选择
请选择
评价步骤及评分细则
1.通过询问企业文化管理人员，了解企业文化评估管理情况； 2.取得企业文化评估报告或类似文件，根据公司实际评估频次，推算、确定评价期间样 （1）检查公司是否定期开展企业文化评估工作，未执行不得分（满分20分）； （2）检查企业文化评估工作是否重点关注高层管理人员企业文化建设责任履行情况、全 行为与企业文化的一致性、企业品牌的社会影响力、参与企业并购重组各方文化的融合 缺失一项扣5分（满分30分）； （3）检查公司是否有效履行企业文化评估方案，编制评估报告，未执行不得分（满分2 （4）检查企业文化评估报告是否重点表述评估情况、问题原因分析、责任机构、改进措 分） （5）检查企业文化评估报告是否按照公司规定程序和权限进行审批后，落实改进，未执
1.企业文化评估报告 2.审批记录
序和权限进行审批后，落实改进，未执行不得分（满分10分)。
企业文化评估报告或类似文件
样Hale Waihona Puke Baidu说明
未达标样本编 号
企业文化评估工 作是否重点关注 高层管理人员企 业文化建设责任 履行情况、全体 员工对企业价值 企业文化评估报 企业文化评估 观的认同感、经 公司是否有效履 告是否重点表述 报告是否按照 营管理行为与企 行企业文化评估 评估情况、问题 公司规定程序 业文化的一致性 方案，编制评估 原因分析、责任 和权限进行审 、企业品牌的社 报告 机构、改进措施 批后，落实改 会影响力、参与 （是/否） 等四项内容 进 企业并购重组各 （20--0分） （是/否） 方文化的融合度 和员工对未来发 展的信息等六项 内容 （30--0分） 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择