股份有限公司关联交易公告(股权收购)

股份有限公司关联交易公告（股权收购）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告

中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1. 交易内容：收购 简称“ A 公司”）持有的 简称“ B 公司”）股权。

2. 关联人回避事宜：关联董事依照有关规定在董事会上回避表 决。

3. 交易对公司的影响：可以提高本公司产品附加值，改善产品 结构，

提高市场竞争力，解决主要的关联交易问题，改善公司的盈 利能力。

4. 其他事项：本次关联交易涉及的产权权属清晰完整，无任何 担保、

抵押、质押等重大争议事项。

、关联交易概述

_______________ 股份有限公司（以下简称“本公 司） 年 月 日

_________________________ 有限公司（下

_________________________ 有限公司（下

召开

第届董事会第 ____________ 次会议，会议审议通过了收购 A公司

持有的B公司股权的议案。

本次关联交易的双方当事人为本公司及 A公司，交易标的为 A 公司持有的B公司股权。A公司为本公司控股股东，本次交易属于关联交易。

公司__________ 届 ________ 次董事会审议该项关联交易

时，___________ 名关联董事回避表决，其余______________名董事

一致通过。公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见，认为此项交易定价公允，程序合法，有利于公司的可持续发展，有利于增强公司的独立性，可以解决主要的关联交易问题，符合公司的根本利益。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系

的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

本次交易的关联人有三方，A公司为本公司控股股东，B公司为

A公司与本公司共同出资设立的有限责任公司。如图所示：（图

略）

A公司概况：（沿革及经营等，略）

本公司概况：（注册及经营等，略）

B公司概况：（注册及经营等，略）

至本次关联交易止，本公司与同一关联人的关联交易已达到净资产的__________________ %或 ___________ 万元以上。

三、关联交易标的基本情况

B公司是由本公司与 A公司于______________ 年_____________ 月共同出资设立的，注册资本 ____________________ 万元，本公司出

资______________ 万元，占__________________ %， A公司出

资___________ 万元，占_____________ %

B公司___________ 年实现主营业务收入 ___________ 元，主营业

务利润 _________________________________ 元，截止年月日，资产总额为元，负债元，净资产丿元。

止_____________ 年 ____________ 月_____________ 日，资产总额

为元，负债元，净资产丿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易的签署方A公司和本公司，交易标的为A公司持有的B 公司股权，由于 B公司财务数据尚未审计。交易价格初定为万元

____________________ （以 B 公

司______________ 年_______________ 月_______________ 日净资

产____________万元和A公司所持股权比例_____________ %计算），

最终交易价格以审计机构出具的审计报告确定。由于合同尚未正式签署，待签署后补充披露

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况

1. 根据本公司的发展规划，将逐步收购A公司的优质资产。本次收购可提高本公司产品的附加值，改善产品结构，提高本公司的市场竞争力

和盈利能力。

2. 由于本公司所处行业生产流程的连续性和特殊性，随着本公司主营业务的调整，本公司与 B公司基于工艺流程关系而形成的关联交易将大幅度上升。此次收购完成后，可以基本上解决上述关联交易问题，有利于公司的持续发展和独立规范运作。

六、独立财务顾问意见

本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（ ___________________ 年修订本）》等相关法律法规的要

求，体现了公平、公正、公开原则，操作过程规范，股权转让价格公允、合理，维护了全体股东特别是中小股东的权益。通过收购股权，将增强本公司的主营业务，使公司的发展迅速跃上了新的台

七、独立董事意见

本公司独立董事认为，此次关联交易表决程序合法，交易符合公司和全体股东的利益，未损害任何一方权益。

八、备查文件目录

1. 董事会决议及经董事签字的会议记录；

2. 经签字确认的独立董事意见；

3. 监事会决议及经监事签字的会议记录；

4. _____________ 投资咨询有限公司出具的《关

于___________________ 股份有限公司受让 B公司股权之关联交易的独立财务顾问报告》。

_____________________________ 股份有限公司董事会

____________ 年____________ 月 ___________ 日