计划管理制度

计划管理制度

1 总则

本文件适用于公司计划管理体系涉及的各级计划的制定、执行与动态监控、纠偏、变更、反馈、考核的全过程。

2计划分类定义

2.1项目开发周期计划

2.1.1项目开发计划：指自取得项目至交付全过程的关键节点计划。

2.1.2项目分项计划：各业务部门根据项目开发计划编制的较详细的专业工作计划，如设计计划、施工进度计划、招标计划、销售计划等。

2.2公司年度计划

指公司本年度内依据各项目计划而形成的不同业务模块的关键节点及重要工作计划。包括：

1)年度开发进度计划

2)年度销售计划

3)年度管理工作计划

4)年度资金计划

2.3月度工作计划

各部门根据项目开发计划、项目分项计划、公司年度计划和临时工作分解编制的月度工作计划。

2.4周工作计划

各部门将月度计划分解到周工作计划之内的工作和临时安排的工作，作为计划跟踪的手段，反映月度计划和追加工作的进展情况。

3工作职责

3.1董事会：批准公司的项目开发计划、项目销售计划和年度工作计划。

3.2总经理：审核项目开发计划、和公司年度工作计划；

批准项目分项计划；

批准各部门月度工作计划。

3.3各部门：编制项目分项计划；

编制部门月度工作计划、部门员工个人工作计划、周工作计划。

3.4计划专员：组织编制项目开发计划、项目分项计划；

审核各部门月度工作计划；

组织公司召开“关键节点会议”及“月（周）工作计划会”；

各级计划的追踪、落实、预警、考核。

4工作要求

4.1各级计划编制与审批

4.1.1项目开发计划：

在董事会确定项目开始运作时，计划专员组织各相关部门编制项目开发计划，15天内完成报总经理审批。总经理一周审核完毕，报董事会批准后执行。（附件一）项目销售计划由销售部直接报总经理审核，报董事会批准。

4.1.2项目分项计划：

根据批准的项目开发计划，计划专员组织各相关部门编制，15天内完成报总经理审批。项目各分项计划同时涵盖“关键会议节点”及输出成果。总经理一周内审批完毕。

4.1.3公司年度工作计划：

每年12月份，计划专员组织各相关部门依据公司年度工作计划的执行情况和各项目开发计划编制下年度的工作计划，1月份内第一周上报总经理审批，总经理一周审核完毕，报董事会批准执行。

年度资金计划由财务部直接报董事会审批。

4.1.4部门月度工作计划：

各部门依据公司项目开发计划和各配套计划编制，公司领导或公司级会议下达的临时任务以及其他部门要求配合的工作，列入部门月度计划，每月28日（遇休息日提前）前，各部门将编制完成的月度工作计划报至计划专员。计划专员审核后报分管领导审批。（附件二）

4.1.5员工个人月度工作计划：

根据批准的月度工作计划，部门经理组织内部员工编制，由部门经理审批。（附件三）

4.1.6部门周工作计划：

各部门根据批准的部门月度工作计划和临时追加的工作编制，追加工作列入月计划。每周五下午14:00前报计划专员。（附件四）

4.2计划分值

4.2.1部门月度计划内容分A级、B级、C级。计划总分值为100分，计划总项不超过20项（不包括追加计划）。

A级计划（50分）：必须在当月完成的项目开发计划中重要节点计划、公司确定

的重点工作、公司急办、督办事项以及部门重要的工作。

B级计划（30分）：为日常业务性工作，即非重点类。

C级计划（20分）：部门一般日常事务性工作。

4.2.2公司总经理办公会、计划例会或各专题会议安排的事项直接列入相关部门月度计划，如在月度计划已经批准后，则作为追加计划。追加计划的分值记入“日常工作”项中，原则上不另外加分。确属非本职责范围内的工作，由分管领导酌情加分，单项加分不超过5分。

4.2.3个人月度计划分值参照部门计划分值的分布。

4.3计划变更

4.3.1当外部客观条件发生变化时，各部门可对执行计划提出变更申请。申请人填写《计划变更申请单》（见附件五）说明理由，并填写变更后计划时间对关键节点计划的影响，对总成本的影响、纠偏的措施等。

4.3.2所有的计划变更须提前申请，涉及项目开发计划和公司年度工作计划的变更须在要求完成时间的30天前申请，其他计划的变更应在计划要求完成的5天前申请并获得批准。

4.3.3项目开发计划和公司年度工作计划的关键节点计划的变更审批由总经理审批。除此以外的计划变更由分管领导审批，审批后报计划专员备案，并由计划专员下达至相关部门和人员。

4.3.4计划变更条件：

1) 公司调整公司战略，重新制订项目开发计划；

2) 不可抗力等客观原因影响计划的完成；

3) 工作进展与计划已出现较大偏差；

4) 公司领导认为应该调整的其它事项；

5）批准后的年度计划可作为调整项目计划的依据；

6）在不影响关键节点的情况下，上游计划变更，于此相关的下游计划自动变更。

4.4计划下达、执行、监控、考核

4.4.1计划经审批后，由计划专员下达至相关部门和人员。

4.4.2计划专员按各级计划节点的完成时间，检查执行人的完成情况及成果文件，对影响项目开发计划和公司年度工作计划的关键节点计划，要当天将情况反馈给分管领导，并于各级计划会上进行通报。

4.4.3计划专员依据各部门的月度和周计划表，监测各工作面的工程进展情况，若计划出现或即将出现延迟，及时发出预警，相关部门应及时采取有效措施保障计划的实现。

4.4.4每月末，计划专员对各部门的月度计划进行考核汇总。评分标准如下：

1)计划项按时保质完成得满分；

2)计划项未完成（含未按时完成），不得分；完成质量不合格视为未完成（由分管