成立内部控制领导小组方案

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xx所成立内部控制领导小组方案

根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评

价工作的通知》文件要求，为进一步提高内部管理水平，规范

内部控制，加强廉政风险防控建设，对单位的计划实施、开支

标准以及各项财务管理制度的执行情况进行监督和检查, 及时纠正存在的问题。

经研究， xx 所决定成立内部控制领导小组

组长：刘 xx

副组长：吕xx

成员：张 xx 、张 xx 、王 xx、裴 xx

内部控制领导小组为内部控制工作的决策机构，主要职责如下：

1.审议 xx 所内部控制制度、内部控制体系建设方案和内部控制目标；

2.审议 xx 所年度重大风险、风险承受度、风险管理决

策；

3.审议内部控制牵头职责方案；

4.审议 xx 所内部控制缺陷认定的标准、内部控制评价报告，对内部控制缺陷

整改方案提出建议并监督落实；

5.审议 xx 所内部控制实施的激励与约束方案，根据内部控制考评结果、确定

奖惩措施，保障内部控制有效实施；

6.指导 xx 所内部控制文化建设。