股份有限公司创立大会会议纪要
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日期：
日期： 股份有限公司创立大会会议纪
要
A 公司、
B 公司、
C 公司、
D 公司、
E 公司五家企业及其授权代表。
列席人员：
主 持 人：
会议内容：
1.
主持人宣布会议开始并报告出席会议人数； 2. 会议审议并表决通过由A 公司等5家企业共同发起设立XXXX 股份有限公司
下简称“股份公司”）的决议；
3. 各发起人分别推荐股份公司董事候选人；
4. 各发起人分别推荐股份公司监事候选人；
5. 选举产生股份公司董事并组成首届董事会；
6. 选举产生股份公司监事并组成首届监事会；
7. 通过股份公司董事、监事的报酬事项；
8. 通过股份公司《章程》 ；
9. 通过股份公司《股东大会议事规则》 ；
10. 授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；
11. 签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字：
会议时间：
年 ___ 月 ___ 日上午 9：30—11：30
会议地点： 出席人员： A 公司（公章）
B 公司（公章） 授权代表： 授权代表：
日期：
日期： C 公司（公章）
D 公司（公章）
授权代表：授权代表：日期：日期：
*** 股份有限公司创立大会会议记录 会议时间 ： 2010 年 03 月 01
日
会议地点 ： ***** 会议室
参会人员 ： 全体股东
***
(
发起自然人） *** (
发起自然人）
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、 认股人（及 其代理人）共X 名（其中代理人X 名），代表公司股份X 万股，占全部股份总额的
X%,本次创立大会的举行符合法定要求。）
列席人员： 主 持 人：
记 录 人：
定比例。
为公司董事， 任期 _____ 年。其中， ___ 名赞成，代表股份 _______ 万股；
会议议题： 协商表决 ****** 股份有限公司创立事宜。
会议由全体参会人员选举 ** 作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣
读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：
1、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表 ** 向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，
大会通过了该筹办
情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。 2、表决通过公司章程
发起人代表 ** 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，
经与会人员认真讨
论，一致表决通过该公司章程。 3、选举董事会成员
发起人代表 ** 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，
以无记名投票方式
选举下列人员为公司董事： （1） 选举
为公司董事，任期 ______ 年。其中， 名赞成，代表股份 ______ 万股； 名反对，代表股份 ______ 万股； 名弃权，代表股份 ______ 万股，赞成人数符合法
（2） 选举 名反对，代表股份 ______ 万股；
名弃权，代表股份 ______ 万股，赞成人数符合法定比
为公司董事，任期 ______ 年。其中， ____ 名赞成，代表股份 ______ 万股；
例。
同意上述人员组成公司第一届董事会。
4、选举监事会成员
发起人代表 ** 向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式
选举下列人员为公司监事：
例。 例。 为公司监事，任期三年。其中， 名赞成，代表股份 ______ 万股； __
名反对，代表股份 ______ 万股； ____ 名弃权，代表股份 ______ 万股，赞成人数符合法定比 例。
同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事 一届监事会。 5、审核公司设立费用
发起人代表 ** 向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书， 设立费用预算
元人民币，实际支出 ___________ 元人民币 （实际支出比预算超出 ________ 元人民币 ）。经与 会人员讨论后，一致同意对实际支出费用 ___________ 元人民币计入公司创办费，在公司成立 后 ____ 月内如数偿还。
6、审核发起人非货币出资情况
发起人代表 **向大会介绍了发起人非货币出资情况， 非货币出资者 _3_名，出资标的为 实物（或者知识产权、土地使用权 ），折价为 ______________ 元人民币，折合普通股 ________ 股。与会 人员经讨论，一致同意 （ 或者 ______ 票同意、 ____ 票反对、 ____ 票弃权，赞成名额符合法 定人数，通过了 ）上述非货币出资事项 （或者有 _____ 票不同意上述折价，认为折价应为
元人民币，差价由发起人连带补足 ） 。
名反对，代表股份 ______ 万股；
名弃权，代表股份 ______ 万股，赞成人数符合法定比 例。
（3） 选举 1、选举
为公司监事，任期三年。其中， 名赞成，代表股份 ______ 万股； 名反对，代表股份 ______ 万股；
名弃权，代表股份 ______ 万股，赞成人数符合法定比
2、选举
为公司监事，任期三年。其中， 名赞成，代表股份 ______ 万股； 名反对，代表股份 ______ 万股；
名弃权，代表股份 ______ 万股，赞成人数符合法定比
3、选举 共同组成公司第