月度工作总结与计划会议管理制度

一、总则

1、为加强对整个集团的宏观计划管理，进一步提高工作效率，顺利实现集团快速发展的目标，特制定本制度；

2、本制度适用于整个集团公司。

二、会议的组织、时间及地点

1、月度工作总结与计划会议由计划经营部组织召开，集团各职能、业务部门，各（分）子公司参加；

2、月度工作总结与计划会议定期于每月27日（逢节假日顺延）上午9：00（北京时间）在集团本部会议室召开，若遇特殊情况，由计划经营部调整会议时间及地点；

3、集团各部门、（分）子公司须提前召开部门工作总结与计划会议，汇总相关数据，按要求填写相关表格，并于每月25日（逢节假日顺延）下班前将电子版（PPT格式）提交至公司计划经营部。

三、月度工作总结与计划会议内容

1、听取各部门、（分）子公司上月工作总结并审议下月工作计划；

2、总经理对集团公司上月计划执行情况进行总结，并就公司下月工作计划的具体事宜做出整体安排；

3、董事长进行会议总结。

四、月度工作总结与计划会议要求

（一）资料制作与准备

1、汇报材料应统一使用（PPT）格式，参会各部门需严格按照要求认真填写《某某集团月度工作总结与计划汇报表》，并适当提供可以证明部门计划执行情况的相关材料；

2、各部门、（分）子公司应提前召开部门会议，汇总月度总结与计划。部门会议召开时间由各责任人根据实际情况自行确定。

（二）参会人员

1、部门负责人以上职位；

2、各部门负责人根据实际情况确定是否需要部门其他人员参加，并将名单提前告知计划经营部，但原则上每部门不得超过两人。

（三）会议记录与纪要

1、会议须指派专人进行记录和整理；

2、会议纪要在会议结束后两天内通过电子和书面两种方式进行下发，所有与会人员需进行签收。会议纪要接收人不限于参会人员，可包括会议内容涉及但未能参会的其他人员。

（四）会议纪律

为保证会议正常进行，与会人员不得迟到、早退或缺席，否则公司将视情节情况给予相关人员行政或经济处罚。

五、考核

经会议讨论并确定的工作计划将作为奖罚考核各部门的重要依据。

六、附则

1、本制度修改及解释权归由集团计划经营部；

2、本制度自××××年××月××日起执行。

七、附件：

1、《集团××××年××月份工作完成情况汇报表》（模板）

2、《集团××××年××月份工作重点计划汇报表》（模板）

3、《集团××年××月份工作总结与计划会议议程》（模板）

4、《集团月度工作总结与计划会会议纪要》（模板）

山西某某集团

4

12

山西某某集团

某某集团××××年××月份工作重点计划汇报表

部门：负责人：上报时间：

4

某某集团××年××月份工作总结与计划会议议程

会议时间：××××××××××；

会议地点：××××××××××；

会议召集：××××××××××；

会议主持：××××××××××；

出席人员：××××××××××；

会议记录：××××××××××。

第一项：宣布会议开始。【时间：】

第二项：听取各中心上月工作总结并审议下月工作计划。【时间：】

第三项：总经理对整个公司上月计划执行情况进行总结，并就公司下月工作计划的具体事宜做出整体安排。【共约××分钟】

第四项：董事长进行会议总结。

××××年××月××日

呈报：董事长、副董事长；

抄送：集团总裁、各副总裁、副总、总监、部长及相关人员。

山西某某集团

某某集团××××××会议纪要

振集字【××】第××号签发：×××

会议名称：××××××××××

会议时间：××××××××××

会议地点：××××××××××

会议召集：××××××××××

会议主持：××××××××××

出席人员：×××××××××××××××××××××

会议纪要：×××

一、××××××方面

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

(一)×××××××

1.×××××

2.××××

(二)×××××××

二、××××××方面

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

(一)×××××××

1.×××××

2.××××

(二)×××××××

三、××××××方面

四、××××××方面

××××年××月××日

抄报：董事长、副董事长；

主送：集团总裁、各副总裁、副总、总监、部长及相关人员。