董事会二○一一年度工作总结

XXX公司董事会

二O—一年度工作总结

一年来，我们按照《公司法》和《公司章程》等法律法规以及公司各项制度要求，认真履行董事会的职权，勤勉工作，不断学习，与监事会、党委、经理层保持团结一致，不断克服困难，较好地完成了集凶公司交给的各项仟务。

一、董事会对公司经营情况的总结

2011年，全年实现销售收入XXXXX万元，同比增加了XX%,实现利润XXX万元；全资和控股子公司实现销售收入XXXXX万元。公司新增固定资产XXXXX万元,2011年人均收入达到了XXXXX元，比2010 年增加XX%。公司加强了资金的集中统一管理，成立了结算中心，对帐户进行了清査，撤消银行帐户XX户，规范了财务行为，进一步完善了财务成本核算流程，严格控制了非生产性支岀，并严格按预算控制资金使用，为公司实施全面预算管理奠定了前期基础。与此同时，开展了财务管理信息化工作，财务管理手段得到了加强。公司加强了物资采购管理，通过比质比价采购，降低采购成本XXX万元，处理库存积压物资XXX万元，销售废旧物资XXX万元。

在分立破产工作取得了丰硕成果的基础上，按照现代企业制度要

求，根据总经理提议，审议了电子公司等8个单位的重组方案。2011 年公司全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。明确了经营目标和考核政策。基本完成了公司与集团公司签订的经营责任合同书指标。

二、董事会审议决定的事项及对重大决策执行情况报告

董事会先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。

1、公司于2011年2月13日在公司二楼会议室召开公司2011年度第一次董事会会议，应到莆事7人，实到董事7人。会议由XXX莆事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了公司生产经营计划大纲。

2、公司于2011年2月21日在公司二楼会议室召开公司2011年度第二次董事会会议，应到董事7人，实到董事1人。会议由XXX董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过T 2010年度财务决算、2011年度财务预算2011年度资金平衡计划, 并讨论通过了清产核资领导小组所作的清产核资情况汇报。

3、公司于2011年3月14日在公司二楼会议室召开公司2011年度第三次董事会会议，应到董事7人，实到董事6人。会议由XXX董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论了个重组公司的投资计划、股权结构、出资人代表的委派等，并表决通过。

4、公司于2011年9月16日在公司二楼会议室召开公司新一届董事会第一次会议，也是年度第四次会议，应到董事7人，实到董事7人。会议由XXX董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论了新一届董事会的工作目标，新一届公司经理层人员的任免。

5、公司于2011年10月18日在公司二楼会议室召开公司2011年度第

五次董事会，应到董事7人，实到董事6人。会议由XXX董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论通过了7000 万元项目贷款议案。

三、董事会成员的学习培训情况报告

新一届公司蕾事会成员，按照董事会培训计划，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。同时同事会成员认真学习了认真培训了《公司法》、对照企业章程颁布后，公司高度重视新《公司法》宣传和贯彻落实，董事会成员认真对新《公司法》的研读。制定并学习了企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等相关支持，以提高规范管理意识和决策能力增强了依法治企的观念。

四、董事会相关制度机构建设报告

2011年公司董事会按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了董事会的职权。初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。实施了标准化工作程序，全面实施了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。

初步建立起了以规范的法人治理结构为核心的现代企业制度，使公司制度逐步达到产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求, 初步形成了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、参控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、经理、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道徳等内容。

五、董事会对报审报告制度执行情况的报告

公司董事会按照集团公司要求，对涉及到报审报告的内容，都按照集团公司的股权管理程序进行了报审和报告。规范了国有产权管理，保证了国有资本权益。

六、存在的问题和下一步打算

从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面：

一是业务拓展不深入，民品发展的规划不清；二是股权结构和资源配置不合理；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对参控股公司监管不到位；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。

我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带來的不利影响。为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，B|J：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的机制和体制要求，，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。

解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和法律手段，在充分取得集团公司的指导和支持下，合理分配资源、有效利用资源、广泛吸收投资者、研究投资政策、做好企业兼并和重组工作。

总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的

战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新未来。