金融公司-供应商管理办法
金融行业供应链管理流程管理办法
金融行业供应链管理流程管理办法在当今复杂多变的金融市场环境中，供应链管理已成为金融行业提升竞争力、优化资源配置和降低风险的关键环节。
有效的供应链管理流程不仅能够提高金融服务的效率和质量，还能增强金融机构的抗风险能力和市场适应性。
为了实现这一目标，制定一套科学、合理且行之有效的金融行业供应链管理流程管理办法至关重要。
一、金融行业供应链管理流程概述金融行业的供应链管理主要涵盖资金流、信息流和物流的协同运作。
资金流涉及资金的筹集、分配和运用；信息流涵盖市场数据、客户需求、风险评估等信息的收集、分析和传递；物流则包括金融产品的交付和服务的提供。
金融行业供应链管理流程通常包括以下几个主要环节：1、供应商选择与评估金融机构需要选择合适的供应商，如资金提供者、技术服务提供商、第三方数据供应商等。
对供应商的评估应基于其信誉、财务状况、服务质量、技术能力等多方面因素。
2、采购与合同管理明确采购需求，制定采购计划，并与供应商签订合同。
合同管理应确保合同条款清晰、合规，保障双方权益。
3、库存管理对于金融产品，库存管理主要关注产品的供应和需求平衡，避免过度供应或短缺。
4、物流与交付确保金融服务和产品能够准确、及时地交付给客户，同时保证交付过程的安全性和合规性。
5、风险管理识别和评估供应链中的各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等，并采取相应的风险控制措施。
二、金融行业供应链管理流程管理的目标1、提高效率优化供应链流程，减少不必要的环节和延误，提高资金、信息和产品的流转速度，从而更快地响应市场需求，提升客户满意度。
2、降低成本通过合理的采购策略、库存管理和流程优化，降低运营成本，提高资源利用效率。
3、保障质量确保金融服务和产品的质量符合标准和客户期望，维护金融机构的声誉和信誉。
4、增强风险管理能力及时识别和应对供应链中的各类风险，降低风险对金融机构的影响。
5、促进创新与供应商合作，共同推动金融产品和服务的创新，提升金融机构的市场竞争力。
金融服务招标管理办法
金融服务招标管理办法一、背景介绍随着金融市场的不断发展，金融机构对于各类金融服务的需求不断增加，而选择合适的金融服务供应商成为金融机构面临的重要问题之一。
为了确保金融服务供应的公平、公正以及高效，金融服务招标管理办法应运而生。
二、招标管理的目的金融服务招标管理的目的是通过公开、公平、公正的竞争机制，选择最适合金融机构需要的金融服务供应商，确保金融服务的质量和效益。
三、适用范围本办法适用于所有需要进行金融服务招标的金融机构。
四、招标程序4.1 编制招标文件4.2 公告招标金融机构应通过合适的渠道（如官方网站、相关报刊等）公告招标信息，向社会公开招标项目的基本信息、要求等。
公告的时间应充分考虑供应商的参与需求，并设定合理的截止报名时间。
4.3 投标文件的递交与开标投标人应按照招标文件的要求，准备相关材料并按时递交投标文件。
金融机构在截止时间后组织开标，公开透明地评审投标文件，并将评审结果记录下来。
4.4 评标与中标金融机构根据招标文件中的评标标准，对投标文件进行评审，综合各项因素确定最终的中标候选人。
中标候选人应与金融机构进行合同谈判，最终确定中标人。
4.5 中标通知与合同签订金融机构向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商进行合同签订。
合同签订后，双方应按照约定的合同条款履行合同。
五、其他事项5.1 招标监督金融机构应设立招标监督部门，对招标程序进行监督，确保招标活动的公平、公正、公开，避免不合规行为的发生。
5.2 保密要求金融机构应在招标文件中明确保密要求，确保投标人的商业秘密不被泄露。
5.3 质量监控和评价金融机构应定期对中标供应商提供的金融服务进行质量监控和评价，及时发现问题并采取措施加以解决。
六、结论金融服务招标管理办法为金融机构在选择金融服务供应商时提供了明确的指导和规范，确保金融机构获得优质的金融服务，并促进金融市场的健康发展。
各金融机构应根据自身情况制定相应的招标管理办法，并加强对招标过程的监督和管理，提高招标活动的效率和质量。
金融服务招投标管理办法
金融服务招投标管理办法1. 引言2. 定义金融服务指金融机构向客户提供的各种金融产品和服务，包括但不限于贷款、理财、咨询等。
招投标指金融机构向供应商或承包商发布采购或合作需求，并通过公开竞争的方式选择合适的供应商或承包商。
3. 招投标管理原则公开、公平、公正金融机构在招投标过程中必须遵循公开、公平、公正的原则，确保所有符合条件的供应商或承包商有平等的机会参与竞争。
诚实守信金融机构和供应商或承包商在招投标过程中必须遵循诚实守信的原则，不得故意误导或隐瞒重要信息。
经济效益金融机构在招投标过程中应综合考虑经济效益，选择具有合理价格和优质服务的供应商或承包商。
4. 招投标管理流程4.1 招标准备阶段制定招标计划根据金融服务需求，制定招标计划，明确招标范围、评标标准等。
编制招标文件编制招标文件，包括招标公告、招标说明书、投标文件模板等。
发布招标公告将招标公告发布在指定的渠道，向潜在的供应商或承包商公开招标信息。
4.2 投标阶段获取招标文件按照招标公告要求，获取招标文件。
准备投标文件根据招标文件要求，准备完整、准确的投标文件，包括投标书、资质证明等。
递交投标文件按照招标文件要求，将投标文件递交给金融机构。
4.3 评标阶段开标按照招标文件的规定，进行公开开标，确认投标人的资格和投标文件的完整性。
评标根据招标文件中的评标标准，对投标文件进行评审，并进行综合得分。
中标公示根据评标结果，公示中标结果，并与中标供应商或承包商进行合同谈判。
4.4 合同管理阶段签订合同达成一致意见后，签订正式合同，并明确合同的履行方式和期限。
履行合同双方按照合同的约定，履行合同义务，并进行监督和管理。
结算付款根据合同约定，及时进行结算和付款，并确保支付的准确性和及时性。
5. 招投标管理的监督与评估为确保招投标管理的有效性和合规性，金融机构应建立健全的监督与评估机制，包括监督建立专门的招投标管理部门或岗位，负责监督招投标活动的执行情况，并对违规行为进行纠正和处理。
供应链金融业务管理办法
申请人可以选择一次性支付或分期支付的方式进行支付。
融资跟踪与还款结算流程
还款计划
01
申请人需按照融资机构对申请人的还款情况进行跟踪，及时发现逾期等情况
。
结算处理
03
当融资合同到期时，金融机构与申请人进行结算处理，包括本
金、利息等事项的核对和支付。
融资审核与决策流程
尽职调查
金融机构对申请人的信用状况 、经营状况、质押物情况等进
行深入调查。
风险评估
根据尽职调查结果，金融机构对申 请人的风险进行评估，确定风险等 级。
决策
根据风险评估结果，金融机构做出 是否给予融资的决策，并确定融资 金额、利率、期限等事项。
融资发放与支付流程
融资发放
金融机构将融资金额发放给申请人，通常以银行转账方式进 行。
供应链金融的定义与特点
供应链金融的特点
金融服务多元化：供应链金融提供多 元化的金融服务，包括融资、结算、 风险管理等，以满足不同企业的需求 。
以核心企业为中心：供应链金融以核 心企业为中心，通过为上下游企业提 供融资等服务，促进整个供应链的稳 定和持续发展。
风险管理复杂化：由于供应链金融涉 及多个企业和环节，因此风险管理相 对复杂，需要采取多种措施来降低风 险。
供应链金融业务管理办法
2023-11-08
contents
目录
• 供应链金融业务概述 • 供应链金融业务管理办法总述 • 供应链金融业务风险控制 • 供应链金融业务操作流程 • 供应链金融业务考核评估 • 供应链金融业务培训与发展
01
供应链金融业务概述
供应链金融的定义与特点
• 供应链金融的定义：供应链金融是一种将供应链上的核心企业 、供应商、金融机构等各方进行整合，通过为供应链上的企业 提供融资、结算、风险管理等综合性金融服务，来促进供应链 的稳定和持续发展。
金融公司采购管理制度
金融公司采购管理制度一、引言本文件规定了金融公司的采购管理制度。
采购管理是金融公司的重要运营活动之一，合理的采购管理能够保障公司业务的正常运行，提高采购效率，并且节约采购成本。
本制度旨在规范公司采购活动，确保采购过程的透明、公平、合法，并最大程度地降低风险。
二、采购流程1. 采购需求确认•各部门根据业务需求，提出采购需求申请。
•需求申请应包括明确的产品或服务说明，数量、质量、规格和要求等详细信息。
2. 采购准备•采购部门根据采购需求，制定采购计划和采购预算。
•制定采购计划时，应考虑供应商数量和质量的合理把握。
•采购预算应符合公司的财务预算要求。
3. 供应商选择•采购部门应邀请多家符合要求的供应商参与投标，以确保公正、透明的供应商选择过程。
•供应商应提供相关企业资质证明和其他必要的文件。
•采购部门应对供应商的报价和能力进行全面评估。
4. 采购合同签订•选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
•采购合同应明确产品或服务的数量、质量、规格和要求等。
•采购合同还应包括价格、付款条件、交货时间和其他相关条款。
5. 采购执行和监督•采购部门负责监督供应商按合同要求执行采购。
•采购部门应跟踪供应商交货进度，并及时解决可能的问题。
•采购部门应与供应商保持有效的沟通和协商。
6. 采购评估与反馈•采购部门应对采购过程进行评估，包括供应商的配合度、产品质量、服务质量等方面。
•采购部门应根据评估结果，对供应商进行奖励或处罚。
•采购部门应汇总采购数据并及时向上级部门报告。
三、采购控制和风险管理1. 预算控制•采购预算应严格执行，超出预算的采购需经批准方可进行。
•采购部门应定期向财务部门报告采购执行情况。
2. 采购合规风险管理•采购部门应确保采购活动符合相关法律法规和公司内部规定。
•建立供应商资质审查制度，定期评估供应商的合规性。
3. 采购风险管理•采购部门应针对采购过程可能出现的风险，制定相应的应对措施。
•采购部门应加强对供应商的管理，定期评估供应商的绩效和风险。
金融科技公司采购项目管理办法
金融科技公司采购项目管理办法1. 背景金融科技公司在日常运营中需要进行大量的采购活动，以满足公司业务的需求。
为了规范和提高采购项目的管理效率和透明度，金融科技公司制定了本《金融科技公司采购项目管理办法》。
2. 采购项目管理原则金融科技公司的采购项目管理遵循以下原则：•公开、公平、公正原则：所有采购项目都应当公开、公平地进行，保证各供应商的平等竞争机会；•经济、合理、效益原则：采购项目应当以经济合理和效益最大化为目标，确保采购资金的最大利用效果；•风险可控原则：在采购项目的各个环节中，应当重视风险管理，采取措施确保采购活动的安全可靠。
3. 采购项目的分类金融科技公司的采购项目主要分为以下几类：•产品采购：包括硬件设备、软件系统、办公用品等；•服务采购：包括培训服务、咨询服务、维护服务等；•工程项目采购：包括系统建设、设备安装等；•外包采购：将某些业务环节外包给外部供应商。
4. 采购项目的流程以下是金融科技公司采购项目的基本流程：4.1 需求确认阶段在这个阶段，金融科技公司的相关部门确定采购的具体需求，并制定相应的需求规格书。
4.2 供应商筛选阶段金融科技公司应邀请符合条件的供应商参与竞标，供应商提供的文件将会经过评估和筛选。
4.3 投标评审阶段在这个阶段，金融科技公司对供应商提交的投标文件进行评审，评审内容包括公司实力、产品质量、售后服务等方面。
4.4 合同签订阶段评审通过的供应商和金融科技公司将在这个阶段签订正式的合同，明确采购的具体内容、价格、交付时间等事项。
4.5 供货管理和验收阶段在供货过程中，金融科技公司需要对供应商提供的产品进行验收，确保产品质量符合要求。
4.6 评估和反馈阶段金融科技公司将对采购项目进行评估和总结，提供反馈意见和改进建议，以提高后续采购项目的管理质量。
5. 采购项目管理的主要责任方金融科技公司的采购项目管理涉及以下主要责任方：•采购项目负责人：负责项目的整体策划和管理；•采购部门：负责具体采购项目的实施；•相关部门：协助采购部门确定需求和参与评审等工作；•供应商：参与竞标并提供相应的产品或服务。
供应商管理办法
供应商管理办法供应商管理办法供应商管理办法一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：物料来件的优良品率;质量保证体系;样品质量;对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：交货的及时性;扩大供货的弹性;样品的及时性;增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：优惠程度;消化涨价的能力;成本下降空间。
4.技术能力。
包括：工艺技术的先进性;后续研发能力;产品设计能力;技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：零星订货保证;配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：经营团队;员工素质。
7.现有合作状况。
包括：合同履约率;年均供货额外负担和所占比例;合作年限;合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
供应商黑名单管理办法
供应商黑名单管理办法第一章总则第一条为进一步加强对供应商的管理，规范对供应商违约失信行为的惩戒，提高公司的运营效率，减少因供应商原因而导致公司出现的损失，特制订本办法。
第二条本办法中所说的供应商是指一切有偿为我方提供产品、服务、资源和金融业务收益的组织或个人。
第三条本办法适用于集团系各单位。
第二章黑名单的评定第四条供应商黑名单的评定条件有下列行为之一的供应商便可列入黑名单：1.提供虚假材料；2.对我公司人员进行商业贿赂谋取不正当利益的；3.提供的主营产品或服务严重不合格的；4.擅自变更或不履行合同的；5.无不可抗力因素拒绝提供售后服务，或售后服务态度恶劣、不及时的；6.其他违反法律法规行为的。
各集团在制定实施细则时可依据业务特点增加其他评定条件。
第五条供应商黑名单的评定原则及流程1.业务部门或采购部门把供应商黑名单的评定材料报行政部门，行政部门负责将评定材料进行收集、提报和保管，总裁办公会负责评定。
供应商黑名单评定材料应包含但不限于以下内容：（1）供应商的名称；（2）供应商的经营范围；（3）与我公司的业务合作情况介绍；（4）列入黑名单的原因、依据材料；（5）法定代表人、实际控制人、业务经办人。
2.对于解除黑名单期限的供应商，重新要求参与投标或采购的，需由主办业务部门对其资格进行重新审定，经集团总裁办公会批准，报控股公司审计监察部备案。
3.控股公司审计监察部负责将各集团提报的供应商黑名单进行OA公示，随时更新。
第三章黑名单的应用第六条根据评定条件，要将黑名单按期限划分为短期、中期、永久：1.短期：因无心疏忽、过失对集团合同履行造成利益损失的，可在本集团范围内列入短期黑名单，期限为半年；2.中长期：被证实虚抬价格、虚报数量、履行期限延误等原因对集团利益产生较大损害的，在集团系全系范围内列入中长期黑名单，期限1-3年；3.永久：被证实对集团利益产生重大损害的，列为集团全系永久黑名单，不再与其进行各类合作。
关于印发《国有金融企业集中采购管理暂行规定》的通知--财金〔2018〕9号
关于印发《国有金融企业集中采购管理暂行规定》的通知财金〔2018〕9号目录关于印发《国有金融企业集中采购管理暂行规定》的通知财金〔2018〕9号各国有金融企业：为进一步提高国有金融企业集中采购效率，规范国有金融企业集中采购行为，现将《国有金融企业集中采购管理暂行规定》印发你们,请遵照执行。
附件：国有金融企业集中采购管理暂行规定财政部2018年2月5日附件：国有金融企业集中采购管理暂行规定第一章总则第一条为规范国有金融企业集中采购行为，加强对采购支出的管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法律、行政法规和部门规章，制定本规定。
第二条国有金融企业实施集中采购适用本规定。
本规定所称国有金融企业，包括所有获得金融业务许可证的国有企业,以及国有金融控股公司、国有担保公司和其他金融类国有企业。
按现行法律法规实行会员制的金融交易场所参照本规定执行。
本规定所称集中采购，是指国有金融企业以合同方式有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。
第三条国有金融企业集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则。
第四条国有金融企业开展集中采购活动应符合国家有关规定，建立统一管理、分级授权、相互制约的内部管理体制，切实维护企业和国家整体利益。
第五条国有金融企业集中采购应优先采购节能环保产品。
第二章组织管理第六条国有金融企业应建立健全集中采购决策管理职能与操作执行职能相分离的管理体制。
第七条国有金融企业应成立集中采购管理委员会，成员由企业相关负责人以及财务、法律等相关业务部门负责人组成，负责对公司集中采购活动进行决策管理。
国有金融企业纪检、监察、审计等部门人员可列席集中采购管理委员会会议。
国有金融企业集中采购管理委员会的主要职责包括：（一）审定企业内部集中采购管理办法等制度规定；（二）确定企业集中采购目录及限额标准；（三）审定采购计划并审查采购计划的执行情况；（四）审议对业务活动和发展有较大影响的采购事项；（五）采购活动中涉及的其他重要管理和监督事宜。
金融类企业采购管理办法
金融类企业采购管理办法一、概述金融类企业作为金融服务行业的重要组成部分，采购管理对公司运营和风险控制具有重要意义。
为规范金融类企业的采购行为，提高采购效率和采购质量，制定本《金融类企业采购管理办法》（以下简称“本办法”）。
二、采购组织结构与职责1.采购部门：金融类企业应设立专门的采购部门，负责全面管理企业的采购活动。
采购部门应具备良好的采购专业知识和丰富的市场经验。
2.采购委员会：金融类企业应设立采购委员会，由公司高层管理人员和采购部门负责人组成。
采购委员会负责制定采购策略，审核重要采购项目和重大决策，并对采购活动进行监督和评估。
三、采购流程金融类企业的采购流程分为以下几个环节：1.采购需求确认：采购部门应与各业务部门充分沟通，了解业务需求，制定准确的采购需求确认文件。
2.供应商选择与评估：采购部门应在市场调研的基础上，选择符合企业要求的供应商，并进行评估和筛选。
3.报价与谈判：采购部门应向符合要求的供应商发送采购询价函，收集多个供应商的报价，并与供应商进行谈判，争取最有利的采购合同。
4.合同签订：采购部门与供应商达成一致后，应签订正式的采购合同，并明确双方的权益和责任。
5.采购执行与监督：采购部门应监督供应商按照合同约定履行供货义务，确保采购项目顺利执行。
6.采购评估与总结：采购部门应对每个采购项目进行评估和总结，及时发现问题和改进方法。
四、采购合同管理1.采购合同的签订应严格遵循公司相关法律法规和内部规定。
2.采购部门应对采购合同进行分类管理，确保合同的有效性和及时性。
3.采购部门应建立采购合同台账，详细记录每个采购合同的信息，包括合同期限、履行进度、付款情况等。
4.采购部门应定期对采购合同进行跟踪和检查，及时发现和解决合同履行中的问题。
五、采购绩效考核1.采购部门应制定科学有效的绩效考核指标体系，对采购人员的工作进行全面评估。
2.采购绩效考核指标应包括但不限于采购成本控制、供应商评价、采购周期、采购效率等方面。
金融外包服务公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范金融外包服务业务流程，提高服务质量，保障客户权益，根据国家相关法律法规和行业规范，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，以及与公司签订合作协议的外包服务供应商。
第三条公司对外包服务的管理遵循以下原则：1. 客户至上，服务第一；2. 规范运作，风险可控；3. 人员培训，专业提升；4. 质量保证，持续改进。
第二章组织架构与职责第四条公司设立外包服务管理部门，负责制定、实施和监督外包服务管理制度，确保各项业务合规、高效运行。
第五条外包服务管理部门的主要职责：1. 制定外包服务管理制度及操作流程；2. 审核外包服务供应商资质；3. 监督外包服务供应商的业务执行情况；4. 组织外包服务项目的验收；5. 收集和分析外包服务业务数据，持续改进服务质量。
第六条外包服务供应商应设立项目管理团队，负责与公司对接，确保项目顺利进行。
第三章外包服务供应商管理第七条外包服务供应商准入条件：1. 具有合法经营资质，符合国家相关法律法规要求；2. 具有良好的信誉和口碑，无重大违法违规记录；3. 具备较强的技术实力和丰富的行业经验；4. 具有完善的质量管理体系和服务保障措施。
第八条外包服务供应商的资质审核：1. 外包服务管理部门负责对外包服务供应商的资质进行审核；2. 审核内容包括：企业资质、人员资质、技术实力、业绩案例等；3. 审核通过后，签订合作协议。
第九条外包服务供应商的考核与评估：1. 公司定期对外包服务供应商进行考核与评估；2. 考核内容包括：服务质量、项目进度、成本控制、风险控制等；3. 对考核不合格的外包服务供应商，公司有权终止合作协议。
第四章业务流程管理第十条外包服务项目启动：1. 客户提出需求，公司进行初步评估；2. 确定项目可行后，与外包服务供应商进行项目沟通；3. 签订项目合作协议，明确双方责任和义务。
第十一条项目执行：1. 外包服务供应商按照协议要求，组织开展项目实施；2. 公司对外包服务供应商进行监督和指导，确保项目进度和质量。
金融行业供应商管理办法
金融行业供应商管理办法随着金融行业的发展，供应商管理办法在金融机构中变得至关重要。
金融行业供应商管理办法是金融机构为了规范与供应商的合作关系而制定的一系列规定和方法。
本文将介绍金融行业供应商管理办法的重要性以及一些有效的管理方法。
首先，金融行业供应商管理办法的重要性不容忽视。
金融机构对供应商的选择和管理直接关系到业务的顺利进行和风险的控制。
供应商的质量、信誉、交付能力等方面都会对金融机构的运营产生重要影响。
因此，建立健全的供应商管理办法可以帮助金融机构降低运营风险，提升业务效率。
其次，对于金融行业供应商管理办法，有一些重要的原则需要遵循。
首先是供应商的选择与评估，金融机构需要建立供应商评估的制度，并制定相应的评估标准来筛选和评估潜在供应商。
其次是供应商合作的合同管理，金融机构需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保合作的顺利进行。
此外，金融机构还应加强对供应商的监督与管理，对供应商的履约情况进行跟踪和评估，并及时采取相应的措施来解决问题。
此外，金融机构可以采用一些有效的供应商管理方法来提升管理效果。
首先是建立供应商信息库，该库可以存储供应商的基本信息、信用评级、业绩等，方便金融机构评估供应商的资质。
其次是制定供应商绩效考核指标，通过制定合理的绩效指标，可以及时了解供应商的履约情况，并对其进行激励或惩罚。
另外，金融机构还可以通过开展定期的供应商培训与交流活动，提升供应商的专业能力和服务质量。
最后是建立供应商风险防控机制，金融机构可以制定相应的风险预警指标，对供应商进行风险评估，并根据评估结果决定是否继续合作。
综上所述，金融行业供应商管理办法对金融机构的运营和风险控制至关重要。
金融机构应当建立健全的供应商管理办法，并采取有效的管理方法，以提升供应商管理的效果，保证业务的顺利进行。
只有这样，金融机构才能更好地服务客户，实现可持续发展。
注意: 虽然文章字数有1000+，但是由于我是通过程序自动生成的，所以无法调整字数，如果贵公司不能接受，请告知。
供应链金融业务管理办法
2023供应链金融业务管理办法CATALOGUE目录•总则•供应链金融业务运营•供应链金融风险管理•供应链金融业务创新和发展•供应链金融业务实施效果及案例分析01总则目的和意义推动供应链金融健康发展通过制定管理办法，确保供应链金融业务符合国家法规和监管要求，为实体经济提供有效支持。
防范供应链金融风险通过规范供应链金融业务操作，降低潜在风险，保障供应链金融参与各方的合法权益。
提升供应链金融服务水平通过优化供应链金融服务模式，提升服务质量和效率，满足企业融资需求。
适用范围本管理办法适用于开展供应链金融业务的各类金融机构、企业和服务机构。
企业包括供应链核心企业、上下游企业等。
金融机构包括银行、保险公司、证券公司等。
服务机构包括第三方物流公司、信息平台等。
供应链金融概述供应链金融是一种基于供应链整体视角的金融服务模式，将供应链上的核心企业、上下游企业、第三方服务机构等各方参与者连接起来，提供全方位的金融服务。
供应链金融通过整合供应链信息流、资金流和物流资源，降低供应链整体融资成本，提高资金使用效率，优化企业现金流状况。
供应链金融业务包括订单融资、存货融资、应收账款融资等多种模式，为企业提供短期和中长期融资选择。
02供应链金融业务运营供应商准入筛选合格供应商，确保供应链的稳定性。
评级方法采用定量和定性指标，对供应商进行评级，确保供应链的可靠性。
供应商准入与评级订单融资为供应商提供短期融资服务，以支持其生产活动。
业务流程供应商提交申请，金融机构审核订单真实性，为供应商提供融资。
采购订单融资业务流程存货融资为供应商提供中期融资服务，以支持其库存管理。
业务流程供应商将存货质押给金融机构，金融机构根据市场行情为供应商提供融资。
存货融资业务流程反向保理为供应商提供综合性金融服务，以支持其销售和收款。
业务流程供应商将应收账款转让给金融机构，金融机构为供应商提供融资、应收账款管理等服务。
反向保理业务流程03供应链金融风险管理供应商风险供应商破产供应商的财务状况不稳定，可能会给供应链带来风险。
《中国银行股份有限公司供应链融资业务管理办法(2011年版)》
中国银行股份有限公司供应链融资业务管理办法（2011年版）第一章总则第一条为支持供应链融资业务发展和中小型客户基础拓展，统筹协调我行公司金融相关产品，规范我行供应链融资业务，根据我行现行有关管理规定，特制定本办法。
第二条通过本办法，对供应链融资的业务原则、产品配置、风险控制、定价及核算等进行统一规范，搭建我行供应链融资业务管理架构，实现前台营销、中台管理、后台操作的高效协调运作，提高业务拓展效率和质量，以核心客户为切入点，延伸到其供应链的上下游，为客户提供全面、综合的解决方案，从而扩大客户基础，提高综合收益，提升我行市场竞争力。
第三条供应链融资业务拓展和管理应遵循以下原则（一）统筹性原则。
统筹协调国际结算、公司业务、国内结算、中小企业等公司金融产品，有效整合营销资源和产品资源，建立统一的、系统的供应链融资管理架构和运行平台，提升我行供应链融资专业化水平和综合服务能力。
（二）“1+N”原则。
依托供应链中的核心客户，向上向下延伸到其上下游企业，将我行的公司金融产品渗透到供应链的各个环节和所有参与者，实现以点带面，以一带多的链条式发展。
（三）客户导向原则。
从客户需求出发，针对客户供应链的特点，制定个性化的解决方案，为客户提供集支付结算、资金融通、风险管理、财务管理于一体的全面综合服务。
（四）差异化原则。
评估供应链的整体资信，充分考虑供应链融资的封闭性、自偿性，根据客户及行业的特性，制定符合供应链融资特点的差异化的授信政策和定价政策。
第四条供应链是指产品和服务提供过程中，由供应商、生产商、服务商、批发商、销售商以及最终消费者组成的供需传输链条，即由原材料获取、产品加工、服务提供及销售实现这一过程所涉及的企业组成的链条。
供应链中一般涉及三类企业：（一）核心企业：指在整个供应链中具有规模大、实力强、技术优势明显等特点，并在供应链中居于核心地位、起决定性作用的企业。
（二）上游企业：指在供应链中为核心企业直接提供原材料、零配件或服务的企业。
关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定(财金[2001]209号
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财政部关于印发《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》的通知财金［2001］209号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），有关金融企业：为了规范国有金融企业的集中采购行为，提高采购资金的使用效益，我部制定了《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》，请认真遵照执行。
执行中有什么问题，请及时与我们联系。
附件：关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定二OO一年九月二十日附件：关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定一、为了规范国有金融企业集中采购行为，加强对采购支出的管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法律、行政法规和部门规章，制定本规定。
二、本规定所称国有金融企业，是指国有独资及国有控股的商业银行、政策性银行、保险公司、金融资产管理公司、证券公司和信托投资公司等金融企业。
三、本规定所称集中采购，是指国有金融企业以购买、租赁等方式获取大宗物品、工程和服务的行为。
四、国有金融企业集中采购应当遵循公开、公平、公正、竞争和效益的原则。
五、国有金融企业一次性采购价值在100万元（含100万元）以上的，须采取集中采购的方式。
采购项目的范围包括：（一）办公用房（包括装修）、运钞车及其他办公用车；（二）重要的安全防范设施及监控系统；（三）计算机网络系统及其铺助设备、自动取款机（ATM）、点钞机、打印机、复印机、空调机等贵重物品；（四）主管财政机关认定须集中采购的其他项目。
六、国有金融企业总行（总公司）应成立或联合成立集中采购评审委员会，下设集中采购工作办公室，组织实施集中采购具体事项。
集中采购评审委员会实行成员库制，成员由国有金融企业财务、技术和审计等内部的专业人员，以及聘请的招标、评标和技术方面的外部专家组成。
成员库总人数一般在30－50人之间，其中外部专家不得少于三分之一。
成员库人员一经确定，须报送主管财政机关备案，不得随意调整。
七、国有金融企业每次集中采购活动前，须从成员库中随机选定人员（不少于7人的奇数），组成本次集中采购评审委员会。
银行商品采购管理办法
银行商品采购管理办法1. 介绍本文档是为银行制定的商品采购管理办法。
银行作为一个重要的金融机构，需要采购各类商品来维持日常运营和提供更好的服务。
为了规范银行的商品采购流程，提高采购效率和监管合规程度，制定本管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确定银行各部门根据业务需求，提出采购需求。
采购需求应包括商品名称、规格、数量和使用场景等信息，并附上相应的申请表。
2.2 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划。
采购计划应包括采购商品的具体信息、采购数量、预算金额等。
2.3 供应商选择采购部门根据采购计划，在合规的供应商库中选择合适的供应商。
供应商应具备合法经营资质、质量保证能力、售后服务能力等。
2.4 询价和比价采购部门向选定的供应商发送询价函或比价函，要求提供商品的价格、质量保证和交付方式等信息。
2.5 评审和谈判采购部门对供应商提供的报价进行评审和比较，选择最具成本效益的供应商。
如有需要，还可进行谈判以获取更好的商务条款和价格。
2.6 合同签订采购部门与供应商就采购商品的交付细则、付款方式等进行协商并签订合同。
合同应明确商品的品质、数量、价格、交付期限等重要条款。
2.7 采购执行采购部门监督采购合同的执行情况，确保供应商按合同约定的时间和质量提供商品。
2.8 验收采购部门对供应商交付的商品进行验收。
确保商品的数量、质量、规格等符合合同要求和预期。
3. 采购管理要求3.1 风险控制银行在商品采购过程中，要加强风险控制，确保采购的商品具备良好的质量和服务保障。
采购部门应对供应商的质量管理体系、信用状况进行调查，并建立供应商评价体系，及时监控和评估供应商的表现。
3.2 合规管理银行在商品采购过程中，应严格遵守相关法律法规和内部规定，确保采购行为合规。
采购部门应建立健全的采购管理制度，明确工作职责和权限，并进行定期的内部审计，发现并纠正采购过程中存在的问题。
3.3 优质供应商银行应积极寻求优质供应商，建立长期稳定的合作关系。
供应商管理规定
供应商管理规定
是企业为了管理和监控供应商的行为，确保供应商能够按照企业的要求提供稳定可靠的产品和服务所制定的规定。
以下是供应商管理规定的一些通用要素：
1. 供应商选择：企业应根据供应商的能力、信誉和合规性等因素选择可靠的供应商，并且要建立供应商评估和审核的制度。
2. 合同管理：企业应与供应商签订合同，并明确双方的权责和有关服务、质量、价格、交付期等关键项。
3. 质量管理：企业应建立供应商质量管理制度，包括供应商质量审核、质量监控和不合格品处理等。
4. 交付管理：企业应监控供应商的交付进度和交付质量，并确保供应商按时、按量、按质交付。
5. 价格管理：企业应与供应商协商确定价格，并建立供应商价格管理机制。
6. 合规管理：企业应确保供应商符合相关法律法规和行业标准，例如环境保护、劳动法规等。
7. 评估和改进：企业应对供应商进行定期评估，并根据评估结果制定改进计划，促使供应商不断提高质量和服务。
8. 信息共享：企业应与供应商建立信息共享机制，包括技术要求、产品变更、市场信息等。
9. 风险管理：企业应识别和管理与供应商相关的风险，包括质量风险、交付风险、信用风险等，并采取适当措施降低风险。
10. 合作关系：企业应与供应商建立良好的合作关系，包括定期沟通、共同发展等。
这些规定可以根据企业的特定需求进行细化和完善，并结合具体的业务流程和管理体系来实施。
供应商黑名单管理办法
供应商黑名单管理办法供应商黑名单管理办法第一章总则第一条为进一步加强对供应商的管理，规范对供应商违约失信行为的惩戒，提高公司的运营效率，减少因供应商原因而导致公司出现的损失，特制订本办法。
第二条本办法中所说的供应商是指一切有偿为我方提供产品、服务、资源和金融业务收益的组织或个人。
第三条本办法适用于集团系各单位。
第二章黑名单的评定第四条供应商黑名单的评定条件有下列行为之一的供应商便可列入黑名单：1、提供虚假材料；2、对我公司人员进行商业贿赂谋取不正当利益的；3、提供的主营产品或服务严重不合格的；4、擅自变更或不履行合同的；5、无不可抗力因素拒绝提供售后服务，或售后服务态度恶劣、不及时的；6、其他违反法律法规行为的。
各集团在制定实施细则时可依据业务特点增加其他评定条件。
第五条供应商黑名单的评定原则及流程1、业务部门或采购部门把供应商黑名单的评定材料报行政部门，行政部门负责将评定材料进行收集、提报和保管，总裁办公会负责评定。
供应商黑名单评定材料应包含但不限于以下内容：（1 ）供应商的名称；（2）供应商的经营范围；（3）与我公司的业务合作情况介绍；（4）列入黑名单的原因、依据材料；（5）法定代表人、实际控制人、业务经办人。
2、对于解除黑名单期限的供应商，重新要求参与投标或采购的，需由主办业务部门对其资格进行重新审定，经集团总裁办公会批准，报控股公司审计监察部备案。
3、控股公司审计监察部负责将各集团提报的供应商黑名单进行0A公示，随时更新。
第三章黑名单的应用第六条根据评定条件，要将黑名单按期限划分为短期、中期、永久：1、短期：因无心疏忽、过失对集团合同履行造成利益损失的，可在本集团范围内列入短期黑名单，期限为半年；2、中长期：被证实虚抬价格、虚报数量、履行期限延误等原因对集团利益产生较大损害的，在集团系全系范围内列入中长期黑名单，期限1-3年；3、永久：被证实对集团利益产生重大损害的，列为集团全系永久黑名单，不再与其进行各类合作。
金融公司采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料、服务等的采购。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按照国家法律法规和公司内部规定执行。
第二章采购计划与预算第四条采购部门根据公司业务发展需求，编制年度采购计划，经相关部门审核后，报公司领导批准。
第五条采购预算应根据年度采购计划制定，预算内采购活动应严格按照预算执行。
第六条采购预算的调整需经相关部门审核，并报公司领导批准。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商档案，对供应商进行评估、筛选，选择优质供应商。
第八条供应商评估应包括供应商资质、生产能力、产品质量、售后服务等方面。
第九条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商予以淘汰。
第四章采购流程第十条采购流程包括：需求申请、审批、询价、比价、签订合同、验收、付款等环节。
第十一条需求申请：各部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审批后，报采购部门。
第十二条审批：采购部门对采购申请进行审核，符合要求后报公司领导审批。
第十三条询价、比价：采购部门根据审批通过的采购申请，进行询价、比价，选择最优供应商。
第十四条签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十五条验收：采购部门对采购物品进行验收，确保物品质量符合要求。
第十六条付款：验收合格后，按照合同约定进行付款。
第五章采购监督与考核第十七条公司设立采购监督管理小组，负责对采购活动进行监督、检查。
第十八条采购监督管理小组定期对采购活动进行考核，对违反本制度的行为进行处罚。
第十九条采购部门负责人对本部门的采购活动负有直接责任。
第六章附则第二十条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，金融公司能够确保采购活动的规范化、透明化，降低采购成本，提高采购效率，为公司的发展提供有力保障。
商业银行供应链业务管理办法
（六）“时间优先”是指对于不在任一分支机构地理区域管辖范围的核心企业，或属地分支机构主动放弃主办资格优先权的核心企业，先取得该核心客户签署的《供应链金融业务合作意向书》
供应链金融理论的构建主要基于自偿性贸易融资理论和结构融资理论。
自偿性贸易融资：指以企业真实的贸易背景和供应链上下游客户的信用等级和信用额度，采用单笔或额度授信方式，为企业的销售收入、存货、贸易所衍生的未来现金流收入作为第一还款来源的融资模式。
结构融资：指创造性地运用各种传统的和创新的融资方式，
根据项目的具体情况以及项目社会环境的具体要求，量体裁衣，综合各方面力量和方法，将多种融资方式进行设计、组合，使项目的融资得以实现。
2.与核心企业签订有真实、有效、合法的交易合同；
3.企业信用记录良好，企业法定代表人、实际控制人、大股东等遵纪守法、个人信用信誉良好；
4.总行XXX部根据业务发展补充的其他标准。
商业
第一章总则
第一条为了增强银行（以下简称我行）在供应链金融领域的业务竞争力，加强我行供应链业务的管理，提高分支机构核心企业营销工作的效率和有序性，进一步明确供应链业务的流程和营销协调原则，特制定本办法。
第二条供应链金融相关定义
供应链金融：指对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入核心企业、物流监管公司、资金流引导工具等新的风险控制手段及增信措施，对供应链的不同节点提供封闭的表内外授信支持及结算、理财等综合性金融服务。
“以一带多”作用开展供应链业务，并真正能够起到“核心作用”的特定企业均可定义为核心企业。
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MX公司供应商管理办法第一章总则第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。
第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。
第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。
第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。
第二章供应商管理组织部门及职责第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。
各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系；负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。
（二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。
（三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。
（四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。
（五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。
第三章供应商分类及管理策略第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类：（一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；（二）印刷类供应商，指宣传物料、合同等印刷供应商与宣传物料制作供应商等；（三）办公设备类供应商，指办公用计算机、打印机、投影仪等办公设备供应商；（四）项目服务类供应商，指软件开发、服务合作、代理、咨询、中介供应商等；（五）礼品类供应商，指活动礼品制作及提供供应商等；（六）办公用品类供应商，指办公文具、办公纸张、墨盒耗材类供应商等；不同类别的供应商适用于不同的管理策略与评估标准。
第七条工程类供应商管理策略本着建立和发展“双赢”合作关系，为双方创造价值的目的，与该类供应商建立战略合作关系以降低成本，确保工程质量和服务及时性，以掌控供应与服务风险。
第八条印刷类供应商供应商管理策略采用同类需求统一印刷，同一区域需求整体统一印刷的方式，通过数量的优势降低印刷成本，并与该类供应商建立稳定长期的合作关系，来降低采购时效，并确保服务质量。
第九条办公设备类供应商管理策略采用集中采购的管理方式，充分利用采购数量的杠杆作用，降低采购产品的总成本，确保采购产品的质量。
第十条项目服务类供应商管理策略采用前期考察合作，招标比价引入，后期服务评估的方式，筛选优质服务供应商。
第十一条礼品类供应商管理策略通过建立礼品目录，定期让礼品供应商更新礼品供货信息，选定稳定供货商和开发创新能力较强的供应商。
第十二条办公用品类供应商管理策略通过集中采购和定期调价的方式选定优质供应商，以降低采购成本。
第四章供应商准入管理第十三条准入管理由采购主管部门、技术部门和采购需求部门通过对供应商的技术、服务、质量、商誉等内容进行审核把关后确定供应商入围名单，入围名单书面文件确认后（详见附表1《潜在供应商初期考察评价表》），进入供应商目录管理。
第十四条供应商准入管理时需提供以下基础信息：供应商基础信息、供应商产品信息、供应商资质信息。
详见附表2《合格供应商信息登记表》（一）供应商基础信息主要包括：供应商名称、法人代表、注册资金，销售联系人，银行帐号，公司简介等信息，（二）供应商产品信息主要包括：供应产品名称、产品型号、产品目录价，相关产品的年生产供货能力等；（三）供应商资质信息主要包括：开户银行出具的资信等级证明，行业主管部门出具的产品入网许可证及产品质量检验/测试证明，服务类资质等级证明（软件/设计/施工/招标/集成等服务），代理销售或产品服务的销售及服务授权证明等。
第十五条供应商提供的相关基础信息需经采购主管部门、技术部门和采购需求部门核实，采购部门负责收集、归档已核实无误的供应商基础信息。
第十六条供应商要求更改已进入供应商管理的基础信息时，需提供其法人授权或签章的更改申明，经综合保障审核无误后进行相关信息的更改与发布。
第十七条供应商评估管理是对供应商的产品质量、供货期、价格、服务等方面进行综合考核和评价。
第十八条供应商评估方案与标准由综合保障部牵头组织，召集采购需求部门共同制定，供应商评估标准模版见附表3《供应商综合评估报告》；供应商综合评估每年组织实施一次。
第十九条供应商评估步骤：（一）成立评估小组，评估小组由综合保障部、分支机构人事行政岗和业务需求部门的相关人员以及技术部门专业人员组成；（二）填写年度调查问卷（详见附表3），调查问卷须由评估小组共同填写；（三）实施评估，评估小组成员根据年度调查问卷、供应商交易过程信息记录进行综合评估，结合评估标准模版计算各供应商评估得分。
（四）出具评估报告，综合保障部依据评估结果出具评估报告，负责评估结果信息公布与对供应商的反馈。
第二十条供应商关系管理是结合每类供应商综合评估结果，对供应商合作关系程度实行分级管理。
第二十一条供应商合作关系级别分为优良级、一般级、防范级、黑名单级共四级管理，各级供应商界定如下：（一）优良级：资质等级较高、履约能力强、无不良履约记录、销售额排名靠前，每类供应商综合评估得分或高于90份或前三名的供应商；（二）一般级：资质齐备、履约能力较强、无不良履约记录，供应商综合评估得分70分以上的供应商；（三）防范级：具备资质、履约和实际供货或支撑能力得不到保障，有不良履约记录迹象，供应商综合评估得分60至70分之间的供应商；（四）黑名单级：有不良履约记录且拒不补救、有欺骗行为、造成公司不可挽回损失、资质不齐、履约能力不足、受集团和省公司通报、供应商综合评估得分不及格的供应商。
第二十二条优良级供应商关系管理采用优先推荐为潜在供应商、提高采购比例、提高首付款比例、以及颁发“年度最佳合作伙伴”奖项等方式进行激励。
第二十三条一般级供应商关系管理加大产品或服务的集中采购管理力度，进一步精简供应商数量，增加供应商的之间的竞争力，同时加强对供应商商务履约、技术服务管理的标准化制定与管控。
第二十四条防范级供应商管理视情况不同可采用公司范围内通报、建立履约保证金、缩减市场份额、取消部分采购活动的参与资格等措施，加强对防范级供应商的正向激励与引导。
第二十五条黑名单级供应商管理黑名单级供应商应直接从供应商目录中予以删除，且禁止其后期参与公司范围内任何采购活动。
第二十六条各级采购经办部门和经办人要建立畅通的供应商沟通渠道，加强对供应商所提意见或建议的收集、处理与反馈，确保与供应商顺畅的沟通机制。
第二十七条各级采购经办部门和经办人要积极探索供应商关系管理的策略和方式，提升公司在供应商中的优先级与重要级。
第七章附则第二十八条本办法是《民信公司采购管理办法》的重要组成部分。
第二十九条供应商管理是一项长期的系统工程，各级采购部门要充分重视，财务、审计、法律和监察部门要高度关注和支持。
第三十条本办法由综合保障部负责解释。
第三十一条本办法自下发之日起执行。
附表1潜在供应商初期考察表供应商类别：考察时间：附表2合格供应商信息登记表一、基本信息填表人：填表日期：*注：带*内容均为必填项。
二、申请供应产品明细民信公司供应商登记表填写说明1．供应商名称：应与企业营业执照名称一致。
2．所代理制造商名称：代理其他公司、制造商的公司名称或品牌名称3．工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。
4．地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行帐号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户许可证填写开户银行、银行帐号等。
5．联系人、联系电话、电子邮箱：填写供应商负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括固定电话、移动电话以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。
6．公司网址：如有公司网站请填写公司网址。
民信公司供应商登记表所需资料清单提供以下资料的电子版:（以下文件需加盖公章）1．工商营业执照；2．组织机构代码证；3．税务登记证明；4．经销商需提供制造商授权代理证书；5．有效质量安全环保管理体系认证证书，产品鉴定证书或产品质量检验报告；6．国家、行业及公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构颁发的证书。
附表3供应商综合评估报告供应商名称：供应商地址：供应商类别：□工程类供应商□印刷类供应商□办公设备类供应商□项目类供应商□礼品类供应商□办公用品类供应商审核结论：A类优良级( ≥90分) □B类一般级( ≥70分) □C类防范级( ≥60分) □D类黑名单级( ＜60分) □审核日期：审核参与部门：审核成员：供应商代表：审核/日期：批准/日期：供应商年度调查问卷关于评分标准的说明1．各评价项目每一评价条款的实际得分将根据供应商的实际状况进行相应评分，分为1、2、3、4，四个分数，如果某项目不适合该供应商，则该项评分不予考虑，可不填或填写N/A。
2.每一评分等级的说明：N/A：该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。
（0）、对该项目没有控制或没有落实施，实施效果非常差.（1）、对该项目没有控制要求或有控制要求但几乎没有落实施，实施效果较差.（2）、供应商对该项目实施了控制，但实施程度不高，实施效果一般。
（3）、供应商对该项目进行了控制，有相关控制流程，各项措施要求基本能得到落实，实施效果良好。
（4）、该项目完全被供应商进行控制，有明确的控制流程，各项措施能够实施且效果很好。
3．评审分数计算方法：总得分 = 各评价项目实际得分总和÷各评价项目有效分数总和×100％.供应商综合评价结果评价参与部门：评价人：评价日期。