公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：

公司名称：XXX公司

董事会决议日期：XXXX年X月X日

决议内容：

经过董事会成员讨论，根据《公司章程》规定，决定如下：

一、通过XXX公司XXXX年X月X日召开的第X次股东大会《XXX公司2021年度财务报告》。

二、审议并通过2021年度财务决算方案。

三、通过聘任XXX律师事务所为公司法律顾问。

四、批准公司2021年度慈善事业捐款计划。

五、批准公司与XXXX公司签署的合同，并授权公司总经理签署相关合同文件。

六、决定任命XXX公司总经理为公司2021年度薪酬委员会主席。

七、关于聘任公司财务总监，拟委任XXX担任公司财务总监，职务任期为三年。

八、本决议自通过之日起生效。

本次董事会决议经与会的全体董事一致通过。

公司董事会主席：XXXXX

二、关于公司投资项目：批准公司今后投资半导体工业的相关项目，拟投资金额为XXXX，具体融资方式待进一步商定。

三、关于公司薪酬管理：决定设立薪酬委员会，委员会成员为XXXXXXXX，同时聘任XXX公司律师事务所为公司顾问，制定公司薪酬管理制度。

四、批准公司在XXXX银行开户并办理相关业务。

五、关于公司本年绩效目标：决定本年公司绩效目标为XXX，具体实施细节待制定。

六、关于公司人事任免：批准公司XXX担任XXX职位，XXX卸任XXX职位。

七、董事会授权任命/解除本拟定决议中的各职位人员，并代表公司签署相关文件。

一、通过公司XXX董事长向本公司的股东XXX提出的设立子公司的建议，并批准成立XXX子公司。

二、批准在XXX市注册XXX子公司。

三、任命XXX为XXX子公司总经理，任期为三年。

四、按照公司的投资计划，拨备XXXX公司的启动资金。

五、授权XXX公司总裁XXX签署与XXXX银行、XXX公司和XXX公司的融资合同，并批准融资金额为XXX。

六、批准公司XXX公布并即刻生效的第X次内部实务规章。

七、决定设立董监高津贴制度，委任XXX负责津贴的制定和调整，责任由公司董事会负责监督。

八、授权在会期间对提案进行修改和审批。