企业制度建设管理流程图
{企业管理流程图}公司整套流程图
制度档案借阅 管理流程
多
少
客户服务管理流程 新产品开发流程 设备巡检管理流程
财务报销流程
员工培训管理流程 会议组织工作流程
三级流程
客户信息管理流程 设备研发制造流程
质量管理流程 进货检验流程
员工借款管理流程
福利规划实 施管理流程
工资、奖金定额制定 调整管理流程
最终检验流程
设备大修流程
采购管理流程
外协加工管理流程
提出修改 意见
月度销售 计划
库存信息
分厂厂长
分厂厂长助 理
图纸
研究所所长
限
公
司
设备研发制造流程（二）
流程 设备研发制造流程 流程协调控制部门:研究所
研究所
流程文件编号:
本流程共3页之第2页
总责任人:项目负责人
制订人:
装备部
总工程师
供运部
生效日期: 审核:
责任人
签署:
备注
存档
审核
办事员
归档记录
编制生产工艺
编制生产计划 造料单
机电工程师 车间主管
工艺过程 卡
生效日期:
制订人:
审核
签署:
研究所
新产品开 发状况报
告
责任人
备注
销售中 心经理
产品战略规 划草案
审核
同意 否
是
汇集有关部 门修改草案
总经理
销售中心 经理
产品战略 规划执行
X
产品战 略规划 执行
技术研究流 程
X
有
限
公
产品战略规 划
司
销售计划执行管理流程（一）
流程 销售计划执行管理流程 流程协调控制部门:销售中心
公司管理制度流程表格模板
公司管理制度流程表格模板
一、制度名称及编号
每项制度都需要有一个明确的名称和唯一的编号，便于区分和引用。
例如：“员工休假管
理制度 - HR-001”。
二、制度目的
简要说明制定此制度的目的，如“确保员工休假安排合理，保障工作效率与员工休息权利
相结合”。
三、适用范围
明确指出该制度适用的对象和范围，比如“适用于全体员工”或“适用于正式员工”。
四、管理职责
列出负责该制度执行的部门或个人，以及他们的职责。
例如，人力资源部负责审核休假申请，部门经理负责批准等。
五、流程步骤
详细描述制度的执行流程，包括每个步骤的具体内容、责任人、所需表单及相关说明。
例如：
1. 提交休假申请：员工需填写休假申请表，并提前一周提交给直属经理。
2. 审批休假申请：直属经理根据工作安排和员工请假理由审批申请，紧急情况可特殊处理。
3. 记录和备案：人力资源部收到批准的休假申请后，进行记录并在员工档案中备案。
4. 休假通知：人力资源部负责将休假安排通知相关部门和同事。
六、监督与考核
说明如何对制度执行情况进行监督和考核，以及对违反制度的处理措施。
七、附则
包括制度生效日期、修订记录、解释权归属等其他需要说明的事项。
八、相关文件和表单
提供制度执行过程中需要使用到的相关文件和表单的模板，如休假申请表、加班申请表等。
结语。
企业制定涉及职工切身利益的规章制度流程图
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载企业制定涉及职工切身利益的规章制度流程图地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容前言企业规章制度，又称企业管理规范，是企业管理中各种管理条例、章程、制度、标准、办法、守则等的总称，是用人单位行使管理权力的重要依据。
它是用文字形式来规定管理活动的内容、程序和方法，是企业管理的准则，也是全体职工的行为规范。
每个企业都有自己的实际情况，制定一套既符合国家法律，又适合企业实际的规章制度对于用人单位实现劳动用工管理的科学化、规范化，构建和谐稳定的劳动关系有着十分重要的作用。
《劳动合同法》第四条规定：“用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表协商确定”；“用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。
”《劳动合同法》实施以来，依照国家法律法规重新审视规章制度的合法性已经成为许多企业的自觉行为。
但是，也有相当的企业在制定的涉及职工切身利益的规章制度时，存在内容和程序上不合法、不合理的现象，成为引发劳动关系矛盾的重要诱因。
为服务企业，帮助和指导用人单位规范涉及劳动者切身利益的规章制度的制订，苏州市劳动和社会保障局、苏州市总工会在广泛征集的基础上，根据不同行业、不同类型选择了部分较为规范的企业的规章制度，略作删节，现予公布，供用人单位在制定规章制度时参考和借鉴。
另外，由于规章制度涵盖的范围广泛，我们除了推荐涉及劳动保障方面的规章制度外,还推荐了有关企业生产经营管理方面的规章制度,并一起予以公布，希望能给用人单位一些有益的启示，择优选用。
公司规章制度流程体系表
公司规章制度流程体系表第一部分：总则第一条为了规范公司管理行为，保障员工权益，提高企业经营效率，制定并实施本规章制度流程体系。
第二条公司规章制度流程体系是公司从事经营管理活动的基本准则和行为规范，适用于全体公司员工和管理者。
第三条公司规章制度流程体系应当遵循法律法规、公司章程以及公司制定的其他内部管理文件，确保公司运营活动顺利进行。
第四条公司规章制度流程体系应当根据公司的经营特点和管理需求，不断完善和修订，以适应公司发展的需要。
第五条公司规章制度流程体系的解释、修订和制定工作由公司制度委员会负责，委员会成员由公司各部门主管和管理者组成。
第六条公司规章制度流程体系的遵守与执行是全体员工的责任，公司将定期进行规章制度的培训和考核，确保各项规章制度的贯彻执行。
第七条公司规章制度流程体系的违反将受到相应的处理，包括但不限于批评教育、警告处分、罚款甚至开除。
第二部分：人事管理制度第八条公司将根据不同岗位的需求和员工的实际情况，制定相应的招聘、考核、晋升、薪酬等人事管理制度。
第九条公司将根据员工的工作表现和业绩，进行定期的考核和评定，确保员工的工作能力和绩效得到充分发挥。
第十条公司将采取多种方式对员工进行培训和岗位轮岗，不断提升员工的职业素质和能力水平。
第十一条公司将建立健全的员工奖惩机制，对于出色表现的员工将给予奖励，对于违规失职的员工将给予惩罚。
第十二条公司将保障员工的合法权益，包括但不限于工资福利、休假制度、劳动保险等，确保员工的合法权益得到保障。
第三部分：财务管理制度第十三条公司将建立健全的财务管理制度，规范公司的财务活动，确保财务数据的准确性和完整性。
第十四条公司将定期进行财务预算和费用控制，提高公司的财务运作效率，确保公司的经济利益最大化。
第十五条公司将加强内部审计和风险管理，防范和化解各类财务风险，确保公司的财务安全。
第十六条公司将建立健全的财务报告和信息披露制度，及时向公司股东和主管部门报告公司的财务状况和经营业绩。
公司全套管理工作流程图(完全版)一ppt课件
.
24
发
人事行政部
相关单位
文
公文稿
用
印
送打印室打
印正式公文
程
正式公文
序
装订盖章
登记在发文 登记簿上
原件稿及发文 发放 归档案室保管
正式公文
经办人在发文登 记簿上签字领取
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25
I S O 9002
人事行政部
相关单位
已签发 文件
质
量
编号登记在文
体
件编号册上
系
文
登记在受控 文件清单上
件
送打印室 打印成文
分管副总
8天以上 8天以上 3天以上 3天(含以内
子公司 总经理
3天以上 3天以内
子公司 董事长
3天以上 1天以上
集团公 司总裁
7天以上 3天以上 1天以上
.
18
工
用人单位
人事行政部
人
出差当事人填写
出
出差单
差
班长签审
申
1天
请
以内
车间主任
程
科长签审 1天
以上
序
副经理签审
5天 以上
经理签审 11天 以上
核表
总经理
各部门
年度考核 执行办法
终审
年度考核 执行办法
组织设定部门 和个人的期间 考核项目和
KPI指标 部门及个 人绩效考
核表
复核考核表 有偏差否
说明：个人绩效考核表必须经二级
根据部门等 级排列个人
主管核准
考核等级
.
期终进行
考核打分
8
决
人事行政部
总经理
当事人
规章制度管理办法及流程图
某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。
第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。
1第四条制定规章制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策；（二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新；（三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用；（四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。
第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。
第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。
(完整word版)公司管理流程图大全
xhminxhmin岗位设置管理流程流程岗位设置管理编码受控状态名称流程履行中心部门行政人力资控制部门总经办源部行为实行环节各职能部门行政人力资源部总经办总经理依据公司发展战略进行职能分解和机构设置依据人力工作资源规划剖析确立编制否审察是否管理行为职责区分与建议岗位设置是制作职务说明书否建议是薪酬设计薪酬估算实行有关说明编制人员审察人员编制日期审察日期否否审察审批是是赞同人员赞同日期流程名称行为实行环节人员编制管理流程各用人部门xhminxhmin· 人员编制管理流程编码受控状态履行中心部门行政人力资控制部门总经办源部行政人力资源部总经理办公会议总经理进行各部门工作量剖析否对本部门编制提出建议提出编制草案拟订详细的人员编制，并编制职位说明审议是管理行为有关说明编制人员编制日期否是审察签批否是履行编制审察人员赞同人员审察日期赞同日期·流程增添编制申请名称流程行为实行环节各用人部门提出增添编制的申请提出增编岗位人员素质要求管理行为有关说明编制人员编制日期编码受控状态履行中心部门各用人部门控制部门总经办行政人力资源部总经理办公会议总经理否否是是审察审议审批否是内部招聘流程内聘决议外聘外部招聘流程审察人员赞同人员审察日期赞同日期·用人申请流程流程名称行为实行环节管理行为用人申请编码流程履行中心部门用人部门部门负责人保持现状不影因调换、流响失等原由出工现职位空缺作报告部门负责人判断影响工作填写用人申请表受控状态用人部门控制部门分管经理分管部门行政人力资源部否是审察核实否是实行招聘流程有关说明编制人员审察人员赞同人员编制日期审察日期赞同日期· 公司内部招聘流程xhminxhmin流程公司内部招聘编码受控状态名称流程履行中心部门行政人力资控制部门源部行为实行用人部门行政人力资源部公司职工环节公司外面招聘用工申请程序流程决定外聘判断决定内聘对内公布招聘报名，填写应启事聘登记表管理行为用人部门面试，人力资源部供给有关支持面试人员挑选通知职员，并办理调换手续有关说明编制人员审察人员赞同人员编制日期审察日期赞同日期总经办职工原到任部门与职工沟通，必需时请人力资源部协调关键人员不能调离判断非关键人员名称流程履行中心部门行政人力资控制部门总经办源部行为实行用人部门行政人力资源部应聘人员分管经理环节总经办公司内部招聘程序用工申请流程决定内聘判断决定外聘对外公布招聘报名，填写应启事聘登记表管理行为用人部门面试，人力资源部供给有关支持面试否人员挑选审察是通知报到报到入职流程有关说明编制人员审察人员赞同人员编制日期审察日期赞同日期·流程新职工入职编码受控状态名称流程履行中心部门行政人力资源控制部门总经办部行为实行行政人力资源部用人部门环节新职工建档工作证办理发放职工手册配合行政部办理后勤工作管理制度培训行为人力资源部和用人部门配合进行岗前培训签署试用合同工作关系介绍工作交接存档试用试用职工转正流程有关说明编制人员审察人员赞同人员编制日期审察日期赞同日期· 劳动合同管理流程名称流程行为实行有关职工环节新职工报到入职试用期满管理合同期满行为能否续签合同否有关说明编制人员编制日期xhminxhmin履行中心部门行政人力资源部部门负责人分管领导不合格查核合格是审察人员审察日期·新职工试用期满转正流程控制部门总经办行政人力资源部签署试用合同解雇流程签校正式合同劳动仲裁机构署名存案存档办理离职手续赞同人员赞同日期行为实行用人部门试用期满新职工行政人力资源部分管经理厂长环节总经办填写转正申请转正查核评估否是是是管理能否审审察行为合格批否是否能否延伸试用期留用否签校正式合同员工解雇流程劳动仲裁机构署名存案存档有关说明编制人员审察人员赞同人员编制日期审察日期赞同日期·部行为实行职工原工作部门公司职工行政人力资源部接收部门环节负责人负责人依据职工职业生涯规对轮换提出划，编制轮对轮换提出建议建议换计划否否能否能否赞同赞同是否是管理征采职工意能否见行为赞同是填写轮换表办理手续做好工作安排，准备接收工作安排向原部门、接收和交接接收部门下达通知报到流程档案记录有关说明编制人员审察人员赞同人员编制日期审察日期赞同日期·名称行为实行环节管理行为流程被调换职工调换申请工作交接xhminxhmin履行中心部门人力资资部控制部门总经办调出部门调入部门行政人力资总经理源部否否否否审批审批审批审批超越是是权限是是下发调动通知职工关系职工接竣工移交作安排薪资关系调整档案记录有关说明编制人员审察人员赞同人员编制日期审察日期赞同日期·职务委任流程流程职务委任编码受控状态名称行为实行环节管理行为流程履行中心部门各职能部门行政人力资源部制定荣膺制度及各级人员任职资格提出任命名单（部门负责人以下职观察位）是否xhminxhmin行政人力资源控制部门部总经理办总经理公会议否否审议审批是是否审议是提请任命主管、财务负责人总经办董事会否签发是委任公司经理下发委任通知否审议否下发任是委任除财务命通知负责人以外审议的部门级管理人员存档存案是有关说明委任权限依据《公司法》而定。
超齐全超经典企业管理全套流程图
记帐
3
领料单
按车间装 订成册交 设备经理
后
需用单位
人事行政部
财务部
勤
物
填制领料单
资
4 1
领
领料单
用
签
经办人签字
审
流
贵重物、接待物由 部长以上领导签字
程
4 1
领料单
经办人领用
2
领料单
保管在领料单 上签发
物
3
领料单
物
保管登记台帐
记帐
成 核算会计 品
出
货
﹁
汽
运
提
货
﹂
流
发票 3
程
发运单 3
2
提货单
销售办
出纳
可能存在也可 能不存在
与预算或制 度规定核对
核对 OK
转帐传票 +
支付计划及 支付方式
主管核准
支付
月
各部门
资
金
各部门填写资 金收支预估包
需
括销货收入、
工程款、原材
求
料款、咨询费
、工资、维修
计
费等
划
签
审
流
程
财务部
财务部将前期 发生下月到期 的应付帐款加 入完成下月资
金流量表
3
资金流量1 计划表
科长签审
物
分厂
资
试
供应部
货
用
货
供应部收货写收 条并注明试用期
签
签收试用
审
试用物资
NG
退货
流
OK
程
补办入库 等手续
物 使用单位
资
根据物资使用情
(制度范本)公司规章制度制定程序管理制度(含业务流程图)
XX公司规章制度制定程序管理制度（试行）第一章总则第一条为了规范XX有限责任公司（以下简称公司）规章制度制定程序，保证规章制度制定质量，根据《公司法》《标准化法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称“规章制度”，是指为规范公司（含分公司）及子公司（包括全资子公司、控股子公司以及其他具有实际控制权的子企业）的生产经营管理活动，保证企业有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的规范性文件，包括基本管理制度、具体规章。
本制度所称的“基本管理制度”，是指由公司、子公司的董事会（不设董事会的子公司为执行董事，下同）根据本公司依法治理、内部控制、风险管理、合规管理以及规范生产经营管理秩序等工作需要，针对生产经营管理某个方面（领域）制定的意义重大、覆盖面广的原则性、纲领性规范性文件，以及少数重点领域上级要求应当由董事会制定的重要规范性文件，一般称为“XX 管理制度”。
本制度所称的“具体规章”，一是指公司、子公司的总经理办公会分别根据法律法规要求或本公司基本管理制度的规定或经营管理工作的需要，针对生产经营管理某个方面（领域）的某一具体环节、具体业务等制定的涉及审批管理及流程的规范性文件，一般称为“XX管理办法”、“XX实施细则”；二是指法定代表人授权总经理根据本公司基本管理制度的规定或经营管理工作的需要，针对生产经营管理某个方面（领域）的某一具体环节、具体业务、具体岗位等工作要求制定的涉及具体操作标准的规范性文件（即企业标准），一般称为“（企业标准）XX规定”或“（企业标准）XX操作规程”或“（企业标准）XX制度”或“（企业标准）XX办法”或外部评审专家认为合适的其他名称。
本制度所称的“决策机构”，是指公司、子公司的董事会（执行董事）、总经理办公会、总经理，以及分公司的总经理办公会、总经理。
第三条分公司认为公司的规章制度难以执行或不适应本单位管理需要的，可以在公司规章制度的基础上制定分公司内部适用的具体规章（一般称为“XX实施细则”），但需事前经公司主管职能部门和法务主管部门双重审核同意。
工程部管理制度流程图 公司工程部管理制度
工程部管理制度流程图公司工程部管理制度第一部分工程管理部（土建）工作流程图一、设计变更方案及费用审查流程图二、变更设计方案及费用审查流程图三、预算外签证审查流程图四、重大方案变化审查流程图五、工程进度款支付审批程序六、工程竣工结算程序七、工程质量管理流程图质量控制流程八、开工手续审核流程图九、单位工程竣工验收流程图第二部分工程管理部规章制度一、工程管理制度第一条为规范呼伦贝尔能源公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有据可依，特制定本制度。
第二条单位工程开工报告审批。
单位工程正式开工前，施工单位必须提交书面开工报告（依据呼伦贝尔能源公司统一制定的格式），在工程管理部审核后，报领导批准。
凡是未经批准开工的工程，施工单位不得擅自开工，否则后果自负。
第三条施工单位进场。
施工单位应按照呼伦贝尔能源公司的要求，及时组织进驻施工现场。
进场前，施工单位必须按照呼伦贝尔能源公司规划提出临时设施申请报告，经呼伦贝尔能源公司审批后，施工单位应按照临时设施申请报告批准内容执行，不得随意增加内容和数量。
若确实需要增加临时设施的内容和数量，需提出申请报告报批。
第四条施工组织设计审核。
施工单位承建工程，必须按照有关规定编制施工组织设计（一式五份），报工程部、监理、甲方代表及相关部门审查批准后执行。
如有较大问题，应返回施工单位重新编报，时间限制在三天之内完成。
第五条设计交底和施工图会审。
工程项目开工前必须进行设计交底和施工图会审，由工程部负责组织使用部门、设计院、监理单位、施工单位及相关部门，召开设计交底和施工图会审会议。
解决施工单位、监理单位和施工管理人员提出的问题，设计单位对所有问题必须给出书面答复。
第六条工程协调会制度。
为保证工程中有关问题得到及时协调和解决，由工程管理部（土建）门组织，定时召开工程协调会。
协调和解决设计、施工中存在的问题；施工接口及交叉作业的有关问题；工程进度、质量、安全文明施工等问题；总平面布臵及其它涉及工程的有关问题。
公司管理流程图(全版)
否
审核
是 否
审核
是
相关说明 编制人员 编制日期
流程 名称 行为实施 环节 管理 行为
目前暂时实行综合办人工考勤制度,程序按照《公司考勤制度》执行
叶森
2011 年 5 月 21 日
审核人员 审核日期
工 资 发批放准流人员 程 批准日期
员工加班申请流程
员工加班申请 流程
编码 执行核心部门
DX—11-012 受控状态 各职能部门 控制部门
是
否
否 存档
否
审议
是
否
审批
是
审议
是
受控 总经办
董事会
否
签发
是
任命公司经 理 下发任命通 知
相关说明 编制人员 编制日期
流程 名称
行为实施 环节
提请任 命财务 负责人
叶森
审核人员
批准人员
2011 年 5 月 21 日
审核日期
·否
批准日期
考勤管理 流程
下发任
命通知编
考勤管理流程
码是
DX—11-011 任 负受命 责控除 人状财 之务 外态
员工奖励（处罚）流程
流程 名称
员工奖励(处罚）
编码
DX-11-019
流程
执行核心部门 各职能部门
受控状态 控制部门
行为实施 环节
各职能部门
存档 行政人力资源部 分管主管
总经理
工资核 算
受控 总经办 财务部
管理 行为
呈报奖励 （处罚） 名单和事 由，提出 奖励方案
实施奖励 （处罚）
审核
不 同 意 或 调 整
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节 管理 行为
公司管理流程图(绝对有用)
岗位设置管理流程
·人员编制管理流程
·
增加编制申请流程
·用人申请流程
·公司内部招聘流程
·公司外部招聘流程
·
新员工入职流程
·劳动合同管理流程
·
新员工试用期满转正流程
·
岗位轮换流程
·
员工工作调动流程
·
职务任命流程
·
考勤管理流程
·员工加班申请流程
·员工请假管理流程
·员工出差管理流程
·绩效管理工作流程
·员工绩效考核流程
·薪酬方案审批流程
·工资发放流程
·员工奖励流程
员工申诉流程
·培训管理总体流程
·培训计划流程
·培训方案制定流程
·岗前培训流程
·外派培训管理流程
·员工辞职审批流程
·员工辞退审批流程
·员工离职交接流程。
建设项目管理内部控制流程图
建设项目管理内部控制流程图一、工作步骤示意图项目立项工程设计和概预算了解建设项目业务梳理各业建设项目的管理结查找风控制制度工程招标务环节的业务构和业务险点设计建设工作流程的主要环节项目变更竣工决算二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理流程关键环节风险点主要防控措施责任主体项目决策立项缺乏可行1、建设项目属于重大经济事单位负责人性研究或者可项，决策应当由单位领导班子行性研究流于集体决定，适用集体研究、专形式，决策不家论证和技术咨询相结合的议当、审核审批不事决策机制；严、盲目上马，2、项目决策程序、相关责任、导致建设项目决策过程和各方面意见要形成难以实现预期书面文件，妥善保管，落实项目的，甚至导致目决策责任。
项目失败项目审核项目未经过有建立项目审核机制建设项目归效审核，项目设1、岗位设置上，建设项目文档口管理部计方案不合理，的编制与审核应当相互分离；门，项目审概预算脱离实2、审核工作由具备相关技术和核机构项目际，技术方案不专业知识的专家参与或委托具管理能落实等，导致有相应资质的中介机构进行审建设项目质量核，出具评审意见；存在隐患、投资3、负责审核工作的机构或人员失控的问题应当对出具的审核意见或评审意见承担责任。
招标管理招投标过程存1、建立建设项目招标管理制在串通、暗箱操度，明确招标范围和要求，规作或商业贿赂范招标程序，发布招标公告；等舞弊行为，可2、需要编制项目标底的，财会建设项目归能导致招标工部门要对标底计价内容、计价口管理部作违法违规，以依据进行审核；门，财会部及中标人实际3、对标底进行保密，落实保密门难以胜任等风责任；险4、开标要委托公证机构进行检查和公证；5、组成评标小组负责评标，评审小组成员对出具的评审意见承担个人责任；小组成员名单保密；6、及时向中标人发出中标公告，签订书面合同、明确权利和责任。
建设项目变建设项目变更1、项目确需进行变更的，建设建设项目归更审核不严格，工项目管理部门、项目监理机构口管理部程变更频繁，可要进行审核，并履行审批程序；门、财会部能导致预算超2、因设计变更造成价款支付方门、项目监支、投资失控、式及金额发生变动的，建设项理机构工期延误等风目归口管理部门要提供完整的险书面文件和其他资料；3、财会部门要加强对建设项目设计变更所涉及到价款支付的审核。
公司管理工作流程图(范本)
响
失等原因出
工
现职位空缺
作
管理 行为
报告部门 负责人
判
断
面影 响 工 作
填写用人申请 表
是
审 核
否
否
核 实
是
实施 招聘流程
相关说明 编制人员 编制日期
叶森 2011 年 5 月 21 日
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
4
流程 名称
行为实施 环节
公司内部招聘 流程
用人部门
公司内部招聘流程
编码
DX-11-005 受控状态
相关说明 编制人员 编制日期
叶森 2011 年 5 月 21 日
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
19
流程 名称
行为实施 环节
薪酬方案审批 流程
相关部门
薪酬方案审批流程
编码
DX-11-017 受控状态
执行核心部门 行政人力资源 控制部门
部
行政人力资源部
财务部
受控 总经办
总经理
根据预算编 制薪酬草案
再申请或 申诉或仲 裁
管理 行为
否
是 否 接 受
是
同意
审 批
不 同 意
辞职原因 调查
正常
判 断
非 正 常
做思想 工作消 除问题
相关说明 编制人员 编制日期
叶森 2011 年 5 月 21 日
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程
培训管理总体
培训管理总体流程
编码
DX-11-020 受控状态
23
受控
名称
行为实施 环节
流程 各相关部门
建设公司财务管理制度和流程图
目录第一章总则 (1)第二章范围 (1)第三章财务管理职能 (1)第四章财务管理部组织结构图 (2)第五章财务员工岗位职责 (3)一、财务经理岗位职责 (3)二、主管会计岗位职责 (3)三、出纳员岗位职责 (4)第六章财务各项工作管理要求 (5)一、预算管理要求 (5)二、资金管理要求 (5)三、应收及预付款管理要求 (6)四、固定资产管理要求 (7)五、收入、成本、费用管理要求 (7)六、会计档案管理要求 (7)七、发票管理要求 (8)八、其他资产管理要求 (9)第七章财务管理审批流程图 (9)一、财务预算流程图 (9)二、资金收支预算流程图 (10)三、借款审批流程图 (11)四、报销审批流程图 (12)五、预付款审批流程图 (13)六、薪资支付流程图 (14)七、工程款结算审批流程图 (15)第八章附则 (16)第一章总则一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《小企业会计准则》制定本制度；二、为规范集团日常财务行为，发挥财务在集团经营管理和提高经济效益中的作用，便于集团各部门及员工对集团财务管理部工作进行有效地监督，同时进一步完善集团财务管理制度，维护集团及员工相关的合法权益，特制定本制度；第二章范围本制度适用于集团对财务工作的管理,集团各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定；第三章财务管理职能一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;二、集团经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和集团的章程规定执行；三、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；四、积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益；厉行节约，合理使用资金;五、董事长和总经理对集团的一切经济活动负责；领导会计机构、财务人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督;六、集团的财务核算及财务管理工作由财务经理具体组织进行；七、集团财务管理机构设财务经理，负责组织开展会计核算、财务管理，主持财务管理部的日常工作；第四章财务管理部组织结构图3.随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财务纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正，重大问题应向集团领导汇报;4.组织编制集团的财务收支计划，按时报送集团领导，并检查各部门执行情况；5.在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制集团的财务收支计划和编制说明；6.经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施；7.负责董事长及总经理、各部门所需的财务数据资料的整理编报；8.组织集团财务人员学习政策法规和业务技术,负责财务人员的考核；9.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、会计事务所等对接、沟通工作；10.负责协调财务和各部门的工作,多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨；11.负责集团员工工资的编制;12.参与集团及各部门对外经济合同的签定审核;13.参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制；14.完成集团领导交办的其他任务；二、主管会计1.负责所属子公司日常财务核算，搜集子公司的经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支数据并进行分析、提出建议，定期向子公司总经理、集团财务经理报告；2.严格财务管理,加强财务监督,严格执行各项财务制度和财务纪律；3.负责所属子公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用;4.参与所属公司对外经济合同的签定审核；5.建设公司主管会计参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制；；6.经营报告资料编制、绩效奖金核算、预算数据汇总上报；7.总分类账、日记账等账簿处理；财务报表及会计科目明细表；8.编制和保管会计记账凭证；根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证；要妥善保管会计凭证。
企业制度建设管理流程图
的完善
由企划部汇总、平衡各方面的意见，依据各职 能部门和下属单位反映的情况， 企划部在进行 调研后，认为确有必要修改的制度条款， 应撰 写制度修改方案，报运营总监审定，总裁审批
3个工作日内
重点
确认是否有必要对原有制度进行修订
撰写制度修改方案的过程
标准
制度修改方案的编纂质量
报公司董事会，董事会讨论通过
2个工作日内
《一级管理制度》经董事会批准后，由董事会 下发会议纪要或以其他正式文件形式向全公司 颁布，并开始执行
1个工作日内
重点
制度的讨论和通过
标准
制度讨论过程的记录
二级 管理 制度 的制定
D5
E5
D6
程序
一、一级管理制度
二、职能分解手册
企划部依据领导指示，向各职能部门和下属单 位下达二级管理制度编写任务
5个工作日内
D2
企划部汇总以往的各项管理制度，并进行分门别
15个工作日内
公司《管理制度
前的
类，为健全和完善管理制度做准备
建设的规定》
E2
重点
准备
收集各单位对原有制度修改的建议
制度级别的划分原则
标准
提出编与制度的标准格式和要求
程序
企划部在广泛收集各种资料的基础上，初步制定 企业一级管理制度草案
20个工作日内
部门名称单位企划部流程名称概要公司制度建设流程公司制度的制定与执行董事会企划部各职能部门和下属单位节点制度编写标本部门管理职能职责开始审批审核审批1012结束下年度制度管理规划汇总审查补充完善资料的补充和完善制度草案企业一级预审沟通审定审核制度汇编下达编写二编写二级职正式颁布执行级制度任务能管理制度正式颁布执行指导健全执依据部门特点行层制度hr编写三级制度依据部门特点度执行情况编写三级制度审核补充完善订建议公司名称编制单位密级签发人签发日期企业制度建设管理工作标准任务名称任务程序重点及标准时限相关资料制度修订准备d1d2e2程序公司管理制度设的规定企划部制定公司规章制度编写的标准和要求个工作日内企划部组织公司各职能部门和下属单位对现有制度执行过程中遇到的问题对制度的修订意见需要新建立的制度说明等资料或建议个工作日内企划部汇总以往的各项管理制度并进行分门别健全和完善管理制度做准备15个工作日内重点收集各单位对原有制度修改的建议制度级别的划分原则标准提出编与制度的标准格式和要求一级管理制度d3程序管理制度建设的规定企划部在广泛收集各种资料的基础上初步制定企业一级管理制度草案20个工作日内在拟订草案过程中向各职能部门和下属单位收集资料和信息并及时进行沟通个工作日内与运营总监及时进行沟通由运营总监传达公司董事会董事长及总裁的意图个工作日内必要时聘用专业咨询机构协助编制一级管理制案也可以组织起居室委员会对草案内容进行讨论不定重点一级管理制度草案形成过程的沟通和研讨标准一级管理制度汇编审批一级管理制度d4c5程序管理制度建设的规定将一级管理制度草案报运营总监审核运营总监应提出自己的意见个工作日内由运营总监将草案上报总裁由总裁主持召开总裁办公会进行讨论各总监提出自己的意见和建个工作日内公司总裁审定个工作日内报公司董事会董事会讨论通过个工作日内一级管理制度经董事会批准后由董事会下发会议纪要或以其他正式文件形式向全公司颁布并开始执行个工作日内重点制度的讨论和通过标准制度讨论过程的记录二级管理制度的制定d5e5d6程序职能分解手册企划部依据领导指示向各职能部门和下属单位下达二级管理制度编写任务个工作日内各职能部门和下属单位依据管理职能的要求编制二级管理制度子制度具体部署各职能部门和下属单位所编制的二级管理制划部进行汇总检察修改完善依情况定企划部报运营总监运营总监提出自己的意见并审核后报总裁进行审批个工作日内重点二级管理制度子制度的编
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2 个工作日内
公司总裁审定 报公司董事会，董事会讨论通过 《一级管理制度》经董事会批准后，由董事会 下发会议纪要或以其他正式文件形式向全公司 颁布，并开始执行 制度的讨论和通过 制度讨论过程的记录
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制度 修订 前的 准备
5 个工作日内 公司 《管理制度 建设的规定》
D1 D2 E2
15 个工作日内
重点
收集各单位对原有制度修改的建议 制度级别的划分原则
标准
提出编写制度的标准格式和要求
程序
企划部在广泛收集各种资料的基础上，初步制定 企业一级管理制度草案 在拟订草案过程中，向各职能部门和下属单位收 集资料和信息，并及时进行沟通 20 个工作日内 5 个工作日内 2 个工作日内 一、 《管理制度 建设的规定》 二、 《一级管理 制度》
一 级 管 理 制 度 的制定
D3
与运营总监及时进行沟通，由运营总监传达公司 董事会、董事长及总裁的意图 必要时聘用专业咨询机构，协助编制一级管理制 度草案，也可以组织起居室委员会，对草案内容 进行讨论
不定
重点
一级管理制度草案形成过程的沟通和研讨
标准
一级管理制度汇编
程序 审批 一级 管理 制度 D4 C5
4
审批
审定
审核
一级管理 制度汇编
5
正式颁布执行
下达编写二 级制度任务
编写二级职 能管理制度
6
审批
审核
汇总审查 补充完善
7
正式颁 布执行
8
指导健全执 行层制度
依据部门特点 编写三级制度
9
跟踪监督制 度执行情况
依据部门特点 编写三级制度
10
审批
审核
各项制11
下年度制度 管理规划
2 个工作日内 2 个工作日内 1 个工作日内
重点
标准 程序
企划部依据领导指示，向各职能部门和下属单 位下达二级管理制度编写任务 各职能部门和下属单位依据管理职能的要求， 编制二级管理制度（子制度） 各职能部门和下属单位所编制的二级管理制 度，由企划部进行汇总、检察、修改、完善 企划部报运营总监，运营总监提出自己的意见 并审核后，报总裁进行审批 二级管理制度（子制度）的编写，须参照公司 的一级管理制度（母制度） 、 《职能分解手册》 、 《职位说明书》 、 《管理流程》 为了使制度形成可操作的体系，并不至于流于 形式，二级制度的编制可以循序渐进，比如说 可以一个制度、一个制度地完成。完成一个， 落实一个，巩固一个 各项制度可分期分批出台，逐步完善企业的制 度大全，使之系统化 二级管理制度文字应简洁明确，篇幅最好不要 过于冗长，原理不要过多，要求具有可操作性 和实用性 2 个工作日内 具体部署 依情况定 3 个工作日内
企业制度建设管理流程图
编号： 部门名称 层 单位 节点 1
开始
企划部 1
流程名称 概 总裁 B 要 运营总监 C
公司制度建设流程 公司制度的制定与执行 企划部 D
制度编写标 准和要求
次 董事会 A
各职能部门和下属单位 E
2
各项制度汇 总
本部门管理 职能、职责
3
制度草案 预审、沟通
企业一级 制度草案
资料的补充 和完善
12
结束
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 签发日期
页 第
页
企业制度建设管理工作标准
任务 名称 节 点 程序
企划部制定公司规章制度编写的标准和要求 , 包 括分类标准、级别、属性、格式、规范等 企划部组织公司各职能部门和下属单位对现有 制度执行过程中遇到的问题，对制度的修订意 见，需要新建立的制度说明等资料或建议 企划部汇总以往的各项管理制度，并进行分门别 类，为健全和完善管理制度做准备 2 个工作日内
二 级 管 理 制 度 的制定
重点 D5 E5 D6
一、一级管理制度 二、职能分解手册
标准
程序
二级管理制度经总裁批准后，由企划部下达文 件，相应职能部门或下属单位正式实施 根据领导指示，企划部向各职能部门和下属单 位下达三级管理制度的编写任务 各职能部门和下属单位按照企划部下达的任 务，编写三级管理制度 同二级管理制度所要求的内容 文字简练，条款清晰，便于员工记忆和执行 各职能部门和下属单位严格执行已经审批的各 项管理制度，强调制度的严肃性 企划部对制度执行情况进行跟踪检查 各职能部门和下属单位负责管理职责范围内的 各项制度执行情况的监督和检查 按制度的要求执行制度 各职能部门和下属单位将制度执行过程中遇到 的问题或建议，以书面形式报企划部 由企划部汇总、平衡各方面的意见，依据各职 能部门和下属单位反映的情况，企划部在进行 调研后，认为确有必要修改的制度条款，应撰 写制度修改方案，报运营总监审定，总裁审批 确认是否有必要对原有制度进行修订 撰写制度修改方案的过程 制度修改方案的编纂质量 1 个工作日内 1 个工作日内 5 个工作日内 二级管理制度
重点
标准 程序
即时 即时 各项管理制度
制度 的执 行和 检察
D9 E9
重点
标准
程序
各项管 理制度 的完善
D10 E10
3 个工作日内
《制度编写管理规 定》
重点
标准